Referat og beslutningsprotokollat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 24. oktober 2011 kl

Transkript

1 Referat og beslutningsprotokollat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 24. oktober 2011 kl Adresse: Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk - AFBUD 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 5. Lars Holte, kommunaldirektør i Odsherred Kommune - AFBUD 6. Kasper Sonne, omsorgschef i Faxe Kommune 7. Claus Hensing, chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Sjælland 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland - AFBUD 9. Allan Kjærgaard-Pedersen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Claus Lindeskov Hansen, SSH elev i afdeling Greve - AFBUD 12. Martin Nielsen, SSH elev i afdeling Slagelse - AFBUD 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Jamshid Gholamian, medarbejder i afdeling Greve 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland Bilag til dagsorden Bilag 1 til punkt 3.2 Samarbejdsaftale med UCSJ Bilag 2 til punkt Direktørens resultatkontrakt Bilag 3 til punkt 6.1 Spaltningsredegørelse SOSU SJ Bilag 4 til punkt 6.1 Spaltningsredegørelse samlet Bilag 5 til punkt 6.2 Ny vedtægt for SOSU Sjælland Bilag 6 til punkt 6.3 Udbudsansøgning Campus Haslev Bilag 7-13 til punkt 7.2 Temadrøftelse vedr. udbudsstruktur

2 Dagsorden 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Direktøren havde et ekstra punkt til punkt 8: Gennemgang af årsrapport 2010, samt to punkter til eventuelt. Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat/beslutningsprotokollat fra mødet d. 2. september Protokollatet blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 2. september Orientering v/formanden 3.1 Konsekvens af den nye regering Formanden orienterede: Dagtilbud er flyttet til Ministeriet for Børn og Undervisning. Folkeoplysning, herunder højskoler, AOF, FOF osv. er flyttet til Kulturministeriet. Professionshøjskoler er flyttet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen) er flyttet fra Videnskabsministeriet til Klimaministeriet. 3.2 Samarbejdsaftale med UCSJ Skolen havde nogle ændringer til den første aftale, som UCSJ har accepteret. Aftalen er nu underskrevet

3 4. Orientering v/direktøren 4.1 Bestræbelser på at ændre optagelses kadencen for Hovedforløbet trin 2 (Socialog Sundhedsassistent uddannelsen) Der arbejdes på at have fire ens optag på alle skolens afdelinger. Det er et stort puslespil at få til at gå op, i forhold til de optag der er allerede er. Det vil fx betyde at skolen (og praktikken) i en periode kan have 9 hold samtidigt. og følgende besluttet: Der udsendes en kort redegørelse til bestyrelsen om indholdet vedr. teori og praktik i trin 2 - SSA uddannelsen. Allan Kjærgaard-Pedersen rejste en henvendelse vedr. et brev der er sendt til PASS. Direktøren anmodes om at undersøge hvem der har indsendt projektbeskrivelsen. 5. Personaleforhold v/direktøren 5.1 Ændring af arbejdssted for en større gruppe medarbejdere Medarbejderne i EUD elevadministrationen og vejledningen på de forskellige geografier, er varslet om, at de samles i Ringsted fra maj Samlingen sker for at sikre ensartethed i optagelsen af uddannelsessøgende, administrationen og vejledningen af elever optaget på uddannelserne. Der er igangsat en proces med involvering af medarbejderne om hvordan funktionerne skal implementeres og udvikles til drift i den nye ramme fra maj Direktørens resultatkontrakt (bilag 2) Efter en god mail-dialog i bestyrelsen om direktørens resultatmål, har bestyrelsesformanden indgået en resultatkontrakt med direktøren. 5.3 Ny uddannelsesdirektør er ansat pr. 1/11/2011 Meddelelse er udsendt til bestyrelsen, med beskrivelse af Torben Jano.

