Referat af bestyrelsesmøde nr. 18

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr december 2017 kl. 15:00 18:00 Bestyrelsesmøde indkaldt af Inge Prip på vegne af formandskabet. Mødested: Esnord, Milnersvej 48, Hillerød Deltagere: Formand Per Gotfredsen Næstformand Jens-Olav Pedersen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Marianne Mensal Marianne Thellersen Olav Olsen Peter Bøgh Svend Pedersen Direktør Inge Prip (tilforordnet for skolen) Vicedirektør Adrian Tresoglavic (tilforordnet for skolen) Ressourcecenterchef Glenn Christensen (tilforordnet for skolen) Nicklas Møller Mikkelsen (referent, tilforordnet for skolen) Afbud: Allan Thomsen Anders Taarnby Jesper Luja Thomsen Fraværende: Mona Heegaard Hybschmann Bilag: Pkt. 7. Ledelsesinformation 3. kvartal 2017 Pkt. 8. Budget 2018 Pkt. 9. Udkast til direktørens resultatlønskontrakt Pkt. 10. Revideret udgave af Esnords strategi for Referat: Punkt 1 Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig Formanden bød velkommen og introducerede bestyrelsens nye medlem Peter Bøgh, der erstatter Mogens Larsen som 3F s repræsentant i bestyrelsen. Herefter præsenterede resten af bestyrelsen sig og Peter Bøgh fortalte kort om sig selv. Formanden konstaterede at bestyrelsen, med 10 fremmødte, jf. 12 stk. 3 i Esnords vedtægter, var beslutningsdygtig. Side 1 af 6

2 Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Esnord havde udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager mødets dagsorden til efterretning. Punkt 3 Beslutning: Bestyrelsen tog dagsordenen til efterretning. Siden sidst Formanden og direktøren orienterede bestyrelsen om begivenheder siden bestyrelsesmødet d Bestyrelsen blev orienteret om status på sagen omhandlende Rasmus Knudsens Vej 9 (RK9) i Helsingør og interaktionen med sagens interessenter. Formanden begrundede formandskabets beslutning om at fastholde det nuværende uddannelsesudbud på RK9 frem til sommeren Punkt 4 Herudover blev bestyrelsen orienteret om status på beslutningen om at lukke smede- og industritekniker GF2 i Frederiksværk, hvor muligheden for at overdrage uddannelserne til én af hovedforløbsskolerne var blevet undersøgt. Roskilde Tekniske Skole og Next havde besøgt skolen og undersøgt muligheden for at overtage udbuddet. Roskilde Tekniske Skole var ikke interesseret og Next ville tage stilling til spørgsmålet på et bestyrelsesmøde d Orientering ang. beslutningen om fastholdelse af uddannelsesudbud i Helsingør på Rasmus Knudsens Vej til sommeren 2019 Formanden henviste til orienteringen, under det foregående dagsordenspunkt, om formandskabets beslutning om at fastholde uddannelsesudbuddet på RK9 frem til sommeren Der blev i bestyrelsen gjort opmærksom på en skrivelse, fra Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, og et notat, udarbejdet af Helsingør Gymnasium, K-Nord og TEC, til Undervisningsministeriet. Formanden orienterede om et møde i ministeriet, hvor vicedirektøren i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) havde understreget, at ministeriets holdning er en prioritering af udbudsretten, Esnords økonomi og at der ønskes et konstruktivt samarbejde mellem Esnord og Helsingør Kommune. Samtidig noterede formanden, at ministeriet anerkender den genopretning, som Esnord har foretaget. I den forbindelse fandt formanden det beklageligt, at Helsingør Kommune forsøger at tegne et misvisende billede af Esnords økonomi. Bestyrelsen bemærkede at Helsingør Kommune, i den førnævnte skrivelse og notat, lægger op til en virkeliggørelse af Campus-idéen. En idé som Esnord hele tiden har været fortaler for. Formandskabet understregede derfor, at Esnord gerne vil fastholde et uddannelsesudbud i Helsingør, efter et salg af RK9, hvis vilkårene er til stede. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 2 af 6

3 Punkt 5 Forslag fra formandskabet til en tilrettelæggelse af salgsprocessen vedr. Rasmus Knudsens Vej i Helsingør Formanden orienterede om et formøde mellem formandskabet, Svend Pedersen, direktøren og repræsentanter fra en ekstern aktør, som har fremlagt et forslag til salgsprocessen. Der udarbejdes et skriftligt oplæg til bestyrelsen om salgsprocessen, hvis dette bliver aktuelt. Endvidere informerede formanden bestyrelsen om, at der er igangsat en dialog med en mulig køber af RK9. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen vedtager formandskabets forslag. Beslutning: Bestyrelsen tog formandskabets forslag til efterretning. Punkt 6 Ledelsesinformation 3. kvartal 2017 Ressourcecenterchefen gennemgik den udsendte ledelsesinformation for 3. kvartal Aktuelt er Esnord samlet set 1 mio. kr. efter det forventede resultat for Der er dog optimisme i relation til, at dette efterslæb kan indhentes i 4. kvartal Formanden meddelte bestyrelsen, at nogle af investeringerne, i investeringsprogrammet for 2017, endnu ikke er gennemført. Dette skyldes bl.a. længere sagsbehandling end forventet og risiko for overskridelse af investeringsrammen. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter ledelsesinformationen og tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 7 Budget 2018 Ressourcecenterchefen fremlagde budgettet for Der kalkuleres med et overskud på 2,9 mio. kr. og en lavere samlet aktivitet i 2018 sammenlignet med 2017, idet der budgetteres med elevårsværk i 2018 mod i Formanden gjorde opmærksom på, at budgettet er lagt med forbehold for udfaldet af finanslovsforhandlingerne og Helsingør-sagen. Derfor blev det foreslået, at budgettet tages op til endnu en overvejelse i bestyrelsen, når der forefindes en konklusion på både finanslovsforhandlingerne og Helsingør-sagen. Herefter havde bestyrelsen en generel drøftelse om besparelser på Esnord, hvor der var enighed om, at besparelser ikke må ramme bestemte elevgrupper uforholdsmæssigt meget. Næstformanden ønskede at dele en succeshistorie med bestyrelsen. Esnords el-uddannelse i Hillerød har opnået stor ekstern anerkendelse og anses for at være velfungerende. Herfor roste bestyrelsen Esnords ansatte og ledelse for det arbejde, der er foregået i relation til eluddannelsen. Formanden orienterede efterfølgende bestyrelsen om VEU-centrene, der nedlægges ved udgangen af Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender budgettet for Beslutning: Bestyrelsen tog budgettet til efterretning under hensyntagen til korrektioner i budgettet og de noterede bemærkninger. Side 3 af 6

