Referat af det tiltrædende Vækstforum Møde 01/2014 Tirsdag den 25. marts 2014

Transkript

1 Vækstforum Udkast til: Referat af det tiltrædende Vækstforum Møde 01/2014 Tirsdag den 25. marts 2014 Mødet blev holdt i Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

2 Tilstede: - Ulla Astman, (fung. mødeleder) - Erling Henningsen - Lars Møller - Jess V. Laursen - Thomas Kastrup Larsen - Knud Kristensen - Lene Hansen - Uffe Korsgaard - Leon Sebbelin - Gitte Clausen Bruun - Kathrine M. Jensen - Henrik Krogh Holm - Annette Drivsholm - Hans Jeppesen - Jan O. Gregersen - Per Møller Christensen - Egon Sørensen Afbud fra: - Henrik Ringbæk Madsen - Birte Dyrberg - Per Michael Johansen - Niels Horsted - Leif Amby Fra sekretariatet deltog - Dorte Stigaard - Henning Christensen - Klaus Munkhøj - Morten Lemvigh - Nanna Skovrup - Ulla Christensen (ref.) - 2 -

3 Indholdsfortegnelse I. FORMALIA VALG AF MØDELEDER GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 6 II. STRATEGISKE EMNER VÆKSTFORUMS SAMMENSÆTNING VALG AF FORMAND VALG AF FORMANDSKAB NEDSÆTTELSE AF ET NYT INDSTILLINGSUDVALG VEDTAGELSE AF EN FORRETNINGSORDEN ORIENTERING OM VÆKSTFORUMS OPGAVER FORLÆNGELSE AF NUVÆRENDE REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI OG HANDLINGSPLAN ORIENTERING OM MEDLEMSHABILITET OG TAVSHEDSPLIGT ORIENTERING OM SEKRETARIATSBETJENING DRØFTELSE AF FASTE OBSERVATØRPOSTER I DET NYE VÆKSTFORUM ÅRSHJUL FOR VÆKSTFORUMS ARBEJDE STATUS FOR DE NYE STRUKTURFONDE II. UDPEGNINGER VEDTAGELSE AF PRINCIPPER FOR UDPEGNINGER TIL SELVSTÆNDIGE BESTYRELSER VÆKSTFORUMS EGNE UDPEGNINGER TIL BESTYRELSER III. ØKONOMI BEVILLINGSOVERSIGT DELEGATION TIL INDSTILLINGSUDVALGET IV. ØVRIGT MØDEKALENDER OG NÆSTE MØDE EVENTUELT

4 I. FORMALIA - 4 -

5 J.nr Valg af mødeleder Beskrivelse Indtil Regionsrådet, jf. Erhvervsfremmeloven 8 stk. 6, formelt har udpeget en Formand for Vækstforum foreslås det - som ved den seneste konstituering - at Formanden for det nuværende Vækstforum fungerer som mødeleder. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum udpeger Formanden for det afgående Vækstforum som mødeleder. Vækstforum udpegede Ulla Astman som mødeleder

6 J.nr Godkendelse af dagsorden Resumé Dagsorden til mødet er aftalt i det afgående Vækstforums Formandskab den 14. februar Vækstforum opfordres til at godkende dagsordenen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender dagsordenen. Vækstforum godkendte dagsordenen som grundlag for dagens møde

7 II. STRATEGISKE EMNER - 7 -

8 3. Vækstforums sammensætning J.nr Resumé På baggrund af indstillinger fra en række myndigheder, erhvervsorganisationer, videnog uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedsparter udpeger Regionsrådet det nye Vækstforum. Datoen for Regionsrådets udpegning er den 18. marts Når resultatet foreligger indkaldes de udpegede til nærværende møde. Beskrivelse Efter Folketinget den 23. januar 2014 vedtog lov om ændring af Lov om Erhvervsfremme og Regional Udvikling består Vækstforum nu af 21 medlemmer, der er sammensat således: 3 medlemmer udpeges på Regionsrådets initiativ, 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i Regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne, 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet, 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ, 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer. Da udpegningen sker i Regionsrådet den 18. marts altså efter udsendelse af denne dagsorden er vedlagte oversigt derfor alene en oversigt over samtlige indstillede medlemmer i prioriteret rækkefølge.udpegningen er gældende i fire år, for perioden 1. april 2014 til 31. marts Arbejdet i Vækstforum er ulønnet, dog udbetales diæt og kørepenge efter de sædvanlige regler for ikke medlemmer af Regionsrådet. Sekretariatet viser i en pause et eksempel på et udfyldt skema. Diætskema og svarkuverter udleveres direkte på mødet. Endvidere opfordres alle især nye medlemmer - til at lade sig fotografere til Vækstforums hjemmeside, årsberetning og lignende. Der er bestilt fotograf den 25. marts 2014 i tidsrummet kl Afslutningsvist opfordres alle medlemmer til at oplyse en mailadresse, som offentligheden må anvende. Suppleanter for Vækstforums medlemmer Aktualiseret af henvendelsen fra LO, FTF og Akademikerne ved brev af 7. februar 2014 skriver de tre faglige organisationer følgende:.da FTF og AC deler den ene plads, anmoder FTF og AC desuden om, at FTFs repræsentant (Søren Eriksen) kan være suppleant for Leif Amby (AC) og dermed deltage i Vækstforums møder, når Leif Amby har forfald til møderne, og/eller at suppleanten får mulighed for at deltager i alle Vækstforums møder som tilforordnet/observatør. Vi henviser til, at Danmarks Vækstråd fremover også vil være en aktiv suppleant. Formandskabet drøftede det principielle spørgsmål, om der skal udpeges suppleanter for Vækstforums medlemmer. Det var Formandskabets opfattelse, at der fortsat ikke skal udpeges suppleanter. Det er de udpegende medlemmer, der sikrer kontinuiteten i Vækstforum. Spørgsmålet om observatør behandles nærmere i punkt

