Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. september Mødetidspunkt: 16:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Likviditetsoversigt pr. 30. juni Låneporteføljen pr. 30. juni ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Halvårsregnskab og forventet regnskab Mulighedskatalog Økonomiudvalget Budget behandling Høring af udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i Politiske målsætninger for seniorer og politiske målsætninger for grønne områder Resultatrevisioner Vestforbrænding I/S. Godkendelse af låneramme på 280 mio. kr Regnskab 2014 for Vallensbæk Boligselskab Anvendelse af provenu fra KMD-ejendomssalg Ligestillingsredegørelse Proces for udvikling af området omkring den sydlige del af Vallensbæk Stationstorv TMU - Godkendelse af forslag til Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning TMU - Vandhandleplan for Vallensbæk og Ishøj Kommuner TMU - Grønt Regnskab TMU - I/S Vallensbæk Mose - Regnskab 2014 og Budget TMU - Strandparken I/S - Regnskab 2014 og Budget TMU - Østsjællands Beredskab BKU - Vallensbæk Ridecenter SSU - Nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd SSU - Kvalitetsstandarder 2015 for genoptræning, vedligeholdende træning og hjælpemidler SSU - Udbud af hjemmehjælp fra private leverandører SSU og BKU - Godkendelse af social rammeaftale - styringsaftale SSU og BKU - Udviklingsstrategi til Rammeaftale Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 1. september

3 Økonomiudvalget, 1. september

4 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den På mødet blev fremlagt en ny sag om bevilling til ekstraordinært indskud til Strandparken I/S. Sagen blev behandlet efter sag nr. 22. Dagsordenen blev godkendt med denne ændring. Økonomiudvalget, 1. september

5 2. Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2015 Sagsnr.: 15/2178 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. juni Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder, udgør ca. 124,9 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at orientering om likviditetsoversigten bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, har ligget på omtrent samme niveau i 2014 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er steget svagt fra ca. 124,0 mio. kr. ved udgangen af juni 2014 til ca. 124,9 mio. kr. ved udgangen af juni Udviklingen i likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er illustreret i figur 1 nedenfor. Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2014 og Økonomiudvalget, 1. september

6 Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med juni måned er givet tillægsbevillinger på i alt 29,1 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 29,1 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2015: I kr. - Drift 77 - Anlæg Finansiering Bevillingsoverførsler 2014/2015: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2014 og 2015 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2014 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden april 2014 til juni Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 30. juni 2015 var på ca. 61,0 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. juli 2015 var på ca. 116,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 124,6 mio. kr. ved udgangen af marts 2015 til ca. 124,9 mio. kr. ved udgangen af juni En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Økonomiudvalget, 1. september

7 Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2014 og /15 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 44618/15 Økonomiudvalget, 1. september

8 3. Låneporteføljen pr. 30. juni 2015 Sagsnr.: 15/2173 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 30. juni Kommunens gæld udgør på det nævnte tidspunkt kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,3 %. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at orienteringen om kommunens låneportefølje bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 30. juni Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,3 %. Renten fordeler sig med 56 % i fast rente og 44 % i variabel rente. Hovedparten af kommunens variabelt forrentede gæld er omlagt til fast forrentet gæld med virkning fra begyndelsen af Omlægningen betyder, at renten er låst fast på et niveau i et interval fra 0,9 % til 1,2 % fra 2017 og frem indtil lånene er tilbagebetalt. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Aktuelt er 56 % af låneporteføljen fast forrentet, og 44 % variabelt forrentet. Denne fordeling gælder dog kun frem til 1. kvartal af 2017, hvor hovedparten af kommunens variabelt forrentede gæld vil skifte status til fast forrentet gæld. Udviklingen i den variable rente har dog stadig betydning i 2015 og Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at rentemarkederne i andet kvartal af 2015 har været præget af stigende renter. Dette skyldes bl.a. forventninger om økonomisk vækst og en modreaktion på de meget lave renter henover årsskiftet. Nordea forventer dog, at renteniveauet vil falde svagt henover sommeren. Derefter vil der være en stigende tendens fra slutningen af 2015 og i løbet af 2016 som følgende af stigende økonomisk vækst i Europa og stigende renter i USA. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal reduceret med kr. som følge af afdrag på gælden i andet kvartal af Økonomiudvalget, 1. september

9 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Økonomisk status Juni /15 2 Åben Vallensbæk Kvartalsrapport Juli /15 Økonomiudvalget, 1. september

