Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 11. januar 2011 kl i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 358 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 360 STATSFORVALTNINGENS UDPEGNING AF PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK SAGKYNDIG TIL BØRN- OG UNGEUDVALG.. 6 SAGER TIL BEHANDLING 361 ANSØGNING OM PAKHUSE TIL BULKGODS I HUNDESTED HAVN VALG AF DELEGEREDE TIL KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE FOR RESTEN AF BYRÅDSPERIODEN ØKONOMISK BEREDSKAB TILLÆGSAFTALE TIL BUDGET TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2008/2009 SAMT BOLIGSELSKABET NORDSJÆLLAND TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2008/2009 SAMT BOLIGSELSKABET AF 1940, DEN SELV- EJENDE INSTITUTION ÆLDREBOLIGER I MELBY, ØLSTED ANDELSBOLIGFORENING OG HALSNÆS BOLIGSELSKAB TILSYN MED BOLIGSELSKABSREGNSKABER 2008/2009 SAMT HUNDESTED ALMENNYTTIGE BOLIG- SELSKAB TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN EKSTRA INDSATS FOR LANGTIDSLEDIGE OG PERSONER I RISIKO FOR LANGTIDSLEDIGHED UNGDOMSSKOLEN I HALSNÆS KOMMUNE - REVIDERET VEDTÆGT KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK - UDKAST I HØRING PLANER FOR FLYTNING AF BEBOERE OG PERSONALE FRA PLEJECENTRET HALSNÆS TIL PLEJECENTRET ARRESØ- PARKEN GODKENDELSE AF SUNDHEDSAFTALE II SAMT TILLÆGSAFTALE FRA UDKAST TIL KVALITETSSTANDARDER FOR MIDLERTIDIGE OG VARIGE BOTILBUD - SERVICELOVENS 107 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 OG LOKALPLAN 08.3 FOR BUTIK I NØRREGADE I HUNDESTED ANSØGNING OM OPFØRELSE AF BUTIK PÅ HUNDESTED HAVN FRIGIVELSER AF MIDLER TIL INKLUSIONSKLASSER I UDSKOLINGEN PÅ MAGLEBLIKSKOLEN FRIGIVELSE AF MIDLER TIL VENTILATIONS- OG VARMEANLÆG PÅ MAGLEBLIKSKOLEN Side 2 af 53

3 Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) 2. viceborgmester Torben Hedelund (A) Hans Jørgen Larsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Annette Westh (A) 1. viceborgmester Ole S. Nielsen (O) Jens Tusgaard (O) Jens Raunkjær (V) Bent Andreasen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Verner Jensen (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Jørgen L. Hansen (F) Trine S. Torp (F) Katrine Kent (F) Lars C. K. Frederiksen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Per S. Løth (C) Walter G. Christophersen (O) Stedfortræder: Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Helle Hagemann Olsen, direktør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef Side 3 af 53

4 Åben dagsorden 358. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 358 Godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Side 4 af 53

5 359. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 359 Ingen spørgsmål. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Side 5 af 53

6 Sager til efterretning A /08983 Statsforvaltningens udpegning af pædagogisk psykologisk sagkyndig til Børn- og ungeudvalg Sagens kerne Statsforvaltningens udpegning af pædagogisk psykologisk sagkyndigt medlem nr. 2 og stedfortræder for denne til kommunens Børn- og ungeudvalg pr. 1. januar Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager Statsforvaltningens udpegning af pædagogisk psykologisk sagkyndigt medlem nr. 2 og stedfortræder for denne til kommunens Børn- og ungeudvalg til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 360 Til efterretning. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Det fremgår af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarslovens (lov nr. 628 af 11. juni 2010) 2, at der fra 1. januar 2011 skal være to pædagogisk psykologisk sagkyndige medlemmer og stedfortrædere for disse i kommunernes Børn- og ungeudvalg. Statsforvaltningen har udpeget sagkyndigt medlem nr. 2 og dennes stedfortræder. Således består Halsnæs Kommunes gruppe af pædagogisk psykologisk sagkyndige medlemmer og deres stedfortrædere i Børn- og ungeudvalg fra 1. januar 2011 af følgende psykologer: Ove Møller Pedersen Medlem nr. 1 Grethe Kragh-Müller Stedfortræder for medlem nr. 1 Birgitte Engberg Helmstedt Medlem nr. 2 Pia Scheuer Jensen Stedfortræder for medlem nr. 2 Udpegningen gælder indtil videre for perioden frem til udløb af den kommunale valgperiode. Lov- og plangrundlag Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt forældreansvarslovens (lov nr. 628 af 11. juni 2010) 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Side 6 af 53

7 Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager Statsforvaltningens udpegning af pædagogisk psykologisk sagkyndigt medlem nr. 2 og stedfortræder for denne til kommunens Børn- og ungeudvalg til efterretning. Bilag Ingen. Side 7 af 53

