Virksomhedsaftale 2011

Transkript

1 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Skole og Dagbehandling og Byrådet

2 Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Skole og Dagbehandling Industrivej 17, 3390 Hundested Tommy Vinther Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skole og Dagbehandling er placeret på 3 forskellige matrikler: Bøgebjerggård Industrivej 17, 3390 Hundested Brederød Gl. Skole Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Heltidsundervisningen Krudtværks Allé 7, 3300 Frederiksværk Tilbuddet retter sig mod børn og unge i kommunen, som af forskellige grunde for kortere eller længere tid ikke kan rummes i Folkeskolen. Som udgangspunkt er det normalt begavede børn, der er i dårlig trivsel og social udvikling i skolen (og hjemmet). Skole og dagbehandlingstilbuddet tilbyder disse børn og deres familier et intensivt forløb, der som mål har at hæve elevens selvværd og sociale og faglige kompetencer, så en tilbagevenden til Folkeskolen eller andet relevant tilbud muliggøres. Tilbuddet er normeret til 85 elever i alderen 6 til 17 år. Den daglige åbningstid er kl fredag dog Eleverne visiteres gennem kommunens centrale visitationsudvalg. 50 af pladserne er heldagsskolepladser og 35 er familiedagbehandlingspladser. Der er akutmodtagning af børn, der tilflytter fra andre kommuner. Skolepladserne er under Folkeskoleloven og behandlingspladserne under Lov om social service. Organisering Skole og Dagbehandling er organiseret under Skolechefen, i den daglige drift er der stor tilknytning til familieområdet, hvor der er en del naturlige faglige sammenhænge. Ledelse Ledelsen består af en leder og to afdelingsledere. Afdelingslederne er henholdsvis placeret på Bøgebjerggård i Hundested og Brederød I Frederiksværk. Lederen fungerer også som afdelingsleder på Krudtværks Alléen i Frederiksværk. Pædagogisk personale Det pædagogiske personale består af 16 pædagoger og 22 lærere. Dette personale er fordelt på 10 2

3 skolegrupper med ca. 8 elever i hver. Der er 3 grupper i Brederød, 5 grupper på Bøgebjerggård og 2 grupper på Krudtværksalléen. Psykologer Der er ansat 2,4 psykologer i organisationen. Psykologerne er med i familiebehandlingen og varetager supervisionen af det pædagogiske personale. Administration Administrationen er placeret på Bøgebjerggård og er normeret med 1½ sekretærstilling. Teknisk personale Der er ansat en teknisk serviceleder og en teknisk serviceassistent med base på Bøgebjerggård. 2. Aftalens formål, tilblivelse og udformning Aftalen er et vigtigt redskab til udmøntning af kommunens økonomistyringsprincipper og konceptet for mål- og rammestyring. Virksomhedsaftalen har til formål at tydeliggøre, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader virksomhederne har til rådighed og hvilke forventninger politikerne stiller i forhold til virksomhedens opfyldelse af mål og resultatkrav m.v. Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem virksomhedslederen, områdechefen og Økonomisekretariatet. Udformningen af aftalen følger den skabelon, som er indeholdt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Aftalen indgås mellem Byrådet og virksomhedslederen. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Virksomhedsaftalerne etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske rammer. Byrådet kan til enhver tid regulere en virksomhedsaftale eller i sidste instans tilbagekalde en aftale, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 3. Halsnæs Kommunes vision og værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: 3

4 Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. I virksomhedsplanen skal virksomheden forholde sig til, hvorledes disse værdier efterleves. 4. Virksomhedens resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Skole og Dagbehandling. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. overføre merforbrug fra 2011 til For virksomheder med tillægsaftaler, vil ovenstående ordlyd blive erstattet af følgende: Virksomheden forventes at overholde sin handlingsplan iflg. tillægsaftalen fra 2010, gældende for /2012. Emne Politisk mål ( ) Resultatkrav (2011) Budgetoverholdelse De langsigtede økonomiske mål i Budget Virksomheden forventes at overholde sit , herunder en positiv ultimolikviditet budget for 2011, og den kan ikke Effektivisering Som led i vedtagelsen af Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings- 4

5 strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomhe-der, hjemtagelse af misbrugsbe-handling, effektiviseringer af rengøringen m.v. tiltag, som er indeholdt i Budget Sygefravær Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstil-tag. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y % * Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. * Skole og Dagbehandlings sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med 10,3 % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 3,5 % Resultatkrav som gælder for området Skole og Undervisning Område Politiske mål ( ) Resultatkrav (2011) Skole og Undervisning Der arbejdes med implementering af den nye skolestruktur som indsatsområde med den inkluderende praksis og fagligt løft i læsning som skolepolitiske fokusområder til styring i processen. I 2011 styrer området aktivt arbejdet med implementering af ny skolestruktur. 5

