Dagsorden Kommunalbestyrelsen 27. august 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Transkript

1 Dagsorden Kommunalbestyrelsen 27. august 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Åbne dagsordenspunkter 79 Godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning 3 80 Budgetopfølgning pr. 31. maj 8 81 Godkendelse af halvårsregnskab Ansøgning om dispensation - dækning af lejetab via dispositionsfonden 83 Principbeslutning om udbygning af almene boliger i Aabybro Godkendelse af skema B - 30 friplejeboliger - Den selvejende institution Brovst Friplejehjem Godkendelse af skema B - 17 almene familieboliger - Aalborgvej/Springvandstorvet, Blokhus 86 Anvendelse af Vester Hjermitslev Plejecenter Etablering af beplatningsbælte nord for Teknologiparken Forslag til indsatsplan for OSD 1472 Aabybro Ansøgning om dispensation til fjernelse af dige - Toftholmvej Godkendelse af principper for køb af ejendom til ungeenhed Misbrugsbehandling Deltagelse i telemedicins projekt 48 Lukkede dagsordenspunkter 93 Køb og nedrivning af 2 ejendomme og etablering etablering af torvemiljø 94 Udbud vedr. plejecentre

3 79. Godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning K / Dorrit Mejlholm Beslutningstema Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte i april, at årsregnskab 2014 blev overgivet til revision. Revisionen er afsluttet og kommunens revision, BDO, har fremsendt beretning nr. 4 og nr. 5. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Beretning nr. 4 er omtalt afslutningsvis i sagsfremstillingen. Beretning nr. 5 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2014, og den følgende sagsfremstilling vil omhandle indholdet i denne beretning. Udover at beretning 5 indeholder afsnit om revision af årsregnskabet og af de sociale regnskaber, indeholder den også resultaterne af den udførte itrevision og af den løbende revision. Det er revisionens samlede konklusion, " at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. " Det er ligeledes revisionens opfattelse, "at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis." På møder mellem revisionen og kommunens administration hvor revisionsberetningen er blevet drøftet, har revisionen givet udtryk for, at kommunen er veladministreret med velfungerende forretningsgange. Selvom revisionsberetningen ikke indeholder bemærkninger, indeholder den dog et antal anbefalinger til tiltag og praksisændringer på nogle af de reviderede områder. De enkelte direktører har haft kompetencen til at beslutte, hvilke områder i revisionsberetningen der skal forelægges og besvares i forhold til eget fagudvalg og dermed i forhold til Kommunalbestyrelsen. I den videre proces vil lederne af forvaltningsservice og økonomichefen - i det efterfølgende benævnt teamledergruppen - være tovholdere på, at den fornødne opfølg- 3

4 ning på den samlede revisionsberetningen foretages. Nedenfor er de væsentligste af revisionsberetningens forhold fremdraget. It-revision På området for it-revision er det revisionens overordnede konklusion, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Trods denne konklusion anfører revisionen områder, hvor der under revisionen er konstateret svagheder i forretningsgange, og der er givet anbefalinger til forbedringer af den overordnede styring af it-sikkerheden. Samtidig noterer revision, at forholdene altovervejende er indeholdt i kommunens nye beskrevne it-sikkerhedspolitik. I den fortsatte implementering af den vedtagne it-sikkerhedspolitik vil der være særlig administrativt fokus på de områder, revisionsberetningen fremdrager, ligesom der vil blive iværksat initiativer til opfølgning på de anbefalinger, der er meddelt it-afdelingens ledelse i forbindelse med afslutning af itrevisionen. Den løbende revision Den løbende revision er hen over året gennemført ved besøg i forskellige grene af den kommunale forvaltning (afdelinger og institutioner). Overvejende er resultaterne af disse revisionsbesøg tilfredsstillende, og af langt hovedparten af revisionens konklusioner fremgår, at områder er velfungerende og administreres betryggende. Dog er der også her givet forslag og konstateret forhold, som der administrativt bør følges op på. Revisionen har tidligere anbefalet, at regulativet om principper for økonomistyring ajourføres. Revisionen konstaterer, at ajourføringsprocessen er igangsat og anbefaler, at denne færdiggøres, så det generelt sikres, at konsekvenser af udviklinger og ændringer på områder omfattet af regulativet er inkorporeret. Dele af regulativet er efterprøvet under den løbende revision. Revisionen peger på, at kommunens kontrolniveau i forhold til bl.a. bilagsbehandling og funktionsadskillelse bør indgå i den videre proces med ajourføring af regulativet. I forhold til den igangværende ajourføring af regulativet, vil denne proces administrativ blive videreført, og der vil da være særlig opmærksomhed på de forhold, som revisionen påpeger. I forbindelse med det foretagne beholdningseftersyn konstaterer revisionen, at kassevirksomheden fungerer og følger de regler, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Dog noterer revisionen, at der bør implementeres en ændret godkendelsesprocedure ved netbank-transaktioner. Der vil administrativt blive foretaget ændring i prokurakravet til disse transaktioner, så revisionens anbefaling frem over følges. Efter de decentrale besøg er revisionens generelle konklusion, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsrutiner. Revisionen anfører 4

