Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Transkript

1 Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 18. oktober 2008 KDA-Huset, Roskilde

2 Referat af Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Roskilde lørdag den 18. oktober 2008, kl Tilstede var følgende: DBu DHPU DMU DULFU DSvU Direkte medlemmer KDA s bestyrelse Henning Sørensen (HS) Jørn Vinther (JV) Rasmus Rohlff (RR) Knud Nielsen (KN) Louis Rovs Hansen (LR) Hans Havsager (HA) Per Wistisen (PW) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Hans Havsager (HH) Jens Feldborg (JF) Kim Jensen (KJ) Niels Jensen (NJ) Søren Pedersen (SP) Ole Kobberup (OK) Per Wistisen (PW) Udvalgene repræsenteret ved: Teknik- og Luftrum Per Wistisen (PW) Miljøudvalg Søren Pedersen (SP) Peer Bak (PB) Jens Kongsbak (JK) Kommunikation Niels Jensen (NJ) Arne Panduro (AP) Sekretariat Anders Madsen (AM) Fraværende: DFU CLU RC-DK FFU DKFU Bjarne Andersen Ole Bjerager Jørgen Holsøe Per Grunnet Poul Erik Berg Nielsen FORMANDSMØDE REFERAT Side 1 af 1

3 I henhold til vedtægternes 7 var det årlige Formandsmøde indkaldt med følgende dagsorden: 1. Velkomst v/kda s formand, Hans Havsager 2. Strategiplan for KDA hovedoverskrifter og proces 3. Elementer til KDA s handlingsplan for Medlemsadministration muligheder for forenkling og mere sikker løsning af daglige opgaver 5. Medlemskab af KDA via mere end én union 6. CAMO (Continuous Airworthiness Maintenance Organization) - i KDA-regí? 7. Budget for 2009 (budgetoplæg fremsendes separat) 8. Fastsættelse af datoer for møder i Eventuelt Frokosten planlagt fra kl til Velkomst ved KDA s formand Formanden bød deltagerne velkommen til mødet. 2. Strategiplan for KDA hovedoverskrifter og proces Første punkt på dagsordenen var Formandens oplæg til strategiproces i den kommende tid. Hvad skal KDA stå for, hvad er de væsentlige emner for unionerne. Strategiprocessen fortsætter på et weekendseminar for KDAs bestyrelse den 1. og 2. november Her gås tingene grundigt igennem og dette præsenteres for unionsformændene i februar og besluttes endeligt på repræsentantskabsmødet i april Hvidbogen er et vigtigt dokument, som danner et godt grundlag. Formanden vil gerne vide om bestyrelsen tager fat i det rigtige (se formandens plancher). Sikkerhed og uddannelse er vigtige emner. Uddannelsen ligger i unionerne, men der er områder hvor KDA med fordel kan indgå. Miljø er vigtigt luftrum er vigtigt (og det er måske mest af alt et juridisk spørgsmål). Hele arbejdet med reglerne er meget vigtig og kaffeklubbens arbejde skal fortsættes og styrkes. Kommunikationen skal styrkes det skal være helt naturligt at man henvender sig til KDA, når spørgsmålene går på luftsport. Økonomien skal drøftes, f.eks. hvilket beredskab skal vi have rent økonomisk. Relationerne til f.eks. myndighederne skal gennemgås ligesom relationer til nordiske søstre og FAI skal vurderes. F.eks. skal relationer til andre organisationer drøftes, f.eks. til AOPA. Et andet spørgsmål som er vigtigt: Hvordan får vi de enkelte medlemmer til at deltage i arbejdet? Hvordan skal rolledelingen være mellem KDA og unionerne? Rasmus Rohlff: Medlemmerne i DHPU har nogen gange svært ved at se hvad KDA gør for dem. Hans Havsager: Manglende synlighed er nok et af problemerne. Ole Kobberup: DFU har svært ved at se hvad DFU får for de kr. om året. FORMANDSMØDE REFERAT Side 2 af 2