8 Sager til behandling G /05322 Ansøgning om pakhuse til bulkgods i Hundested Havn Sagens kerne A. Henriksen Shipping A/S (HS) har søgt om tilladelse til at opføre pakhuse til bulkgods på det nye havneareal, omfattet af lokalplan 97. For at kunne læsse lastbiler af indendørs, ønsker de et aflæsningstårn med en højde på 14,5 meter. Det er højere end de tilladte 8,5 meter jf. lokalplan 97, 8.2, og vil derfor kræve en dispensation. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om dispensation til det ansøgte aflæsningstårn. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 14. december 2010, punkt 159 For direktionens indstilling stemte Torben Hedelund (A) Imod stemte: Jørgen L. Hansen (F), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Bent Andreasen (V) og Walter Christophersen (O) Forslaget forkastet. Jørgen L. Hansen foreslog handlemulighed 2. For stemte: Jørgen L. Hansen (F) og Bertil Nyenstad (A) Imod stemte: Bent Andreasen (V), Walter Christophersen (O), Hans Jørgen Larsen (A) og Torben Hedelund (A). Forslaget forkastet. Bent Andreasen (V) stillede følgende forslag: At Udvalget for Miljø og Teknik overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives dispensation fra 8.2 i Lokalplan 97 vedrørende en udvidelse af Hundested Havn, således at der i forbindelse med etablering af pakhuse til bulkgods i delområde A gives mulighed for at opføre et indendørs aflæsningstårn med en max. højde på 13,5 meter. For stemte: Bent Andreasen (V), Walter Christophersen (O) Hans Jørgen Larsen (A) Imod stemte: Jørgen L. Hansen (F), Torben Hedelund (A) og Bertil Nyenstad (A) Forslaget forkastet. Jørgen L. Hansen (F) begærede herefter sagen forelagt Byrådet. Side 8 af 53

9 Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Beslutning: Byrådet, den, punkt 361 Borgmesteren foreslog sagen tilbagesendt til udvalget. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jørgen L. Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Hanne Kjær Knudsen (V) Imod stemte: Hans Jørgen Larsen (A), Lene Marie Thomsen (V), Jens Raunkjær (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Undlod: Per S. Løth (C) Sagen tilbagesendes udvalget. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Administrationen har vurderet det ansøgte projekt i forhold til lokalplan 97 og det bagvedliggende plangrundlag i VVM-redegørelsen fra Projektet er havnerelateret, og er i øvrigt i overensstemmelse med lokalplanen, når der ses bort fra højden. Der har været en dialog med HS om projektet, og der er set på alternativer til det høje aflæsningstårn. Det er HS s opfattelse, at det vil være uhensigtsmæssigt med en lavere bygning. Administrationen har vurderet, at aflæsningstårnet vil påvirke det visuelle miljø så meget, at det ikke er af underordnet betydning. Dermed er projektet i strid med VVM-redegørelsen, og der kan ikke dispenseres fra lokalplanen. Administrationen har derfor vurderet, at der bør gives et afslag på det ansøgte. Der er udlagt et areal ved den gamle færgeterminal, hvor der kan opføres fire op til 20,0 meter høje siloer. Her ville der være mulighed for at opføre et aflæsningstårn i stedet for siloerne. Alternativt kan der udarbejdes et kommuneplantillæg med en ny VVM-redegørelse og en ny lokalplan. Der henvises til Notat om aflæsningstårn og visualisering af aflæsningstårn for en nærmere redegørelse for projektet og visualisering. Lov- og plangrundlag Planloven, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen konsekvenser for miljø og sundhed ved et afslag. Et aflæsningstårn vil have den konsekvens for det visuelle miljø, at havnen vil få en mere industriel skyline set fra vandet, mens det set oppe fra byen vil fremstå, så det frie vand mellem Halsnæs og Odsherred er skåret over, og der visuelt er bygget bro. Det vil ændre opfattelsen af hav og fjord, når der ikke længere er fri indsejling. Side 9 af 53

10 Høring, dialog og formidling Der har ikke været nogen høring. Der har været afholdt møder med ansøger for at belyse sagen og alternative muligheder. Konsekvenser for kulturarven Hundested Havn har historisk set altid ligget mellem byen og vandet. Og den har altid udgjort en visuel barriere. Der har dog specielt for de højere liggende dele af byen altid været frit udsyn over vandet hele vejen fra Kattegat og ind i Issefjorden. Denne oplevelse vil et nyt byggeri i 14,5 meters højde fjerne for en del ejendomme. Set fra vandet har byens røde tage og grønne karakter altid kunnet ses over havnens bygninger og aktiviteter. Ved at opføre et så højt aflæsningstårn, vil det rage op over horisontlinjen, og dermed vil byens karakteristiske horisont ikke længere hænge sammen fra nord til syd. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om dispensation til det ansøgte aflæsningstårn. Handlemulighed 2 Udvalget for Miljø og Teknik vedtager at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at der gives afslag på ansøgningen om dispensation til det ansøgte aflæsningstårn, 2. at der indledes drøftelser med Hundested Havn med henblik på en eventuel ændring af planforholdene på industrihavnen for at tage højde for fremtidens udfordringer og, 3. at resultatet af disse drøftelser forelægges til politisk behandling. Bilag Notat om aflæsningstårn og Visualisering af aflæsningstårn (3 sider og 4 sider). Dispensationsmuligheder, 3 sider. Side 10 af 53

