Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr oktober 2018 kl. 15: Mødested: Esnord, mødelokale 1, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Deltagere: Formand Jens-Olav Pedersen Næstformand Per G. Gotfredsen Allan Thomsen Katja Munch Thorsen Lars Dyrstrøm Michael Gaardø Ewald Mikkel Christensen Lund Oskar Brandt Rubow Svend Pedersen Konstitueret direktør Adrian Tresoglavic Ressourcecenterchef Glenn Christensen Rektor Vibeke Thornvig Johnsen Nicklas Møller Mikkelsen (referent) Afbud: Jesper Luja Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Mikkel Hassum-Barkholt Peter Bøgh Bilag: Bilag A: Afrapportering på LUU-samarbejdet Bilag B: Ledelsesinformation for 1. halvår 2018 Bilag C: Berostillelse af EUX-fagretninger Dagsorden: Punkt Indhold Tid 1 Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig Formanden bød velkommen til mødet, der var blevet rykket fra den 27. september, hvilket betød, at en række bestyrelsesmedlemmer havde været nødsaget til at melde afbud. På 15:00-15:05 trods af afbuddene kunne formanden konstatere, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. 2 Godkendelse af dagsordenen Indstilling: Det blev indstillet, at bestyrelsen godkendte mødets dagsorden. 15:05-15:10 Beslutning: Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden. 3 Meddelelser fra formanden og direktøren Den konstituerede direktør orienterede om følgende begivenheder siden forrige bestyrelsesmøde: Udpegning til bestyrelserne for de nye Forberedende Grunduddannelsesinstitutioner (FGU) 15:10-15:40 Side 1 af 6

2 Esnord har været udpegningsberettiget til bestyrelserne for de to FGU-institutioner i dækningsområde nr. 22 og nr. 23. Til FGU-institutionen i dækningsområde nr. 23 er konstitueret direktør Adrian Tresoglavic blevet udpeget til bestyrelsen, mens Inger Margrethe Jensen, vicedirektør i SOPU København & Nordsjælland, er blevet udpeget til bestyrelsen for FGU-institutionen i dækningsområde nr. 22. Status på salg af Rasmus Knudsens Vej 9 (RK9) Salgsprocessen har vist sig at være kompleks pga. en servitut på grunden, som giver Helsingør Kommune en tilbagekøbsret. Det kan medføre, at RK9 først bliver udbudt til salg i Voldgiftssagen Esnord er indblandet i en sag, der har været rejst i Samarbejdsnævnet. Denne skal nu afgøres ved voldgift, da de involverede parter ikke har været i stand til at nå til enighed. Afrapportering på samarbejdet med de Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Jf. bilag A er det Esnords vurdering, at samarbejdet med LUU fungerer tilfredsstillende med undtagelse af ét område. Der arbejdes på at få dette område til at fungere bedre. I forlængelse af dette blev der fremsat et ønske om at få afholdt et møde mellem bestyrelsen og LUU. Formanden var enig i dette ønske og tilføjede, at formandskabet den 22. oktober mødes med LUU til et orienteringsmøde om fusionsdrøftelsen mellem Esnord og Knord. Indkaldelse af investeringsrammebehov for Efter aftale med formandskabet har Esnord, på baggrund af en anmodning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), indsendt et udkast til institutionens investeringer og investeringsbehov i årene Ressourcecenterchefen understregede at denne indberetning ikke skal opfattes som Esnords endelige investeringsbudgetter, da disse vedtages i bestyrelsen. Statusredegørelse ifm. kvalitetstilsynet i Helsingør og supplerende tilsyn med eux-lærernes kompetencer Esnord har indsendt det efterspurgte materiale til STUK ifm. deres kvalitetstilsyn på Esnords hhx i Helsingør vedr. overgangsfrekvens samt det supplerende tilsyn med lærerkompetencerne i eux for Esnords merkantile eux i Helsingør. Rektoren noterede at Esnord har igangsat relevante forbedringsinitiativer og at overgangsfrekvensen allerede er blevet forbedret. 4 Status på fusionsarbejdet Formanden orienterede om fusionsstyregruppens arbejde, herunder at der fortsat afventes godkendelse fra STUK på den indsendte screeningsansøgning om fusion og at et forslag til en vedtægt for den fusionerede institution er blevet udarbejdet. Forslaget til vedtægten er baseret på Bekendtgørelse nr. 749 af 29/06/2012 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endvidere oplyste formanden, at der er blevet udfærdiget et forslag til en allonge til vedtægten for den fusionerede institution, som vil være gældende til og med den 30. april 2022, hvor den igangværende ordinære bestyrelsesfunktionsperiode udløber. Allongen udvider den fusionerede institutions bestyrelse med fire stemmeberettigede medlemmer: Arbejdsgiver- og arbejdstagersiden udpeger hver ét yderligere medlem, mens der 15:40-16:10 Side 2 af 6

