Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 258 GENNEMGANG AF TO PERSONSAGER SALG AF TIDLIGERE AMTSGRUND PÅ LILLEBJERGVEJ 30 I HUNDESTED - VEJAREAL - LITRA 7000 P... 5 ÅBEN DAGSORDEN 260 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 9 SAGER TIL EFTERRETNING 262 INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER KULTURARVSKOMMUNE - AFSLUTTENDE RAPPORT FOR PROJEKTET NEDLÆGGELSE AF KLAGERÅDET PR. 1. JULI INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET VEDRØRENDE DET SPECI- ALISEREDE SOCIALOMRÅDE, 2. KVARTAL TILSYN DAGTILBUD SAGER TIL BEHANDLING BEHANDLING AF BUDGET UDPEGNING AF REPRÆSENTANT TIL EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONENS MØDER LOV OM FLEKSIBEL FROKOSTORDNING I DAGINSTITUTIONER -FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER ÅRSREGNSKAB OPFØLGNING PÅ BUDGET PR. 31. MAJ BESKÆFTIGELSESPLAN FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE EFTER SERVICELOVENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE EFTER SERVICELOVENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD EFTER SERVICELO- VENS PROJEKT BÆREDYGTIGHED - NEDLÆGGELSE AF VIRKSOMHEDEN SUNDHEDSTJENESTEN PROJEKT BÆREDYGTIGHED - KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF CENTRALKØKKENET PROJEKT BÆREDYGTIGHED - SAMDRIFT AF TREKLØVERET OG MIDGAARDEN KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN 10.2 FOR FERIEBYEN VED HALD STRAND ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR EN DAGINSTITUTION VED RÅDHUSPARKEN ENDELIG VEDTAGELSE AF "REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD" ENDELIG GODKENDELSE AF "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD" PROJEKT BÆREDYGTIGHED - SAMMENLÆGNING AF 6 DAGINSTITUTIONER MED FÆLLES HEGN DAGPLEJEN - NEDLÆGGELSE AF VIRKSOMHED PROJEKT BÆREDYGTIGHED - NEDLÆGGELSE AF VIRKSOMHEDEN PPR ÆNDRINGER TIL FOLKESKOLELOVEN PER 1. AUGUST ÅVEJS- OG TVÆRVEJSKVARTERET I FREDERIKSVÆRK - EJERNES MULIGHED FOR FRIKØB AF DEN TINGLYSTE KOMMUNALE TILBAGEKØBSRETTIGHED - SAG GENOPTAGET Side 2 af 82

3 Medlemmer: Helge Friis Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Helle Vibeke Lunderød Annette Westh Ole S. Nielsen Jens Tusgaard Jens Raunkjær Bent Andreasen Hanne Kjær Knudsen Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Jørgen L. Hansen Trine S. Torp Katrine Kent Lars C. K. Frederiksen Anne-Marie Tørnes-Hansen Per S. Løth Walter G. Christophersen Stedfortræder: Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen Side 3 af 82

4 Lukket dagsorden Sager til behandling A /08392 Gennemgang af to personsager Beslutning: Byrådet, den, punkt 258 Punktet taget af dagsordenen, idet der ikke foreligger en klage. Side 4 af 82

5 G /00268 Salg af tidligere amtsgrund på Lillebjergvej 30 i Hundested - vejareal - litra 7000 p Sagens kerne I forbindelse med kommunalreformen fik Halsnæs Kommune overdraget en række amtsejendomme i Hundested. Amtet erhvervede disse ejendomme i 1970 erne med henblik på etablering af en ny vej ned til havnen. Vejen er aldrig blevet etableret og er senere taget ud af Regionplanen. Af disse amtsejendomme har Halsnæs Kommune i solgt 4 huse og 3 ubebyggede grunde ved Funkisvej og Radmersvej. Der er tillige 1 ubebygget grund, som er beliggende på Lillebjergvej 30. Der anmodes om bemyndigelse til at sælge grunden på nedennævnte vilkår. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at administrationen bemyndiges til at få grunden Lillebjergvej 30, Hundested (vejarealet litra nr. 7000p, Tømmerup Bys Overdrev, Torup), særskilt matrikuleret og udstykket i 2 grunde på ca m 2, 2. at udbyde grundene til salg. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 217 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Direktionens indstilling anbefales, idet der ved første udbudsrunde ikke udbydes til fast pris. Beslutning: Byrådet, den, punkt 259 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Efter at Frederiksborg Amt i 1972 og 1973 eksproprierede ejendommene på bl.a. Søndergade, Radmersvej, Funkisvej og Lillebjergvej i Hundested med henblik på en planlagt vejforlægning, blev ejendommene afmatrikulerede. De mistede herved deres matrikelnumre og i stedet blev de i grupper udlagt som vejlitranumre (f.eks p, Tømmerup Bys Overdrev, Torup), da de nu var forbeholdt en kommende vej. Vejen er aldrig blevet etableret og er senere taget ud af Regionplanen. Lillebjergvej 30, Hundested er en ubebygget grund på m 2 tæt på det grønne og fredede område ved Lyngbakkerne (matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev). Køber skal selv betale byggemodningsudgifter til vand, varme og el. De 2 grunde vil komme til at ligge specielt godt med lidt eller noget udsigt over lyngbakkerne til indsejlingen af fjorden, såfremt der ryddes på det kommunale areal foran grundene. Side 5 af 82

