Økonomiudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Parolesalen, Viborg Kaserne Mødested: Mødenr.: 18 Fraværende: Anna Margrethe Kaalund

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 180 Forslag til nye vedtægter for Viborg Stiftsmuseum Forslag til tilskudsmodel for forsamlingshuse i efter 1. januar Viborg Idrætsråd søger om etableringstilskud Forlængelse af Revas` kontrakt med HCS A/S på levering af renovationssække Forslag til endelige vej- og adresseændringer i forbindelse med kommunesammenlægningen Anlægsbevilling til byggemodning på Søndervang i Mammen - Bjerringbro Kommune Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet Valg til KommuneKredits bestyrelse Ansættelsesområde for medarbejdere ved Ny Orientering om den økonomiske udvikling, august Kirkeskatten for Ændringsforslag til budget for perioden Borgerservice Meddelelser og gensidig orientering 554 Side nr.: 515

3 Sag nr.: Emne: Side: LUKKET DAGSORDEN Ingen sager Side nr.: 516

4 Sag nr.: 180 Cirius-sag nr.: 2006/19354 Sagsbehandler: LM/HRL Forslag til nye vedtægter for Viborg Stiftsmuseum Kulturudvalget havde følgende sag til behandling på mødet den 14. september 2006: I forbindelse med kommunalreformen, hvor amterne nedlægges og nye kommunegrænser er fastlagt, skal alle statsanerkendte museer gennemgå og revidere deres vedtægter. Disse nye vedtægter skal træde i kraft den 1. januar Kommunalreformen vil for Viborg Stiftsmuseum indebære, at museets ansvarsområde berøres. Museet har i dag det museale ansvar i Ålestrup, Møldrup, Hvorslev, Tjele, Bjerringbro, Kjellerup, Karup og r. Kulturarvsstyrelsen indstiller til de statsanerkendte museer, at museernes ansvarsområder fra 1. januar 2007 følger de nye kommunegrænser. Det vil for Viborg Stiftsmuseum indebære, at museet får overdraget det museale ansvar for den nuværende Fjends Kommune fra Skive Museum, mens ansvaret for Kjellerup Kommune overgår til Silkeborg Museum og ansvaret for Ålestrup Kommune overgår til Museumscenter Års. I den nye Faurskov Kommune, som Hvorslev Kommune bliver en del af, er der ikke et statsanerkendt museum, og hvor vidt museet i Randers overdrages ansvaret, er endnu ikke afklaret. Viborg Stiftsmuseum fremsender derfor forslag til nye vedtægter. De nye vedtægter skal i deres endelige form forelægges Kulturarvsstyrelsen. Forvaltningen bemærker, at der i det væsentlige er tale om tekniske ændringer i den reviderede vedtægt, og at vedtægten skal være fremsendt til Kulturarvstyrelsen til godkendelse inden 1. oktober Kulturarvstyrelsen har efterfølgende meddelt fristforlængelse til den 10. oktober Bilag Bilag nr. 1: Kulturarvstyrelsens brev af 26. januar 2006 Bilag nr. 2: Forslag til nye vedtægter for Viborg Stiftsmuseum Indstilling Kulturudvalget indstiller, at forslag til revideret vedtægt for Viborg Stiftsmuseum godkendes. Ib Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling Side nr.: 517

5 Sag nr.: 180 Cirius-sag nr.: 2006/19354 Sagsbehandler: LM/HRL BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført. Side nr.: 518

6 Sag nr.: 181 Cirius-sag nr.: 2006/20127 Sagsbehandler: LM/KE Forslag til tilskudsmodel for forsamlingshuse i efter 1. januar 2007 Kulturudvalget havde følgende sag til behandling på mødet den 14. september 2006: Der er 66 forsamlingshuse i ny, hvoraf størstedelen er placeret i oplandsbyerne. Langt de fleste forsamlingshuse er selvejende og foreningsdrevne, mens 5 forsamlingshuse rummes i kommunale bygninger og drives ved forpagtning eller af forening. Fælles for forsamlingshusene er, at de danner ramme om det lokale fællesskab, fester, dilettant, spil, møder, idrætslige aktiviteter, foredrag, optræden, danseskole mm. Både i by og på land er forsamlingshusene traditionelt samlingsstedet og kernen i fællesskabet. For at støtte de lokale aktiviteter har der været tradition for at yde forsamlingshusene et årligt kommunalt tilskud, dog ikke i Tjele Kommune. Tilskudsstørrelsen svinger fra ca kr. pr. år (Bjerringbro) til ca kr. (Viborg) (inkl. andel af dispositionssum til nyanskaffelser). Forvaltningen har med udgangspunkt i harmoniseringsforslag om harmonisering af serviceniveau udarbejdet to modeller for tilskud til forsamlingshusene: Model 1: Den samlede pulje fordeles ligeligt mellem forsamlingshusene: kr. fordelt på 66 huse Årligt tilskud: kr. Model 2: Af den samlede pulje reserveres forlods en dispositionssum til nyanskaffelser/inventar mv. på kr. der bevilges efter ansøgning. Restpulje fordeles ligeligt således: kr. fordelt på 66 huse Årligt tilskud: kr. Herudover vil forsamlingshusene have mulighed for at ansøge puljen til mindre anlægsinvesteringer, for så vidt angår behov for renovering af tage, vinduer, døre mv., ligesom der vil være mulighed for at søge tilskud til folkeoplysende aktiviteter i forsamlingshusene efter de til enhver tid gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysende virksomhed i den nye Viborg Kommune, idet det foreslås, at det besluttes, at hvert forsamlingshus godkendes som ét lokaletilskudsberettiget lokale med de i folkeoplysningsloven anførte satser for lokaletilskud til klublokaler og forsamlingslokaler under 800 m 2. Endvidere forudsættes at forsamlingshusene dokumenterer aktivitet i forbindelse med behandling af sagen om tilskud i Side nr.: 519

7 Sag nr.: 181 Cirius-sag nr.: 2006/20127 Sagsbehandler: LM/KE Bilag Bilag 1: Oversigt over forsamlingshuse, ejerforhold, nuværende tilskud samt konsekvenserne ved valg af model 1 og 2. Indstilling Kulturudvalget indstiller, at den i sagen anførte model 2 for tilskud til forsamlingshuse i efter 1. januar 2007 indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at puljen på kr. afsættes til harmoniseringsproblemstillingen m.v. og, at det samtidig godkendes, at der ydes lokaletilskud til folkeoplysende aktiviteter i forsamlingshusene i, idet hvert forsamlingshus godkendes som ét lokaletilskudsberettiget lokale med de i folkeoplysningsloven fastsatte satser for lokaletilskud til klublokaler og forsamlingslokaler på op til 800 m 2 (2006-sats: 75 % af 99,00 kr. pr. time). BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført. Side nr.: 520

8 Sag nr.: 182 Cirius-sag nr.: 2006/11056 Sagsbehandler: LM/OBP Viborg Idrætsråd søger om etableringstilskud Kulturudvalget havde følgende sag til behandling på mødet den 14. september 2006: Viborg Idrætsråd har fremsendt brev af 9. august 2006 om hjælp til etablering af Viborg Idrætsråd. I brevet anføres: Ansøgning om hjælp til etablering af Viborg Idrætsråd. Viborg Idrætsråd ansøger hermed SAMU om et ekstraordinært tilskud i forbindelse med etableringen af Viborg Idrætsråd. Viborg Idrætsråd blev stiftet d. 7. februar og Viborg Idrætsråd har allerede 123 medlemsforeninger fordelt over hele Viborg Storkommune. Vi repræsenterer således ca aktivitetsmedlemmer i Viborg Storkommune, og vi er i fortsat vækst. Viborg Idrætsråd har hidtil modtaget en vis administrativ hjælp fra Viborg Sport, men i etableringen af en ny organisation er der rigtig mange administrative opgaver. Langt flere opgaver end Viborg Sport kan tage ind, selvom Viborg Sports bestyrelse og personale har været særdeles imødekommende og fleksible. Viborg Idrætsråd vil derfor anmode SAMU om et etableringstilskud på kr til finansiering af ansættelse af yderligere personale i det resterende halvår af Viborg Idrætsråd er af den overbevisning, at en sådan bevilling vil være befordrende for, at Viborg Idrætsråd betydeligt hurtigere bliver et velfungerende organ og således en solid samarbejdspartner for Viborg Storkommune, alle idrætsforeninger i Viborg Storkommune, samt øvrige samarbejdspartnere. På vegne af Viborg Idrætsråd Preben Jensen, formand og Morten Erfurth, sekretær. Forvaltningen kan oplyse, at Viborg Sport i 2006 modtager kr. Indstilling Kulturudvalget indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen fra Viborg Idrætsråd. Side nr.: 521

