PSA glædede sig til gengæld over det positive cash-flow. SG s likviditet er således forbedret med ca. 1 mio. kr. i 2013.

Transkript

1 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Michael Krogh (MK), Christian Korsø Jensen (CKJ), Arni Fridriksson (AF), Thomas Rovsing Lauritzen (TRL) (referent) 1. Økonomi 1.a. Årsresultat 2013 PSA gennemgik kort årsresultatet for Resultatet blev et underskud på 173 t.kr. mod et budgetteret overskud på 213 t.kr. Afvigelsen på i alt -386 t.kr skyldes primært færre sponsorindtægter end budgetteret (-567 t.kr.) samt færre greenfeeindtægter (-102 t.kr.). Til gengæld var der en besparelse på omkostningssiden i forhold til budgettet på i alt 231 t.kr. Her er den væsentligste årsag en lavere provsionsgodtgørelse til den eksterne sponsorkonsulent. PSA glædede sig til gengæld over det positive cash-flow. SG s likviditet er således forbedret med ca. 1 mio. kr. i PSA foreslog, at vi placerede dele af den overskydende likviditet på aftalekonti, så vi opnår den bedst mulige forrentning af denne. Bestyrelsen besluttede, at man ikke vil tage en risiko ved at placere beløb i enkelte banker, der overstiger indskydergarantien på ca. 750 t.kr. PSA undersøger markedet for aftaleindskud nærmere og vender tilbage med et forslag til placeringen af den overskydende likviditet. Jyske Bank og Nykredit Bank bliver også bedt om at afgive et tilbud. 1.b. Budget 2014 TRL gennemgik budgettet for En af de væsentligste budgetforudsætninger er, at den medlemsbase vi har pr. dags dato også betaler deres kontingent. Det blev derfor besluttet, at vi strammer op på politikken over for medlemmer, der melder sig ud efter opkrævningen af kontingentet. Efter en intern rykkerprocedure skal eventuelle udeståender forsøges opkrævet af en advokat eller et bureau med speciale inden for dette område. Ved hver enkelt udmeldelsesforespørgsel skal administrationen dog stadig lave en vurdering af, om årsagen til udmeldelsen er rimelig eller ej (f.eks. sygdom). I forhold til det på mødet udleverede budget blev det besluttet at afsætte 15 t.kr. til ny belægning ved putting green.

2 2 1.c. Budget 2015 TRL redegjorde for forudsætningerne for budget Kontingenterne er i forslaget sat til at stige med 5%. Derudover er nettoindtægterne ved driften af erhvervsklubben sat til at stige med 100 t.kr. Alle omkostningsposter på nær løn er sat til samme niveau i 2015 som i Det forudsættes således, at eventuel inflation modsvares af rationaliseringer. 1.d. Kontingentsatser 2015 Bestyrelsen besluttede, at kontingentstigningen i 2015 udelukkende baseres på udviklingen i nettoprisindekset. 1.e. Indskud juniorer I forbindelse med generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet, at juniorer skulle betale kr. i indskud i deres andet år som medlem og igen kr. i indskud ved overgangen til ynglinge medlemskategorien. Bestyrelsen besluttede, at man går tilbage til den gamle praksis der ligeledes er den gældende i de eksisterende vedtægter således at juniorer kun betaler indskud ved overgangen til ynglinge medlemskategorien. 1.e. Ansvarligt lån ved overgang til yngling Bestyrelsen besluttede, at vi fremadrettet ikke opkræver ansvarligt lån for juniorer i forbindelse med deres overgang til ynglinge medlemskategorien. Baggrunden for denne beslutning er især, at vi ønsker at fastholde de unge medlemmer i SG. En anden årsag er, at vi ikke har brug for likviditeten og i øvrigt får en meget lav forrentning på den frie kapital, vi har lige p.t. 2. Organisation 2.a. Organisationsdiagram JA gennemgik det nye organisationsdiagram for SG. Bestyrelsens opgaver vil med ansættelsen af en golfmanager blive mindre driftsorienterede og mere fokuseret på den

3 3 overordnede strategi. JA så gerne, at AF s fokus i den kommende bestyrelse er i samarbejde med golfmanageren at lægge en strategi for vedligeholdelsen af klubhuset. Fokus skal være på driftsoptimering/besparelser. En mulighed for besparelser kunne være at se på, hvor frivillig arbejdskraft eventuelt kunne erstatte eksterne leverandører. AF tilkendegav, at han gerne vil påtage sig denne opgave. JA gav udtryk for, at han meget gerne vil have en jurist som nyt bestyrelsesmedlem efter MK. Han bad alle om at tænke på, om de kender en potentiel kandidat. CKJ fortalte, at han kender 1-2 jurister i medlemskredsen. Det blev aftalt, at CKJ efterfølgende taler med JA om, hvorvidt de potentielle kandidater skal kontaktes. 2.a. Beføjelser golfmanager Forretningsudvalgets indstilling til golfmanagerens beføjelser blev godkendt af bestyrelsen. 3. Generalforsamling 3.a. Bestyrelsens sammensætning MK fratræder ved generalforsamlingen i 2014 på grund af reglen om maksimalt 8 år i bestyrelsen. AF og CKJ er på valg ved generalforsamlingen i 2014 og ønsker genvalg. AB fratræder ved generalforsamlingen i 2015 på grund af reglen om maksimalt 8 år i bestyrelsen. JA og PSA er på valg ved generalforsamlingen i 2015 og ønsker genvalg. Der mangler derfor én kandidat til bestyrelsen til den kommende generalforsamling for at overholde vedtægterne, der stipulerer, at der minimum skal vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. 3.b. Vedtægtsændringer Der foreslås ingen vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling. Der sigtes til gengæld på at lave en gennemgribende renovering af vedtægterne til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. 3.c.: Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