9 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: Tager sammensætningen af Vækstforum Nordjylland til efterretning. Tager introduktionen til diæt/kørepenge til efterretning samt indvilger i at lade sig fotografere og oplyse en mailadresse. Drøfter det principielle spørgsmål om der skal udpeges suppleanter for Vækstforums medlemmer. Vækstforum tog orienteringen om både personsammensætningen af Vækstforum og orienteringen om diæt- og kørepenge til efterretning. Der blev udleveret skemaer og kuverter direkte på mødet, ligesom der naturligvis kan rekvireres flere skemaer i sekretariatet. Med hensyn til om der skal tillades suppleanter for Vækstforums medlemmer, var Vækstforum betænkelig ved det tab af kontinuitet, der i givet fald vil blive en følge af skiftende deltagelse, ligesom det vil gøre det vanskeligere at opbygge tillidsfulde personlige relationer. Vækstforum besluttede på den baggrund at fastholde, at udpegningen til Vækstforum er personligt, og at der ikke udpeges suppleanter. Bilag: Bilag 3: Skematisk oversigt over samtlige indstillede medlemmer (før udpegningen den 18. marts 2014) af Vækstforum

10 J.nr Valg af formand Resumé Det er forudsat i Lov om Erhvervsfremme 8 stk. 6: Regionsrådet udpeger efter inddragelse af Vækstforummets medlemmer Vækstforummets Formand blandt Vækstforummets medlemmer. Vækstforum skal derfor på sit konstituerende møde høres i spørgsmålet om, hvem Vækstforum ønsker som formand. Herefter vil Regionsrådet udpege formanden på sit møde den 29. april Ifølge praksis vil den af Vækstforum indstillede formand lede resten af Vækstforums første møde, selv om vedkommende endnu ikke er formelt udpeget af Regionsrådet. Beskrivelse Når Regionsrådet har udpeget formanden bliver vedkommende automatisk Vækstforums repræsentant i Danmarks Vækstråd. I forbindelse med den nye bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastlæggelse af indstillingsberettigede organisationer skal der også udpeges en suppleant for formanden til Danmarks Vækstråd, og i den nye bekendtgørelse fremhæves det nu, at suppleanten skal deltage når medlemmet får forfald, og ikke som tidligere alene ved medlemmets varige forfald. Endvidere bliver formanden også Vækstforums observatør i det Regionale Beskæftigelsesråd. Indstilling Det indstilles, at: Vækstforums medlemmer tilkendegiver hvem Regionsrådet bør udpege til formand Udpeger en suppleant for formanden til Danmarks Vækstråd. Et enigt Vækstforum pegede på Ulla Astman som formand for Vækstforum Selve udpegningen ventes foretaget på Regionsrådets møde den 29. april Ligeledes pegede Vækstforum på Ulla Astman som Vækstforums repræsentant i Danmarks Vækstråd og Erling Henningsen som suppleant

11 J.nr Valg af formandskab Resumé Det afgående Vækstforum besluttede, da det tiltrådte den 9. marts 2010, jf. forretningsordenens 2 stk. 5, at nedsætte et formandskab med henblik på at udarbejde dags-ordener til Vækstforums møder og til at behandle sager/spørgsmål, der ikke kan vente til Vækstforums førstkommende møde. Organiseringen med et formandskab har vist sig effektiv i den nuværende samling. Det hidtidige formandskab var sammensat således: Én repræsentant for Regionen (Ulla Astman) Én repræsentant for erhvervslivet (Erling Henningsen) Én repræsentant for kommunalbestyrelserne (Mogens Gade) Én repræsentant for viden- og uddannelsesinstitutionerne (Finn Kjærsdam) Indstilling Det indstilles, at Vækstforum udpeger et formandskab på fire personer til at forberede møderne og beslutte i sager/spørgsmål, der ikke kan vente til Vækstforums kommende møde. Vækstforum besluttede at udpege et nyt Formandskab med følgende sammensætning: Én repræsentant for Regionen: Ulla Astman Én repræsentant for erhvervslivet: Erling Henningsen Én repræsentant for kommunalbestyrelserne: Lars Møller Én repræsentant for viden- og uddannelsesinstitutionerne: Denne repræsentant er ikke udpeget af viden- og uddannelsesinstitutionerne endnu, men ventes udpeget snarest. Efter mødet har viden- og uddannelsesinstitutionerne meddelt, at kommende rektor for Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, indtræder i Formandskabet

