Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland Mandag d. 20. juni, 2011, fra kl Førslev Gl. Købmandsgård, Førslev, pr. Haslev.

Transkript

1 Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland Mandag d. 20. juni, 2011, fra kl Førslev Gl. Købmandsgård, Førslev, pr. Haslev. Indbudte: Christina Cohr, Formand Christian Kubel Bjarne Vanman Rasmussen Finn Bellstrøm Hansen Ernst V. Theill Kjeld Grønbech, SVRO (imod afbud kan suppleant Nicolai Schiørring sendes) Keld Olsen, SVSY (imod afbud kan suppleant Nina Balslev sendes) Preben Grønlund, BSJ (imod afbud kan suppleant John Hansen sendes) Vagn Ottar Mortensen, BSJ Connie Tue Christensen, SJR-A (imod afbud kan suppleant Jørgen Lauterbach sendes) Observatører: Esben Licht, SJR-ST Poul V. Andersen, SVNV, Lisbeth Dahl Jørgensen, SJR-K Vagn Hedegaard, SJR-S Finn Thomsen, SJR-E Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 28. april 2011 og evt. kommentarer i forbindelse med strategimødet d. 27. maj Meddelelser fra formanden. 5. Arrangementstilbagemelding og information omkring kommende arrangementer, som ikke står i arrangementsoversigten max. 3 minutter pr. enhed. 6. Status på økonomien samt budget 2012 HUSK deadline for aflevering af budget er onsdag d. 15. juni. Desværre har det ikke været muligt at få positiv tilkendegivelse fra Kontraktudvalget om deltagelse. 7. Eventuelt. Emner til Eventuelt skal være formanden i hænde senest fredag d. 17. juni af 5 Ref.: Ernst Theill

2 Referat af Regionsrådets (RS) møde , Fremmødte: Medlemmer: Christina Cohr, Formand (CC) Finn Bellstrøm Hansen (FBH) Ernst V. Theill (EVT) Kjeld Grønbech, SVRO (KjG) Keld Olsen, SVSY (KeO) Bjarne Vanman Rasmussen (BVR) Christian Kubel (CKu) Observatører: Lisbeth Dahl Jørgensen, SJR-K (LDJ) Vagn Hedegaard, SJR-S (VMH) Poul V. Andersen, SVNV (PVA). Afbud: Preben Grønlund, BSJ (PGr) Connie Tue Christensen, SJR-A (CTC) Finn Thomsen, SJR-E (FTh) Esben Licht, SJR-ST Ad. 1: Ad. 2: Ad. 3: EVT valgtes som referent. Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af, at punkt 3 indbefatter Deltagerbetaling og at der under Pkt 7 Eventuelt åbnes debat om vedtægtsændringer samt forretningsorden. Det blev noteret, at nærværende tekst i mødeindkaldelsen under Pkt. 7: Eventuelt i fremtiden skal udelades, og i stedet -og uden for dagsordnen- kan der indkaldes emner til behandling under Dagsordnen, og som skal være Formanden i hænde på angivne tidspunkt. Ref. af godkendtes uden kommentarer. Omsendt materiale fra Strategimødet vil efter sommeren blive suppleret med CCs sammendrag og analyser. Egenbetalings-emnet blev ikke taget op! Ad. 4: Meddelelser fra formanden. Først og fremmest tak for et positivt strategimøde d. 27. maj, som er det første skridt i den rigtige retning. Jeg planlægger på et opfølgningsmøde enten sidst i år eller primo 2012 alt afhængig af økonomien for at fortsætte processen. 1. I forbindelse med Frida Frost s 40 års fødselsdag, gav Region Sjælland incl. alle enheder en behørig gave som blev meget positivt modtaget af 5 Ref.: Ernst Theill

3 2. Den omtalte hjemmeside ifbm. tilbagemelding på de 4 spor (Globalisering, Identitet, Kerneydelser og Indflydelse) bør være kommet op og køre i torsdags, d. 16. juni. Siden er sat i værk for at få så mange tilbagemeldinger med ris, ros, ideer osv. på de 4 spor. Under alle omstændigheder kan mail adressen vision2020@ida.dk benyttes til kommentarer. LDJ kunne oplyse at campen om sundhed afholdes på Hotel Hvide Hus, Køge den 4. oktober. 3. KUR har nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde på videndeling og fælles brug af evalueringsskemaerne samt udarbejdelse af nye oplæg til disse. 4. IDAvisen i resten af 2011: deadline 9. september (udgivelse 23. september) her skriver ManifiQue og Roskilde-Køge - og deadline 4. november (udgivelse 18. november) her skriver Regionen, Lolland-Falster samt Seniorudvalget. 5. Jeg vil bruge sommeren på at arbejde på forretningsordenen som er regionens eget interne dokument og som også vil indeholde en Code of Conduct. Ernst vil aggere sparringspartner, når første oplæg er skrevet. 6. Pejlemærker for 2012: Antal deltagere (i alt, IDA medlemmer, førstegangsdeltagere) Kvalitet Demografi Frivilligt pejlemærke: se nedenfor Ad. 6. Nye fokusområder i 2012: De fire spor: Globalisering, Identitet/synlighed, Indflydelse og Kerneydelser Forventet temaår for 2012 er hørt til at blive: Arbejdsmarkedet Ad. 5: Der henvises til den generelle aktivitetsoversigt, der kan ses på IDAs hjemmeside under: Om IDA-Parlamerntarikersite-Aktivitetsoversigt (du skal være logget på, og husk -hvis du ønsker at skrive oversigten ud- at sætte siden til landscape, for at få alle kolonner med) eller brug følgende link: Yderligere oplystes: - Ved afmelding for deltagelse i arrangementer før deadlines er der ingen problemer, men ved afmelding efter deadlines, forbliver man på listen, og kan - ved fuldtegning- ikke åbne sin plads for andre! - For arrangementer fra 2010 er der stadig udestående deltagerbetalinger, for hvilke der for tiden udsendes rykkere. Herefter gennemgik man de enkelte enheders forventede arrangementer for resten af 2011, således: SJR-E: i efteråret søges 3 virksomhedsbesøg gennemført. SJR-KV: ønsker at genneføre 3 temamøder, men ser iørigt hvad økonomien tillader af 5 Ref.: Ernst Theill