10 4. ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger Sagsnr.: 15/4817 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merindtægter på kr. på det skattefinansierede område. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015, som samlet set medfører merindtægter på 4,100 mio. kr., bliver godkendt under forudsætning af at tillægsbevilling på -0,275 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,584 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt at tillægsbevilling på -2,539 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,090 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,400 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt at tillægsbevilling på 3,011 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på 1,622 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,191 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever bliver godkendt at tillægsbevilling på 3,000 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt at tillægsbevilling på 1,212 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning bliver godkendt at tillægsbevilling på -10,416 mio. kr. til hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt at status på Strategi for Borgerkommunikation bliver godkendt Samlet set påvirker tillægsbevillingerne Vallensbæk Kommunes økonomi med -4,100 mio. kr. Økonomiudvalget, 1. september

11 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger. Budgetopfølgningen udviser samlet set merindtægter på 4,100 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forøger samtidig isoleret set kommunens serviceudgifter med 2,567 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvor serviceudgifterne bl.a. som følge af pris- og lønreguleringen blev sænket med ca. 2 mio. kr. samlet set. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 håndterer også merudgifterne på Ishøj-områderne, som der blev orienteret om i særskilt sag på junimøderækken. Endvidere er der med resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni anvist finansiering til merforbruget på deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud, som blev tillægsbevilget på junimøderækken. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er efter budgetopfølgningen pr. 30. juni ,687 mio. kr. Den aktuelt gældende servicevækstramme til budget 2015 udgør 647,811 mio. kr. Det svarer til, at den forventede overskridelse af rammen pt. udgør 15,876 mio. kr. Der forventes mindreforbrug og overførte uforbrugte midler fra 2015 til 2016 i et omfang, så regnskabsresultatet vil overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutionerne adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 30. juni ligger på 15,876 mio. kr. over servicevækstrammen for Det er en konsekvens af følgende: Projekt storrygerindsats Udvidelse af køkkener Bevillingsoverførsler fra 2014 til 2015 Gæstedagplejen, jf. KB d , pkt. 16. Budgetopfølgning januar 2015 Budgetopfølgning marts 2015 Budgetopfølgning juni 2015 Total + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1,176 mio. kr. -0,348 mio. kr. 14,703 mio. kr. -0,620 mio. kr. 0,325 mio. kr. -1,927 mio. kr. 2,567 mio. kr. 15,876 mio. kr. Økonomiudvalget, 1. september

12 Forbrugsprocenten for servicevækstrammen pr. 30. juni 2015 udgjorde 50,2 % i forhold til det oprindelige budget. Pr. 31. juli 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent på 57,3 %, hvilket skal ses i forhold til, at 58,3 % af året er gået på dette tidspunkt. Status på Strategi for Borgerkommunikation Der fremlægges status på Strategi for borgerkommunikation, fordi Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2014 besluttede, at opfølgning på strategi for Borgerkommunikation skal fremlægges på budgetopfølgning pr. 30. juni Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler. Status på strategi for borgerkommunikation omhandler følgende: Implementering af obligatoriske selvbetjeningsløsninger (bølge 4) Andel af tilmeldte borgere til Digital Postkasse Den ny hjemmeside Det nye telefonsystem Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag, hvor status på de politiske målsætninger også fremgår. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet merindtægter på 4,100 mio. kr. Der forventes samlet nettomerudgifter på driften på 6,316 mio. kr. i Budgetterne for deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov og deltema 5.2 Voksne med særlige behov har ved årets to første opfølgninger været under pres. Ishøj Kommune, som varetager opgaven, meddeler ved juni opfølgningen, at der samlet forventes merudgifter på 3,011 mio. kr. på området Børn og unge med særlig behov. Merudgifterne modsvares bl.a. af mindreudgifter på deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov, hvor der forventes mindreudgifter på 2,539 mio. kr. vedrørende støttepædagoger i skolerne, puljen på PPR området, som oprindelig er afsat til stigende antal børn med særlige behov, fraflytning af borgere med indsatskrævende foranstaltninger samt indtægter fra betaling af andre kommuners elever vedrørende oprettelse af specialklasse på Vallensbæk skole. Der forventes derudover mindreudgifter på Økonomiudvalgets område bl.a. på 0,690 mio. kr. vedrørende årlig afdrag til Kommune Leasing og tilbagebetaling vedrørende KMD s faktureringsaftaler. Der forventes derudover merudgifter på deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud på 3,000 mio. kr. Budgettet er ved en budgetopfølgning på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2015 justeret efter et forventet antal sygedagpengemodtagere på 127 helårspersoner i 2015 til samme gennemsnitspris som i 2014 tillagt 15 pct. Antallet er stabiliseret på et niveau omkring 130 helårspersoner på nuværende tidspunkt. Jobcenteret vurderer dog nu, at budgettet ikke kan overholdes i Derfor søges budgettet for sygedagpenge opjusteret med 4,000 mio. kr. Dette modsvares af en negativ regulering af udgifterne til jobafklaringsforløb på 1,000 mio. kr. Økonomiudvalget, 1. september