5 dog, at der er forskellige specifikke mangler og anbefalinger de enkelte steder. Der vil administrativt i teamledergruppe-regi blive fulgt op på revisionens notat. Under den løbende revision er der ligeledes foretaget revision af lønområdet. Revisionen konstaterer, at administrationen efter skift til nyt lønsystem er ved at beskrive og ensrette arbejdsgange og interne kontroller, men at dette arbejde ikke er tilendebragt, hvorfor det ikke har været muligt, at efterprøve om disse er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Revisionen vil efterprøve dette, når de pågældende beskrivelser foreligger. Revision af årsregnskabet Det overordnede resultat for revisionsgennemgangen af årsregnskabet er, at regnskabet er aflagt korrekt og efter gældende regler. Der er alene et par punkter i revisionsberetningen, som medfører en yderligere opfølgning. Revisionen konstaterer, at der på Beskæftigelsesudvalgets og på Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsområder er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Revisionen anfører, at afvigelserne er henholdsvis under 1% / ca. 1% af det korrigerede budget. Beskæftigelsesudvalget har 12. august behandlet revisionsberetningen herunder udvalgets afvigelse. Af sagsfremstillingen fremgår, "at overskridelsen anses for minimal, og dermed anses forbrug i overensstemmelse med meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er ligeledes i overensstemmelse med gældende regler." Social- og Sundhedsudvalget har ikke optaget revisionsberetningen på udvalgets dagsorden, og udvalget har dermed ikke behandlet afvigelsen. På området for købsmoms konstaterer revisionen, at kommunen er opmærksom på problemstillingen omkring udbetaling af tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere, og at der efterfølgende vil ske korrektion. I forhold til dette vil der administrativt blive foretaget gennemgang af regelsættets betydning for kommunens håndtering af udbetalingerne og af den momsmæssige konsekvens. På anlægsområdet er det revisionens vurdering, at kommunens anlægsregnskaber generelt er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer. Dog mangler der aflæggelse af anlægsregnskaber for ombygningerne af Pandrup Plejecenter og Enkeltmandstilbud Klim. Anlægsregnskaberne er under udarbejdelse og vil blive forelagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i sensommeren Vedrørende balancen konkluderer revisionen generelt, at balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, og at balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende. Revisionen bemærker også, at kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Dog har revisionen påpeget forskellige problemstillinger på området for statusafstemninger, og i forhold hertil vil der administrativt - blandt andet i regi af teamledergruppen - fortsat være stor fokus på, at de reviderede bilag omkring ledelsestilsyn og statusafstemninger implementeres fuldt ud i organisationen. 5

6 Revision af de sociale regnskaber Udover revision af det egentlige sociale regnskab, er resultatet af temarevision omhandlende kommunernes bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud og området for socialt bedrageri gennemgået. Omkring forretningsgange er revisionens konklusion, at der på de områder, hvor der fortsat anvendes det ledelsestilsynsværktøj, der blev indført i 2013, fortsat er mulighed for forenkling. Revisionsberetningens afsnit om personsagsgennemgang har været forelagt Beskæftigelsesudvalget, og af sagsfremstillingen fremgår: "På baggrund af den udførte revision er det BDO s opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Efter BDO s vurdering er der dog behov for øget fokus på sagsadministrationen for så vidt angår rettidig opfølgning i en række sager. I Jammerbugt Kommune forfølges en strategi, der sikrer en tæt og løbende dialog med kommunens borgere, og der understøtter behovet for, at opfølgningerne skal give mening i forhold til den individuelle sag og situation. Dette kan medføre, at kommunen ikke i alle sager får fulgt op på netop det tidspunkt, der er påkrævet, hvilket er grundlaget for revisionens opfordring." Omkring temarevisionen konkluderer revisionen, at det er deres vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange. Revisionen har dog konstateret fejl i visse af bevillingerne af virksomhedspraktik, men også at fejlene er uden refusionsmæssig betydning. På området for socialt bedrageri er revisionens konklusion, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. Som tidligere nævnt har revisionen ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, og dette betyder, at der ikke er forhold, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Derfor vil alene årsregnskabet, årsberetningen, revisionsberetningerne samt referatet af Kommunalbestyrelsens behandling af punktet blive tilsendt tilsynsmyndigheden. Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom materialet fortsat kan hentes i edagsorden-systemet under 'udvalget' Beretning og årsregnskab med mødedato 31. december I tilknytning til revisionen af årsregnskab 2014 har kommunens ledelse afgivet en ledelseserklæring. Ledelsens regnskabserklæring vedlægges som bilag. Beretning nr. 4 Beretning nr. 4, Beretning om revisionsaftale, som BDO ligeledes har fremsendt, har et indhold af mere generel karakter, idet der heri beskrives det samarbejde og den opgave- og ansvarsafgrænsning, der er mellem Kommunalbestyrelsen og revisor. BDO fremfører selv, at beretningen fremsendes, 6

7 fordi der 1. januar 2014 er valgt ny Kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune, og fordi rapporteringer fra revisionen til Kommunalbestyrelsen netop vil henvise til indholdet i beretning 4. Som fortsættelse af den løbende dialog og samarbejdet mellem revisor og kommunen er det tanken, at der i efteråret afholdes møde mellem økonomiudvalget og revisionen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling SSB Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager revisionsberetning for 2014 til efterretning Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2015, pkt. 44: Indstillingen godkendt. Fraværende i Beskæftigelsesudvalget august 2015: Jens Præstegaard Økonomi- og stabschefen indstiller: at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetninger nr. 4 og 5 med de kommentarer, der fremgår af sagsfremstillingen. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 116: Indstillingen anbefales godkendt. Bilag Beretning nr. 4 Beretning nr. 5 Ledelsens regnskabserklæring

