åbent møde for Byrådets møde den 27. maj 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 27. maj 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 082. Vesthimmerlands Vand, kapitalforhøjelse, vedtægtsændringer og stiftende generalforsamling Forslag til lokalplan nr for ferielejligheder ved Rønbjerg Feriecenter Kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr for erhvervsområde ved Sportsvej, Fjelsø Tillæg til spildevandsplan for Sportsvej 2 og 8, Fjelsø Lanternen, Løgstør - henvendelse fra gruppen bag projektet Ungdommens Uddannelsesvejledning Principper for kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugs-centers opgaver og et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå Regnskab Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune Regnskab for tilbygning til Vestrup Skole Regnskab for ombygning af Jobcenter, rådhus og administrationsbygninger Regnskab for Himmerlandsstien Projekt Tilbage til arbejdet (Projektbevilling) Projekt Gratis cykelhjelm (Projektbevilling) Projekt Unge godt i gang (Projektbevilling) Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til Lånedispensationer, der endnu ikke er udnyttet Kvalitetsfondstilskud Anlægsbevillinger til mindre vej- og havneprojekter Den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvang 2

3 Ajourføring af aftale vedr. I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri mellem Skive og Vesthimmerlands Kommuner Indstilling af medlemmer og suppleanter til Lokalt Beskæftigelssesråd Køberet til arealer ved Aars Golfbane Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af areal Bevillingsmæssige konsekvenser - salg af Himmerlandsgade 111a i Aars Anlægsbevilling til køb af ejendom 220 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 4

5 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 082. Vesthimmerlands Vand, kapitalforhøjelse, vedtægtsændringer og stiftende generalforsamling. Sagsnr.: 10/14918 Fraværende: Bilag: 65222/10Åben Referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj /10Åben Notat vedr værdiansættelse af anlægsaktiver 65225/10Åben Underskrevet vurderingsberetning 65228/10Åben Underskrevet årsrapport /10Åben Underskrevet tiltrædelsesprotokollat Sagsfremstilling Som led i stiftelsen af Vesthimmerlands Vand A/S skal der træffes beslutning om kapitalforhøjelse ved apportindskud af Vesthimmerlands Kommunes vand- og spildevandsforsyning samt foretages ændring af vedtægterne. Bestyrelsen skal afgive erklæring om, at der ikke siden årsregnskabets afslutning er indtruffet begivenheder i selskabet, som har væsentlig betydning for selskabets økonomiske stilling. Endvidere skal bestyrelsen underskrive redegørelse om, at den værdi, som selskabet modtager fra kommunen er rimelig i forhold til værdien af aktierne. Det foreslås, at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at afholde stiftende generalforsamling for selskabet. Bestyrelsens indstilling vil foreligge til mødet Bilag Vurderingsberetning og overtagelsesbalance Overdragelsesaftale med bilag Bestyrelsens erklæring og redegørelse Udkast til nye vedtægter Gældsbrev. Bilagene vil blive eftersendt snarest eller udleveret på mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Bestyrelsens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der afholdes generalforsamling torsdag den 27. maj 2010 kl

7 Supplerende sagsfremstilling Uddrag af protokol fra Bestyrelsesmøde for Vesthimmerlands Vand A/S den 17. maj Pernille Aagaard Truelsen redegjorde for oplæg til overdragelsesaftale, bestyrelseserklæring og udkast til nye vedtægter. Kurt Holm Hansen gennemgik Deloittes notat af om værdiansættelse af anlægsaktiver, vurderingsberetning og overtagelsesbalance, som blev godkendt. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 19-5 og Byrådet den Stiftende generalforsamling afholdes den kl på Aars Rådhus. Indstillingen dækker følgende: - at overdragelsesaftalen, herunder værdifastsættelsen er aktiver og passiver godkendes og - at regnskab 2009, ledelsesberetningen og forslag om ændring af vedtægter tages til efterretning. Der henvises iøvrigt til generalforsamling for Vesthimmerlands Vand A/S der afholdes den 27. maj 2010 kl Det er Byrådet der udgør generalforsamlingen i Vesthimmerlands Vand A/S. Beslutning i Byrådet den Byrådet godkender overdragelsesaftalen herunder værdifastsættelsen af aktiver og passiver. Årsrapport 2009, ledelsesberetningen og forslag om vedtægter tages til efterretning. 7

8 083. Forslag til lokalplan nr for ferielejligheder ved Rønbjerg Feriecenter Sagsnr.: 10/16416 Fraværende: Bilag: 65575/10Åben Screeningsskema 65597/10Åben Forslag til lokalplan nr Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr Lokalplanområdet omfatter 9 ferielejligheder beliggende i landzone. De øvrige ferielejligheder i området er beliggende i byzone. Formålet med planforslaget er at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone, så de 9 lejligheder får samme zonestatus som feriecentrets andre lejligheder. Øvrige bestemmelser er overført fra gældende lokalplan nr F1 for Rønbjerg Feriecenter. Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i offentlig høring, og - at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 27. maj 2010

