ENERGI VIBORG VAND A/S

Transkript

1 Mødedo: Mødested: Bøssemagervej 8 Mødenummer: 5 Fraværende:

2 SAG NR. SIDE 22. Fastsættelse af vandpris 2014 for Energi Viborg Vand A/S Budgetforudsætninger for 2014 for Energi Viborg Vand A/S, vandforsyningen Fastsættelse af vandafledningsbidrag for Budgetforudsætninger for 2014 for Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen Budgetopfølgninger pr. 31. august Takst for tømningsordning Orientering om tømningsordninger Orientering om rammer for Viborg Kommunes spildevandsplan Spildevandsplan og økonomi Ny betalingsvedtægt Orientering om forbrugervalget Tekniske bestemmelser om vilkår for afregningsmålere Gensidig orientering 67 Side nr.: 43

3 Sag nr.: 22 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: MBK 22. Fastsættelse af vandpris 2014 for Energi Viborg Vand A/S Energi Viborg Vand modtog 13. september 2013 udkast til prisloft for 2014 fra Forsyningssekretariet. Selskabet har efterfølgende gjort indsigelser på en række punkter og har endnu ikke modtaget et endeligt prisloft, hvorfor alene det modtagne udkast benyttes ved fastlæggelse af vandprisen for Såfremt indsigelserne imødekommes af Forsyningssekretariet, vil prisloftet forøges for Med baggrund i det modtagne meriale har selskabet en forventet indtægtsramme på kr. Med udgangspunkt i den afregnede vandmængde fra 2012 på m 3 giver dette en pris på 17,50 kr./m 3 ekskl. moms men incl. afgifter og 11,99 kr./m 3 ekskl. moms og afgifter. Indtægtsrammen kan opdeles i en driftsramme på kr. ekskl. moms men incl. afgifter og øvrige 1:1 omkostninger og en investeringsramme på kr. Som grundlag for budgettet har selskabet valgt bibeholde priserne fra Hermed bliver prisen for 1 m 3 vand forts 7 kr., og den faste afgift udgør 452 kr./år. Med vedtagelsen af de foreslåede takster forventes i 2014 en samlet indtægt i selskabet på i alt kr. De samlede investeringer er budgetteret til kr., hvilket overstiger investeringsrammen, men dette hænger sammen med, vandforsyningen ikke budgetterer med udnytte sin driftsramme fuldt ud. Et beregnet overskud på driftsrammen kan, i henhold til lovgivningen, anvendes til investeringer. Med et vandforbrug på 110 m 3 /år fås følgende årlige udgifter til et almindeligt parcelhus: 2012 kr kr kr. Vand, 110 m 3 770,00 770,00 770,00 Fast afgift 452,00 452,00 452,00 Grønne afgifter 649,00 674,30 674,30 Subtotal 1.871, , ,30 Moms 467,75 474,10 474,10 I alt 2.338, , ,40 Stigning kr. 32,18 0 Stigning pga. afgifter 32,18 0 Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand: Forsyningssekretariet, vandselskaberne og kommunalbestyrelserne. Alle vandselskaber skal fremover en gang årligt fastsætte takster for vand mv. Taksterne skal fastsættes, således Forsyningssekretariets udmeldte prisloft overholdes. Side nr.: 44

4 De fastste takster skal herefter fremlægges for kommunalbestyrelserne til legalitets godkendelse. Kommunalbestyrelserne kan godkende eller afvise de indstillede takster. Kommunalbestyrelserne har ikke bemyndigelse til fastsætte takster. By- og landskabsstyrelsen har i brev af 28. januar 2010 meddelt Lett Advokfirma følgende: Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure, hvor kommunalbestyrelsen godkendte taksterne i forbindelse med kommunens årlige godkendelse af kommunens årlige budget ændret med indførelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariet udmelder på baggrund af forsyningsselskabets indmeldte oplysninger til et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender den af forsyningssekretariet fastste takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af taksten, grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet. Med denne nye takstfastsættelsesprocedure er kommunalbestyrelsens indflydelse nurligvis svækket. Det har imidlertid været et politisk ønske kommunerne forts er en del af taksternes godkendelsesprocedure. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER alle takster i 2014 bibeholdes på 2013 niveau, og bestyrelsens beslutning sendes til godkendelse i Viborg Byråd, jf. det ovenstående legalitetsprincip. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 45

5 Sag nr.: 23 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: MU 23. Budgetforudsætninger for 2014 for Energi Viborg Vand A/S, vandforsyningen På bestyrelsesmødet fremlægges de overordnede forudsætninger for drifts- og investeringsbudgettet for Med baggrund i de overordnede forudsætninger er beregnet et foreløbigt budgetudkast. Udkastet er udarbejdet med baggrund i de realiserede resulter for 2012, budgettet for 2013 samt det forventede regnskab for 2013 og selskabets forventninger til omkostningsniveauet og aktiviteten for Bestyrelsen anmodes om godkende nedenstående budgetforudsætninger til brug for færdiggørelsen af udarbejdelsen af budgettet. Der forventes et overskud før sk i selskabet på ca. 8 mio. kr., der anvendes til afdrag på gæld samt investeringer i vandforsyningen i henhold til de godkendte investeringsbudgetter. Overskuddets størrelse afhænger nurligvis af bestyrelsens beslutning om vandprisens størrelse jf. særskilt bestyrelsessag herom. Vandforsyningen i Energi Viborg Vand A/S budget for 2014 er baseret på følgende overordnede forudsætninger: Vandsalget forudsættes uændret i forhold til 2012 på ca. 2,2 mio. m 3. Vandprisen for 2014 foreslås, jf. særskilt bestyrelsessag, uændret fra 2013 og udgør dermed 7 kr. pr. m 3. Driftsbudgettet udarbejdes med baggrund i realiserede omkostninger fra 2012 sammenholdt med forventningerne til Omkostningerne udviser en faldende tendens. Fællesomkostningerne til Energi Viborg A/S er indregnet med et foreløbigt beløb. Fællesomkostningerne fastsættes endeligt, når fordelingen af omkostningerne i koncernen er endeligt fastlagt i forbindelse med færdiggørelsen af budgettet for 2014 for Energi Viborg A/S. Beløbet indregnes med ca. 4,7 mio. kr. for Ved fastlæggelse af vandforsyningens andel af de samlede omkostninger er der taget udgangspunkt i forventninger til vandforsyningens samlede træk på Energi Viborg, indregnet erfaringerne fra Afskrivninger er i 2014 budgetteret med ca. 3,2 mio. kr. og er afledt af tidligere og nye investeringer. Side nr.: 46