13 Sagen vedrørende den tidligere kommunaldirektør er nu afsluttet, og de samlede udgifter er opgjort. Udgifterne til sagen er afholdt over flere år, men de største udgifter falder i Den samlede merudgift beløber sig til 2,600 mio. kr. På det finansielle område forventes der merindtægter på 10,416 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel af midtvejsreguleringen af udligning og tilskud mv. for 2015 udgør samlet merindtægter svarende til 2,328 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har i en pressemeddelelse tidligere på året oplyst, at det betingede bloktilskud på 3,0 mia. kr. vedrørende serviceudgifterne fuldt ud kan komme til udbetaling. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud i 2015 udgør 8,088 mio. kr. Servicevækstramme Tillægsbevillingerne i budgetopfølgningen pr. 30. juni påvirker isoleret set Vallensbæk Kommunes servicevækstramme med 2,567 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvor serviceudgifterne bl.a. som følge af Pris og lønreguleringen samlet set blev sænket med ca. 2 mio. kr. Med dette udgangspunkt ligger Vallensbæk Kommunes korrigerede budget 15,876 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for De kommunale regnskaber for 2014 viser, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger 2,4 mia. kr. under det budget 2014, som KL har aftalt med regeringen. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 44827/15 Økonomiudvalget, 1. september

14 5. ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 15/4818 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen, bliver godkendt under forudsætning af, at tillægsbevilling på 0,274 mio. kr. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende ny ledelsesstruktur, resultatløn til ledere samt tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,073 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende ny ledelsesstruktur, opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde, resultatløn til ledere samt tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,089 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende personaleafregning bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,020 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende resultatløn til ledere bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende resultatløn til ledere samt tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,106 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende kontorelevansvarligtillæg, resultatløn til ledere samt tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,034 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og resultatløn bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,124 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og resultatløn bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,009 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,022 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk samt central refusionsordning bliver godkendt Økonomiudvalget, 1. september

15 at tillægsbevilling på 0,015 mio. kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg vedrørende varmetillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,015 mio. kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,017 mio. kr. til deltema 8.5 Brandvæsen vedrørende brandeftersyn bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,002 mio. kr. til deltema 9.3 Renovation vedrørende renter af kommunens udlæg vedrørende renovationen bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,588 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde, ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk, brandeftersyn, tillidsrepræsentanttillæg, kontorelevansvarligtillæg og resultatløn til ledere bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,013 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning vedrørende personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,002 mio. kr. til Konto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. vedrørende renter af kommunens udlæg vedrørende renovationen bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er af ren teknisk karakter og udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Fordeling pr. udvalg: Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 0,465 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,145 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: Mindreudgifter på 0,011 mio. kr. Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 0,599 mio. kr. De væsentligste årsager til tekniske omplaceringer er omplacering af midler til resultatløn, tillidsrepræsentanttillæg, kontorelevansvarligtillæg fra en central pulje under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg. Herudover er der tekniske omplaceringer i Økonomiudvalget, 1. september

16 forbindelse med opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde samt personaleafregning imellem Ishøj og Vallensbæk. Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets områder og Social- og Sundhedsudvalgets områder modsvares af mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets områder og Økonomiudvalgets områder. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr Omplaceringer 44836/15 Økonomiudvalget, 1. september

17 6. ØU Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Sagsnr.: 15/4819 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende anlæg. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg. Der forventes samlet overført kr. fra budget 2015 til budget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen vedrørende anlæg bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 vedrørende anlæg, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser på anlægsprojekter. Der forventes overført kr. fra budget 2015 til budget 2016 vedrørende anlægsprojekterne Energispareprojekt Regnbuen, Produktionskøkken i Regnbuen og den Digitale Kunsthal. Herudover forventes overført kr. fra budget 2015 til budget 2016 vedrørende anlægsprojekterne Trafiksikring Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé og Vallensbæk Torvevej/Strandesplanaden til Gl. Køge Landevej. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning Anlæg 44845/15 Økonomiudvalget, 1. september