8 80. Budgetopfølgning pr. 31. maj G / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015 samt stillingtagen til opfølgning herpå. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. maj Budgetopfølgningen har til formålet at følge op på budgetforudsætningerne i Budget 2015 samt sikre at eventuelle mer- og/eller mindreforbrug vurderes i forhold til budgettet for Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra 5 måneder drift, og den er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter, renter, anlægsområdet, forsyningsområder, låneoptag og finansforskydninger. Budgetopfølgningen viser overordnet følgende afvigelser i forhold til det korrigerede budget: Mindreindtægt på 4,3 mio. kr. vedr. skatter og tilskud Merforbrug på driften på 17,8 mio. kr. Mindreudgift til renter på 0,7 mio. kr. Mindreudgift på det skattefinansierede anlægsområde på 3,5 mio. kr. Mindreudgift til anlæg på forsyningsområdet på 4,0 mio. kr. Mindreudigft til afdrag på langfristet gæld på 1,8 mio. kr. Merindtægt til låneoptagelse på 22,1 mio. kr. og en merindtægt på finansforskydningerne vedrørende frigivelser af deponeringer på 5,8 mio. kr. Den samlede budgetopfølgning er beskrevet i et vedlagt bilag. Som konsekvens af ovenstående merudgifter på driften og øvrige ændringer er den samlede balance i budget 2015 udfordret, herunder at det samlede driftsoverskud bliver knap 20 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Jævnfør de godkendte økonomistyringsprincipper har den enkelte forvaltning, direktionen og udvalgene til opgave i forbindelse med budgetopfølgningerne at tage initiativ og stilling til, hvordan merudgifter på de respektive områder håndteres og herunder at beslutte eller indstille kompenserende besparelser. I forbindelse med den politiske behandling af budgettjek 2015 i maj måned blev der truffet beslutning om kompenserende besparelser i indeværende år på 4,3 mio. kr. Den aktuelle opfølgning har været behandlet i udvalgene, og det fremgår af det efterfølgende, hvorledes udvalgene har forholdt sig til de respektive opfølgninger. 8

9 I forbindelse med opfølgningen for indeværende år er det væsentligt at have fokus på, hvilken afsmittende effekt de yderligere udgiftsbehov i 2015 får for det kommende budget Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen vil der til mødet blive udarbejdet en oversigt over afvigelser, budgetomplaceringer mellem politikområderne og indstiller til tillægsbevillinger. Retsgrundlag 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'. Økonomi og finansiering Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets områder er vedlagt som bilag. Herudover er der vedlagt et bilag, hvori den samlede budgetopfølgning præsenteres, ligesom bilagene fra fagudvalgenes behandlinger af budgetopfølgningen vedlagt. Høring/borger- og brugerinvolvering Budgettjek har været behandlet i direktionen samt i fagudvalgene ultimo juni og primo juli. Beskæftigelsesudvalget samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler budgetopfølgningerne på deres møder henholdsvis den 12. og den 13. august. Protokollaterne fra disse to udvalg vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Indstilling Børne- og Familieudvalget den 24. juni 2015, pkt. 48 Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget, at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, at udvalget - hvis nødvendigt - beslutter kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder, og at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvis kompenserende tiltag kræver ændringer på tværs af politikområder eller udvalg. BFU tog budgetopfølgningen til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget den 29. juni 2015, pkt. 81 Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, at udvalget - hvis nødvendigt - beslutter kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder, og at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvis kompenserende tiltag kræver ændringer på tværs af politikområder eller udvalg. at der gives anlægsbevilling til ekstraordinær oprensning af Ryå på 0,6 mio. med finansiering fra andre anlæg på udvalgets områder 9

10 at at at at der gives en drift tillægsbevilling til gadelys på 0,4 mio. der gives en drift tillægsbevilling på -0,15 mio. til Genplantning af fredskov der gives en drift tillægsbevilling på -0,05 mio. til Sandflugt der gives en anlægsbevilling på -0,2 mio. til Lys over land Budgetopfølgningen blev godkendt. Social- og Sundhedsudvalget den 30. juni 2015, pkt. 62 Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller at udvalget drøfter Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 på udvalgets områder herunder betydningen for Budget 2016 Budgetopfølgningen blev drøftet. Drøftelsen af iværksættelse af yderligere kompenserende besparelser, sker sammen med behandlingen / genoptagelsen af sagen vedr. budget Beskæftigelsesudvalget den 12. august 2015, pkt. 41 Beskæftigelsesudvalget har ikke behandlet budgetopfølgningen pr. 31. maj men derimod budgetopfølgning pr. 30. juni Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder at udvalget drøfter evt. yderligere kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder Budgetopfølgningen og yderligere tiltag vedr. kompenserende besparelser blev drøftet. Udviklingen følges tæt, og der følges op på effekterne af de iværksatte tiltag. Fraværende i Beskæftigelsesudvalget august 2015: Jens Præstegaard Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2015, pkt. 121 Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder at udvalget - hvis nødvendigt- beslutter kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvis kompenserende tiltag kræver ændringer på tværs af politikområder eller udvalg. Budgetopfølgningen blev drøftet. Herudover indstiller direktionen til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen på egne områder, at forslagene til (neutrale) budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendes, og at Økonomiudvalget drøfter den videre opfølgning på budgetopfølgningen. 10

11 Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 117: Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives tillægsbevillinger til omplacering mellem udvalgene (udgiftsneutral samlet set) jf. nedenfor, at der gives tilskud til skatter, udligning og tilskud, renter samt afdrag på i alt 1, kr. i mindreindtægter. Budgetopfølgningen drøftes igen i udvalgene og direktionen med henblik på, at udarbejde forslag til initiativer og tiltag, der kan imødegå merudgifterne på driftsbudgettet i størst muligt omfang allerede i indeværende år. Dette behandles på Økonomiudvalgsmødet i september. Overblik over tillægsbevillingsansøgninger Omplacering/ - i mio. kr. Tillægsbev. + angiver merudgifter, - angiver mindreudgifter Børne- og Familieudvalget -0, Undervisning og fritid -0,090 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0, Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats -0,140 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0,140 Beskæftigelsesudvalget -1, Arbejdsmarkedsområdet -1,140 Sygedagpenge -0,260 Driftsudgifter mv vedr. aktiveringsindsats -0,750 Administration -0,100 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0,030 Social- og Sundhedsudvalget -0, Ældre og handicap -0,130 Sygepleje -0,090 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0, Sundhed 0,090 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,090 Teknik- og Miljøudvalget -0, Infrastruktur og beredskab -0,100 Ekstraordinær oprensning af Ryå (anlæg) 0,600 "Lys over land" (anlæg) -0,100 Gjøl dæmningen (anlæg) -0,400 Oprensning af sejlrender -0,100 Gadelys 0,400 "Lys over land" (anlæg) -0,200 Skove -0,150 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0,100 Sandflugt -0,050 Økonomiudvalget 1, Administrativ organisation 1,510 11