6 Investeringer: Der budgetteres foreløbigt med følgende investeringer for 2013: Boringer, vandværker, trykforøgere og vandtårne Reinvesteringer, hoved- og stikledninger Nyinvesteringer, hoved- og stikledninger Målere Øvrige aktiver I alt Tilslutningsafgifter er for 2014 budgetteret til 2,1 mio. kr. ud fra en forventning til nytilslutninger i året. Likviditet: Vi vil i forbindelse med budgetlægningen udarbejde en likviditetsoversigt for 2014 fordelt på månedsbasis for sikre, der er tilstrækkelig likviditet til rådighed hen over året. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER ovenstående forudsætninger for drifts- og anlægsbudget for Energi Viborg Vand godkendes som grundlag for udarbejdelsen af det endelig udkast for drifts-, investerings- og likviditetsbudget for Energi Viborg Vand for 2014, og det endelige udkast til drifts-, investerings- og likviditetsbudget for Energi Viborg Vand for 2014 udarbejdes på baggrund af ovenstående forudsætninger og fremlægges på næste bestyrelsesmøde. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 47

7 Sag nr.: 24 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 24. Fastsættelse af vandafledningsbidrag for 2014 Den 6. september 2013 fremsendte Forsyningssekretariet udkast til prisloft (vandafledningsbidrag) for Udkastet til prisloftet for 2014 er af Forsyningssekretariet fasts til 39,05 kr. pr. m3 (eksl. moms) ud fra den debiterede vandmængde i 2012 på m3 og en samlet indtægtsramme på kr. Indtægtsrammen er inddelt i en driftsramme på kr. og en investeringsramme på kr. Til sammenligning var driftsrammen i 2013 på kr. og investeringsrammen på kr. Forsyningssekretariet oplyser i deres afgørelse, vi har et effektiviseringspotentiale på kr. set i forhold til de mest effektive selskaber, og den udmeldte driftsramme for 2014 derfor er reduceret med kr. Efter gennemgang af Forsyningssekretariets udkast til afgørelse sendte vi den 20. september 2013 vores kommentarer retur, idet vi på enkelte områder ikke var enige i Forsyningssekretariets udkast, herunder bl.a. opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. Vi har endnu ikke modtaget Forsyningssekretariets svar. De konkrete bemærkninger vedrører: opgørelsen af costdriveren pumpestioner, der er blevet ændret, og hvor vi har konsteret, vore da ikke er korrekte, og opgørelsen af vand- og kloakledninger placeret i enten by eller city (Viborg by), hvor vi har konsteret, antal kilometer vand- og kloakledning i Viborg by er mindre, end vejledningen til opgørelsen giver mulighed for. Forsyningssekretariet har oplyst, de først får tid i starten af 2014 til give os et endeligt svar. Det udmeldte prisloft på 39,05 kr. pr. m3 er en bruttopris. For udregne vandafledningsbidraget, der skal opkræves ved forbrugerne, skal de forventede indtægter fra særbidrag og vejbidrag trækkes fra den samlede indtægtsramme. Herved fremkommer der et maksimalt vandafledningsbidrag på 36,85 kr. pr. m3 (eksl. moms), ud fra en forventet debiteret vandmængde på m3. I henhold til den vedtagne spildevandsplan, godkendt af Viborg Byråd den 22. december 2009, er vandafledningsbidraget for 2014 foruds til 31,02 kr./m3 inkl. realvækst på 2,5 % og pristalsregulering på 1,5 % (jf. Forsyningssekretariets udkast til prisloft), men eksl. moms, og ud fra en forventet afregnet mængde vand på m3. Vandmængden, der ligger til grund for spildevandsplanens indtægter, har vist sig være ans for højt i forhold til de mængder, der faktisk realiseres. Vandmængden består af det registrerede forbrug/salg af vand til ejendomme tilsluttet kloaknettet fra samtlige vandværker i Viborg kommune. Den faktisk solgte mængde kendes først, når årsopgørelserne med opkrævning af vandafledningsbidrag dannes i marts/april i det efterfølgende år. Side nr.: 48