18 7. Halvårsregnskab og forventet regnskab 2015 Sagsnr.: 15/3698 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 og det forventede regnskab for Indstilling Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at det aflagte halvårsregnskab for 2015 bliver godkendt at orientering om det forventede regnskab for 2015 bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal hvert år aflægge et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni og et forventet regnskab for hele året til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal aflægges, så Kommunalbestyrelsen kan godkende det inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Regnskabsaflæggelsen består af en regnskabsopgørelse, en regnskabsoversigt og en pengestrømsopgørelse. Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser overordnet kommunens faktiske udgifter og indtægter pr. 30. juni 2015 og de forventede udgifter og indtægter for hele Budget 2015 blev vedtaget med forventning om et samlet resultat på 35,2 mio. kr. ( overskud ). Aktuelt forventes dette resultat at blive ændret til -12,4 mio. kr. ( underskud ), hvilket giver en nettoændring på 47,6 mio. kr. Ændringen består af forventede udgiftsforøgelser på 21,1 mio. kr. til drift og 34,4 mio. kr. til anlæg, mens indtægterne fra tilskud og udligning øges med 7,8 mio. kr. Udgiftsforøgelserne kan fortrinsvis henføres til overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015, hvor der er overført 14,8 mio. kr. til drift og 33,0 mio. kr. til anlæg. Hertil kommer øgede driftsudgifter til sygedagpenge og jobrotation samt anlægsbevillinger afgivet til etablering af Gæstedagpleje i Syd, udvidelse af Sommerfuglen, udvidelse af køkkener i Løkkebo og Nøddeboparken, produktionskøkkener og renovering af Regnbuen. I de seneste år har kommunen overordnet realiseret et mindreforbrug i årsregnskabet, og det vurderes sandsynligt, at dette sker igen og at de uforbrugte midler overføres til Tages der udgangspunkt i overførselsniveauet fra 2014/2015 for både drift og anlæg forventes resultatet for 2015 i stedet at blive 12,3 mio. kr., dvs. vendt til et overskud. Regnskabsoversigt I regnskabsoversigten opgøres nettoudgifterne på bevillingsniveau. Denne opgørelse svarer til budgettets Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger og er specificeret på Økonomiudvalget, 1. september

19 deltema-niveau. For overblikkets skyld er drift/refusion, anlæg og finansiering adskilt i tre separate afsnit. Afvigelser mellem det oprindelige budget 2015 og det forventede regnskab kan hovedsageligt henføres til bevillingsoverførsler fra 2014 til De væsentligste afvigelser herudover er: Merudgift på 3,4 mio. kr. på Tema 1. Børn og Unge som følge af ændret opgavefordeling mellem Familiecentret og PPR. Beløbet er omplaceret fra Tema 5. Familier med særlige behov. Merudgift på 1,2 mio. kr. på Tema 1. Børn og Unge som følge af ny ledelsesstruktur på 0-18-årsområdet. Beløbet er omplaceret fra Tema 12. Organisation. Merudgifter på 1,7 mio. kr. (anlæg) på Tema 1. Børn og Unge til etablering af gæstedagpleje, Udvidelse af køkkener på Løkkebo og Nøddeboparken samt produktionskøkken Regnbuen. Af den samlede merudgift omplaceres 1 mio. kr. fra driften på Tema 1. Mindreudgift på 2,2 mio. kr. på Tema 1. Børn og Unge som følge af mellemkommunale betalinger for børn i daginstitutioner og skoler, lovændring vedr. fripladstilskud, oprettelse af 0. specialklasse, støttepædagog i skoler, pulje på PPR-området samt bortfald af indsatskrævende foranstaltninger. Merudgift på 1,2 mio. kr. på Tema 4. Sundhed og Sygdom til projekt Forstærket Rygestopindsats. Merudgift på 8 mio. kr. (anlæg) på Tema 12. Organisation vedr. udgift som følge af retssag med Bane Danmark. Beløbet er omplaceret fra Tema 8. Vores by. Merudgifter på 7,2 mio. kr. på Tema 13. Arbejdsmarked som følge af øgede udgifter til sygedagpenge og jobrotation samt konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram. Pengestrømsopgørelse Kommunen havde d. 1. januar 2015 en kassebeholdning på 67,5 mio. kr. Pr. 30. juni 2015 var kassebeholdningen 61,1 mio. kr. og kommunen forventer at afslutte 2015 med en kassebeholdning på 36,8 mio. kr. under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni Der er i dette tal ikke taget højde for, at der kan forventes overførsler fra både drift og anlæg til Kassebeholdningen forventes dermed at blive ændret med 30,7 mio. kr. i løbet af 2015 ekskl. overførsler til Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kassebeholdningen reduceres med 30,7 mio. kr. fra primo året til ultimo året ekskl. overførsler til Det forventede regnskabsresultat ændrer kassebeholdningen fra 67,5 mio. kr. d. 1. januar 2015 til 36,8 mio. kr. d. 31. december Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 1. september

