Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 10. december 2015 kl ss Adresse: Selandia Park 8, 4100 Ringsted.

Transkript

1 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 10. december 2015 kl ss Adresse: Selandia Park 8, 4100 Ringsted. Lokale U5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, FOA 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Camilla Wang, rektor på University College Sjælland 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk 12. Michael Viese, medarbejder i afdeling Køge 13. Kirsten Dieckmann, medarbejder i afdeling Køge 14. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 15. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Gæst Kristine Skriver Mortensen, medarbejder i SOSU Sjælland, til punkt 7 og 8 Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden 2. Orientering v/formanden Rigsrevisionens kontrol af 25 erhvervsskoler, herunder SOSU Sjælland (bilag a) Rigsrevisionen har gennemført en tværgående undersøgelse på erhvervsskoleområdet. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om ledelsens løn- og ansættelsesvilkår samt forbrug af rejser, repræsentation og kørsel lever op til gældende love og regler på området, og om der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Inden SOSU Sjælland fik svaret på undersøgelsen, så var hovedkonklusioner ude i pressen, og der har således ikke været en høringsfase, hvor vi har haft mulighed for at give svar på tiltale. I forhold til SOSU Sjælland, fandt Rigsrevisionen 2 kritiske punkter: Repræsentation og kørsel. Der manglede deltagernavne på enkelte repræsentationsbilag. I forhold til kørsel fandt Rigsrevisionen, at vi i et enkelt tilfælde havde givet bemyndigelse til at køre på høj takst med tilbagevirkende kraft. Det sidste har vi efterfølgende kunne tilbagevise, men det ændrer ikke noget. Rigsrevisionens brev er vedlagt som bilag. Formandens orientering blev taget til efterretning. 3. Orientering v/direktøren 4. Orientering v/andre 5. Perioderegnskab for d v/vicedirektøren (bilag a) Regnskabet for perioden viser et overskud på kr. hvilket er tilfredsstillende set i forhold til, at statstilskuddet kun udgør 72,6 % af årsbudgettet. Det kan forklares med, at 68 % af SOSU Sjællands uddannelsesaktiviteter sker i de tre første kvartaler og de sidste 32 % foregår i 4 kvartal. Perodens omkostninger udgør 72,7 % af årsbudgettet, hvilket også er tilfredsstillende. I 3. kvartal har vi på EUD området haft 16 årselever mindre end forventet, og i Kursuscenteret 1 årselev mindre end forventet.

3 Forventninger til årets resultat: Med baggrund i en aktuel elevoptælling, forventer vi en stigning i antallet af årselever i 4. kvartal i forhold til det budgetterede. Vi har haft stor søgning i efteråret til vores grundforløb, hvilket betyder at vi derfor forventer et overskud på 3,4 mio. kr. Undgår vi forsikringsskader, vil vi kunne lægge yderligere 1.6 mio. kr. til beløbet. Vi har, som de tidligere år, også i 2015 forholdt os konservativt til budgettet. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at resultatet for 2015 forventes at blive på minimum 3.4 mio. kr. 6. Budget 2016 v/vicedirektøren (bilag c og d) D. 4. november sendte bestyrelsesformanden en mail til bestyrelsen. I mailen stod der bl.a., at vi forventede et indtægtstab på ca. 16 % under 2014 niveau bliver derfor et omstillingsår, hvor vi tilpasser organisationen til en ny markedsstyret virkelighed. Og med en forventet aktivitetsnedgang i det omfang, kommer vi ikke uden om en større personalereduktion. Der fremlægges et revideret budget for 2016, der nu viser et underskud på mio. kr. Indtægterne: Nye beregninger viser et fald på kr., ultimo november 2016, i forhold til forecastet fra 30/6/15. I forhold til årsregnskabet for 2014, er det en indtægtsnedgang på 18 mio. kr. Den meget omtalte udligning af 2 % omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne i 2016, er medtaget i indtægterne for 2016, svarende til et beløb på 2.5 mio. kr. Disse penge kan ikke bruges som lønkroner, men er øremærket til et særligt løft af erhvervsuddannelserne for at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Årsagerne til det markante indtægtstab er især begrundet i følgende fire forhold:

