Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi Formål

Transkript

1 Bestyrelsen : Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold til aktiviteter, klubliv og om- og tilbygning. Strategien rækker 3-5 år frem og fastlægger en en række prioriterede indsatsområder for de næste år. Bestyrelsen ser Vision og Strategi som et arbejdsredskab til at holde et langsigtet fokus, og samtidig vil den kunne anvendes til at formidle klubbens værdier til nye medlemmer. Processen Bestyrelsen ønsker at bygge videre på den positive udvikling, som klubben er inde i, og som er skabt af medlemmerne og tidligere bestyrelser. Bestyrelsen har i anden halvdel af 2014 udarbejdet en SWOT-analyse og har holdt møder med Middelfart Kommune og Middelfart Sparekasse om lokalplan, lånemuligheder m.v. Bestyrelsen har ønsket at inddrage medlemmerne og har i forbindelse med 80 års jubilæet holdt et medlemsmøde den , hvor 80 medlemmer deltog. Her har 10 grupper også lavet SWOTanalysen om klubbens styrker, klubbens svagheder: Hvad kan vi blive bedre til, trusler i fremtiden, og hvilke ønsker, muligheder og prioriteringer har medlemmerne. Forslaget til Vision og Strategi er lavet af Bestyrelsen efter denne proces, og vi har i høj grad lyttet til de mange gode bidrag, der kom frem og blev fastholdt på ca. 40 flipovers! Vision og Strategi Formål Klubbens formålsparagraf er jfr. vedtægterne at virke til kajaksportens fremme. Under forudsætning af, at det på generalforsamlingen godkendes, at vedtægterne ændres i tråd med Dansk Kano og Kajakforbunds formålsparagraf, bliver formålsparagraffen følgende: Kajakklubben Strømmens formål er at virke for Kajakidrættens fremme og at virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Vi vil opfylde formålet ved at leve op til de værdier og mål, som vi har formuleret i de følgende 4 afsnit. 1

2 Klubånden er fundamentet. Vi er en klub med et godt sammenhold. Der er en god og varm stemning, og alle hilser på hinanden. Vi forventer en god omgangstone og hjælpsomhed i dagligdagen. Vi er en social stærk klub, hvor netværk og venskaber knyttes. Vi vil fastholde det store ansvar og ejerskab, som mange har for klubben. Initiativrige frivillige og hjælpsomhed bærer klubben. Klubben har en flad struktur, og bestyrelsen giver plads til ideer og initiativer. Mange ildsjæle yder en stor indsats som instruktører eller ved at stå for arrangementer, oprydning, vedligehold i klubben, hjemmeside osv.. Der er god opbakning til de opgaver, der skal løses, og vi tror, at flere vil gøre en indsats. Det er vigtigt at påskønne de frivillige og tilgodese blandt andet instruktører. Vi er en rummelig klub, der respekterer forskellighed. Klubbens store styrke er, at den både rummer medlemmer, der ror tur, hav og kap, og det skal vi værne om. I klubben skal man kunne dyrke sin sport i det omfang, man selv ønsker. Vi arbejder med at bevare og udvikle respekten mellem tur-, hav- og kaproere. Vi gearer os til, at børn og unge fylder mere i klubben. Strategi - det vil vi i de kommende 3 5 år: 1. Der skal på alle planer stadig arbejdes på at styrke den gensidige respekt blandt andet gennem fælles aktiviteter for nybegyndere og fælles aktiviteter socialt og sportsligt for tur-, kap- og havkajak. 2. Der skal kigges på og tages stilling til, hvad det kan og skal have af konsekvenser for aktiviteter og klubliv, at der kommer flere unge og deres familier i klubben. 3. Det skal besluttes, hvordan det frivillige arbejde, herunder instruktørerne, kan tilgodeses og påskønnes. 4. Der skal arbejdes på at få flere frivillige til at løse opgaver blandt andet ved at synliggøre opgaver og matche opgaver og folks interesser og kompetencer på en god måde. Kajakklubbens aktiviteter er til glæde for alle medlemmer. Vi tilbyder mange typer aktiviteter, så der er noget for enhver. Der er et stort udbud og mange muligheder for at deltage i aktiviteter, stævner, fælles ture, fællesspisning og fester hen over året. Fænø Rundt er et vigtigt ansigt udad til med stor deltagelse af klubbens medlemmer og roere fra andre klubber. Vi vil fortsat prioritere børne- og ungeområdet højt, bl.a. for at fremtidssikre klubben. Vi støtter op om udvalgte stævner og konkurrencer og er stolte, når klubbens medlemmer kommer på podiet. Vi afholder kurser i omskoling mellem tur og hav, så flere får mulighed for at ro begge kajaktyper. 2

