REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

Transkript

1 REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den i Mødelokale 2 Freddie H. Madsen er sygemeldt. Kim Madsen indtræder som stedfortræder.

2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Information og forespørgsler Politiske indsatsområder Teknik & Forsyningsudvalgets område - status pr. 31. august Fiskeri- og Søfartsmuseet, Renovering af Sælariet, projekteringsbevilling Østerbycentret, ud- og ombygning træningsfaciliteter Byggeregnskab, Specialcentret Sædding, Esehuset. Opførelse af 78 boliger samt servicearealer Indførelse af afgift for opstilling af containere mv. på offentlige fællesveje Orienteringspunkter til møde den 19. september PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Ingen Side 2 af 17

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 17

4 Sagsnr. 2 Information og forespørgsler Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Møde i L90 Nedtagning af gadelys i landområder Der sættes gadelys op på Krogsgårdsvej Busbetjening af Gørding og Vejrup Side 4 af 17

5 Sagsnr Politiske indsatsområder Teknik & Forsyningsudvalgets område - status pr. 31. august Indledning Ajourføring af udvalgets indsatsområder. Sagsfremstilling Forvaltningen har ajourført vedlagte forslag til politiske indsatsområder. Udover forslag til indsatsområder, indeholder forslaget også en oversigt over planlagte initiativer og en tidshorisont. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen. Økonomi Ingen. Personaleforhold Ingen. Planmæssige konsekvenser Ingen. Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Ingen. Vurdering herunder alternativer Ingen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at ajourføringen godkendes. Bilag Bilag 1. Politiske indsatsområder Teknik & Forsyningsudvalgets område - status pr. 31. august Side 5 af 17

6 Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Side 6 af 17

7 Sagsnr Fiskeri- og Søfartsmuseet, Renovering af Sælariet, projekteringsbevilling Indledning Fiskeri- og Søfartsmuseet har nu egenfinansieringen på plads så renovering og ombygning af sælariet kan igangsættes. Kultur & Fritidsudvalget har den 13. september godkendt igangsætningen og sendt sagen videre til Teknik & Forsyningsudvalget for frigivelse af en projekteringsbevilling. Sagsfremstilling Eksisterende bassin Byrådet principgodkendte i februar 2009 Fiskeri- og Søfartsmuseets samlede Projekt MariMus opdelt i 3 delprojekter: 1. renovering og udbygning af sælariet med fokus på dyrevelfærd og nyskabelser 2. overtagelse af Skallinglaboratoriet samt om- og udbygning af dette til hvalcenter 3. udbygning af museumsbutik og forbedring af publikumsflow Som konsekvens af, at det nuværende sælariebassin inkl. teknik- og vandbehandlingsanlæg er stærkt nedslidt med risiko for akut teknisk nedbrug, har museet fortaget en yderligere opdeling af sælarieprojektet (delprojekt 1) i 3 etaper således: Side 7 af 17

