Udvalget for Familie og Børn. Beslutningsreferat. af møde den 28. april 2010 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 51 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 52 POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING MARTS 2010 UFB ØKONOMI OG STYRING AF SKOLERNE I HALSNÆS KOMMUNE INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET VEDRØRENDE DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE ORIENTERING OM MAGLEBLIKUNDERSØGELSEN, STOREBJERGUNDERSØGELSEN OG VINDERØDUNDERSØGELSEN MAGTANVENDELSE, ÅRSRAPPORT 2009 FOR OMRÅDET FOR FAMILIE OG BØRN SAGER TIL BEHANDLING 57 MEDDELELSER FRA FORMANDEN TILLÆGSAFTALER 2010 FOR VIRKSOMHEDER UNDER UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN FRIGIVELSE AF MIDLER TIL INKLUSIONSKLASSER I UDSKOLINGEN PÅ MAGLEBLIKSKOLEN IVÆRKSÆTTELSE AF ETABLERING AF SKOLEKANTINER Side 2 af 22

3 Medlemmer: Trine S. Torp Kirsten A. Lauritsen Verner Jensen Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Hanne Kjær Knudsen Jens Tusgaard Side 3 af 22

4 Åben dagsorden 51. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 51 Godkendt. Side 4 af 22

5 Sager til efterretning Ø /01611 Politisk økonomiopfølgning marts 2010 UFB Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo marts Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 52 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V) og Jens Tusgaard (O) ønsker ikke at tage sagen til efterretning, idet der ikke gøres tilstrækkeligt fra ledelsens side for at holde budgettet. Sagsfremstilling Kommunens nye ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område. Såfremt der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, indgår de ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget. - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger. - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet 6. oktober 2009 Politisk økonomiopfølgning. Godkendt Af Udvalget for familie og Børn den 16. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Side 5 af 22

6 Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning Bilag - LIS-rapport marts 2010 (er at finde elektronisk på kommunens hjemmeside). - Kommentarrapport marts 2010, 3 sider - Nøgletalsrapport 2010, 2 sider Side 6 af 22

7 A /02875 Økonomi og styring af skolerne i Halsnæs Kommune Sagens kerne Her følger en kort redegørelse for den økonomi og øvrig styring, der er af skolerne i Halsnæs Kommune. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 53 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Udvalget ønsker at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Udvalget anmoder administrationen om at gøre nærmere rede for indholdet af det fælles skolevæsen samt for problemstillingerne i forbindelse med beregning af gennemsnitslønningerne på skoleområdet. Sagsfremstilling Det vedlagte bilag giver en beskrivelse af økonomistyring, lovgivning, kommunale regler og målsætning med mere for skolerne. Her følger en kort skitsering af hovedelementerne. Tildelingsmodellen er den økonomiske tildelingsmodel, hvorefter Byrådet tildeler midler til skoleområdet efter en lang række parametre. Fordelingsmodellen er den administrative økonomiske fordelingsmodel, hvorefter midlerne fordeles til skolerne. Fordelingsmodellen bygger på parametrene fra tildelingsmodellen, men har en større detaljeringsgrad. I Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune er en lang række forhold beskrevet omkring skolerne herunder skolestrukturen, undervisningstimetallet, skolebestyrelsernes organisering og skoledistrikterne. Skolerne og skoleområdet skal efterleve de beskrivelser af skolevæsenet, som Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet i styrelsesvedtægten. Mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune angiver helt konkrete krav til styringen af alle kommunens virksomheder herunder også skolerne. Dette kommer til udtryk i form af årlige resultatkrav på henholdsvis kommune-, skolevæsens- og virksomhedsniveau. Herudover følger helt konkrete krav til dokumentation i form af virksomhedsaftale, virksomhedsplan og årsrapport, som ligeledes udarbejdes hvert år. Folkeskoleloven stiller en lang række krav til styringen af skolerne herunder fælles mål i alle fag, elevplaner, kvalitetsrapporter, ansvarsforhold i skolen, specialundervisning med mere. Det vedlagte bilag beskriver disse styringsmekanismer nærmere. Side 7 af 22