12 Administration 1,110 Fælles IT og telefoni Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet 0,400 I alt omplaceringer 0,000 Tillægsbevillinger Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1,733 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud ,684 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud ,984 Midtvejsregulering af tilskud og udligning - 0,624 Særlig tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 0,096 Indkomstskat 0,180 Grundskyld 0,043 Renter - 0,784 Afdrag langfristet gæld - 1,846 Bilag Budgetopfølgning pr. 31. maj - det samlede billede Budgetopfølgning pr. 31. maj - Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Teknik- og Miljøudvalget 12

13 81. Godkendelse af halvårsregnskab P / Dorrit Mejlholm Beslutningstema Godkendelse af halvårsregnskab 2015 Sagsbeskrivelse Det halvårsregnskab der fremsendes til godkendelse, bygger på budgetopfølgning 2, og denne sag er drøftet i et tidligere punkt på dagsordenen. Det betyder, at det er de samme forventninger til det endelige årsregnskab, der er indregnet i halvårsregnskabet som i budgetopfølgningen. De samlede skattefinansierede driftsudgifter i halvårsregnskabet viser, at der bliver et samlet merforbrug på godt 22 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette merforbrug skal ses i lyset af, at flere af de store driftsområder gennem 2015 har været under pres, og at det på disse områder har været vanskeligt at modstå udgiftspresset. Derfor blev fokus såvel politisk som administrativt tidligt i 2015 rettet mod at iværksætte tiltag til at imødegå den økonomiske udfordring. De skattefinansierede driftsudgifter er i første halvår af 2015 netto tilført 8,7 mio. kr. i form at tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra Sideløbende med denne tilførsel er de økonomiske rammer for de enkelte driftsområder blevet revurderet med henblik på at finde kompenserende besparelser som modsvar til de udgiftspressede områder. Som følge af denne gennemgang er det samlede driftsbudget derfor reduceret med 4,3 mio. kr. Samlet set betyder dette, at de skattefinansierede driftsudgifter efter første halvår i alt er forøget med 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Trods forøgelsen af driftsbudgettet er den økonomiske udfordring fortsat en realitet, idet den seneste budgetopfølgning for 2015 viser, at der forventes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på knap 18 mio. kr. På anlægssiden viser halvårsregnskabet, at der på det skattefinansierede område incl. jordforsyning forventes udgifter for 120,8 mio. kr., og dette er 18,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette merforbrug er væsentligst et resultat af, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 på 20,9 mio. kr. I bemærkningerne, der er tilknyttet halvårsregnskabet, er de væsentligste afvigelser på driftsområderne mellem det forventede årsresultat og det oprindelige årsbudget nærmere beskrevet. Halvårsregnskab, baggrund Det har siden 2011 været obligatorisk for kommuner at udarbejde halvårsregnskab. Baggrunden herfor var et ønske om at styrke økonomiopfølgningen 13

14 i kommunerne. Jammerbugt Kommune har dog i forvejen implementeret modeller for den løbende økonomistyring, og samtidig med godkendelse af halvårsregnskabet er 2. ordinære budgetopfølgning fremsendt til politisk behandling. Budgetopfølgningen og halvårsregnskabet bygger, som tidligere nævnt, på de samme forventninger til det endelige årsregnskab. Men mens budgetopfølgningen relateres og kommenteres i forhold til det korrigerede budget, er vægten i halvårsregnskabet jvf. reglerne herfor lagt på sammenhængen mellem det oprindeligt budgetterede og det forventede årsresultat. De regler der gælder for aflæggelse af halvårsregnskab betyder, at Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget. Efter godkendelsen indsendes halvårsregnskabet med de tilhørende bemærkninger til Social- og Indenrigsministeriet, og det offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udover at det halvårsregnskab der fremlægges for Kommunalbestyrelsen indsendes til Social- og Indenrigsministeriet, foretages der yderligere en administrativ indberetning til samme ministerium, ligesom regnskabstallene for første halvår er indberettet til Danmarks Statistik. Der er ikke krav om, at halvårsregnskabet skal godkendes af revisionen. Halvårsregnskabet, som det forelægges, består af to opgørelser med tilhørende bemærkninger. De to opgørelser er dels en regnskabsopgørelse opbygget som en resultatopgørelse, og dels en regnskabsoversigt der mere detaljeret viser drifts- og anlægsvirksomheden. Begge oversigter præsenterer regnskabstallene for 1. halvår og for det forventede årsresultat, som det er indregnet i budgetopfølgningen. Det forventede årsresultat skal sammenholdes med det vedtagne budget, og de to oversigter er derfor suppleret med bemærkninger. Halvårsregnskab, resultat Nedenfor er resultatopgørelsen for halvårsregnskabet vist: 14

15 Som det fremgår af de vedlagte bilag, omfatter halvårsregnskabet ikke den samlede finansieringsside. Det betyder blandt andet, at lånoptagelse til finansiering af anlægsudgifter ikke er indregnet, ligesom udgifter til afdrag på lån og til finansforskydninger er udeladt. Som supplement til halvårsregnskabet er disse udgifter og indtægter indregnet nedenfor. På indtægtssiden viser halvårsregnskabet, at der forventes mindreindtægter på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Den samlede mindreindtægt fremkommer overvejende som resultat af en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. som følge af reguleringer for 2014 og 2015 af beskæftigelsestilskud- 15