9 Sag nr.: 182 Cirius-sag nr.: 2006/11056 Sagsbehandler: LM/OBP BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført. Side nr.: 522

10 Sag nr.: 183 Cirius-sag nr.: 2006/14709 Sagsbehandler: PSN Forlængelse af Revas` kontrakt med HCS A/S på levering af renovationssække Teknisk Udvalg havde følgende sag til behandling på mødet den 23. august På I/S Revas bestyrelsesmøde nr. 70 den 13. december 1995 blev det besluttet, at indkøb af sække skulle foretages gennem RenoSam. I 2005 blev der via RenoSam gennemført et nyt EU udbud, som forløber for perioden til med mulighed for forlængelse på indtil 2 år. På bestyrelsesmøde nr. 154 den 28. november 2005 blev det besluttet at acceptere tilbudet fra den lavestbydende HCS A/S på levering af 110 liters 1 lags papirsække med krydsbund og tryk i 1 farve til en pris af 1,595 kr./stk. ekskl. moms. Ved det forrige udbud i 2003 var den tilsvarende enhedspris 1,975 kr./stk. ekskl. moms. I/S REVAS samlede sækkeforbrug i interessentkommunerne er ca stk. pr. år. Med en pris på 1,595 kr./stk. ekskl. moms vil den årlige udgift til affaldssække være ca kr. ekskl. moms og med den eksisterende pris på 1,595 kr./stk. og den tidligere pris på 1,975 kr./stk. samt et sækkeantal på , er den årlige besparelse således ca kr./år. Da der ikke i interessentkommunernes eksisterende affaldsplan er lagt op til at der skal ske ændringer i forbindelse med indsamlingen af dagrenovation, anbefaler I/S Revas administrationen at udnytte den eksisterende kontrakts mulighed for en forlængelse på op til 2 år med uændrede pris på 1,595 kr./stk. ekskl. moms Såfremt man ikke ønsker at forlænge den eksisterende kontrakt, skal der inden uge 40 (inden 1/ ) meldes tilbage til RenoSam, som herefter vil udarbejde et nyt udbudsmateriale. Det skal dog understreges, der indtil dato ikke er nogen af de øvrige affaldsselskaber, der har deltaget i det fælles udbudsmateriale, som ønsker et nyt udbud, men derimod vil benytte sig af muligheden for at forlænge kontrakten. I/S Revas administration har indstillet til deres bestyrelse, at de anbefaler sammenlægningsudvalget for Viborg Storkommune at forlænge kontrakten fra HCS A/S på levering af 110 liters 1 lags sække med åben krydsbund og med det nuværende standardtryk i 1 farve, for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2008 til en pris på 1,595 kr./stk. ekskl. moms. Side nr.: 523

11 Sag nr.: 183 Cirius-sag nr.: 2006/14709 Sagsbehandler: PSN Forvaltningen for Teknik og Forsyning i Viborg Storkommune kan oplyse at bestyrelsesmødet afholdes den 28. august. På udvalgsmødet blev formanden for Forsyningsudvalget bemyndiget til at foretage indstilling til og Sammenlægningsudvalget, når bestyrelsens indstilling forelægger. I modsat fald kan tidsfristen for en evt. kontraktforlængelse ikke overholdes. I/S Revas behandlede sagen på deres bestyrelsesmøde den 28. august 2006 hvor bestyrelsen besluttede at kunne anbefale, at kontrakten med HCS A/S forlænges frem til den 31. december 2008 til en pris på 1,595 kr./stk. ekskl. moms. Der gøres opmærksom på, at en eventuel forlængelse af aftalen skal foretages inden den 1. oktober Indstilling: Teknisk Udvalg indstiller, at den eksisterende kontrakt med HCS A/S forlænges frem til den 31. december 2008 til en pris på 1,595 kr./stk. ekskl. moms. BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført. På grund af sagens hastende karakter vil formanden på Sammenlægningsudvalgets vegne træffe beslutning om, at den eksisterende kontrakt med HCS A/S forlænges frem til den 31. december 2008 til en pris på 1,595 kr./stk. ekskl. moms. Kontrakten fremsendes inden den 1. oktober 2006 til HCS A/S. Side nr.: 524

12 Sag nr.: 184 Cirius-sag nr.: 2006/18618 Sagsbehandler: PSN Forslag til endelige vej- og adresseændringer i forbindelse med kommunesammenlægningen Teknisk Udvalg vil behandle følgende sag på mødet den 27. september 2006: Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 23. august 2006, sag nr. 29, en række forslag om vej- og adresseændringer i forbindelse med kommunesammenlægningen. På mødet besluttede udvalget at anbefale overfor Sammenlægningsudvalget at kommunen indtil videre kan have vejnavnesammenfald for eksisterende vejnavne med forskelligt postdistrikt og at der ikke påføres bynavn/stedbestemmelse som en del af vejnavnet at at man efterfølgende undersøger, om det er muligt at reducere antallet af postnumre. at Udvalget ikke kan anbefale, at der sker vejnavneændringer på de større indfaldsveje til Viborg. Forslagene har nu været udsendt i 2 ugers høring hos de berørte husejere og lejere samt hos kommunerne. I høringsperioden er der indkommet bemærkninger, indsigelser og/eller ændringsforslag fra 202 ud af de ejere/lejere, der berøres af ændringerne. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1. Med baggrund i de indkomne indsigelser/ændringsforslag foreslår forvaltningen følgende generelle ændringer: at der kan påføres bynavn/stedbestemmelse som en del af vejnavnet de steder, hvor det er relevant og giver en god stedbestemmelse, så man ikke risikerer af der køres forkert i for eksempel udrykningsøjemed. Ligeledes med baggrund i de indkomne indsigelser /ændringsforslag foreslår forvaltninger følgende konkrete ændringer vist i nedenstående tabel 1. Tabel. 1 Forslag til endelige vejnavne/husnummerændringer Lb. Besluttet at vejnavnet Kommune Ændres til nr. 01 Viborg Sdr Rind Vej Sønder Rind Vej Bemærkninger 2 af de hørte ønsker ingen ændring på grund udgifter til det. Det oprindelige anbefales Indstilling til endeligt forslag vejnavn Sønder Rind Vej Side nr.: 525

13 Sag nr.: 184 Cirius-sag nr.: 2006/18618 Sagsbehandler: PSN Tabel 1 fortsat Lb. Kommune nr Besluttet at vejnavnet Bjerringbro Sdr Rindvej Sønder Rind Vej Fjends Fabrikvej Fjends Engvej Fennvej Fjends Fjends Dalgasvej Blichersvej Ændres til Bemærkninger Indstilling til endeligt forslag vejnavn Det oprindelige forslag anbefales for den første del af vejen. Alle beboerne fra nr. 177 til 181 er enig om et helt andet Sønder Rind Vej vejnavn, og foreslår Samt Vindumovergaardsvej. Vindum Overgårds Vej Da der efter kortudsnit for det foreslåede vejstykke er en naturlig deling af vejen kan det anbefales, men at det staves i 3 ord da Vindum Overgård er nævnt på Stednavneudvalgets liste. Alfred Borrits Vej eller Mølgårdsvej Enrico Dalgas Vej eller Enrico Mylius Dalgas Vej eller Enrico M. Dalgas Vej Herman Bangs Vej eller Blichersvænge 4 af 5 hørte samt Fjends Kommune ønsker IKKE Alfred Borrits Vej. 2 ønsker Mølgårdsvej. 1 hvor det staves med AA. 1 stor virksomhed som IKKE ønsker Æ, Ø og Å. Idet Møllegårdsvej findes både i Bjerringbro og Viborg kommuner kan Mølgårdsvej ikke anbefales. Eventuelt Mønsted Fabrikvej Da alle de hørte ønsker Daugbjerg Engvej anbefales dette Det oprindelige forslag på Enrico Dalgas Vej anbefales Da over halvdelen ønsker Blichersvænge anbefales dette Mønsted Fabrikvej Daugbjerg Engvej Enrico Dalgas Vej Blichersvænge 07 Fjends Lærkevej Sanglærkevej Sanglærkevej anbefales Sanglærkevej Side nr.: 526