8 I spildevandsplanen var det forventet, vandmængden ville stabilisere sig med m3 i 2011 og i årene frem. De faktiske mængder har været: m3, m3, og i 2013 forventes m3. Taksten i 2013 er på 30,42 kr./m3 inkl. en indregnet korrektion på 0,59 kr./m3 for en mindre afregnet vandmængde end foruds i spildevandsplanen. I budgetforudsætningerne for 2013 var der forventet et salg på m3. Aktuelt forventes der solgt m3. For følge spildevandsplanens investeringsprogram er det nødvendigt indregne den manglende indtægt på grund af faldende vandmængder i vandafledningsbidraget. I 2014 forventes vandmængden være på niveau med 2013, hvilket betyder et vandsalg på m m3 mindre end foruds i spildevandsplanen. For nå den forventede indtægt i 2014 på * 31,02 kr. = kr. skal vandafledningsbidraget forhøjes med 1,18 kr./m3 og en regulering på grund af indførelse af den nye trappemodel jf. nedenfor på 0,12 kr./m3. Vandafledningsbidraget bliver hermed på 32,32 kr./m3. Set i forhold til 2013 giver det en stigning på 1,90 kr./m3. En stigning på ca. 6 %. For et gennemsnitligt parcelhus med et årsforbrug på 110 m3 vil det betyde en merudgift på 209,00 kr. set i forhold til Jf. nedenfor skal der fra og med 2014 fastsættes 3 takster for vandafledningsbidraget, hvor Takst 1 er den normale takst på 32,32 kr./m3. Takst 2 er takst 1 minus 4 %, hvilket giver et vandafledningsbidrag på 31,03 kr./m3, og Takst 3 er takst 1 minus 12 %, hvilket giver et vandafledningsbidrag på 28,44 kr./m3. Ved fastlæggelse af vandafledningsbidraget skal der, som noget nyt, tages hensyn til de nye bestemmelser vedrørende differentierede takster, hvor der skal gives rab til virksomheder med stort vandforbrug, foruds virksomhederne over for Nurstyrelsen har dokumenteret, deres virksomhed drives på markedsvilkår, jf. sag nr.15 af 21. august Nurstyrelsen har i vejledning udsendt den 6. september 2013 oplyst, ejendomsejere skal tilmelde relevante ejendomme på til beregning efter trappemodellen af den variable del af vandafledningsbidraget. Tilmeldingen skal ske i perioden 15. september 2013 til 15. oktober 2013, såfremt trappetilmeldingen skal have virkning fra og med den 1. januar Tilmeldinger senere vil først have virkning fra og med den 1. januar Nurstyrelsen har i samme vejledning oplyst, spildevandsselskaber kan vælge, virksomheder, der tilmelder sig i perioden 16. oktober 2013 til den 31. december 2013 også bliver afregnet efter trappemodellen med virkning fra og med den 1. januar Vi har offentliggjort bestemmelserne på vores hjemmeside samt annonceret i de lokale ugeaviser, herunder gjort virksomhederne opmærksomme på, der kan ske tilmelding i perioden 15. september til 15. oktober 2013 med virkning fra For 2014 kan virksomheder opnå en besparelse på 4 % af vandafledningsbidraget på den del af vandforbruget, der er over 500 m3 men under m3, og for vandforbrug over m3 kan virksomheder opnå en besparelse på 12 % af vandafledningsbidraget. Da tilmeldingsfristen endnu er udløbet, har vi ikke modtaget en opgørelse over de virksomheder, Nurstyrelsen har godkendt som eksisterende på markedsvilkår, men vi skønner, rabten til virksomhederne vil være ca. 0,5 mio. kr. i 2014 og ca. 2,5 mio. kr. i 2018, når trappemo- Side nr.: 49

9 dellen er fuldt indfaset. Den forventede rab i 2014 til virksomhederne opkræves via en stigning på 0,12 kr./m3 på takst 1 som beskrevet ovenfor. Vi forventer, vi inden bestyrelsesmøde har fået oplysningerne om antallet af virksomheder, som skal afregnes efter de to reducerede sser. Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand: Forsyningssekretariet, Vandselskaberne og kommunalbestyrelserne. Alle spildevandselskaber skal fremover én gang årligt fastsætte takster for håndtering af spildevand. Taksterne skal overholde det af Forsyningssekretariet udmeldte prisloft. De fastste takster skal efterfølgende forlægges kommunalbestyrelserne til legalitets godkendelse. Kommunalbestyrelserne kan godkende eller afvise de indstillede takster. Kommunalbestyrelserne har ikke bemyndigelse til fastsætte takster. By- og Landskabsstyrelsen har i brev af den 28. januar 2010 meddelt Lett Advokfirma følgende: Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure, hvor kommunalbestyrelsen godkendte taksterne i forbindelse med godkendelse af kommunens årlige budget ændret med indførelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariet udmelder på baggrund af forsyningsselskabets indmeldte oplysninger til et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender den af forsyningsselskabet fastste takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af taksten, grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet. Med denne nye takstfastsættelsesprocedure er kommunalbestyrelsens indflydelse nurligvis reduceret. Det har imidlertid været et politisk ønske kommunerne forts er en del af taksternes godkendelsesprocedure. DIREKTØREN INDSTILLER taksten for vandafledningsbidraget for 2014 fastsættes til: Takst 1: 32,32 kr./m3 ekskl. moms, idet der korrigeres for den i spildevandsplanen forudste vandmængde på m3 målt i forhold den forventede på m3, og for indtægtstabet som følge af trappemodellen. Takst 2: 32,32 kr./m3 minus 4 % = 31,03 kr./m3, og Takst 3: 32,32 kr./m3 minus 12 % = 28,44 kr./m3 bestyrelsens beslutning sendes til godkendelse i Viborg Byråd, jf. det ovenfor beskrevne legalitetsprincip. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 50