4 Niels Jensen: Et af problemerne er at unionerne nedlægger bladene, og derved mangler at få informationerne om KDA s sejre i forhold til myndighederne. Rasmus Rohlff: En af grundene til der mangler stof er at mange DHPU-medlemmer har deres egne hjemmesider og bruger energien på det i stedet for at skrive til fælles publikationer. Jens Kongsbak: Flyv har fået en stor forbedring og måske kommer informationerne ikke helt ud til medlemmerne. Knud Nielsen: DMU har efterlyst et system som er webbaseret. Desværre var der en klub som ikke ville have at DMU informerede medlemmerne direkte. Niels Jensen: En af grundene til at et system ikke er kommet i gang er den hidtil manglende økonomi. Kim Jensen: Det er vigtigt at få defineret rollerne f.eks. så er det vigtigt at få koordineret en strategi i forhold til f.eks. brændstofafgiften. Niels Jensen: F.eks. har KDA reddet drageflyverne for 70 områder med flyveforbud. I Italien er der indført flyveforbud og danske drageflyvere er også påvirket af flyveforbud i Italien. Louis Rovs: Der mangler besøg ude i klubberne. KDA bør komme ud mindst en gang om året. Hvert af bestyrelsesmedlemmerne bør have et pastorat, som de besøger én gang om året. Søren Pedersen: KDA er begyndt at komme ud og holde bestyrelsesmøde ude i klubberne. Per Wistisen: Besøg ude i klubberne og unionerne kunne være med til at udviske unionernes forskelle. Rasmus Rohlff Et af de store problemer der er i DHPU er mangel på frivillige ledere og frivillig arbejdskraft. Kim Jensen: Synlighed hvad får vi for kontingentet? Vi skal være bedre til at sælge billetterne. Søren Pedersen: Det er ikke så underligt at vi kommer til denne debat. Er der overhovedet brug for KDA. Ja det er der, se blot på hele EASA problemstillingen. Vil man være med i KDA, så skal der også lægges arbejdskraft i det. F.eks. planlagde vi miljøregionsmøder i fem regioner, men måtte opgive dem igen p.g.a. manglende tilmelding til møderne. Hans Havsager: Der er store, arbejdsressourcer i de 8000 medlemmer. Jens Kongsbak: Det er vigtigt at møder f.eks. holdes ude i klubberne. F.eks. et orienteringsmøde med deltagelse af KDA. Medlemmerne kommer, hvis der er gæster til at tale i klubberne. Arne Panduro: De store opgaver i klubberne er sekretær og kasserer. De tunge poster skal lettes for bestyrelserne. Søren Pedersen: Miljøorganisationer og/eller arbejdsgrupper kan f.eks. nedsættes fra gang til gang. Arbejdet ligger ofte 1 1½ år før et resultat er skabt. F.eks. har DIF et stempel med grønt forbund, som DHPU nu har fået. Knud Nielsen: Måske skulle der skrives noget i FLYV, når der kommer regler som truer vore aktiviteter. Jens Feldborg: Diskussionen er kendt. Vi har ikke ændret os i år. Samme struktur, samme klubber og tingene er uændrede. Organisationsprocenten er FORMANDSMØDE REFERAT Side 3 af 3