4 Punkt 8 Direktørens resultatlønskontrakt for 2018 Ressourcecenterchefen gennemgik direktørens resultatlønskontrakt for Marianne Mensal ønskede at få en række synspunkter ang. kontrakten ført til referat: (1) Marianne Mensal var forundret over de få ændringer, som ledelsen havde foretaget af kontrakten, på baggrund af dens drøftelse i samarbejdsudvalget (SU) d , idet medarbejdersiden på SU-mødet havde peget på punkter i kontrakten, som de mente ikke var tilfredsstillende. (2) Marianne Mensal mente at nogle af succeskriterierne i kontrakten ikke var objektive, idet de vurderes på et grundlag, som ledelsen selv udarbejder. (3) Målbarheden af en række af succeskriterierne var, ifølge Marianne Mensal, uklare. Derudover undrede det Marianne Mensal, at kontrakten for 2018 ikke indeholdte konkrete målepunkter som tidligere kontrakter. (4) Marianne Mensal fandt det beklageligt, at medarbejdersidens inputs, fremført på SU-mødet, til evaluering af kontraktens opfyldelse, ikke var blevet integreret i kontrakten. (5) Marianne Mensal efterspurgte en klarere specificering af den målrettede indsats mod frafald i kontrakten. Der var i bestyrelsen enighed om, at den målrettede indsats mod frafald skal fastholdes, bl.a. i Handlingsplan for Øget Gennemførelse (HØG). I relation til Marianne Mensals tredje synspunkt henviste direktøren til, at bestyrelsen på et tidligere møde havde tilkendegivet, at ledelsen kunne forenkle kontrakten. Derfor havde ledelsen valgt at justere på kontraktens udformning. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender direktørens resultatlønskontrakt for Beslutning: Med de faldende bemærkninger og præciseringer godkender bestyrelsen direktørens resultatlønskontrakt for Punkt 9 Revidering af Esnords strategi for Direktøren uddybede revideringen af strategien på baggrund af de input, som kom på bestyrelsesseminaret i september Revideringsarbejdet blev rost, men det blev påpeget, at evt. revideringer af bestyrelsesgodkendt materiale fremadrettet bør kunne ses i materiale til godkendelse af bestyrelsen. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den reviderede strategi. Punkt 10 Beslutning: Bestyrelsen tog revideringen til efterretning. Klasseloftskvotient på de gymnasiale uddannelser Ressourcecenterchefen redegjorde for klasseloftskvotienten på de gymnasiale uddannelser. Aktuelt har Esnord, samlet set, en kvotient på 26,6 elever. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender klasseloftskvotienten på de gymnasiale uddannelser. Beslutning: Bestyrelsen tog klasseloftskvotienten på de gymnasiale uddannelser til efterretning. Side 4 af 6

5 Punkt 11 Evt. Der var i bestyrelsen et ønske om, at ledelsen på næste bestyrelsesmøde orienterer om Esnords efterlevelse af EU's Databeskyttelsesforordning. I forlængelse af det ovenstående gjorde formanden opmærksom på, at Esnord var frontløbere ifm. med sikringen af elevers og læreres datasikkerhed på Lectio. Området skal dog fortsat have stor opmærksomhed. Marianne Mensal ønskede at få føjet en kommentar til referatet fra bestyrelsesmøde nr. 17 d under pkt. 4.: Beslutning om underskudsgivende aktiviteter. Her havde Marianne Mensal fået ført til referat, at: ( ) hun foreslog, at uddannelsen til bager-konditor bliver udbudt til januar. I tillæg til dette ønskede Marianne Mensal at få tilføjet, at Esnord, afhængig af tilmeldinger, skulle vurdere, hvorvidt udbuddet af Bager og Konditor-linjen skulle fortsætte. Denne tilføjelse skyldtes at Marianne Mensal havde erfaret, at Esnord havde afvist ansøgninger om optagelse på linjen ifm. det midlertidige optagelsesstop. Marianne Mensal efterspurgte resultaterne fra Professionel Kapital og udtrykte et ønske om at få dette på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Direktøren orienterede bestyrelsen om, at den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber i maj 2018, jf. 6. i Esnords vedtægter, og at der efter bestyrelsesmødet i marts 2018 igangsættes en genudpegningsproces. I forlængelse af det ovenstående opfordrede formanden til, at bestyrelsens medlemmer arbejder for at sikre en så stor kontinuitet i den kommende bestyrelse som muligt. Referent: Nicklas Møller Mikkelsen Side 5 af 6

6 Godkendt af: Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Allan Thomsen Anders Taarnby Jesper Luja Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Marianne Mensal Marianne Thellersen Mona Heegaard Hybschmann Olav Olsen Peter Bøgh Svend Pedersen Side 6 af 6