Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 10. december 2013 kl Adresse: Selandia Park 6, 4100 Ringsted.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 10. december 2013 kl Adresse: Selandia Park 6, 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland (kom kl ) 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Line Hansen, SSA elev i afdeling Næstved 12. Martin Fuglsang Sichlau, elev i afdeling Greve - AFBUD 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Michael Viese, medarbejder i afdeling 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2. Protokollat fra mødet d. 13. september 2013 Kan læses her: 3. Orientering v/formanden 3.1 Udpegning til ny bestyrelse. 3.2 SOSU Sjælland har haft besøg af undervisningsministeren i Næstved afdelingen. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning til punkt 3.1: Den nuværende bestyrelse har funktionsperiode indtil d. 30. april 2014, også for medlemmer der ikke er genvalgt. Bente Elkjær ønsker ikke at fortsætte, så der skal udpeges et nyt selvsupplerende medlem. Formand og direktør afsøger kandidater og kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde. 4. Orientering v/direktøren 4.1 Status på organisationsændring. Direktøren orienterede mundtligt. 4.2 EUD reform. Bilag a og b. 4.3 Forlig med kursuscenter. Som oplyst i mail til bestyrelsen d. 19. september 2013 har vores advokat indgået forlig i sagen vedrørende Kursuscentret 2 ApS og SOSU Sjælland. Dvs. at sagen ikke kommer for retten, og at sagen er afsluttet. 4.4 Status på Handleplan for MTU (Medarbejdertrivselsundersøgelse) bilag c Bestyrelsen har godkendt en indsats med overskriften Medarbejdertilfredshed et middel til øget kvalitet og denne orientering er en status på hvordan direktøren arbejder med målene.

3 Den nye ledelsesorganisering skal skabe mere tid til direkte personaleledelse og dermed også øgede muligheder for at skabe en hensigtsmæssig fordeling af opgaver og arbejdsbelastning i dialog mellem leder og medarbejder. Der er ligeledes en dialog i samarbejdsorganisationen omkring arbejdstid generelt og specifikt (se punkt 6). Der er taget initiativ til at direktør og vicedirektør kommer rundt på personalemøder på samtlige lokaliteter i SOSU Sjælland, dels for at orientere om og forklare væsentlige ledelsesbeslutninger, men også for at invitere til dialog og bidrage til oplevelsen af SOSU Sjælland som én skole. Dette for at øge ikke kun den øverste ledelses omdømme, men hele SOSU Sjællands omdømme. Orienteringen blev taget til efterretning 5. Orientering v/andre Der var ikke noget til dette punkt. 6. Principper for arbejdstid v/direktøren Bestyrelsen har besluttet at ville godkende overordnede principper for lærernes arbejdstid, set i lyset af OK13. SOSU Sjællands samarbejdsudvalg har drøftet overordnede principper for arbejdstid og er blevet enige om at sådanne principper bør gælde alle medarbejdere på skolen. Det er derfor direktørens, og med ham samarbejdsudvalgets, indstilling at bestyrelsen forholder sig til principperne ikke kun som principper for lærerne, men alle medarbejdere: Medarbejdere på SOSU Sjælland Er på arbejde når elever og kursister er i skole Har fokus på løsning af opgaverne ikke på tiden Samarbejder med sin leder om balancen mellem opgaveløsning og arbejdstid Samarbejdsudvalg og ledelsen arbejder videre med udmøntning af principperne. Udmøntningen vil tage højde for specifikke regler gældende for de forskellige medarbejdergrupper.