12 J.nr Nedsættelse af et nyt Indstillingsudvalg Resumé Det afgående Formandskab drøftede på mødet den 11. februar 2014 erfaringerne med Indstillingsudvalget, herunder sammensætning af et eventuelt kommende Indstillingsudvalg. Formandskabet fandt, at Indstillingsudvalget i de seneste fire år har fungeret godt og har løftet store dele af den administrative/tekniske del af sagsbehandlingen bort fra Vækstforum. Formandskabet opfordrede på den baggrund til, at det kommende Vækstforum ligeledes etablerer et Indstillingsudvalg. Beskrivelse I (de oprindelige) bemærkninger til Lov om Erhvervsfremme er det beskrevet, at det enkelte vækstforum frit kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper til at rådgive Vækstforummet. Med hjemmel i denne bemærkning blev der i marts 2010 etableret et teknisk og sagkyndigt Indstillingsudvalg. Udvalget har haft til opgave at komme med vejledende indstillinger vedrørende alle ansøgninger om tilskud, hvad enten der er tale om Regionsrådets udviklingsmidler eller midler fra EU s strukturfonde. Udvalget har også haft til opgave at behandle ansøgning om støtte til små projekter (dvs. projekter med et budget mindre end kr.). I de tilfælde hvor Indstillingsudvalget træffer en positiv afgørelse om støtte til små projekter, har sekretariatet delegation fra Regionsrådet til at udstede en bevilling til den pågældende ansøger. Samlet sikrer det en hurtig og smidig procedure for behandling af små projekter. Indstillingsudvalget er sammensat som et sagkyndigt embedsmandsudvalg, hvor medlemmerne har en særlig indsigt i erhvervsudvikling, og som i sin sammensætning afspejler væsentlige regionale og lokale interesser af betydning for erhvervs- og kompetenceudviklingen i regionen. Erfaringerne med Indstillingsudvalget, herunder sammensætning af et eventuelt kommende Indstillingsudvalg, blev drøftet på det afgående Formandskabsmøde den 11. februar Formandskabet fandt, at Indstillingsudvalget havde fungeret godt og havde løftet store dele af den lidt rutineprægende del af sagsbehandlingen bort fra Vækstforum. Formandskabet fandt også, at Indstillingsudvalget havde identificeret de rigtige sager til eksplicit drøftelse i Vækstforum. På den baggrund opfordrede Formandskabet til, at det kommende Vækstforum ligeledes etablerer et Indstillingsudvalg for at give mere tid til strategiske drøftelser i Vækstforum og for at begrænse mængderne af sagsbehandling på møderne. Med hensyn til sammensætningen anbefalede Formandskabet, at den nuværende sammensætning og udpegningsprocedure justeres således, at der udpeges en ekstra repræsentant for kommunerne. Selve udpegningen kan, som det nuværende Indstillingsudvalg, gennemføres ved, at medlemmerne af Vækstforum, der enkeltvis eller i fællesskab repræsenterer en indstillende organisation/gruppe, som hovedregel udpeger den/de personer, der i Indstillingsudvalget skal repræsentere denne/disse, jf. tabellen nedenfor