6 Resultatkrav som kun gælder for Skole og Dagbehandling Virksomhed Skole og Dagbehandling Resultatkrav Der arbejdes med, at Skole og Dagbehandling bliver en integreret del af Skoleområdet. Med baggrund i dette er resultatkravene sat inden for skoleområdets indsatsområder. Resultatkrav om fagligt løft i læsning: Inden udgangen af 2013 er der sket et fagligt løft i læsning på 10 % på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj Der måles på følgende to parametre: Andelen af læsere som er usikre og andelen af læsere som er sikre men langsomme. 5. Implementering af og opfølgning på virksomhedens resultatkrav I tilknytning til virksomhedsaftalen udarbejder virksomheden en virksomhedsplan. Hvor virksomhedsaftalen er en aftale mellem byrådet og virksomhedslederen, er virksomhedsplanen et virksomhedens interne arbejdsredskab. Virksomhedsplanens udformning følger en fælles skabelon, som udmeldes af Økonomisekretariatet. Virksomhedsplanen skal indeholde en handleplan for, hvorledes virksomheden vil indfri resultatkravene, og hvordan virksomheden følger op og evaluerer på resultatkravenes indfrielse. Virksomheden udarbejder i januar/februar måned en årlig redegørelse for, hvordan målopfyldelse og foreløbigt regnskab ser ud for det forgangne år. Redegørelsen kan desuden suppleres med idéer og forslag til justering af mål og resultatkrav eller forslag til helt nye mål og resultatkrav. Der vil blive udarbejdet en skabelon for redegørelsen. 6

7 7. Virksomhedens budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale Øvrige udgifter Indtægter I alt budgetramme De økonomiske styringsprincipper er nærmere beskrevet i dokumentet Koncept for mål- og rammestyring for Halsnæs Kommune. 8. Lederens ansvar og råderum m.v. Lederen af virksomheden forventes loyalt at efterleve denne aftale. Såfremt der opstår forhold, som væsentligt forringer mulighederne for opfyldelse af aftalen, forventes det, at lederen gør opmærksom herpå. God ledelse er en forudsætning for at løfte de udfordringer, kommunen står overfor i fremtiden. Lederen forventes at efterleve kommunens administrative ledelsesgrundlag, herunder kodeks for god ledelse, ledelsesstruktur, roller og forventninger, retningslinjer for mødestruktur og fora samt koncept for lederudvikling. Lederens og medarbejdernes virke skal tage udgangspunkt i kommunens visioner og værdier, herunder den til enhver tid godkendte personalepolitik, delpolitikker og personaleadministrative retningslinjer. Virksomhedens økonomiske råderum, frihedsgrader og bindinger er fastlagt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Virksomhedslederen har udstrakte frihedsgrader til at disponere over virksomhedens budget i samarbejde og dialog med virksomhedens medarbejdere og brugere. Lederen er garant for, at økonomistyringsprincipperne efterleves og at nærværende aftale opfyldes, herunder at der arbejdes systematisk med at opfylde målene og resultatkravene. Det forventes, at der i samarbejdet med medarbejderne bygges på begreberne ansvar, uddelegering og medinddragelse. Der planlægges med jævnlige mellemrum personalemøder, hvor det er muligt at informere om overordnede beslutninger, udviklingstiltag m.v. Medarbejderne inddrages som minimum 7

8 i de beslutninger, som har betydning for arbejdsforholdene i virksomheden. Derudover samarbejdes der via de formelle samarbejdsorganer i kommunen. Lederen indgår i et konstruktivt samarbejde med områdechefen og øvrige virksomhedsledere, herunder i forhold til at sikre en tværgående koordinering, kompetenceudvikling og videndeling inden for området, deltage i fælles, tværgående udviklingstiltag m.v. Lederen indgår i dialog og samarbejde med direktion, områdechef og sekretariater, herunder i forbindelse med udformning af politiske dagsordener, analyser, budgetmateriale, oplæg til mål og resultatkrav samt økonomi- og målopfølgning m.v. Områder og sekretariater udfører en række supportopgaver for virksomhederne, herunder: Faglig og ledelsesmæssig sparring, formidling af ny lovgivning, tendenser og praksis m.v. (området) Økonomiske konsulentopgaver, IT-support, løn- og personaleadministration, lønforhandling, kompetenceudvikling/hr, analyser og evalueringer, kommunikation m.v. (sekretariater) 8