3 Vi er kendt for at tage godt i mod nye medlemmer. Vi har imødekommende og dygtige instruktører og trænere, som er gode til at formidle kajakfærdigheder og klubånd. Vi vil fastholde nye medlemmer ved at lægge op til deltagelse i klubliv, aktiviteter, og arbejdsopgaver. Vi tager godt imod gæster og er åbne for at lave arrangementer for eksterne virksomheder og foreninger. Mange forskellige kajakker. Klubben har mange gode og forskellige kajakker, som løbende efterses og repareres af frivillige. Der er en god balance i antallet af private kajakker og klubkajakker. Der er pres på kajakpladserne. Strategi - Det vil vi i de kommende 3 5 år: 1. Der skal arbejdes på at få flere instruktører blandt andet til ungearbejdet, ligesom forældrene skal inddrages mere i arbejdet. 2. Der skal i årene fremover være fokus på at fastholde nye medlemmer og få dem til at tage ejerskab til klubben. 3. Vi undersøger om folkeskolereformen giver øgede samarbejdsmuligheder med skolerne. 4. For at tilgodese kajakreparation, er der behov for et værksted med udsugning, så der ikke arbejdes i giftige dampe. 5. En ungdomsafdeling og et ønske om at flere deltager i konkurrencer gør, at der er behov for bedre muligheder for fysisk træning og vintermotion. Vi vægter en god økonomi og en god organisering. Vi forventer ansvarlighed af hinanden. Vi passer på hinanden på vandet og har respekt for naturen og vejret. Alle skal bruge rokortet og kender klubbens sikkerhedsbestemmelser. Vi skal blive endnu bedre til at passe på kajakker og materiel og til at rapportere skader. Vi skal have en solid økonomi. Vi har et forholdsvist lavt kontingent og en god balance mellem formue og gæld. Ved om- og tilbygning af klubbens lokaler skal vi også fremover sikre en solid økonomi, hvor der er plads til nedgang i indtægter og mulighed for at sætte kontingentet op. Kommunikation og information er vigtige i en stor klub. Bestyrelsen lytter og tager herefter beslutning, som meldes ud. Medlemmerne har forståelse for, at der ind i mellem må skæres igennem. Udvalg og arbejdsgrupper styrkes ved at få flere medlemmer til at deltage og ved at tydeliggøre opgaver og kompetence. Vi har gode kommunikationskanaler i form af hjemmeside, rokort, Sildenyt og Conventus. Medlemmerne sørger selv for at ajourføre deres medlemsoplysninger for at lette det administrative arbejde 3

