Økonomiudvalget. Beslutningsreferat

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 10:15 i Udvalgsværelset Der er dialogmøde med Lederforum og Hoved-MED i Rådhussalen fra kl. 8:00 til 10:15

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 381 GODKENDELSE AF DAGSORDEN ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 383 TVÆRGÅENDE ØKONOMISK MÅNEDSRAPPORTERING MARTS DIREKTIONENS PERSONALEPOLITISKE BERETNING ÅRSRAPPORT 2010 FOR FORSIKRING OG RISIKOSTYRING PENSIONSSTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSE AF HALSNÆS KOMMUNES ADMINISTRATION AF RÅDIGHEDS- REGLERNE INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET VEDR. DET SPECIALISEREDE SOCIALOM- RÅDE 1. KVARTAL DECISIONSSKRIVELSE 2009 HALSNÆS KOMMUNE, MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTE- GRATION SAGER TIL BEHANDLING 389 ÆNDRING AF TIDSPLAN OG RAMMER FOR BUDGET BEFOLKNINGSPROGNOSE REVISIONSBERETNING NR INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK ÅRSRAPPORT FOR TILSYN 2010 FRA BDO KOMMUNERNES REVISION ÆNDRINGER I ANLÆGSBEVILLINGER FINANSIERET AF EKSTRAORDINÆR LÅNEPULJE I 2010 TIL FREMME AF BE- SKÆFTIGELSEN KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK - ENDELIG BESLUTNING OPFØLGNING PÅ POLITISK SEMINAR I KLS UNGEPARTNERSKAB - EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 OG LOKALPLAN 08.3 FOR BUTIK I NØRREGADE I HUN- DESTED ANSØGNING OM OPFØRELSE AF DRIFTSBYGNING I STRID MED LOKALPLAN 06.8 FOR EN GOLFBANE PÅ ARRE- NÆS AREALERHVERVELSE I FORBINDELSE MED ANLÆG AF STI FRA KREGME KIRKESTI I KREGME SYD TIL STENLEDS- VEJ STØTTETILSAGN FOR OPFØRELSE AF 22 ÆLDREBOLIGER I LYNÆS - SKEMA B TESTAMENTARISK GAVE TIL INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK - INDTÆGTS- OG UDGIFTSBEVILLING EMBEDSLÆGENS ÅRSRAPPORT FOR TILSYN KVALITETSSTANDARDER PÅ MISBRUGSOMRÅDET BEVILLING AF MIDLER TIL SFOLOKALER VISITATIONS REGLER LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 405 DRIFT- OG ADMINISTRATIONSSAG PERSONSAG Side 2 af 59

3 Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester, formand Annette Westh (A) viceborgmester, næstformand Helle Vibeke Lunderød (A) Katrine Kent (F) Steen Hasselriis (V) Per S. Løth (C) Walter Christophersen (O) Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef, udvalgssekretær Indkaldelse til mødet: Punkt 384 Kim Nissen, leder af personaleservice Side 3 af 59

4 Åben dagsorden 381. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 381 Godkendt. Side 4 af 59

5 382. Orientering fra formanden Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 382 Intet. Side 5 af 59

6 Sager til efterretning A /04534 Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2011 Sagens kerne Den tværgående ledelsesrapport indeholdende forbrugstal og sygefraværstal for hele kommunen og de enkelte udvalg offentliggøres hver måned. Link til rapporten sendes til Byrådet så snart rapporten foreligger. Den tværgående økonomiske månedsrapportering sendes til Økonomiudvalget til efterretning i forbindelse med det førstkommende møde i Økonomiudvalget. Rapporteringen indeholder: en samlet forventning til årsforbruget på drift, herunder servicedriftsudgifter og anlæg en samlet forventning til årsresultatet, opgjort pr. udvalg uddybende forklaringer for de politikområder, hvor der forventes et årsresultat, der afviger fra det korrigerede budget en opgørelse af den gennemsnitlige likviditet og forventede ultimolikviditet en status på ejendomssalgsprojekterne en status for befolkningsudviklingen sammenholdt med befolkningsprognosen en opgørelse af udviklingen i kommunens restancer Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager den tværgående økonomiske månedsrapportering til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 383 Taget til efterretning. Bilag Tværgående økonomisk månedsrapportering, marts Side 6 af 59

7 G /14647 Direktionens Personalepolitiske Beretning 2010 Sagens kerne Orientering om centrale elementer i Direktionens Personalepolitiske Beretning Beretningen beskriver det personalepolitiske regnskab i tal og de personalepolitiske aktiviteter i ord, og den indeholder et særskilt kapitel om arbejdsmiljø. Sekretariatschef Peter Aslund og leder af Personaleservice Kim Nissen vil give en kort gennemgang af centrale elementer fra beretningen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Direktionens Personalepolitiske Beretning 2010 til efterretning. Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den kl Sekretariatschef Peter Aslund Leder af Personaleservice Kim Nissen Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 384 Taget til efterretning. Sagsfremstilling Direktionens Personalepolitiske Beretning sammenfatter i ord og tal, hvordan kommunen som arbejdsgiver har ageret i det forgangne år. Årsberetningen indeholder nøgletal for 2010 og så vidt muligt sammenligninger for den fireårige periode Desuden beskrives udviklingen over denne periode, og der anføres bud på den udvikling, som forventes at ske i Årsberetningen indeholder bl.a. nøgletal om (udvikling af) sygefravær, personaleomsætning, fuldtidsstillinger, rekrutteringer og fratrædelser. Derudover indeholder beretningen kapitler om organisationsudvikling, arbejdsmiljø, mangfoldighed og social ansvarlighed, kompetenceudvikling mm. Sekretariatschef Peter Aslund og Leder af Personaleservice Kim Nissen vil på mødet præsentere hovedpunkter fra beretningen. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Beretningen er forelagt Hoved-MED til udtalelse den 2. maj Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Side 7 af 59