6 Grundene vil få vejadgang fra Lillebjergvej, og der er via stiadgang over det kommunale areal matr. nr. 5 a tæt adgang til Birkevej mod Storebjergskolen og til fjorden og byen. For at kunne sælge grundene skal de selvstændigt matrikuleres. Det vil blive betragtet som en udstykning af selvstændige grunde, og i den forbindelse skal kravene i kommuneplanen overholdes. Ejendommen litra 7000 p er i kommuneplanen udlagt til boligområde (område 9 B9) med en mindstegrundstørrelse på min. 800 m2. På grunden ligger en utinglyst spildevandsledning i grundens nordlige side langs jernbanen. Der anmodes om en bemyndigelse til at udstykke ejendommen i 2 grunde og sætte grundene til salg ved offentligt udbud. I forbindelse med salget vil der komme udgifter til landinspektør, ejendomsmægler, markedsføring, træfældning på naboejendom m.m. Disse omkostninger skønnes at udgøre cirka kroner. Begrundelse for lukket møde Fastsættelse af salg og salgsbetingelser behandles på lukket møde. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Team Plan og Team Natur oplyser følgende: Det trekantede areal, som ønskes ryddet, er en del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev. Arealet ligger i kommuneplanens område 9.O1 og er udlagt til skole, idræt og fritidsformål. Team Plan og Natur har ikke bemærkninger til, at beplantningen holdes nede, da arealet ligger i forbindelse med en overdrevsareal, men der skal blot indsendes en rydningsplan med angivelse af hvilke træer, bevoksning m.m. der skal bevares, hvorefter der angiveligt kan gives en dispensation til projektet. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Da det lille hjørneareal er en del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev, hvor en del af arealet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, kræves der en godkendelse inden fældningen sættes i gang. Der skal indsendes en rydningsplan til Natur og Plan, som så vil sende sagen i høring. Det nye areal vil komme til at ligge som et hedeareal i lighed med den øvrige del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Natur og Vej har vurderet, at det anslået vil koste kroner + moms for rydning af det kommunale areal. (Del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev). Der er i investeringsoversigten for 2010 afsat et indtægtsrådighedsbeløb på 3,5 millioner kroner til salg af diverse ejendomme. Et salg af grundene vil medvirke til at opnå budgetforudsætningerne. Grundene er ikke med i virksomheden Natur og Vej s vedligeholdelsesplaner for Side 6 af 82

7 kommunale arealer, der vil således, ved salg af ejendommen, ikke blive sparet afledte driftsomkostninger til renholdelse af grunden m.m. Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 1. at administrationen bemyndiges til at få grunden Lillebjergvej 30, Hundested (vejarealet litra nr. 7000p, Tømmerup Bys Overdrev, Torup), særskilt matrikuleret og udstykket i 2 grunde på hver ca m 2, 2. at udbyde grundene til salg. Bilag Bilag 1 Oversigtsfoto, luftfoto Ejendommen Lillebjergvej 30 (litra nr p) markeret med rød farve areal som ønskes ryddet for høje træer markeret med blå farve. Side 7 af 82

8 Åben dagsorden 260. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 260 Godkendt. Sag 258 foreslås taget af dagsordenen med den begrundelse, at der ikke foreligger nogen klage. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Imod stemte: Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Side 8 af 82

9 261. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 261 Ingen spørgsmål. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Side 9 af 82

10 Sager til efterretning A /10967 Indkaldelse af stedfortræder Sagens kerne Byrådsmedlem Jørgen L. Hansen har indgivet en sygemelding til og med byrådsmødet i december måned Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Beslutning: Byrådet, den, punkt 262 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Jørgen L. Hansen har indgivet en sygemelding til og med byrådsmødet i december måned Borgmesteren har derfor indkaldt 2. stedfortræder Lisbeth Hansen fra Socialistisk Folkepartis kandidatliste. 1. Stedfortræder Jane Howe Gersager er på barselsorlov til først i oktober måned Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Lov om kommunernes styrelse 16, stk. 8. Personaleforhold Intet at bemærke. Side 10 af 82

11 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Bilag Ingen. Side 11 af 82