10 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 10

11 084. Kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr for erhvervsområde ved Sportsvej, Fjelsø Sagsnr.: 10/4616 Fraværende: Bilag: 62874/10Åben Lokalplan nr Sagsfremstilling Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og forslag til lokalplan nr har været i høring i perioden 26. marts 2010 til 21. maj 2010 og indstilles til endelig vedtagelse. Lokalplanen vedlægges som bilag. Kommuneplantillægget indarbejdes i den digitale kommuneplan og kan ses på For papirudgave af kommuneplantillægget henvises til Byrådets behandling af forslaget den 25. marts Såfremt der er kommet indsigelser inden Byrådets behandling af sagen skal sagen tilbagesendes og behandles på et senere møde, idet der efter Planloven skal gå minimum 4 uger fra modtagelse af indsigelse til behandling på Byrådet. Planforslagene udspringer af en ansøgning om at tillægge ejendommen Sportsvej 2 et areal på cirka m2. Arealet ønskes blandt andet anvendt til et cirka m2 stort garageanlæg med vaskehal, lager og kontor i tilknytning til eksisterende vognmandsforretning. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og delvist udenfor landsbyafgrænsningen og byggeriet kræver derfor kommuneplantillæg og lokalplan. Forslaget til kommuneplantillægget inddrager arealet til erhverv, og lokalplanen åbner mulighed for byggeriet. Lokalplanen indeholder bonusvirkning, så lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller 11

12 - at - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 12

13 085. Tillæg til spildevandsplan for Sportsvej 2 og 8, Fjelsø Sagsnr.: 10/4616 Fraværende: Bilag: 65548/10Åben Tillæg til spildevandsplan 65554/10Åben Miljøcentrets bemærkninger Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Aalestrup Kommune. Tillægget er udarbejdet for at inddrage den udvidelse af Sportsvej 2 og 8, Fjelsø, der er planlagt i Lokalplanforslag nr Området, som ikke er omfattet af den nuværende spildevandsplan, er en udvidelse af industri ejendommene Sportsvej 2 og 8, Fjelsø, der er med i spildevandsplanen som fælleskloakeret. Ved vedtagelse af tillægget inddrages området i offentlig kloakeret område i spildevandsplanen. Området fælles kloakeres, med planlagt separering. Spildevandet og regnvandet ledes til Aalestrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Simested Å. Ved senere separering skilles regnvandet fra spildevandet. Der forventes følgende spildevands- og regnvandsmængder: Spildevand: ca. 50 PE Aalestrup Renseanlæg har en kapacitet på PE og en nuværende belastning på PE. Aalestrup Renseanlæg har kapacitet til at modtage og rense spildevandet. Regnvand: ca. 80 l/s Regnvandsmængden er estimeret på baggrund af en befæstelsesgrad på 0,7, en dimensionsgivende regnvandsmængde på 190 l/s/red. ha, og et areal på 0,6 ha. Recipientbelastning Der er ét regnvandsbetinget udløb fra fælleskloakken til Stensbæk. Inden aflastning forsinkes vandet i ét bassin. Inddragelsen af området vil medføre en øget belastning af kloaksystemet i Fjelsø og dermed en øget aflastning til Stensbæk. Derfor skal det eksisterende bassin suppleres med ekstra bassin volumen. Sagen afgøres i Byrådet. 13

14 Økonomi Udgiften til kloakeringen er budgetteret til kr. excl. moms. Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto. Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jævnfør Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen". Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring Genbehandling Byrådets beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring indtil 21. maj Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet indsigelser. Miljøcenter Aalborg har sendt, vedlagt som bilag, bemærkninger til tillægget. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af tillægget til spildevandsplanen. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at tillægget indstilles godkendt med forbehold for at der ikke indkommer bemærkninger eller indsigelser inden høringsfristens udløb. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 14

15 086. Lanternen, Løgstør - henvendelse fra gruppen bag projektet Sagsnr.: 08/10664 Fraværende: Bilag: 29638/10Åben Brev fra arbejdsgruppen bag projekt Lanternen Sagsfremstilling Gruppen bag projekt "Lanternen" i Løgstør har henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune med vedlagte brev. Gruppen skriver blandt andet: "I forlængelse af kommunens skrivelse af , og vores møde med borgmester Knud Kristensen og vicekommunaldirektør Henrik Kruuse den 1. ds. skal vi anmode om Økonomiudvalgets bekræftelse af følgende: - at projekteringen og planlægningen omkring udflytning og opførelse af ny ridehal igangsættes/fortsættes straks, som besluttet tilbage i at lokalplan mv. omkring det samlede Projekt Lanternen ligeledes straks igangsættes og gennemføres som besluttet i at byrådet er enig med arbejdsgruppen om, at det samlede Projekt Lanternen placeres som hidtil drøftet omkring Løgstør Skole. - at det samlede projekt gennemføres i takt med at den nødvendige økonomi kan fremskaffes til de enkelte etaper 1-4." Endvidere ser man gerne, at Kommunen finansierer kr. til lethallen med henvisning til Vegger-modellen. Desuden oplyser man at der skal være en afklaring om placering af lethal og en tidsplan herfor inden 1. maj 2010 (se vedlagte skrivelse om minikunstgræsplæne). Administrative bemærkninger Byrådet behandler i foråret analyser af strukturen på skole, hal og dagtilbuds-områderne og beslutningen ventes taget på skoleområdet i august Der kan være en sammenhæng mellem de beslutninger, der eventuelt træffes på baggrund af disse analyser og Lanterneprojektet. På den baggrund blev Lanternegruppen på mødet den 11. januar 2010 foreslået at projektet afventede behandlingen af analyserne. Lanterneprojektet er i øvrigt analyseret i et beslutningsgrundlag udarbejdet af administrationen. Beslutningsgrundlaget blev behandlet på Byrådets møde den 26. november