14 Sag nr.: 184 Cirius-sag nr.: 2006/18618 Sagsbehandler: PSN Tabel 1 fortsat Lb. nr. Kommune Besluttet at vejnavnet Ændres til Bemærkninger Indstilling til endeligt forslag vejnavn 08 Da et stort flertal er Fjends Skovvej Mørupvej imod det foreslåede vejnavn kan et alternativ enten være Mønsted Mørup Skovvej Skovvej eller Mørup Skovvej 09 De foreslåede ændringer Fjends Skivevej Skivevej Vest fra de hørte er så lokale, at den ikke kan anvendes for hele vejstykket. Vestre Skivevej Skivevej Vest eller Vestre Skivevej anbefales 10 De hørte bryder sig Fjends Nyvej Kjærgårdsvænget ikke om Kjærgårdsvænget, men foreslår Nyvænget eller Nyvænget Højen. Alternativt kan Sparkær Nyvej anbefales 11 Da alle de hørte IKKE ønsker Mosedraget Fjends Mosevænget Mosedraget foreslår de Mosen eller Moselund Moselund. Moselund anbefales 12 Da alle er enige om at Fjends Tranevej Gråspurvevej man ikke ønsker Gråspurvevej foreslås Tranehøjen, hvilket anbefales Tranehøjen 13 Ingen svar - forslaget Fjends Hvedemarken Havremarken anbefales Havremarken 14 Enten fastholdes Mosesvinget Fjends Mosevej Mosesvinget ellers Sparkær Mosevej Sparkær Mosevej 15 Hættemågevej anbefales Fjends Mågevej Hættemågevej Hættemågevej 16 Fjends Nygårdsvej Nygårdsmark Nygårdsmark anbefales Nygårdsmark 18 Det foreslåede anbefales Fjends Tingvej Resenvej Resenvej 19 Det foreslåede anbefales Fjends Toftevej Bytoftevej Bytoftevej 20 Det foreslåede anbefales Fjends Tværvej Bryrupvej Bryrupvej 21 Det foreslåede anbefales Fjends Vibevej Mejsevej Mejsevej Side nr.: 527

15 Sag nr.: 184 Cirius-sag nr.: 2006/18618 Sagsbehandler: PSN Tabel 1 fortsat Lb. nr. Kommune Besluttet at vejnavnet 22 Viborg Brandstrupvej Nye husnumre Viborg Gl Aalborgvej Gl. Ålborgvej Viborg Svalevej Uglevej Viborg Aalborgvej Ålborgvej Møldrup Løgstørvej Nye husnumre Viborg Skovvænget Skovløbervej Karup Skivevej Skivevej Vest Karup Skivevej (Del af) Ændres til Bemærkninger Indstilling til endeligt forslag vejnavn Hjortedalen Tjele Vigstrupvej Nye husnumre De foreslåede husnummerændringer foreslås gennemført De indkomne svar fra firmaer ønsker ingen ændring besvær med æ, ø og Å der ikke kan anvendes i mail. Nogle har stor kontakt med udlandet. Da alle er imod det foreslåede og grundejerforeningen både foreslår Svalevænget og Bysvalevej, anbefales Bysvalevej Samme problemstilling som ved Gl. Ålborgvej De foreslåede husnummerændringer foreslås uændret Det foreslåede anbefales Karup Kommune foreslår borgermøde på rådhuset den 27/9. De andre foreslåede stednavne er meget lokale og kan ikke dække hele Skivevejs ændring. Skivevej Vest eller Vestre Skivevej anbefales Det foreslåede anbefales Det foreslåede anbefales Ingen ændring til det oprindelige Gl. Ålborgvej Bysvalevej Ålborgvej Ingen ændring til det oprindelige Skovløbervej Vestre Skivevej Hjortedalen Ingen ændring til det oprindelige Side nr.: 528

16 Sag nr.: 184 Cirius-sag nr.: 2006/18618 Sagsbehandler: PSN Bilag Bilag nr. 1: Indkomne høringssvar. (Bilaget udsendes ikke i papirudgave, men kan ses elektronisk på Viborg Storkommunes hjemmeside). Bilag nr. 2: Dagsordenpunkt fra møde i Teknisk Udvalg den 23. august Indstilling Teknisk Udvalg indstiller, at der kan påføres bynavn/stedbestemmelse som en del af vejnavnet de steder hvor det er relevant og giver en god stedbestemmelse, så man ikke risikerer at der køres forkert i for eksempel udrykningsøjemed, og at de i tabel 1 anførte forslag til endelige vejnavne anbefales godkendt af Sammenlægningsudvalget med følgende ændringer: Lb. nr. 1: Lb. nr. 2: Lb. nr. 8: Lb. nr. 27: Sdr. Rind Vej Sdr. Rind Vej og Vindum Overgaardsvej Mønsted Skovvej Benslehøjvej BESLUTNING: videresender sagen til Sammenlægningsudvalget. Side nr.: 529

17 Sag nr.: 185 Cirius-sag nr.: 2006/02649 Sagsbehandler: EM Anlægsbevilling til byggemodning på Søndervang i Mammen - Bjerringbro Kommune Bjerringbros Byråd har den 7. september 2006 meddelt følgende: På Søndervang i Mammen har Bjerringbro Kommune 3 byggemodnede grunde til salg samt 7 grunde som delvis er byggemodnet, dvs. er forsynet med kloak. Bjerringbro Kommune har modtaget forespørgsel om køb af en af de sydlige beliggende grunde, som ikke er færdig byggemodnet. Der foreligger godkendt lokalplan for området. Administrationen har udarbejdet anlægsudgift for færdig byggemodning af henholdsvis de resterende 7 grunde samt de 3 sydlige grunde. Byggemodningen omfatter udgifter til vejanlæg inkl. gadelys, tilslutningsafgifter til el, vand og varme (kloak er etableret) samt udstykningsomkostninger til landinspektør. Anlægsudgift for de resterende 7 grunde Søndervang 29-41: kr. Anlægsudgift for de 3 sydlige grunde Søndervang 37-41: kr. Administrationen gør opmærksom på, at anlægsudgiften bliver ca kr. dyrere pr. grund ved at udføre byggemodningen i deletaper. I budget 2006 er det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning forbrugt. Finansiering af byggemodningen forudsættes derfor at ske af indtægter ved salg af byggegrunde. Indstilling: Teknisk Chef indstiller, at Udvalget tager stilling til omfanget af byggemodningen på Søndervang i Mammen, og at der på baggrund heraf søges og Byrådet om den nødvendige anlægsbevilling. Indstilling i Udvalget for Teknik og Miljø, sag nr. 79 den 15. august 2006 Udvalget indstiller til og Byrådet, at de resterende 7 grunde Søndervang byggemodnes. Det foreslås, at finansiering af byggemodningen sker af indtægter ved salg af byggegrunde. Da sagen medfører udgifter på mere end (+/-) kr. skal sagen godkendes i Sammenlægningsudvalget. Fraværende: Børge Møller Pedersen Indstilling i, sag nr. 125 den 23. august 2006 Side nr.: 530