12 A /05593 Kulturarvskommune - afsluttende rapport for projektet Sagens kerne Den 18. juni 2008 udnævnte Kulturarvsstyrelsen (KUAS) og Realdania Halsnæs Kommune til Kulturarvskommune for perioden Der gives hermed en sidste status på projektet som Kulturarvskommune med fremlæggelse af den afsluttende rapport. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager orienteringen om den afsluttende rapport for projektet som Kulturarvskommune til efterretning og indstiller samme til byrådet. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den 25. august 2010, punkt 92 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen Beslutning: Byrådet, den, punkt 263 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Den 18. juni 2008 blev Halsnæs Kommune af Kulturarvsstyrelsen og Realdania udpeget som en af de fire nye Kulturarvskommuner. Formålet med initiativet er blandt andet, at kommunerne i de kommende år får brugt kulturarven aktivt i forbindelse med kommuneplaner og lignende. Det er ligeledes et mål, at der anvendes nye tilgange til arbejdet med kulturarven, som andre af landets kommuner kan blive inspireret af. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme har igennem 2009 løbende fået status på projektet, hvilket i 2010 er blevet videreført under Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Denne status er den sidste status, der gives, idet der nu foreligger en rapport, som markerer afslutningen på projektet som Kulturarvskommune. Siden sidste status pr. 27. april 2010 har der været afholdt en reception den 3. juni 2010 i byrådssalen, hvor den afsluttende rapport, Stålsat Kulturarv, blev præsenteret for Byrådet, samarbejdspartnere og repræsentanter for administrationen. Rapporten blev desuden fremlagt af Halsnæs Kommune på et møde med Kulturarvsstyrelsen, som blev afholdt den 7. juni 2010 i København. Her fremlagde de øvrige Kulturarvskommuner også deres endelige rapporter, ligesom hele projektdelen blev evalueret. Halsnæs Kommunes indsats blev evalueret af de øvrige deltagende kommuner, af Kulturarvsstyrelsens direktion og af Realdania og der blev fra alle side udtrykt stort tilfredshed med indsatsen og afrapporteringen. Side 12 af 82

13 Den afsluttende rapport, Stålsat Kulturarv, er udarbejdet i samarbejde med NIRASkonsulenterne, fylder 54 sider i fire-farvetryk og er trykt i 800 eksemplarer. Rapporten vil blive udsendt til byrådspolitikerne i papirform og kan desuden rekvireres ved henvendelse til Industrimuseet Frederiks Værk. Der er fortsat planen, at Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Realdania vil udgive en bog om Kulturarvskommuneprojektet med indlæg fra Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen og de respektive Kulturarvskommuner. Udgivelsen forventes præsenteret i efteråret Lov- og plangrundlag Kulturarvsstyrelsen og Realdanias Kulturarvskommuneprojekt. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Aktiviteter tilknyttet Kulturarvskommuneprojektet er løbende blevet annonceret på Industrimuseet Frederiks Værks hjemmeside Konsekvenser for kulturarven Kulturarvskommuneprojektet har haft stor betydning for det overordnede samarbejde omkring kulturarven i Halsnæs Kommune. Projektet har involveret borgerne, museet, kommunens ansatte og politikerne således at der nu er skabt et solidt fundament for det fremtidige arbejde med Halsnæs Kommunes historie generelt og dens særlige kulturarv i særdeleshed. Økonomi og afledt drift Realdania har bevilget kr. til projektet. Halsnæs Kommune har ydet et tilsvarende beløb i form af arbejdstimer. Personaleforhold Kulturarvskommuneprojektet har, foruden personalet på Industrimuseet Frederiks Værk, omfattet Miljø og Teknik samt Kultur og Fritid i Halsnæs Kommune. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager orienteringen om den afsluttende rapport for projektet som Kulturarvskommune til efterretning og indstiller samme til byrådet. Bilag 1. Rapporten Stålsat Kulturarv - udsendes i papirform. Side 13 af 82