3 selvsuppleres med de to nuværende medlemmer af hhv. Esnords og Knords bestyrelse, som er udpeget ved selvsupplering. Herefter orienterede den konstituerede direktør om fusionssekretariatets arbejde og nogle af de fusionsprojekter, som er blevet igangsat. I relation til navngivningen af den fusionerede institution blev det i bestyrelsen påpeget, at engelske ord og navne bør undgås. 5 Ledelsesinformation for 1. halvår 2018 Med udgangspunkt i bilag B orienterede ressourcecenterchefen om halvårsregnskabet for Det økonomiske resultat for 1. halvår 2018 er 2,5 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket særligt skyldes en stigning i indtægterne. Samlet set har Esnord i 1. halvår 2018 opnået årselever (ÅE), hvilket er fire ÅE lavere end de budgetterede ÅE. Mht. prognosen for 2018 forventes det, at Esnord får et årsresultat på mellem 6,2-6,9 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. resultatdisponeres til Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP). Der blev i bestyrelsen spurgt ind til muligheden for at få et overblik over Esnords elevvandring, herunder hvor mange elever der tager et grundforløb hos Esnord og som efterfølgende fortsætter på en anden institutions hovedforløb og omvendt. Formanden fandt ligeledes dette spørgsmål interessant. Esnord vil derfor undersøge, om det er muligt at lave et sådant overblik. Herudover blev der i bestyrelsen spurgt ind til, hvorfor områderne Mekaniker & Redder og Fødevarer & Service ikke kan holde deres budgetter. Ressourcecenterchefen forklarede at en del af afvigelsen hos Mekaniker & Redder skyldes periodisering og et merforbrug af løn. En væsentlig del af dette forventes dog indhentet i 2. halvår :10-16:40 Afvigelsen hos Fødevarer & Service skyldes et væsentligt lavere antal realiserede ÅE end budgetteret. Dette forhold kan dog genfindes på landsplan. Aktivitetsnedgangen på Fødevarer & Service har medført en tilpasning af området mhp. at skabe balance i resultatet for Dernæst drøftede bestyrelsen status på realiseringen af den hensatte pulje til DEP. Ressourcecenterchefen orienterede om, at DEP-aktiviteten er igangsat. Det er en udfordring, at det er svært at finde vikarer til at erstatte de lærere, som starter på DEP. Pause Side 3 af 6