18 Sag nr.: 185 Cirius-sag nr.: 2006/02649 Sagsbehandler: EM Indstillingen godkendes. Fraværende: Aage Koch-Jensen og Niels Dueholm Beslutning i Byrådet, sag nr. 117 den 30. august 2006 ØK s indstilling godkendes. Fraværende: Jytte Kjær og Hanne Kjeldsen Bilag: Udstykningsplan. Økonomisk Sekretariats bemærkninger: Da der er tale om tillægsbevillinger i 2006 på mere end (+/ ) kr. skal sagen godkendes i Sammenlægningsudvalget. Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at drøfter, hvorvidt Bjerringbro Byråds ovennævnte beslutning vedrørende anlægsbevilling til byggemodning på Søndervang i Mammen skal indstilles til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget, at Bjerringbro Byråds ovennævnte beslutning vedrørende anlægsbevilling til byggemodning på Søndervang i Mammen godkendes. Side nr.: 531

19 Sag nr.: 186 Cirius-sag nr.: 2006/09892 Sagsbehandler: RS Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet Baggrund I forbindelse med kommunalreformen overtager kommunerne den 1. januar 2007 myndighedsansvaret og finansieringen på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal tilbud til stede enten i form af kommunernes egne tilbud eller ved køb af pladser i private tilbud, regionale tilbud eller i andre kommuner. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen skal sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, samt sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. Ifølge serviceloven skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest den 15. oktober 2006 indgå den første årlige rammeaftale, med virkning fra den 1. januar Dette svarer til tidsfristen for godkendelse af budgettet for Rammeaftalen skal gøres offentligt tilgængelig på alle kommunernes hjemmesider senest den 1. november Rammeaftaleudkast I foråret 2006 blev der nedsat en Masterplangruppe med deltagelse af embedsmænd fra de 19 kommuner og Region Midtjylland. På baggrund af de kommunale redegørelser om det forventede behov for tilbud på social- og specialundervisningsområdet har masterplangruppen i en åben og god dialog forberedt arbejdet omkring rammeaftalen. Et godt samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne er vigtigt, dels i forhold til at sikre at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet, dels i forhold til at sikre den bedst mulige anvendelse af tilbuddene på rammeaftalens område, herunder en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Udkast til Rammeaftalen, Rammeaftale 2007 er vedlagt som bilag 1. A. Tilbud omfattet af rammeaftalen De tilbud der skal være omfattet af rammeaftalen er kan-tilbud, der uanset om de drives af regionen eller kommunerne er omfattet af det regionale leverandøransvar. Skal-tilbuddene på børne- og ungeområdet er efter ønske fra kommunerne indarbejdet i rammeaftaledokumentet, med det formål at skabe et rum for det mellemkommunale samarbejde om opgaven. Det betyder ikke, at området er omfattet af de formelle regler som gælder for kantilbuddene. Side nr.: 532

20 Sag nr.: 186 Cirius-sag nr.: 2006/09892 Sagsbehandler: RS B. Kapacitet I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen har de 19 kommuner vurderet, at behovet for tilbud på social- og specialundervisningsområdet i 2007 er stort set uændret. Med rammeaftalen videreføres den planlagte kapacitet dog med et forbehold på området for voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede. C. Takster Det er et lovkrav at der i forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen også fastlægges takster og budgetter for institutionerne uanset om de drives af regionen eller kommunerne. Udgangspunktet er, at beregningsgrundlaget for taksterne i 2007 er uændret serviceniveau. Forudsætningerne for beregningen af taksterne for tilbuddene i kommunerne og Region Midtjylland, som beskrevet i Rammeaftalens kapitel 5, blev behandlet i Kontaktudvalget den 25. august Kontaktudvalget besluttede følgende retningslinier for takstberegningen: Belægningsprocenter Taksterne beregnes ud fra en belægningsprocent på 95 % på børne- og ungeområdet og 98% på voksenområdet for alle tilbud, der afregnes efter antal dag- og døgnpladser. For krisecentre og forsorgshjem anvendes gennemsnittet af de faktiske belægningsprocenter i regnskab 2004 og Tjenestemandsbidrag Beregnes som a conto 20 % af lønudgiften til tjenestemænd i 2007, og der foretages efterregulering for Administrationsbidrag Administrationsbidraget fastsættes til 5,5 %. Udviklingsmidler Bidraget til generel udvikling fastsættes til 0,5 %. Budgetforbedringer Der er aftalt en udgiftsreduktion på i alt 3,9 % i forhold til det foreslåede: 1,4 % reduktion stammende fra administrationsbidraget og reduktionen af a contobidraget vedr. tjenestemandspensioner 1,3 % reduktion stammende fra produktivitetsforbedring på driftsbudget pr. plads 1,2 % reduktion stammende fra omstilling og tilpasning Takstreduktioner samt omstilling og tilpasning på de kommunale tilbud besluttes af de enkelte driftsansvarlige kommuner hvorefter Den administrative styregruppe 1 orienteres. 1 Masterplangruppen ændrer pr. 1. januar 2007 navn til Den administrative styregruppe. Side nr.: 533

21 Sag nr.: 186 Cirius-sag nr.: 2006/09892 Sagsbehandler: RS Takstreduktionerne samt omstilling og tilpasning på de regionalt drevne tilbud gennemføres af regionen efter drøftelse i Den administrative styregruppe. Faste takster Aftalen om faste takster indgås med udgangspunkt i den hensigtserklæring, som tidligere er indgået mellem kommunerne om uændret brug af de kommunalt og regionalt overtagne tidligere amtsinstitutioner. Abonnementsordninger Der er indgået aftale med kommunerne i Århus Amt om en abonnementsordning, der forudsætter anvendelse af specialiseret rådgivning og tilbud til kommunikationshandicappede i samme omfang som tidligere. Disse aftaler betragtes som en del af rammeaftalen. Der kan indgås tilsvarende aftaler med andre kommuner. Bygningsafskrivning Bygningsafskrivning fastsættes til den maksimale afskrivningsperiode på 30 år i henhold til KL og ARF s vejledning. For regionen gælder, at evt. kapitalgevinster kun kan anvendes indenfor det sociale område efter aftale med kommunerne. VISO Beregningsgrundlaget for taksterne på institutionerne reduceres i den udstrækning, der indgås aftaler om ydelser, som træder i stedet for ydelser, der tidligere blev leveret af amterne. Vurderingen af omfang og økonomi foretages af den administrative styregruppe. Analyse Der er aftalt mellem Regionen og kommunerne, at der arbejdes videre med konkret at dokumentere de udgifter, der ikke er indregnet i DUT-aftalen. Opmærksomheden rettes mod tjenestemandspensioner, bygningsafskrivninger, VISO (jf. ovenfor) og den faktiske vækst i sammenholdt med forudsætningerne i DUT-beregningerne. Præciseringerne er indarbejdet i det foreliggende udkast til rammeaftalen. Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i region midtjylland og Region Midtjylland er vedlagt som Bilag 2. Aftale vedrørende Rammeaftale 2007, anbefalet på mødet i Kontaktudvalget den 25. august 2006, pkt. 5. er vedlagt som Bilag 3. Økonomi for 2 I denne forbindelse har Regeringen og KL indgået en tillægsaftale af 14. september 2006 vedrørende udviklingen i 2006 på det tunge sociale område. Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes udgifter på det tunge sociale område er vedlagt som Bilag 4. Side nr.: 534