4 5.4 Status på politikker og lokalaftaler Hovedsamarbejds- og arbejdsmiljøudvalget har på nuværende tidspunkt vedtaget række personalepolitikker kategoriseret indenfor hovedområderne: Nyansættelser, Ansættelsesforhold, Arbejdsmiljø samt Trivsel og sundhed, herunder lønpolitik. Personalepolitikkerne samles i et virtuelt dokument, hvor det fra indholdsfortegnelsen er muligt at linke til de respektive politikker. Lokalaftaler, hvad angår tjenestetid, er igangsat og ved at nå sin afslutning for både det pædagogiske (EUD) og det administrative personale. I forhold til kursuscentrets pædagogiske personale igangsættes lokalaftalen for kursuscentrets ved EUD-aftalens godkendelse. Skolen er nået langt med arbejdet omkring politikker. Forhandlingen vedr. en lokalaftale for underviserne blev færdiggjort i uge 42, og der er fundet en løsning som alle parter er tilfredse med. Begge parter har givet og taget lidt. Bestyrelsen finder det nyttigt at blive informeret om dette arbejde vedr. politikker og lokalaftaler, da bestyrelsen bl.a. understregede vigtigheden i at blive én kultur og det bliver man bl.a. gennem fælles politikker og lokalaftaler. 6. Uddannelserne v/direktøren 6.1 Udspaltning af Erhvervsakademiuddannelsen (bilag 3 og 4) I forlængelse af samme punkt på sidste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen formelt godkende udspaltningen. Det er siden sidste bestyrelsesmøde blevet overvejet og drøftet med Erhvervsakademi Sjælland hvordan akademiuddannelsen i sundhedspraksis gennemføres med størst mulig kvalitet og udbudssikkerhed. Det er den fælles vurdering, at uddannelsen bedst er tjent med at bero på en samarbejdsaftale, hvor SOSU Sjælland indtil videre fortsat forestår undervisningen. Erhvervsakademiets bestyrelse har med mere end 2/3 flertal godkendt og underskrevet spaltningsredegørelsen på sit møde den 13. oktober. Denne redegørelse bliver lagt frem til SOSU Sjællands bestyrelses underskrift. Indstilling: Bestyrelsen tiltræder spaltningen på de i spaltningsredegørelsen beskrevne vilkår.

5 Indstillingen blev tiltrådt. 6.2 Ændrede vedtægter på baggrund af udspaltningen (bilag 5) Som følge af udspaltningen af akademiuddannelsen til Erhvervsakademi Sjælland, skal SOSU Sjælland have ændret sin vedtægt, således at akademiudbuddet ikke længere er et formål. Vedtægtens nye ordlyd er fundet med hjælp fra Undervisningsministeriet. Ændringer er foretaget i 2, 3 og 20 og har alene reference til udspaltningen. Indstilling: Bestyrelsen godkender SOSU Sjællands nye vedtægt Indstillingen blev tiltrådt 6.3 Campus Haslev (bilag 6) I forlængelse af sidste bestyrelsesmødes drøftelser og beslutninger omkring campusprocesser, er det i forbindelse med processen med Campus Haslev blevet klart at SOSU Sjællands udbudsgodkendelser formelt er givet i forhold til udbudssteder: Byer. Det betyder at SOSU Sjælland ikke umiddelbart kan flytte eller oprette nye udbudssteder, uden at ansøge Undervisningsministeriet herom. For at følge progressionen i etableringen af Campus Haslev har SOSU Sjælland administrativt ansøgt om udbud i Haslev også som en af to tekniske indgange der kan danne grundlag for udbud af HTX. HTX vil så fald udbydes af EUC Sjælland., med den tilføjelse at bestyrelsen lægger vægt på at projektet som udgangspunkt er økonomisk og pædagogisk bæredygtigt. Bestyrelsen henviser til den beslutning der blev truffet under punkt Institutionen v/direktøren 7.1 Bygninger i Holbæk Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, har der været gennemført møde med Holbæks borgmester.

6 Borgmesteren henviser til investor i forhold til pris og vilkår, men genkender SOSU Sjællands ønsker samt økonomiske og aftalemæssige vilkår som forudsætning for byggeprojektet. Borgmesteren tilbyder at SOSU Sjælland kan blive i Seminarieparken, hvis ikke det er muligt at nå en acceptabel aftale med investor. Derudover vil Kommunen gerne stå til rådighed for invitation af evt. anden investor eller til en anden løsning. Direktør og vicedirektør har møde med investor, M. Goldschmidt Holding A/S, den 18. oktober, for at fremlægge SOSU Sjællands krav til forhandling. Resultater af dette møde fremlægges på bestyrelsesmødet. Kommunen har lovet at skolen kan blive på Seminarieparken, indtil der er fundet en løsning. Bygherre har mundtligt tilbudt skolen en 10-årig kontrakt. Direktøren ser frem til at modtage et skriftligt tilbud fra M. Goldschmidt.. Emnet kommer på som et beslutningspunkt på næste bestyrelsesmøde d. 14. december TEMADRØFTELSE: SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur (bilag 7-13) Som opfølgning på bestyrelsens strategiseminar den 1. september 2011, skal bestyrelsen nærme sig en egentlig beslutning om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur. En udbudsstruktur skal tilgodese mange forskellige forhold. Udbudssteder kan placeres i forhold til de demografiske vilkår, herunder ungepopulation, men i forhold til en social- og sundhedsskole også ældrepopulation hvis dette kan bruges som indikator for behovet for færdiguddannet arbejdskraft. Derudover er der spørgsmål omkring infrastruktur, bl.a. muligheden for at komme til og fra uddannelsesstedet med offentlig transport. SOSU Sjællands nuværende udbudssteder er kun i begrænset omfang resultat af overvejelser af ovenstående karakter således valgte bl.a. det tidligere Roskilde Amt at placere udbuddet i Greve mens alle andre erhvervsuddannelser og sundhedsuddannelser er placeret i Køge og Roskilde. Et udbudssted bør også være både økonomisk og pædagogisk bæredygtigt hvilken størrelse det så er, er uvist men som minimum skal SOSU Sjælland som helhed kunne bære omkostningerne ved sin udbudsstruktur. Temadrøftelsen vil blive indledt med oplæg fra henholdsvis bestyrelsesformanden og direktøren og det er muligt for bestyrelsens medlemmer at orientere sig i vedlagte bilag, som er en række baggrundsoplysninger af mere faktuel karakter. Der tages afsæt i bilaget vedr. udbudssteder. Der kommer et samlet oplæg til næste bestyrelsesmøde d. 14. december Der træffes endelig beslutning primo 2012.