20 Kommunikation Det godkendte halvårsregnskab indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og til Danmarks Statistik. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Halvårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovs 45 a samt nærmere form-, procedure- og indberetningsregler fastast af social- og indenrigsministeren efter 46 og 57. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab pr /15 Økonomiudvalget, 1. september

21 8. Mulighedskatalog Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/5152 Beslutningstema Økonomiudvalget får forelagt Mulighedskataloget til budget på Økonomiudvalgets område. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces at Økonomiudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Budgetproceduren for budget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. februar På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der indarbejdet tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område svarende til ca. 7,6 mio. kr. i 2016 (korrigeret for overførsler mellem udvalg), som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis demografi, et uændret serviceniveau samt eventuelt ny lovgivning. Hovedparten af det ovenstående beløb kan forklares med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor udgiftssiden er indlagt på Økonomiudvalgets område. Mulighedskataloget indeholder forslag svarende til besparelser på kr. i 2016 på Økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget igangsatte budgetprocessen på et opstartsmøde d. 17. marts 2015, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet d. 21. april 2015 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget Den 21. april blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2016 blev præsenteret. På grund af folketingsvalget har det ikke været muligt at give en status på resultatet af kommuneøkonomiaftalen for 2016 inden sommerferien. Forhandlingsresultatet vil i stedet indgå i orienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen d. 1. september For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 6. marts 2015 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere. Hver leder skulle indhente forslag fra følgende tre grupper: Økonomiudvalget, 1. september

22 Fra brugerbestyrelsen/råd. Fra medarbejdere og MED-udvalgene. Fra ledelsen selv. Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget, og Mulighedskataloget indeholder dermed forslag fra de forskellige grupper nævnt ovenfor. Det skal bemærkes, at chefforum forinden den politiske behandling har gennemgået forslagene og at enkelte forslag er sendt tilbage til lederne med oplysning om, at forslaget f.eks. er af en sådan størrelse, at det skal holdes inden for den eksisterende budgetramme. Økonomiudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget. Den 17. september 2015 efter Økonomiudvalgets behandling af Mulighedskataloget holdes endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden igangsættes. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 23. september 2015 kl 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget d. 29. september Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben ØU Mulighedskatalog /15 Økonomiudvalget, 1. september

23 9. Budget behandling Sagsnr.: 15/4374 Beslutningstema Budgetforslaget til budget fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 9. september Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetforslaget til budget inklusive basiskorrektioner bliver oversendt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen at mulighedskataloget til budget bliver oversendt til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, at budgetforslag og mulighedskatalog oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra det vedtagne budget Budgetforslaget er blevet pris- og lønfremskrevet til niveau med KL s skøn for pris- og lønudviklingen fra juli Konsekvenserne af politiske beslutninger og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er blevet indarbejdet, ligesom basiskorrektioner på baggrund af befolkningsprognose, fremskrivningsmodeller og nye skøn er indregnet. Indtægter Kommunerne kan for det kommende budgetår vælge mellem et statsgaranteret og et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag ligger kommunens samlede indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud fast for det pågældende år. Ved valg af selvbudgettering afhænger kommunens indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud af de faktiske skattepligtige indtægter og det faktiske befolkningstal i det pågældende budgetår. Der sker derfor en efterregulering af kommunens indtægter tre år efter det år, hvor der er valgt selvbudgettering. Det er ikke muligt at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for indtægterne fra ejendomsskatter i form af grundskyld og dækningsafgift. Kommunerne modtager således altid de faktiske ejendomsskatter. Budgetforslagets indtægter i 2016 er baseret på de statsgaranterede indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud. Der findes ikke noget statsgaranteret udskrivningsgrundlag for årene 2017 til Indtægterne i er således baseret på de selvbudgetterede indtægter beregnet i KL s tilskudsmodel på baggrund af den seneste befolkningsprognose for Vallensbæk Kommune udarbejdet i juni Økonomiudvalget, 1. september

