Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den Kl. 18

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den Kl. 18 Rev. 2. Afs Punkt 1 ændret. Mødeholder: Mødeleder: Tim Velkommen til: Lars Bülow Jørgensen og Maja Zimmermann Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde Referat af BM Godkendt. 2.2 Godkendelse af referat ekstraordinær generalforsamling Referat af ekstraordinær generalforsamling Rettet fra 37 til 38 deltagere 37 for / 1 Imod /1 Undlod at stemme. 3. Opfølgning Dato Beskrivelse Ansvarlig GF Forår Renovering af dommerbroer Emil Holm finder dato. Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti. Til efter generalforsamling Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4. Endnu ikke ordnet. Jens følger op på Rene Hammers fremdrift Jens har møde Status Quo. Maling af dameomklædning Zofia og Amanda maler ved lejlighed. Status quo. følger op. Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum Lim og gaffatape er klar til foråret. Repareres næste gang telt slås op. Båd- og pladsnummer, gennemgå system Axel har ændret pladsnumre på alle enere, mangler nu kun toerne. Båd og pladsnummer følges nu ad. Status quo. Jens laver opdatering på K1 og K2.. Er opdateret Jens oplæres Nyt træktårn, søger om penge. Ansøgninger sendt afsted der ventes på svar. Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur 2 Nye hjul klar til montering ved lejlighed. Pas på at låse ikke bliver bøjet i forbindelse med portene lukkes. Hjul er skiftet og punktet udgår. Følgebåd Specifikation og bestilling af ny følgebåd. Se vedhæftet bestykningsliste og brochure for katamaran Bestilling klar Emil søger Nordea og Tryg Fonden (DIF) Skal motor købes i DK eller Ungarn Garanti. Ønske dansk motor. Priser motor DK Ungarn er ca. det samme Emil Axel, Holm Jens Axel - Jens Emil Axel

2 Forsikring i Tryg Axel. Ny havneplads Jens. Nuværende jolle og katamaran sælges. Morten prøver at få repareret motor på jolle. Blå eller hvid båd. Besluttet: Hvide skrog, hvid fotoplatform, blåt cockpit. Havnecover Trailer Udstyrs liste anskaffes løbende. Fører skal godkendes af Neptuns bestyrelse. 4. Økonomi 4.1 Status regnskab 2017 (Emil) Emil har møde med Lisbeth mht. afslutning. Regnskab skal afleveres til kommunen i marts via link. Aftale med revisor Lars og Sophia. 4.2 Budgetudkast 2018 (Axel Emil) Emil sender budget udkast og vi lukker budget på BM marts måned Se efterfølgende: Der kan ikke laves en excel kopi af budget 18, før 17 er afsluttet. Vi kan se det på hjemmesiden under Regnskab > regnskabsår > Mail Jens Bådoverslag Inkl. I budget. Bådkonto. Indføres i 2018 budget. Opdeles i polo, tur, K2, (Kap). 4.3 Ekstern regnskabshjælp Status (Tim). Se mail. Eksterne ønsker ikke at bruge memberlink. Lisbeth vil byde ind på dette. Kontering Ca bilag posteringer årligt. Afstemning bank. Regnskab pr. måned og årsregnskab. Kontingent. Indtægter / udgifter ca Kr. årligt Kasserer og formand laver udbetaling og sender bilag til eksternt regnskab. Bilag sendes 1 x måned. Tim og Emil kører aftale med Lisbeth. o Jens tager kontakt til Holte mht. memberlink møde. 5. Medieansvarlig NIL. 6. Ungdommen Niels intet specifikt. 7. Idræt og andre idrætsaktiviteter

3 Idrætsleder Lars B. Lytter og er klar. Forventning koordinering træner, forældre, klubmesterskab, orientering til bestyrelsen. Jens mangler svar på træner 2 kursus fra forbund. Sommerskole giver mange nye unge medlemmer, 1uge i sommerferien Ca. 6 mand. 8. Klublivet 8.1 Andre områder der kan klares eksternt. Diskussion af muligheder versus medlemmer, kontingent og ydelser. Se under 12.4 Eventuelt. 8.2 Vild med vand deltagelse Afholdes 9. juni i Kastrup havn. (Samtidig med begynder hold). Opslag om der nogle, der vil afholde arrangementet. Meget få mennesker i Tim skriver ud. 9. Huset Rude er bestilt og bliver skiftet. Sauna ovn er på vej via Rudi. Varme sat op på brusere. 10. Kajakker og udstyr Status på indkøb af kajakker Mht og 2018 budget (Jens) Jens har bestilt 3 nye Cobra ér sport. Polo 7 både kommer i slutning af februar. Polo stativ væk fra værksted og op i svømmehal Inkl. Både. Orientering om DKF mv. Ny sportschef Brian Andreasen Årsmøde marts i Brøndby. Årsmøde 18. marts. Neptun har 3 stemmer. Hvem deltager fra Neptun? Deltagere: Axel, Rudi, Maja Lars B spørger om interesse i trænergruppe. Program vedhæftet referat. Nyt træner kursus Polo. 11. Onsdagsmøde Sauna Rude 2 Nye Kajakker Varmere brusere 2 nye bestyrelsesmedlemmer 2 manglende bestyrelsesmedlemmer. Kontingentopkrævning Tøndeslagning lørdag d. 10 februar kl. 10 Fællesroning lørdag ulige uger

4 12. Eventuelt 12.1 Bestyrelsesmedlemmer: Formand genopstiller ikke på generalforsamling Bestyrelsen anbefaler Maja Zimmermann som ny formand Sekretær genopstiller ikke på generalforsamling Medieansvarlig genopstiller ikke på generalforsamling 2018 Evt. Sophia Idrætsleder Bestyrelsen anbefaler Lars Bülows Jørgensen, som ny idrætskoordinator. Vi skal have afklaret om der nogle kandidater til de 2 ledige bestyrelsesposter. Hvis ikke, hvem kan være interesseret og kontakt til og afklaring med disse. Alternativ job opslag på hjemmeside og opslagstavle Generalforsamling Forslag onsdag d. 11. april Kl 19. Varsel mindst 10 dage før 1. april. Mål varsel 21. marts (Pga. påske ) Forslag til vedtagelse på generalforsamling skal modtages 3 uger før dvs. 21. marts. Dato for generalforsamling og indkaldelse af forslag til vedtagelse på generalforsamling udsendes primo marts Til BM marts fokus generalforsamling. Indkaldelse af forslag til GF sammen med kontingentopkrævning (Axel og Emil) 12.3 Fra møde Jens kommunikation, bekræft ja / nej. Påfør SU på mail, hvis du ønsker svar Tim. Betaling af ungdomstræner Diskussion om vilkår, udgifter. Tages på generalforsamling under evt. mht. til mandat til at fortsætte med at udarbejde forslag omkring betalte ungdomstrænere. Tim laver oplæg på baggrund af enig bestyrelse. Ny revideret mødeliste: Dato Mødeholder Mødeleder Mandag den 9. maj kl.18 Tim Axel Tirsdag den 6. juni kl. 18 Tim Tirsdag den 8. august kl. 18 Lars Mandag den 12. september 18 Holm Axel Tirsdag den 3-> 9. oktober kl. Jens Holm 18 Tirsdag den 7. november - kl. 18 Rudy Jens

5 Tirsdag den 5. december kl.18 Axel Rudy Tirsdag den 2. januar kl. 18 Tim Axel Tirsdag den 6. februar kl. 18 Tim Tirsdag den 6. ->13. marts kl. 18 Lars