Referat BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 9. august Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Transkript

1 9. august 2017 Referat BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 19. juni 2017 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Christian Kierkegaard Tine Johansen Simon Tøgern Henriette Marienlund Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Roger Buch Studenterrepræsentanter: Morten Okkels Cecilie Hedeboe Børch Jensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Cecilie Bechmann Anthony Afbud: Tine Aurvig-Huggenberger Referent: Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 19. juni Præsentation af nye initiativer Direktør for uddannelse og viden, Trine Nielsen præsenterede Creative Maker Space. Det er tanken at Creative Maker Space skal medvirke til at styrke kreativiteten i alle vores uddannelser og i alt hvad vi gør. Centeret skal på en forskningsmæssig baggrund generere ny viden, nye kompetencer og nye til kommunikations- og medieverdenen. Aktiviteterne vil blive tæt koblet til undervisningen. Projektet finansieres af eksterne midler og der vil ikke blive sat aktiviteter i gang, der ikke på forhånd er penge til. På nuværende tidspunkt er der indkommet 1 mio. DKK. Trine Nielsens præsentation er vedlagt referatet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 28. marts 2017 Det reviderede referat af de åbne punkter godkendt uden bemærkninger. Referatet af de lukkede punkter godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Ingen bemærkninger eller tilføjelser 4. Økonomi Kvartalsregnskab Økonomichef Cecilie Bechmann Anthony gennemgik regnskabet. Periodens resultat er TDKK mod budgetteret resultat på TDKK. De realiserede indtægter er TDKK mindre end budgetteret. En del af dette skyldes at højskolens huslejetilskud ikke er kommet på det forventede tidspunkt. Derudover er der periodeforskydninger i STÅ, som skyldes senere færdiggørelse og lidt lavere aktivitet på journalistuddannelsen og CJU. Lønomkostninger er samlet set TDKK højere end budgetteret. For fastansatte TAP og VIP skyldes det forskydning i periodiseringen af fratrædelsesgodtgørelsen. Dette udlignes senere på året. Forecast Forecast bygger på resultatet af 1. kvartal + april måned. Årets resultat forventes at falde fra de budgetterede 7,5 mio. DKK til 5,8 mio. DKK. Det skyldes et forventet fald i STÅ-indtægter på 500 TDKK på ordinære uddannelser samt en stigning i lønomkostningerne på 1,2 mio. DKK. Faldet i STÅindtægter er en kombination af øget frafald og studieforlængelse på journalistuddannelsen samt mindre aktivitet på CJU. Tendensen på journalistuddannelsen vil blive analyseret nærmere. 2

3 Baggrunden for de stigende lønomkostninger er, at højskolen har samlet sine projektkompetencer med henblik på at skabe nye indtjeningsområder. Det er i høj grad sket ved allokering af interne ressourcer, hvilket har efterladt behov for enkelte nye ansættelser. Desuden valgte højskolen i efteråret 2016 at imødekomme alle ønsker om frivillige fratrædelser vel vidende, at det på afgrænsede områder kan efterlade et behov for tilførelse af ekstra ressourcer. I forhold til de to Maker Space projekter vil der blive fulgt op på disse særskilt. Bestyrelsen vil på mødet i september få forelagt højskolens markedsstrategi. Fra medarbejderrepræsentanternes side blev der udtrykt bekymring for, om Kurser- og videreuddannelse fortsat kan levere et overskud som budgetteret, hvis ikke afdelingen tilføres nye ressourcer og medarbejdere. Afdelingen er meget hård presset og ramt af, at flere medarbejdere har forladt k&v det seneste år. Rektor besvarede det med, at det i forecast forudsatte er oplysninger fra afdelingen selv, baseret på at der tilføres ressourcer nok til omfanget af de kurser der sælges 5. Kapitalforvaltning Højskolen har en fri likviditet på mio. DKK. Pengene er øremærket gennem en aftale med ministeriet til byggeri og kan derfor ikke anvendes til andet. Pengene står i øjeblikket på en konto til 0% i rente. Som professionshøjskole må vi investere i realkreditobligationer og statsobligationer. Dette kan indbringe os en indtægt på TDKK om året i renter. Højskoleledelsen indstiller derfor til bestyrelsen, at pengene investeres. Bestyrelsen fulgte indstillingen. 6. Institutionsakkreditering Bestyrelsen godkendte selvevalueringsrapporten, der vil blive uploadet torsdag i uge 25. Hele akkrediteringsprocessen vil være afsluttet i oktober Rammekontrakt og bevillingsreform Ministeriet har nu meldt ud hvilke fokusområder de strategiske rammekontrakter vil have. De tre områder er: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte Relevans og kompetencebehov Effektiv ressourceudnyttelse Bestyrelsen vil på det næste møde få det første udkast til højskolens rammekontrakt. Ifølge udkastet til bevillingsreformen vil vi få et højere grundtilskud end de øvrige professionshøjskoler. Men i hvilken udstrækning den nye måde at tildele bevillinger vil ramme højskolens økonomi, er ikke afklaret før næste finanslov er på plads. 3