8 Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Direktionens Personalepolitiske Beretning 2010 til efterretning. Bilag Ingen. Side 8 af 59

9 P /07918 Årsrapport 2010 for forsikring og risikostyring Sagens kerne Risikostyring/forsikringsområdet har udarbejdet en årsrapport for 2010, som hermed forelægges Økonomiudvalget til efterretning. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapport 2010 om forsikring og risikostyring til efterretning. Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 385 Taget til efterretning. Sagsfremstilling Halsnæs kommune har oplevet stigende skadeudgifter i 2010 i forhold til året før, hvor de største udgifter har været til dækning af arbejdsskader, vandskader og lynnedslag. Til gengæld faldt udgifterne til forsikringspræmier, vagtydelser m.m. efter at kommunen har været i udbud med disse opgaver i Vejret i 2010 har haft stor indflydelse på skadestatistikken, hvor frost, sne, regn og lyn har forårsaget mange skader på kommunens bygninger og biler. Rapporten beskriver ligeledes de aktiviteter, som er gennemført i 2010 og kommende aktiviteter planlagt for Årsrapporten vil sammen med den løbende skadeindberetning danne grundlag for iværksættelse af nye sikringstiltag. Disse sikringstiltag skal reducere antal skader på kommunens bygninger og forbedre skadestatistikken. Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes forsikrings- og risikostyringspolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen bemærkninger. Høring, dialog og formidling Information om årsrapport 2010 vil blive kommunikeret i det månedlige nyhedsbrev til Lederforum. Rapporten forlægges desuden Hoved-MED til orientering. Konsekvenser for kulturarven Ingen bemærkninger. Økonomi og afledt drift Resultatet for kommunens interne forsikringsselskab i 2010 blev et overskud på 6,9 mio. kr. mod et forventet resultat på 6,7 mio. kr. Side 9 af 59

10 Forsikringsudgifterne er indeholdt i administrationens budget. Området fungerer dog i praksis som en selvbærende enhed, hvor indtægter fra kommunens virksomheder og erstatningspræmier finansierer udgifterne til forsikringspræmier, skadeudgifter og forebyggende tiltag. Udgiften til arbejdsskadeerstatninger er en løbende akkumuleret udgift, hvor udgiften inden for de næste 5-10 år formentlig vil være stigende på grund af arbejdsskadesager fra tidligere år, som kan udløse en arbejdsskadeerstatning. Personaleforhold Rapporten viser bl.a., at der er sket en reduktion i antallet af registrerede arbejdsskader fra fra 148 i 2008, 98 i 2009 til 61 i Det skyldes især et fald i antallet af registrerede hændelser med vold og trusler mod personale. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapport 2010 om forsikring og risikostyring til efterretning. Bilag Forsikring og risikostyring - årsrapport 2010 (13 sider). Side 10 af 59

11 A /02806 Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne Sagens kerne Pensionsstyrelsen har fremsendt stikprøvekontrol af Halsnæs Kommunes administration af sanktioner på beskæftigelsesområdet. Administrationen fremlægger udkast til svar til Pensionsstyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning og udkast til svarbrev godkendes. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 4. april 2011, punkt 140 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 386 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme blev den 7. marts 2011 orienteret om Pensionsstyrelsens stikprøvekontrol i Halsnæs Kommune. Pensionsstyrelsen har udtrukket 25 cprnumre fra 1. kvartal 2010 til brug for kontrollen. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag om sanktioner i 1. kvartal Pensionsstyrelsen fandt resultatet uacceptabelt. I 13 ud af 39 sager havde kommunen truffet en forkert afgørelse. Kommunens fejlprocent var således 33. Refusionsbeløbet er opgjort til kroner. Pensionsstyrelsen var enig i de resterende sager (67 procent). Administrationen har, på baggrund af materiale fremsendt i 2010, berigtiget de fejlbehæftede sager. Administrationen fremlægger udkast til svarbrev til godkendelse. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv socialpolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling Ikke aktuel. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Side 11 af 59

12 Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning og udkast til svarbrev godkendes. Bilag Tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne, 4 sider. Brev til Pensionsstyrelsen: Tilsyn med Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne, 1 side. Side 12 af 59

13 Ø / Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2011 Sagens kerne I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 blev det pålagt kommunerne hvert kvartal at udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet er videreført i økonomiaftalen for Hermed foreligger oversigt for 1. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at oversigt for 1. kvartal vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 387 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 blev det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i total udgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes, at den månedlige økonomirapportering, der sker til udvalg og byråd, giver en mere detaljeret rapportering på virksomhedsniveau frem for den rapportering, der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Side 13 af 59