16 det, og en merindtægt som følge af ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 på 3,3 mio. kr. På de skattefinansierede driftsudgifter ventes en afvigelse mellem det oprindeligt budgetterede og det forventede regnskab på 22,2 mio. kr. Der er merforbrug på alle udvalg excl. Teknik- og Miljøudvalget. For KFL-udvalget skyldes afvigelsen dog, at der er overført beløb fra 2014 til På det skattefinansierede anlægsområde viser halvårsregnskabet, at der i forhold til det oprindelige budget er et merforbrug på godt 18 mio. kr. Dette resultat skal vurderes i lyset af, at der er overført anlægsbeløb fra 2014 til 2015 på 20,8 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område er herefter et merforbrug på 37,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På forsyningsvirksomhedens anlægsområde viser halvårsregnskabet, at der i forhold til det oprindelige budget er en merudgift på 22,1 mio. kr. Årsagen til denne afvigelse skal findes i, at der til etablering af genbrugsplads i Pandrup er givet tillægsbevilling på knap 22 mio. kr. Resultatet i alt er herefter merudgifter i forhold til det oprindeligt budgetterede på 60 mio. kr. Afvigelserne i regnskabsopgørelsen er mere detaljeret kommenteret i det vedhæftede bilag Bemærkninger til halvårsregnskab Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse, Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt Budget- og regnskabssystem for kommuner. Økonomi og finansiering Der henvises til budgetopfølgningssagen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Økonomi- og Stabschefen indstiller: at Kommunalbestyrelsen godkender det fremsendte halvårsregnskab og de tilknyttede bemærkninger. 16

17 Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 118: Indstillingen anbefales godkendt. Bilag Regnskabsoversigt Regnskabsopgørelse Bemærkninger til halvårsregnskab

18 82. Ansøgning om dispensation - dækning af lejetab via dispositionsfonden G / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014/2015 søger Boligorganisationen Lejerbo Jammerbugten om dispensation for dækning af lejetab og fraflytning via dispositionsfonden. Sagsbeskrivelse Lejerbo Jammerbugten har fremsendt en ansøgning om dispensation for organisationens dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning i Lejerbo anfører i deres ansøgning, at såfremt organisationen skal dække disse udgifter via dispositionsfonden, vil der pr være en negativ egenkapital på kr. Der har været større lejetab i 3 afdelinger i det sidste regnskabsår. I afd. 446 Rørsangervej/teglvænget i Brovst har været et lejetab på kr. I afd 911, Hune har der været lejetab på kr og i afd Gl. Industrivej, Pandrup, har der været lejetab på kr. Jammerbugt Kommune har tidligere givet en lignende dispensation til Lejerbo Jammerbugten til dækning af lejetab via dispositionsfonden. Ved sidste års ansøgning ville den negative egenkapital havde udgjort kr ( kr ved denne ansøgning) Pr er der i afd. 302 (Fælledvej, Saltum og Gammelgårdsvej, Kaas) umortiserede lån, hvilket forbedrer dispositionsfonden. Der har dog endnu ikke medført, at dispositionsfonden udgør minimumsgrænsen på kr. pr. lejemål. Lejerbo har endvidere meddelt Jammerbugt Kommune, at der pr er sket en sammenlægning af Lejerbo Jammerbugten og Lejerbo Aalborg. Dette forventes også at forbedre dispositionsfonden. Lejerbo anføre i deres ansøgning, at de i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014/2015 ser sig nødsaget til at forudsætte, at der gives en dispensation og såfremt at denne ikke gives, vil der ske en korrektion i dette års regnskab. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med en tidligere ansøgning fra en anden boligorganisation udtalt at man er bekymret over, at dispositionsfonden ikke har den fornødne størrelse til at kunne dække evt. lejetab kollektivt og at det anses for nødvendigt at se afdelingernes evt. lejetab isoleret pr. afdeling. Retsgrundlag Lov om almene boliger 20 og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v

19 Økonomi og finansiering Der er ingen direkte økonomisk konsekvens af en dispensation. Opmærksomheden henledes dog på, at der er stillet kommunal garantier for lån i afdelingerne. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives dispensation for dækning af lejetab og fraflytning via dispositionsfonden for regnskab 2014/2015. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 120: Indstillingen anbefales godkendt. 19

20 83. Principbeslutning om udbygning af almene boliger i Aabybro G / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema Principbeslutning om udbygning af almene boliger i Aabybro for de næste 2-3 år og bemyndigelse til at arbejde videre med udbygningen. Sagsbeskrivelse Gennem de sidste 4-5 år er der etableret ca. 125 almene boliger i Jammerbugt Kommune. Ca. halvdelen er etableret i Aabybro. Befolkningstallet er fortsat stigende i Aabybro og der opleves fortsat en efterspørgsel efter almene boliger i området. Der er flere mulige placeringer for almene boligprojekter i Aabybro, som Økonomiudvalget løbende har drøftet. Det drejer sig om både privatejet og kommunalt ejet arealer. Nogle af placeringerne vil dog kræve et ændret plangrundlag. Endvidere vil der opstå en attraktiv mulighed ved Elmevej/Kattedamsvej, når biblioteket flyttes på den anden side af Kattedamsvej. Det kan give god mening at lave en planlægning for en evt. yderligere etablering af almene boliger i Aabybro, gældende for de kommende par år. Det harmonerer også med at det er boligorganisationers erfaring, at etapevis etableringer er bedre udlejningsmæssigt, end hvis der etablerer et større antal boliger på samme tidspunkt. Ved at lave en samlet plan vil man også kunne se en kommende udbygning som en sammenhæng/helhed i forhold til de behov for boliger, der skønnes at være. Der har været flere ønsker og tilkendegivelser fra både almene boligselskaber og private investorer i forhold til forskellige projekter og arealer i Aabybro, og også i forhold til at fremsætte forslag til byggeri på den kommende byggemulighed ved Elmevej/Kattedamsvej. Ud fra en samlet vurdering og prioritering af muligheder og fremsatte forslag vedrørende antal boliger, disponeringsforslag og økonomiforudsætninger beskriver nærværende sag følgende 3 projekter, hvor Økonomiudvalget skal træffe principbeslutning i forhold til drøftelserne med med Nørresundby Boligselskab om en mulig udvidelse med 76 almene boliger. Første projekt foreslåes til 25 boliger i Skovparken i arealet øst for de byggemodnede parcelhusgrunde. Arealet er ejet af Jammerbugt Kommune og plangrundlaget giver mulighed for at der kan etables op til 15 tæt/lav boliger. Arealet har dog en størrelse, der muliggøre et større antal boliger, hvilket boligselskabet også ønsker. Det vil derfor være nødvendigt at reviderer den eksisterende lokalplan. Det arbejde ønskes igangsat i efteråret 2015, således skema A kan behandles først i 2016 og med byggestart umiddelbart efter godkendelse af skema B. 20