4 8. Praktiksituationen for journalistuddannelsen i Aarhus Højskolen har nu modtaget officiel godkendelse fra ministeriet til den forsøgsordning, der skal sikre at der er praktikpladser nok til vores studerende ved at afkorte praktikperioden fra 18 til 12 måneder. Forsøgsordningen løber som udgangspunkt i 5 år, men vil kunne tages af bordet, hvis antallet af praktikpladser stiger i et sådan omfang, at det overflødiggør ordningen. I en sådan situation vil højskolen kunne foretage en individuel vurdering af den enkelte studerende med henblik på at forlænge praktikperioden. Den studerende har dog ved uddannelsens start et krav på at vide, hvor lang den forventede studietid er, hvilket betyder at en kollektiv forlængelse af praktikperioden skal følge semesterstart. Ministeriets godkendelse indebærer også en kompensation i forhold til de nuværende STÅ-indtægter på praktik, således at vi bevarer det nuværende niveau. Disse midler er øremærket til praktikforberedende aktiviteter, der skal sikre at den studerende har det samme faglige niveau som i dag. De praktikforberedende aktiviteter vil blive tilrettelagt i tæt samarbejde med branchen. Ministeriet vil snarest udsende en pressemeddelelse vedrørende ændringerne i praktikordningen. 9. Administrativt IT-fællesskab med VIA UC Bestyrelsen tager notatet til efterretning. Alle medarbejdere har fået tilbud om deres fremtidige funktion med en forsikring om, at der ikke ændres i lønvilkårene på nuværende tidspunkt. Aftaler om løn vil først blive genforhandlet i Den officielle aftale vil blive underskrevet inden sommerferien. 10. Samarbejdet på højskolen Bestyrelsen tager notatet vedrørende samarbejdet på højskolen til efterretning. Det første ordinære HSU-møde afholdes i forlængelsen af medarbejderdøgnet i august. Her vil rammer for det kommende samarbejde blive drøftet. Bestyrelsen vil på mødet i september få en orientering om dette. 11. Bygninger Projektforslaget for campus Aarhus er blevet gennemgået og justeret i henhold til input fra både studerende og medarbejdere. Det forventede tidspunkt for ibrugtagning er fortsat september Prorektor, Lars Poulsen er i dialog med forskellige udbydere af mulige projekter i København med henblik på at undersøge mulighederne for et nyt campus. Studenterrepræsentant, Cecilie Hedeboe Børch Jensen gjorde opmærksom på, at Emdrup fra de studerendes synspunkt ikke vil være et ideelt sted, da det ligger for langt fra centrum af København. Prorektor, Lars Poulsen undersøger på baggrund at bestyrelsens input mulighederne med henblik på, at bestyrelsen på det et kommende møde tager stilling prioriteringen af disse. 12. Dimittendundersøgelse Bestyrelsen tog rapporten til efterretning, men noterede sig, at de studerende har udfordringer i forhold til at omsætte teori og praksis fra skolen, til den efterspørgsel som aftagerne har. Højskolen ser nærmere på dette. 4

5 13. Oplysninger vedrørende nye studerende Bestyrelsen tog rapporten til efterretning 14. Eventuelt Den meget omdiskuterede reklamefilm er nu taget af bordet på baggrund af den undersøgelse af virkningen hos målgruppen som blev omtalt på bestyrelsesmødet i marts. Medarbejderrepræsentanterne opfordrede rektoratet til at lave et skriftligt kodeks om medarbejdernes ytringsfrihed, efter den offentlige og interne debat, som blev udløst af et tweet om sportsjournalister. Rektoratet tog positivt imod ideen. 5

