Opgørelse af resultatlønskontrakt mellem

Transkript

1 Opgørelse af resultatlønskontrakt mellem adm. direktør Lars Michael Madsen Navn og Tradiums bestyrelse v/ formand Søren Sørensen Nærmeste leder Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2017/2018 og skal være underskrevet senest den 1. oktober Resultatlønskontrakten har udgangspunkt i bemyndigelse og retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni Resultatlønskontrakten har en basisramme på kr. xx og en ekstraramme på kr. xx. I alt kan der således opnås kr. xx ved fuld opfyldelse af resultatlønskontrakten. Resultatlønskontrakten aflønnes i henhold til opfyldelsesgraden. Basisrammen refererer til strategiske nøgleresultater (KPI), medens ekstrarammen henfører til to obligatoriske målsætninger jf. ministeriets retningslinjer samt bestyrelsens strategiske fokusområder. Maks. point Opfyldelsesgrad 1. Bestyrelsens vedtagne budgetmål realiseres i Årsrapport Årets resultat for 2017 udgør TDKK Af årets underskud på TDKK kan TDKK henføres til ekstraordinære omkostninger vedr. en af bestyrelsen godkendt gældskonvertering, herunder låneomkostninger og kurstab, hvorved en årlig rente- og driftsbesparelse på ca. TDKK er realiseret. Tradiums ordinære resultat kan derfor opgøres til TDKK 714. Det ovenfor beregnede ordinære resultat på TDKK 714 er en anelse bedre end det budgetterede resultat for 2017 på TDDK 530. Kilde: Tradiums Årsrapport Byggeprojekter gennemføres tilfredsstillende i henhold til besluttede planer Tradiums nye tømrerskole er etaberet i byggeperioden marts 2017 december 2017 og ibrugtagning blev som planlagt den 2. januar Budgettet var på TDKK og er jf. byggeregnskabet 20 point 10 point I alt pkt. 1 = 20 point 1

2 realiseret inden for budgetrammen. Totalentreprenøren afleverede den nye tømrerbygning samt den ombyggede tværfløj inden jul. Der var en del mindre mangler, som dog blev nogenlunde udbedret inden indvielsen den Vi har fået ibrugtagningstilladelse. Materielgården bliver afleveret i uge 7 og at de udvendige arealer blev færdiggjort med udgangen af april måned Ved evalueringsmøde juni 2018 med rådgiver Årstiderne Arkitekter og tømrerskolens medarbejdere, ledelse samt bygningsservice var der meget høj overensstemmelse mellem værdigrundlag/de beskrevne brugerønsker til ny tømrerskole sammenholdt med den nybyggede tømrerskole. 3. Klare Mål (EUD + AMU) 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 2016 = = point I alt pkt. 2 = 10 point 3.1 = 2 point 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Frafald grundforløbet (Både GF1 og GF2) Institution Tradium 19,0% 16,90% 13,6% 11,9% 3.2 = 2 point Frafald på hovedforløbet Institution Tradium 8,8% 7,9% 5,1% 5,5% 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Midlertidig indikator: Målet opgøres på baggrund af kompetencer på højere niveauer for elev med tilgang i et skoleår Jf. forespørgsel i Undervisningsministeriet 8/ foreligger data for 2017 først ultimo september = 0 point 4. Andel elever med fag på ekspertniveau Jf. forespørgsel i Undervisningsministeriet 8/ foreligger data for 2017 først ultimo september = 0 point 2