4 1. Forventning om et markant fald i antallet af Social- og sundhedshjælperelever 2. Strukturelle ændringer af uddannelserne og dermed færre indtægter 3. Ophævelse af dimensioneringsaftalen 4. Det generelle 2% s omprioriteringsbidrag i perioden I bilag d kan der læses mere om årsagerne. Omkostningerne er for 2016 reduceret med 10.5 mio. kr. Det er især lønomkostningerne som holder for, med et fald på 5.4 mio. kr. i forhold til forecastet. Sammenligner vi med årsregnskabet for 2014, svarer det til en reduktion på 13 mio. kr. Reduktionen i lønomkostningerne opnås gennem en række forskelige tiltag: Tidsbegrænsede stillinger der har udløb ved årets udgang eller i løbet af 1. kvartal 2016 genbesættes ikke. Det er ca. 14 stillinger Ledige stillinger genopslås som udgangspunkt ikke Personalereduktion svarende til en besparelse på 3.4 mio. kr. i 2016, og 6.7 mio. kr. i år 2017 Vi forventer ca færre medarbejdere efter sommerferien 2016, end ved udgangen af november Vi er opmærksomme på, at det kan blive nødvendigt med enten nye ansættelser eller genbesættelse af en række stillinger, hvis elev søgemønstret eller arbejdsgivernes behov for elever stiger henover foråret og sommeren Øget elevoptag betyder naturligvis også øget statstilskud. Desuden er en lang række øvrige driftsposter reduceret i forhold til budgettet for Mest markant er ekstraordinære poster med 3.5 mio. kr. Vi har afsat kr. som ekstraordinær omkostning til afhjælpning i forbindelse med uønsket fratrædelse. Der er her tale om for eksempel hjælp til psykolog, færdiggørelse af påbegyndt kompetenceudvikling og lignende. Under kontoen tjenesteydelser, er de 2.5 mio.kr. som SOSU Sjælland får tilbage i 2 % omprioriteringsbidrag afsat til et særlig løft af udvikling i fremtidig undervisning og uddannelse, som beskrevet tidligere. Yderligere økonomiske udfordringer i år I 2017 reduceres statstilskuddet på grund af: 2% omprioriteringsbidrag på ca. 3.4 mio. kr.

5 Underfinansiering af den nye EUD reform - medfører ca. 1.5 mio. kr. i mindre statstilskud KL s udmelding om, at antallet af elever på PA uddannelsen skal reduceres. Hvor mange vides ikke pt, men færre elever betyder mindre i statstilskud. Til drøftelse og godkendelse Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2016 med et estimeret underskud på 3,4 mio. kr. Bestyrelsen forudsætter samtidigt, at budgettet for 2017 er i balance. Udkast til budget 2017 eftersendes til bestyrelsen. Bestyrelsen konstaterer, at der trods reduktioner er plads til investeringer i nye undervisningsformer. 7. Handlingsplan for øget Gennemførelse v/kristine Skriver Mortensen MERE KVALITET PÅ SOSU SJÆLLAND Det nye handlingsplanskoncept (efter reformen) har 4 indsatsområder: 1. Klare Mål 2. Praktikpladsopsøgende arbejde 3. Det fælles pædagogiske og didaktiske arbejde 4. Årligt tema Det skal sætte større fokus på SOSU Sjællands overordnede mål og resultater og give os et bedre grundlag for at tilrettelægge indsatser og skabe forandringer, der bidrager til at opfylde målene i reformen, styrke det praktikpladsopsøgende arbejde samt øge elevernes læring og forbedre kvaliteten i undervisningen. Bestyrelsen skal være opmærksom på de angivne resultatmål 2016, som er de mål direktøren foreslår som næste års mål. Handlingsplanen skal være godkendt af bestyrelsen, ved formandens underskrift, inden den 1. februar 2016, hvor den skal offentliggøres på vores hjemmeside.

6 Indsatser 1 Klare mål Første indsatsområde har fokus på de fire nationale kvalitetsmål. For hvert mål opstilles der indikatorer til at måle resultaterne. En del data for indikatorerne er endnu ikke til rådighed, hvorfor det er vanskeligt at sætte resultatmål for disse. 1.1 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 % i (SOSU Sjælland bliver som institution ikke målt på %-delen, men på antallet). Ansøgere til grundforløb på SOSU Sjælland direkte fra 9. eller 10. klasse SOSU Resultatmål Resultatmål Andelen af de helt unge (15 til 18 årige) i Region Sjælland falder de kommende år. Derfor er resultatmålet ikke sat væsentlig højere end antallet var i Med den faldende andel af unge i regionen og et højere resultatmål, vil procentandelen af unge, der søger SOSU Sjælland stige.