14 A /07027 Nedlæggelse af Klagerådet pr. 1. juli 2010 Sagens kerne Byrådet orienteres om en lovændring som følge af Regeringens afbureaukratiseringsinitiativer på området for ældre og handicappede, der indebærer nedlæggelse af Klagerådet. Klagerådet behandler klager over bevillinger til personlig hjælp og pleje efter 83 og 84 i Lov om Social Service. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksen og Sundhed og Byrådet tager orienteringen om nedlæggelsen af Klagerådet til efterretning Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 30. august 2010, punkt 102 Direktionens indstilling taget til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 264 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget, at Klagerådene nedlægges som en følge af Regeringens afbureaukratiseringsplan med virkning fra den 1. juli Klagerådet er nedsat af Byrådet ifølge 34 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klagerådet har ingen beslutningskompetence, men kan alene drøfte, vurdere og videreformidle klager over den bevilgede hjemmehjælp til Udvalget for Voksne og Sundhed samt følge udviklingen på området og medvirke til, at opgaverne løses i overensstemmelse med Byrådets målsætninger. Klagerådet i Halsnæs Kommune har, i 2010, ikke fungeret, da handicaporganisationerne har meddelt, at ingen ønsker at deltage i Klagerådet. Kompetencen til at behandle eventuelle klager har Udvalget for Voksne og Sundhed derfor haft i Regeringens begrundelse for at nedlægge klagerådene er, at gøre klagesystemet så enkelt og gennemskueligt som muligt for borgerne. Fremover skal der således kun være ét klagesystem for alle klager på det sociale område. Klager over den bevilgede hjemmehjælp vil fremover blive genvurderet administrativt hvorefter næste klageinstans er Det sociale Nævn. Lov- og plangrundlag 83 og 84 i Lov om social service 34 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 14 af 82

15 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Klagerådet er orienteret ved skrivelse af 7. juli Ældrerådet orienteres Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Klagerådet har ikke eget budget Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Byrådet tager orientering om sagen til efterretning. Bilag Ingen Side 15 af 82

16 Ø /04167 Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde, 2. kvartal 2010 Sagens kerne I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. Hermed foreligger oversigt for 2. kvartal 2010 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at oversigten tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 30. august 2010, punkt 103 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 1. september 2010, punkt 95 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 194 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Taget til efterretning Beslutning: Byrådet, den, punkt 265 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale 2010 er det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 Side 16 af 82

17 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i total udgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes at den månedlige økonomirapportering der sker til udvalg og byråd giver en mere detaljeret rapportering på virksomhedsniveau, frem for den rapportering der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Tilføjet efter Udvalgsbehandlingerne: De indarbejdede forventninger til regnskab 2010 i denne oversigt, er sket på baggrund af den godkendte budgetrevision pr. 31. maj Da budgetrevisionen pr. 31. maj 2010 er delt op på politikområder, og denne oversigt er delt op på funktioner, kan der forekomme en anderledes opdeling af de godkendte tillægsbevillinger i denne oversigt i forhold til budgetrevisionen. Konklusionen af denne oversigt, som indberettes til ministerierne, er således den samme som fremgår af økonomirapporteringen pr. 31/ og budgetrevisionen. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke, idet der henvises til oversigten, jf. bilag. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Side 17 af 82

18 Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 2. kvartal 2010 (9 sider). Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 2. kvartal 2010 (5 Sider). Side 18 af 82

19 G /09337 Tilsyn dagtilbud Sagens kerne Tilsynet i Halsnæs Kommune, så vidt angår de pædagogiske forhold, sikkerhed og hygiejne, er uddelegeret til pædagogisk konsulent og leder af dagtilbudsområdet. Familiechefen varetager det økonomiske tilsyn samt opfølgning på mål og rammer fastsat af Byrådet. Dette punkt er en opsamling på de pædagogiske, sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold der har været foretaget i dagtilbuddene fra slutningen af 2009 og første halvår Dette punkt er en opsamling på de forhold, der er fundet ved tilsynet. De vil efterfølgende blive fulgt op af forskellige administrative tiltag. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor økonomiudvalg og Byråd anbefaler at sagen tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 1. september 2010, punkt 90 Direktionens indstilling anbefales, idet administrationen arbejder videre med tilsynspraksis. Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen (A) Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 195 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Udvalget for Familie og Børns indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 266 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Reglerne i retssikkerhedsloven 16 fastsætter, at Byrådet har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder dagtilbud til børn. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Alle dagtilbuddene undtaget dagplejen har gennem det sidste halve år modtaget besøg, og der er udarbejdet en skriftlig rapport efter hvert tilsynsbesøg. Tilsynet har været dialogbaseret og er foregået i et udviklingsperspektiv. Tilstede ved besøgene har været en leder, en medarbejder og et medlem af forældrebestyrelsen. Tilbagemeldingerne fra møderne har været, at formen har skabt efterfølgende refleksioner hos alle deltagere. Derudover har det affødt konkrete handlinger, hvor institutionerne har besluttet at igangsætte anbefalinger som følge af dialogen på møderne. Det kan f.eks. være udarbejdelse af sorgplaner eller etablering af logbog for egenkontrol på legepladsen. Konklusionen på besøgene er helt overordnet, at alle institutioner lever op til de lovgivningsmæssige rammer. Og på nær et par enkelte institutioner der ikke er kommet så lang i forhold til udarbejdelse af Læreplaner og Børnemiljøvurderinger, er de andre godt på vej. Det er også vurderingen, at der generelt er et passende pædagogisk aktivitetsniveau og at tilbuddene ge- Side 19 af 82