3 5. Andel eux-elever Midlertidig indikator: Antal elever, der har tilgang til EUX i et skoleår År Tilgang EUX Tilgang øvrige Tilgang i alt ,1% 91,9% 100% ,3,% 84,7% 100% ,2% 81,8% 100% 3.5 = 2 point 6. Andel af elever, der følger talentspor Midlertidig indikator: Antal elever der følger talentspor med tilgang i et skoleår/alle elever med tilgang i et skoleår År Tilgang Talentspor Tilgang øvrige Tilgang i alt ,9% 93,1% 100% ,3% 98,7% 100% 3.6 = 0 point 7. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes (Erhvervsuddannelser) 1. Elevernes trivsel (ETU) 2016 = 3,9 point 2017 = 4,0 point = 2 point 2. Aftagervirksomhedernes tilfredshed (VTU) skal øges 2016 = 7,8 point 2017 = 7,9 point = 2 point 8. Samlet set skal Tradiums tilfredshed i AMU-kvalitet være steget fra 2017 til Kursisttilfredsheden (jf. viskvalitet.dk) på Tradiums efteruddannelseskurser (AMU) er fra 2016 til 2017 samlet set steget fra 7,7 til 8,0 (uvægtet gennemsnit på tværs). 3.8 = 2 point 9. Antal indgåede uddannelsesaftaler skal samlet set være forøget Tradium har jf. Praktikplus samlet haft en fremgang i antal lære- og praktikpladser fra 2016 til 2017 på 4 procentpoint. Det er tredje år i træk, at der er fremgang samlet set. Med hensyn til måltal på præmiepenge, så er måltallet som Undervisningsministeriet har fastsat til Tradium 558 aftaler for Opgørelsen for 2017 viser, at vi har opnået 778 aftaler, altså 220 aftaler over målet. 3.9 = 2 point 3

4 Kilde til pkt. 3: Med mindre andet er anført er anført er indikatorerne belyst med data fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik vedr. Klare Mål / Datavarehus for Erhvervsuddannelser og Gymnasier: 4. Klare Mål (Erhvervsgymnasiet) 1. Øget tilgang HHX 2016 = 330 ansøgere HHX 2017 = 297 ansøgere 25 Point I alt pkt. 3 = 14 point 4.1 = 3 point HTX 2016 = 85 ansøgere HTX 2017 = 92 ansøgere 2. Øget gennemførelse HHX 2016 = 88% HHX 2017 = 85% 4.2 = 0 point HTX 2016 = 80% HTX 2017 = 66% 3. Højere karaktergennemsnit HHX 2016 = 6,8 HHX 2017 = 6,9 4.3 = 3 point HTX 2016 = 7,3 HTX 2017 = 7,0 4. Positiv løfteevne (socioøkonomisk referencemodel) HHX 2016 = 0,05 HHX 2017 = 0, = 0 point HTX 2016 = 0,07 HTX 2017 = 0,0 Kilde til tema 4: med mindre andet er anført er anført er indikatorerne belyst med data fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik vedr. Klare Mål / Datavarehus for 4

5 Erhvervsuddannelser og Gymnasier: 5. Social kapital 1. Medarbejdertrivsel (MTU) skal samlet være forøget i 2017-målingen sammenlignet med Efteråret 2017 gennemførtes medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) på Tradium, som blandt andet tager udgangspunkt i pejlemærket social kapital. I sammenligning med MTU 2016 er der en højere svarprocent, og Tradium har en samlet høj medarbejdertrivsel i positiv fremgang. Svarprocenten blev samlet 86,6, hvilket er en svarprocent mere end fem procentpoint højere end i Det vidner om stort engagement ligesom den generelle jobtrivsel på Tradium er på et samlet meget højt niveau tilmed 5 procentpoint samlet højere på kategorierne altid og ofte og 2 procentpoint lavere på kategorierne sjældent og aldrig i forhold til jobtilfredshed alt i alt. I alt er 82% af medarbejderne tilkendegiver altid eller ofte at være tilfredse med jobbet som helhed - alt taget i betragtning. (Kilde: MTU 2017) 20 point I alt pkt. 4 = 6 point 5.1 = 10 point 2. Tradiums direktør er synlig rollemodel for Tradium. I MTU 2017 tilkendegiver 84% at Tradiums direktør er synlig rollemodel for Tradium (svarkategorierne altid, ofte og sommetider lagt sammen). 5% svarer sjældent eller aldrig, mens 11% svarer ved ikke. Der foreligger ikke sammenligning med MTU 2016, da spørgsmålet er tilføjet i MTU (Kilde: MTU 2017) 5.2 = 4 point 3. Sygefraværet (korttids) skal være på eller under niveauet for benchmark med øvrige erhvervsskoler Tradiums gennemsnitlige sygefravær (korttids) er i 2017 på 4,41 dage. Dette er en anelse under landsgennemsnittet. 5.3 = 5 point I alt pkt. 5 = 19 point Basisrammen kan maksimalt udgøre 100 point I alt pkt. 1-5 = 69 point 5