24 Beregningen af indtægterne er altså baseret på de forventede faktiske indtægter fra indkomstskatter, udligning og bloktilskud i årene 2017 til Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet beslutte, om der skal vælges statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Center for Økonomi og Indkøb vil løbende, i perioden frem til 2. behandlingen af budgettet, foretage beregninger af forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti for Den endelige beregning udsendes til 2. behandlingen af budgettet. Befolkningsprognose Det fremlagte budgetforslag baserer sig på en revideret befolkningsprognose. Den er udarbejdet, da antallet af boliger, der forventes opført i årene 2016 til 2018 er øget med ca. 300 siden udarbejdelsen af befolkningsprognosen, der blev godkendt politisk i marts måned. Stigningen i antallet af opførte boliger medfører en betydelig stigning i befolkningstallet. For at sikre, at kommunens indtægter og udgifter er budgetteret realistisk i de kommende år, er det fremlagte budgetforslag baseret på den reviderede befolkningsprognose. Omprioriteringsbidrag Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at kommunernes serviceudgifter vil blive reduceret med et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt. For 2016 udgør bidraget 2,4 mia. kr. Af dette beløb bliver 1,9 mia. kr. dog tilbageført til kommunerne i Omprioriteringsbidraget stiger med 1 procentpoint om året og vil således udgøre 4 % af de kommunale serviceudgifter i Der foreligger ikke nogen aftale om en tilbageførsel af prioriteringsbidraget efter KL har derfor i deres tilskudsmodel forudsat, at bloktilskuddet reduceres med det fulde prioriteringsbidrag i hvert af årene 2017 til Dette medfører et kraftigt fald i de budgetterede indtægter i årene 2017 til Det betyder også, at en tilbageførsel af en større eller mindre del af prioriteringsbidraget i 2017 og frem kan medføre en betydelig forbedring af kommunens indtægter. Der er således generelt tale om en betydelig usikkerhed for størrelsen af kommunens indtægter i årene efter Skattesatser Budgetforslaget er endvidere baseret på uændrede skattesatser. Skattesatserne udgør: Udskrivningsprocent på 25,1 pct. Grundskyldspromille på 24,38 promille. Dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi på 9,9 promille. Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi på 5 promille. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på 12,19 promille. Kirkeskat på 0,68 pct. Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Vallensbæk Kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver. For 2016 forventes det, at Region Hovedstaden vil foreslå, at udviklingsbidraget udgør 129 kr. pr. indbygger i kommunen. Social- og Indenrigsministeriet regner i udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med et befolkningstal i Vallensbæk i 2016 på , hvilket svarer til et udviklingsbidrag på 2,0 mio. kr. Størrelsen af udviklingsbidraget behandles i øvrigt på særskilt sag på dette møde. Betinget bloktilskud Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 8,1 mio. kr. i Beløbet kommer kun til udbetaling, hvis kommunerne under et Økonomiudvalget, 1. september

25 overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i Kommunens andel af det betingede bloktilskud på 8,1 mio. kr. er ikke indregnet i indtægterne for 2016 i budgetforslaget. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne for Drift Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget Budgetterne er efterfølgende korrigeret for ændringer i demografi, fremskrivningsmodeller, ny lovgivning, politiske beslutninger m.v. siden vedtagelsen af budget Vallensbæk Kommunes budgetforslag 2016 indeholder serviceudgifter på 659,1 mio. kr. svarende til merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til den tekniske serviceramme på 655,5 mio. kr. som er udmeldt af KL. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle prognoser for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter på landsplan i budgetterne for Dette skyldes den generelle forsinkelse af budgetarbejdet i kommunerne som følge af folketingsvalget i juni. Dette har bl.a. medført, at KL har udskudt svarfristerne for undersøgelserne af forventningerne til de kommunale budgetter. Anlæg Budgetforslag 2016 indeholder anlægsudgifter for 43,6 mio. kr. primært til skolerenoveringer og færdselsarealer. Vallensbæk Kommune modtager også i 2016 et tilskud til anlægsudgifter under kvalitetsfondsområderne (folkeskole, dagtilbud, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet) som en del af bloktilskuddet. På landsplan udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne, hvilket svarer til ca. 5,0 mio. kr. for Vallensbæk Kommune. Midlerne er indregnet i indtægterne i det fremlagte budgetforslag. Forsyning, drift Der er udarbejdet driftsbudget på renovation: Der er i 2016 samt overslagsårene et nettounderskud på 1,0 mio. kr. Taksterne til renovation fremgår af takstbladet, der er en del af det udsendte materiale til 1. behandlingen. Området, som bliver administreret af Ishøj Kommune, bliver budgetteret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Da der eksisterer et mellemværende mellem forsyningsområdet og kommunen i forsyningsområdets favør, er det af hensyn til hvile-isig-selv-princippet nødvendigt at budgettere med underskud på området i de kommende år. Resultatet af det skattefinansierede område samt forsyningsområdet fremgår af nedenstående tabel kr. Vedtaget Budgetforslag budget p/l 2016 p/l A. Det skattefinansierede område Indtægter mv Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Pris- og lønstigning drift Økonomiudvalget, 1. september