13 Repræsenterende organisation/ gruppe Nuværende sammensætning Formandskabets anbefaling Region Nordjylland 1 repræsentant 1 repræsentant Kommunekontaktrådet 2 repræsentanter 3 repræsentanter Bestyrelsen for Væksthus Nordjylland 1 repræsentant 1 repræsentant Bestyrelsen for Nordjyske Erhvervsskoler 1 repræsentant 1 repræsentant Arbejdsmarkedets parter (DI, Dansk Erhverv og LO) 3 repræsentanter 3 repræsentanter Aalborg Universitet 1 repræsentant 1 repræsentant Beskæftigelsesrådet i Nordjylland 1 repræsentant 1 repræsentant Antal medlemmer 10 repræsentanter 11 repræsentanter Beslutter Vækstforum, at der skal etableres et nyt Indstillingsudvalg, som foreslået af det afgående Formandskab, vil sekretariatet tage skridt til at sikre (gen)udpegningen umiddelbart efter dette møde. Hensigten er, at et nyt Indstillingsudvalg kan blive funktionsdygtigt så hurtigt som muligt. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum i lighed med tidligere nedsætter et Indstillingsudvalg med den af det afgående formandskab foreslåede sammensætning. Vækstforum besluttede at etablere et nyt Indstillingsudvalg. Vækstforum tilsluttede sig det afgående Formandskabs forslag om at udpege en ekstra repræsentant for kommunerne. Selve udpegningen foretages af de relevante grupper og enkeltpersoner i Vækstforum. På selve mødet blev følgende medlemmer af det kommende Indstillingsudvalg udpeget: Repræsenterende organisation/ gruppe Antal Udpeget Region Nordjylland 1 repræsentant Dorte Stigaard Kommunekontaktrådet 3 repræsentanter Jørgen Basballe Tonny Thorup Lise-Lotte Stisager Bestyrelsen for Væksthus Nordjylland 1 repræsentant (tilgår) Bestyrelsen for Nordjyske Erhvervsskoler 1 repræsentant Michael Johansson Arbejdsmarkedets parter (LO, DI og Dansk Erhverv) 3 repræsentanter Kia Klostergaard Morten Haugaard (Dansk Erhverv) Aalborg Universitet 1 repræsentant Niels Maarbjerg Olesen Beskæftigelsesrådet i Nordjylland 1 repræsentant Henrik Christensen Antal medlemmer 11 repræsentanter Efter mødet har bestyrelsesformanden for Væksthus Nordjylland meddelt, at direktør for Væksthus Nordjylland Flemming Larsen er genudpeget til Indstillingsudvalget

14 7. Vedtagelse af en forretningsorden J.nr Resumé Der vedlægges et forslag til opdateret forretningsorden for Vækstforums arbejde. Den nye Forretningsorden adskiller sig på ganske få punkter fra den forretningsorden, der var gældende for det tidligere Vækstforum. Beskrivelse Det følger af Lov om Erhvervsfremme 11 stk. 2 at: Det enkelte regionale vækstforum fastlægger selv sin forretningsorden. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er Formandens stemme afgørende Det afgående Vækstforums forretningsorden blev vedtaget den 9. marts Erfaringerne fra de seneste fire år har vist, at forretningsordenen har fungeret hensigtsmæssigt, og der lægges på den baggrund ikke op til væsentlige ændringer. Forretningsordenen er dog konsekvensrettet som følge af ændringerne i Lov om Erhvervsfremme især afsnittet der beskriver Vækstforums opgaver er ændret ligesom sproget er justeret lidt. Indstilling Formandskabet indstiller, at Vækstforum drøfter udkast til forretningsorden. Kan Vækstforum godkende forretningsordenen opfordres medlemmerne til at underskrive denne. Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende medlemmer. Bilag Bilag 7: Udkast til ny forretningsorden for Vækstforum Nordjylland

15 J.nr Orientering om Vækstforums opgaver Resumé I Lov om Erhvervsfremme og Regional Udvikling 8a og 10, som Folketinget vedtog i januar 2014, er Vækstforums opgaver nærmere beskrevet. Kort fortalt skal Vækstforum i løbet af 2014 og første halvår 2015 tage initiativ til at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal danne grundlag for de erhvervs- og vækstrettede initiativer, som Vækstforum ønsker at gennemføre fra 2015 til Beskrivelse Opgaverne er i 10 kort beskrevet: Udarbejdelse af de erhvervs- og vækstrettede dele af den samlede regionale vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal nærmere indeholde: o Regionens erhvervsstruktur og vækstvilkår med en vurdering af styrke og svagheder i forhold til de udfordringer, som regionen og erhvervslivet står overfor. Til det formål kan der udarbejdes analyser, der kan indgå som bilag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. o De indsatsområder, som Vækstforum vil fokusere på. o De langsigtede mål, og delmål med kortere sigte, for regionens erhvervsog vækstudvikling inden for disse indsatsområder. o De indikatorer, som regionens performance kan måles på i forhold til de opstillede mål. Følge op på strategien. Overvåge regionens erhvervsmæssige udvikling, herunder udviklingen i yderområderne. Afgive indstilling til Erhvervsstyrelsen om anvendelsen af EU-midlerne, og til Regionsrådet om anvendelsen af de regionale udviklingsmidler. Processen De erhvervs- og vækstrettede dele af strategien formuleres af Vækstforum, mens de bredere regionale udviklingsorienterede dele formuleres af Regionsrådet. I loven lægges der op til et parallelt forløb mellem Vækstforum og Regionsrådet i forhold til orientering om lovgrundlag, præsentation af det analytiske datamateriale og drøftelse af det politiske debatoplæg, ligesom der er beskrevet en køreplan for høring i Danmarks Vækstråd. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager orienteringen om Vækstforums opgave til efterretning. Vækstforum tog orienteringen om Vækstforums kommende opgaver til efterretning. Bilag Bilag 8a: Lov om Erhvervsfremme Bilag 8b: Bemærkninger til loven