16 Økonomi Afhængig af beslutning. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Lokalplanlægningen iværksættes i henhold til tidligere beslutninger. Der inviteres til et temamøde - arrangeret af Kultur- og Fritidsudvalget i april måned - hvor hele projektet bliver præsenteret for det nuværende byråd. Herefter drøftes sagen i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, før der tages en principbeslutning i Byrådet. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Den 27. april 2010 afholder Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Skoleudvalget et fællesmøde, hvor rapporten af september 2009 om beslutningsgrundlaget vedrørende Lanternen gennemgås og drøftes af udvalgene. Den 29. april 2010 afholder Byrådet et temamøde om Lanternen for alle byrådets medlemmer, hvor Lanternegruppen fremlægger projektet. Børn- og Skoleudvalget behandler Lanternegruppens projekt på sit møde den 4. maj 2010 og Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj Administrationen indstiller - at projektet drøftes og - at eventuelle anbefalinger fremsendes til byrådet. Beslutning i Børn- og skoleudvalget den Sagen drøftet. Udvalget har ikke planlagt anlægsaktiviteter på Løgstør skole i indeværende budget. Udvalget er opmærksom på, at dette kan blive aktuelt i kommende budgetår. Ninni Gjessing deltog ikke i dette punkt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Sagen drøftet og det anbefales, at projektet indgår i budgetforhandlingerne for

17 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tilkendegiver, at det principielt er positivt indstillet overfor Projekt "Lanternen". Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til den kommunale økonomi i projektet. Dette vil ske i forbindelse med fremtidig budgetforhandlinger. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 17

18 087. Ungdommens Uddannelsesvejledning Sagsnr.: 10/14604 Fraværende: Bilag: 56046/10Åben Aftale om etablering og vedtægter 56038/10Åben Evaluering og fremtidsstrategi 56036/10Åben Ungdommens Uddannelsesvejledning Sagsfremstilling UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) center Himmerland er et kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslov 60. Aftalen udløber den 31.juli Der er mulighed for: - at forlænge aftalen omkring 60 selskabet, - at Vesthimmerlands Kommune etablerer eget UU center, - at der samarbejdes med Mariagerfjord Kommune omkring opgaven. I den forbindelse har forvaltningscheferne for Beskæftigelseforvaltningen og Børn- og Skoleforvaltningen fået bemyndigelse til at udarbejde forslag til fremtidig organisering. I forbindelse med denne evaluering, er der set på det fremadrettede arbejde, herunder ny lovgivning omkring ungeindsatsen. Der er endvidere taget udgangspunkt i evalueringsrapport fra UU samt analyse fra Deloitte, udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er forvaltningschefernes vurdering, at der er flest fordele ved at oprette eget UU og dermed ikke forlænge aftalen. Status: UU s opgave er at give uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolens ældste klasser. Desuden har UU til opgave at opsøge unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse. Endvidere får UU et særligt fokusområde vedr. de årige, når regeringens udkast til ungepakke forventeligt vedtages til implementering den 1. august I den nuværende organisering af ungeindsatsen er der tre aktører: Ungdommens uddannelsesvejledning Børne- og skoleforvaltningen Jobcentret I forbindelse med evalueringen af det fremadrettede arbejde, skønnes der, at 18

19 der er behov for: At udvikle og intensivere det tværfaglige samarbejde mellem forvaltningerne At udvikle nye samarbejdsrelationer bl.a. således at vi undgår drop-out elever At få lokal udmøntning i forhold til ungegruppens behov At få større organisatorisk fleksibilitet At prioritere og understøtte indsatsen ud fra de unges behov og ud fra lokale strategier At skabe en helhedsorienteret sagsbehandling således at vi undgår dobbelt administration At de økonomiske ressourcer udnyttes optimalt At begrænse tilgangen af unge kontanthjælpsmodtagere. Det overordnede mål er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i virksomhedspraktik/arbejde. Delmålene er At vende de unge mod en ungdomsuddannelse At sikre kontinuitet i indsatsen At sikre en sammenhæng i indsatsen til den unge At få tættere og mere fleksible samarbejdsrelationer mellem UU, Jobcentret, Familieafdelingen, PPR, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne At prioritere opgaverne ud fra de kommunale strategier på området Vurderingen er, at dette bedst kan nås ved at etablere eget UU indenfor den økonomiske ramme der i dag er afsat. Der er i vurderingen set på ulemperne ved at der bliver et mindre monofagligt miljø. Sårbarheden ved sygdom med mere bliver også øget. Der har været afholdt møde omkring disse synspunkter med Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommunes udtalelser vil være med til mødet. Lovgrundlag: LBK nr. 673 af : Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv Administrationen indstiller - at aftale om forlængelse af samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune ikke forlænges, - at der etableres UU Vesthimmerland, - at UU Vesthimmerland er organiseret under Beskæftigelsesudvalget og 19

20 - at der indledes en proces med medarbejderne om det fremadrettede UU på det grundlag der er beskrevet i sagsfremstillingen samt bilag Sagen afgøres i Byrådet. Børne- og skoleforvaltningen den Ovennævnte indstilling er til Børn- og Skoleudvalget og til Beskæftigelsesudvalget. Administrationen indstiller: - at socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Socialudvalget den Til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Et flertal godkendte indstillingen. Ninni Gjessing deltog ikke i dette punkt. Beskæftigelsesudvalget den For administrationens indstilling stemte 4 medlemmer Hans Jørgen Kastberg (C), Klavs Bojsen (C), Doris Lauritzen (A), Berit Byg (SF) 1 medlem forbeholder sig sin stillingtagen Morten Mejdahl. Sagen videresendt til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes til det ekstraordinære møde den 27. maj Palle Jensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Knud Kristensen, Kirsten Moesgaard, Ninni Gjessing, Jens Lauritzen, Palle Jensen og Uffe Bro indstiller, at: - aftale om forlængelse af samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune ikke forlænges, - der etableres UU Vesthimmerland, - UU Vesthimmerland er organiseret under Beskæftigelsesudvalget og - der indledes en proces med medarbejderne om det fremadrettede Ungdommens Uddannelsesvejledning på det grundlag der er beskrevet i sagsfremstillingen samt bilag. 20