26 Renter m.v Resultat ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter/- udgifter) Lån Der er i budgetforslaget budgetteret med afdrag på eksisterende lån samt yderligere låneoptag på 1,0 mio.kr. i hvert af årene vedrørende pensionisters indefrysning af ejendomsskat, samt 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til energibesparende anlægsprojekter. Der er søgt om tilsagn til låneadgang fra lånepuljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer og den ordinære lånepulje. Herudover er der søgt lånedispensation fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der forventes svar ultimo august på ansøgningerne til Social- og Indenrigsministeriet. Budgetterne på de finansielle konti og kassevirkningen fremgår af tabellen nedenfor. Vedtaget budget 2015 C. Resultat i alt (A+B) Låneoptagelse Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Kassevirkning Note: - = Likviditetstræk og + = Likviditetsopbygning Mulighedskatalog Der er i det udarbejdede mulighedskatalog i 2016 forslag til udvidelser vedrørende drift på 6,2 mio. kr., besparelser vedrørende drift på 11,8 mio. kr. samt anlæg på netto 58,3 mio. kr. Fordelingen af de fremlagte forslag i mulighedskataloget for budgetforslag ses af nedenstående tabel kr Børne- og Kulturudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Social- og Sundhedsudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Økonomiudvalget, 1. september

27 Teknik- og Miljøudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Økonomiudvalget Drift - udvidelser Drift - besparelser Anlæg Mulighedsforslag i alt Drift udvidelser i alt Drift besparelser i alt Anlæg i alt = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter Bilag Budgetoplæg er bilag til sagen og trykt og sendt til udvalgsmedlemmerne. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske plangrundlag for Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Budgetforslaget 2016 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Efter styrelseslovens 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget skal behandles to gange af Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Samlet budgetoplæg til 1. behandlingen 1. september 2015.pdf 46236/15 Økonomiudvalget, 1. september

28 10. Høring af udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2016 Sagsnr.: 15/5230 Beslutningstema Godkendelse af udviklingsbidraget for 2016 til Region Hovedstaden. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at udviklingsbidragets forventede størrelse på 129 kr. per indbygger godkendes Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelserne i regionen skal hvert år skriftligt meddele Regionsrådet deres stillingtagen til Regionsrådets forslag til størrelsen af kommunernes udviklingsbidrag pr. indbygger for det kommende budgetår. Udviklingsbidraget udgør en del af finansieringen af regionernes udviklingsopgaver, der består af fire hovedområder: Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Øvrig regional udvikling Udviklingsbidraget finansierer ca. 24 % af regionernes udgifter på disse områder, mens resten bliver finansieret af et statsligt bloktilskud. Som følge af folketingsvalget i juni 2015 er regionernes budgetlægningsproces for 2016 imidlertid blevet forsinket. Dette indebærer, at Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt endnu ikke har fremsendt et endeligt forslag til udviklingsbidrag for Dette forventes fremsendt medio september Samtidig gælder det, at kommunalbestyrelserne i regionen senest den 22. september 2015 skal meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidragets størrelse for Det er fast praksis, at størrelsen af udviklingsbidraget fastsættes igennem en prisfremskrivning af det foregående års udviklingsbidrag. Ud fra denne praksis forventes udviklingsbidraget at blive fastsat til 129 kr. pr. indbygger i Denne størrelse af udviklingsbidraget ligger også til grund for økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL. Dette indebærer, at kommunerne igennem det statslige bloktilskud modtager finansiering til at betale et udviklingsbidrag af denne størrelse pr. indbygger. Det foreslås derfor, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til et udviklingsbidrag på 129 kr. pr. indbygger. Hvis det endelige forslag til udviklingsbidrag afviger fra dette, skal sagen behandles på ny af Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 1. september