8 - etape 1 A: Eksisterende sælarium til spætsæler (genopretning af eksisterende sælarium med ændring af bassinets udseende, teknik og tribune) - etape 1 C: Bassin til Gråsæler (udbygning med bassin vest for det oprindelige sælarium, dæk og tribune) - etape 1 D: Vadehavsbassin til vadefugle (længst mod vest) Fiskeri- og Søfartsmuseet ønsker at etape 1 A igangsættes, men også at etape 1 D (vadehavsbassin) medtages i udbudsmaterialet som en option, da museet håber at kunne tilvejebringe finansiering til etablering af denne etape i umiddelbar forlængelse af etape 1 A. Udbudsgrundlag: Som det fremgår af ovenstående, har Fiskeri- og Søfartsmuseet visioner om, at området omkring det eksisterende bassin (sælariet) udbygges med henholdsvis et vadehavsbassin til vadefugle og et bassin til gråsæler. Det er derfor nødvendigt, at der allerede nu laves en masterplan for området omkring sælariet for at sikre, at der er sammenhæng mellem de tekniske- og bygningsmæssige tiltag, der skal ske under etape 1A, 1D og 1C Finansiering til 1A, beregnet til ca. 17,7 mill. kr., er afsat som rådighedsbeløb i investeringsoversigten. Fiskeri- og Søfartsmuseet vurderer, at der er en stor sandsynlighed for, at museet kan fremskaffe finansiering til 1D Vadehavsbassinet, inden genopretningen af sælariet (etape1a) er tilendebragt. Ud fra ovenstående medtages Vadehavsbassinet i udbudsmaterialet som en option. Etape 1C, gråsæl bassinet, indgår kun i masterplanen som en vision, idet det er meget uvist, om der indenfor en overskuelig årrække kan findes finansiering til dette projekt. Det foreliggende byggeprojekt, vurderet til max 23,7 mill.kr. udbydes som begrænset udbud i totalentreprise iht. Tilbudsloven. Rådgiverne, der har fulgt projektet siden 2007, forventes at blive tilknyttet byggeprojektet som bygherrerådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet, afholdelse af licitationen samt udførelse af bygherretilsyn. Foreløbig tidsplan Udarbejdelse af byggeprogram/udbudsmateriale oktober/november 2011 Annoncering/prækvalifikation november/januar 2012 Udsendelse udbudsmateriale/licitation januar/april 2012 Anlægsbevilling April/maj Projektering/byggetilladelse juni/september 2012 Byggestart september 2012 Byggeslut April 2013 Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Anlægsudgiften for projektet, etape 1A, er beregnet til 17,7 mio. kr., som finansieres således: Side 8 af 17

9 - afsat rådighedsbeløb under Økonomiudvalget (Esenet-midler) på i alt kr. fordelt med kr. i 2011, netto kr. i 2012 og netto (indtægt) kr. i reserverede vedligeholdelsesmidler under Teknik & Miljø, Ejendomme i alt 11,0 mio. kr., som er til rådighed i perioden samt - 1,2 mio. kr. fra Fiskeri- og Søfartsmuseet tilvejebragt via fundraising (værdi for projektet kr. excl. moms) Der er ikke afsat rådighedsbeløb i Esbjerg Kommunes budget til efterfølgende etaper/delprojekter. Hvis disse skal gennemføres, vil det kræve 100 % ekstern medfinansiering. Der søges en projekteringsbevilling på 2,0 mill.kr. fordelt med 1,0 mill.kr. i 2011 og 1,0 mill.kr. i 2012, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Lokalplan nr. 335 er gældende for området. Jf. lokalplanens punkt 5.3 skal Byrådet godkende bebyggelsens omfang og placering i området omkring Fiskeri- og Søfartsmuseet. Masterplanen herfor fremlægges for Byrådet i forbindelse med ansøgningen om anlægsbevillingen. Konsekvenser for andre udvalg Kultur & Fritidsudvalget godkendte den 13. september, at et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. overføres til Teknik & Forsyningsudvalget med henblik på frigivelse af projekteringsbevilling til sælarieprojektet på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Høring Økonomi, Jura og Personale har ingen bemærkninger til sagen. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at Der meddeles en projekteringsbevilling på kr , fordelt med kr i 2011 og kr i Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb kr af det i 2012 afsatte rådighedsbeløb overføres til Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Side 9 af 17

10 Sagsnr Østerbycentret, ud- og ombygning træningsfaciliteter Indledning På baggrund af den øgede fokus på rehabilitering / mestring, genoptræning, vedligeholdelsestræning og mere borger-aktiverende indsatser samt den kommende befolkningstilvækst i Østerbyen (jf. sektorplan) er der behov for en udvidelse af de nuværende træningslokaler på Østerbycentret. De nuværende fysiske rammer på Østerbycentret giver udfordringer, idet træningslokalet størrelsesmæssigt ikke lever op til alle de funktioner og aktiviteter, den skal kunne rumme. Sagsfremstilling Udviklingen i samfundet er de seneste år gået i retning af øget træning, ligesom kravene fra ergo- og fysioterapeutuddannelserne om at geare de studerende hertil er øget i takt hermed. En udvikling der sættes pris på, og som forvaltningen meget gerne vil være en stor del af, men som også skaber et øget behov for etablering af et større træningslokale på Østerbycentret. Dette kan kun indfries ved, at det eksisterende træningslokale udvides, og det foreslås derfor, at udvidelsen sker i form af en tilbygning. Side 10 af 17