20 nerelt understøtter børns udvikling. Generelt har institutionerne også godt styr på sprogvurderinger, der betragtes som et godt redskab til tidligt at få identificeret sproglige vanskeligheder. Tilsynet har vist at der er en række opmærksomhedspunkter som der administrativt skal sættes fokus på. Det ene gælder de eksterne hygiejnetilsyn ført af Sundhedstjenesten og legepladstilsynet ført af legepladsinspektør ansat i Vej og Park. Der er i begge tilfælde gennemført meget få tilsyn. I forhold til institutionernes arbejde med læreplaner må det konstateres, at der ikke arbejdes systematisk med evaluering. De fleste institutioner evaluerer de gennemførte aktiviteter, men ikke på læreplanens mål eller de læringsmål man har sat for børnene. Da det er beskrevet som et krav i Dagtilbudsloven, vil dagtilbudsområdet i 2011 igangsætte et arbejde med at revision af læreplanerne sådan, at det bliver muligt at evaluere målene. Tilsynet i denne form er planlagt til at foregå hver andet år. I den mellemliggende periode vil den pædagogiske konsulent ved et kortere besøg foretage en opfølgning på de rapporter der er udarbejdet i forbindelse med tilsynsbesøgene. Lov- og plangrundlag Dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven Konsekvenser for miljø og sundhed ingen Høring, dialog og formidling Afrapportering på ledermøde Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Sagen sendes tilbage med henblik på yderligere administrativ bearbejdning Bilag Ingen Side 20 af 82

21 Sager til behandling S / behandling af Budget Sagens kerne Byrådet gennemførte den 26. og 27. august 2010 et budgetseminar vedrørende budget I forbindelse med budgetseminaret blev indgået en delforligsaftale mellem alle byrådets partier om grundlag for udarbejdelse af budget vedrørende strukturer på skoleområdet, ældreområdet, dagtilbudsområdet og misbrugsområdet Med baggrund heri og en række øvrige justeringer fremlægger borgmesteren budgetforslag til 1. behandling. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet at følgende datoer i forhold til den videre behandling af budgetforslaget godkendes: - den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger - den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget samt behandling af de indkomne høringssvar og bemærkninger - den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag - den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag Mødedeltagelse i Økonomiudvalgsmødet den 8. september 2010 kl Direktionen Medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MED Økonomichefen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 196 Borgmesteren fremsatte forslag om at Katrine Kent, på grund af inhabilitet, ikke deltager under behandlingen af sagen. For stemte: Helge Friis (A), Helle Lunderød (A), Walter Christophersen (O), Steen Hasselriis (V), og Per Løth (C), Imod stemte: Anette Westh (A), Katrine Kent (F) Borgmesterens indstilling anbefales, idet tekniske ændringer i forhold til beregninger vedr. plejeboliger på Halsnæs Centeret, skat, tilskud og udligning, samt betaling til regionale væksthuse indgår i 1. behandlingsforslaget til budget Side 21 af 82

22 Byrådet indkaldes til en drøftelse af de konkrete budgetforslag onsdag den 15. september 2010, kl Beslutning: Byrådet, den, punkt 267 Borgmesteren foreslog, at Bertil Nyenstad (A) som lærer ansat i Halsnæs kommunes skolevæsen blev kendt inhabil. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Borgmesteren foreslog, at Verner Jensen (A) som lærer ansat i Halsnæs kommunes skolevæsen blev kendt inhabil. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Borgmesteren foreslog, at Katrine Kent (F) som ægtefælle til en lærer ansat i Halsnæs Kommunes skolevæsen blev kendt inhabil. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Budgettet behandledes herefter med følgende stedfortrædere: For Bertil Nyenstad (A): Rolf Møller Hansen (A) For Verner Jensen (A): Georg Miksa (A) For Katrine Kent (F) : Niels Hove (F) Økonomiudvalgets indstilling om budgetforslaget til 1. behandling blev godkendt, med følgende konsekvenser: Tekniske ændringer i forhold til beregninger vedr. plejeboliger på Halsnæs Centeret, skat, tilskud og udligning, samt betaling til regionale væksthuse indgår i 1. behandlingsforslaget til budget Side 22 af 82

23 Budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet Følgende datoer i forhold til den videre behandling af budgetforslaget godkendes: - den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger - den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget samt behandling af de indkomne høringssvar og bemærkninger - den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag - den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Byrådet gennemførte den august 2010 et budgetseminar vedrørende Budget På seminaret foregik der drøftelser mellem partigrupperne i Byrådet om forslag til overordnede mål for budgettet, strukturændringer på skole-, dagpasnings- og ældreområdet samt en række øvrige konkrete budgetforslag. På budgetseminaret blev der indgået en delforligsaftale mellem partierne i Byrådet om den fremtidige struktur på henholdsvis skoleområdet, plejeboligområdet samt dagtilbudsområdet samt om hjemtagning af misbrugsbehandling (bilag 8). Direktionen havde til seminaret udarbejdet et budgetforslag indeholdende en række anbefalinger. Med afsæt heri forelægges hermed borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget : Side 23 af 82

