INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

Transkript

1 København, den 12. september 2016 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Dansk Selskab for Virksomhedsledelse afholder ordinær generalforsamling mandag den 3. oktober, kl i Pakhuset, Langelinie Allé 47, 2100 København Ø. Der vil være adgang til Pakhuset fra kl , hvor der serveres kaffe. Efter generalforsamlingen afholdes VL Årsmødet, som afsluttes med en reception. Generalforsamlingen transmitteres live på og vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden. Dagsordenen er følgende i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budgettet for det løbende regnskabsår samt fastlæggelse af kontingentet 5. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter 6. Valg af formand og bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt BESTYRELSEN Direktør Jens Wittrup Willumsen, formand Adm. direktør Stina Vrang Elias, næstformand Professor Suzanne C. Beckmann Direktør Jens M. Howitz Bestyrelsesmedlem Mette Dyhr Adm. direktør Jan Peutzfeldt Direktør, partner Frederik Preisler Partner, statsaut. revisor Jesper Lund

2 BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN Ad. pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Anders Torbøl som dirigent. Ad. pkt. 2: Beretning aflægges af bestyrelsen. Ad. pkt. 3: Regnskab kan læses på selskabets hjemmeside Ad. pkt. 4: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr ,- Ad. Pkt. 5: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter (se ændringsforslag nedenfor) 1. Ændring af 1, hjemsted 2. Ændring af 2, formål 3. Ændring af 3a, medlemskriterier 4. Ændring af 3b, etablering af VL grupper 5. Ændring af 3c, udmeldelse 6. Ændring af 3e, restancer 7. Ændring af 8, tilføjelse af overskrift 8. Ændring af 9, revision 9. Ændring af 11, tilføjelse af beslutning på elektronisk afstemning 10. Ændring af 12, tilføjelse om vedtagelse på elektronisk afstemning 1 ændres til: Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Københavns Kommune. (slettet Gentofte Kommune) 2, 1. afsnit ændres til: Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper, og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land. 2, sidste afsnit ændres til: Selskabet driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, har ikke politisk formål, repræsenterer ikke noget medlems særinteresse, og overholder til enhver tid den gældende lovgivning. Selskabets indtægter og formue skal i deres helhed anvendes til fremme af dets formål. 3a ændres til: Som medlemmer optages virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse. Endvidere kan optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

3 En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder. For så vidt angår de liberale erhverv revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i den overordnede beslutningsproces i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører. Der er mulighed for at være medlem af Selskabet uden samtidig at være medlem af en VL gruppe, enten som medlem på orlov i op til fire år eller som potentielt medlem i optagelsesåret plus 12 måneder. Anmodning sendes til Selskabet, som varetager optagelsen under overholdelse af medlemskriterier og selskabets vedtægter. Alle medlemmer i en VL gruppe skal være medlem af Selskabet. Generelt gælder de samme optagelseskriterier i Selskabet såvel som i grupperne. 3b, 1. afsnit ændres til: Etablering af nye VL grupper sker på grundlag af vedtægtsmodellen for VL grupperne. Selskabets bestyrelse skal godkende medlemskredsen. 3c ændres til: Udmeldelse skal ske skriftligt til Selskabet med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. 3e ændres til: Kontingentbetaling er en forudsætning for medlemskab. Udebliver kontingentbetalingen ud over 1 måned efter udsendelse af kontingentfaktura igangsætter sekretariatet en rykkerprocedure, hvor der kan pålægges et rykkergebyr. Hvis betaling fortsat udebliver efter 3. rykker anses medlemmet automatisk for udmeldt. 8 tilføjes følgende overskrift: Honorering 9 ændres til: Selskabets regnskabsår løber fra 1/7-30/6. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. september. Revisionen foretages af på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Det reviderede regnskab skal derefter forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrives af denne. 11 ændres til: Forslag til ændringer af vedtægterne kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 30 medlemmer, der indsender deres forslag til bestyrelsen. Forslaget vil blive forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, med mindre der fremsættes krav om hurtigere behandling. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 måneder efter

4 forslagets fremsættelse. Indkaldelse sker, bortset fra fristen, efter reglerne i 4c. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst to tredjedele af de på en beslutningsdygtig generalforsamling repræsenterede stemmer er for forslaget, eller jf. 5 om elektroniskafstemning, at mindst 25% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst to tredjedele af stemmerne er for forslaget. I modsat fald bortfalder det. 12 ændres til: Forslag om Selskabets opløsning fremsættes efter reglerne i 11. Det skal for at være gyldigt vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 50% af Selskabets medlemmer er til stede, eller 5 om elektroniskafstemning, at mindst 50% af samtlige medlemmer har afgivet stemme, og at mindst tre fjerdedele af stemmerne er for forslaget. De gældende vedtægter kan læses på dette link. Ad. pkt. 6: Mette Dyhr, Stina Vang Elias og Jens M. Howitz er på valg. Jens M. Howitz kan ikke genvælges i henhold til vedtægtsbestemmelserne om maksimalt 6 års bestyrelsesvirke i træk. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Dyhr og Stina Vang Elias og nyvalg af Anne Mette Dissing-Immerkær. Alle valg er for en toårig periode. Bestyrelsen foreslår valg af Jens Wittrup Willumsen som formand. Ad. pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som revisor. Med venlig hilsen Jens Wittrup Willumsen Formand for bestyrelsen Dansk Selskab for Virksomhedsledelse /Bilag: Biografi Anne Mette Dissing-Immerkær

5 Anne Mette Dissing-Immerkær Partner, Amrop, København Anne Mette Dissing-Immerkær har en stærk baggrund inden for Executive Search - oparbejdet gennem hendes lange virke i branchen. Over årene har hun udviklet en stor portefølje, der tæller førende multinationale og danske virksomheder inden for en bred vifte af industrier. Særligt er hendes kompetencer stærke inden for områderne Industrial, Consumer, Retails og Public Sector. Igennem årene har Anne Mette opbygget et veludbygget netværk til størstedelen af Danmarks rising stars samt til toppen af dansk og internationalt erhvervsliv. Anne Mette har bistået en lang række rekrutteringer af nationale og internationale ledere såvel som bestyrelsesmedlemmer. Dette har skabt en anerkendelse som førende kvindelig Executive Search konsulent i Danmark. Før Anne Mette tiltrådte som partner i Amrop, var hun partner i en anden global Executive Search virksomhed. Tidligere bestred hun stillingen som direktør for alle lederuddannelserne på Copenhagen Business School, herunder Executive MBA-uddannelserne. De første år af hendes karriere arbejdede hun som forretningsudviklingskonsulent på Danfoss. Anne Mette er Cand. Merc. fra CBS. Derudover har hun en MBA fra Washington State University.