14 Oversigten vedrørende det specialiserede socialområde har været behandlet i Udvalget for Voksne og Sundhed, og Udvalget for Familie og Børn. Nedenfor er gengivet beslutningerne fra disse møder. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2011, den 18. april 2011, punkt 195 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2011, den 27. april 2011, punkt 187 Direktionens indstilling anbefales. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Forskellen mellem budgettet og det forventede regnskab 2011 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo marts Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 1. kvartal 2011 (8 sider). Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 1. kvartal 2011 (4 sider). Side 14 af 59

15 A /03837 Decisionsskrivelse 2009 Halsnæs Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sagens kerne Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har den 4. marts 2011 fremsendt decisionsskrivelse i forlængelse af den, af Halsnæs Kommune, indsendte revisionsberetning for regnskabsåret Administrationen fremlægger orientering om den aktuelle status på ministeriets bemærkninger til administrationen af personsagsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations decisionsskrivelse samt administrationens orientering om status på ministeriets bemærkninger tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 4. april 2011, punkt 145 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 388 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemærker i decisionsskrivelsen, at det af revisionsberetningen for regnskabsåret 2009 fremgår, at der i den stikprøvevise gennemgang af personsagsområdet er fundet enkeltstående væsentlige fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Fejlene kan tilskrives, at der i to tilfælde ikke er foretaget rettidig opfølgning på kontraktforløbet. Ministeriet bemærker, at revisor for andet år i træk vurderer, at personsagsområdet ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet anbefaler, at kommunalbestyrelsen foretager de nødvendige foranstaltninger, således at lignende fejl ikke opstår fremover. Området for Job og Arbejdsmarked har rettet op på de påpegede fejl og mangler i Der er således ikke konstateret manglende rettidighed i sager under ministeriets ressortområde i Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse 1246 af 12. december 2008 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Side 15 af 59

16 Høring, dialog og formidling Nærværende sagsfremstilling sendes til Halsnæs Kommunes revision samt Statsforvaltningen Hovedstaden til efterretning efter Byrådets behandling af sagen. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations decisionsskrivelse og administrationens orientering om status på ministeriets bemærkninger tages til efterretning. Bilag Decisionsskrivelse 2009, Halsnæs Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (1 side). Side 16 af 59

17 Sager til behandling S /11951 Ændring af tidsplan og rammer for Budget Sagens kerne Byrådet vedtog den 7. december 2010 rammer og tidsplan for budgetlægningen vedrørende Budget Ifølge tidsplanen skulle udvalgene i løbet af 1. halvår 2011 drøfte behovet for eventuelle justeringer og suppleringer af de politiske mål for perioden /13, som blev godkendt af udvalgene i Direktionen foreslår, at disse drøftelser ikke gennemføres i indeværende år, idet der er igangsat et arbejde omkring udarbejdelse af et nyt mål- og rammestyringskoncept, som vil lægge rammerne for det fremtidige målstyringsarbejde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ændre tidsplan og rammer for Budget således at der ikke, som oprindeligt forudsat, gennemføres en drøftelse af politiske mål for perioden /13 at de gældende politiske mål for perioden /13 videreføres uændret i 2012 at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 389 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling En række udvalg godkendte på møder i juni 2010 politiske mål for perioden samt på Udvalget for Familie og Børns område (skole- og dagtilbudsområdet) politiske mål for perioden Byrådet vedtog på mødet den 7. december 2010, at der i løbet af 1. halvår 2011 skulle ske en drøftelse i udvalgene af behovet for eventuelle justeringer og suppleringer af de politiske mål for perioden /13. Forud for Økonomiudvalgets møde den 2. marts 2011 blev der med deltagelse af medlemmerne i Økonomiudvalget, udvalgsformænd, som ikke er medlem af Økonomiudvalget og direktionen gennemført en drøftelse af temaet styring. Baggrunden var, at der efter direktionens vurdering på visse områder er behov for en intensivering af styringen gennem en opdatering og iværksættelse af yderligere tiltag. Det gælder således også vedrørende kommunens mål- og rammestyringskoncept, hvor der ud over en almindelig ajourføring (som blev godkendt på Byrådsmødet den 8. marts 2011), vurderes at være behov for visse mere grundlæggende ændringer og udbygninger. Side 17 af 59