16 J.nr Forlængelse af nuværende regionale udviklingsstrategi og handlingsplan Resumé Som det er fremgået af punktet ovenfor om Vækstforums kommende opgaver bliver udarbejdelsen af de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) en vigtig opgave for det kommende Vækstforum. For ikke at sætte arbejdet med erhvervs- og kompetenceudviklingen i stå, mens arbejdet med at formulere den nye REVUS foregår, drøftede det afgående formandskab, om den nuværende strategi og handlingsplan burde forlænges. Det var der bred opbakning til i formandskabet. Beskrivelse Det ventes at Regionsrådet i juni 2015 vil vedtage den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS). Regionsrådet har dog ikke fastlagt køreplanen endnu, men juni 2015 er sigtepunktet. Det betyder, at forberedelserne skal indledes allerede nu. Sideløbende med udarbejdelsen af REVUS foreslås det, at forlænge den nuværende regionale erhvervsudviklingsstrategi og tilhørende handlingsplan, således at der ikke opstår et tidsmæssigt slip, hvor det ikke er muligt at behandle ansøgninger. Det bemærkes i denne forbindelse, at den nuværende strategi og handlingsplan fortsat opleves som relevant og fortsat skønnes at kunne rumme nye initiativer over det kommende år. Dette betyder ikke, at der ikke kan foretages justeringer af den nuværende strategi og handlingsplan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Det foreslås derfor, efter anbefaling fra Formandskabet, at Vækstforum beslutter at forlænge den nuværende strategi og handlingsplan til juli Ønsker Vækstforum senere at fortage justeringer i strategien eller i handlingsplanen kan det som nævnt lade sig gøre. I den mellemliggende tid vil Vækstforum skulle diskutere sine forslag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi og indgå i dialog med Regionsrådet herom. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum beslutter at forlænge den nuværende regionale erhvervsudviklingsstrategi og tilhørende handlingsplan til medio 2015, således at der er et grundlag for fortsat modtagelse og behandling af ansøgninger. Vækstforum tiltrådte indstillingen

17 J.nr Orientering om medlemshabilitet og tavshedspligt Resumé Et spørgsmål, der siden Vækstforums etablering har givet anledning til drøftelse, er medlemshabilitet. Hvornår har et medlem af Vækstforum så stor en interesse i en sags udfald, at der kan opstå tvivl om medlemmets habilitet? Vækstforums medlemmer er omfattet af habilitetsreglerne, som skal sikre, at alle afgørelser træffes af medlemmer, der ikke har (eller kan mistænkes for at have) andre hensyn end rent saglige. Ligeledes er Vækstforums medlemmer i særlige tilfælde omfattet af reglerne om tavshedspligt. Der gives her nedenfor en kortfattet introduktion til både habilitetsreglerne og til tavshedspligten. Beskrivelse Habilitet Spørgsmålet om, hvornår et udvalgsmedlem er inhabilt og derfor ikke kan deltage i behandlingen af en konkret ansøgning, er yderst relevant men relativt vanskeligt at besvare. Nedenfor er kort anført nogle synspunkter, som bør indgå i overvejelserne. Formålet med habilitetsreglerne er at sikre, at Vækstforums medlemmer ikke varetager uvedkommende hensyn. Tilliden til de afgørelser (i form af indstillinger) Vækstforum træffer, må ikke kunne drages i tvivl ved, at der opstår mistanke om, at der er varetaget eller indgået uvedkommende hensyn i sagsbehandlingen. I Forvaltningsloven er der angivet fem situationer, hvor der kan foreligge inhabilitet: 1. Hvor den, der skal træffe beslutningen, selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, som har en sådan interesse. 2. Den hvis ægtefælle eller familie/slægt (omfattet er nevøer og niecer, men ikke fætre og kusiner) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Den, som deltager i ledelsen af eller i øvrigt, har en nær tilknytning til et selskab/virksomhed, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald. 4. Et medlem er inhabilt, hvis han/hun tidligere har medvirket ved en anden myndighedsbehandling af ansøgningen (næppe praktisk i Indstillingsudvalgets tilfælde). 5. Endelig er der en opsamlingsbestemmelse, hvorefter man er inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække mistanke om et medlems upartiskhed. Bestemmelsen gælder også papirløse forhold, familiemedlemmer, som man har en tæt tilknytning til, uden de falder ind under nr. 2, tætte venskaber eller fjendskaber m.m