11 A /16266 Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde for resten af byrådsperioden Sagens kerne Byrådet skal vælge 4 delegerede og 4 stedfortrædere til KL s Kommunalpolitiske Topmøde for resten af byrådsperioden. De delegerede og stedfortrædere vælges frit blandt Byrådets medlemmer. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet vælger 4 delegerede og 4 stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer til Kommunalpolitisk Topmøde for resten af byrådsperioden. Beslutning: Byrådet, den, punkt 362 Udpegning af delegerede i delegeres til borgmesteren, der fordeler pladser efter den D Hondske metode for byrådets partier set over Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Delegerede til KL s Kommunalpolitisk Topmøde sammensættes af ét byrådsmedlem pr indbyggere. På baggrund af tal fra Danmarks Statisk stiller Halsnæs Kommune således med 4 delegerede og 4 stedfortrædere, som vælges frit blandt Byrådets medlemmer. Som følge af afbureaukratisering indstilles det, at Byrådet vælger 4 medlemmer og 4 stedfortrædere som delegerede til KL s Kommunalpolitisk Topmøde for resten af byrådsperioden. Administrationen tjekker indbyggerantallet hver december, og ændres indbyggerantallet med +/- (8000), skal sagen på byrådsmødet igen for at justere i forhold til antal medlemmer og stedfortrædere. Byrådet valgte Helge Friis, Trine S. Trop, Bent Andreasen og Ole S. Nielsen som delegerede til KL s Kommunalpolitisk Topmøde Lov- og plangrundlag Delegerede i henhold til KL s love 4. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Side 11 af 53

12 Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet vælger 4 delegerede og 4 stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer til Kommunalpolitisk Topmøde for resten af byrådsperioden. Bilag Ingen. Side 12 af 53

13 S /14709 Økonomisk beredskab 2011 Sagens kerne Med henblik på at sikre overholdelse af budget 2011 er det nødvendigt, at alle kommunens politiske udvalg etablerer et økonomisk beredskab indenfor deres respektive områder. Beredskabet skal sikre muligheden for en hurtig reaktion i tilfælde af forventninger om budgetoverskridelser indenfor udvalgets områder. Herudover foreslår direktionen, at virksomhedernes mulighed for i henhold til kommunens mål- og rammestyringskoncept at overføre underskud mellem budgetår suspenderes i budget Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nedenstående rammer for etablering af et økonomisk beredskab til sikring af overholdelse af budget 2011 godkendes at virksomhedernes mulighed for at overføre merforbrug fra 2011 til 2012 suspenderes. Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den 5. januar 2011 Michael Ballegaard, økonomichef Direktionen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 299 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 363 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Det økonomiske beredskab skal sikre, at forudsætningerne i Budget omkring overholdelse af servicedriftsudgifterne og en styrkelse af kommunens likviditet med henblik på opnåelse af en likviditetsbeholdning ved udgangen af 2014 på minimum 30 mio. kr., opretholdes. Fokus på sikring af budgetoverholdelse i 2011 er skærpet set i lyset af, at det betingede bloktilskud i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 blev forhøjet fra 1 til 3 mia. kr. og justeret således, at det betinges af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Det betingede balancetilskud sanktionerer kommunernes budget- og regnskabsoverholdelse således, at hvis kommunerne under ét ikke overholder de aftalte økonomiske rammer, vil der blive foretaget en modregning i kommunernes bloktilskud op til 3 mia. kr. for budgetåret Side 13 af 53

14 Der er i finanslovsaftalen for 2011 indbygget en skærpet individuel sanktion, således at den enkelte kommune, såfremt kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme, vil blive pålagt en individuel modregning på 60% af den eventuelle overskridelse. De resterende 40% modregnes kollektivt for alle kommuner. Modregningen vil ske på basis af den aftalte servicedriftsramme i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Kommunernes budgetter for 2011 lå sammenlagt ca. 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Såfremt kommunernes regnskaber for 2011 under ét overskrider det aftalte niveau, vil den individuelle sanktion blive udmålt i forhold til de budgetterede servicedriftsudgifter i de enkelte kommuner. Der er i Budget etableret en bufferpulje på 8 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012, 5 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014 til imødegåelse af uforudsete merudgifter på det specialiserede socialområde anbringelser af børn og unge, botilbud og støtte- foranstaltninger for handicappede samt specialundervisning. Dermed er det forhåbningen, at de senere års budgetoverskridelser på disse områder kan undgås eller at der er skabt finansiering til et eventuelt merforbrug. Set i lyset af de senere års udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på områder uden for virksomhedsaftalerne er det dog direktionens vurdering, at der er behov for etablering af et yderligere økonomisk beredskab. Direktionen foreslår følgende ramme for etablering og anvendelse af et økonomisk beredskab i Halsnæs Kommune: Alle politiske udvalg skal senest på møderne i marts 2011 etablere et økonomisk beredskab for 2011 svarende til 1% af udvalgets samlede servicedriftsudgifter, svarende til ca. 15 mio. kr. i alt. Beredskabet skal bestå af tiltag, som kan medføre besparelser i 2011, idet der kan være tale om både engangsbesparelser og varige reduktionsforslag, som også vil kunne indgå i Budget Såfremt der inden for udvalgets område opstår økonomiske udfordringer, skal der umiddelbart og løbende fremsendes sager til Økonomiudvalget og Byrådet med finansieringsforslag på grundlag af udvalgenes beredskaber. Der vil ske en samlet vurdering af forventningerne til budget 2011 i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj 2011, hvor det økonomiske beredskab samlet kan indgå i forbindelse med finansiering af eventuelle budgetændringer. Kommunen fulgte en lignende procedure i forbindelse med etableringen af økonomiske beredskaber i budget 2009, hvoraf en del af beredskabet blev anvendt i forbindelse med revision af budget Byrådet besluttede både i 2009 og 2010 at suspendere virksomhedernes mulighed for at oparbejde og overføre merforbrug til næste budgetår, dels af hensyn til kommunens likviditet og dels for at sikre overholdelse af budgetterne. Suspensionen vurderes at have medvirket til en betydelig tilbageholdenhed i virksomhederne. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 (indgået den 12. juni 2010). Side 14 af 53