5 afgørende. Måske skal vi til at betale meget mere og måske have flere ansatte til at løse opgaverne som vi ikke selv gider lave. Kim Jensen: Vi må godt prale lidt, og måske liste resultaterne på hjemmesiden. Måske skal KDA ikke være så flink, men være mere som en terrier i forhold til f.eks. Transportministeriet. Ideen med at oprette ad hoc grupper er en god idé og med virtuelle møder, så kan disse grupper sættes i gang uden særlige omkostninger. Rasmus Rohlff: Vi skal passe på med at definere grænserne mellem unionerne og KDA. F.eks. har DIF et stort tungt system som er for stort til en lille union som f.eks. DHPU. Arne Panduro: De kedelige opgaver i klubberne skal reduceres. Det er vigtigt at det frivillige i klubberne stadig er gratis arbejde. Henn. Sørensen: Mener KDA skal styrkes og mener kontingentet skal sættes op, og KDA skal løse flere opgaver for unionerne og gøre arbejdet lettere. Niels Jensen: En ændring i administrationssystem vil ikke ændre på nærheden eller mangel på nærhed til medlemmerne. Louis Rovs: Pressemeddelelser giver masser af omtale i Sæby blev der holdt et fællesarrangement. 12 af klubbens medlemmer havde givet tilsagn til at drive arrangementet. Så det kan lade sig gøre at mobilisere frivillig arbejdskraft. Per Wistisen: At KDA løser opgaver for unionerne er en god idé og løses der opgaver for unionerne, så bør de betale for det. Søren Pedersen: Aktiviteten i Sæby er en god idé. F.eks. er der nu et stort høringsmateriale omkring miljø, som er 250 sider engelsk det kræver et stort arbejde at behandle dette materiale seriøst og ordentligt. Jørn Vinther: Det var interessant at se EAS gå mere efter politisk indflydelse og ikke kun svare på høringer, rent teknisk. Når KDA nu skal fastlægge strategier, så bør dette indgå i overvejelserne. Hans Havsager: Har vi fat i pressen, så har vi bedre fat i politikerne. Arne Panduro: Den centrale medlemsadministration har målrettede nyhedsbreve. Der skal sidde nogen i KDA, som filtrerer informationerne ud til unionerne. Rasmus Rohlff: Ønskede mere klarhed over jubilæumsaktiviteterne. Hans Havsager: Der kommer et jubilæumsnummer af FLYV eller en decideret jubilæumsbog og der afholdes en reception i Idrættens Hus den 20. januar 2009, som der jubilæumsdagen. 3. Elementer til KDA s handlingsplan for 2009 Hans Havsager: Er der handlingsplansønsker? Jens Feldborg: Mener også at vi skal være mere hvasse i tonen overfor SLV og andre. Er unionerne klar til at gå med på det? Hans Havsager: Vi skal gøre os til en uomgængelig interessent i luftrummet og vi skal vurdere hvilket billede vi vil skabe overfor omverdenen. FORMANDSMØDE REFERAT Side 4 af 4

6 4. Medlemsadministration - muligheder for forenkling og mere sikker løsning af daglige opgaver AM gennemgik det arbejde som gjort i arbejdsgruppen i EASA, og skitserede de overordnede principper i de forventede certifikater til Light Aircraft Pilot License som er på vej. Beslutningerne om dette er endnu ikke truffet, hvorfor der kan komme ændringer i det foreslåede. Men generelt tyder det på en lempelse i forhold til nuværende regler og en større mulighed for meritoverførsel mellem de forskellige kategorier af luftfartøjer. KDA hilser de påtænkte ændringer velkommen. Peer Bak: Hilser et sådant medlemsadministrationssystem meget velkommen og kan se fordele i forhold til idrætsorienterede systemer som tilbydes af DIF. Helge Hald: DSvU mener ikke der vil være de store fordele for DSvU, som stadig vil have behov for at køre et bogholderi. Søren Pedersen: Det er et dårligt system det kan ikke håndtere direkte medlemmer. Ole Kobberup: Den første licens man får er et pakkecertifikat. Hvert år skal alle certifikater fornyes. Pakkemesteren godkender fornyelse af certifikater. Ser det system som en kanon god løsning, som kan spare klubberne for masser af arbejde. Hans Havsager: Noterede med tilfredshed, at der i unionerne er interesse for systemet. Og alene i forhold til KDAs eget behov er der grundlag for at købe systemet, så dialogen med Norge fortsættes. 5. Medlemskab af KDA via mere end én union AM gennemgik problemer og løsningsmuligheder i forbindelse med dobbeltmedlemsskaber. Kim Jensen: Der har i Roskilde været noget støj fra medlemmer som allerede er medlem i KDA via f.eks. DSvU. Ole Kobberup: Foreslår at vi løser problemet senest 1. januar Helge Hald: Pas på det ikke kun bliver brokkehovederne der styrer denne beslutning. Rasmus Rohlff: Mener ikke der bør være reduktion for medlemskab, hvis man f.eks. var medlem af en modelflyveunion og DHPU. Jens Feldborg: Adgangen til skift mellem unionerne skal være lettere. Niels Jensen: Der skal betales klubkontingent to gange for at tælle med i DIF to gange. Rasmus Rohlff: Er lidt imod at fjerne dobbeltmedlemskabet. Vil stemme blankt, hvis det kommer dertil. Hans Havsager: Konkluderer, at KDA skal løse problemet med dobbeltmedlemskabet. I første række i den form, at der bliver åbnet for adgang for den enkelte for at få fjernet dobbeltmedlemskab og senere som integreret det af en IT-løsning. 6. CAMO (Continuous Airworthiness Maintenance Organization) - i KDA-regí? AM gennemgik kort, hvordan CAMO muligheden. Jørn Vinther: Subpart F, uddannede mekanikere (værkstedsautorisation). Derudover skal der udstedes en ARC, hvert år. Derudover skal der være en subpart G tilladelse (CAMO). Det kunne være en god start at starte med balloner, som er relativt enkle. VLA fly bliver nu tilladte i EU. Disse kræver subpart F og G. FORMANDSMØDE REFERAT Side 5 af 5

