Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Transkript

1 Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et medlems død at udbetale begravelseshjælp efter nedenstående regler til vedkommendes efterlevende ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, til vedkommendes dødsbo. Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Ved dødsfald udbetales kr. Endvidere udbetales en bonus på kr. Ændring eller bortfald af begravelseshjælp og/eller bonus sker efter bestyrelsens beslutning på grundlag af en finansiel beregning af kassens økonomiske stilling, og meddeles på kassens hjemmeside og på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til ikrafttræden første dag efter generalforsamlingens afholdelse. Ændringen indføjes i de eksisterende vedtægter med angivelse af ikrafttrædelsestidspunkt. Forinden udbetaling af de i denne paragraf nævnte beløb Kan fornøden dokumentation forlanges forevist. Såfremt krav på udbetaling ikke er fremsat inden to år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket dødsfaldet har fundet sted, fortabes kravet. Side 1

2 Medlemmer 3 Berettiget til at indtræde som medlem af kassen var indtil 30. juni 1990 enhver i Privatbanken ansat funktionær, der havde været ansat i banken i tre måneder, og som var fyldt 17 år og ikke var fyldt 50 år. Kontingent 4 Stk. 1 Fra den 1. januar 1992 er kontingentbetalingen stillet I bero, men kan genoptages efter generalforsamlingsbeslutning efter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. Medlemmerne har intet ansvar for kassens forpligtelser og kan ikke tilpligtes at erlægge yderligere indbetalinger til kassen. Udtræden 5 Medlemmerne af kassen som efter den 30. november 1992 forlader Unibank A/S forbliver fortsat medlemmer af kassen. Udtræden vil kunne finde sted, såfremt et medlem skriftligt anmoder herom. Indbetalt kontingent vil da blive tilbagebetalt, dog uden tillæg af renter. Midlerne 6 Stk. 1 Kassens midler, der kun kan anvendes til kassens formål samt til vedtægtsbestemte formål i øvrigt, anbringes i danske statsobligationer eller i realkredit- Side 2

3 6 (fortsat) institutobligationer. Kassens kontante midler skal indsættes på kassens konto i Nordea Bank Danmark A/S. Kassens beholdning af værdipapirer skal henligge i depot i Nordea Bank Danmark A/S lydende på kassens navn. Provenu og renteafkast af kassens værdipapirer skal krediteres kassens konto i banken Bemyndigelse til bestyrelsen 6 A Stk. 1 Bestyrelsen bemyndiges til efter behov at indgå aftaler med eksterne leverandører, der efter kontraktlige retningslinjer varetager og leverer alle eller dele af de arbejdsopgaver, der er forbundet med kassens administrative pligter herunder endelige regnskaber og nødvendige opgørelser, samt revisionsmæssig og beregningsmæssig bistand. Kassen afholder de hermed forbundne udgifter. Bestyrelsen bemyndiges til med referat til førstkommende generalforsamling at kunne indgå alle nødvendige aftaler med eksterne leverandører med henblik på at lade udarbejde nødvendige analyser og vurderinger af vilkår og betingelser for ændringer eller varige forandringer i kassens opgaver som forening. Kassen afholder de hermed forbundne udgifter. Hvor bestyrelsen efter generalforsamlingsbeslutning er pålagt at arbejde med en opløsning af kassen efter vedtægternes paragraf 15 stk. 1, bemyndiges bestyrelsen til at udpege de i vedtægtens paragraf 15 stk. 1 omtalte rådgivende likvidatorer, med henblik på at udarbejde et endeligt forslag om kassens ophør til fremlægefter de samme regler, der gælder for vedtægtsændringer. Side 3

4 Bestyrelsen 7 Stk. 1 Kassens bestyrelse består af mellem 4 og 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for et tidsrum af et år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Stk. 5 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og råde over deres bo. Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar. For udført administration af kassen oppebærer kassereren et honorar, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 4, skal bestyrelsen snarest indtil førstkommende generalforsamling supplere sig med nye medlemmer, således at bestyrelsens antal stedse er mindst 4. Bestyrelsen kan inden for det maksimale antal på 7 bestyrelsesmedlemmer supplere sig med indtil to eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ved førstkommende generalforsamling indstilles til valg for et tidsrum af eet år. Honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer for konkrete ydelser til kassen fastsættes på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Til gyldig vedtagelse af beslutninger kræves, at mindst 4 medlemmer stemmer for forslaget. Kassen tegnes af bestyrelsen i forening, dog kan der disponeres over kassens bankkonto ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Side 4

5 Regnskab 8 Kassens regnskab er kalenderåret. 9 og 10 udgået Revision 11 Stk. 1 Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Revisor må ikke være medlem af kassens bestyrelse eller på anden vis deltage i dennes ledelse eller være knyttet til noget medlem af bestyrelsen ved ægteskab, slægt- eller svogerskab i ret op - eller nedstigende linje eller som søskende. Revisor skal hvert års februar måned foretage revision af kassens årsregnskab. Beretning om revision skal indføres i en revisionsprotokol, der skal fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Alle medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med revisionsprotokollens indhold. Generalforsamling 12 Stk.1 Generalforsamlingen er kassens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i København. Side 5

6 12 (fortsat) Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen, der skal angive dagsorden, er tilgængelig på kassens hjemmeside: og kan suppleres med indrykning i et landsdækkende dagblad Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om kassens virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab til godkendelse. 3. Valg af bestyrelse 4. Valg af revisor og revisorsuppleant. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 6. Eventuelt Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 20. januar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, enten når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 af kassens medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremkomst og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen, Side 6

7 der skal skal angive dagsordenen, er tilgængelig på kassens hjemmeside: og kan suppleres med indrykning i et landsdækkende dagblad. 13 Stk. 1 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stk. 4 På generalforsamlingen har alle medlemmer af kassen en stemme. Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre blot et medlem kræver skriftlig afstemning. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed bortset fra de i 14 nævnte tilfælde. Vedtægtsændringer 14 Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelige for medlemmerne fra det tidspunkt, der indvarsles til generalforsamling. Beslutning om ændring af kassens vedtægter er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af kassens medlemmer. Såfremt en sådan majoritet ikke opnås, må der afholdes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan endeligt vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer - uanset deres antal stemmer for det. Side 7

8 Opløsning 15 Stk. 1 Hensigt om kassens opløsning kan kun iværksættes efter beslutning vedtaget efter reglerne for vedtægtsændring. Efter vedtagelse af hensigt om kassens opløsning vælges indtil 2 rådgivende likvidatorer, jfr. 6 A stk.3 I tilfælde af opløsning fordeles kassens nettoformue mellem medlemmerne i forholdet 50 pct. vægtning til den gennemsnitlige formueandel og 50 pct. vægtning til medlems anciennitet i kassen. Ovenstående vedtægter er vedtaget på Begravelseskassens ordinære generalforsamling den 27 marts og på den ekstraordinære generalforsamling den 17. april. Begravelseskassens bestyrelse Sign. Mona Cronval N.C. Lyngkjær Otto Nielsen Svend-Aage Petersen Jens Reilev René Rommerdahl Side 8

9 Side 9