10 Sag nr.: 25 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: MU 25. Budgetforudsætninger for 2014 for Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen På bestyrelsesmødet fremlægges de overordnede forudsætninger for drifts- og investeringsbudgettet for Ud fra de overordnede forudsætninger er beregnet et foreløbigt budgetudkast. Udkastet er endvidere udarbejdet med baggrund i budget 2013 samt forventet regnskab for 2013 og selskabets forventninger til omkostningsniveauet og aktiviteten for Bestyrelsen anmodes om godkende nedenstående budgetforudsætninger til brug for færdigudarbejdelse af budgettet. Der forventes et overskud før sk i selskabet på 20 mio. kr., der anvendes til investeringer i kloakanlæg i henhold til de godkendte investeringsbudgetter, der udarbejdes med grundlag i spildevandsplanen. Overskuddets størrelse afhænger nurligvis af bestyrelsens beslutning om vandafledningsbidragets størrelse jf. særskilt bestyrelsessag herom. Tømningsordningen skal budgetteres og regnskabsføres særskilt. Ordningen budgetteres med en overdækning i 2014 på ca. 0,5 mio. kr. pga. tidligere års underdækning. Spildevandsforsyningen i Energi Viborg A/S budget er baseret på følgende overordnede forudsætninger: Vandafledningsmængden er budgetteret med m3, hvor spildevandsplanen forudste m3. Vandafledningsbidraget for 2014 foreslås, jf. særskilt bestyrelsessag, udgøre 32,32 kr. pr m3. Særbidrag er et bidrag, som bliver pålignet svært forurenende virksomheder, hvor indtægterne for 2014 skønnes til 0,3 mio. kr. Beregningen af særbidraget er defineret i betalingsvedtægten. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne kan jf. prisloftsreguleringen maksimalt udgøre ca. 56,4 mio. kr. i Fællesomkostningerne til Energi Viborg A/S er indregnet med et forventet beløb. Fællesomkostningerne fastsættes endeligt, når fordelingen af omkostningerne i Energi Viborg til dterselskaberne er endeligt fastlagt i forbindelse med færdiggørelse af Energi Viborgs budget. Beløbet er foreløbigt anslået til ca. 6,6 mio. kr. Side nr.: 51

11 Ved fastlæggelse af spildevandsforsyningens andel af de samlede omkostninger er der taget udgangspunkt i forventninger til spildevandsforsyningens samlede træk på Energi Viborg, indregnet erfaringerne fra Afskrivninger er i 2014 budgetteret med 54 mio. kr. og er afledt af tidligere og nye investeringer. Investeringer: Investeringsbudgettet for 2014 andrager 89,3 mio. kr. inkl. byggemodninger, som forventes udgøre ca. 6 mio. kr. Likviditet: Vi vil i forbindelse med budgetlægningen udarbejde en likviditetsoversigt for 2014 fordelt på månedsbasis for sikre, der er tilstrækkelig likviditet til rådighed hen over året. Til sikring af selskabets periodevise overskudslikviditet er der indkøbt obligioner, dette medfører forøgede renteindtægter i forhold til alene have indestående i pengeinstitut. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER ovenstående forudsætninger for udkast til drifts-, og investeringsbudget for Energi Viborg Spildevand A/S godkendes som grundlag for udarbejdelse af endeligt drifts-, investeringsog likviditetsbudget for Energi Viborg Spildevand A/S for 2014, og endeligt udkast til drifts-, investerings- og likviditetsbudget for 2014 udarbejdes på baggrund af de vedtagne forudsætninger og fremlægges på det næste bestyrelsesmøde. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 52

12 Sag nr.: 26 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: MU 26. Budgetopfølgninger pr. 31. august 2013 Til budgetopfølgningerne pr. 31. august 2013 for Energi Viborg Vand A/S kan der knyttes følgende bemærkninger: Selskabet er regnskabsteknisk opdelt i to: Spildevandsforsyningen og Vandforsyningen. Dette er ikke alene et krav i henhold til lovgivningen, men også en praktisk foranstaltning for bedst muligt kunne følge op på økonomien i selskabet. Budgetopfølgningerne for Energi Viborg Vand A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. august 2013, budgetterne for 2013 og ledelsens forventninger til den resterende del af året. Vandforsyningen: Vandforsyningens result pr. 31. august 2013 udgør t.kr. mod budgetteret t.kr. Der er positive afvigelser på omkostningerne til vandbehandling samt på personaleomkostninger. Personaleomkostningerne i budgetopfølgninger består af omkostninger, som ikke fordeles på projekter, posten udtrykker således ikke selskabets samlede personaleomkostninger. På årsbasis forventes der positive afvigelser bl.a. på personaleomkostningerne og indtægter fra fast afgifter vedrørende vandsalg, hvorfor vandforsyningen forventer således et result for 2013 på t.kr. mod budgetteret t.kr. Spildevandsforsyningen: Spildevandsforsyningens result pr. 31. august 2013 udgør t.kr. mod budgetteret t.kr. Der er en negiv afvigelse på indtægter vedrørende vandafledning, men denne opvejes af positive afvigelser på flere driftsposter. Den negive afvigelse vedrørende vandmængderne forventes slå igennem på årets result. Dette kan dog først endelig konsteres ved årsafregningen, der beregnes i februar På baggrund af ovenstående forventer spildevandsforsyningen, årets result for 2013 bliver på t.kr. mod budgetteret t.kr. Det likvide overskud i selskabet anvendes til investeringer i henhold til de godkendte investeringsbudgetter og afdrag på lån. Side nr.: 53

13 BILAG Bilag 26.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 for Energi Viborg Vand A/S (vandforsyningen) Bilag 26.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandforsyningen) DIREKTØREN INDSTILLER budgetopfølgningerne tages til efterretning. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 54