7 Hans Havsager: Der er nedsat en CAMO-arbejdsgruppe, hvor der mangler én person. Når han er fundet, og arbejdsgruppen har afdækket behov og givet forslag til løsning, er det grundlag for KDAs endelige beslutning. Helge Hald: Måske kan KDA få muligheder uddelegeret fra SLV. (uddybes ). Henn. Sørensen: Balloner som har brug for en ARC får den ikke fra SLV. 7. Budget 2009 v/anders Madsen AM gennemgik det foreslåede budget for og forslag til kontingenter for Budgetforslaget er baseret på priser, der ikke har været rørt siden 2006, og som nu justeres. Forslaget er vedlagt som bilag. FLYV (inkl. moms) Pris pr. år Pris pr. nr. Pris pr. år Pris pr. nr. DsvU og DULFU Kr. 312,50 Kr. 26,04 Kr. 327,50 Kr. 27,29 DMU, RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU, CLU, FFU, DNGK. Kr. 375,00 Kr. 31,25 Kr. 393,75 Kr. 32,81 Abonnement Kr. 475,00 Kr. 39,58 Kr. 498,75 Kr. 41,56 Løssalg på museer o.l. Kr. 540,00 Kr. 45,00 Kr. 564,00 Kr. 47,00 KDA vil foretage opkrævningen for FLYV direkte hos medlemmerne fra RC-U, DULFU, DBu, DKFU, DFU, DHPU, CLU og FFU. KDA KONTINGENT Direkte medlemmer, aktive incl. FLYV Kr. 635,00 Kr. 666,00 Direkte medlemmer, passive incl. FLYV Kr. 742,00 udgår Direkte medlemmer, firma inkl. FLYV Kr. 958,00 Kr. 995,00 Æresmedlemmer (3 stk.) incl. FLYV 0 0 Unionsmedlemmer, fuldt kontingent Kr. 117,00 Kr. 125,00 Unionsmedlemmer, reduceret kontingent Kr. 50,00 Kr. 54,00 FAI Sportslicens Sportslicens, udstedelse eller fornyelse Kr. 140,00 Kr. 147,00 AFM (inkl. moms) Rettelsesservice Kr. 540,00* Kr. 567,50* * Der kan være usikkerhed om prisen på Airfield Manual (AFM) rettelsesservice, da prisen er baseret på den aktuelle pris fra leverandøren af AFM. Ændring på denne pris kan evt. forekomme. FORMANDSMØDE REFERAT Side 6 af 6