15 Halsnæs Kommunes Budget (vedtaget i Byrådet den 12. oktober 2010). Finansloven for 2011 (vedtaget den 8. november 2010). Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Etableringen af et økonomisk beredskab skal skabe en ekstra sikkerhed for overholdelse af budget Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nedenstående rammer for etablering af et økonomisk beredskab til sikring af overholdelse af budget 2011 godkendes at virksomhedernes mulighed for at overføre merforbrug fra 2011 til 2012 suspenderes. Bilag Ingen. Side 15 af 53

16 S /11813 Tillægsaftale til Budget Sagens kerne Socialdemokraterne og SF i Halsnæs Byråd indgik den 8. oktober 2010 en aftale om budgettet for Som led i budgetaftalen blev der udarbejdet en tillægsaftale, som præciserede nogle af de forudsætninger, som budgetforligspartierne var enige om skulle udgøre et supplerende grundlag for det videre arbejde med Budget Hermed forelægges aftalen til formel politisk godkendelse. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at vedlagte tillægsaftale til Budget godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 300 Borgmesterens indstilling anbefales. Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) stemte imod idet de ønsker lærernes undervisningsandel øget. Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 364 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Imod stemte: Lene Marie Thomsen (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Per S. Løth (C), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) idet de ønsker lærernes undervisningsandel øget. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Aftalen mellem budgetforligspartierne baserede sig på en række ændringsforslag til forslaget til 2. behandling af Budget og en tillægsaftale, som præciserede nogle af de forudsætninger, som budgetforligspartierne var enige om skulle udgøre et supplerende grundlag for det videre arbejde med Budget Tillægsaftalen kræver imidlertid en formel politisk godkendelse i Byrådet før den kan indgå som grundlag for udmøntning af Budget Lov- og plangrundlag Budget (vedtaget i Byrådet den 12. oktober 2010). Konsekvenser for miljø og sundhed Tillægsaftalen indeholder bl.a. en forudsætning om, at der udarbejdes et projekt, hvor første gangs modtagere af praktisk hjælp tilbydes midlertidig hjælp og træning med henblik på at blive selvhjulpne efter en periode. Side 16 af 53

17 Høring, dialog og formidling Tillægsaftalen blev sendt til pressen den 8. oktober 2010 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Tillægsaftalen præciserer nogle af forudsætningerne for Budget Personaleforhold Tillægsaftalen præciserer, at reduktionsforslaget vedrørende arbejdstid for skolelærere udgår som besparelsestiltag i budgettet. Forligsparterne lægger i forhandlingerne om en ny aftale vægt på afbureaukratisering og mere tid til elev/forældre rettede opgaver. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at vedlagte tillægsaftale til Budget godkendes. Bilag Tillægsaftale til Budget Side 17 af 53

18 S /13540 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt Boligselskabet Nordsjælland Sagens kerne Der foreligger årsregnskaber fra Boligselskabet Nordsjælland, som er behandlet efter proceduren godkendt på Økonomiudvalgets møde den 3. november Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet tages til efterretning, og at boligselskabet tilskrives med den af BDO Kommunernes Revision foreslåede kommentar. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 1. december 2010, punkt 273 På Økonomiudvalgets møde blev forelagt en samlet sag for boligselskabsregnskaber. Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages på det kommende Økonomiudvalgsmøde. Sagen er nu opdelt i fire sager. Fraværende med afbud: Katrine Kent (F) Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den 5. januar 2011 kl Michael Ballegaard, økonomichef Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 302 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 365 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Der foreligger årsregnskaber for 2009 for Boligselskabet Nordsjælland. BDO Kommunernes Revision har gennemgået boligselskabsregnskaberne og anbefaler, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2009, der er udført af BDO Kommunernes Revision A/S, har taget regnskabet med tilhørende revisionsprotokol til efterretning. I notat fra BDO Kommunernes Revision om gennemgang af boligselskabsregnskaber findes gennemgangen af Boligselskabet Nordsjælland på side 11. Lov- og plangrundlag Lov om almene boliger Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Side 18 af 53

19 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling Ikke aktuelt Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Personaleforhold Ikke aktuelt Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet tages til efterretning, og at boligselskabet tilskrives med den af BDO Kommunernes Revision foreslåede kommentar. Bilag BDOs Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for året 2009 og 2008/2009 for det offentlige støttede boligbyggeri (17 sider).udsendt med sag nr Side 19 af 53