18 På temadrøftelsen den 2. marts 2011 blev nævnt følgende styringsmæssige udfordringer: Mangel på klare og entydige principper for økonomistyringen uden for virksomhedsaftalerne. De gældende økonomistyringsprincipper i mål- og rammestyringskonceptet omhandler alene økonomistyring inden for virksomhedsaftaler, og der er således et behov for at definere styringsansvar- og principper for områder uden for virksomhedsaftaler, hvor de største aktuelle udfordringer for kommunens økonomi findes. En række udfordringer i forhold til den politiske målstyring: o o o Mangel på kobling mellem (meget langsigtede og overordnede) politikker og politiske mål Graden af målbarhed, hvor der på visse områder savnes en klar angivelse af det forventede resultat/effekt af de politiske mål og tilhørende resultatkrav Detaljeringsgraden, hvor resultatkravene ofte fokuserer på meget specifikke forhold i de enkelte virksomheder, som ikke altid opleves som politisk relevante. En række udfordringer i forhold til aftalestyringen baseret på de nuværende virksomhedsaftaler mellem Byrådet og virksomhedslederne: o Manglende politisk interesse for indholdet i aftalerne o Manglende dialog mellem aftaleparterne, som er én af de væsentlige præmisser bag aftalekonceptet o Uklar rolle og ansvarsfordeling i forhold til direktion og chefer. Konklusionen fra temadrøftelsen var, at der på tværs af Byrådets partier var opslutning bag direktionens forslag om en grundlæggende revision af mål- og rammestyringskonceptet, herunder behovet for formulering af økonomistyringsprincipper for områder uden for virksomhedsaftaler samt en ændring af det gældende aftalekoncept således at det i højere grad afspejler den formelle politiske og administrative linieorganisation. Denne konklusion blev bekræftet i forbindelse med Økonomiudvalgets efterfølgende behandling af sagen på mødet den 2. marts På den baggrund er administrationen gået i gang med at formulere forslag til et revideret mål- og rammestyringskoncept, som forventes forelagt Byrådet på mødet i september 2011, således at det kan danne grundlag for udarbejdelse af nye aftaler fra og med Set i lyset af ovennævnte er det direktionens vurdering, at det videre arbejde med at ændre og tilpasse de gældende politiske mål bør udskydes til Direktionen foreslår herudover, at temaet sundhed optages som et tværgående politisk mål for perioden med henblik på, at sundhedspolitikken og deraf afledte sundhedsindsatser udmøntes i aftalerne fra 2012 og frem. Dette er i tråd med den seneste sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune, der tydeliggør, at der er et behov for at gøre noget markant, da kommunens borgere på mange af de undersøgte parametre har en dårlig sundhedsprofil. Halsnæs Kommune adskiller sig således signifikant fra regionsgennemsnittet, når det eksempelvis gælder sygefravær, ligesom 13 % af borgerne lever med mindst tre kroniske sygdomme. Overordnet set er Halsnæs Kommune place- Side 18 af 59

19 ret som nummer 95 ud af 98 kommuner i forhold til kommuner med den korteste middellevetid. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Sundhed som et tværgående tema kan være med til at skabe sammenhængskraft og en rød tråd mellem indsatser inden for sundhed på tværs af områderne. At arbejde tværsektorielt med sundhed kræver ikke nødvendigvis, at der tilføres flere økonomiske ressourcer, men kan betyde, at områderne (ledere og medarbejdere) bidrager til at forbedre borgernes sundhedsstilstand ved at udnytte de potentialer, der ligger inden for de respektive områder det handler således i højere grad om at skabe helhed i den kommunale sundhedsindsats og ændre kulturen i organisationen. Med udgangspunkt i bl.a. sundhedsprofilen vil det være relevant at arbejde videre med konkrete indsatser, der fremmer fysisk aktivitet for borgere i alle aldre i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune har mange muligheder for at påvirke sundheden gennem de fysiske rammer og via de medarbejdere, der dagligt har kontakt til borgerne gennem skoler, daginstitutioner, hjemmepleje, jobcentre osv. På nationalt plan er der konsensus om, at såfremt arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme skal have en effekt på folkesundheden, er det nødvendigt at arbejde med sundhed i alle kommunens opgaveområder. Høring, dialog og formidling Temaerne styring og sundhed vil være de centrale omdrejningspunkter for dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Lederforum og medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED og Rådhus-MED den 4. maj Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ændre tidsplan og rammer for Budget således at der ikke, som oprindeligt forudsat, gennemføres en drøftelse af politiske mål for perioden /13 at de gældende politiske mål for perioden /13 videreføres uændret i 2012 at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden Bilag Revideret tidsplan for Budget (3 sider). Side 19 af 59

20 P /04508 Befolkningsprognose Sagens kerne Byrådet godkendte på sit møde den 8. marts 2011 forslag til boligprognose for Administrationen har på den baggrund udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde og øvrig planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 390 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens økonomistyringsprincipper i vidt omfang er baseret på aktivitetsbudgettering. Det betyder, at der så vidt muligt tildeles ressourcer til de enkelte områder i forhold til antallet af brugere med videre, ligesom skatteindtægter og bloktilskud er befolkningstalsafhængige. Herudover er forventningerne til befolkningsudviklingen et væsentligt element i vurderingen af udbygningsbehov på de respektive aktivitetsområder, såvel opgavemæssigt som geografisk. Indeværende prognose indeholder udover oplysninger om de fremtidige forventninger til befolkningssammensætningen i hele kommunen ligeledes prognoser for dagpasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Pr. 1. januar 2011 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune indbyggere, hvilket er 65 indbyggere færre end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Fra forventes det samlede befolkningstal at falde med indbyggere til Faldet i det samlede befolkningstal skyldes hovedsagelig at den forventede befolkningsudvikling i Danmarks Statistiks landsprognose, der danner den overordnede ramme for kommunens befolkningsprognose, nu indeholder en noget lavere befolkningsvækst end der indgik i sidste års landsprognose, at kommunens boligprognose er blevet nedjusteret, og at der nu forventes nedlagt 180 boliger fordelt over 2012 og Det forventede fald i indbyggertallet for kommunen dækker over et fald i alle aldersgrupper på nær i ældregruppen, hvor der ses en stigning. Side 20 af 59