8 Budget og kontingenter skal endeligt besluttes på repræsentantskabsmødet i april Fastsættelse af datoer for møder i 2009 KDA 100 års jubilæumsreception, 20. januar 2009, kl Seminar (om strategi) for KDAs bestyrelse og unionsformændene februar, KDA repræsentantskabsmøde, søndag den 26. april 2009, kl , KDA-huset (Bemærk: Mødet flyttes muligvis p.g.a. møde i Europe Air Sports). KDA formandsmøde, lørdag den 24. oktober 2009, kl , KDA-huset 9. Eventuelt Louis Rovs: Jørn Vinther: Ole Kobberup: Der bliver nu taget noget luftrum med de meget høje vindmøller. Der bliver ikke sat lys på dem. Rovs vil skrive til DONG om at få lys på vingespidserne. Rovs blev opfordret til at skrive til DONG om det manglende lys på vindmøllevingerne. Afmærkning af vindmøller var oppe tidligere i møder med SLV og KDA, der må være mødereferater derfra. DONG er normalt modstander af lys på vindmøller. Af hensyn til alles sikker ønsker vi lys på vindmøllerne. Anders Madsen: Der afholdes som bekendt World Air Games, juni i Torino. KDA-medlemmer opfordres til at aflægge arrangementet et besøg. Roskilde, den 13. november 2008 Anders Madsen Bilag: Fordeling: Præsentationer Mødedeltagerne samt unionerne. FORMANDSMØDE REFERAT Side 7 af 7

9 BILAG 1 STRATEGIPLAN FOR KDA

10 Strategiarbejde i KDA Formandsmøde 18. oktober 2008 Indlæg om strategiprocessen 10. oktober 2008, side 1 Hvorfor lave en strategiplan? Bedre beslutningsgrundlag for bestyrelsen, de enkelte bestyrelsesmedlemmer og generalsekretæren Prioritering af brugen af de knappe ressourcer Rolledeling mellem KDA og unionerne Herunder: hvad forventer unionerne af KDA og KDA af unionerne? Hvordan ønsker vi KDA og hvor skal KDA bevæge sig hen? Styrkelse af KDA 10. Okt side 2 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 2 1

11 Hvordan? Formulering af mission og vision Stillingtagen til de emner, som unionerne og vi anser for væsentlige I første række formulere de overordnede politikker for disse emner Men også konkrete handlingsplaner 10. Okt side 3 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 3 Processen Dette formandsmøde Bestyrelsens strategiseminar i november Formulering, bearbejdning mv. Seminar for bestyrelsen og unionsformændene i første del af 2009 (inden repræsentantskabsmødet) Offentliggørelse 10. Okt side 4 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 4 2

12 Hvidbogen fra perspektivgruppen og strategiarbejdet Hvidbogen er et værdifuldt redskab i arbejdet med strategien I strategiprocessen træffer vi beslutninger bl.a. om de forslag, hvidbogen indeholder så vidt muligt hele vejen rundt 10. Okt side 5 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 5 Spørgsmålet i dag: Har vi fat i det rigtige? Er der noget, vi har glemt? Er der noget af det, vi ikke skal bruge tid på? 10. Okt side 6 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 6 3

13 Emner (1) Navnet Den overordnede struktur for organisationen Den administrative struktur Administration for KDA og interesserede unioner KDA Service 10. Okt side 7 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 7 Emner (2) Sikkerhed Uddannelse Miljø Luftrum Regelarbejdet Luftsporten Information og kommunikation Økonomi 10. Okt side 8 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 8 4

14 Relationer til Emner (3) EASA, Transportministeriet, SLV, Naviair, FTK, Eurocontrol mv. EAS og FAI Relationer til Søsterorganisationerne, især de nordiske Parallelle organisationer i Danmark 10. Okt side 9 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 9 Øvrige spørgsmål Hvordan løser vi opgaverne Herunder: hvordan får vi hevet arbejde ud af medlemmerne Relationen til unioner, klubber og medlemmer Herunder især rolledelingen mellem KDA og unionerne 10. Okt side 10 Strategioplæg KDA 10. oktober 2008, side 10 5

15 BILAG 2 MEDLEMSADMINISTRATION

16 MeLWin Medlem og Licens for Windows Informations-flow flow i dag Medlem -Afgiver informationer - modtager informationer Klub Medlem melder sig ind i klub - data registreres Union -Medlem tilknyttes union og div. services - data registreres KDA -Medlem tilknyttes KDA og div. Services - data registreres Postvæsen - data registreres 1