18 Fremgangsmåden ved inhabilitet Det er ofte vanskeligt for andre end medlemmet selv at kende til de særlige sym- og antipatier, der måtte være tilstede. Derfor er det forudsat, at det er medlemmet selv, der har pligt til at gøre Vækstforums Formand opmærksom på, hvis der er forhold, som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Det er Vækstforum selv, der træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem vurderes at have en sådan interesse i en sag, at han/hun er inhabil. Konsekvensen af inhabilitet Virkningen af inhabilitet er, at medlemmet hverken må være med til at træffe afgørelsen, deltage i selve afgørelsen eller i øvrigt medvirke i behandling af den pågældende sag. Medlemmet skal forlade mødet, inden sagen kommer under behandling, og kan først indgå i behandlingen igen, når der er truffet beslutning i sagen. Inhabilitet kan endvidere betyde indskrænkninger i medlemmets ret til sagsindsigt, hvis der er fortroligt materiale i sagen. Tavshedspligt Reglerne om tavshedspligt gælder for Vækstforum arbejde. Det betyder, at alle oplysninger mundtlige som skriftlige, herunder bilags- og dokumentationsmateriale, som et medlem af Vækstforum modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningernes økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har Vækstforums medlemmer tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser. For en god ordens skyld skal det nævnes, at reglerne om fortrolighed skal vejes op mod offentlighedens naturlige interesse i at vide hvilke projekter, der imødekommes til offentlig støtte. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager orienteringen om habilitetsreglerne og reglerne om tavshedspligt til efterretning. Vækstforum tog orienteringen om habilitetsreglerne og reglerne om tavshedspligt til efterretning

19 11. Orientering om sekretariatsbetjening J.nr Resumé Efter Lov om Erhvervsfremme 8 stk. 7 skal Regionsrådet stille sekretariat til rådighed for Vækstforum. Beskrivelse Sekretariatet refererer direkte til Formanden for Vækstforum. Sekretariatets hovedopgaver er bredt at servicere Vækstforum, herunder udarbejde oplæg til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, sagsbehandling af ansøgninger, udarbejdelse af analyser og organisering af Vækstforums møder. Endvidere betjener sekretariatet Vækstforums Formandskab, Indstillingsudvalg, Dialoggruppen (baglandet) samt en række ad-hoc nedsatte analyse- og arbejdsgrupper. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager punktet til efterretning. Vækstforum tog orienteringen om, at regionen stiller sekretariat til rådighed for Vækstforum til efterretning. Ulla Astman pointerede i den forbindelse, at sekretariatet skal opfattes som hele Vækstforums sekretariat der skal bistå både formand og medlemmer. På vegne af kommunerne spurgte Lars Møller om en administrativ medarbejder fra kommunerne måtte deltage i Vækstforums møder? Ulla Astman svarede, at hun godt kunne forstå rationalet i spørgsmålet, ligesom der tidligere har været knyttet kommunale embedsmænd til Vækstforums sekretariat, men hun advarede samtidig om, at en generel åbning for medlemmernes specifikke embedsmænd/administrative medarbejdere vil betyde, at stort set alle myndigheder, institutioner og organisationer, der indstiller medlemmer til Vækstforum, vil ønske at være repræsenteret med en særlig administrativ medarbejder. Det vil betyde et meget stort antal embedsmænd til Vækstforums møder. Det blev besluttet at drøfte spørgsmålet nærmere på et af Formandskabets kommende møder

20 J.nr Drøftelse af faste observatørposter i det nye Vækstforum Resumé I forbindelse med etableringen af et nyt Vækstforum skal det besluttes, hvilke organisationer Vækstforum ønsker at tilbyde en observatørpost. Det Regionale Beskæftigelsesråd har siden Vækstforums etablering været repræsenteret ved en observatør. Endvidere har FTF/AC ved brev af 7. februar 2014 genfremsat (som for 4 år siden) en anmodning om en observatørpost. Spørgsmålet om observatørposter i Vækstforum behandles i Regionsrådet den 18. marts 2014 i forbindelse med udpegning af Vækstforums medlemmer. Oplægget fra sekretariatet er, at spørgsmålet efter kutyme overlades til Vækstforum selv at beslutte, hvilke organisationer der findes relevant at tilbyde en observatørpost, når der er tale om medlemmer uden stemmeret. Nedenstående er derfor skrevet under den forudsætning, at Regionsrådet tilslutter sig sekretariatets synspunkt. Beskrivelse Spørgsmålet om observatørposter er ikke reguleret i Lov om Erhvervsfremme, men i bemærkningerne til den nye lovændring er følgende tilføjet: Vækstforaene bør i forbindelse med udarbejdelsen af deres bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, inddrage de regionale Beskæftigelsesråds analyser og tværgående beskæftigelsesindsats. På tilsvarende vis bør de regionale Beskæftigelsesråd inddrage vækstforaenes bidrag til de regionale vækst- og udviklingsstrategier i tilrettelæggelsen af den regionale beskæftigelsesindsats. Vækstfora og Beskæftigelsesrådene kan endvidere styrke koordinationen f.eks. ved afholdelse af fællesmøder og konferencer samt gennem udarbejdelse af et fælles strategipapir om regionale samarbejdsmuligheder på erhvervs-, uddannelsesog beskæftigelsesområdet. Med henblik på yderligere at styrke sammenhængen og koordineringen mellem vækstforaene og de regionale Beskæftigelsesråd får vækstforaene mulighed for at udpege en observatør til Beskæftigelsesrådet, ligesom Beskæftigelsesrådet har mulighed for at udpege en observatør til Vækstforummet. Udpegningen af en observatør kan ske i de regioner, hvor der ikke på anden måde er opnået en gensidig repræsentation mellem Vækstforum og Beskæftigelsesråd, og når både vækstforum og beskæftigelsesråd finder det hensigtsmæssigt. Efter en gensidig aftale af 2. maj 2006 mellem Vækstforum og Beskæftigelsesrådet har sidstnævnte haft adgang til at beklæde en observatørpost i Vækstforum med henblik på at sikre samarbejde og koordination mellem de to organisationer. Gensidigheden består i, at Vækstforums Formand har beklædt en tilsvarende observatørpost i Beskæftigelsesrådet. Rådet har ved brev af 24. januar 2014 meddelt, at Beskæftigelsesrådet fortsat er interesseret i en observatørpost i Vækstforum. Beskæftigelsesrådet har i sin forretningsorden vedtaget, at det er den til enhver tid siddende Formand for Rådet, som er observatør i Vækstforum. Rådets nuværende funktionsperiode udløber med udgangen af maj 2014, hvorefter et nyt råd skal konstitueres. Indtil da fungerer Beskæftigelsesrådets nuværende Formand, Egon Sørensen som observatør i Vækstforum