7 1.2 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Fuldførelsen skal stige fra 52 % i 2012 til min. 60 % i 2020 og mindst 67 % i I forbindelse med fuldførelse opgøres frafald efter 3. mdr. Resultatmål 2 Supplerende indikator 2014 Frafald på grundforløb 1 efter 3. md. Frafald på grundforløb 2 efter 3 md. Frafald på hovedforløbet efter 3 md. Overgang fra grundforløb til hovedforløb Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb 10,9% 2015 (foreløbig opgjort af skolen) 11,1% Afventer 51% Afventer - Afventer 8,8% 7% 22% 15% Resultatmål 2016 Formodes at falde Frafaldet på grundforløb 1 og 2 antages til dels at skyldes, at alle formelle krav angående uddannelserne ikke har været på plads, da eleverne søgte ind. Derfor har hverken skolen eller eleverne været fuldt oplyste om reformens betydning, hvilket kan have ført til, at elevernes forventninger til uddannelserne ikke er blevet indfriet. Disse forhindringer forventes at være minimeret ved de næste optag, hvorfor frafaldet også forventes at falde. Indikatorerne Overgang fra grundforløb til hovedforløb samt Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb er endnu ikke oplyst. Derfor kan der endnu ikke sættes resultatmål for disse indikatorer. 1.3 Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige, de kan Resultatmål 3.1: Andelen af de dygtigste elever målt ved andel elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg skal øges år for år. Vi kan endnu ikke sætte måltal, da vi ikke kan danne os et overblik over fag og niveauer før efter nytår, hvor flere elever er startet på nye grund- og hovedforløb.

8 Resultatmål 3.1 Midlertidig indikator: Andel elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske Midlertidig indikator: Andel elever, der er følger talentspor Midlertidig indikator: Andel elever, der er i gang med EUX Midlertidig indikator: Andel elever, med fag på ekspertniveau Resultatmål 2016 Vi har først EUX fra august 2016 Resultatmål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes Resultatmål 3.2 Resultater Resultatmål Beskæftigel sesfrekvens Beskæftigelse sfrekvens Beskæftigelses frekvens Beskæftig elsesprocent for nyuddann ede SOSU Beskæftig elsesprocent for nyuddann ede PA Antal færdiguddanned e Antal færdig - uddan nede 0, , ,76 0, , ,47 Antal færdig - uddan nede SOSU Sjælland vurderer ud fra de seneste års tendenser, at der ikke vil være en væsentlig udvikling på området, hvorfor resultatmålene for 2014 er sat til at være lig resultatet for Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Opgørelsesmetoden på elevtrivslen og aftagertilfredsheden er ikke endnu ikke specificeret. SOSU Sjælland skal derfor ikke fastsætte resultatmål for denne indikator, men beskrive de indsatser skolen har igangsat for at øge elevernes trivsel og virksomhedernes tilfredshed. Det forventes, at en indikator for elevtrivsel og aftagertilfredshed vil være hhv. ElevTrivselsUndersøgelsen og VirksomhedsTilfredhedsUndensøgelsen, som er obligatoriske målinger fastsat af ministeriet. Disse målinger vil fremadrettet finde sted hvert efterår.

9 Den første obligatoriske ElevTrivselsUndersøgelse blev gennemført i oktober og november 2015, og resultaterne af denne vil være tilgængelige primo januar Disse resultater vil blive taget med i overvejelserne omkring de indsatser, skolen vil indføre for at forbedre elevtrivslen. Den første obligatoriske VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse vil blive gennemført i efteråret Der vil derfor ikke foreligge nogen opdaterede resultater på dette område, som skolen kan benytte i beskrivelser af indsatser, der bliver igangsat for at højne aftagertilfredsheden. Dog er der, som følge af ophøret af dimensioneringen og med reformens ændringer, øget fokus på samarbejdet med kommunerne og regionen. 2. Praktikpladsopsøgende arbejde SOSU Sjælland skal udarbejde en handlingsplan for arbejdet med at sikre flere elever en praktikplads. Vi afventer data på dette område, men med den tendens vi har set indtil nu (egne data), forventes det, at antallet vil falde, hvis der ikke indgås ny aftale om praktikpladser. Elever i hovedforløb fordelt på aftaletyper ultimo august Antal Andel Antal Andel Antal Andel I ordinære uddannelsesaftaler I restuddannelsesaftaler I korte - uddannelsesaftaler 3. Det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag er et strategisk værktøj for skolen og sætter retning og rammer for kerneopgaverne undervisning og elevernes læring. Direktøren forventer, at indsatsen i 2016 vil omhandle Fleksibel læring, herunder feed back og feed forward samt undervisningsdifferentiering.