4 4 4. Boldrendetider ændring til elektronisk Det udsendte oplæg vedrørende overgang til elektroniske boldrendetider blev diskuteret. Det blev besluttet, at vi overgår til elektronisk boldrende inden sæsonstarten. Det blev desuden besluttet, at vi fastholder de eksisterende boldrendetider (00 og 08). 5. Greenkeepergård AB redegjorde for status med hensyn til greenkeepergård. Rudersdal Kommune har fremsendt en tidsplan for et eventuelt byggeri af en ny greenkeepergård ved P-pladsen, hvor det forventes, at der foreligger en byggetilladelse den 1. juni AB fortalte, at Rune fra Højbjerghus flytter til Norge. Rune er meget glad for samarbejdet med Jesper Geel, og det sammenholdt med flytningen til Norge har gjort, at han har foreslået en forlængelse af den eksisterende lejeaftale med 1 år frem til den 31. december AB udleverede Runes udkast til en forlænget lejeaftale, som AB planlægger at underskrive i denne uge (uge 8). Det blev aftalt, at AB orienterer Rudersdal Kommune om forlængelsen af lejeaftalen frem til 31. december 2015, så de er klar over, at vi har en løsning på plads for Erhvervsklub JA redegjorde for arbejdet med at starte en erhvervsklub. Erhvervsklubbens navn er indtil videre SG Erhverv. Der er i 2014 budgetteret med en nettoindtægt på 75 t.kr., hvilket især bygger på, at den eksterne sponsorkonsulent, Jesper Østergaard, regner med, at han som minimum har fundet de første 11 medlemmer til SG Erhverv. TRL kontakter CKJ angående elitens deltagelse i pro-am en den 27. juni Der sendes en salgsbrochure om SG Erhverv med indkaldelsen til generalforsamlingen (udsendes den 3. marts). Kriterierne for optagelse i SG Erhverv blev diskuteret. Det blev besluttet, at det ikke er et krav, at man er erhvervsaktiv, idet vi dermed udelukker en række potentielle medlemmer, der ønsker at støtte SG.

5 5 7. Generel orientering fra golfmanageren 7.a. Ny baneguide TRL orienterede om den nye baneguide fra Ingenium. Systemet med den elektroniske baneguide ser meget lovende ud og giver bl.a. mulighed for, at der kan sælges sponsorater med links til sponsorernes hjemmesider. Samtidig er der i systemet en greenkeeperdel, der giver mulighed for at få en nøjagtig statistik på, hvor lang tid det tager at klippe greens, tees, fairways, etc. 7.b. Klubaften den 13. marts TRL orienterede om informationsmødet for klubbens medlemmer den 13. marts. Mere om aftenens program vil blive annonceret i det næste Klubnyt. 7.c. Miniputgolf TRL orienterede om den nye medlemskategori for de ca. 4-7 årige, som vi har valgt at kalde miniputgolf. Inspirationen kommer bl.a. fra Hornbæk Golfklub, hvor klubben har erfaret, at en del af børnenes forældre også vælger at blive medlem. CKJ opfordrede til, at vi tog kontakt til områdets største skole, Trørødskolen, for eventuelt at kunne rekruttere medlemmer derfra. 8. Orientering fra udvalgene 8.a. Baneudvalget AB orienterede om arbejdet på hul 9. Hullet bliver efter AB s mening flottere, end det var før. CKJ gav udtryk for, at hvis vi ikke åbner sommergreens under de nuværende vejrforhold, bør vi orientere medlemmerne om, hvorfor vi ikke gør det. AB pointerede, at vi stadig har nattefrost. TRL lovede at tale med Jesper Geel og komme med en orientering til medlemmerne i det næste Klubnyt. 8.b. Matchudvalget PSA orienterede om, at han er fratrådt som formand for matchudvalget. Henrik Bramsnæs er ny formand. Desuden er Lisbeth Ebbesen indtrådt som nyt medlem af matchudvalget.

6 6 De nye medlemmer af matchudvalget er allerede kommet med idéer til en række nye initiativer, så det tegner rigtig godt. PSA udleverede en foreløbig matchkalender for Der er desuden tilmeldt 3 hold til Synoptik Golf for at give matchdeltagerne mulighed for at opleve matcher på andre baner. Hulspilsturneringen fortsætter i 2014, men der skulle gerne være flere end 40 deltagere pr. række, da det er et relativt stort arbejde at administrere turneringen. Deltagerne i klubturneringerne er de samme klubmedlemmer hen over sæsonen, og PSA så meget gerne, at kredsen af matchdeltagere bliver udvidet fremadrettet. 9. Eventuelt 9.a. Teesteds markeringer CKJ fortalte, at de nye teesteds klodser påtrykt 47, 50, 57 og 60 bliver leveret i marts måned. Der var generelt enighed i bestyrelsen om, at de nye teesteds markeringer er flotte, og at de skal trykkes med Søllerød Golfklubs logo på de huller, hvor der ikke er solgt et hulsponsorat. Deadline for bestilling af teestedsmarkeringerne er den 18. marts. Ved salg af hulsponsorater efterfølgende kan SG s logo ifølge CKJ nemt udskiftes med sponsorens logo. 10. Næste møde Torsdag den 13. marts fra kl (inden klubaftenen).