4 SVLF: Et større anlagt Femern møde er planlagt med invitation af relevante ingeniør-kollegaer fra Tyskland. Yderligere 3 arrangementer er planlagt for resten af året. SVSY: 6 arrangementer i form af virksomhedsbesøg, rejse, foredrag og sociale tiltag er under planlægning. SJR-S: 3 arrangementer er planlagt og annonceret. Der arbejdes tæt sammen med SVNV. BSJ: Enkelte af forårets arrangementer gentages i efteråret. Yderligere arbejdes på planlægning af en rejse til Berlin samt 2 kurser og eet socialt arrangement, ialt 8 arrangementer er under planlægning. SVRO: 26 arrangementer er afholdt og 17 venter. Der refereres til aktivitetsoversigten. SVNV: 4 sociale arrangementer er under planlægning. SJR-A: vil afholde 4 arrangementer i efteråret. SJR: planlægger sit team-building arrangement den 4 september i Slagelse, Antvorskov. Ad. 6: Af bevillingen på DKK resterer pr. 31. maj DKK, hvilket ret nøje svarer til en jævn fordeling af budgettet over årets 12 måneder. Der observeres stadig uorden i bogføringen. Husk at angive arrangementsnummer på rejseregningen, men hvis fejl konstateres da kontakt omgående LIS. Arrangøren bør kontrollere at udgifter er ført korrekt. Møde med kontraktudvalget forsøges arrangeret 30. august; alternativt søges et sådant møde genneført en anden dag i samme uge, Uge 35. Budgettal for 2012 er indmeldt fra alle enheder (endeligt ) og dermed nu klar til samlet indmelding til Kontraktudvalget (vedlagt nærværende referat som PDF-fil: BUDGET 2012, REGION SJÆLLAND, (1)). Det fremlagte budgetoplæg er udvidet med et forslag på 4 nye enheder (udvalg) med tilsammen ca. 7% af budgettet, svarende til ca. 10% af den forventede tildeling. Der var fuld enighed om, at regionen skal bevæge sig og i tidens trend, men det foretrækkes at ske inden for nuværende rammer, hvorfor hellere en nytænkning med tilhørende tiltag, men med bibeholdelse af eksisterende struktur, skal skrives ind i Rammeaftalen for 2012, og det i stedet for opstart af helt nye udvalg, der vil sluge af de sparsomt tildelte midler. Det blev endvidere foreslået at et lokalt benchmark, som tidligere har været ekskluderet af kontraktudvalget: sociale arrangementer/faglige arrangementer ligeledes igen skrives ind i Rammeaftalen af 5 Ref.: Ernst Theill

5 Enhederne melder ind hurtigst muligt -senest 10. juli- med begrundelse for budgettallene samt forventede aktiviteter, aktivitetsudvidelser samt arrangementssammensætningen: sociale arrangementer versus faglige. Ad. 7: -IDAs tilmeldings system fungerer stadig ikke optimalt. KjG eksemplificerede et tilfælde af overtilmelding, hvorefter flere havde oplevet tilsvarende situationer. Eksemplerne var dog fra et godt stykke tid siden. - Det blev foreslået at der i vedtægterne for Regionsrådet bliver indarbejdet en reduktion af BSJs 2 mandater til kun eet, da personen, Vagn Ottar Mortensen, alligevel aldrig deltager i møderne, og at dette mandat overføres til et permanent mandat til SVRO. Man enedes om, at den generelle sammensætning af Regionsrådet evalueres og indskrives i Vedtægterne til vedtagelse ved næste Generalforsamling. - Mht Forretningsordnen henvises til Ad. 4. Næste møder: august på Benløse Kro, kl 1730 med deltagelse af Kontraktudvalget (eller alternativt en anden dag i uge 35, hvor Kontraktudvalget kan deltage) november på Terslev Kro, kl Tilmelding til spisninger er påkrævet! Mødet sluttede kl med ønsket om en god sommer og mødet blev i sin helhed afholdt i ro og orden under høvisk optræden og tale! Huskeliste for punkter til kommende møder: - Egenbetaling - Fordeling af tildelte budgetmidler - Vedtægtsændring - Forretningsorden af 5 Ref.: Ernst Theill