20 S /13540 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt Boligselskabet af 1940, Den selvejende institution Ældreboliger i Melby, Ølsted Andelsboligforening og Halsnæs Boligselskab Sagens kerne Der foreligger årsregnskaber fra ovennævnte almene boligselskaber, som er behandlet efter proceduren godkendt på Økonomiudvalgets møde den 3. november Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskaberne tages til efterretning, og at boligselskaberne tilskrives med de af BDO Kommunernes Revision og Administrationen foreslåede kommentarer med en frist på 4 uger til at indsende en redegørelse for opfølgningen heraf. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 1. december 2010, punkt 273 På Økonomiudvalgets møde blev forelagt en samlet sag for boligselskabsregnskaber. Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages på det kommende Økonomiudvalgsmøde. Sagen er nu opdelt i fire sager. Fraværende med afbud: Katrine Kent (F) Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den 5. januar 2011 kl Michael Ballegaard, økonomichef Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 303 Direktionens indstilling anbefales. Walther Christophersen (O) stemte imod Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 366 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Imod stemte: Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O). Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Der foreligger årsregnskaber for 2009 for: 1) Boligselskabet af ) Den selvejende institution Ældreboliger i Melby 3) Ølsted Andelsboligforening 4) Halsnæs Boligselskab Side 20 af 53

21 BDO Kommunernes Revision har gennemgået boligselskabsregnskaberne og anbefaler, at årsregnskaberne, under iagttagelse af de af BDO Kommunernes Revision afgivne kommentarer, tages til efterretning. Økonomisekretariatet har udarbejdet supplerende redegørelse om revisionens kommentarer (side 9-15 i revisionens notat), og med baggrund i BDO Kommunernes Revisions gennemgang opstillet supplerende kommentar til regnskabet for Den selvejende institution Ældreboliger i Melby. Lov- og plangrundlag Lov om almene boliger Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling Ikke aktuelt Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Personaleforhold Ikke aktuelt Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskaberne tages til efterretning, og at boligselskaberne tilskrives med de af BDO Kommunernes Revision og Administrationen foreslåede kommentarer med en frist på 4 uger til at indsende en redegørelse for opfølgningen heraf. Bilag Administrationens redegørelse af 14. december 2010 (4 sider). BDOs Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for året 2009 og 2008/2009 for det offentlige støttede boligbyggeri (17 sider). Udsendt med sag nr Side 21 af 53

22 S /13540 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt Hundested Almennyttige Boligselskab Sagens kerne Der foreligger årsregnskab fra Hundested Almennyttige Boligselskab, som er behandlet efter proceduren godkendt på Økonomiudvalgets møde den 3. november Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet tages til efterretning, idet der henvises til verserende sag om udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen Høje Tøpholm, og at boligselskabet tilskrives med de af BDO Kommunernes Revision foreslåede kommentarer med en frist på 4 uger til at indsende en redegørelse for opfølgningen heraf. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 1. december 2010, punkt 273 På Økonomiudvalgets møde blev forelagt en samlet sag for boligselskabsregnskaber. Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages på det kommende Økonomiudvalgsmøde. Sagen er nu opdelt i fire sager. Fraværende med afbud: Katrine Kent (F) Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den 5. januar 2011 kl Michael Ballegaard, økonomichef Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 304 Direktionens indstilling anbefales. Walther Christophersen (O) stemte imod Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 367 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Imod stemte: Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O). Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Der foreligger årsregnskab fra 1/ / for Hundested Almennyttige Boligselskab. BDO Kommunernes Revision har gennemgået boligselskabsregnskaberne og anbefaler, at årsregnskaberne, under iagttagelse af de af BDO Kommunernes Revision afgivne kommentarer, tages til efterretning. Side 22 af 53

23 Økonomisekretariatet har udarbejdet supplerende redegørelse om revisionens kommentarer (side i revisionens notat). Lov- og plangrundlag Lov om almene boliger Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling Ikke aktuelt Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Dog skal nævnes Hundested Almennyttige Boligselskabs afdeling 28-5 Høje Tøpholm, hvor en helhedsplan er under behandling af beboerne/selskabs-bestyrelsen/repræsentantskabet og forventes forelagt kommunen til behandling i januar måned Udmøntning af helhedsplanen må forventes at medføre en ikke ubetydelig udgift for kommunen. Byrådet har på møde den 7. december 2010 besluttet at anbefale en helhedsplan for Degnebakken overfor Landsbyggefonden og har samtidigt dispenseret fra balancelejeprincippet for afdelingerne Høje Tøpholm og Degnebakken. Personaleforhold Ikke aktuelt Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet tages til efterretning, idet der henvises til verserende sag om udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen Høje Tøpholm, og at boligselskabet tilskrives med de af BDO Kommunernes Revision foreslåede kommentarer med en frist på 4 uger til at indsende en redegørelse for opfølgningen heraf. Bilag Administrationens redegørelse af 20. december 2010 (3 sider). BDOs Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for året 2009 og 2008/2009 for det offentlige støttede boligbyggeri (17 sider). Udsendt med sag nr Side 23 af 53