21 Antallet af 1-5 årige falder fra børn i 2011 til børn i 2022 et fald på 16,7 pct. Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder fra børn i 2011 til børn i 2022, hvilket er et fald på 10,6 pct. Borger i den erhvervsaktive alder de årige - udviser et fald på 12,2 pct. fra borgere i 2001 til borgere i På ældreområdet forventes der en samlet stigning i antallet af ældre på godt 28 pct. fra i 2011 til i Befolkningsprognosen resultater fordelt på kommunens distrikter vil endvidere indgå i forbindelse med udarbejdelse af temabudgetanalyser til brug i forbindelse med budgetlægningen. Lov- og plangrundlag Tidsplan for budget Den godkendte boligprognose for Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Høring, dialog og formidling Befolkningsprognosen vil efter Byrådets behandling blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser, men udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper kan påvirke driftsbudgetterne på de respektive politikområder. Herudover er skatteindtægter og bloktilskud befolkningstalsafhængige. Personaleforhold Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen personalemæssige konsekvenser, men da størstedelen af udgifterne på de aktivitetsbudgetterede områder vedrører lønninger, kan befolkningsudviklingen have en afsmittende virkning på antallet af ansatte på de respektive områder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde Bilag Notat vedrørende befolkningsprognose (11 sider). Side 21 af 59

22 K /04244 Revisionsberetning nr Industrimuseet Frederiks Værk Sagens kerne BDO Kommunernes Revision har gennemført revision af regnskab for 2009 vedrørende Industrimuseet Frederiks Værk. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning sammen med administrationens redegørelse af 7. april Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 391 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har gennemført revision af regnskab for 2009 vedrørende Industrimuseet Frederiks Værk. I afsnit 6 findes revisionens bemærkninger: Der har i forbindelse med revisionen af årsregnskab 2009 ikke kunnet udføres samlingsrevision. Der henvises til afsnit Samlingsrevision, hvor forholdet er yderligere beskrevet. Samlingsrevision vil blive forsøgt foretaget i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2010, såfremt registreringen er så langt fremme, at dette er muligt. Administrationen har i redegørelse af 7. april 2011 givet svar på revisionens bemærkninger. Heri konkluderes det, at registreringsarbejdet forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter det vil være muligt for revisionen at gennemføre samlingsrevisionen. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 og 46 Revisionsregulativet Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Høring, dialog og formidling Revisionsberetningen og administrationens redegørelse vil blive sendt til efterretning for Bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk Konsekvenser for kulturarven Ingen konsekvenser. Side 22 af 59

23 Økonomi og afledt drift Ikke aktuelt. Personaleforhold Ingen konsekvenser. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning sammen med administrationens redegørelse af 7. april Bilag Revisionsberetning nr. 10 (10 sider). Administrationens redegørelse til revisionsberetning nr. 10 af 7. april 2011 (1 side). Side 23 af 59

24 G /14033 Årsrapport for tilsyn 2010 fra BDO Kommunernes Revision Sagens kerne Fra BDO Kommunernes Revision er der modtaget Årsrapport for uanmeldt og anmeldt tilsyn i 2010 på Halsnæs Kommunes plejecentre. Årsrapporten fremlægges til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapporten godkendes. Borgmesterens supplerende indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 4. maj 2011: Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Voksne og Sundhed bemyndiges til at godkende fremtidige årsrapporter. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 18. april 2011, punkt 202 Ældrerådets høringssvar af blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Verner Jensen Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 392 Direktionens indstilling og Borgmesterens supplerende indstilling anbefales. Sagsfremstilling Den tilsendte årsrapport er udarbejdet på baggrund af de uanmeldte tilsyn, der blev foretaget i løbet af sommeren 2010 og de anmeldte tilsyn, der blev foretaget i november og december Uanmeldt tilsyn Anmeldt tilsyn Antal anbefalinger Ud af de 30 anbefalinger der blev givet i forbindelse med de uanmeldte tilsyn, vedrører 14 anbefalinger korrekt dokumentation. Fem anbefalinger omhandler betydningen af at have kendskab til sammenhængen mellem visitationens formål, retningsgivende mål og planlægning og udførsel af pleje og omsorg. I forhold til det særlige fokusområde Kost og Ernæring blev der givet tre anbefalinger fordelt på to plejecentre. Anbefalingerne omhandler følgende mål: Kosten er afpasset den enkelte beboers fysiske tilstand. Måltidet fremmer den enkelte beboers oplevelse af velvære. Der blev givet 17 anbefalinger ved det anmeldte tilsyn. Anbefalingerne fordeler sig overvejende på følgende undertemaer: God pleje og omsorg, Netværk og Beboerens mulighed for medindflydelse. Side 24 af 59