4 Vi er åbne i forhold til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Klubben har et godt samarbejde med gymnasiet og Kraftcenter Vejle og deltager aktivt i f.eks. Naturens dag. Vi værdsætter samarbejdet med og støtten fra Middelfart Kommune. Vi vil gerne udbygge samarbejdet med sponsorer, andre foreninger og samarbejdspartnere til gensidig gavn. Strategi det vil vi i de kommende 3-5 år: 1. Der skal løbende arbejdes med en synlig kommunikation og en endnu bedre brug af de kommunikationskanaler, vi har, og vi skal udvikle dem i takt med den teknologiske udvikling. 2. Det vil styrke klubben at have mere blik for samarbejde med omverdenen herunder fundraising i forbindelse med nye aktiviteter og forbedring og ombygning af klubbens lokaler. Ønske om forbedring af klubhus og de fysiske rammer. Vi har gode fysiske rammer. Der er god orden ude og inde, og rengøringen fungerer godt. Mange er tilfredse med det nuværende klubhus. Der er mange ønsker til forbedring og udvidelse af klubben både i forhold til klubhuset og flere kajakpladser. Med det nuværende antal medlemmer og antagelig en mindre stigning i årene fremover, vil en udvidelse være med til at skabe større kvalitet i klubben. Strategi det vil vi i de næste 3 5 år: Ud fra resultatet af SWOT-analysen og bestyrelsens forarbejde arbejdes der konkret på en om- og tilbygning. Rammen for handleplanen er: 1. Kommunen ansøges om at godkende en om og tilbygning. Der anmodes om et kommunalt tilskud og en kommunegaranti og mulighed for lån via kommunekredit. 2. Ejerforhold og de juridiske forhold skal aftales med kommunen (hvad ejer klubben/kommunen?). 3. Det undersøges, om der er støttemuligheder via fonde. 4. Den økonomiske ramme er i størrelsesorden 2 mio. kr. 5. De funktioner og lokaler, der skal forsøges indarbejdet i projektet, er i prioriteret rækkefølge: a. Kajakreparation med udsugning. b. Bedre indendørs motionsmuligheder. c. Flere kajakpladser blandt andet til 2er kajakker og lange kajakker. d. Multilokaler til møder, instruktion og ungeaktiviteter. e. Sauna og mindre forbedring af omklædning og samlingslokale 6. Det undersøges, om klubben kan komme med i kommunens energiprojekt og blive en grønnere klub herunder få etableret solenergi. Godkendt af generalforsamlingen den 4

5 Bilag 1: Handleplan Vision og Strategi Generalforsamlingen beslutter vision, mål og værdier, og Bestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af strategien. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen under planer og budget for det kommende år, hvordan der arbejdes med at realisere strategien. Med hensyn til om- og tilbygning nedsættes Bestyrelsen et byggeudvalg bestående af 7 personer (bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer). Desuden inddrages udvalg/andre ressourcepersoner ad-hoc. Bestyrelsen fremlægger et projektforslag, som skal behandles og godkendes på en generalforsamling. Byggeudvalgets opgave er : 1. Udarbejde et skitseforslag incl anlægsbudget i samarbejde med Middelfart Kommune/ arkitekt/ingeniør 2. Undersøge muligheden for en ny lokalplan 3. Undersøge mulighederne for bevilling via fonde 4. Lave forslag/scenarier for finansiering og klubbens samlede låntagning 5. Anskueliggøre driftsbudgetter for de kommende 5-10 år herunder simuleringer af ændringer i medlemsantal, ændret kontingent og øgede driftsudgifter. 6. Arbejde med en juridisk afklaring af ejerforhold (hvad ejer klubben, hvad ejer kommunen) Sammenfatning af økonomi ift ombygning Formue/Opsparing Ultimo december 2014 er indestående i Middelfart Sparekasse og på højrentekonto i Spar Nord i alt kr Der skal restere et bankindestående til uforudsete udgifter og likviditet i størrelsesorden kr Byggeriet forventes tidligst at kunne gå i gang 2016/17, hvorfor der jfr budgettet vil være sket yderligere opsparing Gældsforpligtelser Klubben har ultimo december 2014 en restgæld på bådhuset i Kommunekredit på kr Den årlige ydelse er er kr, heraf er afdragene kr Restløbetiden er 19 år Omkostninger ved lån Middelfart Kommune har beregnet hvad det koster i årlig ydelse at låne ved Kommunekredit over 25 år. Rente% var i nov. 14 2,06 % og kursen 100 Årlig ydelse ved lån af kr : kr Årlig ydelse ved lån af kr : kr Ved en løbetid på mindre end 25 år, bliver ydelsen højere. Udarbejdelse af skitseforslag Middelfart Kommune ved Planchef Jørgen Knudsen har tilbudt, at kommunen vil bidrage med arkitektbistand til at udarbejde skitseforslag. Det er ikke aftalt i hvor stort omfang kommunen kan tilbyde assistance og om det omfatter beregning af anlægssum. Såfremt skitseprojektet skal udarbejdes af arktitekt/ingeniørfirma vil udgiften være ca kr (Pris opgivet af arkitektfirmaet Crone og Duedal) Bestyrelsen har reserveret kr i budgettet for 2015 til formålet.