10 4. Årligt tema (eventuelt) Ministeriet kan vælge at fastsætte et årligt tema, men der er ikke fastsat et særligt tema for Den enkelte skole kan også selv vælge at beskrive et tema. Direktøren indstiller at der ikke vælges et tema for 2016, men at der fokuseres på den nye strategi. Til beslutning: Bestyrelsesformanden bemyndiges til at underskrive handlingsplanen med de mangler den må have som følge af manglende datagrundlag og SOSU Sjællands egne foreslåede resultatmål. Beslutningen blev godkendt med følgende bemærkning: Bestyrelsesformanden bemyndiges til at underskrive handlingsplanen, med de mangler den må have som følge af manglende datagrundlag, og med SOSU Sjællands egne foreslåede resultatmål. I handlingsplanen anmoder bestyrelsen om, at retningslinjer for arbejdet med handlingsplanen fra Danske Erhvervsskoler anvendes, og at følgende punkter tilgodeses: Strukturens betydning for optag og frafald Tilvejebringelse af kvalificerede praktikpladser Medarbejderkompetencer Anvendelse af nye læringsformer der kan minimere frafaldet Bilaget Kort og Godt sendes til bestyrelsen. 8. Udbudsansøgning v/direktøren (bilag e) SOSU Sjælland skal ansøge om udbud af erhvervsuddannelser fra august 2017, med ansøgningsfrist 22. februar Vi skal søge om udbud af Grundforløb 1, Grundforløb 2 og Hovedforløb, og vi skal søge om udbud, udbudssted for udbudssted. Vi skal søge både om eksisterende udbud og nye udbud. Ansøgningerne sker elektronisk, på en til opgaven oprettet platform. Opsummering Direktøren og formandskabet indstiller at SOSU Sjælland: Søger om udbud af grundforløb 2 målrettet serviceassistentuddannelsen i Slagelse, Holbæk, Køge og Næstved

11 Søger om udbud af hovedforløbet på serviceassistentuddannelsen i Slagelse, Holbæk og Køge Indgår en samarbejdsaftale med Selandia om udbud af redderuddannelsen. Selandia vil formelt set søge udbuddet og holdene vil være tilknyttet Selandias afdeling i Slagelse. SOSU Sjælland vil stille lærerressourcer til rådighed. Søger om udbud af grundforløb 1 på indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik på alle afdelinger Søger om udbud af Grundforløb 2 målrettet social- og sundhedsuddannelsen på alle afdelinger Søger om udbud af Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistentuddannelse på alle afdelinger Søger om udbud af social- og sundhedshjælperuddannelsen på alle afdelinger Søger om udbud af social- og sundhedsassistentuddannelsen på alle afdelinger Søger om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse på alle afdelinger A. UDBUD AF NYE UDDANNELSER PÅ SOSU SJÆLLAND I overvejelserne omkring SOSU Sjællands fremtidige udbud, har det været et vigtigt parameter, at eventuelle nye udbud af uddannelser, udover at tiltrække endnu flere elever til SOSU Sjælland, også skal give en ny vifte af muligheder for SOSU Sjællands nuværende elever på grundforløb 1. Eleverne på grundforløb 1 skal have et større udvalg af uddannelsesmuligheder på SOSU Sjælland, når de skal vælge et egentligt erhvervsområde inden start på grundforløb 2. Udgangspunktet for udvælgelse af mulige nye uddannelser, har været de såkaldte fætter/kusine uddannelser (jf. bilag e). Det vil sige uddannelser inden for SOSU Sjællands nuværende udbud af hovedområde Sundhed, omsorg og pædagogik samt uddannelser, der ligger i tæt relation til eller inden for det samme erhvervsmæssige område som social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse. Det har i valg af nye uddannelser ligeledes været et vigtigt kriterie, at uddannelsens undervisning ikke afveg for meget for den faglighed der præger SOSU Sjællands nuværende udbud. Efter nøje overvejelser har direktøren valgt at anbefale ansøgning om udbud af Serviceassistent uddannelsen. Derudover arbejdes der på at samarbejde med Selandia om udbud af Redderuddannelsen. Her vil Selandia søge om udbuddet, og de to skoler vil samarbejde om undervisningen.