17 Informations-flow i MeLWin Medlem Klub Union KDA -Afgiver informationer - Medlem melder sig ind i klub -Medlem tilknyttes div. Services -Medlem modtager informationer og dokumenter Postvæsen - data registreres Generelt Programmeret i 99 for at løse overgangen til 2000 Klientversion til brug i administrationen (forbund og sektioner) Webbaserede sider til brug i klubber og hos medlemmer Indeholder også bookingsystem Regnskab og logføring for klubber (program køres på lokal PC i klub) 2

18 Det norske princip 1. Hvert medlem er medlem i sin(e) klub(ber) Kontingentet opkræves af forbundet på vegne af klubben 2. Klubben er med i sektion og forbund Klubben betaler på basis af hvert medlem Sektion og forbund har INGEN direkte medlemmer 3

19 Forbund (Klientprogram) Medlemsregister (klubber, sektion, forbund) Licensregister Abbonementsregister Kursusadministration Medlem Klub Hovedmenuer 4

20 Medlem (Status) Oppsummering av adresse og medlemsforhold Medlem (Kontingenter) Innformasjon om medlemskap 5

21 Medlem (Licenser) Oppsummering av Lisensinformasjon Klub (Adresse) Klubbens hovedopplysninger 6

22 Klub (Medlemmer) Klubbens medlemmer Klubside (Internet) Adresseinformation Nøglepersoner (ledelse) Medlemmer Lister 7

23 Klubside(Adresse) Klubside (nøglepersoner) 8

24 Klubside (Medlemsdata) Klubside (Lister) 9

25 Medlemsside (Internett) Overblik MelWin systemet giver følgende fordele Kun registrering af medlemmer én gang Kan udføres af klubben, medlemmet selv, unionen eller KDA Medlemmerne og alle andre får informationerne med det samme. Indmeldelse Udprintning af licens/certifikat Udprintning af forsikringspolice Bestilling og udprintning af sportslicens 10

26 Overblik MelWin systemet giver følgende fordele Al dobbelt/tredobbelt registrering af medlemmer fjernes Enkel og overskuelig statistik 11

27 BILAG 3 MEDLEMSKAB AF MERE END ÉN UNION

28 Dobbeltmedlemskab Hvis et medlem er medlem af to klubber i hver sin union, betales KDA-kontingent to gange. Analyser viser at ud af medlemmer har ca. 1,6% (57 personer) dobbeltmedlemskab i KDA via DMU og DSvU (ca. 57 personer). Der er ikke tal for dobbeltmedlemskab mellem DULFU og DMU eller mellem DULFU og DSvU Dobbeltmedlemskab Fordele og ulemper ved ændring Er det ikke bedre med mange medlemsskaber, når vi opgør antal medlemsskaber over for myndigheder? Er det rimeligt at betale KDA-medlemsskab fra hver union? 1

29 Dobbeltmedlemskab Løsningen til at undgå dobbeltmedlemsskab af KDA kan være: medlemmet oplyser KDA-medlemsnummer til den nye klub og union. Den nye union opkræves ikke for medlemskab af KDA. Stamklubben / stamunionen opkræves for KDAmedlemsskabet Med et administrationssystem som MeLWin er det administrative bøvl løst. 2

30 BILAG 4 CAMO (Continuous Airworthiness Maintenance Organization)

31 KDA som CAMO KDA har muligheden for at etablere sig som CAMO Dette kan give flyejerne fordele Materialekontrollanter eller mekanikere udfører arbejdet med den fysiske inspektion KDA administrerer vedligeholdelsen i administrationssystem (det norske Part-M system) I et CAMO-system kan informationer om typer (motorer, propeller, flystel etc.) genbruges. Fly i controllet environment kan forlænge ARC to gange, d.v.s. der udføres en fysisk inspektion i en periode på tre år. 1

