Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Transkript

1 Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive Project Manager Tomas Keszler Hansen (TKH) Direktør Thorkil Jørgensen (TJ) Direktør Karsten Kronborg (KK) Direktionen: Niels Søgaard, DanFiber A/S / DanBørs A/S (NS) - referent Øvrige deltagere: Konsulent Henning Jørgensen, RenoSam Administrerende Direktør Christian Møller, Marius Pedersen (CM) Afbud fra: Ingen Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, samt årsberetning 4. Beslutning og anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Godkendelse af mulighed for tilbagekøb af egne aktier 8. Eventuelt.

2 Ad 1 Valg af dirigent. Formanden bød velkommen og indstillede Tomas Keszler Hansen til dirigent. Tomas Keszler Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at alle formaliteter var i orden for at afholde en lovlig generalforsamling. Dette værende indkaldelse til tiden samt at sted for afholdelse er korrekt. Desuden konkluderedes at generalforsamlingen var beslutningsdygtig idet hele aktiekapitalen var repræsenteret Ad 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Formanden aflagde en fyldig beretning og konstaterede, at DF har været gennem et vanskeligt år, men trods alt har klaret sig godt. Der synes fortsat at være tale om en generel nedgang i markedet, men her ud over har DanFiber set en reduktion i mængder i forhold til såvel budget som aktuel Honoraret er i året steget fra ca. 29 kr./ton til ca. 33 kr./ton, grundet fald i mængder. Resultat for DanFiber er på indeks 59 i forhold til budget, men betegnes som tilfredsstillendeset i lyset af, at der har været en del ekstraordinære udgifter i løbet af året. Det blev fremhævet at markedet har været særdeles konkurrencepræget i 2010, og priserne har udvist en næsten fordobling hen over året, hvilket stiller aftagerne i en speciel udfordring. Men også på leverandørsiden giver dette en del udfordringer, da prisovervågningen bliver meget betydningsfuld. Markedet har været præget af stor aktivitet i industrien, og fyldte ordrebøger og den fortsatte store vækst i Asien har stor indflydelse på udbud og efterspørgsel og dermed pris. Samtidig har valutamarkedet bevæget sig meget op og ned, med store forskelle mellem euro og US$, som er de typiske handelsvalutaer. Mål for reklamationer blev ikke helt indfriet, idet niveauet ligger væsentligt over målet og det normale. Dog skal nævnes at dels er niveauet fortsat godt og dels skyldes mere end 35% af reklamationerne leverancer til en enkelt modtager, som kompenserede sine høje priser ved at kvittere med overdreven brug af fugtreklamationer. Auditering lå pænt over budget med 10 styk (4 styk i budget), hvor 8 er foretaget i Asien, spredt på pap, papir, plastic og jern&metal. Budget gælder for DanFiber og DanBørs tilsammen. Formanden henviste til videreførelse af CSR, ISO9001 og ISO14000 samt fokus på prishåndtering gennem året. DanFiber anvender sin hjemmeside aktivt, og arbejder konstant på en forbedring af logistikken og de administrative opgaver, til fordel for leverandører og kunder. Hertil kommer et større arbejde i direktion og bestyrelse omkring den fremtidige struktur i selskabet. Det forventes, at der kan præsenteres en endelig løsning i løbet af 2011.

3 Afslutningsvis kom formanden ind på vigtigheden af det arbejde som DanFiber udfører med at sikre andet end bare en god pris. Miljø, kvalitet, etik og moral er vigtige forhold at forholde sig til, ligesom der fortsat er mange leverandører som prioriterer afsætningssikkerhed højt i dagligdagen sammen med en enkel og problemløs håndtering. DanFiber er et velfungerende selskab med en betydningsfuld placering i markedet. Beretningen blev godkendt. Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, samt årsberetning Regnskaberne blev gennemgået. Resultatet før ekstraordinære poster er ca kr. mod et budget på ca kr., og ca kr. i Resultatet betragtes som tilfredsstilende i en periode hvor der har været skarp konkurrence i markedet, ligesom der er afholdt ekstraordinære omkostninger i året på ca kr. Mængder i året endte med et resultat der er tons, eller ca. 18% under budget, og ca. 13% under 2009 niveau. Reduktion i mængder skyldes primært en generel reduktion i indsamlingen over hele året samt at enkelte leverandører har besluttet at udbyde mængder på månedsbasis, således at mængder er on/off. Resultatet på mængder betragtes som utilfredsstillende, men vanskelig at gøre noget ved. Resultatet for 2010, ser ud som følger: DanFiber resultat ( kr) 2010 akkumuleret Aktuel 2010 Budget 2010 Indeks Aktuel 2009 Afregning fabrikker % Specialhonorar % Omsætning i alt % Afregning leverandører ( ) ( ) 144% ( ) DB 1 (honorar) % Udvikling - nye projekter ( ) ( ) 83% ( ) Personaleomk. (løn, pension mv.) ( ) ( ) 95% ( ) Øvrige eksterne omkostninger ( ) ( ) 114% ( ) Afskrivninger af materielle anlægsaktiver (73.289) ( ) 58% (85.359) Resultat før renter % Renter mv. netto % Resultat før ekstraordinære poster % Andel DanBørs A/S efter skat % Resultat før skat % Skat af DanFiber andel 25 % ( ) ( ) 149% - Årets Resultat % Årsrapport blev godkendt. Årsrapporten blev underskrevet af dirigenten. Ad 4 Beslutning og anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Resultatet efter skat udviser et overskud på kr Bestyrelsen foreslog beløbet fordelt efter følgende model: Nettoopskrivning efter indre værdi Udbytte Overført til næste regnskabsår kr kr kr. Udbytte fordeles efter aktieandel som følger:

4 DanFiber A/S aktionærer: Andel Aktiebrev Udbytte Hartmann 33,40% RenoSam 16,70% Marius Pedersen A/S 16,60% Renhold A/S 16,70% I/S Vestforbrænding 16,60% Total 100% Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. Ad 5 Valg af bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Ingen indkommende forslag om bestyrelsesmedlemmer udefra, og sammensætning af den nye bestyrelse følger indstilling fra bestyrelsen, som her efter ser ud som følger: Bestyrelsesmedlem Birger Johansson Tomas Keszler Hansen Peter Thorup Hovgaard Karsten Kronborg Thorkil Jørgensen Virksomhed I/S Vestforbrænding Hartmann A/S Hartmann A/S RenHold A/S RenoSam En velkomst til de valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig selv efterfølgende med valg af Peter Thorup Hovgaard som formand. Posten som næstformand blev besluttet at være ubesat. Ad 6 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog at fortsætte med nuværende revisor Revisionsfirmaet Bayer ApS. Dette blev vedtaget. Ad 7 Godkendelse af mulighed for tilbagekøb af egne aktier Bestyrelsen foreslog at der kunne gives bemyndigelse til et eventuelt tilbagekøb af egne aktier. Dette blev enstemmigt vedtaget i henhold til oplæg i indkaldelse til generalforsamling. Dette betyder muligheden for at købe op til aktier frem til 30. april 2016, og værdien pr aktie skal ligge mellem kr./1.000 stk. og kr./1.000 stk. Ad 8 Eventuelt. Direktionen henledte afslutningsvis opmærksomheden på den nye hjemmeside, som fortsat ser et stigende besøgstal. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere, og takkede afslutningsvis for en god generalforsamling.

5 Formanden takkede for god ro og orden, og den støtte som leverandører havde givet i Desuden takkede formanden direktion og medarbejdere i selskabet for en god og solid indsats i en vanskelig periode. Mødet blev hævet Som dirigent Tomas Keszler Hansen