11 Der er igennem flere år forsøgt med lokalemæssige løsninger i forhold til træningsopgaverne. F.eks. med en sammenklappelig behandlingsbriks, flytning af maskiner og mindre træningshold. Men det præciseres, at der er tale om nødløsninger. Ejendomme har i samarbejde med lederen på Østerbycentret udarbejdet et skitseforslag til en udvidelse af deres træningsfaciliteter. Udvidelsen sker ved en tilbygning til det eksisterende træningslokale. Projektet omfatter en tilbygning på 128 m2. Træningslokalet foreslås udvidet fra ca. 73 m2 til ca. 140 m2. Derudover etableres 2 behandlingsrum på henholdsvis 10 og 13 m2 samt et depot på 24,4 m2. I budgettet er indeholdt håndværkerudgifter, rådgiver, reetablering af udearealer, p- pladser, nyt gulv i eksisterende træningsrum samt inventar til bl.a. loftlifte. Lovgrundlag, planer m.v.. Økonomi Anlægsudgifterne til nævnte projekt forventes at fordele sig som anført: Grundudgifter Kr Håndværkerudgifter Kr Rådgiverhonorar Kr Omkostninger Kr Inventar Kr Samlede udgifter Kr Der søges en anlægsbevilling fordelt med kr ,- i år 2011 og kr ,- i 2012 Til anlægsprojektet på Østerbycentret er et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. bevilget overført til 2011 i forbindelse med årsregnskab Beløbet søges frigivet til formålet. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte den 8. september projektforslaget og anmoder Teknik & Forsyningsudvalget om at ansøge om en anlægsbevilling på 2,0 mill.kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Fordelt med kr. i 2011 og kr. i Høring Vurdering herunder alternativer Side 11 af 17

12 INDSTILLING Direktionen indstiller, at skitseforslag godkendes Det indstilles til byrådet, at Der meddeles en anlægsbevilling på kr , fordelt med kr ,- i år 2011 og kr ,- i Finansieres af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb. kr af det i 2011 afsatte rådighedsbeløb overføres til Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Side 12 af 17

13 Sagsnr Byggeregnskab, Specialcentret Sædding, Esehuset. Opførelse af 78 boliger samt servicearealer. Indledning Byrådet har i 2006 og 2007 meddelt anlægsbevilling til opførelse af Specialcentret i Sædding Esehuset. Projektet er afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskab. Regnskabet er påtegnet af BDO kommunernes Revision. Sagsfremstilling Esehuset er opført ved og i den nedlagte Sædding skole. De 78 boliger er opført på de tidligere boldspilsarealer bag skolen medens servicearealerne, ca m², stort er etableret i de tidligere skolebygninger. Lovgrundlag, planer m.v. Loven om støttet boligbyggeri m.v. Økonomi Boliger Regnskab Bevilling incl. moms Kr Regnskab incl. moms Kr Mindreudgift incl. moms Kr I regnskabet er indeholdt endnu ikke bogførte udgifter på kr til ekstra brandforanstaltning samt kr til rådgivning/revision. Mindre forbruget skyldes: en gunstig licitation på element-entreprisen at udgiften til indeksregulering på grund af finanskrisen blev betydelig mindre end budgetteret Anskaffelsessum Projektets anskaffelsessum giver en udgift på kr./m² Til sammenligning kan oplyses, at Socialministeriets maksimumbeløb ved skema B den 22. november 2007 var kr./m² Anskaffelsessummen finansieres ved 91% låneoptagelse, 2% beboerindskud og en kommunal grundkapital på 7% Mindre udgiften medfører en mindre låneoptagelse, beboerindskud og kommunal grundkapital. Side 13 af 17