8 Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nummer 593 af 24. juni Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 6. oktober Halsnæs Kommunes Mål- og rammestyringskoncept. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Ændringer i Styrelsesvedtægten foretages kun efter høring i skolebestyrelser med flere. Fagligt dialogforum på skoleområdet har besluttet, at skolernes økonomiske fordelingsmodel præsenteres for alle skolernes MEDudvalg den 5. maj Økonomi og afledt drift I det vedlagte bilag er Byrådets tildelingsmodel til skoleområdet samt den administrative fordelingsmodel til skolerne beskrevet. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Bilag Økonomi og styring af skolerne i Halsnæs Kommune (8 sider). Side 8 af 22

9 Ø /04362 Indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde Sagens kerne I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010, skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. Hermed foreligger oversigt for 1. kvartal vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at oversigten tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 54 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale 2010 er det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigsministeriet og Socialministeriet. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Sagen er ligeledes sat på som efterretning på mødet i Udvalget for Familie og Børn. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke, idet der henvises til oversigten, jf. bilag. Personaleforhold Intet at bemærke. Side 9 af 22

10 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalg og Byråd. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 1. kvartal Side 10 af 22

11 A /06628 Orientering om Magleblikundersøgelsen, Storebjergundersøgelsen og Vinderødundersøgelsen Sagens kerne Der foreligger nu 3 undersøgelser af Halsnæs Kommunes skoletilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 55 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Sagsfremstilling I Halsnæs Kommune blev der i efteråret 2008 igangsat et projekt med henblik på at udvikle fremtidens specialtilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Siden da er det i 2 omgange lykkedes at få økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet til undersøgelse af de eksisterende tilbud. NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) opstartede en undersøgelse af Magleblikskolens inklusionsklasser i januar 2009, som blev afsluttet i november Til gennemførsel af denne undersøgelse har Undervisningsministeriet bevilget kroner I juli 2009 lykkedes det at få en bevilling på kroner til gennemførsel af en lignende undersøgelse af specialklasserne på Storebjergskolen. Denne undersøgelse blev gennemført af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Undersøgelsen af Storebjergskolens specialklasser blev afsluttet ultimo marts Sideløbende hermed blev der igangsat en lokal undersøgelse af Vinderød Skoles specialklasse, som ligeledes blev afsluttet i marts Nu foreligger der således et unikt grundlag for udviklingen af det bedst mulige tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder i Halsnæs Kommune. I de 3 eksisterende tilbud er der tilsammen ca. 100 børn fordelt på alle klassetrin. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder i Halsnæs Kommunes folkeskoler visiteres via Læse- og specialklasseudvalget til de 3 nævnte tilbud. Den 6. april 2010 afholdt projektgruppen en temadag med repræsentanter fra NVIE og DPU til drøftelse af fremadrettede anbefalinger på baggrund af undersøgelserne. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nummer 593 af 24. juni Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Side 11 af 22

12 Høring, dialog og formidling Den 19. april afholdes en konference på Enghaveskolen, hvor NVIE og DPU formidler undersøgelserne og projektgruppen vil orientere om de fremadrettede anbefalinger. Til konferencen er inviteret skolernes ledelser, specialcenterkoordinatorer, specialklasse lærere og pædagoger samt PPR. Det forventes at kunne udarbejde et oplæg til politisk drøftelse til møde i Udvalget for Familie og Børn i maj 2010 vedrørende de fremadrettede anbefalinger indenfor området med baggrund i undersøgelserne. Økonomi og afledt drift Det er som beskrevet lykkedes projektgruppen at få bevilget i alt kroner til gennemførsel af undersøgelser på Magleblikskolen og Storebjergskolen. Undersøgelsen af Vinderød Skoles specialklasse er gennemført af direktionssekretariatet. Derudover er der anvendt midler til gennemførsel af temadagen indenfor rammen. Personaleforhold Der skal være fokus på inddragelsen af de involverede medarbejdere i de fremadrettede anbefalinger på baggrund af undersøgelserne. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Bilag Magleblikundersøgelsen (89 sider). Storebjergundersøgelsen (78 sider). Vinderødundersøgelsen (6 sider). Side 12 af 22