14 Sag nr.: 27 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 27. Takst for tømningsordning 2014 Ordningen med den obligoriske tømningsordning blev vedtaget indført i Viborg Kommune i Bundfældningstanke skal ved helårsbeboelse have deres tank tømt en gang årligt og for sommerhuse hvert andet år. Ordningen er gradvist blevet indført siden 2007, og i 2011 er det sidste område, dækkende de gamle Karup og Fjends kommuner, blevet omftet af ordningen. Den nuværende entreprenørkontrakt udløber ved årsskiftet, hvorfor opgaven med tømning af bundfældningstanke skal sendes i udbud. Arbejdet er s i gang, og vi forventer kunne indgå en ny kontrakt med den vindende entreprenør primo Tømning af bundfældningstanke sker i perioden 1. april til 31. oktober. Det årlige antal tanke, der skal tømmes er på ca stk. Grundet skærpet konkurrence på området forventes det, de nuværende priser kan fastholdes, hvorfor prisen for 2014 kun korrigers for prisudviklingen. Såfremt licitionen giver et væsentligt andet result end forventet, vil der blive foretaget en regulering af taksten i Prisen for 2014 er beregnet til 536,16 kr. pr. tømning excl. moms. Prisen for 2013 er 531,90 kr. pr. tømning eks. moms. Kører entreprenøren forgæves, på grund af grundejeren ikke opfylder de krav, der stilles for tanken kan tømmes ved besøget, f.eks. der ikke er fri adgang til tanken, dæksler ikke er frilagt, vil der blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel. Prisen er i 2014 beregnet til 304,10 kr. Prisen i 2013 er 301,69 kr. DIREKTØREN INDSTILLER taksten for 2014 fastsættes til 536,16 kr. pr. tømning, og taksten for forgæves kørsel fastsættes til 304,10 kr. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 55

15 Sag nr.: 28 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 28. Orientering om tømningsordninger På mødet den 21. august 2013 anmodede bestyrelsen om en afklaring af den gældende obligoriske tømningsordning er en skal eller kan opgave. Vi har undersøgt de gældende bestemmelser og kan oplyse, I bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 53 står der, kommunalbestyrelsen kan bestemme, der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til gøre brug af ordningen. I samme bekendtgørelse står der i 55, de nærmere regler for tømningsordninger, herunder om omfang og tilrettelæggelse, fastsættes i et reguliv, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. I 55 stk. 3 står der, tømningsordninger administreres og forestås af spildevandsselskabet. DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 56

16 Sag nr.: 29 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 29. Orientering om rammer for Viborg Kommunes spildevandsplan Den 3. oktober 2013 tiltrådte Klima- og Miljøudvalget, Teknik og Miljø udarbejder et udkast til ny spildevandsplan i overensstemmelse med principper og forslag beskrevet nedenfor. Kommunen ønsker sagen forelægges bestyrelsen til evt. kommentering. Sagsfremstillingen som nævnt nedenfor er en kopi af Teknik og Miljøs sagsfremstilling uden de i sagen nævnte bilag. SAGSFREMSTILLING til klima og miljøudvalget den 3. oktober Viborg Kommunes spildevandsplan står overfor en revision. I den forbindelse ønsker forvaltningen, udvalget tager stilling til en række udvalgte problemstillinger, inden forslag til ny spildevandsplan fremlægges til politisk behandling. Baggrund I spildevandsplanen angives planlagte spildevandsprojekter i den kommende planperiode under hensyn til spildevandsanlæggenes tilstand, udbygning, økonomi og belastning af recipienter. Planen er Kommunens juridiske grundlag for, planlagte projekter kan gennemføres. Spildevandsplanen skal derudover indeholde en stus for og beskrivelse af: kloakerede oplande spildevandstekniske anlæg håndtering af spildevand i det åbne land Kommunens administrionsgrundlag på spildevandsområdet skal ligeledes fremgå af spildevandsplanen. Spildevandsplanen udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens 5. Viborg Kommunes gældende Spildevandsplan blev vedtaget af byrådet den 22. december Et forslag til revideret spildevandsplan for perioden forventes vedtaget ultimo Den endelige plan forventes vedtaget efter 8 ugers offentlig høring, primo Renseanlægsstruktur I Viborg Kommunes Spildevandsplan er det kort beskrevet, den fremtidige spildevandstruktur i Kommunen bør omfte et mindre antal renseanlæg end de nuværende 22 anlæg. I indeværende planperioden har Klima- og Miljøudvalget godkendt forslag (bilag 1) til fremtidig renseanlægsstruktur udarbejdet af Energi Viborg Vand A/S (tidligere Energi Viborg Spildevand A/S) på møder den 23. juni 2011 og den 6. oktober 2011 (bilag 2 og 3) - i det følgende er forslaget omtalt som strukturforslaget. Udvalget er derudover blevet orienteret om forslag til tidsplan for anlægsnedlæggelse i marts 2012 (bilag 4). Bestyrelsen har i møder den 28/3 2011, 28/ , 21/ og 23/ godkendt renseanlægsstrukturen og tidsplan for nedlæggelserne. Strukturforslagets initiiver i planperiode I kommende planperiode ( ) indgår følgende initiiver i strukturforslaget: nyetablering af Skals Renseanlæg nedlæggelse af Knudby/Borup Renseanlæg nedlæggelse af Tindbæk Renseanlæg Side nr.: 57