21 Det andet projekt foreslåes til 26 boliger på Elmevej/Kattedamsvej. Arealet anvendes pt. til bibliotek og er ejet af Jammerbugt Kommune. Endvidere er der placeret en bygning på arealet, der tidligere har været anvendt til SFO. De almene boliger tænkes opført i 2 etager. Der skal udarbejdes en lokalplan for området, som også bør omfattes forhold vedr. cykelsti og veadgang til skolen. Lokalplanen skal gerne være færdig i foråret 2016 og med godkendelse af skema A inden sommerferien Sideløbende med licitationen og godkendelse af skema B, kan der så ske nedbrydning af bygningerne. Boligerne forventes klar til indflytning i Det tredie projekt foreslåes til 25 boliger i Østergade i midtbyen med en placering overfor Passagen. Det er muligt at boligselskabet ønsker projektet opdelt i 2 etaper. Arealerne, der skal anvendes er ejet af en række forskellige grundejere. Projektet tænkes gennemført således det kan ses som et alternativ til byggeriet i Passagen. De vil derfor blive opført i 2 etager. Der skal udarbejdes en lokalplan for området, som tænkes forelagt til endelig godkendelse i efteråret Skema A for de mulige 2 etaper vil så kunne godkendes inden årsskiftet 2016/2017. Etape 1 tænkes i givet fald opført i 2017/2018 og etape 2 færdiggøres i 2018/2019. Som det fremgår tænkes de 3 projekter godkendt (i form af skema A) i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af Det skyldes at den kommunale grundkaptital til projekterne i en tidsbegrænset periode frem til 31. december 2016 udgør 10%. Drøftelserne med Nørresundby Boligselskab har taget udgangspunkt i, at de 3 projekter gennemføres som en samlet "pakke". Det forventes at de 3 projekter tilsammen har en anskaffelsessum på ca. 141,0 mio. kr. Det betyder at den kommunale grundkapital til alle 3 projekter vil blive 14,1 mio. kr. Salg af de kommunale arealer til projekterne vil praktisk ske i forbindelse med godkendelse af de enkelte projekter. Der tænkes dog udarbejdet betinget købsaftaler, således Jammerbugt Kommune og Nørresundby Boligselskab er enige om vilkårene for handlen af arealer og etableringen af de 76 almene boliger. Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi og finansiering Der vil senest ved godkendelse af skema A skulle gives bevilling til den kommunale grundkapital til de enkelte projekter. Endvidere skal der gives bevilling på salg af de 2 kommunale arealer, der indgår i de 3 projekter. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse: at der træffes en principbeslutning om at iværksætte de 3 almene boligpro- 21

22 at at at jekter der igangsættes ændringer af plangrundlaget som angivet i sagsbeskrivelsen borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at indgå betinget købsaftaler på salg af arealerne i Skovparken og ved Elmevej/Kattedamsvej bevillinger til grundkapital og salg af arealer behandles af kommunalbestyrelsen i forbindelse med projekternes godkendelse af skema A Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 121: Indstillingen anbefales godkendt. 22

23 84. Godkendelse af skema B - 30 friplejeboliger - Den selvejende institution Brovst Friplejehjem P / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema Godkendelse af skema B for 30 friplejeboliger samt servicearealer opført af Den selvejende institution Brovst Friplejehjem. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune modtog i november 2014 kopi af et endeligt tilsagn (skema A) fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt til opførelse af 30 friplejeboliger med tilhørende servicearealer. Bygherre er den selvejende institution Brovst Friplejehjem. Jammerbugt Kommune har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektets opførelse, men skal i følge lovgivningen godkende anskaffelsessummen (skema B) på ministeriets vegne. Projektet skal placereres på en m2 stort areal mellem Bøge Bakker og Tranumvej, som Kommunalbestyrelsen i oktober 2014 besluttede at sælge til friplejehjemmet. Vejadgangen sker fra Stationsvej. Arealet er i den gældende lokalplan udlagt til offentlige formål. Det bebyggede areal udgør m2, hvoraf boligareal udgør m2, fælles boligarealer 802 m2, servicearealer 234 m2 og 13 m2 skure. Der opføres 30 2-rums boliger. Boligerne er grupperet i 3 boenheder omkring et fælles opholdsrum og en gårdhave. De 3 boenheder kobles så på en centerbygning med fællesfaciliteter. Der udføres fælles terrasser ved det fælles boligareal og en privat terrasse ved hver bolig. Der er fremsendt ansøgning om byggetilladelse til Team Byg, som pt. behandles. Godkendelsen af anskaffelsessummen skal opdeles på boligdelen og servicearealdelen. Boligdelen (Beløbene i parentes angiver ministeriets godkendelse af skema A) Grundudgifter kr. ( kr.) Entrepriseudgifter kr. ( kr.) Omkostninger kr. ( kr.) Gebyr kr. ( kr.) Samlet anskaffelsessum kr. ( kr.) Servicearealer: Samlet anskaffelsessum kr. 23