13 G /02313 Magtanvendelse, Årsrapport 2009 for området for Familie og Børn 2009 Sagens kerne I henhold til lov om social service skal magtanvendelse over for børn registreres og indberettes til Byrådet. Byrådet skal årligt have forelagt en redegørelse som led i kommunens generelle tilsynsforpligtelse. Byrådet har på sit møde den 22. maj 2007 godkendt, at Udvalget for Familie og Børn delegerer sin kompetence til at træffe afgørelse i sager om magtanvendelse til Direktionen. Direktionen har delegeret sin kompetence til Det tværfaglige udvalg om magtanvendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og børn tager årsrapporten 2009 om magtanvendelse på området for Familie og Børn til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 56 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Sagsfremstilling På området for Familie og Børn skal magtanvendelse indberettes fra opholdssteder for børn og unge med beliggenhed i kommunen, samt kommunens egen døgninstitution. Lov- og plangrundlag Lov om social service 123 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ikke relevant for sagens behandling. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og børn tager årsrapporten 2009 om magtanvendelse på området for Familie og Børn til efterretning. Handlemulighed 2 Sagen sendes tilbage til administrationen til yderligere uddybning. Bilag Notat om magtanvendelse på Området for Familie og Børn i Side 13 af 22

14 Sager til behandling A /04420 Meddelelser fra formanden Sagens kerne 1. Kommende sager i Udvalget for Familie og Børn 2. Orientering fra formanden Indstilling Direktionen indstiller, at meddelelserne tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 57 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Bilag Kommende sager i Udvalget for Familie og Børn Side 14 af 22

15 A /02999 Tillægsaftaler 2010 for virksomheder under Udvalget for Familie og Børn Sagens kerne Byrådet vedtog på mødet den 12. april 2010, at retten til at overføre underskud fra 2010 til 2011 bliver suspenderet. Der er derfor udarbejdet tillægsaftaler for de virksomheder, som ikke kan nå at afvikle det merforbrug fra budget 2009, som overføres til 2010 i indeværende år. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: at tillægsaftale til virksomhedsaftaler for 2010 for virksomhederne Skole- og dagbehandling, Døgninstitutionen, Storebjergskolen, Lerbjergskolen, Vinderød Skole og Melby Skole godkendes at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Skoleog dagbehandling til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Døgninstitutionen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på 1,0 mio.kr. til Storebjergskolen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på 1,3 mio.kr. til Lerbjergskolen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Vinderød Skole til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Melby Skole til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2010 og modsvarende tilføres kassebeholdningen i Dog er skolerne undtaget, idet deres merforbrug i 2010 skal afdrages over skoleårene 2010/11 og 2011/12. Hvilket betyder at deres tillægsbevilling tilføres kassebeholdningen i 2011 og Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 58 Direktionens indstilling anbefales, idet nedsættelsen med 1 time på 3.klasses niveau på Melby skole ikke kan accepteres og finansieringen må findes på anden vis. Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V) og Jens Tusgaard (O) ønsker at stemme imod, idet der ikke gøres tilstrækkeligt fra ledelsens side for at holde budgettet. Side 15 af 22

16 Sagsfremstilling Som en del af kommunens mål- og rammestyringskoncept har virksomhederne ret til at overføre overskud/underskud mellem budgetår på op til 5 procent. Direktionen har indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at virksomhedernes ret til at overføre underskud fra 2010 til 2011 ligeledes bortfalder. For nogle virksomheders vedkommende vil det være særdeles vanskeligt at eliminere deres nuværende underskud i 2010, også set i lyset af besparelserne i forbindelse med genåbning af budget Der er derfor for hver virksomhed udarbejdet en særlig tillægsaftale, der indebærer økonomisk balance i løbet af Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen bemærkninger. Høring, dialog og formidling Ingen bemærkninger. Økonomi og afledt drift Tillægsbevillingen gives i 2010 for at sikre nemmere og bedre mulighed for økonomiopfølgning. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2011 på samme beløb. Derved sikres, at virksomhederne i 2011 får afdraget deres merforbrug fuldt ud. Undtaget er dog skolerne, idet deres merforbrug i 2010, skal afdrages i skoleårene 2010/11 og 2011/12, hvilket betyder at de får en negativ tillægsbevilling i 2011 og Personaleforhold Ingen bemærkninger Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: at tillægsaftale til virksomhedsaftaler for 2010 for virksomhederne Skole- og dagbehandling, Døgninstitutionen, Storebjergskolen, Lerbjergskolen, Vinderød Skole og Melby Skole godkendes at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Skole- og dagbehandling til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Døgninstitutionen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på 1,0 mio.kr. til Storebjergskolen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på 1,3 mio.kr. til Lerbjergskolen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af Side 16 af 22