17 nedlæggelse af Bjerregrav Renseanlæg Øvrige initiiver er planlagt til skulle udføres i spildevandsplanens perspektivperiode og skal derfor ikke endeligt fastlægges i den kommende spildevandsplan. Andre forhold Forvaltningen har desuden udarbejdet et not, der kort redegør for en række andre spildevandstekniske og miljømæssige aspekter af planlægningen (bilag 5). Forslag til rammer Renseanlægsstruktur Det er Forvaltningens vurdering, strukturforslagets planlagte initiiver i perioden kan indarbejdes i den nye spildevandsplan. Det foreslås dog: der i den kommende planperiode bør tages initiiv til, vurdere og eventuelt justere strukturforslagets initiiver i perspektivperioden ( ), særligt med henblik på reducere belastningen af Hjarbæk Fjord yderligere. Et sådant initiiv vil være i overensstemmelse med Nurstyrelsens og Forvaltningens egne bemærkninger til strukturforslaget, som fremlagt i forbindelse med udvalgets behandling af sagen den 6. oktober Forsyningsselskabets kloak på prive arealer For lettere kunne indgå frivillige aftaler og stille alle berørte lodsejere ens foreslås det: frivillige aftaler bør indgås på ekspropriionslignende grundlag. Hvilket betyder, grundejerne behandles på samme måde som ved ekspropriion. Kloakeringsprincip i forbindelse med kloakrenovering Overordnet benyttes følgende kloaksystemer i Viborg Kommune: Fælleskloak: alt spildevand afledes til renseanlæg Separkloak: tag- og overfladevand afledes til recipient, mens øvrigt spildevand afledes til renseanlæg Spildevandskloak: tag- og overfladevand nedsives, mens øvrigt spildevand afledes til renseanlæg I forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af rensningen af spildevand fra fælleskloakerede områder ønskes ofte, sanitært spildevand og tag- overfladevand adskilles ved omlægning af fælleskloak til separkloak. Omlægning af fælleskloakerede områder har følgende fordele: Mængden af spildevand der skal transporteres og renses minimeres Spildevandets opholdstid i rørene også i tørvejr minimeres, derved minimeres dannelsen af svovlbrinte Antallet af regnbetingede overløb og oversvømmelser med opspædet spildevand fra fælleskloakken reduceres. Anlægsudgifterne til pumper og ledninger samt den efterfølgende drift bliver mindre omkostningskrævende. Der kan være områder, hvor fælleskloakken må fastholdes. Det gælder, hvor det ikke er muligt aflede tag- og overfladevand til vandløb, søer og fjorde i nærheden, eller hvor yderligere forurening ved direkte udledning af regn- og overfladevand skal undgås. Det gælder blandt andet for den indre del af Viborg by. Når der foretages kloakseparering etablerer forsyningen nye skelbrønde indenfor skel. Den enkelte grundejer skal selv afholde udgiften til separere spildevandet på egen grund, og koble tag- og overfladevand på en ny skelbrønd eller etablere nedsivningsanlæg. Udgiften til separering kan variere afhængig af, hvordan det eksisterende spildevandssystem på grunden er indrettet. Side nr.: 58

18 Det foreslås: det som udgangspunkt er nødvendigt etablere separkloak i forbindelse med kloakrenoveringer af fælleskloakerede områder, for centralisering af renseanlægsstrukturen kan gennemføres, samt oversvømmelser og overløb af opspædet spildevand kan reduceres yderligere. Dette udgangspunkt bør kun i helt særlige tilfælde fraviges. Idet bemærkes, separering af fælleskloakken er med til reducere driftsomkostningerne og mindske risikoen for kælderoversvømmelser. Miljømæssige forhold Strukturforslaget vil både i planperioden og den efterfølgende perspektivperiode medføre en reduceret forurening af vandløb, søer og fjorde, herunder af Hjarbæk Fjord, når rensningen af spildevandvand flyttes til nyere og mere effektive renseanlæg. Da spildevandet som følge af centraliseringen skal transporteres over større afstande, vil der være behov for, en del fælleskloakerede områder ændres til separkloak, således spildevandets opholdstid i rørene minimeres også i tørvejr (se ovenfor). Derved reduceres antallet af regnbetingede overløb og kælderoversvømmelser med opspædet spildevand. Nedlagte renseanlæg kan derudover benyttes til midlertidig opbevaring af spildevand i forbindelse med kraftig regn, hvilket yderligere vil reducere forureningen af vandløb, søer og fjorde. Tidshorisont for planlagte spildevandsprojekter Det foreslås: der i kommende spildevandsplan med fordel kan arbejdes med en detaljeret plan for 2014 og For perioden kan der årligt vedtages et tillæg til spildevandsplanen. Det årlige tillæg skal beskrive anlægsprojekterne for det kommende år nærmere, herunder hvilke mrikler der berøres. I forhold til nu vil der ved denne model bruges færre ressourcer til udarbejdelse af tillæg. Ændringer i renseanlægsstruktur forløber ofte over en længere periode, og er så omftende, der forts bør arbejdes med en planperiode på fem år for denne type projekter. DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen om Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalgs beslutning tages efterretning med eventuelle kommentarer. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 59

19 Sag nr.: 30 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 30. Spildevandsplan og økonomi I lov om miljøbeskyttelse er det bestemt, kommuner skal lave en spildevandsplan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen skal blandt andet forholde sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. Udover en lang række andre punkter, som spildevandsplanen skal forholde sig til, skal den endvidere indeholde en beskrivelse af, hvilke udgifter spildevandsforsyningsselskaber forventer afholdt ved etablering og drift af anlæg, der ejes af spildevandsforsyningsselskaber. Viborg Kommune er i gang med udarbejdelsen af en ny spildevandsplan for årene I den forbindelse skal vi aflevere en plan for de økonomiske rammer for etablere og drive spildevandsforsyningen under skyldig hensyntagen til Forsyningssekretariets prisloft. Med et produktionsappar (ledninger og brønde, pumpestioner, bassiner og renseanlæg) opgjort til en værdi på ca. 4,0 milliarder kr. er der behov for fastholde og gradvis øge et investeringsprogram, der i 2014 er på ca. 89 mio. kr. Dertil kommer penge til varetagelsen af den almindelige drift på ca. 51,0 mio. kr. Der er i vedlagte udkast til Spildevandsforsyningens økonomi redegjort for ovennævnte pengebehov til investeringer og drift, som medfører, vandafledningsbidraget udover en inflionssikring øges med en realvækst på 2,5 % årligt i planperioden. Dette er uændret i forhold til den nugældende spildevandsplan, hvor der ligeledes var indlagt en realvækst på 2,5 % årligt. Vandafledningsbidraget er foruds til 32,32 kr./m3 i 2014 og med en forventet solgt vandmængde på m3 og en regulering for indtægtstabet som følge af trappemodellen. BILAG Bilag 30.1: Spildevandsforsyningens økonomi DIREKTØREN INDSTILLER udkast til Spildevandsforsyningens økonomi godkendes til indarbejdelse i den kommende spildevandsplan for Viborg Kommune. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 60