22 Sag nr.: 186 Cirius-sag nr.: 2006/09892 Sagsbehandler: RS I forhold til tilbuddene som er omfattet af rammeaftalen, har udgangspunkt for budget 2007 været budget 2006 (omregnet til årsbasis) og fremskrevet til 2007 prisniveau. Hertil kommer så de nye forudsætninger for beregning af takster, som er beskrevet i rammeaftalens kapitel 5. De udgiftsreduktioner der er indarbejdet i taksterne efter mødet i Kontaktudvalget den 25. august 2006, er stort set i overensstemmelse med de uudmøntede besparelseskrav på området. har i budgetrammen for indarbejdet følgende procentvise reduktioner for 2007: Driftsreduktioner og stordriftsfordele 0,75 % Indkøb mv. 2,5 % Samdriftsfordele, amtslige/kommunale opgaver 2,0 % D. Fælles mål og visioner Med rammeaftalen er det ønsket at skabe grundlaget for et godt og smidigt samarbejde kommunerne imellem samt mellem kommuner og Region Midtjylland. Som et fælles afsæt er der i rammeaftalen udarbejdet en række fælles mål og visioner for borgerne, samt for den faglige indsats og udvikling på det specialiserede socialområde. E. Bruger- og pårørendekonference I rammeaftalen er der taget initiativ til at afholde en årlig bruger- og pårørendekonference, hvor bruger- og pårørendeorganisationer og de lokale handicapråd inviteres til en dialog om indsatsen. Med rammeaftalen markeres derfor ønsket om at samordne og koordinere indsatsen overfor brugere og de pårørende. F. Evidensbaseret indsats I rammeaftalen markeres også ønsket om at der i fællesskab sættes fokus på den praksisorienterede forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling på det sociale område. Det er dermed ønsket, at den evidensbaserede indsats styrkes ved at forene kræfterne på området. G. Netværk Med rammeaftalen støttes der op om tilbuddenes muligheder for at indgå i netværk med andre tilbud lokalt, regionalt og på tværs af regioner. Netværkene kan være et bidrag til at sikre et fælles fagligt løft og dermed højne kvaliteten i tilbuddene til borgerne. Med den midtjyske rammeaftale er det ønsket at signalere åbenhed og vilje til samarbejde - både mellem de nye kommuner og mellem kommunerne og Region Midtjylland. H. Udviklingsområder og -tendenser Med rammeaftalen udpeges fire fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed: Side nr.: 535

23 Sag nr.: 186 Cirius-sag nr.: 2006/09892 Sagsbehandler: RS Dyre enkeltforanstaltninger der skal udarbejdes en analyse af de enkeltforanstaltninger, der beløber sig til mere end 1 mio. kr. årligt med henblik på en vurdering af om indsatsen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Børn og unge, der både har brug for en psykiatrisk og en social indsats der skal sættes fokus på mulighederne for at sikre en samlet og koordineret indsats til fordel for børnene/de unge og deres pårørende. Kapacitetsvurdering vedr. tilbud til voksne fysisk handicappede området har været et udbygnings- og udviklingsområde igennem de senere år, og det skal vurderes, hvordan kapaciteten udnyttes bedst muligt. På kommunikationsområdet herunder specialrådgivning skal der påbegyndes et udredningsarbejde, med det formål at skabe synlighed og overblik over tilbuddene på området, som en hjælp til kommunerne i forbindelse med køb af ydelser. Bilag Bilag nr. 1: Rammeaftale Bilag nr. 2: Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i region midtjylland og Region Midtjylland. Bilag nr. 3: Aftale vedrørende Rammeaftale 2007, anbefalet på mødet i Kontaktudvalget den 25. august 2006, pkt. 5. Bilag nr. 4: Aftale mellem Regeringen og KL af 14. september 2006 om kommunernes udgifter det tunge sociale område. Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at indstiller, at Rammeaftalen 2007 mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland godkendes af Sammenlægningsudvalget. BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført. Side nr.: 536

24 Sag nr.: 187 Cirius-sag nr.: 2006/09726 Sagsbehandler: EM Valg til KommuneKredits bestyrelse Sammenlægningsudvalget behandlede på mødet den 29. maj 2006 en henvendelse fra KommuneKredit om opstillede kandidater til valg til KommuneKredits bestyrelse, herunder om kommunen ønskede andre kandidater bragt i forslag. Sammenlægningsudvalget besluttede, at Viborg Storkommune ikke havde yderligere forslag til kandidater. Kommunekredit har i skrivelse af 13. september 2006 fremsendt oversigt over de opstillede kandidater, samt stemmeseddel for valget. I henhold til vedtægterne afholdes der i år valg af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse. Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal afgå ved udgangen af indeværende år: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Borgmester Eigil W. Rasmussen, Gedved Kommune. Borgmester Hans Peter Geil, Gram Kommune. Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune. Borgmester Poul Larsen, Nørager Kommune. Borgmester Henrik Zimino, Tårnby kommune. Kommunalbestyrelsesmedlem Aage H. Nielsen, Sejlflod kommune. Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune. Borgmester Jørgen Henningsen, Svendborg Kommune. Valget gælder for et tidsrum af 6 år fra den 1. januar Der er opstillet følgende kandidater til de 4 poster: Den socialdemokratiske gruppe Kandidat: Suppleant: Kandidat: Suppleant: Borgmester Henrik Zimino, Tårnby kommune. Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune. Borgmester Henning G. Jensen, formand for sammenlægningsudvalget i Aalborg kommune. Borgmester Hans Jørgen Jørgensen, medlem af sammenlægningsudvalget i Faaborg-Midtfyn kommune. Side nr.: 537

25 Sag nr.: 187 Cirius-sag nr.: 2006/09726 Sagsbehandler: EM Den konservative folkeparti gruppe Kandidat: Suppleant: Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune. Borgmester Knud Kristensen, medlem af sammenlægningsudvalget i Vesthimmerland Kommune. Venstres gruppe Kandidat: Suppleant: Rådmand Mariann Nørgaard, medlem af sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune. Sammenlægningsudvalgsmedlem Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn Kommune. Hjørring Kommune Kandidat: Suppleant: Borgmester Knud Størup, medlem af Sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten. Viceborgmester Viggo Bilde, medlem af sammenlægningsudvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten Herudover udtræder kommunalbestyrelsesmedlem Else Købstrup, Hjørring, ved udgangen af 2006 af KommuneKredits bestyrelse. For valg i valgperioden er opstillet: Kandidat: Suppleant: Borgmester Lars Krarup, formand for sammenlægningsudvalget i Herning Kommune. Borgmester Ella Porskær, medlem af sammenlægningsudvalget i Silkeborg Kommune. KommuneKredits medlemmer (samtlige kommuner) anmodes om at foretage valg af indtil 5 medlemmer til bestyrelsen og en suppleant for hver af disse. Stemmesedlen skal være indsendt til KommuneKredit inden den 1. november Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at indstiller til Sammenlægningsudvalget, hvilke kandidater og suppleanter der skal stemmes på til bestyrelsen i KommuneKredit. Side nr.: 538

26 Sag nr.: 187 Cirius-sag nr.: 2006/09726 Sagsbehandler: EM BESLUTNING: indstiller følgende kandidater og suppleanter til Sammenlægningsudvalget for perioden 1. januar december 2012: Parti Kandidat Suppleant A Borgmester Henrik Zimino, Borgmester Ib Torp Tårnby Kommune Brøndby Kommune A Borgmester Henning G. Jensen, Borgmester Hans Jørgen Jørensen, Formand for Sammenlægningsud- medlem af Sammenlægningsudvalget valget i Aalborg Kommune i Faaborg-Midtfyn Kommune C Borgmester Hans Toft, Borgmester Knud Kristensen, Gentofte Kommune medlem af Sammenlægningsudvalget i Vesthimmerland Kommune V Rådmand Mariann Nørgaard, Sammenlægningsudvalgsmedlem Medlem af Sammenlægningsud- Hans Jørgen Kaptain, Frederiksvalget i Aalborg Kommune havn Kommune For perioden 1. januar december 2009: V Borgmester Lars Krarup, Borgmester Ella Porskær, medlem Formand for Sammenlægningsud- af Sammenlægningsudvalget i valget i Herning Kommune Silkeborg Kommune Side nr.: 539