25 At der gives anbefalinger til plejecentrene er ikke udtryk for, at beboerne ikke modtager den pleje og omsorg, de har behov for. Årsrapporten beretter, at beboerne modtager den pleje og omsorg de har behov for, at kvaliteten i hjælpen er i overensstemmelse med det serviceniveau og det værdigrundlag, som Byrådet har besluttet. Beboere og pårørende oplever god trivsel og tryghed, samt at plejen og omsorgen er tilrettelagt ud fra beboernes individuelle behov og ønsker. Ud fra BDO s egen definition og vurdering er to plejecentre blevet Godkendt og tre plejecentre er blevet Godkendt med mangler. Lov- og plangrundlag Lov om Social Service 151 Procesplan for tilsyn Konsekvenser for miljø og sundhed Det må forventes, at handleplanerne, der er udarbejdet på baggrund anbefalingerne givet ved både det uanmeldte og det anmeldte tilsyn, vil forbedre den omsorg og pleje, som beboerne på plejecentrene modtager og derved styrke livskvaliteten. Høring, dialog og formidling Årsrapporten er sendt i høring i henhold til procesplan for tilsyn. Handicaprådet, Ældrerådet og plejecentrenes centerråd har haft årsrapporten i høring. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapporten godkendes. Borgmesterens supplerende indstilling til mødet i Økonomiudvalget den : Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Voksne og Sundhed bemyndiges til at godkende fremtidige årsrapporter. Bilag Årsrapport for Kommunale Tilsyn med Plejecentre i Halsnæs Kommune Høringssvar fra Centerrådet på Plejecentret Løvdalen Høringssvar fra Centerrådet på Plejecentret Halsnæs Ældrerådets høringssvar af sider 1 side 1 side 1 side Side 25 af 59

26 Ø /04564 Ændringer i anlægsbevillinger finansieret af ekstraordinær lånepulje i 2010 til fremme af beskæftigelsen Sagens kerne Ved udgangen af 2010 stod det klart at der var behov for visse justeringer af anlægsbevillinger til både renovering af veje, Fyrgården i Hundested samt Halsnæs Medborgerhus. Samtidig forventes bevillingen til gulvet i Storebjerghallen samt vejbelysning ikke at blive brugt fuldt ud. Alle de nævnte projekter er finansieret af de ekstraordinære lånepuljer i Administrationen søgte derfor om formålskonvertering af lånetilsagn. Godkendelsen af denne konvertering er nu modtaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derfor søges nu om ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i overensstemmelse med de konverterede lånetilsagn. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Fyrgården i Hundested, 2. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Halsnæs Medborgerhus, 3. at der meddeles negativ tillægsanlægsbevilling på kr. til Storebjerghallen, 4. at rådighedsbeløbene justeres tilsvarende. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 393 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Til projektet Fyrgården udstillingslokale er afsat anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. Der forventes udgifter for yderligere kr., da der ikke er handicapvenlige adgangsforhold til den eksisterende bygning Fyrmesterboligen, samt en opfriskning af ydermur og vinduer på Fyrmesterboligen, udført i denne rækkefølge. Til projektet Etablering af Hundested lokalbibliotek på tidligere Hundested Rådhus (nu kaldet Halsnæs Medborgerhus) er afsat anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. Der forventes udgifter for yderligere kr., til uforudsete omkostninger til udbedring af dårligt undergulv i stueetage, lovliggørelse af elinstallationer og flytning af Radio Halsnæs fra Lodsens Minde til Bunkeren herunder etablering af toiletforhold mv. Til projektet nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen er afsat anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. Projektet har vist sig at blive kr. billigere end projekteret i første omgang. Denne mindreudgift kan således finansiere de foran nævnte merudgifter. Lov- og plangrundlag Kasse- og Regnskabsregulativ for Halsnæs Kommune Side 26 af 59

27 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser, da der er tale om bevillinger til nogle projekter finansieret af mindreudgifter på andre projekter. Samtidig er lånetilsagnet til de oprindelige projekter konverteret til de indstillede projekter. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Fyrgården i Hundested, 2. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Halsnæs Medborgerhus, 3. at der meddeles negativ tillægsanlægsbevilling på kr. til Storebjerghallen, 4. at rådighedsbeløbene justeres tilsvarende. Bilag Ingen. Side 27 af 59

28 K /00741 Kultur- og fritidspolitik - endelig beslutning Sagens kerne Byrådet besluttede på møde den 11. januar 2011, at sende udkast til kultur- og fritidspolitik i høring. Kultur- og fritidspolitikken fremlægges nu til endelig beslutning. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kultur- og fritidspolitikken godkendes med de indarbejdede ændringer efter gennemført høring. Mødedeltagelse i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati i mødet den 11. april 2011 kl Karin Østergaard, kulturkonsulent. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 11. april 2011, punkt 149 Ole S. Nielsen, O, stillede forslag om, at ordene på de unges præmisser fjernes. For stemte: Lars C. K. Frederiksen, V, Bent Andreasen, V og Ole S. Nielsen, O. Imod stemte: Jørgen L. Hansen, F, Annette Westh, A, Bertil Nyenstad, A og Helle Vibeke Lunderød, A. Forslaget forkastet. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 394 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på møde den 11. januar 2011 at sende udkast til kultur- og fritidspolitik i høring fra den 12. januar 2011 til den 15. februar Udkastet til kultur- og fritidspolitikken var udarbejdet af området for Kultur og Fritid på baggrund af drøftelser i diverse fora, herunder i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, i kultur- og fritidsledergruppen (de kommunale ledere på kultur- og fritidsområdet) samt i tværgående netværks- og referencegrupper. Udkastet var desuden udarbejdet på baggrund af de mange input, som bl.a. fremkom på den konference om kultur- og fritidspolitikken, som blev afholdt den 24. april 2010 i Gjethuset, hvor næsten 100 borgere, politikere, kommunale virksomheder, organisationer, foreninger, iværksættere og ildsjæle deltog. Den 5. februar 2011 blev der afholdt en åben høringscafé i Gjethuset for ca. 40 deltagere, hvor udkastet til kultur- og fritidspolitikken blev drøftet Side 28 af 59