24 A /00654 Tillæg til Beskæftigelsesplan ekstra indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed Sagens kerne Aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed stiller krav til kommunerne om at iværksætte en ekstra indsats for at modvirke langtidsledighed. Som konsekvens heraf skal kommunen udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplan 2011 med mål for indsatsen og resultatkrav for bevillingsperioden. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 godkendes. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme 2010, den 6. december 2010, punkt 109 Direktionens indstilling godkendt med følgende rettelser: I andet afsnit slettes ordet korte. Første halvdel af tredje afsnit omformuleres til: Opkvalificeringsindsatsen skal bestå af det indgreb, som hurtigst muligt giver borgeren en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på lang sigt eller gør borgeren klar til virksomhedsrettet aktivering. Jobcenter Halsnæs vil derfor fokusere på vekselvirkningen mellem uddannelse/opkvalificering, virksomhedspraktikker og løntilskud. Sagen sendes til efterretning i LBR. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 305 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turismes indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 368 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed skal kommunerne iværksætte en ekstra indsats for at modvirke langtidsledighed. Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen har i forbindelse med aftalen afsat en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og til en Side 24 af 53

25 tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Som konsekvens heraf skal kommunen udarbejde en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for bevillingsperioden. Tillægget til beskæftigelsesplanen vil være en fast del af Beskæftigelsesplanen i årene 2011 til Tillægget skal redegøre for følgende: - Kvantitative mål for udvidelsen i antallet af personer i virksomhedsrettede forløb for den 4-årge bevillingsperiode. - Strategi for indsatsen i kommunen, det vil sige en udmøntning af hvordan de opstillede mål nås - Resultatkrav/milepæle for indsatsen med henblik på at sikre, at målene nås i løbet af bevillingsperioden. Halsnæs Kommune lægger i tillægget vægt på en styrkelse af det virksomhedsrettede fokus i den eksisterende beskæftigelsesindsats i forhold til målgruppen. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Beskæftigelsesplan 2011 blev endeligt godkendt Byrådet den 14. september Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Den bevilling som følger med aftalen udmøntes som tilskud og fordeles på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der modtager offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Jobcentret skal anvende bevillingen til at ansætte flere virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktive tilbud. Personaleforhold Der sker en styrkelse af Jobcenter Halsnæs virksomhedsrettede indsats for målgruppen, idet de eksisterende virksomhedskonsulenter frikøbes fra ikke virksomhedsrettede opgaver. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 godkendes. Bilag Tillæg til Beskæftigelsesplan ekstra indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed, 1 side. Side 25 af 53

26 G /12878 Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune - revideret vedtægt Sagens kerne Revideret vedtægt for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune i forbindelse med at Ungdomsskolen er nedlagt som selvstændig virksomhed og nu er blevet en del af virksomheden Rådhuset. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Byrådet anbefaler, at den reviderede vedtægt for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune godkendes. Beslutning: Direktionen Halsnæs Kommune, den 4. november 2010, punkt 518 Godkendt, idet direktør Svend-Erik Nielsen sikrer udfærdigelse med visse småjusteringer. Beslutning: Bestyrelsen for Ungdomsskolen, den 16. november 2010, punkt 24 Direktionens indstilling godkendt. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den 8. december 2010, punkt 123 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 306 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 369 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati godkendte på sit møde den 22. juni 2010 administrationens udkast til nyt administrationsgrundlag for Halsnæs Kommunes Fritidsungdomsklub. Som en konsekvens af dette skal vedtægten for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune revideres. Ændringerne omfatter tilføjelse af 3b og 3c samt tilføjelse af ordet idræt i idrætsforeningerne i 14 stk. 3. I 13 er indført 8 i Lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004 om ungdomsskoler. Herudover er der foretaget mindre tekniske korrektioner, herunder ændring af kommunenavnet. Lov- og plangrundlag Lov om ungdomsskoler mv. 8, stk. 4. Lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Side 26 af 53

27 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Vedtægtsændringer blev, på det foreliggende grundlag, godkendt på ungdomsskolebestyrelsens møde den 16. november Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Byrådet anbefaler, at den reviderede vedtægt for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune godkendes. Handlemulighed 2 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati anbefaler overfor Byrådet, at den reviderede vedtægt for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune godkendes under forudsætning af nærmere beskrevne ændringer. Bilag 1. Udkast til vedtægt for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune af november 2010 (5 sider). Side 27 af 53

28 A /11601 Kultur- og fritidspolitik - udkast i høring Sagens kerne På baggrund af drøftelser i diverse fora, herunder i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, i netværks- og referencegrupper samt på konferencen om kultur- og fritidspolitikken den 24. april 2010, er der udarbejdet et udkast til en kultur- og fritidspolitik for Halsnæs Kommune med tilhørende bilag, som det er intentionen skal sendes i høring. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: drøfter udkast til kultur- og fritidspolitik samt tilhørende bilag anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til kultur- og fritidspolitik med tilhørende bilag sendes i høring fra den 12. januar 2011 til den 15. februar Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den 8. december 2010, punkt 126 Fra administrationen deltog kulturkonsulent Karin Østergaard under behandling af dette punkt. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 307 Direktionens indstilling anbefales Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 370 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme besluttede den 28. oktober 2009 at godkende projektbeskrivelse og procesplan for udarbejdelse af Halsnæs Kommunes kultur- og fritidspolitik. Efterfølgende blev der i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati afholdt et temamøde om kultur- og fritidspolitikken den 2. marts 2010, hvor udvalget havde en indledende drøftelse af kultur- og fritidspolitikkens temaer/fokusområder. Den 24. april 2010 blev der afholdt en konference om kultur- og fritidspolitikken i Gjethuset, hvor alle borgere havde mulighed for at deltage, og hvor Byrådet bl.a. var inviteret. Side 28 af 53