7 Oplægget baseres på drøftelserne fra dette møde, med udgangspunkt i økonomisk bæredygtige udbudssteder, herunder bl.a. antal elever og praktikpladser. Administrative opgaver må gerne centraliseres, hvis det kan betyde at skolen får flere muligheder til at være andre steder. Der kigges på mulighederne for et samarbejde med Nyk F., omkring Vordingborg. Hvad vil konsekvensen af ikke at være til stede i Greve være i forhold til SOSU C i Brøndby. Der skal også være en kritisk vurdering af, hvor mange satellitter skolen kan bære. Til næste møde vil der foreligge et forslag til procesplan for høring i forhold til skolens interessenter. 8. Økonomi v/direktøren 8.1 Finanspleje forvaltning af skolens midler SOSU Sjælland har løbende fri likviditet på mellem 20 og 40 mio. kr. Disse er i dag placeret på almindelig bankkonti, i relation til Statens Koncern Betaling, for tiden i Danske Bank. Disse midler kunne give et lidt større afkast hvis de var placeret anderledes, f.eks. på bankindskud eller ved køb af værdipapirer. Af risikomæssige hensyn anbefaler skolens revisor køb af værdipapirer, efter økonomistyrelsens anvisninger, idet et depot ikke går tabt uanset om pengeinstituttet skulle krakke. Bestyrelsen bør beslutte om en skolens ledelse allerede nu skal købe værdipapirer eller dette skal afvente resultatet af det igangværende bankudbud. Direktørens anbefaling til bestyrelsen er, at beslutningen udskydes indtil skolens valg af bank er på plads, og skolen kan få en anbefaling af denne bank. Anbefalingen tiltrædes, og direktionen anmodes om at lave et forslag til en politik for området. 8.2 Status på bankudbud Det undersøges p.t. hvorvidt SOSU Sjælland skal i udbud med sine bankforretninger. Det er ikke entydigt, da skolen har fået modstridende informationer. Konkurrencestyrelsen siger at bankens honorar ikke må overstige kr. over en fireårig periode. Bestyrelsen undrede sig over at hverken ministeriet eller revisoren tilsyneladende kender reglerne eller kan svare skolen.

8 Direktøren opfordres til at kontakte revisoren igen, som bør kunne hjælpe skolen. Derudover skal direktøren henvende sig til Ministeriet for Børn og Undervisning igen. 8.3 Tilskud til etablering af ejede bygninger i SOSU Sjælland indenfor det tidligere Roskilde Amt (bilag udleveret på mødet) Undervisningsministeriet har givet tilsagn om tilskud til etablering i ejede bygninger i det tidligere Roskilde Amt, med et beløb op til , 00 kr. mod en samlet købs- eller byggesum på minimum 47,7 mio. kr. Det er blevet bekræftet, at tilskuddet kan anvendes andet sted end Greve blot det er i det tidligere Roskilde Amt. Tilsagnet udløber Status på budget 2012 Budgetprocessen er igangsat. Finanslovsforslagets taxametre udgør grundlaget, men ændringer kan erfaringsmæssigt finde sted indtil Finanslovens vedtagelse. Bestyrelsen vil blive præsenteret for et budget om ikke andet et foreløbigt budget på bestyrelsesmødet den 14. december. 8.5 Gennemgang af årsrapport 2010 Direktøren informerede. 9. Revision v/direktøren Statsautoriseret revisor Jørgen Smith har meddelt han går på pension om 2 år. Ny Statsautoriseret revisor bliver efter PricewaterhouseCoopers forslag Per Larsen, som deltog på mødet tidligere i år, da årsrapport 2010 skulle godkendes. Indstilling: Jørgen Smith færdiggør 2011 og Per Larsen overtager for Herefter foreslår formandsskabet revisionsforretningen i udbud.

9 Indstillingen blev godkendt. Der indhentes tilbud på revionsforretningen efter Eventuelt Materialet fra repræsentantskabsmødet sendes ud til medlemmerne til orientering. Direktøren redegjorde for et uddannelsesprojekt i Slagelse kommune.