6 Ekstrarammen Der er foruden Undervisningsministeriets to obligatoriske indsatsområder udpeget strategiske fokusområder med udgangspunkt i blandt andet T20, hvor der skal skabes markante resultater, som fører til synlige ændringer for Tradium. A. Øget tid sammen med eleverne (obligatorisk) Der skal arbejdes målrettet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større andel af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. A = 15 point A = 15 point Der har været en stigning i lærernes andel arbejdstid sammen med eleverne både på erhvervsgymnasiet og EUD. HTX Vedrørende Vedrørende HHX Indberettet okt Indberettet okt Afdeling Uddannelses område Indikator 1+2, Tradium Indikator 1+2, Tradium Tradium Hhx 23,30% 33,30% Htx 25,30% 32,50% EUD Afdeling Uddannelses område merkantil EUD merkantil EUX Vedrørende 2015 Vedrørende 2016 Indberettet okt Indberettet okt Indikator 1+2, Indikator 1+2, Tradium Tradium 36,90% 37,40% Ingen aktivitet 39,00% teknisk EUD 40,80% 41,10% teknisk EUX 35,80% 40,40% B. Frafald (obligatorisk) Frafald på EUD og Erhvervsgymnasium skal være reduceret (øget gennemførelse) Frafald grundforløbet (Både GF1 og GF2) Institution Tradium 19,0% 16,90% 13,6% 11,9% B= 15 point B = 3,5 point 6

7 Frafald på hovedforløbet Institution Tradium 8,8% 7,9% 5,1% 5,5% HHX 2016 = 88% HHX 2017 = 85% HTX 2016 = 80% HTX 2017 = 66% C. Erhvervsgymnasiet a) HTX skal have flere ansøgere HTX 2016 = 85 ansøgere HTX 2017 = 92 ansøgere C = 25 point C = 8 point b) HHX i Campus Mariagerfjord skal fra have elevfremgang, så der er mindst to spor i 1.g HHX 2016 = 54 HHX 2017 = 36 c) Fast Track (2 årigt HHX) skal være udbudt som forsøg på HHX Campus Midt fra skoleåret 2018/2019 og der skal være mindst 25 elever optagne på første årgang. Fast Track er udbudt desværre kun 2 ansøgere. D. Sammenhængskraft (Tradium 2.0) Der skal fortsat være synlige resultater fsva. bestyrelsens ønske om øget sammenhængskraft på Tradium herunder skal der planlægges og gennemføres min. 10 fælles pædagogiske udviklingsaktiviteter/- arrangementer, hvor lærere, ledere eller elever fra flere uddannelsesområder deltager. Fire elever og to lærere fra HHX og HTX i Randers i juli 2018 i Shanghai for at deltage "The 7th Shanghai International Youth Science & Technology Expo 2018", hvor eleverne viste elever og lærere fra hele verden, hvordan de arbejder med fagene "Innovation", "Design" og "Teknologi" D = 15 point D = 12 point 7