24 Budgetforslag 2011 (kr.) Budgetoverslag 2012 (kr.) Budgetoverslag 2013 (kr.) Budgetoverslag 2014 (kr.) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Drift inkl. refusion heraf driftsønsker heraf driftsreduktioner heraf afledt drift anlæg Renter Pris- og lønfremskrivning , Resultat af ordinær drift Anlæg (ekskl. Jordforsyning) heraf anlægsønsker Jordforsyning (anlæg) udgifter indtægter Resultat i alt ekskl. jordforsyning Resultat i alt inkl. jordforsyning Finansiering Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger Samlet resultat = Likviditetspåvirkning Forventet ultimolikviditet Forventet ultimolikviditet Årets laveste gennemsnitslikv De enkelte reduktions- og ønskeforslag, som indgår i budgetforslaget fremgår af vedlagte oversigter over driftsreduktioner, driftsønsker og anlægsønsker (bilag 5). For de største af forslagene er der vedlagt uddybende beskrivelser i vedlagte notater (bilag 9a-9s). Der er enkelte nye forslag, som ikke var indeholdt i materialet til Byrådets budgetseminar. Disse er der redegjort for i bilag 10. Side 24 af 82

25 1. behandlingsbudgetforslagets hovedresultater er: En gradvis styrkelse af kassebeholdningen, således at den ved udgangen af 2013 er på 0,1 mio. kr. og i ,4 mio. kr. En laveste gennemsnitslikviditet på 46,8 mio. kr. (i 2012) Overholdelse af servicedriftsrammen inkl. udgifter som følge af et ekstraordinært demografisk pres. Forslaget ligger således 0,7 mio. kr. under servicedriftsrammen inkl. udgifter til ekstraordinært demografisk pres. Et overskud på de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter ekskl. jordforsyning (indtægter fra ejendomssalg) i årene En anlægsaktivitet, der gør, at kommunen kan oppebære det fulde statslige tilskud til investeringer på kvalitetsfondsområderne (dagpasnings-, skole-, ældre-, kultur- og idrætsområdet) på 11,2 mio. kr. i alle budgetårene. Budgetforslaget er baseret på uændrede skatteprocenter: Indkomstskat: 25,4% Kirkeskat: 0,85% Grundskyldspromille: 34 Dækningsafgift (promille): 7,1 Der er i 1. behandlingsbudgettet indarbejdet en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev fremsendt til Byrådets budgetseminar. Der er nærmere redegjort herfor i vedlagte notat om tekniske korrektioner mellem budgetforslaget til budgetseminaret og 1. behandlingsbudgettet (bilag 7). Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse: Ifølge styrelseslovens 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre overslagsår udarbejdes senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår. Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Tidsplan og rammer for budget , vedtaget af Byrådet 12. januar Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget : Den 2. september 2010: Udsendelse af budgetforslag til de formelle høringsberettigede parter. Den 6. september 2010: Informationsmøde om budgetforslaget for Lederforum samt medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED. Den 7. september 2010 kl : Dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd og brugerbestyrelser (Gjethuset). Den 8. september 2010: Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget. Den : Byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger til budgetforslaget. Den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag. Side 25 af 82

26 Den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag. Den 12. oktober 2010: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer Personaleforhold De personalemæssige konsekvenser af de i Budget indeholdte reduktionsforslag er beskrevet i det materiale, Byrådet fik forelagt til budgetseminaret den august Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet at følgende datoer i forhold til den videre behandling af budgetforslaget godkendes: - den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger - den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget samt behandling af de indkomne høringssvar og bemærkninger - den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag - den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag. Handlemulighed 2 Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet inkl. ændringer (fremsættes på mødet). Handlemulighed 3 Økonomiudvalget indstiller ikke over for Byrådet, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling. I så fald skal der udarbejdes et nyt budgetforslag og indkaldes til ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og Byrådet senest 3. uger før 2. behandlingen finder sted. Der skal samtidig fastsættes nye datoer for den videre behandling af budgetforslaget. Bilag 1. Hovedoversigt Bevillingsoversigt ; opdelt i politikområder og underliggende aktivitetsområder 3. Investeringsoversigt Takstblad Oversigter over budgetforslag, som indgår i 1. behandlingsbudgettet driftsreduktioner, driftsønsker og anlægsønsker 6. Oversigt over servicedriftsudgifterne i Notat om tekniske ændringer fra budgetforslag til budgetseminaret til 1. behandlingsbudgettet 8. Delforligsaftale mellem partierne i Halsnæs Byråd Notater med beskrivelser af budgetforslag: 9.a Reduktionsforslag Forlængelse af Projekt Aktiv Omsorg Side 26 af 82