4 Til godkendelse Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning: Bestyrelsen ønsker en statusopfølgning på et senere tidspunkt. 7. Udbud af PA uddannelse i Køge og Roskilde afdelingerne v/direktøren Etablering af afdelinger i henholdsvis Køge og Roskilde er et af bestyrelsens indsatsområder for det kommende år, der omhandler bundlinjefokus og anlæggelse af nye udbudssteder. Målsætningen for etablering af afdelinger i Køge og Roskilde er, at 2/3 af Greves nuværende aktivitet placeres i Køge og 1/3 af Greves nuværende aktivitet placeres i Roskilde. Dette matches af det projekterede skolebyggeri i Campus Køge. Indstilling: Ledelsen indstiller at den pædagogiske assistent uddannelse (PAU) udbydes i Køge men ikke i Roskilde, når Greve afdelingen lukkes og flyttes til henholdsvis Køge og Roskilde. Den strategiske ledelse har truffet sin beslutning på baggrund af hensynet til at det faglige miljø omkring uddannelsen, der bedst kan fastholdes ved at holde det forholdsvis få antal hold samlet ét sted. Køge er valgt ud fra bestyrelsens ønske om at prioritere Køge afdelingen størrelsesmæssigt. Til godkendelse Indstillingen blev godkendt 8. Bygning Holbæk v/vicedirektøren På bestyrelsesmødet d. 12. september 2013 drøftede bestyrelsen det fremsendte tilbud fra M. Goldschmidt ejendomme A/S, om køb af den nye skolebygning i Holbæk for en pris på 72 mio. kr. Ved køb af ejendommen pr 1. januar 2014 viste beregninger at der i år 2014 ville være et driftsmæssigt underskud på 1.4 mio. kr. i forhold til at bo til leje. På bestyrelsesmødet blev det påpeget, at bestyrelsen tidligere havde bedt om, at lejekontrakten i Holbæk fik så kort tidsperspektiv som muligt, med henblik på at SOSU Sjælland havde muligheder for at

5 komme ud af lejemålet inden for en overskuelig tidshorisont. Et eventuelt køb med afdrag i 30 år var ikke foreneligt med ønsket om en kort lejemål. Desuden blev det påpeget, at SOSU Sjællands nybyggeri i Køge og etablering af en afdeling i Roskilde ville belaste skolens økonomi, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt med en ekstra omkostning på 1.4 mio. kr. i Holbæk På baggrund af bestyrelsens drøftelse og en række faktorer, så som de fremtidsmæssige økonomiske prognoser, nye uddannelser, svag vigende aktivitet, og eventuelt behov for at fremstå som økonomisk attraktiv, indstiller direktørerne følgende: Indstilling: Et eventuelt køb af ejendommen i Holbæk udskydes på ubestemt tid. Indstillingen blev godkendt 9. Jordkøb i Køge v/direktøren En bemyndigelse til Bygge-styregruppen til at gå op i samlet byggepris. Jordprisen forventes dyrere end forudsat i kalkulationen fremlagt på bestyrelsesmødet den 21. marts Den forventede jordpris fordrer at den maximale byggesum øges med kr., hvilket vil betyde en ubetydelig mer- renteomkostning end i beslutningsgrundlaget fremlagt den 21. marts Det forudsættes at øgningen i byggesummen alene bruges til jordkøb, tilslutningsomkostninger og/eller anlægsarbejder. Til godkendelse Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning: Den makisamle byggesum øges med 2 mio. kr. Direktør og formand bemyndiges til at forhandle jordkøb i forbindelse med byggeriet til den bedst opnåelige pris. 10. Dispositionsbegrænsning på undervisningstaxameter for 2013 v/vicedirektøren Undervisningsministeriet har den 1. november udmeldt en dispositionsbegrænsning for 2013 for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Det betyder, at