20 Sag nr.: 31 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 31. Ny betalingsvedtægt Energi Viborg Vand A/S har udarbejdet et forslag til revision af den gældende betalingsvedtægt. Begrundelsen for forslaget er en ny bekendtgørelse - bekendtgørelse nr af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som trådte i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.. Loven indfører en trappemodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et forbrug større end 500 m3 vand om året. I 15 er det bestemt, spildevandsselskaber udarbejder og oversender til kommunalbestyrelsen i passende tid og senest den 1. december 2013 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2013 en betalingsvedtægt og takster i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen. I forhold til den nugældende betalingsvedtægt er der, udover en beskrivelse af trappemodellen, foretaget en række sproglige forbedringer/præciseringer af teksten. I forslagets afsnit punkt 3.2.3, Takster for vandafledningsbidraget, er de nye bestemmelser om variable takster beskrevet. Teksten lyder som følger: For en erhvervsejendom, hvorfra der udøves erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et samlet vandforbrug større end 500 m 3 /år, kan vandafledningsbidraget beregnes efter reducerede takster (trappemodel). Ved en erhvervsejendom forstås i denne sammenhæng en ejendom, der er vurderet som en enhed med ét ejendomsnummer. Det er en forudsætning for opnå det reducerede vandafledningsbidrag, grundejeren rettidigt har tilmeldt sin ejendom på Nurstyrelsens hjemmeside på adressen og her afgivet oplysninger om ejendommens vandforbrug og forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og ikke-markedsmæssige vilkår. For erhvervsejendomme, der opfylder ovennævnte betingelser, gælder følgende opdeling og reduktion af kubiktaksterne for vandafledningsbidraget for den del af den bidragspligtige vandmængde, jf. punkt 3.2.2, der hidrører fra erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår: Trin 1: Bidragspligtig vandmængde til og med 500 m 3 /år får ingen reduktion. Trin 2: Bidragspligtig vandmængde over 500 m 3 /år og op til og med m 3 /år får 20 % reduktion i forhold til taksten for trin 1 for den del af vandmængden, der overstiger 500 m 3 /år. Trin 3: Bidragspligtig vandmængde over m 3 /år får 60 % reduktion i forhold til taksten for trin 1 for den del af vandmængden, der overstiger m 3 /år. Side nr.: 61

21 Ovennævnte takstreduktioner er gældende fra og med I en overgangsperiode i årene gælder der følgende procentuelle reduktioner: 2014: 4 % for trin 2 og 12 % for trin : 8 % for trin 2 og 24 % for trin : 12 % for trin 2 og 36 % for trin : 16 % for trin 2 og 48 % for trin 3. En rettidig tilmelding på Nurstyrelsens hjemmeside får virkning for beregning af ejendommens vandafledningsbidrag fra og med den førstkommende 1. januar. For den del af en erhvervsejendoms vandforbrug, der ikke vedrører erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, herunder forbruget i boliger, gælder, vandafledningsbidraget skal beregnes efter kubikmetertaksten for trin 1. Såfremt ejeren af en erhvervsejendom ikke giver de nødvendige oplysninger om ejendommens vandforbrug på Nurstyrelsens hjemmeside inden den af Nurstyrelsen fastste tidsfrist, beregnes ejendommens vandafledningsbidrag i det følgende kalenderår efter kubikmetertaksten for trin 1. Hvis selskabet finder, der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, kan selskabet beregne ejendommens vandafledningsbidrag efter kubikmetertaksten for trin 1. En ejer af en nyoprettet ejendom kan til enhver tid tilmelde og give oplysninger om ejendommens vandforbrug på Nurstyrelsens hjemmeside. Tilmeldingen får virkning for beregning af ejendommens vandafledningsbidrag fra og med den 1. januar i det følgende kalenderår. Ejeren af en ejendom, der har tilmeldt sin ejendom på Nurstyrelsens hjemmeside, skal, hvis forholdene om ejendommens fulde eller delvise anvendelse til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og/eller den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem erhverv, der opererer på markedsmæssige og ikke-markedsmæssige vilkår, ændrer sig, snarest give meddelelse herom på Nurstyrelsens hjemmeside i overensstemmelse med regler fasts af Nurstyrelsen. Den ændrede beregning af ejendommens vandafledningsbidrag får virkning fra og med den 1. januar i det følgende kalenderår. For alle øvrige ejendomme, herunder boliger og erhvervsejendomme uanset ejerforhold, der opererer på ikke-markedsmæssige vilkår, såsom hospitaler, plejehjem, skoler, børnehaver og lign., gælder, vandafledningsbidraget skal beregnes efter kubikmetertaksten for trin 1. Selskabet fastsætter én gang årligt kubikmetertaksterne for trin 1, trin 2 og trin 3 for vandafledningsbidraget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for spildevandsbehandlingen i det følgende regnskabsår og under hensyn til prisloftet for samme år. Viborg Byråd skal senest den 31. december året forud godkende selskabets forslag til takster for vandafledningsbidraget. Taksterne gælder i et kalenderår og kan ses på Energi Viborgs hjemmeside. Konsekvenserne for Energi Viborg Vand A/S er et større administrivt arbejde med indførelsen af differentierede takster. Vejbidraget for kommunale veje er ændret fra 7 % til 8 %. Begrundelsen herfor er, vi har væsentligt større udgifter med håndteringen af vejvand, end indtægten giver mulighed for. I samme forbindelse skal det nævnes, Viborg Kommune bliver reduceret i bloktilskuddet som følge af, der ikke opkræves det maximale beløb på 8 %. Afregnes der med en mindre procentss, betragtes det som en udlodning, hvilket medfører reduktion i bloktilskuddet. Ændringen fra 7 % til 8 % er ikke aftalt med Viborg Kommune. Kommunen ved fra den gamle sag, hvor bidraget blev s ned fra 8 % til 7 %, de 8 % ikke dækker vore faktiske omkostninger, og de bliver trukket i bloktilskuddet, hvis de betaler mindre end de 8 %. Side nr.: 62