21 Et mindretal bestående af Per Bisgaard ønsker, at den nuværende samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune om et 60-selskab vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning forlænges. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalgets flertal blev sat til afstemning: 24 stemte for. 3 stemte imod -Jan Dyregaard (V), Per Bisgaard (V) og Per Bach Laursen (V). 21

22 088. Principper for kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugs-centers opgaver og et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå Sagsnr.: 10/4194 Fraværende: Bilag: 55515/10Åben Notat om fordelingsprincipper.pdf 55488/10Åben Notat om døgnbehandling af alkoholmisbrugere, Vrå.pdf Sagsfremstilling Resume: Byråd og Regionsrådet har i løbet af februar/marts 2010 godkendt, at otte nordjyske kommuner udarbejder et forslag til en fælles løsning for overtagelse af de opgaver, som det regionale misbrugscenter i dag varetager. Overtagelsen sker med virkning fra den 1. maj Det er endvidere politisk vedtaget, at overtagelsen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social service, samt at der i maj 2010 fastlægges nærmere principper for overtagelse. Endelig er det vedtaget, at der i oktober 2010 forelægges en delingsaftale mellem regionen og de otte kommuner. Der er udarbejdet et fælles forslag til principper for kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets opgaver samt et forslag til et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud på alkoholområdet med udgangspunkt i Vrå, som byrådene og Regionsrådet anmodes om at godkende. Sagsfremstilling Den Administrative Styregruppe har på et møde den 16. april 2010 behandlet et forslag fra en nedsat arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, hvor henholdsvis principper for kommunal overtagelse af Misbrugscentrets opgaver og et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå er beskrevet. Den Administrative Styregruppe tilslutter sig arbejdsgruppens anbefalinger. Fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere Det anbefales, at der også fremover skal være et regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå. Kommunerne har tilkendegivet et behov for et offentligt drevet tilbud i Regionen, hvor der fortsat vil være tilsyn med økonomi såvel som det faglige indhold. Samtidig er det et tilbud, som på flere punkter adskiller sig fra det nuværende og som i højere grad tager højde for kommunernes fremtidige ønsker og behov på området. Der er tale om et mere sammenhængende og koordineret tilbud, hvor indsatsen styrkes på flere områder - herunder eksempelvis i forhold til familieperspektivet. 22

23 Der lægges endvidere op til, at der fremover bliver et tættere og mere formelt samarbejde mellem døgninstitutionen/region Nordjylland og kommunerne for at sikre, at institutionens drift og udvikling til stadighed tilpasses de nordjyske kommuners ønsker og behov. Region Nordjylland vil endvidere tage initiativ til, at samarbejdet mellem regionens tilbud på misbrugsområdet styrkes blandt andet ved at knytte døgnbehandlingstilbuddet i Vrå tættere sammen med afrusningsfunktionen på Boform Aas for herigennem at sikre sammenhængende og koordinerede borgerforløb. Fordelingsprincipper I henhold til lov om social service 186 skal kommunerne overtage såvel aktiver som passiver, rettigheder som pligter og medarbejdere. Princippet i forhold til fordelingen mellem kommunerne vil være befolkningstal, som det også var det i forbindelse med strukturreformen. Udgangspunktet er, at der fortsat skal være et regionalt døgnbehandlingstilbud med øvrige tilknyttede opgaver. Alle aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere knyttet til Vrå forbliver regionale. Det betyder, at der cirka vil være 45 medarbejdere tilbage, som skal fordeles mellem kommunerne. Medarbejdere, som arbejder i nord, vil blive fordelt til de nordlige kommuner (Jammerbugt, Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring) og medarbejdere i syd til de sydlige kommuner (Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord). Inden for disse rammer fordeles personalet efter lønsum i forhold til befolkningstal. Personalet i Misbrugscentrets administration fordeles efter befolkningstal. Der overdrages ikke andele af centralt ansat personale. Principielt skal kommuner have aktiverne overdraget, men også tilsvarende passiver. I og med at Vrå forventes at fortsætte i regionalt regi, er det begrænset med aktiver og tilsvarende passiver, som overtages. Det vil generelt blive forsøgt at begrænse omfanget af aktiver og dermed også passiver i forbindelse med delingen. Derudover overtager kommunerne primært lejemål som rettighed og forpligtelse. Der er reelt tale om tre lejemål i henholdsvis Aalborg (Lyngvej), Hjørring (Strømgade) og Hobro (Fortunavej). Lejemålet på Lyngvej skal opsiges og udgifterne ved fraflytning bæres af kommunerne i fællesskab og fordeles efter befolkningstal. De resterende to lejemål overtages enten af beliggenhedskommunen (henholdsvis Hjørring Kommune og Mariagerfjord Kommune) eller lejemålene opsiges - udgifterne ved fraflytning fordeles blandt kommunerne efter befolkningstal. Baggrunden for Misbrugscentrets overdragelse til kommunerne er ikke mindst den lavere belægning, som i 2009 og formentlig i 2010 medfører et større underskud. Sagen afgøres i Byrådet. 23

24 Administrationen indstiller - at byrådet godkender følgende: 1. forslag til en fremtidig regional døgnbehandling i Vrå og 2. forslag til fordelingsprincipper. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender administrationens indstilling og sender sagen videre til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der afholdes et byrådstemamøde om misbrug. Palle Jensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 24