24 Den beregnede husleje er i gennemsnit kr./m2/år ekskl. forbrugsafgifter. Det vil give en gennemsnitlig årlig husleje på ca kr. inkl. fællesarealer men ekskl. forbrugsafgifter. Projektet forventes påbegyndt og med aflevering Retsgrundlag Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger. Økonomi og finansiering Jammerbugt Kommune har ingen forpligtelser i forbindelse med opførelsen og skal heller ikke stille garantier Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der godkendes en endelige anskaffelsesum på kr. på boligdelen og kr. på servicearealer følgende vilkår: at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes at byggeriet påbegyndes senest den 15. oktober at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 122: Indstillingen anbefales godkendt. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti anser det for uacceptabelt at en lavere grundudgift end forudsat i skema A bruges om anledning til på et udokumenteret grundlag at øge omkostninger med kr. tilsyneladende alene for at opnå en uændret samlet anlægssum på kr. På den baggrund opfordres ministeriet til alene at godkende en anskaffelsessum på kr. Den lavere anskaffelsessum skal anvendes som grundlag for en lavere husleje for beboerne. På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget har der været en dialog fra administrationens side med friplejehjemmets bestyrelse og deres rådgiver. Formålet har været at sikre de helt rigtige forudsætniger for et beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen. Det viser sig, at kommunikationen mellem bestyrelsen og deres rådgiver har været mangelfuld i forbindelse med indberetningen af skema B. 24

25 Dialogen har endvidere medført, at der har været indberettet efter et forkert skema, hvilket har medført yderligere ændringer. Man har derfor fra rådgiverens side anmodet om, at sagen tilbagesendes til fornyet indberetning. Der er efterfølgende modtaget nyt skema B for både boligdelen og servicearealdelen. Efter modtagelse af de seneste oplysninger, har administrationen anmodet bestyrelsen for friplejehjemmet om en garanti for de indsendte oplysninger. Endvidere er bestyrelsen anmodet om en redegørelse for sagsforløbet og årsagen til de forkerte fremsendte oplysninger. Redegørelsen er vedhæftet som bilag. Det viser sig, at bestyrelsen har truffet nogle dispositioner efter licitationen og at dette ved rådgiver har givet anledning til tvivl om hvilken version af skema B, der skulle indrapporteres. De reviderede oplysninger, som bestyrelsen er garant for, er angivet nedenfor Boligdelen (Beløbene i parentes angiver ministeriets godkendelse af skema A) Grundudgifter kr. ( kr.) Entrepriseudgifter kr. ( kr.) Omkostninger kr. ( kr.) Gebyr kr. ( kr.) Samlet anskaffelsessum kr. ( kr.) Servicearealer: Samlet anlægssum er ændret til kr. Ændringerne i anlægsummen medfører en mindre ændring af den beregnede husleje. Den er i gennemsnit kr./m2/år ekskl. forbrugsafgifter. Det vil give en gennemsnitlig årlig husleje på ca kr. inkl. fællesarealer men ekskl. forbrugsafgifter. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der godkendes en endelig anskaffelsesum på kr. på boligdelen og kr. på servicearealer følgende vilkår: at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes at byggeriet påbegyndes senest den 15. oktober at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter. Bilag Brovst Friplejehjem Arkitektur og Materialeoplæg 25

26 Redegørelse for ændringer i indberetning af skema B i forbindelse med opførelse af friplejehjemmet 26

27 85. Godkendelse af skema B - 17 almene familieboliger - Aalborgvej/Springvandstorvet, Blokhus Ø / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 17 almene familieboliger ved Aalborgvej og Springvandstorvet i Blokhus. Sagsbeskrivelse Kuben Management fremsender på vegne af Nørresundby Boligselskab skema B til godkendelse af 17 almene familieboliger ved Aalborgvej og Springvandstorvet i Blokhus. De 14 boliger opføres ved Aalborgvej/Strandvejen og 3 boliger opføres ved Springvandstorvet. Alle 17 boliger er 3 rums boliger og er i 4 forskellige størrelser. 2 boliger på 88 m2, 1 bolig på 91 m2, 12 boliger på 96 m2 og 2 boliger på 99 m2. De 14 boliger ved Aalborgvej/Strandvejen opføres i 2 plan med 7 boliger i hvert plan. De 3 boliger på Springvandstorvet opføres på 1. sal med erhvervsarealer i stueplan. Opførelsen af boligerne sker i den centrale del af Blokhus og ca. halvdelen af arealet til de 14 boliger anvendes i øjeblikket til parkeringspladser. Økonomiudvalget traf tidligere på en principbeslutning om, at en forudsætning for godkendelse af projeket, var at der skal der genetableres det antal p-pladser der nedlægges. Endvidere skal der etableres et antal p-pladser til de nye boliger. Ejeren af arealerne og Nørresundby Boligselskab har været i dialog med team Plan for at sikre at projektet kan etableres på de ønskede arealer. I forbindelse med projektet har Teknik og Miljøudvalget givet dispensation for lokalplan , der gælder for området. Med hensyn til erstatningspladser for de p- pladser, der nedlægges, har ejeren af arealerne meddelt at det formentlig bliver i form af indbetaling til P-fonden. Nørresundby Boligselskab oplyser at der er 15 personer/familier opskrevet til de kommende boliger. Dette er sket på baggrund af omtalen af skema A sagen, da der endnu ikke er iværksat markedsføringsinitiativer. Kommunalbestyrelsen godkendte 21. maj 2015 skema A. Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er angivet i parentes) Grundudgifter kr. ( kr.) Håndværkerudgifter kr. ( kr.) Omkostninger kr. ( kr.) Diverse gebyr kr. ( kr.) I alt kr. ( kr.) 27