21 Vækstforum har som nævnt ovenfor en tilsvarende observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd. Vækstforum har hidtil været repræsenteret ved sin Formand og siden 29. juni 2010 ved en suppleant, tidligere viceborgmester Knud Størup. Formandskabet drøftede Vækstforums observatørpost i Beskæftigelsesrådet, og der var bred opbakning til at fortsætte den gensidige repræsentation. Imidlertid beklagede Formanden, at det både for hende og for suppleanten ofte havde været nødvendigt at melde afbud til Beskæftigelsesrådets møder. Det blev derfor foreslået i Formandskabet, at Vækstforum fremadrettet er repræsenteret som observatør ved sin Formand og i tilfælde af afbud da ved et af de tre øvrige medlemmer af Formandskabet. Som nævnt under punkt 3 har FTF og AC i forbindelse med indstillingen af den fælles repræsentant opfordret til, at Vækstforum tildeler FTF og AC en observatørpost i Vækstforum. Formandskabet drøftede spørgsmålet og gentog den kutyme, der er udviklet i Vækstforum , hvorefter følgende hovedsynspunkter kan indgå vurderingen: Relevans: udpegning af eventuelle observatører skal matche Vækstforums særlige indsats- og fokusområder, og således give merværdi til arbejdet i Vækstforum. Alsidighed: institutioner og organisationer, der allerede indstiller medlemmer til Vækstforum, skal som hovedregel ikke samtidig også beklæde en observatørpost, med mindre det vurderes, at bestemte områder er meget svagt repræsenteret i den nuværende udpegning. Formandskabet var betænkelig ved at åbne for observatørposter til erhvervs- og faglige organisationer, som sam-indstiller medlemmer ud fra en vurdering af præcedens, og frygten for, at Vækstforum generelt bliver for stor. Formandskabet anbefaler derfor, at Vækstforum fastholder (som ved seneste konstituering) ikke at imødekomme FTF/AC til en observatørpost. Indstilling Det afgående formandskab indstiller, med forbehold for Regionsrådets beslutning den 18. marts 2014, at Vækstforum beslutter, at: tilbyde Det Regionale Beskæftigelsesråd en observatørpost i Vækstforum for den kommende periode godkende, at Vækstforum fortsat beklæder en observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd ved sin formand samt i tilfælde af formandens afbud ved en af de tre medlemmer af formandskabet som suppleant. beslutte ikke at tilbyde FTF og AC til en observatørpost med de begrundelser, der er nævnt ovenfor. Vækstforum besluttede at tilbyde Det Regionale Beskæftigelsesråd en observatørpost i Vækstforum for den kommende periode Samtidig godkendte Vækstforum, at Ulla Astman som formand for Vækstforum fortsat beklæder en observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd og i tilfælde af formandens afbud ved en af de tre medlemmer af Formandskabet som suppleant. Vækstforum besluttede endvidere at fastholde, som ved den seneste konstituering, ikke at tilbyde FTF og AC en observatørpost, da begge organisationer allerede er repræsenteret i Vækstforum ved en fælles repræsentant