6 Aktiviteter i regi af Creative Maker Space Fremlæggelse for bestyrelsen d. 19 juni Til Trine Nielsen

7 CREATIVE MAKER SPACE SKAL MEDVIRKE TIL AT STYRKE KREATIVITETEN I ALLE VORES UDDANNELSER OG ALT HVAD VI GØR

8 PRINCIPPER

9 Alting sker som co-creation med enten interne eller eksterne partnere Vi søger den nyeste viden inden for kreativitet og bidrager selv til udviklingen den Vi er skabende i vores adfærd og har fokus på det gavnlige i processer og samarbejder der skal komme et resultat ud af det vi gør! Vi har et særligt fokus på kreativitetens rolle i medie- og kommunikationsbranchen Vi har fokus på, hvordan nye teknologier påvirker vores måder at arbejde og være kreative på Vores viden skal altid komme nogen til gavn

10 Output Etablering af videnscenter og forskningsmiljø Viden om kreativitet i den digitale verden Viden om at bringe kreativitet i spil i undervisningen Nye kompetencer Opgraderede underviserkompetence Bedre studiemiljø Tættere dialog med branchen Videnscenter for brancherne Nye værktøjer Workshops, bøger Ny viden Nye tilbud

11 AKTIVITETER

12 Kompetencekortlægning Ekstern analyse af de kreative kompetencer i brancherne Afdækning af kompetencer og kortlægning af behov i branchen hvad er det for kreative kompetencer der efterspørges? Hvad er det for en form for resultater som de kreative kompetencer skaber Kortlægning af kreativitet som forskningsfelt Videnindsamling fra ind- og udland Kortlægning af begrebet kreativitet og hvordan det forskningsmæssigt er blevet undersøgt Gap- analyse Afdækning af økonomisk poten6ale Kompetencekortlægning internt Kortlægning af aktiviteter og behov: Hvad sker der allerede? Afklaring af hvilken eksisterende viden og aktiviteter der knytter sig til kreativitet og innovation Hvordan arbejder vi med kreativitet på skolen?

13 Implementering internt Workshop om kreative metoder Workshop for medarbejdere på DMJX i metoden Creative Problem Solving Humantific er specialiseret i at hjælpe tværfaglige teams og organisationer med at forny og opbygge innovationskulturer Ansættelse af forsker Ansættelse af forsker/docent der arbejder inden for feltet kreativitet og kreative metoder og økonomi Fokus på værdiskabelsen af kreativitet Kompetencelø9 Adjunk<orløb Creative Maker Space - metoder og værktøjer Samling af værktøjer og metoder der kan hjælpe studerende og branchen med at øge deres kreativitet Udarbejdelse af e-læringsmateriale

14 Implementering fysisk rum Kobling til undervisningsaktiviteter Mulighed for at arbejde med kreative metoder og værktøjer Internationale samarbejder Samarbejde med internationale universiteter der også har et Creative Maker Space f.eks. Syracuse University Nationale samarbejder Samarbejde med Hovedstadens væksthus om brug af deres mobile fablab med 3D- printere mv.

15 Implementering eksternt Diplomuddannelse om kreativitet Efteruddannelse af branchen i kreative metoder via fx workshops o.l. Diplomuddannelse i kreativ tænkning til personer uden for den kreative branche Summer school e.l. for universitetsstuderende Konpa Masterclass om kreativitet i samarbejde med Kreakom Afholdes i Emdrup som morgen- eller gå-hjem-møder Eksempler på Masterclass: Humantific BrainBoom, Googles datadriven Creativity, branchens kreative kompetencer Kompetencelø9 Kurser Kreativ værktøjskasse til branchen Samling af værktøjer og metoder der kan hjælpe studerende og branchen med at øge deres kreativitet Udgivelse af bog omkring de kreative processer baseret på forskningsprojekt og praksis arbejde

16 MÅL OG ØKONOMI

17 Milepæle: Ansæ>else af forsker, Konference på DMJX (august) - Opstartskonference, Masterclass (september) - Indvielse af CMS (omkring årsskilet) Økonomi: Indtægter: 1 mio. fra Konpa; forventer yderligere 1 mio. fra andre - Omkostninger: Ansæ>else af forsker (0,7), Digital værkstøjskasse (0,6)

18 SPØRGSMÅL

19 Økonomi Hovedak6vitet Indtægter DMJX medfinansiering udgi9er Opstartskonference CreaUve Maker space Indretning af CMS Projektleder løn ( Nicolaj) Ansæ>else af forsker I alt CMS hovedak6vitet Ak6viteter under CMS Konpa - Fondsbeviling Ansøgning - fondsbevilling Ul værktøjskasse A[oldelse af Masterclass Analyse i samarbejde med Seismonaut Digital værkstøjskasse ( løn og udvikling ) A[oldelse af Workshop I alt ak6viteter under CMS Crea6ve Maker Space i alt