29 Den 13. oktober 2010 drøftede Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati et udkast til kultur- og fritidspolitikken med tilhørende bilag. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tog på udvalgets møde den 10. november 2010 en revideret procesplan for udarbejdelse af Halsnæs Kommunes kultur- og fritidspolitik til efterretning. Der fremlægges nu et udkast til politikken med tilhørende bilag, som det er hensigten skal sendes i høring fra den 12. januar 2011 til den 15. februar Den endelige politiske behandling og vedtagelse af kultur- og fritidspolitikken er fastsat til marts-april Administrationen anbefaler, at høringsmaterialet udgøres af følgende: Udkast til kultur- og fritidspolitik Udkast til publikationen Halsnæs unik kultur og natur Lov- og plangrundlag Masterplan for Halsnæs Kommune. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - godkendelse af projektbeskrivelse og procesplan af 28. oktober Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati - godkendelse af revideret procesplan af 15. september Konsekvenser for miljø og sundhed Miljø og sundhed er medtænkt i udkastet til kultur- og fritidspolitikken. Høring, dialog og formidling Udkastet til kultur- og fritidspolitikken er blevet til på baggrund af de mange input, som bl.a. er fremkommet på den konference om politikken, som blev afholdt den 24. april 2010 i Gjethuset, hvor næsten 100 borgere, kommunale virksomheder, organisationer, foreninger, iværksættere og ildsjæle deltog. Herudover har især kultur- og fritidsledergruppen (de kommunale ledere på kultur- og fritidsområdet) samt netværks- og referencegrupper spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af udkastet. Kultur- og fritidspolitikkens referencegruppe har bestået af repræsentanter fra Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd, BUS, de kommunale ledere på kultur- og fritidsområdet, chefer/medarbejdere fra de forskellige områder i administrationen samt repræsentanter fra en lang række kulturinstitutioner i kommunen. Høringen vedrørende udkastet til kultur- og fritidspolitikken med tilhørende bilag er åben for alle borgere og vil gælde fra den 12. januar 2011 til den 15. februar Høringen vil bl.a. blive annonceret på kommunens hjemmeside, hvor udkastet til politikken med tilhørende bilag vil kunne læses. Udover selve høringsmaterialet vil det her også være muligt at se en uredigeret oversigt over de input, der er kommet til kultur- og fritidspolitikken. Høringsmaterialet vil desuden blive fremsendt direkte til en lang række interessenter og paraplyorganisationer. Side 29 af 53

30 Som en del af høringen vil der blive afholdt en høringscafé i Gjethuset lørdag den 5. februar 2010, som er åben for alle borgere. Som beskrevet i projektbeskrivelsen for kultur- og fritidspolitikken er der, som en del af kultur- og fritidspolitikken udarbejdet en publikation (som bilag til politikken), Halsnæs unik kultur og natur som konkretiserer og uddyber politikken. Publikationen skal ses som et ønske om at nå ud til flest mulige borgere samt om at synliggøre kommunens styrker udadtil. Det er hensigten, at publikationen skal udgives umiddelbart efter vedtagelsen af kultur- og fritidspolitikken. Publikationen vil i den forbindelse blive redigeret i overensstemmelse med kommunens designmanual, lige som der vil blive udvalgt relevante billeder m.m. Konsekvenser for kulturarven Kulturarven er medtænkt i udkastet til kultur- og fritidspolitikken. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: drøfter udkast til kultur- og fritidspolitik samt tilhørende bilag anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til kultur- og fritidspolitik med tilhørende bilag sendes i høring fra den 12. januar 2011 til den 15. februar Bilag 1. Udkast til kultur- og fritidspolitik af 1. december 2010 (2 sider). 2. Udkast til publikationen Halsnæs unik kultur og natur (29 sider). 3. Input til Halsnæs Kommunes kultur- og fritidspolitik (8 sider). Side 30 af 53