32 BILAG 5 BUDGETUDKAST FOR 2009

33 PRISLISTE FORSLAG (pristalsreguleret) 1,05 pristal KDA Aktive Medlemmer (inkl. FLYV) 666,00 Passive medlemmer (inkl. FLYV) 630,00 UDGÅR Firmamedlemmer (inkl. FLYV) 995,00 Unioner - fuldt kontingent 125,00 Unioner - reduceret kontingent 54,00 Sportslicens - alle 147,00 FLYV ex. moms incl. moms DMU, DSVU og direkte medl. 262,00 327,50 Unionsmedlemmer 315,00 393,75 Abonnenter, indland 399,00 498,75 Abonnenter, udland 367,00 458,75 Porto, Europa incl. Grønland 331,00 413,75 Øvrige udland 498,00 622,50 AFM Rettelsesservice* 454,00 567,50 *ændring af denne pris kan forekomme i 2009 BUDGET 2009 V04, PRISER , 09:41

34 KDA BUDGET FORSLAG 2009 Opstillingsformen svarer til årsregnskabsaflæggelsen, hvorfor tallene er direkte sammenlignelige. Budget 2009 Note Aktuelt 2007 Medlemskontingenter 658,7 1, 2 828,8 Abbonnementsindtægter FLYV 1.037, ,3 Andre indtægter 75, ,4 Overskud udloddet fra selskabet 50,0 10 Ejendomsindtægter 273, ,4 Indtægter i alt 2.094, ,8 Omkostninger FLYV -953, ,3 KONTINGENTER IALT -90,0-87,6 MØDER/ KONFERENCER IALT -110,0 4,5-106,5 Særlige projekter -50,0 13 Bøger -8,0-13,5 UDVALG IALT -50,0 3-26,7 Repræsentation -8,0-7,8 Driftsmæssige omkostninger i alt -316,0-242,1 Personaleomkostninger -380, ,8 Andre omkostninger -208, ,8 Ejendomsomkostninger -180, ,5 Afskrivninger -47,4-47,4 Omkostninger i alt , ,9 Resultat før renter 9,6 118,0 Renter 3,0 9-19,9 Årets resultat 12,6 98,0 BUDGET 2009 V04, KDA budget , 09:41

35 Bemærkninger til KDA budgetforslag 2009 Note Bemærkning 1 Der er i budgettet taget udgangspunkt i uændrede kontingenter, men med pristalsregulering samt et nogenlunde uændret antal medlemmer. 2 Flyv andel af kontingent for direkte medlemmer er fratrukket denne post. Beløbet indtægtføres under abbonnementsindtægter FLYV. Dette giver et tydeligere billede af de reelle kontingenter og de reelle FLYV abbonnementssalg. DULFU's medlemmer øger oplaget pr. 1. januar. 3 Udgifter til udvalgsarbejde forventes at stige i 2009 i forhold til Der er budgetteret med 6 betyrelsesmøder i Budgettet for repræsentantskabsmødet er baseret på gennemsnit over de sidste par år. 6 KDA har en lejeindtægt fra KDA Service ApS og fremmed lejer på i alt kr Når udgifterne er betalt er der på ejendommen et overskud på kr Der er i budgetteringen af lejeindtægter beregnet stigninger i lighed med det forventede pristalsregulering på 2,5%. Beløbet indeholder desuden en egenlejeindtægt på kr Posten modregnes i ejendomsomkostninger under udgifter (se note 7). 7 Forsikringer, vand og energi forventes at stige mere end pristallet. Beløbet indeholder egenhusleje på kr Administration, porto, kørsel, kontorartikler annoncer, reklame, forsikringer, telefon/fax etc. + revisorudgifter, som forventes at være højere i 2009 end i Renteudgifter til kreditforeningslån kan spares, såfremt vi vælger at indfri lånet kontakt. Renteindtægter er baseret på aftaleindlån i KDA's pengeinstitut. 10 KDA Service ApS forventer overskud, hvoraf kr udloddes til selskabets anpartshavere, som er Kongelig Dansk Aeroklub. 11 Sportslicenser, tilskud fra uddannelsesstyrelsen, administration af Enkefonden 12 Portoudgifterne til FLYV for 2009 er endnu ikke kendte, hvorfor denne udgift kan være behæftet med nogen usikkerhed. 13 Jubilæumsreception og formandsseminar med hensyn til strategi. 14 Generalsekretær 70%, bogholderassistance 30%, rengøring 100% BUDGET 2009 V04, KDA noter , 09:41