12 Serviceassistentuddannelsen Begrundelse for valg af Serviceassistentuddannelsen som et nyt udbud på SOSU Sjælland: Serviceassistentuddannelsen kan være et naturligt valg af erhverv for de elever på grundforløb 1, som ikke ønsker at fortsætte på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse. Det kan samtidig være et godt alternativ til de elever, der ikke kan få en uddannelsesaftale på deres første prioritet. Vores nuværende medarbejdere vil kunne varetage hovedparten af undervisningen på uddannelsen, da uddannelsen har en del elementer, der allerede stiftes bekendtskab med på særligt social- og sundhedsuddannelsen. I forbindelse med etableringen af supersygehusene i Køge, Slagelse og Holbæk vurderes det, at der vil blive et øget behov for serviceassistenter Der er for nuværende 6 udbudssteder på Sjælland og Lolland, blandt andet i Roskilde, Køge og Næstved. I dette udbud er Vestsjælland ikke dækket. Samtidig vurderes det, at der med det nye supersygehus i Køge her vil blive et øget behov for serviceassistenter og det derfor vil være relevant med et ekstra udbudssted i Køge. I 2013 var der 699 elever på landsplan. SOSU Sjælland vil ansøge om udbud i følgende afdelinger: Grundforløb 2: Slagelse, Holbæk, Køge og Næstved Hovedforløbet: Slagelse, Holbæk og Køge For at etablere uddannelsen på SOSU Sjælland er der behov for følgende udstyr: Rengøringsmaskiner Kan muligvis stilles til rådighed af samarbejdspartnere/ansættende myndighed Køkken Vil koste omkring 1 mio. kr. for ét køkken, hertil kommer den fysiske etablering såsom ventilation, kloak og elinstallationer Tre uddannelsesinstitutioner på Sjælland fik i 2013 afslag på at udbyde serviceassistentuddannelsen: CPH West, EUC Nordvestsjælland og Kbh Tekniske Skole. Begrundelsen var begrænset aktivitet.

13 Redderuddannelsen Begrundelse for at indgå i et samarbejde med Selandia om redderuddannelsen: Redderuddannelsen kan være et godt alternativ til de elever på grundforløb 1, som ikke ønsker at fortsætte på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse. De færdiguddannede bliver typisk ansat i samme regi som de færdiguddannede social- og sundhedsassistenter. De samarbejder dermed med de samme fagpersoner og servicerer/arbejder med de samme borgere og patienter. SOSU Sjællands nuværende medarbejdere kan varetage de dele af uddannelsen, som har fokus på mødet med borger og patienter. I 2013 var der 96 elever på landsplan. Falck har dog givet udtryk for, at de forventer at skulle uddanne væsentligt flere elever årligt i fremtiden. Der er for nuværende 2 udbudssteder, Rybners (Esbjerg) og Erhvervsskolen Nordsjælland. Erhvervsskolen Nordsjælland udbyder redderuddannelsen i Hillerød, hvilket åbner for muligheden for at trække uddannelsen mod Vestsjælland. Derfor vil undervisningsaktivitet på redderuddannelsen foregå på afdelingen i Slagelse. SOSU Sjælland vil udbyde uddannelsen i samarbejde med Selandia. Foreløbigt vil Selandia være udbudsskole. SOSU Sjælland søger altså ikke om udbud af redderuddannelsen. I samarbejdet vil Selandia blandt andet skulle stå for undervisning rettet mod bjærgning, bugsering og udrykningskørsel, og SOSU Sjælland vil eksempelvis stå for undervisning rettet mod patientbefordring, konflikthåndtering og psykisk sårbare patienter. I afdækning af feltet, har Falck givet en umiddelbar positiv tilbagemelding på ideen om at lade en SOSU skole stå for dele af uddannelsen. B. UDBUD AF NUVÆRENDE UDDANNELSER PÅ SOSU SJÆLLAND Direktøren anbefaler at udbyde alle trin for nuværende uddannelser på alle SOSU Sjællands afdelinger. Beslutningen er blandt andet baseret på store udsving i optagelsen af elever på de forskellige uddannelser. Der er ikke et tydeligt mønster i, hvor stor en andel elever, der bliver optaget i de respektive afdelinger. Derudover er det nødvendigt at have mulighed for at udbyde EUX på alle afdelinger, da vi endnu ikke ved, hvordan kommende EUX elever vil fordele sig geografisk. Dermed er det nødvendigt at have mulighed for at udbyde alle uddannelser på alle afdelinger.

