Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06"

Rebecca Hansen
8 år siden
Visninger:

Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4.

1 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej Kerteminde Tlf sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans Schacksvej 5, 5300 Kerteminde Bestyrelse: Formand Else Møller em@kirsebaerfestival.dk Tlf Næstformand Jørgen Wind-Hansen wind@mail.tele.dk Tlf Bestyrelsesmedlem Charlotte Elwain kerteminderevision@stofanet.dk Tlf Bestyrelsesmedlem Dorte Frandsen dfr@visitkerteminde.dk Tlf Bestyrelsesmedlem Niels Balsby balsbylene@gmail.com Tlf Suppleant Irene Serop ireneserop@privat.dk Tlf Suppleant Bent Just ib.just@webspeed.dk Tlf Revisor Suppleant Lars Ole Valsøe a.rahbek.v@gmail.com Tlf Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf Revisor Poul Løwe-Madsen plm@mail.stofanet.dk Tlf Revisor Niels Steenfeldt Niels.steenfeldt@gmail.com Tlf Inviterede gæst - Tlf. - Tilstede: Afbud: Referent: Jørgen Wind, Charlotte Elwain, Irene Serop, Else Møller, Bent Just og Dorte Frandsen Niels Balsby Sanne Brigsted 1

dk Tlf. 65323615 Bestyrelsesmedlem Dorte Frandsen dfr@visitkerteminde.dk Tlf. 20603603 Bestyrelsesmedlem Niels Balsby balsbylene@gmail.com Tlf. 65322307 Suppleant Irene Serop ireneserop@privat.dk Tlf. 61355968 Suppleant Bent Just ib.

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. Bilag: Dagsorden er udsendt sammen med mødeindkaldelsen (denne) Indstilling: Det indstilles at dagsorden godkendes. Konklusion: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 05 Bilag: Referat er udsendt sammen med mødeindkaldelsen (nr. 5) Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes. Konklusion: Godkendt. 3. Status på afholdte medlemsaktiviteter Baggrund: Kasseren fremlægger de udarbejdede opgørelser fra foreningens aktiviteter fra september november Bilag: Opgørelse fra Foreningens Dag den 15/9 i Langeskov, Medlemsmøde med Kjerteminde Avis og Fyens Stiftstidende den 17/9 i SuperBrugsen, Langeskov Kræmmermarked den /9 i Langeskov, Vini Iuel koncert den november og Medlemsmøde i Søsportcenteret den 12/11 i Kerteminde. Indstilling: Det indstilles til, at bestyrelsen godkender opgørelserne fra de afholdte arrangementer. Konklusion: Underskud på kr. uden foredragsholdernes gaver. Gode regnskaber fra de forskellige aktiviteter/arrangementer. 4. Aktiviteter 2012 Baggrund: Gennemgang af aktiviteter i Turismens Venner Bilag: Indstilling: Det indstilles at arrangementet afvikles. Status på Medlems- og inspirationsarrangementer 2012: 1) Nissehjælp hos VisitKerteminde (orientering) i. Kerteminde Turistbureau/Kerteminde Postbutik har været i dialog med flere medlemmer af Turismens Venner, som gerne vil hjælpe med julepakker og andet. Der er derfor etableret et nissehjælpe-hold. Bent Just/Inge Just, Bent Martinussen, Irene Serop m.fl. 2

Status på afholdte medlemsaktiviteter Baggrund: Kasseren fremlægger de udarbejdede opgørelser fra foreningens aktiviteter fra september november 2012.

