Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 Sagsnr.: 10/29304 Fraværende: Bilag: /10Åben Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 samt noter /10Åben Bemærkninger til Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 for Psykiatri og Handicap /10Åben Reduktion i nattevagtnormering på boformen Østermarken /10Åben Reduktion i normeringen på Møllers Gård (Bofællesskabet Købmagergade og Bofællesskabet Havnevej) /10Åben Udvidelse af NT kørsel til at omfatte genoptræningskørsel /10Åben Opsigelse af indgåede forhåndsaftaler om tid til tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentant /10Åben Udbud af indkøbsopgaven /10Åben Ændring af kvalitetsstandard Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 31.august 2010 udarbejdet en budgetopfølgning for udvalgets område. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Sundhedsudvalgets område kan forventes en budgetoverskridelse i 2010 på 8,481 mio.kr. vedrørende drift excl. frigivelse af puljen til kvalitet i ældreplejen og 0,282 mio. kr. vedrørende anlæg. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til besparelser og bemærkninger til budgetopfølgningen som vedhæftet i bilag. På psykiatri og handicapområdet, hvor udgiftspresset koncentrerer sig, er der sat mange initiativer i gang som modvægt herfor. Men etablerings- og implementeringstiden for oprettelse af egne tilbud, opsigelsesfrister og stigende efterspørgsel gør udfordringen virkelig stor. Det er ikke muligt i 2010 indenfor de givne ramme at løse de store udfordringer. Hertil kommer at betalinger til andre kommuner og private tilbud er steget langt ud over de budgetafsatte midler til formålet. Pleje- og seniorservice har samlet set et flot resultat trods den store omlægning i Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. 4

5 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget indstiller budgetopfølgningen til Byrådets godkendelse - at Sundhedsudvalget indstiller de foreslåede besparelsesinitiativer til Byrådets godkendelse - at der søges frigivelse af den kommunale pulje målrettet kvalitet i ældreplejen svarende til 2,4 mio. kr. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget indstiller - budgetopfølgningen til Økonomiudvalgets godkendelse - at der søges frigivelse af den kommunale pulje målrettet kvalitet i ældreplejen svarende til 2,4 mio. kr. og at disse overføres til sundhedsudvalgets område og medtages i budgetopfølgningen - at Midtvejsreguleringen for den kommunale aktivitetsbaserede sundhedsindsats på 2,1 mio. kr. overføres til Sundhedsudvalgets område og medtages i budgetopfølgningen - at Der fremsendes en budgetopfølgning med et forventet merforbrug på 15,97 mio. kr. - at Sundhedsudvalget og forvaltningen fortsætter arbejdet med at driftsoptimere med henblik på forbedring af regnskabsresultatet At nedenstående spareforslag videresendes til Byrådets behandling i forbindelse med budget 2011 Reduktion i nattevagtnormering på Medtages til budget 2011 Boformen Østermarken Reduktion i normeringen på Møllers Gård Medtages til budget 2011 (Bofællesskabet Købmagergade og Bofællesskabet Havnevej) Udvidelse af NT kørsel til at omfatte Er medtaget til budget genoptræningskørsel Opsigelse af indgåede forhåndsaftaler om tid til TR og FTR Tages til efterretning Aftalen forhandles af forvaltningschefen

6 Udbud af indkøbsopgaven Medtages til budget 2011 Ændring af kvalitetsstandard Godkendt 6

7 Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 7