25 089. Regnskab Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 10/16122 Fraværende: Bilag: 66355/10Åben Opdateret årsberetning og regnskab Årsberetning 66349/10Åben Opdateret årsberetning og regnskab Regnskab 2009 del /10Åben Opdateret årsberetning og regnskab Regnskab 2009 del 2 Sagsfremstilling Regnskabet for 2009 viser følgende resultat. 25 Regnskabsresultat (Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse) Afvigelse Regnskab Oprindelig t Korrigere t regnskab/ Regnskab Mio. kr budget budget korr.budg Indtægter Skatter , , ,3 0, ,3 Generelle tilskud -645,4-625,3-645,4 0,0-568,4 Momsudligning 5,7 0,0-1,9 7,6 1,1 Indtægter i alt , , ,6 7, ,6 Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 396,3 409,6 399,9-3,6 372,8 Socialudvalget 129,1 110,5 123,3 5,8 118,0 Sundhedsudvalget 572,9 499,7 561,3 11,6 498,1 Beskæftigelsesudvalget 155,5 140,2 151,7 3,8 144,3 Børne- og skoleudvalget 569,6 554,4 574,3-4,7 537,0 Kultur- og fritidsudvalget 52,7 52,5 53,9-1,2 48,4 Teknisk udvalg 68,8 65,0 66,7 2,1 62,2 Plan- og miljøudvalget 2,4 4,0 3,0-0,6 2,3 Driftsudgifter i alt 1.947, , ,1 13, ,0 Renter 18,8 24,2 19,2-0,4 17,8 Resultat af ordinær drift 16,1-76,7-4,3 20,4-14,9 Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 0,1 0,0 0,1 0,0 4,0 Socialudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsudvalget 27,2 0,0 12,9 14,3 30,8

26 Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og skoleudvalget 18,2 18,0 28,5-10,3 6,7 Kultur- og fritidsudvalget 1,8 2,1 4,1-2,3 6,9 Teknisk udvalg 24,5 27,9 29,4-4,9 31,2 Plan- og miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 71,8 48,0 75,0-3,2 79,7 ORDINÆR DRIFT/ANLÆG 87,9-28,7 70,7 17,2 64,8 Jordforsyning Salgsindtægter m.v. -20,3-10,1-22,0 1,7-21,6 Købsudgifter m.v. 6,3 9,3 9,9-3,6 12,4 Jordforsyning i alt -14,0-0,8-12,1-1,9-9,3 RESULTAT SKATTEFIN. OMRÅDE 73,9-29,5 58,7 15,2 55,5 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift -22,5-21,7-21,9-0,6-19,1 Anlæg 21,7 21,1 26,1-4,4 15,2 RESULTAT FORSYNINGSVIRK. -0,9-0,6 4,2-5,1-3,9 REGNSKABSRESULTAT I ALT 73,0-30,1 62,8 10,2 51,6 Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt. Det korrigerede budget indeholder det oprindelige budget for 2009 tillagt de tillægsbevillinger og omplaceringer, der er bevilget i Det samlede regnskab for 2009 udviser et samlet underskud på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den ordinære drift viser et underskud på 20,4 mio. kr., men anlægsudgifter, jordforsyning og forsyningsvirksomheder bidrager med et overskud på 10,2 mio. kr. 26 Likviditetsdel (Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse) Likv. forløb Afvigelse Likv. forløb regnskab Likv. forløb regnskab/ regnskab Mio. kr budget budget 2008 Regnskabsresultat, jfr. resultatopgørelsen -73,0-62,8-10,2-51,6 Optagne lån 50,1 43,0 7,1 291,8 Afdrag på lån -25,7-26,6 0,9-284,3 +- ændring i lang tilgodehavender -0,8 6,9-7,7-4,7 +- ændring i kort tilgodehavender/gæld 6,6-0,1 6,7 80,0 +- ændring i fonds/legater m.v. -0,1 0,0-0,1 0,6 Ændring af likvide aktiver -43,0-39,7-3,3 31,8 I forhold til det korrigerede budget, er der et kassetræk på 3,3 mio. kr.

27 Der er udarbejdet en særskilt årsberetning og et regnskab for 2009 indeholdende de obligatoriske oversigter samt forvaltningernes bemærkninger til de respektive områder. Disse bilag vil blive udleveret til byrådets medlemmer. Regnskabet er under behandling i de enkelte udvalg. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommunes regnskab og bemærkninger for 2009 godkendes, og - at regnskabet oversendes til revisionen. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 27

28 090. Regnskab for tilbygning til Vestrup Skole Sagsnr.: 10/14710 Fraværende: Bilag: 56290/10Åben Anlægsregnskab Sagsfremstilling Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på kr., hvilket stort set svarer til den godkendte bevilling på kr. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget indstiller regnskabet til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Per Laursen og Ninni Gjessing deltog ikke i dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 28

29 091. Regnskab for ombygning af Jobcenter, rådhus og administrationsbygninger Sagsnr.: 10/15346 Fraværende: Bilag: 59413/10Åben Specificeret anlægsregnskab - Jobcenter m.v. Sagsfremstilling Ifølge Regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når bruttobevillingen overstiger 2 mio. kr. Hermed aflægges anlægsregnskab for ombygning af jobcenter, rådhuset i Aars og administrationsbygningerne i Farsø, Løgstør og Aalestrup. Ombygningerne er foretaget på grund af kommunesammenlægningen og er foretaget i årene Det samlede regnskab viser et forbrug på cirka kr. mod en anlægsbevilling på kr. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Regnskab og bevilling balancerer. Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 29