14 Servicearealer Regnskab Bevilling excl. moms Kr Regnskab excl. moms Kr Mindre udgift excl. moms Kr I regnskabet er indeholdt endnu ikke bogførte udgifter på kr til inventar, kr til dræning af plantebælte samt kr til rådgivning/revision. Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. I henhold til reglerne for støttet byggeri ydes der et statstilskud på kr./bolig i alt kr Tilskuddet modtages efter indberetning af skema C. Esbjerg Kommunes nettoudgift for servicearealerne er herefter kr Mindre forbruget tilgår kassen. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Efter Teknik & Forsyningsudvalgets godkendelse af regnskabet fremsendes sagen til Sundheds & Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet for godkendelse af anskaffelsessummen, fastsættelse af den kommunale grundkapital og indskuddet pr. bolig samt fastsættelse af endelig husleje. Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Regnskabet fremsendes med anbefaling til Sundhed & Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Side 14 af 17

15 Sagsnr Indførelse af afgift for opstilling af containere mv. på offentlige fællesveje. Indledning I forbindelse med servicereduktioner og besparelser indenfor Vej & Park området vedtog Byrådet den 7. marts 2011 at opkræve afgift for opstilling af containere m.v. på offentlige vejarealer. Sagsfremstilling Placering af containere og andet materiel på vejarealer kan være nødvendigt i forbindelse med byggeri, men ofte kan der findes løsninger på egen grund eller på et sted i nærheden af byggepladsen udenfor kørebanearealet. Ifølge vejloven skal der søges om tilladelse til råden over vejareal, herunder opstilling af container, stilladser m.v. Hovedreglen er, at der gives tilladelse, såfremt det ikke er uhensigtsmæssigt af trafikale grunde. Anbringelse af materiel herunder containere på kørebanen kan give anledning til påkørsler med alvorlige personskader, hvilket desværre også har været tilfældet i Esbjerg Kommune. Opkrævning af afgifter vil have den effekt, at der sker en reduktion i anbringelse af containere m.v. på vejarealer og dermed en nedsættelse af påkørselsrisikoen for trafikanterne. Afgift for råden over offentlig vejareal bør gælde containere, materialer, skurvogne, indretning af byggeplads m.m. Opstilling af lifte og stilladser foreslås, jævnfør tidligere beslutning fra Udvalget, ikke omfattet af ordningen, idet disse ikke vil kunne anbringes på egen grund eller i nærheden af byggepladsen. Der kan fortsat kun gives tilladelse til opstilling af containere m.v. på steder, hvor det findes færdselsmæssigt forsvarligt. Afgiften kan kun indføres for offentlig vej og ikke for private fællesveje. Der er indført lignede ordning i Københavns og Århus Kommune Forvaltningen foreslår at taksten fastsættes til 5 kr. pr. m2 pr dag, svarende til 60 kr. om dagen for en almindeligt stor container. Taksten reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til nettoprisindekset. Indførelsen af afgiften forudsætter, at der er etableres et opkrævningsmodul, hvilket er under udarbejdelse. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Side 15 af 17

16 Politiet skal godkende tilladelser. Økonomi På sigt forventes en indtægt på 0,75 mio. kr. årligt ved at opkræve afgifter for inddragelse af vejarealet til byggeplads. Indtægten kan dog blive mindre, hvis det viser sig at der findes andre løsninger end anbringelse på vejarealet, hvilket er ønskeligt ud fra en trafiksikkerhedsmæssig betragtning. Personaleforhold Det vil specielt i opstartsfasen være behov for en del ressourcer til udvikling af ansøgnings- og opkrævningssystem. Desuden vil det kræve øget indsats fra vejtilsynet, idet der i dag kun ansøges i mindre omfang af de opstillede containere på det offentlige vejareal. Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Sagen har været i intern høring, og bemærkningerne er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Taksten for opstilling af containere mv. på offentlige veje godkendes som foreslået. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Godkendt Kim Madsen stemte imod Side 16 af 17

17 Sagsnr Orienteringspunkter til møde den 19. september Vej & Park Entreprenørens månedsrapport juli 2011 Orienteringsnotat af 19. september Kvartalsrapport til Teknik & Forsyningsudvalget 3. kvartal 2011 Indstilling Direktionen indstiller, at punkterne tages til efterretning. Bilag Bilag 01. Entreprenørens månedsrapport juli 2011 Bilag 02. Orienteringsnotat af 19. september Kvartalsrapport til Teknik & Forsyningsudvalget 3. kvartal 2011 Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 8 Beslutning Godkendt Side 17 af 17