4 6 Forslag om at sætte udbuddet af visse tekniske eux-fagretninger i bero På baggrund af bilag C redegjorde rektoren for forslaget i Esnords Strategi for teknisk eux om at sætte udbuddet af teknisk eux inden for fagretningerne ernæringsassistent, murer og snedker i bero. Herefter drøftede bestyrelsen, hvor de elever som gerne vil læse eux-ernæringsassistent, eux-murer og eux-snedker tager hen efter berostillelsen af fagretningerne samt muligheden for at samarbejde med andre institutioner om eux. Rektoren orienterede om, at der allerede nu pågår et uformelt samarbejde mellem en række institutioner, hvor elever tilbydes uddannelsesoptag på en anden institution, hvis den oprindelige institution ikke selv har elever nok til at oprette et eux-hold. Et bestyrelsesmedlem påpegede, baseret på egne lærererfaringer, at en del elever som færdiggør en htx efterfølgende tager en eud som enten tømrer eller elektriker. Der ligger dermed et potentiale i, at få sådanne elever til at vælge en eux i første omgang. 16:50-17:20 Næstformanden udtrykte et ønske om, at bestyrelsen på et senere tidspunkt skal evaluere Esnords eux-aktivitet og drøfte muligheden for at udbyde eux inden for matematisk krævende eud som f.eks. VVS-energiuddannelsen. Der var i bestyrelsen et ønske om, at få et overblik over hvor de netop færdiguddannede eux-elever finder beskæftigelse. Indstilling: Det blev indstillet, at bestyrelsen godkendte forslaget om at sætte udbuddet af teknisk eux inden for ernæringsassistent-, murer- og snedkeruddannelserne i bero. Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget om at sætte udbuddet af teknisk eux inden for ernæringsassistent-, murer- og snedkeruddannelserne i bero. 7 Langsigtet strategi for Esnords uddannelser Formanden orienterede om igangsættelsen af analyser, på foranledning af formandskabet, der skal danne grundlag for fastlæggelsen af en langsigtet strategi for Esnords fremtidige uddannelser, geografiske placering og bygningsmasse. Bestyrelsen var enig om, at stationsnære placeringer for Esnords uddannelser skal prioriteres, da der er et betragteligt oplandselevoptag. Endvidere udtrykte bestyrelsen forståelse for, at der er behov for at agere proaktivt og strategisk i denne henseende. Herudover blev det i bestyrelsen noteret, at Esnords medarbejdere vil være meget positive over for en fastlæggelse af en langsigtet strategi, da det kan give ro til at fokusere på løsningen af kerneopgaven. 17:20-17:35 8 Investeringer i forbedring af elevernes fysiske miljø Ressourcecenterchefen redegjorde for investeringer til forbedring af elevernes fysiske miljø, som på Milnersvej 48 (MIL48) bl.a. omfatter etableringen af en ny koldhal, renovering af teorilokaler til 10. klasse, renovering af D-gangen samt istandsættelse af en række undervisningslokaler. I bestyrelsen blev der udtrykt et ønske om investeringer i idrætsfaciliteter samt reparation af fodboldmål og multibanen på MIL48. Der blev også udtryk et ønske om flere sociale arrangementer for eud-eleverne. 17:35-17:50 Side 4 af 6

5 Næstformanden gav udtryk for at han ønskede en mere uddybende redegørelse for Esnords investeringer i elevernes fysiske og sociale miljø samt hvordan Esnord overholder de lovgivningsmæssige krav til elevers fysiske og sociale miljø. Formanden var enig i dette ønske. Den konstituerede direktør orienterede bestyrelsen om, at der, ifm. udsendelsen af referatet fra bestyrelsesmødet, udsendes en detaljeret liste over nuværende og kommende investeringer i elevernes fysiske miljø. Indstilling: Det blev indstillet, at bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Beslutning: Med de faldende bemærkninger in mente tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning. 9 Evt. Der var intet at bemærke til punktet. 17:50-18:00 Side 5 af 6

6 Godkendt af: Jens-Olav Pedersen Per Gotfredsen Allan Thomsen Jesper Luja Thomsen Formand Næstformand Katja Munch Thorsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Michael Gaardø Ewald Mikkel Christensen Lund Mikkel Hassum-Barkholt Oskar Brandt Rubow Peter Bøgh Svend Pedersen Nicklas Møller Mikkelsen Referent Side 6 af 6