30 092. Regnskab for Himmerlandsstien Sagsnr.: 10/14670 Fraværende: Bilag: 65504/10Åben Anlægsregnskab Sagsfremstilling I forbindelse med projektet Natur- og kulturhistorisk oplevelsespark Vesthimmerland er der etableret en række anlæg der skal danne baggrund for aktiviteter langs Himmerlandsstien og i tilknytning hermed. Først og fremmest er selve Himmerlandsstien anlagt med belægning af stenmel og asfalt. Langs stien er anlagt fire byrastepladser i samarbejde med lokale borgerforeninger i henholdsvis Vindblæs, Gatten, Hornum og Østrup. Byrastepladserne består af madpakkehus, grill, muldtoilet og forskelligt inventar afhængigt af borgerforeningens ønske og arbejde. Der er anlagt tre shelterpladser: I Vester Ørbækskoven syd for Løgstør (denne har været ramt af omfattende hærværk siden etableringen), ved de Himmerlandske Heder og syd for Lerkendfeld Å. Der er opført to pit stop i henholdsvis Aalestrup og Aars. Cykelmuseet i Aalestrup har fået forbedret de ydre og indre rammer, og der er indkøbt cykler og cykeltrailer til brug på blandt andet Himmerlandsstien. Der er etableret et natursportscenter ved Ranum Efterskole der skal rumme udstyr til publikumsaktiviteter ved Vilsted Sø. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi BUDGET/BEVILLINGER Udgift Indtægt Netto Anlægsbevillinger givet af Aars, Løgstør, Aalestrup og Farsø Kommuner Bevilget af Vesthimmerlands Kommune Bevilling i alt

31 REGNSKAB udgifter incl. Forbrug i gamle kommuner Netto afvigelse - = mindreforbrug Anlægsregnskabet udviser et netto mindreforbrug på kr. før ikke afløftbar moms. I den givne udgiftsbevilling er der afsat kr. til ikke afløftbar moms. Der er i alt afleveret kr. i moms, hvoraf kr. er afleveret i regnskabsår 2008 og kr. i Administrationen indstiller - at anlægsregnskabet godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 31

32 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 32

33 093. Projekt Tilbage til arbejdet (Projektbevilling) Sagsnr.: 09/34910 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Trepartsaftalen om nedbringelse af sygefravær af 29. marts 2008 indeholder en række initiativer med det formål at forbedre Tilbage Til Arbejdet (TTA). Et forslag handler om iværksættelsen af Det store TTA-projekt, hvor gode erfaringer fra mindre undersøgelser skal implementeres i stor skala. Vesthimmerlands Kommune deltager i TTA-projektet i perioden 1. april marts 2012 og Vesthimmerlands Kommune deltager, som den eneste kommune fra Region Nordjylland i projektet. Særligt tre tiltag har erfaringsmæssigt vist at give effekt i forhold til at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte. De tre tiltag er: En tværfaglig afklaring, en øget koordinering og en tidligere indsats. Det store TTA-projekt indeholder disse tre tiltag. Det forventes med deltagelse i projektet, at der hen over de næste to år vil vise sig en markant nedsættelse af en borgers sygedagpengeperiode. Økonomi I alt Udgifter Tilskudsramme Egenfinansiering Normering til projektet 2,7 3,6 0,9 Heraf normering, 0,83 1,11 0,28 egenfinansiering Egenfinansiering er personaleressourcer svarende til normering på 1,11 i projektperioden fra 1. april 2010 til 31. marts Normering fragår i projektperioden den faste normering i sygedagpengeteamet. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget søger om en tillægsbevilling til en kommunale egenfinansiering i projektperioden på kr. jævnfør ovenstående økonomi - at tillægsbevillingen er udgiftsneutral idet den kommunale egenfinansiering, 33

34 sker ved anvendelse af egen normering / medarbejdere i projektperioden. - at der budgetomplaceres kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget vedrørende medarbejdere i Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Udvalget godkender administrationens indstilling og indstiller sagen til godkendelse i Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalgets indstilling suppleres med indstilling om at der gives indtægts- og udgiftsbevillinger jævnfør økonomitabellen. Supplerende sagsfremstilling Projektet er udgiftsneutralt for kommunen, idet egenfinansieringen dækkes af personale, der i forvejen er ansat på konto 6. Dette personale er p.t. budgetteret på konto 6 (administration), men med politisk organisation = Økonomiudvalget. Projektet vil politisk blive tilknyttet Beskæftigelsesudvalget. Der skal derfor foretages en budgetomplacering mellem de 2 politiske udvalg. Den samlede projektøkonomi udgør kr. svarende til det bevilgede tilskud fra Forebyggelsesfonden på kr.+ egenfinansieringen på kr. (nuværende ansatte på konto 6). Det indstilles: - at der gives en udgiftsbevilling på kr., - at der gives en indtægtsbevilling på kr. (penge der vil komme fra Forebyggelsesfonden), - at der godkendes en budgetomplacering på kr. fra konto 6 (Økonomiudvalget) til konto 6 (Beskæftigelsesudvalget) og - at projektøkonomien for budgetår 2011 og 2012 indarbejdes i den ordinære budgetlægning for Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 34