27 Sag nr.: 188 Cirius-sag nr.: 2006/19840 Sagsbehandler: LJ/LBB Ansættelsesområde for medarbejdere ved Ny. I forbindelse med overførsel af medarbejdere fra de 6 sammenlægningskommuner, Hvamområdet og Viborg Amt til Ny pr. 1. januar 2007 sker der et skifte i arbejdsgiverens identitet. Det betyder, at alle medarbejdere skal have enten et nyt ansættelsesbrev eller et tillæg til det nuværende ansættelsesbrev. I forbindelse med udarbejdelse af nyt ansættelsesbrev/tillæg til ansættelsesbrev skal der tages stilling til hvilket ansættelsesområde, der skal anvendes i den nye kommune. Tjenestemænd ansættes med hele kommunen som ansættelsesområde og med et midlertidigt tjenestested. For overenskomstansatte medarbejdere vil såvel hele kommunen, en forvaltning eller en institution kunne anvendes som ansættelsesområde med et tilhørende midlertidigt tjenestested. Ansættelsesområdet vil for overenskomstansatte medarbejdere således kunne defineres mere eller mindre snævert. Direktionen har på sit møde den 4. september 2006 drøftet det fremtidige ansættelsesområde og indstiller, at alle medarbejdere i den nye kommune med virkning fra 1. januar 2007 ansættes med som ansættelsesområde og med tjeneste indtil videre ved en afdeling/ institution. På mødet den 15. september 2006 har spørgsmålet været forelagt MTHSU, hvor medarbejdersiden ingen bemærkninger havde til indstillingen. Indstilling. Kommunaldirektøren foreslår, at indstiller til Sammenlægningsudvalget at Sammenlægningsudvalget godkender, at ansættelsesområdet for alle medarbejdere med virkning fra 1. januar 2007 defineres som med tjeneste indtil videre ved en afdeling/institution BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført. Side nr.: 540

28 Sag nr.: 189 Cirius-sag nr.: 2006/01443 Sagsbehandler: JSA Orientering om den økonomiske udvikling, august 2006 Sammenlægningsudvalget skal efter bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 orienteres om udviklingen i den likvide beholdning ultimo sidste måned (bilag nr. 1) samt modtage en opgørelse over akkumulerede bevægelser på regnskab 2006 sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger (bilag nr. 2, bilag nr. 3, bilag nr. 4 og bilag nr. 5). Herudover skal Sammenlægningsudvalget orienteres om kontrakter, som er indgået siden seneste orientering, og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Der er ikke indgået kontrakter med udgiftsmæssige bindinger efter den 1. januar 2007 siden sidste orientering om den økonomiske udvikling, juli Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 9. februar 2006 (sag nr. 31), at der på s møder og efterfølgende på Sammenlægningsudvalgets møder hver måned medtages en sag med orientering om ovenstående økonomiske oplysninger. Grundlaget for denne orientering er det akkumulerede forbrug samt den likvide beholdning ultimo august Den likvide beholdning for Viborg Storkommune viser ultimo august 2006 en beholdning på 322 mio. kr. mod en likvid beholdning ultimo juli 2006 på 307 mio. kr. Baggrunden for udsvingene i den likvide beholdning hen over året kan primært tilskrives tidsforskydninger i bogføringen af indtægter og udgifter. Forbruget på de samlede driftsudgifter for Viborg Storkommune viser en forbrugsprocent på 65,1 pct. i forhold til det korrigerede budget for Til sammenligning viste forbruget på samme tid i 2005 et forbrug på 64,1 pct. i forhold til regnskab Merforbruget i forhold til 2005 viser fortsat en faldende tendens i forhold til situationen ultimo juli Det er især på trafik og infrastruktur-området samt social- og sundhedsområdet der ses en væsentlige højere forbrugsprocent i 2006 sammenlignet med forbrugsprocenten i På social- og sundhedsområdet er det især udgifter til revalidering og sygedagpengeområdet, hvor der ses en væsentlig højere forbrugsprocent i 2006 i forhold til Anlægsudgifterne viser en forbrugsprocent på 17,0 pct. i forhold til det korrigerede budget for Da anlægsudgifterne har en meget ujævn spredning over regnskabsåret, er det således ikke relevant at sammenligne anlægsudgifterne i 2006 med anlægsudgifterne i For de finansielle poster kan det ligeledes bemærkes, at udgifter og indtægter falder meget ujævnt over regnskabsåret. Den høje forbrugsprocent på øvrige finansforskydninger dækker Side nr.: 541

29 Sag nr.: 189 Cirius-sag nr.: 2006/01443 Sagsbehandler: JSA således i høj grad over et meget ujævnt forbrug over regnskabsåret og giver ikke anledning til yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Bilag Bilag nr. 1: Oversigt over den likvide beholdning, ultimo august 2006 Bilag nr. 2: Oversigt over udviklingen i driftsudgifterne, august 2006 Bilag nr. 3: Specificeret oversigt over udviklingen i driftsudgifterne, august 2006 Bilag nr. 4: Oversigt over anlægsudgifterne, august 2006 Bilag nr. 5: Oversigt over udviklingen i finansielle poster, august 2006 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at drøfter sagen og videresender denne til Sammenlægningsudvalget BESLUTNING: fremsender sagen til orientering for Sammenlægningsudvalget. Side nr.: 542

30 Sag nr.: 190 Cirius-sag nr.: 2006/04411 Sagsbehandler: BH Kirkeskatten for 2007 Provstiudvalgene har med brev af 14. september 2006 fremsendt budget for 2007 for de kirkelige kasser i Viborg Storkommune. Pr. 1. januar 2007 vil de 71 sogne i Viborg Storkommune udgøre to provstier: Viborg Domprovsti med 30 sogne, der vil dække de tidligere kommuner Viborg og Fjends og Viborg Østre provsti med 41 sogne, der vil dække de tidligere kommuner Bjerringbro, Møldrup, Tjele og Karup. Kirkeministeriets cirkulære af 21. februar 2006 om folkekirkens budgetter med revideret indeks til folkekirkens budgetter af 15. juni 2006 er lagt til grund for udgiftsniveauet i det fremsendte budget for 2007, der omfatter følgende udgifter: Provstiudvalgenes budget for 2007 Kirkekasserne: Viborg Domprovsti kr. Viborg Østre provsti kr kr. Præstegårdskasserne: Viborg Domprovsti kr. Viborg Østre provsti kr kr. Provstiudvalgskassen Provstiudvalgets rådighedsbeløb (5%-midler) Provstiudvalgets budgetter Landskirkeskat I alt kirkelig ligning kr kr kr kr kr. Side nr.: 543

31 Sag nr.: 190 Cirius-sag nr.: 2006/04411 Sagsbehandler: BH Provstiudvalgenes budget 2007 Kirkeministeriet har ved skrivelse af 28. oktober 2005 fremsendt en oversigt over kirkeskatteprocenten i de nye kommuner. Kirkeskattteprocenten er beregnet som et vægtet gennemsnit af kirkeskatteprocenterne i de gamle kommuner i Viborg Storkommunes kirkeskatteprocent er beregnet til 0,96. Imidlertid har det været muligt for provstiudvalgene at lægge et budget for 2007, der dækkes af en kirkeskatteprocent på 0,95, og budgettet er dermed holdt 0,01% lavere end Kirkeministeriets udmelding. Provstiudvalgene anbefaler en kirkeskatteprocent på 0,95 i Viborg Storkommune i I relation hertil skal oplyses, at sammenlægningskommunerne i 2006 har følgende kirkeskatteprocent: Kommune Kirkeskatteprocent i 2006 Bjerringbro 0,90 Fjends 1,17 Karup 0,55 Møldrup 1,10 Tjele 1,20 Viborg 0,95 Landskirkeskat Hidtil er folkekirken blevet kompenseret for virkningerne af beskæftigelsesfradraget og forlængelsen af suspension af indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing (SP-bidrag), og fra l. januar 2007 kompenseres folkekirken også for omlægningen af aktieindkomstbeskatningen fra kommunerne til staten. Kompensationen er hidtil udbetalt til kommunerne, men fra 1. januar 2007 udbetales kompensationen til folkekirkens fællesfond og anvendes til at nedsætte landskirkeskatten. Kirkeministeriet har fastsat landskirkeskatten for 2007 til 860,5 mio. kr. Landskirkeskatten er i forhold til 2006 nedsat med 133,9 mio. kr. svarende til 13,5%. For Viborg Storkommune udgør landskirkeskatten 14,3 mio. kr. i Udligningstilskud Som følge af kommunalreformen har Kirkeministeriet fra og med 2007 ændret kriterierne for at være berettiget til at modtage udligningstilskud til nedsættelsen af kirkeskatten. Med de nye fordelingsregler er 28 af 98 kommuner (28%) berettiget til at modtage udligningstilskud. For at være berettiget til udligningstilskud skal bl.a. udskrivningsgrundlaget pr. kirke i kommunen i 2004 være mindre end 60% af landsgennemsnittet i Side nr.: 544