29 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomiudvalgets budgetoplæg er udarbejdet med en forudsætning om et udviklingsbidrag på 129 kr. pr. indbygger i 2016 som forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Region Hovedstaden orienteres skriftligt om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 2. Økonomiudvalget, 1. september

30 11. Politiske målsætninger for seniorer og politiske målsætninger for grønne områder Sagsnr.: 15/5324 Beslutningstema Vallensbæk Kommunes politiske målsætninger for grønne områder og politiske målsætninger for seniorer har været i høring og bliver fremlagt til godkendelse. Når de er godkendt, bliver de politiske målsætninger indarbejdet i budget 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscenteret indstiller, at udvalget tager stilling til de indkomne høringssvar til de politiske målsætninger og godkender målsætningerne med de tilpasninger udvalget ønsker indarbejdet, hvorefter de politiske målsætninger er endeligt godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Sagen sendes til behandling i de relevante fagudvalg, sådan at det i første omgang er udvalgene, der tager stilling til de indkomne høringssvar m.v. Sagsfremstilling Som et led i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby er der udarbejdet to politiske målsætninger, der tydeliggør mål og fokusområder for at kunne realisere visionerne i Kommuneplanstrategien. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2015 hvilke politiske målsætninger, der skulle laves. Der er derfor i foråret 2015 udarbejdet de politiske målsætninger for grønne områder og politiske målsætninger for seniorer De politiske målsætninger for grønne områder og politiske målsætninger for seniorer blev behandlet i de ansvarlige fagudvalg i foråret. Udvalgenes bemærkninger blev derefter indarbejdet, hvorefter de politiske målsætninger blev sendt i høring hos relevante parter i perioden fra den 4. juni 2015 til den 12. august Administrationen har modtaget høringssvar til de politiske målsætninger i høringsperioden. En oversigt over høringssvar på politiske målsætninger for grønne områder og politiske målsætninger for seniorer er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er alle høringssvarene vedlagt som bilag. Høringssvar For de politiske målsætninger for seniorer har høringssvarene primært koncentreret sig om brugen af frivillige som supplement til kommunens ydelser. For de politiske målsætninger for grønne områder har høringssvarene primært koncentrerer sig om behov for mere information om de politiske målsætninger og et ønske om en større konkretisering. De to politiske målsætninger erstatter herefter eventuelle eksisterende politikker på områderne. Økonomiudvalget, 1. september

31 For de politiske målsætninger for grønne områder gælder det, at de skal medvirke til, at Vallensbæk Kommune fremstår som den grønne kommune i Storkøbenhavn, som byder på nye og spændende oplevelser for borgere, og som er værd at rejse efter. De politiske målsætninger for grønne områder sætter fokus på: planer for de grønne områder, der bidrager til at områderne opleves som tilgængelige og attraktive samarbejde med borgere og brugere, som bidrager til at forventninger afstemmes og at nye ideer afprøves nye og spændende oplevelser i de grønne områder De politiske målsætninger for seniorer tager udgangspunkt i et ønske om at skabe rammerne for det gode og aktive seniorliv og gælder for alle kommunens seniorer, også de der er svækkede af alder eller sygdom, og har behov for støtte og hjælp. I Vallensbæk Kommune er seniorer en stor ressource med deres viden, erfaring og energi, hvor de kan spille en aktiv rolle både i forhold til eget liv og i forhold til det aktive medborgerskab. Seniorerne skal således selv tage ansvar og skabe det liv de ønsker, mens kommunens medarbejdere støtter og hjælper de seniorer, der har behov. De politiske målsætninger bliver indarbejdet i budget 2016 og opfølgning finder sted i forbindelse med budgetopfølgningerne. Udover politiske målsætninger for seniorer og grønne områder er der i 2014 vedtaget følgende politiske målsætninger: Politiske målsætninger for sundhed Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Politiske målsætninger for uddannelse Politiske målsætninger for klima Politiske målsætninger for erhverv I de kommende år kan der blive udarbejdet nye politiske målsætninger, ligesom de eksisterende politiske målsætninger kan blive revideret. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Vallensbæk Kommunes politiske målsætninger for grønne områder og politiske målsætninger for seniorer bliver indarbejdet i budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation De politiske målsætninger bliver offentliggjort på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Økonomiudvalget, 1. september