35 35 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 27. maj 2010

36 094. Projekt Gratis cykelhjelm (Projektbevilling) Sagsnr.: 09/19211 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Tryg Fonden og Sparekassen Himmerland har bevilget kr. og Sparekassen Himmerlands gavefond har bevilget kr. - i alt kr. til projekt gratis cykelhjelm. Projektets økonomi rækker til cykelhjelme, inklusiv præmier, til alle børn i klasse på alle kommunens skoler. I alt ca hjelme af typen skaterhjelm, som er en af de mest populære hjelme. Der vil blive tale om specielt designerhjelme til projektet, som er sikkerhedsgodkendt af myndighederne og som i øvrigt anbefales af både Tryg Fonden og Rådet for Sikkertrafik. I forbindelse med det nye skoleårs start i august vil uddelingen af de mange cykelhjelme ske i august / september Projektets hovedmål er, at få flere børn til at bruge cyklen til skole og i fritiden, og der med være med til at give børnene øgede muligheder for at dyrke motion, og da cykling er den transportform, der har flest personskadeuheld pr. kørt kilometer vil Vesthimmerlands Kommune derfor være med til at skabe de bedste sikkerhedsordninger for kommunes svage trafikanter. Samtidig er kommunen en klimakommune, som blandt andet har sat sig det mål at være med til en reduktion af CO2-udledningen i kommunen. For at give projektet en masse opmærksomhed planlægges der sammen med skolerne, politiet, trafiksikkerhedskoordinatoren med videre en masse events/arrangementer/aktiviteter/konkurrencer på skolerne, for at gøre opmærksom på fornuften i at bruge cykelhjelm. Projektets styregruppe består af: Svend Holst, formand for den tværgående forældrebestyrelse, Karen Elvang Svendsen, kommunens trafiksikkerhedskoordinator, Lars Olsen, repræsentant for skolelederne Niels Erik Jensen, Lokalpolitiet i Løgstør, Sandie Bartholomæussen, elev i Børne- og skoleforvaltningen Projektledelse varetages af: Lene Juel Petersen, Børne- og skoleforvaltningen 36

37 Carsten Christensen, Ledelsessekretariatet For at understøtte projektet har Vesthimmerlands Gymnasiums medielinje produceret tre forskellige kampagnefilm til børn og unge med budskabet om det fornuftige i at bruge cykelhjelm, ligesom en hjemmeside er under udarbejdelse. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i: Projektet godkendes i Børne- og skoleudvalget, mens byrådet godkender bevillingen. Økonomi Udgiftsneutral. Der skal ske momsafløftning med 17,5 % efter gældende regler: ,5 % ( kr.) = kr. Administrationen indstiller - at projektet godkendes, - at der ansøges om en driftsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægter Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Projektet godkendt. Per Laursen og Ninni Gjessing deltog ikke i dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at driftsbevillingen ændres til kr. i udgift og kr. i indtægter. Palle Jensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 37

38 095. Projekt Unge godt i gang (Projektbevilling) Sagsnr.: 09/29918 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Projekt Unge godt i gang gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen i perioden den 2. november 2009 til den 30. november Målet med projektet er, at unge ledige under 30 år via en målrettet intensiv indsats påbegynder en uddannelse eller får et job. Samtidig er målet også at få en viden om, hvilken indsats der virker i forhold til at få de unge A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år i uddannelse eller job. Deltagergruppen er opdelt i fire ungegruppe: Ungegruppe 1: Unge der kan fungere i et virksomhedscenter Ungegruppe 2: Unge på vej mod uddannelse via job med uddannelsesperspektiv Ungegruppe 3: Uddannelsesparate unge 38 Ungegruppe 4: Jobparate unge med udannelse For ungegruppe 1, 2 og 3 er der ugentlige samtaler og for ungegruppe 4 er der 14. dags samtaler. I Vesthimmerlands kommune er der fra den 2. november 2009 og 10 uger frem udtaget 14 unge til deltagergruppen og 14 unge til kontrolgruppen. Deltagergruppen modtager forsøgsindsatsen, mens den anden halvdel (kontrolgruppen) modtager den almindelige indsats samtaler minimum hver 3. måned. Yderligere uddybning af målgrupperne - se orienteringspunkt af 22. oktober Økonomi: Vesthimmerlands kommune modtager kr. pr. person i forsøgets deltagergruppe. Et tilskud pr. person i deltagergruppen udløses, når der har været afholdt første samtale. Det vil sige personer der udvælges til forsøget, men afgår fra ledighed inden første samtale vil ikke udløse et tilskud. Vesthimmerlands kommune har pr. 25. april personer i deltagergruppen, hvoraf 11 personer ikke er en del af forsøget. De 11 personer kan blandt andet være personer der modtager førtidspension, fraflyttet med videre.

39 Vesthimmerlands kommune vil modtage tilskud på kr. Tilskuddet er en delvis dækning af udgifter forbundet med forsøget. Heraf aflønnes en beskæftigelsesmedarbejder i 3 måneder med kr. i forbindelse med merarbejde for de fire beskæftigelsesmedarbejdere, der er med i projektet og har de hyppige samtaler. Heraf skal udgifter til mentor, FVU-forløb og forebyggende og afklarende tilbud dækkes. Det følgende skema viser, at projektet er udgiftsneutralt for Vesthimmerlands Kommune Udgifter Indtægter Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget søger en tillægsbevilling på driftsudgifter på kr. samt indtægter på kr., og - at Projekt "Unge godt i gang" er udgiftsneutral for Vesthimmerlands Kommune. 39

40 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Udvalget godkender administrationens indstilling og indstiller sagen til godkendelse i Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Projektet er udgiftsneutralt. De indgåede midler (140 personer á kr.) kr. vil fuldt ud blive anvendt til projektet. Eventuelle udgifter herudover afholdes af eksisterende midler. Det indstilles: - at der gives en udgiftsbevilling på kr. til projektet på konto 5.98 og - at der gives en indtægtsbevilling på kr. svarende til den givne bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 40