28 Den beregnede husleje er i gennemsnit 885 kr./m2/år. Huslejen afhænger af boligstørrelsen, og variere mellem 878 kr./m2/år og 899 kr./m2/år. Det vil give en årlig husleje for en bolig på 88 m2 på ca kr og en bolig på 99 m2 ca kr. Byggefasen forventes at være fra 1. september 2015 til 1. september Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi og finansiering Indskud til Landsbyggefonden på kr. blev bevilget i forbindelse med godkendelsen af skema A. Udover betalingen af den kommunale grundkapital gav Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af skema A (jf. 127 i Lov om almene boliger) garanti for den del af realkreditlånet, som boligselskabet optager som pantesikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der godkendes en endelige anskaffelsesum på kr. på følgende vilkår: at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes at byggeriet påbegyndes senest den 1. oktober 2015 at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 885 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 123: Indstillingen anbefales godkendt. Bilag Skitser - Springstorvet, Blokhus 28

29 86. Anvendelse af Vester Hjermitslev Plejecenter G / Birgitte Guldberg Beslutningstema Som opfølgning på den udsendte information om mulig anvendelse en mulig fremtidig anvendelse af V. Hjermitslev Plejecenter til uledsagede mindreårige asylansøgere (børnecenter), ønskes en principiel stillingtagen til dette. Da antallet af asylansøgere er faldet i 1. halvår 2015, og forventes at falde yderligere, er der samtidig behov for i et bredere perspektiv at drøfte fremtidige anvendelsesmuligheder for V. Hjermitslev Plejecenter. Sagsbeskrivelse I oktober 2014 blev V. Hjermitslev Plejecenter taget i brug som asylcenter på baggrund af en stor stigning i antallet af asylansøgere, særligt fra Syrien. Der havde forinden været afholdt et borgermøde d. 8. oktober 2014, og på denne baggrund blev det besluttet at lade Udlændingestyrelsen indgå lejemål og oprette asylcenter på matriklen. Forudsætningerne var, at der maksimalt måtte bo 80 asylansøgere, og at aftalen maksimalt skulle løbe i 2 år, ligesom der i den mellemliggende periode skulle arbejdes videre med den fremtidige anvendelse for plejecentret. Der er ikke i øjeblikket asylansøgere på V. Hjermitslev Plejecenter, og har ikke været det siden forsommeren. Indtil videre opretholder Udlændingestyrelsen lejemålet, og centret anvendes pt. som bufferpladser. Bufferpladserne er etableret ud fra erfaringerne fra 2014, således at en pludselig stigning i antallet af asylansøgere kan imødekommes. Den generelle status er, at der i øjeblikket er ca asylansøgere i regi af Jammerbugt Asylafdeling, og der er således sket et betydeligt fald fra de ca asylansøgere, der var under Jammerbugt Asylafdeling i slutningen af Der er tale om et generelt fald, og dermed også hos de øvrige kontrakthaver-kommuner og Røde Kors. Dog skyldes en mindre del af faldet i antallet for Jammerbugt Asylcenter også virksomhedsoverdragelsen af centrene i Aabenraa og Tønder Kommuner til Tønder Kommune som ny operatør. Der har i det seneste år været en stigning i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere. Således åbnede Jammerbugt Asylafdeling, på foranledning af Udlændingestyrelsen og efter forudgående beslutning i ØKU, et børnecenter i V. Torup ved årets begyndelse. Jammerbugt Kommune fik i begyndelsen af juli måned en henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. muligheden for at anvende V. Hjermitslev Plejecenter som et tilsvarende børnecenter. I givet fald, at dette bliver aktuelt, vil der ligeledes være et ønske om at indgå lejemål på V. Hjermitslev Skole. Der blev udsendt en mail d. 3. juli til Kommunalbestyrelsen med en anmodning om forhåndstilkendegivelse af holdninger på muligheden for et børnecen- 29

30 ter i V. Hjermitslev. Der har endnu ikke være bud efter børnecentret, og det er ikke sikkert, at behovet opstår. Men for at imødekomme en akut opstået situation, ønskes en principiel tilkendegivelse af, at dette kan iværksættes, såfremt behovet opstår. Samtidig betyder det samlede fald i antallet af asylansøgere, at det kan blive nødvendigt at finde andre anvendelsesmuligheder for V. Hjermitslev Plejecenter. Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at komme med en indstilling vedr. dette. Retsgrundlag Da bygningen tidligere har huset et plejecenter er der ikke for nuværende behov for ændringer i lokalplan m.v. Økonomi og finansiering En mulig anvendelse af V. Hjermitslev Plejecenter som børnecenter ligger inden for den nuværende lejekontrakt, hvor Udlændingestyrelsen står som lejer. Der kan blive tale om yderligere udlejning af V. Hjermitslev Skole. Såfremt antallet af asylansøgere fortsætter med at falde, kan der blive tale om at Udlændingestyrelsen opsiger lejemålet på V. Hjermitslev Plejecenter. I givet fald tilfalder regningen på huslejen Jammerbugt Kommune. Huslejen og øvrige omkostninger udgør 1,6 mio. kr. årligt. I planlægningen af anden mulig fremtidig anvendelse, tages denne udgift med i overvejelserne. Høring/borger- og brugerinvolvering Det vurderes, at anvendelsen af V. Hjermitslev Plejecenter som børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgere ligger inden for rammerne af den aftale, der allerede foreligger med borgerne i V. Hjermitslev. Dog bør der afholdes et informationsmøde, der kan være med til at imødegå utryghed, m.v. Det er ligeledes aftalt med borgerne i V. Hjermitslev, at de involveres i det fremtidige arbejde med at finde anvendelsesmuligheder for centret. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at at V. Hjermitslev Plejecenter kan anvendes til børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgere, såfremt dette bliver relevant, Social- og Sundhedsudvalget anmodes om sideløbende at arbejde videre med andre mulige anvendelsesmuligheder for V. Hjermitslev Plejecenter med henblik på at komme med en indstilling på dette. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 128: Indstillingen anbefales godkendt over for Kommunalbestyrelsen. 30