8 Lærere fra HHX og HTX på studietur i Holland for at få inspiration til indretning og design af Fablab som del af ToolBox Etablering af fælles planlægningsenhed på EUD/EUX/AMU, som dækker tre chefområder. EUX Tek og EUX Business er sommer 2018 organisatorisk og fysisk lagt sammen. Der er konstitueret en uddannelsesdirektør på EUD/AMU. Transport og logistik i Randers og Tradium Djursland er organiseret under én ledelse. Koordinerede, fælles datoer for åbent hus på Tradium Som led i implementeringen af T-Learn som hele Tradiums fælles lærings- og samarbejdsplatform har der i efteråret 2017 været afholdt en række workshops for undervisere i fagene engelsk, samfundsfag og fysik med henblik på at udvikle relevante undervisningsforløb Sommer 2018 er der afholdt fælles pædagogisk dag HHX/HTX om karrierelæring FUSA kompetenceudviklingsprojektet Fra ildsjæle til fælles forankring: Superbrugerkursus for superbrugerne (undervisere på tværs af hele skolen), der skal definere en taksonomi for Den didaktiske, digitale underviser og udvikle et modulopbygget online kursus til alle vores undervisere. Nyt Ledelsesgrundlag Ledelse er noget vi skaber sammen udviklet i samarbejde med hele ledergruppen og trykprøvet af repræsentanter for TR/AMR samt HMIO. På EUD er der udviklet et tværgående flygtningeprojekt, hvor kursisterne skal rundt i 10 forskellige uddannelsesafdelinger. E. Servicedesign Skiltning og way-finding skal være synligt forbedret på skolens campusser. Der er udviklet nyt internt skilte og way-finding koncept blandt andet vedr. rygning. I moderat omfang er der sket forbedring af skiltning og way-finding. E= 15 point E = 12,5 point Rengøringsstandarden skal evalueres og der skal være dokumenteret forbedringer. Der er indgået aftale med Servicemæglerne, som foretager kvalitetskontrol ift. kontrakt med eksternt 8

9 rengøringsfirma. Kvalitetskontrollen har medført synlig forbedring i rengøringsstandarden, og der foreligger dokumentation på at den i henhold til kontrakten aftalte SLA nu efterleves. Der skal foreligge en kommunikations- og marketingstrategi (herunder SOME strategi), der skal være vækst i antal brugere på FB og trafikken skal være forøget på skolens hjemmeside. Der forligger en kommunikationsstrategi herunder strategi for SOME. Antal besøg på hjemmesiden første halvår 2018: mod sidste halvår Konverteringer fra hjemmesiden: har klikket videre på optagelse.dk, mod 911 sidste halvår 2017 Alle Tradiums 26 Facebooksider har følgere i alt og er steget 4%, og vi når i gennemsnit 847 følgere pr. dag. Tradiums Linkedin side har 1677 følgere og er steget med 15%. Tradium skal have implementeret Persondataforordningens krav/procedurer gældende fra maj Tradium har det seneste år arbejdet målrettet med tiltag af organisatorisk og teknisk karakter for at implementere EU s databeskyttelsesforordning. På den tekniske side er etableret mulighed for at sende krypterede mails, omlagt drevstruktur til at sikre rettigheds- og adgangsstyring, implementereret nyt logovervågningssystem o.lign. Endvidere pågår digitalisering af personalemapperne, ligesom omstrukturering af sags- og arkivsystem IMS Arkiv er påbegyndt. I foråret 2018 igangsattes en awarenesskampagne, som alle medarbejdere obligatorisk skal medvirke i, for at skærpe opmærksomheden om databeskyttelse og generel informationssikkerhed. Medarbejderne er desuden løbende informeret gennem mails, opslag i printerrum, ved møder og på intranettet. Der er arbejdet med at sikre information til både vore elever, kursister, kunder og medarbejdere, således at de har mulighed for at udøve deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen og der er etableret en procedure ved indsigtsanmodninger og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden. En Data Protection Officer (DPO) er tilknyttet som følge af Tradiums deltagelse i IT-fællesskabet IT-Center Nord. 9

10 F= 15 point F= 13 point F. Digitalisering T-learn skal være implementeret i alle undervisningsområder, hvorfor der skal kunne dokumenteres markant fremgang i antal brugere, sessioner og sidevisninger. Antal nye, aktive brugere i 17/18 er personer. Til sammenligning var det samme tal i skoleåret 16/ personer, hvilket er en fremgang på 167%. Antal sessioner er steget fra til og antal sidevisninger er steget fra til Kilde: Nøgletalstræk fra T-Learn Ekstrarammen i alt maksimalt 100 point I alt pkt. A-F = 64 point Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 28/ evalueret resultatlønskontrakten og vurderet resultater indfriet med: xx Resultatlønskontakten skal evalueres senest 1. oktober 2018 og udbetaling sker i henhold til opfyldelsesgraden. Resultatlønskontrakten er indgået den Adm. direktør. Lars Michael Madsen P.b.v. Søren Sørensen, bestyrelsesformand 10