29 Der er desuden indkommet i alt 14 høringssvar. Følgende har afgivet høringssvar: Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus Frederiksværk Fodbold Klub Melby-Liseleje IF Ældrerådet Halsnæs Kulturelt Samråd DH Halsnæs DGI Nordsjælland Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs Grønt råd Hoved-MED, Halsnæs Kommune Rådhus-MED, Halsnæs Kommune SFO-ledergruppen, Halsnæs Kommune Familie og Børn, Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed, Halsnæs Kommune Administrationen har udarbejdet en gennemgang af høringssvarene, hvoraf administrationens vurdering samt forslag om konsekvenser for kultur- og fritidspolitikken fremgår. Herudover er det sket få redaktionelle ændringer og sproglige præciseringer. Alle ændringer fremgår med rødt i bilag 1 og 2. Lov- og plangrundlag Byrådet den 9. oktober 2007, pkt. 237: Godkendelse af den politiske masterplan. Byrådet den 11. januar 2011, pkt. 370: Godkendelse af høringsudkast til kultur- og fritidspolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken må forventelig medføre forbedret sundhed for kommunens borgere. Høring, dialog og formidling Udkastet til kultur- og fritidspolitikken har været i høring hos en lang række interessenter og paraplyorganisationer, herunder Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd, BUS, Ældrerådet, Handicaprådet, Grønt råd, alle områder i Halsnæs Kommune, alle virksomheder på området for Kultur og Fritid samt Skole og Undervisning, alle kommunens kulturinstitutioner, Turistforeningen, Rådhus-MED, Hoved-MED m.fl. Derudover har udkastet været tilgængeligt på kommunens hjemmeside, således at alle borgere har haft mulighed for at læse og kommentere forslaget. Når kultur- og fritidspolitikken er endeligt vedtaget, forventeligt på Byrådets møde den 10. maj 2011, vil politikken blive formidlet til borgere, kulturinstitutioner/virksomheder samt relevante samarbejdspartnere via pressen. Derudover vil politikken kunne ses på kommunens hjemmeside. Herudover vil der blive udarbejdet en trykt version af kultur- og fritidspolitikken som distribueres til alle interessenter og som vil være tilgængelig i kommunens kulturinstitutioner m.v. Side 29 af 59

30 I publikationen vil den tekst, der fremgår af bilag 2 indgå. Publikationen vil således være en samlet præsentation af hele kultur- og fritidspolitikken. Hensigten med publikationen er at nå ud til flest mulige borgere samt at synliggøre kommunens styrker udadtil gennem både ord og billeder. Publikationen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes designmanual. Konsekvenser for kulturarven Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken må forventelige medføre større opmærksomhed om kulturarven, idet et af politikkens indsatsområder er Kulturarv og kulturmiljøer. Økonomi og afledt drift Vedtagelsen af politikken har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Personaleforhold Implementering af kultur- og fritidspolitikken vil kræve en yderligere en ressourceindsats. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kultur- og fritidspolitikken godkendes med de indarbejdede ændringer efter gennemført høring. Bilag 1. Udkast til kultur- og fritidspolitik af 3. april 2011 (2 sider). 2. Udkast til tekst til publikationen Halsnæs - unik kultur og natur. Kultur- og fritidspolitik af 3. april 2011 (12 sider). 3. Gennemgang af høringssvar til kultur- og fritidspolitik af 1. april 2011 (7 sider) 4. Høringssvar til kultur- og fritidspolitik (27 sider). Side 30 af 59