31 G /13687 Planer for flytning af beboere og personale fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken Sagens kerne Som led i ombygningen af Plejecentret Halsnæs samt ibrugtagningen af 20 plejeboliger på Plejecentret Arresøparken er der udarbejdet planer for flytning af beboere og personale fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken. Udvalget for Voksne og Sundhed blev orienteret om planerne på mødet i november Planerne fremlægges til orientering for udvalget. Ibrugtagningen af de 20 plejeboliger på Plejecentret Arresøparken vil give en besparelse på huslejetabet. Til budgetforhandlingerne var det forudsat, at besparelsen i 2011 vil svare til nedbringelse af huslejetabet på Arresøparken til et halvt år. I lyset af, at flytningen af beboere og personale kan gennemføres efter de to første måneder af 2011, vil besparelsen være på kroner. Det indstilles, at midlerne anvendes til at mindske den gæld, som overflyttes fra Plejecentret Halsnæs, jf. Halsnæscentrets tillægsaftale, til Plejecentret Arresøparken i forbindelse med overflytningen af 20 beboeren med tilhørende personale. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at: Planerne for flytning af beboere og personale fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken tages til efterretning. Besparelsen som følge af en tidligere flytning anvendes til at mindske den gæld som overflyttes fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 13. december 2010, punkt 154 Ældrerådets høringssvar af 12. december 2010 blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. januar 2011, punkt 308 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Per S. Løth (C) Beslutning: Byrådet, den, punkt 371 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lene Marie Thomsen er indkaldt som stedfortræder for Steen Hasselriis. Sagsfremstilling Som led i ombygningen af Plejecentret Halsnæs samt ibrugtagningen af 20 plejeboliger på Plejecentret Arresøparken er der udarbejdet planer for flytning af beboere og personale fra Side 31 af 53

32 Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken. Planerne samt brev til beboeren om flytning er vedlagt i bilag. Om planene for flytning af beboeren skal fremhæves følgende: Beboerne opsiges fra deres boliger ultimo november beboerne har 3 måneders opsigelse. Kopi af opsigelse gives til de pårørende Primo december gives besked til det personale som skal flytte 9. december afholdes informationsmøde for beboere og pårørende December / januar besluttes fordeling af beboere på de to leve-bo afdelinger Medio januar inviteres beboere og personale på besøg til Plejecentret Halsnæs 1, 2, 3, 4. og 7. marts flytter beboere og personale Aktuelt har kommunen udgifter til huslejetabet på de 20 ledige plejeboliger på Plejecentret Arresøparken. Dette bortfalder, når boligerne ibrugtages. I oplægget til budget var det forudsat, at flytningen af beboere ville ske fra medio 2011 det vil sige, at kommunen ville spare udgifterne til huslejetabet i ½ år. Jævnfør flytteplanerne vil beboerne blive flyttet allerede pr. 1. marts 2011 dvs. i forhold til huslejetab bliver der en besparelse på yderligere kroner. Plejecentret Halsnæs har jævnfør tillægsaftalen en gæld på 2,5 million kroner, som skal afdrages i I lyset af, at der flyttes 20 beboere med tilhørende personale, er det naturligt, at en tilsvarende andel af gælden også overflyttes. Omvendt medfører dette, at Plejecentret Arresøparken belastes med en uventet gæld. Det indstilles derfor, at besparelsen ved en nedbringelse af udgiften til huslejetabet anvendes til at mindske den gæld, som overflyttes fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken i forbindelse med flytningen. Der er flere fordele ved at lave overflytningen så tidligt så muligt: Jo længere ventetid jo flere unødige bekymringer kan beboere og pårørende gøre sig. Tilsvarende gælder for medarbejderne. Det er allerede nu fornemmelsen, at det er en lettelse for alle at processen er påbegyndt Det minimerer risikoen for at medarbejdere rejser i ventetiden Overflytningen betyder et kulturskifte for medarbejderne. Kulturskiftet bliver lettere, jo længere tid medarbejderne har inden perioden med samdrift med Plejecentret Solhjem starter og det kulturskifte, som samdriften vil medføre. Tilsvarende betragtning kan anlægges på ledelsen af Plejecentret Arresøparken ledelsesmæssigt er det en fordel, at to store forandringsprocesser overflytning og samdrift ikke lægger for tæt på hinanden. På Plejecentret Halsnæs er det en fordel for både beboere og personale, at der kan skabes ro, inden selve ombygningen begynder Sidst skal det nævnes, at den tidlige flytning, jævnfør nedenfor, giver en samlet besparelse på kroner. Lov- og plangrundlag Vedtagelsen af budgettet for Byrådets beslutning den 9. november 2010 om ombygning / renovering af Plejecentret Halsnæs samt ibrugtagning af 20 plejeboliger på Plejecentret Arresøparken. Side 32 af 53

33 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Høring, dialog og formidling i forhold til beboere og personale fremgår af vedlagt procesplaner. Nærværende sag er sendt i særskilt høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Udgifter til flytning afholdes via byggesagen. Idet beboere og personale flyttes 4 måneder tidligere end oprindeligt forudsat vil der på udgifter til huslejetab være en samlet besparelse på kroner. Personaleforhold Som led i lukningen af plejeboliger på Plejecentret Halsnæs og åbningen af plejeboliger på Plejecentret Arresøparken vil der blive overflyttet personale mellem de to plejecentre. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at: Planerne for flytning af beboere og personale fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken tages til efterretning. Besparelsen som følge af en tidligere flytning anvendes til at mindske den gæld som overflyttes fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken. Handlemulighed 2 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at: Planerne for flytning af beboere og personale fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken tages til efterretning. Besparelsen som følge af en tidligere flytning tilføres kassebeholdningen. Bilag Procesplan for flytning af beboere Procesplan for flytning af medarbejdere Brev til beboerne om flytning Opgørelse over huslejetab m.v. Ældrerådets høringssvar af 12. december Side 33 af 53