14 Befolkningsfremskrivning For at have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag er der udarbejdet befolkningsfremskrivninger. Fremskrivningerne er baseret på aldersgrupper og fordelt på de kommuner, den største andel af elever kommer fra på de respektive uddannelser og trin. Kommuner = De kommuner, der udgør ml. 70 og 80 % af elevoptaget. Udvikling = Beregnet på et vægtet gennemsnit af udviklingen ud fra fordelingen af aldersgrupperne på uddannelserne. Eks: ca. 25 % af eleverne på GF2 SOSU er mellem 18 og 25 år (Aldersgruppe1) og ca. 75 % af eleverne på GF2 SOSU er over 25 år (Aldersgruppe2). Her vægter Aldersgruppe1 1 gang og Aldersgruppe2 3 gange. Tallene for befolkningsfremskrivningen er udarbejdet på elevoptaget i Tal fra tidligere optag viser omtrent det samme billede. Befolkningsfremskrivning for Grundforløb Grundforløb

15 Befolkningsfremskrivning for Grundforløb 2 for hhv. SOSU-retning og PA-retning Grundforløb 2 SOSU Grundforløb 2 PA Næstved Slagelse Holbæk Køge Roskilde Lejre Odsherred Befolkningsfremskrivning for SSH uddannelsen SSH

16 Arbejdsgivere på SSH uddannelsen Arbejdsgiver Antal Procent Slagelse Kommune ,9 % Holbæk Kommune ,9 % Roskilde Kommune 91 11,5 % Næstved Kommune 83 10,5 % Køge Kommune 77 9,7 % Kalundborg Kommune 56 7,1 % Faxe Kommune 42 5,3 % Odsherred Kommune 40 5,0 % I alt ,8 %

17 Befolkningsfremskrivning for SSA uddannelsen SSA Arbejdsgivere på SSA uddannelsen Arbejdsgiver Antal Procent Region Sjælland ,1 % Roskilde Kommune 28 6,6 % Holbæk Kommune 26 6,1 % Næstved Kommune 25 5,9 % Køge Kommune 18 4,2 % Slagelse Kommune 18 4,2 % Kalundborg Kommune 17 4,0 % Greve Kommune 14 3,3 % Faxe Kommune 13 3,0 % Stevns Kommune 13 3,0 % Lejre Kommune 12 2,8 % Odsherred Kommune 12 2,8 % Sorø Kommune 11 2,6 % Ringsted Kommune 10 2,3 % Vordingborg Kommune 7 1,6 % Solrød Kommune 6 1,4 % I alt ,0 %

18 Befolkningsfremskrivning for PA uddannelsen PA Næstved Holbæk Slagelse Kalundborg Køge Roskilde Faxe Arbejdsgivere på PA uddannelsen Arbejdsgiver Antal Procent Næstved Kommune 36 16,4 % Holbæk Kommune 32 14,6 % Slagelse Kommune 30 13,6 % Kalundborg Kommune 21 9,6 % Faxe Kommune 17 7,7 % Odsherred Kommune 13 5,9 % Roskilde Kommune 11 5,0 % Ringsted Kommune 10 4,6 % I alt ,9 % Som graferne for uddannelserne viser, er der i flere af kommunerne en nedgang i den del af befolkningen, der danner elevgrundlag på vores uddannelser. Disse grafer viser blot udviklingen frem til 2020, men tendensen er den samme frem til 2030 og For at kunne være fleksible i vores uddannelsesudbud, har nedgangen i befolkningsudviklingen ikke ført til en indskrænkning i udbudsstederne.