3 2) Snapsesalg (beslutningspunkt) i. En gruppe fra Turismens Venner har udviklet en snaps til Købstadsjubilæumet sammen med en lang række Kertemindere. Snapsen produceres i samarbejde med AMU Fyn, Aquavit på Sydfyn/Nybro Frugtplantage og Mogens Jensen. ii. Foreningen skal træffe beslutning om de kan godkende at Turismens Venner er afsender/ejer af Kerteminde/Købstadssnapsen. Konklusion: På AMU Fyn står der 20 l ekstrakt til snapseproduktion. Turismens Venners bestyrelse har besluttet at foreningen ønsker at søge de relevante bevillinger/tilladelser til at lancere en ny Kerteminde-snaps til salg. OVERORDNET OG BLØDT SÅ KOSTPRIS SÅ. 110 kr. i Indkøbspris pr. stk. ved et samarbejde med Aquavit til 70 kr. pr. stk. inkl. alle afgifter. Aquavit ,00 kr. Vodka mm ,00 kr. Nummerring 1.000,00 kr. Kørsel 1.000,00 kr. Total ,00 kr. Kostpris pr. stk. 90,00 kr. Bestyrelsen forslår en salgspris på 129 kr. pr. flaske. VisitKerteminde laver et udlæg på den finansiering som mangler inden foreningen har midlerne ind fra de udeståender som er i foreningen. Der skal laves et særskilt regnskab for snapseprojektet. Indkøbspris pr. flaske uden sprit med ekstrakt kendes endnu ikke, idet tilladelserne skal undersøges. Dette skal undersøges inden næste bestyrelsesmøde og besluttes. Navn til snapsen Fru Møllers torn Turismens Venner En lille bog efter Fru Møllers anvisning. Ca. 0,75 kr. i produktion + opsætning og elastik. 3) Købstadsjubilæumsstart den 7/12 (beslutningspunkt) i. Kerteminde Kommune afholder kåring af Årets Borger på Sortekilde den 7/12 samtidig med Købstadsjubilæumet skydes i gang. ii. Det indstilles til bestyrelsen at alle medlemmer inviteres med til arrangementet. Konklusion: Godkendt. Er udsendt af DFR. 4) Stadeplads ved Jul i den gamle Købstad /12 (orientering) i. Foreningen for Kunst & Kultur på Kertemindeegnen har inviteret Turismens Venner med på sin stand ved julemarkedet og håber foreningen vil hjælpe med opgaverne. Alle omkostninger ligger hos Foreningen for Kunst & Kultur på Kertemindeegnen. 5) Nissehjælp ved Jul i den gamle Købstad fredag-søndage fra 30/11 16/12 (orientering) i. Kerteminde Cityforening betaler Turismens Venner kr ,00 for at hjælpe med bemanding af den gamle Fru:Fru forretning, højtlæsning og praktiske 3

Foreningen skal træffe beslutning om de kan godkende at Turismens Venner er afsender/ejer af Kerteminde/Købstadssnapsen. Konklusion: På AMU Fyn står der 20 l ekstrakt til snapseproduktion.

4 5. Aktiviteter 2013 Bilag: Indstilling: 6. Økonomi opgaver ifm. weekenderne i december julemarkedet december. Bettina Skouv, VisitKerteminde og Fmd. Else Møller koordinere denne opgave. 1) Købstadsjubilæum 2013 a. Forslag i. Danmarks længste jubilæumsbord 1. juni 2013 (hjælpende hånd) kr. fra KK til underholdning 2. Praktisk hjælp til arrangementet ii. Turismens Dag 1. TV som arrangør i samarbejde med VisitKerteminde a. Oplev købstadsjubilæumskommunen for borgere b. Ansøgning til jubilæumskommittent i. Regnslag, paraply og busture 1. SBR laver et forslag a. JW underskriver 2) Messer (Hvilke muligheder findes, hvorfor skal TV deltage, hvem skal deltage, hvordan, hvor tit osv.) a. Ferie for Alle i uge 8 b. Torvehallerne i marts c. Grænsehandel i foråret 3) Samarbejde med IBA, Kolding a. Markedsføringscase af Turismens Venner i. JW/IS b. Hvordan og hvad skal der til, ud fra foreningens formål hvordan gøres det attraktivt for de unge mennesker konkrete cases til test. Målsætningen er at 10% af foreningens medlemmer er under 40 år. 4) Medlemsaktiviteter a. Generalforsamling (Munkebo Kro) b. Fjord & Bælt uge 7 c. Turismens Dag Konklusion: HJJ/NB hvad har de af tanker ift af sociale aktiviteter Baggrund: Præsentation af økonomisk status. Bilag: Præsenteres på dagen. Indstilling: Til orientering. Konklusion: Der er ca. 15 medlemmer som ikke har betalt. Overskud på ca kr. 7. Ansøgning til midler Baggrund: Orientering fra formanden om ansøgninger der er udarbejdet og fremsendt, samt forventninger til arbejdet med ansøgninger fremover. 4

TV som arrangør i samarbejde med VisitKerteminde a. Oplev købstadsjubilæumskommunen for borgere b. Ansøgning til jubilæumskommittent i. Regnslag, paraply og busture 1. SBR laver et forslag a.