27 9.b Reduktionsforslag Projekt bæredygtige virksomheder 9.c Reduktionsforslag 3 nye skoledistrikter 9.d Reduktionsforslag SFO brugerbetaling 9.e Reduktionsforslag Arbejdstid skolelærere 9.f Reduktionsforslag Bygning af ny integreret institution i Hundested 9.g Reduktionsforslag Samdrift af plejecentre og omorganisering af leve-bo 9.h Reduktionsforslag Flytning af pladser fra Plejecentret Halsnæs til Arresøparken 9.i Reduktionsforslag - Nedlæggelse af pulje til styrket kvalitet i ældreplejen 9.j Reduktionsforslag Effektivisering i hjemmeplejen 9.k Reduktionsforslag Hjemtagelse af den samlede stof- og alkoholindsats 9.l Reduktionsforslag Reduktion af udgifterne til kommunal rengøring 9.m Reduktionsforslag Nedlæggelse af vejbelysning på private fællesveje 9.n Ønskeforslag Ændring af undervisningstimetallet klassetrin 9.o. Ønskeforslag Bufferpuljer på de specialiserede socialområder 9.p Anlægsønske Bygning af ny integreret institution i Hundested 9.q Anlægsønske Udbygning af Spodsbjerg Børnehave 9.r Anlægsønske Udbygning af Vibehus Børnehave 9.s Anlægsønske Ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs 10. Nye budgetforslag i Budget Side 27 af 82

28 A /10389 Udpegning af repræsentant til Ekspropriationskommissionens møder Sagens kerne Byrådet skal udpege en repræsentant, der deltager i Ekspropriationskommissionens møder. Tidligere repræsentant Karin Ernfelt Andersen fra administrationen udtræder. Margit Hansen fra administrationen overtager gerne pladsen som repræsentant i Ekspropriationskommissionens møder. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger Margit Hansen fra administrationen som repræsentant i Ekspropriationskommissionens møder. Beslutning: Byrådet, den, punkt 268 Direktionens indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Repræsentanten deltager i Ekspropriationskommissionen. Repræsentanten har ret til at udtale sig, men har ikke stemmeret. Lov- og plangrundlag Lovbekendtgørelse nr af 20/11/2008. Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, 6, stk. 3. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger Margit Hansen fra administrationen som repræsentant i Ekspropriationskommissionens møder. Side 28 af 82

29 Bilag Ingen. Side 29 af 82

30 G /06944 Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner -frigivelse af anlægsmidler Sagens kerne Folketinget vedtog den 4. juni 2010 den nye lov om fleksible frokostordninger i dagtilbud. Arbejdet med at sætte køkkener i stand blev påbegyndt i forbindelse med den første vedtagelse af loven, men blev stoppet af Byrådet i marts, da regeringen vedtog at revidere loven. En af forudsætningerne for at kunne leve op til den reviderede lov er, at alle daginstitutioner har et registreret køkken. I forhold til det mangler ganske få køkkenerne en renovering eller en mindre justering for at kunne blive registreret. Der anmodes derfor om frigivelse af de lånefinansierede midler der, i forbindelse med at Byrådet stoppede de resterende arbejder, blev lagt i kassen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der frigives anlægsmidler på kr til renoveringen af de resterende køkkener i daginstitutionerne. Midlerne hentes i kassebeholdningen i de lånefinansierede midler der blev tilbageført til kassebeholdningen ved Byrådets behandling af punktet 9. marts Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 1. september 2010, punkt 97 For direktionens indstilling stemte: Trine S. Torp (F), Verner Jensen (A) og Bertil Nyenstad (A) Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Hanne Kjær Knudsen (V) og Jens Tusgaard (O) Sagen faldet. Trine S. Torp (F) begærede sagen i Byrådet. Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen (A) Beslutning: Byrådet, den, punkt 269 Trine S. Torp (F) stillede forslag om at godkende direktionens indstilling. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F) Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Per S. Løth (C), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O), idet de ikke fandt, at der er konstateret et behov. Direktionens indstilling er herefter godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Side 30 af 82