41 096. Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/16159 Fraværende: Bilag: 62008/10Åben Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg m.v. fra 2009 til /10Åben Børne- og Skoleudvalget - anlægsmider fra 2009 til /10Åben Boligkontoret - overførsel af anlæg fra 2009 til /10Åben Økonomiudvalget - overførsel fra 2009 til 2010 Sagsfremstilling Den 25. marts 2010 godkendte byrådet i sag nr. 51 overførsel af driftsmidler fra institutioner, skoler m.v. Der blev i alt overført driftsmidler for 8,283 mio. kr. I henhold til gældende tidsplan skal ønsker om overførsel af anlægsmidler samt eventuelle driftsmidler fra forvaltninger med videre fremsendes til behandling i maj måned. Teknik- og Miljøudvalget har dog i marts og april måned fået godkendt overførsel af 6,933 mio. kr. i ikke anvendte anlægsbevillinger og 1,345 mio. kr. i ikke anvendt driftsbevilling. Der foreligger nu yderligere ansøgning om overførsel af i alt -2,244 mio. kr. Drift Anlæg Boligkontoret tilgodehavende tilskud til servicearealer der efterbetales Børne- og Skoleudvalget Farsø skole, toiletter mv. Kultur- og Fritidsudvalget der er et tilgodehavende tilskud fra Fødevare-ministeriet Økonomiudvalget kurser for trepartsmidler der afholdes i 2010, midler til seniorpolitik og risikostyring Projektmidler tilgået Plejecenter Ulstruplund i 2009, men som først anvendes i Ønske om overførsel i alt Specifikation af anlægsmidler på enkelte projekter fremgår af bilag til sagen. 41

42 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Overførsel af de ikke anvendte drifts- og anlægsmidler forventes ikke i særlig grad at påvirke kommunen likvide situation. Den negative bevilling på boligkontorets område er primært tilskud til servicearealer der bliver udbetalt kommunen efter indsendt anlægsregnskab. Da der ikke p.t. er flere ældreboligprojekter i gang, forventes der alene positiv overførsel af ikke anvendte anlægsmidler fra 2010 til Dette vil alt andet lige have en positiv virkning på kassebeholdningen ultimo Administrationen indstiller - at der godkendes overførsel af ikke forbrugte driftsmidler på kr., og - at der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 42

43 097. Lånedispensationer, der endnu ikke er udnyttet Sagsnr.: 10/8488 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2010 blev der indhentet lånedispensation fra: - Kvalitetsfondspuljen og folkeskolepuljen - Den ordinære lånepulje Disse puljer er ikke fuldt ud udnyttet. Der er en rest på kr. Herudover er der i forbindelse med de puljer, der blev uddelt i forbindelse med finansloven opnået en dispensation på 10 mio. kr. til køb af Arla-grunden. I alt er der således en uudnyttet lånedispensation på kr. Lånedispensationerne er formålsbestemte og skal anvendes ud fra det i ansøgningen anførte. Der er dog en mulighed for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at overflytte lånedispensationerne til andet formål. På Byrådsmødet den 16. februar 2010 og på Byrådets udviklingsseminar den 1. og 2. marts 2010 blev der tilkendegivet ønsker om at kunne igangsætte reparationer af veje, idet behovet er påvirket af den hårde vinter. Det vil være muligt at anvende et beløb fra de disponible lånedispensationer til denne opgave dog forudsætter det en godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ved udnyttelse af lånedispensationerne vil der i 2010 være en udgift til renter og i årene fremover en udgift til renter og afdrag. Lovgrundlag Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. øvrige områder. Lånedispensation af 28. august 2009 fra lånepuljen målrettet skoleinvesteringer. Lånedispensation af 28. august 2009 fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne. Lånedispensation af 28. august 2009 fra den ordinære lånepulje. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi 43

44 Et variabel lån på kr., i DKK (3 mdr. CYBER) der eksempelvis optages pr. 1. april 2010 vil belaste rentekontoen med kr. i I 2011 vil den samlede ydelse blive kr. Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om, der skal sendes en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at få anvendelsen af lånedispensationerne omdefineret. - at der i givet fald tages stilling til, hvor og hvordan udgiften til renter og afdrag skal finansieres. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsættes indtil der foreligger en udmelding fra Teknisk Udvalg. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget er der den 30. marts 2010 sendt en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at overføre de uudnyttede lånedispensationer alt kr. til investering i veje. De uudnyttede lånepuljer stammer fra den ordinære lånepulje kr. samt rest fra kvalitetsfondspuljen/folkeskolepuljen kr. Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2010 (sag nr. 113). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. april 2010 meddelt tilladelse til, at de kr. fra den ordinære lånepulje anvendes til investering i veje. Der er derimod ikke givet tilladelse til, at midlerne fra kvalitetsfondspuljen og folkeskolepuljen kan anvendes til vejinvestering. Lånedispensation på kr. vedrørende puljen øvrige formål, herunder veje På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget på møde den 21. april 2010 (sag nr. 113) at ansøge om at måtte anvende lånedispensationen på kr. til investering i Arla-grunden til vejinvestering. Ministeriet har ved afgørelse af 6. maj 2010 godkendt, at lånedispensationen på de kr. anvendes på vejområdet som ansøgt. Teknisk udvalg har tilkendegivet, at renter og afdrag på lånet på de kr. vil kunne finansieres indenfor udvalgets driftsbudget. Rest på lånedispensation på kr. vedrørende folkeskolepuljen/kvalitetsfondspuljen Både folkeskolepuljen og kvalitetsfondspuljen kan anvendes til skoleinvesteringer. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt først at anvende lånedispensationen vedrørende kvalitetsfondspuljen til de skoleinvesteringer, der oprindelig er indregnet i budgettet kr. 44