19 Udvikling i uddannelsesniveau Højst fuldførte uddannelse Region Sjælland Udvikling i erhvervsuddannelser i region Sjælland Udvikling i erhvervsuddannelser Overordnet er der færre, der tager en erhvervsuddannelse i region Sjælland. Der har dog været en lille stigning på vores indgang, Omsorg, sundhed og pædagogik. Der er vedlagt uddybende bilag.

20 Til beslutning: Formandskab og direktørs indstilling: Søge om udbud af grundforløb 2 målrettet serviceassistentuddannelsen i Slagelse, Holbæk, Køge og Næstved Søge om udbud af hovedforløbet på serviceassistentuddannelsen i Slagelse, Holbæk og Køge Indgå en samarbejdsaftale med Selandia om udbud af redderuddannelsen. Selandia vil formelt set søge udbuddet og holdene vil være tilknyttet Selandias afdeling i Slagelse. SOSU Sjælland vil stille lærerressourcer til rådighed. Søge om udbud af grundforløb 1 på indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik på alle afdelinger Søge om udbud af Grundforløb 2 målrettet social- og sundhedsuddannelsen på alle afdelinger Søge om udbud af Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistentuddannelse på alle afdelinger Søge om udbud af social- og sundhedshjælperuddannelsen på alle afdelinger Søge om udbud af social- og sundhedsassistentuddannelsen på alle afdelinger Søge om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse på alle afdelinger Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende tilføjelse til bullet 1: Søge om udbud af grundforløb 2 målrettet serviceassistentuddannelsen i Slagelse, Holbæk, Køge og Næstved, evt. i et samarbejde med en anden erhvervsskole. Det forudsætter at investeringen i nye udbud tjener sig ind på sigt. 9. Servicetjek af ledelsesorganiseringen v/direktøren (bilag f) Konsulentfirmaet Mercuri Urval har gennemført interviews med den samlede ledelse, enkelte bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter om oplevelser med den formelle organisering i SOSU Sjælland og dens muligheder for at indfri vision 2020 og i givet fald hvad der bør forandres. Mercuri Urvals konsulenter præsenterer formandskab og direktør for resultatet af interviewrunden den 18. december 2015, som flere scenarier for mulige fremtidige organiseringer.

21 Direktøren har et ønske om at en ny organisation kan være funktionsdygtig senest 1. august Det vil sige at alle nye ledelsesposter er besat og der er fundet løsninger for de nuværende ledere, der eventuelt ikke kan være deltagere i den nye ledelsesorganisation. Fra valget af foretrukket scenarie til et egentlig organisationsskema med beskrevne funktions- og kompetencebeskrivelser, som kandidater kan søge eller placeres i, går der noget tid. Og det er at foretrække, at processen bevarer et momentum fra den 18. december 2015 til ultimo juni Det giver bestyrelsen valget mellem mindst 2 lidt forskellige beslutningsprocesser hvad angår bestyrelsens aktive deltagelse: 1) Formandskabet bemyndiges til at pege på et foretrukket scenarie den 18. december 2015, som der arbejdes videre med at konkretisere til bestyrelsens endelige beslutning på bestyrelsesmødet den 16. marts 2016, med efterfølgende implementering. 2) Bestyrelsen indkaldes ekstraordinært primo januar 2016 for at beslutte rammen for en organisation, som der arbejdes videre med at implementere. Direktøren har det hensyn at processen kan holdes i relativ fortrolighed frem til lancering og dermed ikke skaber længerevarende uro om lederes egen situation. Et ekstraordinært bestyrelsesmøde kan holdes med dette som lukket punkt og lanceringen af en ny organisation kan ske planlagt i en samlet implementerings- og kommunikationsplan. Direktøren vurderer at lancering omkring bestyrelsesmødet den 16. marts er realistisk og giver den nødvendige tid til at få ændringerne på plads til 1. august På mødet vil direktøren mundtligt fremlægge hovedskitser for mulige forandringer i forhold til den nuværende organisation. Tidsplan for model 1 og 2 er vedlagt som bilag. Til beslutning: Model 1 eller 2 for bestyrelsens aktive deltagelse i beslutningsprocessen. Beslutning: Model 1 blev valgt.

22 10. Eventuelt Direktøren orienterede bestyrelsen om et evt. samarbejde og udbud i Kina, og de kontraktmæssige konsekvenser heraf. Bestyrelsen orienteres løbende. Formanden ønskede glædelig jul og takkede for et godt samarbejde.