31 A /03462 Opfølgning på Politisk seminar i KLs Ungepartnerskab - En helhedsorienteret ungeindsats Sagens kerne Der ønskes en drøftelse af den politiske forankring af projekt En helhedsorienteret Ungeindsats. Indstilling Formanden for Udvalget for Familie og Børn indstiller at Udvalget for Familie og Børn indstiller overfor Byrådet, at der nedsættes et udvalg i henhold til kommunestyrelseslovens 17 stk. 4 at udvalget har 2 deltagere udpeget fra hvert af følgende fagudvalg: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Familier og børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. at 17 stk. 4-udvalget har rådgivende og koordinerede funktion i forbindelse med Halsnæs Kommunes deltagelse i KL's partnerskab for en helhedsorienteret ungeindsats at 17 stk. 4-udvalget sikrer en koordineret behandling i fagudvalgene af strategier, politikker og politiske mål i forbindelse med deltagelsen i ungepartnerskabet. at 17 stk. 4-udvalget ophører med sin virksomhed ved partnerskabsarbejdets udløb pr at der ikke tillægges udvalgsvederlag efter kommunestyrelseslovens 16 stk.2 i forbindelse med udvalgets arbejde. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 22. marts 2011, punkt 181 Formandens indstilling anbefales Beslutning: Økonomiudvalget, den 30. marts 2011, punkt 379 Sagen sendes til høring i berørte udvalg. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 11. april 2011, punkt 157 Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der nedsættes et 17, stk. 4-udvalg som foreslået af formanden for Udvalget for Familie og Børn. Såfremt udvalget nedsættes, ønskes Bertil Nyenstad, A og Bent Andreasen, V, udpeget fra Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 18. april 2011, punkt 208 Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der nedsættes et 17, stk. 4-udvalg som foreslået af formanden for Udvalget for Familie og Børn. Såfremt udvalget nedsættes, ønskes Annette Westh, A og Hanne Kjær Knudsen, V udpeget fra Udvalget for Voksne og Sundhed. Fraværende med afbud: Verner Jensen Side 31 af 59

32 Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 395 Udvalgenes indstilling anbefales, idet fordelingen af pladserne i udvalget fordeles efter den d honske metode. Byrådet udpeger formanden. Sagsfremstilling Halsnæs Kommune deltager i KLs Ungepartnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats. Partnerskabets vision er, at alle unge træder ind i voksenlivet med forudsætninger for at blive aktive, demokratisk deltagende samfundsborgere, der kan forsørge sig selv og deres familie. Visionen er dermed også at modvirke udstødelse og marginalisering. Medlemmer af Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme samt Udvalget for Familie og Børn deltog den 10. og 11. marts 2011 i et politisk seminar under partnerskabet. På baggrund af den information og inspiration som seminaret førte med sig, er der anledning til at genoverveje den politiske forankring af projektet. Lov- og plangrundlag Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den , punkt 83. Udvalget for Familie og Børn, den , punkt 111. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling En identisk sag sendes til behandling i Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme i deres møde den 17. marts 2011 samt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati den 11. april Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Formanden for Udvalget for Familie og Børn indstiller at, Udvalget for Familie og Børn indstiller overfor byrådet, at der nedsættes et udvalg i henhold til kommunestyrelseslovens 17 stk. 4 at udvalget har 2 deltagere udpeget fra hvert af følgende fagudvalg: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Familier og børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. at 17 stk. 4-udvalget har rådgivende og koordinerede funktion i forbindelse med Halsnæs Kommunes deltagelse i KL's partnerskab for en helhedsorienteret ungeindsats at 17 stk. 4-udvalget sikrer en koordineret behandling i fagudvalgene af strategier, politikker og politiske mål i forbindelse med deltagelsen i ungepartnerskabet. Side 32 af 59

33 at 17 stk. 4-udvalget ophører med sin virksomhed ved partnerskabsarbejdets udløb pr at der ikke tillægges udvalgsvederlag efter kommunestyrelseslovens 16 stk.2 i forbindelse med udvalgets arbejde. Bilag Ingen. Side 33 af 59

34 P /10576 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 08.3 for butik i Nørregade i Hundested Sagens kerne Halsnæs Kommune har solgt Hundested Bibliotek og Lodsens Minde til Innovater A/S, der ønsker at etablere en dagligvarebutik på grunden. Der er udarbejdet en lokalplan for projektet. For at projektet kan gennemføres, er der endvidere udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1. Lokalplanen har været i offentlig høring, og der er kommet en enkel indsigelse/bemærkning. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 08.3 for butikker i Nørregade i Hundested vedtages. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2011, den 12. april 2011, punkt 209 Imod direktionens indstilling stemte: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V), Bent Andreasen (V) og Walter Christophersen (O) For direktionens indstilling stemte: Jørgen L. Hansen (F), Bertil Nyensted (A) og Torben Hedelund (A) Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen (A) Beslutning: Økonomiudvalget, den, punkt 396 Direktionens indstilling anbefales For direktionens indstilling stemte: Helge Friis (A), Helle Lunderød (A), Anette Westh (A) og Katrine Kent (F) Imod direktionens indstilling stemte: Steen Hasselriis (V), Walther Christophersen (O) og Per Løth (C) Sagsfremstilling I samarbejde med arkitekt Henrik Nielsen er der udarbejdet en lokalplan der muliggør opførelse af en dagligvarebutik på grunden, hvor Hundesteds tidligere bibliotek og Lodsens Minde ligger i Nørregade i Hundested. Der er indkommet én indsigelse/bemærkning i høringsperioden. Indsigelsen er behandlet i bilag 3. Indsigelsen har ikke medført ændringer i lokalplanen, men har betydet en mindre ændring i kommuneplantillægget nr.1, idet det under punkt c i rammerne er tilføjet, at den maksimale bygningshøjde mod Nørregade er 2½ etage. I kommuneplan 2009 fremgår denne bygningshøjden af bilag c. Side 34 af 59