17 at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Vinderød Skole til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at der som følge heraf meddeles en tillægsbevilling på kr. til Melby Skole til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2010 og modsvarende tilføres kassebeholdningen i Dog er skolerne undtaget, idet deres merforbrug i 2010 skal afdrages over skoleårene 2010/11 og 2011/12. Hvilket betyder at deres tillægsbevilling tilføres kassebeholdningen i 2011 og Handlemulighed 2 Sagen sendes tilbage til administrationen til yderligere uddybning Bilag Tillægsaftale for Skole- og Dagbehandling, 1 side Tillægsaftale for Døgninstitutionen, 1 side Tillægsaftale for Storebjergskolen, 1 side Tillægsaftale for Lerbjergskolen, 1 side Tillægsaftale for Vinderød Skole, 1 side Tillægsaftale for Melby Skole, 1 side Side 17 af 22

18 A /06628 Frigivelse af midler til inklusionsklasser i udskolingen på Magleblikskolen Sagens kerne Foranlediget af beslutning i den tidligere Frederiksværk Kommune blev specialklasserækken på Vinderød Skole successivt nedefra flyttet til Magleblikskolen siden august Magleblikskolen er løbende blevet tilpasset til at indeholde inklusionsklasserækken først i indskolingen og siden på mellemtrinnet. Nu forestår opgaven med at få tilpasset bygningerne til at inklusionsklasserne kan videreføres i udskolingen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at: frigive kroner 8,087 millioner til udbygningen af inklusionsklasserækken på Magleblikskolen i 2010 frigive kroner 0,317 millioner til udbygningen af inklusionsklasserækken på Magleblikskolen i 2011 der indarbejdes en udgift til afledt drift på kroner 0,15 millioner om året fra og med Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 59 Direktionens indstilling anbefales, idet de afledte driftsudgifter ikke indarbejdes i budgettet, men forudsættes afholdt indenfor rammen. Sagsfremstilling Magleblikskolen er en 2 sporet skole med en inklusionsklasserække til og med 6. klasse som om få år vil gøre skolen fuldt 3 sporet. Inklusionsklasserne består i 6 elever med generelle indlæringsvanskeligheder, som er inkluderet i en almindelig klasse, hvorved der opnås en tolærerordning. Senest har en undersøgelse af Magleblikskolens inklusionsklasser gennemført af NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) med midler fra Undervisningsministeriet påpeget styrkerne i denne organisering som værende innovativ praksisudvikling, der har givet en mangfoldighed af metoder til at fremme deltagelsen i sociale og faglige fællesskaber. Der beskrives videre en bred opbakning blandt børn, forældre, lærere og ledelse til at videreudvikle denne praksis i udskolingen. Byggeriet på Magleblikskolen er blevet udskudt et år, idet der har været igangsat et større projekt om fremtidens tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder, hvor NVIE undersøgelsen har indgået som 1 af 3 undersøgelser, som har været afventet for at få et velfunderet grundlag for at træffe beslutning om placering og byggeri til denne målgruppe af børn. Konklusionerne på undersøgelserne danner grundlag for videreførelse af inklusionsklasserne på Magleblikskolen. Udskydelsen af byggeriet har den konsekvens, at den nuværende 6. klasse ikke har de nødvendige lokaler i kommende skoleår. Byggeriet forventes færdigt i juni 2011, således at de kan tages i brug til skolestart i august Side 18 af 22

19 Den 9. april 2010 blev der afholdt et temaopstartsmøde på Magleblikskolen med repræsentanter fra Magleblikskolen, Staben i Skole og Undervisning samt Kommunale ejendomme. På dette opstartsmøde blev det pædagogiske indhold af de fremtidige rammer drøftet. Referat fra dagen er vedlagt som bilag. Resultatet fra denne dag vil danne grundlag for den planlagte udbudsproces, der følger efter den politiske frigivelse af midlerne til byggeriet. Det anslås, at der skal ombygges cirka 80 eksisterende kvadratmeter og tilbygges cirka 200 kvadratmeter. Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes budget vedtaget den 6. oktober Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling I overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenets 25 stk. 2 oprettes der byggeudvalg på skolen med de relevante repræsentanter. Der arbejdes efter kommunens projektmodel. Økonomi og afledt drift I henhold til investeringsoversigten til budget er der afsat kroner 8,087 millioner i 2010 og kroner 0,317 millioner i 2011 til byggeriet på Magleblikskolen. Herudover har der i det politiske beslutningsoplæg været anført kroner 0,15 millioner årligt til afledt drift. Personaleforhold Der skal afsættes tid til, at lærerrepræsentanter med flere kan deltage i byggeudvalgsmøder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at: frigive kroner 8,087 millioner til udbygningen af inklusionsklasserækken på Magleblikskolen i 2010 frigive kroner 0,317 millioner til udbygningen af inklusionsklasserækken på Magleblikskolen i 2011 der indarbejdes en udgift til afledt drift på kroner 0,15 millioner om året fra og med Bilag Referat fra opstartsmøde den 9. april 2010 (3 sider). Side 19 af 22