32 Sag nr.: 190 Cirius-sag nr.: 2006/04411 Sagsbehandler: BH I Viborg Storkommune er de kirkelige myndigheder berettiget til et udligningstilskud på kr., der tilgår kommunen i 2007 med 1/12 hver måned. Finansiering af kirkeskatten Grundlaget for finansieringen af kirkeskatten er Viborg Storkommunes indtægtsprognose, der lå til grund for 1. behandlingen af s budgetforslag på sammenlægningsudvalgets møde den 18. september Ifølge indtægtsprognosen er udskrivningsgrundlaget i 2007 opgjort til mio. kr. Dette betyder et udskrivningsgrundlag på ,6 mio. kr. for kirkeskatten efter et forholdsmæssigt fradrag for de skatteydere, der ikke er medlem af folkekirken (9,5%). Hvis kirkeskatteprocenten som anbefalet af provstiudvalgene - fastsættes til 0,95, vil dette betyde et skatteprovenu i 2007 på kr. Med de opstillede forudsætninger finansieres de kirkelige udgifter i 2007 således: Indtægter: 0,95% i kirkeskat af ,6 mio. kr kr. Indtægter: Udligningstilskud kr. Indtægter: I alt kr. Udgifter: Provstiudvalgets budget kr. Underskud i kr., der reducerer de kirkelige myndigheders tilgodehavende hos Viborg Storkommune. Mellemværendet mellem de kirkelige myndigheder og Viborg Storkommune Hvis de kirkelige myndigheders tilgodehavende hos sammenlægningskommunerne ultimo 2005 på kr. tillægges sammenlægningskommunernes forventningerne for 2006 samt resultatet af det fremsendte budget for 2007 for Viborg Storkommune, fremkommer følgende opgørelse: Side nr.: 545

33 Sag nr.: 190 Cirius-sag nr.: 2006/04411 Sagsbehandler: BH De kirkelige myndigheders tilgodehavende hos sammenlægningskommunerne ultimo kr Underskud, jf. sammenlægningskommunernes budgetter for kr Underskud, jf. budget for Viborg Storkommune kr kr. De kirkelige myndigheders forventede tilgodehavende hos Viborg Storkommune ultimo kr. Det skal oplyses, at efterregulering af indkomstskat i årene 2003, 2004, 2005 og 2006 er bortfaldet og først genoptages for indkomståret 2007, der afregnes 1. kvartal En eventuel ændring af kirkeskatteprocenten med 0,01 svarer til kr. Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at indstiller udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2007 til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Af Provstiudvalgenes 11 medlemmer møder følgende 4 medlemmer i dag kl : Domprovst Arndt Jessen Hansen J. Knudstrup Olesen, formand (Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti) Anders Eg, formand (Viborg Domprovsti) Svend Aage Pedersen, næstformand (Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti) Endvidere kan økonomichef Ole Henriksen tilkaldes. BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget, at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2007 fastsættes til 0,95. Side nr.: 546

34 Sag nr.: 191 Cirius-sag nr.: 2006/04862 Sagsbehandler: EM Ændringsforslag til budget for perioden Ved Sammenlægningsudvalgets 1. behandling af budgettet den 18. september 2006 blev det besluttet, at eventuelle ændringsforslag skulle være Økonomisk Forvaltning i hænde senest den 25. september 2006 kl Der vil senest på s møde blive udleveret en oversigt over indkomne ændringsforslag. Der er modtaget i alt 2 ændringsforslag fra Inger Jakobsen, SF. Ændringsforslagene er udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer den 25. september Bilag Bilag nr. 1: Ændringsforslag Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at drøfter de indkomne ændringsforslag. BESLUTNING: Fremsendes til afgørelse i Sammenlægningsudvalget. Side nr.: 547

35 Sag nr.: 192 Cirius-sag nr.: 2006/21477 Sagsbehandler: PEP Borgerservice Hovedformålet med etablering af kommunale borgerservicefunktioner er at skabe én indgang til den offentlige sektor. Samtidig skal borgerservicefunktioner give den enkelte en individuel, god og effektiv betjening. Betjeningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes situation eller behov og skal derfor ske på tværs af afdelinger, forvaltninger, kommuner og andre myndigheder. Denne helhedstankegang betyder, at en del opgaver herunder sagsbehandling - kan løses direkte i borgerservicefunktionen. Kan de ikke det, har borgerservicefunktionen en vigtig rolle i at være borgerens guide og dermed gøre indgangen til det offentlige så enkel og overskuelig som overhovedet muligt. Man skal med andre ord ikke henvende sig flere steder, før man finder den rette hjælp. Det er ambitionen, at borgerservicefunktionen skal løse flest mulig af de borgerrettede opgaver indenfor det samlede kommunale opgavekompleks. Processen med i stigende grad at gøre borgerne fortrolige med elektronisk selvbetjening er naturligvis et vigtigt indsatsområde i forhold til god borgerservice. Dog skal der samtidig sikres høj grad af tilgængelighed og dermed også frit valg mellem at henvende sig elektronisk, skriftligt, telefonisk eller personligt. Borgerservice i Viborg kommune I arbejdsgrundlaget for dannelsen af Viborg Storkommune står blandt andet: Storkommunens centrale administration samles hurtigst muligt i Viborg by og kombineres med borgervendte servicebutikker i lokalområderne. Sammenlægningsudvalget havde 18. september en temadrøftelse af borgerservicefunktionen for den nye kommune herunder en drøftelse af Borgerservice i lokalområderne. På baggrund heraf peges der på følgende modeller der kan varieres - for Borgerservice i lokalområderne: Side nr.: 548

36 Sag nr.: 192 Cirius-sag nr.: 2006/21477 Sagsbehandler: PEP Model 1 - Integreret Borgerservice i bibliotekstilbuddet: Borgerservice skal give borgeren et klart billede af Viborg kommune som en serviceorienteret medspiller. Biblioteksområdet har en veludviklet tradition for at levere serviceydelser rettet til den enkelte borger. Derfor er det helt naturligt, at Borgerservice bliver forankret sammen med bibliotekerne. Bibliotekerne kommer herefter til at udfylde rollen som Borgerserviceguide. Både Borgerservice og Bibliotekerne har kompetencer inden for områder som: Indsamling og formidling af offentlig information Vejledning om f.eks. digitale ansøgningsskemaer Besvarelse af spørgsmål ud fra borgerens behov Vejviserfunktionen hvem skal borgeren rette henvendelse til m.v. Medarbejderne vil være i stand til at supplere hinanden med deres respektive viden og erfaring, så de derved på sigt kan lære hinanden op. Bibliotekerne har mange års erfaring med udvikling af digitale services opgaver der skal være en kerneydelse for Borgerservice. Der ligger et enormt udviklingspotentiale i digitale selvbetjeningsløsninger, og det er hensigtsmæssigt at samle indsatsen med fokus på IT-selvbetjening i en Borgerserviceenhed. Bibliotekerne er samtidig et sted, hvor mange borgere kommer. Brugen af Bibliotekerne vil give en væsentlig geografisk spredning af den lokale Borgerservice. Det er sund økonomisk fornuft at udnytte de oplagte samdriftsfordele, der er mellem Borgerservice og Biblioteker i forhold til videndeling og ressourcedeling. Ud over den centrale borgerservicefunktion i Viborg by etableres en borgerservicefunktion på de 5 øvrige kommuners hovedbiblioteker i henholdsvis Bjerringbro, Stoholm, Karup, Møldrup og Ørum. Det vil efterfølgende blive vurderet, hvorvidt også biblioteket i Viborg by skal have borgerservicefunktioner. Borgerservice har herefter åbent i bibliotekernes åbningstid. Side nr.: 549