31 Sagsfremstilling Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner blev vedtaget af folketinget den 4. juni Loven giver kommunerne flere valgmuligheder i forhold til at opfylde lovens hovedformål - at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn. Loven træder i kraft fra 1. januar 2011, med krav om at kommunerne skal tilbyde et sundt frokostmåltid fra 1. august Forudsætningen for at kunne tilbyde et frokostmåltid er, at alle daginstitutioner har et registreret køkken. I Halsnæs mangler køkkenerne i Lynæs børnehave, Kastaniehuset og Spodsbjerg Børnehus at blive renoveret for at kunne blive registreret. Herudover mangler nogle mindre justeringer af køkkenerne i et par af de andre institutioner. Derefter vil alle køkkener kunne registreres til at producere et sundt frokostmåltid til alle børn i alle institutioner. De øvrige institutioners køkkener blev istandsat i 2009 som forberedelse til at indføre Lov om sundt frokostmåltid i dagtilbud i forhold til den udformning loven havde på det tidspunkt. Dette arbejde blev stoppet af Byrådet i marts 2010, i forbindelse med at loven blev revideret indtil man kendte den endelige udformning af loven. Den endelige formulering af loven foreligger nu, hvorfor der fremlægges en indstilling, om at det arbejde der blev stoppet kan færdiggøres. Der vil i forbindelse med budget 2011 skulle tages stilling til, hvilket serviceniveau man politisk ønsker at lægge i forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid også til børnehavebørn. Der frigives anlægsmidler som beskrevet i bilag til at istandsætte de sidste køkkener således, at alle køkkener i dagtilbud kan registreres i Fødevarestyrelsen Lov- og plangrundlag Dagtilbudsloven. Lov om fleksible frokostordninger er en revision af Dagtilbudslovens bestemmelser om frokost til børn i dagtilbud. Konsekvenser for miljø og sundhed Regeringen anser et sundt frokostmåltid i institutionerne som en forudsætning for tidligt at få grundlagt gode madvaner hos børn. Høring, dialog og formidling Det kommunale serviceniveau i forbindelse med madordningerne vil blive sent i høring i Forældrebestyrelserne, i forbindelse med den almindelige budgethøring ved Byrådets 1. behandling af budgettet. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Anlægsbevilling på kr Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Side 31 af 82

32 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der frigives anlægsmidler på kr til renoveringen af de resterende køkkener i daginstitutionerne. Midlerne hentes i kassebeholdningen i de lånefinansierede midler der blev tilbageført til kassebeholdningen ved Byrådets behandling af punktet 9. marts Bilag Status køkkenopgraderinger Halsnæs Kommune 2010, 2 sider Side 32 af 82

33 S /04643 Årsregnskab 2009 Med baggrund i Byrådets beslutning den 11. maj 2010 er årsregnskabet 2009 overgivet til revisionen. Der foreligger nu revisionsberetning nr. 9 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 fra BDO Kommunernes Revision, hvorefter årsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse. Som konsekvens af revisionen af regnskabet er der foretaget 6 ændringer i årsregnskabet i forhold til det dokument, der blev overgivet til revisionen den 11. maj Ændringerne er indarbejdet i Regnskab 2009, Endelig udgave. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at årsregnskabet for 2009 godkendes, og at revisionsberetning nr. 9 tages til efterretning sammen med administrationens besvarelse i redegørelse af 23. august Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den 8. september 2010 Økonomichef Michael Ballegaard Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 197 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 270 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Kommunernes Revision har i beretning nr. 9 givet det tilrettede årsregnskab følgende revisionspåtegning: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Halsnæs Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Halsnæs Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Side 33 af 82

34 I beretningens afsnit 12, Revisionens bemærkninger, anføres de væsentlige bemærkninger til Regnskab I medfølgende redegørelse har administrationen kommenteret på revisionens bemærkninger. Revisionens gennemgang har givet anledning til ændring af 6 forhold, som er indarbejdet i Regnskab 2009, Endelig udgave. Disse ændringer er gennemgået i medfølgende notat Notat over ændringer i regnskab. Årsregnskab udviser herefter følgende totaler: Det skattefinansierede område: Resultat Det skattefinansierede område Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel INDTÆGTER: 1.642, , ,0-3,2 DRIFT: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik Økonomiudvalget Drift i alt -553,5-588,4-130,2-52,5-54,6-232, ,2-576,7-600,1-139,3-50,7-53,7-215, ,5-596,1-626,2-138,4-50,3-48,7-191, ,1-19,4-26,1 0,9 0,4 5,0 23,6-15,6 RENTER: -17,3-23,9-28,2-4,3 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 13,6-7,2-30,3-23,1 ANLÆG: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik Anlæg i alt -38,8-2,0-12,6-4,8-5,0-39,6-30,9-1,7-3,4 10,0-12,2-58,2-31,2-1,9-1,9-3,3-9,8-48,1-0,3-0,2 1,5 6,7 2,4 10,1 SKATTEFINANSIERET RESULTAT -39,6-65,4-78,4-13,0 Samlet udviser det skattefinansierede område en nettoudgift på 78,4 mio. kr., hvilket er 13,0 mio. kr. mere end det korrigerede budgets nettoudgift på 65,4 mio. kr. Side 34 af 82