5 Bilag: Konklusion: Hundeposer holdere + jubilæumsansøgninger. 8. Kerteminde Fiskefestival ønsker at blive en del af Turismens Venner Baggrund: Arbejdsgruppen bag Kerteminde Fiskefestival formåede ved evalueringen i september 2012 at stifte en styre og arbejdsgruppe. Gruppen er ikke etableret i en forening eller virksomhed, og ønsker et tilhørsforhold. Idet Turismens Venner er en neutral forening, som allerede er engageret i festivalen, indstiller gruppen til at Turismens Venner tager ejerskabet juridisk for Kerteminde Fiskefestival, dog med den garanti at arbejds- og styregruppen er selvkørende og Festivalen er selvfinansierende. Bilag: Referat fra Kerteminde Festival evaluering Idebeskrivelse af Kerteminde Fiskefestival og styregruppen. Indstilling: Gennemgang af beslutningsoplæg. Konklusion: Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med Fiskefestivalen og opretholde den gode relation. Dog ønsker foreningen ikke at overtage det juridiske ansvar for arrangementet, idet bestyrelsen ikke har nok kendskab til arrangementet, herunder dets økonomi og ej heller økonomi til at kunne dække eventuelt underskud eller risiko. 9. Orientering fra VisitKerteminde Baggrund: Dorte Frandsen orienterer Konklusion: KUP link til projektbeskrivelse. 10. Foredrag med Turismens Venner Baggrund: På bestyrelsesmødet i september blev det besluttet at følgende temaer ville de udvalgte bestyrelsesmedlemmer holde foredrag om. Se liste nedenfor. Bestyrelsen ønsker status for afholdelse af foredrag. Tema Brug og misbrug af frivillige DFR Tema Det gode værtskab i Kerteminde IS/DFR Tema Turismens Venner EM/DFR Bilag: Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen godkender status fra DFR, IS og EM ifm. foredragsafholdelse samt at der i 2013 fokuseres på, at foreningen min. 5 x i løbet af året skal inviteres til at holde foredrag udenfor foreningen. Konklusion: Lokalt, ellers nej. 11. Oprettelse af en styregruppe for Adm. gruppedirektører Baggrund: På bestyrelsesmødet i september blev det besluttet at der skulle etableres en arbejdsgruppe for tovholderne i arbejdsgrupperne. Arbejdsgruppen startes op primo

arbejdsgruppe. Gruppen er ikke etableret i en forening eller virksomhed, og ønsker et tilhørsforhold.

6 Bilag: Konklusion: Bent Just tager initiativ til at indkalde Adm. Gruppedirektører. SBR laver en liste med hvem der er Adm. gruppedirektører. 12. Eventuelt: Søsportcenteret: Rigtig store roser til Hans Jørgen Jensen og Niels Balsby for det flotte arrangement i Søsportcenteret. Alle var fuldt ud tilfredse. Sådanne arrangementer skal vi have flere af. Fælleskabet ved at skabe aftensmaden sammen. Bestyrelsen ønsker mange flere hygge-sociale aktiviteter uden forpligtelse. Vini Iuel koncert: Rigtig god oplevelse hvor Turismens Venners evner til det gode værtskab virkelig kom til udtryk. Kaffe-hygge-onsdag fra Første kaffe-hyggemøde finder sted den 4/1. Kl på Kerteminde Turistbureau, 1. sal. T-shirt Næste bestyrelsesmøde. Julehilsen til medlemmer 6

Sådanne arrangementer skal vi have flere af. Fælleskabet ved at skabe aftensmaden sammen. Bestyrelsen ønsker mange flere hygge-sociale aktiviteter uden forpligtelse.

Relaterede dokumenter

Bestyrelsesmøde - referat nr. 04

Mødereferat nr. 04 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde - referat nr. 04 Mandag den 7. maj kl.10.00 på Kerteminde Turistbureau, Hans