6 vores økonomiske tilskud reduceres med kr. i Baggrunden for dispositionsbegrænsningen er, at det i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er fastsat, at der i 2013 og frem foretages en regulering af de offentlige lønninger, som følge af, at lønudviklingen på det private arbejdsmarked har været lavere end forventet. Dispositionsbegrænsningen er dermed en nedjustering af den generelle pris- og lønregulering på 1,3 pct. Tilskudsreduktionen gennemføres i førstkommende tilskudsudbetaling. Dispositionsbegrænsningen på ca kr. svarer til det beløb, der var afsat til lokalløn, hvilket direktørerne derfor har inddraget. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning 11. Budget 2014 v/vicedirektøren (bilag d) Arbejdet med budgetudkast 2014 blev afsluttet torsdag 28. november 2013 og var således klar til udsendelse med dagsorden til bestyrelsesmødet. Imidlertid har Undervisningsministeriet netop udsendt følgende meddelelse: Regeringen har indgået aftale om finansloven for 2014 med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Samtidig er det besluttet, at omstillingsreserven til ungdomsuddannelserne tilbageføres fuldt ud. Med udsendelse af denne meddelelse har direktørerne besluttet, at udarbejde et helt nyt budget da vi forventer en tilbageføring på 2 % af statstilskuddet. Vi afventer i øjeblikket de konkrete takster. D. 9/12: Undervisningstaksterne i den netop vedtagne finanslov for 2014 er endnu ikke offentliggjort. Budgetudkastet er udarbejdet ud fra de forventede takster, der består af taksterne i finanslovsforslaget med tillæg af 2 % som oplyst af Undervisningsministeriet. Til godkendelse

7 Budgettet blev godkendt med følgende bemærkning: Bestyrelse og ledelse skal være opmærksom på følgende 3 forhold der påvirker skolens økonomi : Antallet af ansøgere, gennemførsel og frafald, den kommende EUD reform. Bestyrelsen opfordrer direktørerne til at bede revisoren om at vurdere forholdet mellem skolens overskudsfaktor og samlet driftsbudget, og forholdet mellem egenkapital og årligt driftsbudget. 12. Perioderegnskab v/vicedirektøren (bilag e) På bestyrelses mødet den 13. september blev halvårsregnskabet for første halvår og det forventede resultat for 2013 fremlagt, og det viste et estimeret overskud for 2013 på ca. 4,5 mio. kr. Perioderegnskabet pr 30. september viser et forventet overskud på omkring 4,2 mio. kr. hvilket direktørerne finder tilfredsstillende. Ved halvårs regnskabets fremlæggelse blev der orienteret om, at der var en forventning om en nedgang i antallet af årselever. Vi forventede at have optjent årselever pr. 30. september, men vi har faktisk optjent Vi forventer nu i år 2013 at optjene årselever mod faktisk optjent i år 2012, hvilket vil være en acceptabel nedgang. I bilaget viser vi supplerede oplysninger om antal ansøgere og antal optaget elever. Der har været 341 flere ansøgere i år 2013 end i år Det er især ansøgere antallet til pædagogisk assistent uddannelser der er steget, hvilket er positivt. Vi har desværre kun mulighed for at optage elever til det antal praktikpladser der findes. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning 13. Underskrift på tiltrædelsesprotokollat v/vicedirektøren (bilag f) Hvert 3. år skal bestyrelsen godkende og underskrive tiltrædelsesprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

8 Til godkendelse Tiltrædelsesprotokollatet blev godkendt og underskrevet. Dog ønsker bestyrelsen et kort notat fra revisor der præciserer, hvorfor dokumentet skal underskrives hvert 3. år, når bestyrelsens funktionsperiode er 4-årig. 14. Aldersfordeling af SOSU Sjællands medarbejdere v/direktøren (bilag g) På bestyrelsesseminaret bad bestyrelsen om at der blev udarbejdet en oversigt over medarbejdernes alder. Oversigten fremgår af bilag g. til orientering Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Ved lejlighed vil bestyrelsen gerne have et notat om medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund. 15. Eventuelt Hanne Demant opfordrede til at kigge mere på Læringscentre og læringsmiljøer (simulering/færdighedslaboratorier), som kan være med til at imødekomme manglen på praktikpladser og øge indtag. Der var der enighed om, er en god ide.