22 I forbindelse med fremsendelsen til kommunen vil vi gøre opmærksom på, vi har ændret % ssen, som det fremgår af sagsfremstillingen. BILAG Bilag 31.1: Udkast til betalingsvedtægt. DIREKTØREN INDSTILLER udkast til betalingsvedtægt godkendes, og bestyrelsens beslutning sendes til godkendelse i Viborg Byråd. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 63

23 Sag nr.: 32 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 32. Orientering om forbrugervalget Indledning Med baggrund i de nedenfor nævnte bekendtgørelse besluttede bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S den 21. august 2013: godkende udkast til valgreguliv, og godkende udkast til tidsplan, og nedsætte et valgudvalg, som har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse, og Christian Hagelskjær udpeges som valgleder af valgudvalget, og Finn Køhler samt Jens Thomsen udpeges som medlemmer af valgudvalget. Lovgrundlaget I Bekendtgørelse nr. 772 af den 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber og i Bekendtgørelse nr. 812 af den 18. juli 2012 om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber er det bestemt, hvorledes et valg af forbrugerrepræsentanter skal gennemføres og hvornår. Annoncering Bekendtgørelse om forbrugerrepræsentantvalg i Energi Viborg Vand A/S blev indrykket i de lokale ugeaviser den 28. august 2013 og den 4. oktober 2013 samt på Energi Viborgs hjemmeside. Kandider I annonceringen var det oplyst, kandider kan søge sig opstillet. Kravet er, vedkommende er myndig og kan skaffe 10 stillere blandt Energi Viborg Vands forbrugere, der støtter kandidturet. Anmeldelse af kandidur og stillere skulle være foretaget senest den 23. september Ved fristens udløb var der anmeldt 2 kandider, hvoraf den ene havde 13 godkendte stillere og hermed kunne godkendes som kandid. Den anden kandid havde ingen stillere og kunne derfor ikke godkendes som kandid. I henhold til valgregulivets punkt 6.9 hvori der står, hvis der ved fristens udløb kun er anmeldt en kandid, betragtes kandiden som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandiden opfylder valgbarhedsbetingelserne. Aion ApS Assembly Voting Der blev den 8. juli 2013 indgået aftale med Aion ApS-Assembly Voting om, forbrugervalget gennemføres som et elektronisk valg. Aion ApS Assembly Voting har ved mail af den 30. september 2013 bekræftet, der kun er en kandid, der opfylder kravene i valgregulivet. Side nr.: 64

24 Stemmeresult Jf. valgregulivets punkt 9.4 offentliggøres valgresultet umiddelbart efter valgledelsens gennemsyn af protokollen. Offentliggørelsen sker på Energi Viborgs hjemmeside og i den lokale presse senest 2 uger efter, afstemningen er slut. Beslutning Valgledelsen kan konstere, valget er gennemført som beskrevet i valgregulivet, og forbrugerrepræsentanten er fundet. Den valgte forbrugerrepræsentant er: Inger Jakobsen, Stoholm DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 65

25 Sag nr.: 33 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 33. Tekniske bestemmelser om vilkår for afregningsmålere Klima- og Miljøudvalget har den 5. september 2013 vedtaget et sæt nye bestemmelser for opkrævning af stsafgifter for ledningsført vand og spildevand. I regulivet har Klima- og Miljøudvalget bestemt, eksisterende målere skal være udskiftet senest den 1. januar Den 24. januar 2011 vedtog bestyrelsen de tekniske bestemmelser om vilkår for afregningsmålere, der benyttes til afregning af vandafledningsbidrag i ejendomme med egen boring. I de tekniske bestemmelser er det bestemt, eksisterende målere skal være udskiftet senest den 1. januar Idet de forskellige årstal 2020 eller 2017 kan give anledning til misforståelser for, hvornår den enkelte grundejer skal have skiftet sin måler, ønskes tidspunktet harmoniseret. Det foreslås derfor, årstallet i de tekniske bestemmelser ændres fra 2017 til 2020 for skabe ensartede bestemmelser. DIREKTØREN INDSTILLER tidspunktet i de tekniske bestemmelser ændres fra 2017 til BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 66

26 Sag nr.: 34 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 34. Gensidig orientering BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING Intet til orientering. Side nr.: 67

27 Niels Dueholm Formand Inger Jakobsen Næstformand Lea Flarup Bestyrelsesmedlem Allan Clifford Christensen Bestyrelsesmedlem Torsten Nielsen Bestyrelsesmedlem Christian Hagelskjær Direktør Side nr.: 68