20 S /02170 Iværksættelse af etablering af skolekantiner Sagens kerne Halsnæs Kommune ansøgte og har fået tilsagn om midler fra den særlige lånepulje på kvalitetsfondsområderne 2010 til etablering af skolekantiner. Byrådet har, den 2. februar 2010 meddelt anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af skolekantiner. Sagen skal, inden iværksættelse, godkendes i det relevante fagudvalg, som i denne sag er Udvalget for Familie og Børn. Udvalget for Familie og Børn udsatte punktet på deres sidste udvalgsmøde den 24. marts Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender iværksættelsen af anlægsprojektet til kroner for etablering af skolekantiner. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 60 Punktet udsættes, idet udvalget ønsker undersøgt, hvorvidt betingelserne på lånetilsagnet er opfyldt ved anlæg af mindre end 6 skolekantiner. Sagsfremstilling De nuværende skolekantiner på Storebjergskolen og Magleblikskolen ønskes suppleret med en skolekantine på kommunens seks øvrige skoler. På den baggrund blev lånepuljen på kvalitetsfondsområderne 2010 ansøgt. Med tilsagnet fra lånepuljen ønskes der således etableret skolekantiner på Enghaveskolen, Lerbjergskolen, Melby Skole, Vinderød Skole, Kregme Skole og Ølsted Skole. Arbejderne forventes udbudt i underhåndsbud i hovedentrepriser. Lov- og plangrundlag Gældende plan- bygningslovgivning, herunder Fødevarestyrelsens bestemmelser, samt lov nummer 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med ændringer, der følger af lov nummer 572 af 6. juni Udvalget for Familie og Børn 2010, den 24. marts 2010, punkt 48. Konsekvenser for miljø og sundhed Ved udskiftning af dele af bygningers klimaskærm, samt tekniske komponenter, vil der blive taget hensyn til kommunens holdninger til miljø, energibesparelser og arbejdsmiljø, herunder det igangværende ESCO-projekt. Høring, dialog og formidling Foranlediget af, en begrænsede interessentgrupper og omfangsbegrænsede anlægsprojekter, planlægges der med, at anvende kommunens projektmodel i en modereret form. Økonomi og afledt drift Der er givet tilsagn om det ansøgte beløb på kroner til etablering af de 6 skolekantiner. Området for Miljø og teknik skal på den baggrund afklare mulighederne for etableringen af de 6 skolekantiner, hvor Enghaveskolen og Lerbjergskolen har henholdsvis 1. og 2. prioritet. Side 20 af 22

21 Eventuelle afledte driftsudgifter, herunder ansættelse af kantinepersonale, vil blive opgjort og indarbejdet som tekniske korrektioner i forbindelse med budgetlægningen for , i henhold til Byrådets beslutning, af den 2. februar Der er i den nuværende fordelingsmodel tildelt kroner til hver af de 2 skoler med kantiner (Magleblikskolen og Storebjergskolen) og kroner til hver af de 6 skoler uden kantinedrift til dækning af udgifter til skolebod eller lignende. Denne fordelingsmodel skal således genovervejes i forbindelse med de tekniske korrektioner i forbindelse med kommende budgetlægning, således at Enghaveskolen og eventuelt Lerbjergskolen tildeles samme beløb til kantinedrift som de øvrige skoler med kantiner. Personaleforhold I tilfælde af ressourcemangel, i forbindelse med projektgennemførelserne, vil udfordringerne blive søgt afviklet ved indkøb af konsulentassistance inden for den økonomiske ramme. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender iværksættelsen af anlægsprojektet til kroner for etablering af skolekantiner. Bilag Ingen bilag. Side 21 af 22

22 Underskriftsark Protokollen godkendt. Trine S. Torp Kirsten A. Lauritsen Verner Jensen Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Hanne Kjær Knudsen Jens Tusgaard Side 22 af 22