37 Sag nr.: 192 Cirius-sag nr.: 2006/21477 Sagsbehandler: PEP Det er tanken, at der fra den centrale borgerservicefunktion vil blive udsendt medarbejdere 2 dage om ugen til bibliotekerne. Til biblioteket i Bjerringbro vil der på grund af byens størrelse blive udsendt to personer. Til de øvrige biblioteker vil der blive udsendt èn til to person(er) I den øvrige åbningstid vil borgerne blive betjent af bibliotekets medarbejdere. Åbningstider i hovedbibliotekerne i de 5 kommuner Kommune Sted Åbningstid Bjerringbro Bjerringbro Mandag Tirs.-tors Fredag Fjends Stoholm Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lukket Karup Karup Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Torsdag Fredag Møldrup Møldrup Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Torsdag Lukket Fredag Tjele Ørum Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lukket Samspillet mellem de decentrale borgerserviceenheder, den centrale funktion og forvaltningerne skal være i højsædet. Der vil selvfølgelig være situationer, f.eks. specifik sagsbehandling Side nr.: 550

38 Sag nr.: 192 Cirius-sag nr.: 2006/21477 Sagsbehandler: PEP hvor en borger ikke kan betjenes enten ved en decentral eller central borgerservicefunktion, men skal videresendes til en fagforvaltning for at få løst opgaven. Opgaverne: Udgangspunktet er, at Borgerservicefunktionen skal løse flest mulig af de borgerrettede opgaver indenfor det samlede kommunale opgavekompleks. Opgavefordelingen mellem fagforvaltning og Borgerservice er løst ved en dialog mellem de enkelte direktører og Borgerservice. Opgaverne i Borgerservice fremgår af bilag nr. 2. I den forbindelse skal særligt bemærkes, at alle opgaver vedr. arbejdsmarkedsforhold (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.) indtil videre er placeret i fagforvaltningen. Begrundelsen er primært, at borgeren ikke skal henvende sig 2 steder. Snitfladerne i opgavemængden mellem fagforvaltning og Borgerservice er et statusbillede. Der vil løbende blive foretaget en vurdering af hensigtsmæssigheden af opgaveplaceringen ud fra det overordnede princip, at flest mulige opgaver set fra borgerens synspunkt - skal placeres i Borgerservice. Model 2: Et alternativ til en stationær løsning af Borgerservice i lokalområderne er, at der ud over den centrale borgerservicefunktion i Viborg by foretages servicering af lokalområderne med en borgerservicebus. Argumentet for denne løsning er en stor fleksibilitet i forhold til at tilbyde borgerservice på en lang række steder og der, hvor behovet er størst og tidspunktet mest hensigtsmæssigt (ikke afhængigt af bibliotekers åbningstider). Modsat kan én bus alene betjene ét lokalområde ad gangen modsat biblioteksfilialerne, hvor flere borgerservicefunktioner kan holde åbent på én gang. Som nævnt under model 1 er der på de nuværende rådhuse flest personlige henvendelser mellem og torsdag i tidsrummet Under alle omstændigheder vil det være mest hensigtsmæssigt af hensyn til den nødvendige kommunikation, at bussen alene er betjent indenfor åbningstiden i den centrale borgerservicefunktion. Anslået anlægsudgift til model 2 (udgangspunkt bogbus): 2,3 2,5 mio. kr. til køb af bus. Anslået årlig merudgift til model 2 (drift): kr. (udgifter til chauffør, øvrige driftsomkostninger). Side nr.: 551

39 Sag nr.: 192 Cirius-sag nr.: 2006/21477 Sagsbehandler: PEP IT-funktioner m.v. Begge modeller forudsætter herudover etablering af tilstrækkelig kapacitet i telefon- og ITforbindelser for at kunne kommunikere med den centrale borgerservicefunktion, have adgang til kommunens it-fagsystemer men også til at sikre, at borgere ved personlig henvendelse kan benytte elektronisk selvbetjening. Som led i den generelle udvidelse af IT-selvbetjeningsmulighederne skal der på sigt være mulighed for, at borgere i de lokale borgerservicefunktioner kan kommunikere med sagsbehandlere og øvrige medarbejdere i administrationen i Viborg, ligesom der skal være målrettet fokusering på udvikling af selvbetjeningsløsninger generelt for opgaverne i Borgerservice. Organisering Direktionen har besluttet en model med 2 afdelingsledere under Borgerservicechefen. En afdeling med tværgående funktioner og en afdeling med servicefunktioner. Der henvises i øvrigt til bilag nr. 6. Proces for overflytning af medarbejdere Det er vigtigt, at medarbejdernes placering i Borgerservice afklares hurtigst muligt. Som det fremgår af tidsplanen, der er vedlagt som bilag 4, forventes det, at alle medarbejdere den 17. oktober får meddelelse om deres fremtidige placering i organisationen. Selve procesforløbet er nærmere beskrevet i bilag nr. 6. Der er tale om en løbende proces med udvikling af medarbejdernes kompetencer, hvilket medfører, at ikke alt kan være på plads pr. 1. januar Bilag Bilag nr. 1: Oplæg til politisk drøftelse Bilag nr. 2: Opgavekatalog / opgaveafgrænsning mellem forvaltninger og Borgerservice Bilag nr. 3: Opgaver der alene varetages af den centrale Borgerservice i Viborg og opgaver, der løses i fagforvaltninger Bilag nr. 4: Tidsplan for processen Bilag nr. 5: MTSU ADM s udtalelser fra møderne den 30. august og 13. september 2006 Bilag nr. 6: Proces for overflytning af medarbejdere til borgerservicefunktionen Side nr.: 552

40 Sag nr.: 192 Cirius-sag nr.: 2006/21477 Sagsbehandler: PEP Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at drøfter, hvilken model, der skal indstilles til godkendelse i Sammenlægningsudvalget, at opgaverne, som beskrevet i bilaget, henføres til Borgerservice, og at kommunaldirektøren i lighed med ønskerunden for det samlede administrative personale bemyndiges til at igangsætte processen omkring opslag af stillinger m.v. BESLUTNING: indstiller til Sammenlægningsudvalget, at model 1 integreret Borgerservice i bibliotekstilbuddet godkendes. at model 1 tilrettes således: - at der fra den centrale borgerservicefunktion udsendes tilstrækkelig bemanding til at varetage borgerservicefunktionen decentralt. - at de decentrale borgerservicefunktioner som udgangspunkt bemandes med udsendte medarbejdere i 10 timer ugentligt fordelt på 2 dage i Stoholm, Karup, Møldrup og Ørum, og 20 timer ugentligt i Bjerringbro. at konkret forslag til åbningstider i de decentrale borgerservicefunktioner efterfølgende forelægges Sammenlægningsudvalget til godkendelse. at opgaverne, som beskrevet i bilag 2, henføres til Borgerservice. Der foretages nærmere vurdering vedrørende Pas og Kørekort. at kommunaldirektøren bemyndiges til at besætte afdelingslederstillingen og overførsel af medarbejdere til Borgerservice. Herudover vedtog, at kommunaldirektøren bemyndiges til straks at igangsætte processen vedrørende besættelse af afdelingslederstillingen og opslag af medarbejderstillinger. Side nr.: 553

41 ØKONOMIUDVALGET Sag nr.: 193 Cirius-sag nr.: Sagsbehandler: EM Meddelelser og gensidig orientering 1. Der holdes ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S den 4. oktober 2006 kl Oversigt over afstemningssteder ved kommunale valg m.fl. vedlægges som bilag nr Referat fra møde den 22. august 2006 i Randers vedr. Tangeværket og Gudenåen. Referatet er videresendt til Miljøudvalget vedlægges som bilag nr Etablering af yderligere p-pladser ved Viborg Sygehus. Side nr.: 554