22 J.nr Årshjul for Vækstforums arbejde 2014 Resumé Oversigt over de væsentligste aktiviteter for Vækstforum i løbet af året 2014: April: Informationsindsats overfor relevante interessenter i forbindelse med åbningen af de nye strukturfonde Maj: Strategiseminar for det nye Vækstforum som led i tilrettelæggelse af eget arbejde og første diskussion af de erhvervs- og vækstrettede dele til en ny REVUS August: Tilbud om besøg på Himmerlands Golf og Spa Resort i forbindelse med den store golf-turnering i Himmerland ( august 2014). Besøg vil kunne koordineres med afholdelse af et ordinært Vækstforummøde hvis behov viser sig September: Indgåelse af Vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum og regeringen om væsentlige emner af betydning for den regionale erhvervsudvikling. September: Fællesseminar med Regionsrådet (24/9) for at diskutere regional vækst- og udviklingsstrategi November: Fornyelse af samarbejdsaftaler med den række af Vækstforums nærmeste samarbejdspartnere. På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler med Væksthuset, VisitNordjylland, Aalborg Universitet, University College Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler. Det ventes, at disse aftaler genforhandles og fornyelse af indhold diskuteres Sideløbende med de nævnte punkter afholdes der ordinære møder i juni, september og november, jf. punktet om Vækstforums møder i Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager orienteringen om hovedaktiviteter i 2014 til efterretning. Vækstforum tog orienteringen om de kommende møder til efterretning. Samtidig besluttede Vækstforum at udvide mødet den 14. maj 2014 for at give bedre tid til at drøfte de vækst- og udviklingsrettede dele af den nye REVUS

23 14. Status for de nye strukturfonde J.nr Resumé Danmark har i februar 2014 sendt de danske EU-programmer for strukturfondene til godkendelse i EU-Kommissionen. Det betyder, at programmernes indhold nu er så afklaret, at Vækstforum så småt kan begynde at disponere af EU-midlerne for den kommende periode Erhvervsstyrelsen venter at åbne for ansøgninger til de nye programmer i april/maj 2014, på det tidspunkt vil den danske følgelovgivning også være på plads. Med hensyn til de økonomiske rammer tildeles Nordjylland i alt 549 mio. kr. til de kommende 7 år ud af den samlede regionaliserede ramme på 2,4 mia. kr. svarende til 22%. Beløbsmæssigt er der tale om en reduktion på 34% ift. beløbet på 833 mio. kr. i indeværende periode ( ). Nordjylland er dog fortsat det Vækstforum (lige bortset fra Bornholm), der opnår mest pr. indbygger. Beskrivelse Status for arbejdet med de nye strukturfonde er kort, at begge programmer er sendt til godkendelse i EU-Kommissionen. Mens programmerne blev forberedt har Kommissionen løbende været konsulteret, derfor ventes godkendelsesproceduren at kunne foregå relativt hurtigt og smidigt. Forhåbentligt vil der kunne fremsendes ansøgninger til de nye programmer i løbet af april På det tidspunkt skulle det nye ansøgningsmateriale (ansøgningsskema og vejledning) gerne være på plads. Det betyder, at Vækstforum allerede nu så småt kan begynde at disponerer af midlerne. Indholdsmæssigt er begge strukturfondsprogrammer opdelt på 4 prioritetsakser, som også er styrende for anvendelsen af EU-midlerne. For Regionalfonden drejer det sig om: Prioritetsakser Indhold Midler 1. Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innnovation i SMV ere 42 % 2. Styrkelse af SMV eres konkurrenceevne 33 % 3. Støtte til overgangen til lavemissions-økonomi 15 % 4. Bæredygtig byudvikling (alene relevant for Aalborg) 5 % I alt 95 % (De sidste 5% anvendes til teknisk assistance i sekretariatet) De 4 prioritetsakser er mere uddybende beskrevet i bilag 14a. Indsatsen omkring bæredygtig byudvikling håndteres alene af de relevante statslige myndigheder efter de nye bekendtgørelser. Det betyder, at Vækstforum kun skal håndtere 3 af de 4 prioritetsakser under Regionalfonden. For Socialfonden drejer det sig om: Prioritetsakser Indhold Midler 1. Iværksætteri og jobskabelse 36 % 2. Mobilitet på tværs af landegrænser 1 % 3. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 20 % 4. Erhvervs- og videregående uddannelser 38 % I alt 95 % (De sidste små 5% anvendes til teknisk assistance i sekretariatet)

24 De 4 prioritetsakser er mere uddybende beskrevet i bilag 14b. Indsatsen omkring mobilitet over landegrænser håndteres alene af de relevante statslige myndigheder efter de nye bekendtgørelser. Det betyder, at Vækstforum kun skal håndtere 3 af de 4 prioritetsakser under Socialfonden. Midler til regional udvikling Den finansielle tildeling og fordeling mellem de seks Vækstfora er nu afgjort i regeringens økonomiudvalg. Danmark tildeles med den nye budgetaftale for ca. 4,1 mia. kr. til strukturfondsinitiativer under de to mål ( Investeringer i vækst og beskæftigelse og Europæisk territorielt samarbejde ). Heraf ventes de grænseoverskridende og tværnationale programmer at udgøre godt 1 mia. kr. Foruden det særlige regionaliserede beløb på 2,4 mia. kr. vil Vækstfora yderligere få mulighed for at få del i de 6% af midlerne, der ifølge forordningerne er båndlagt i en resultatreserve, som tidligst kommer til udbetaling i år 2019 hvis målene i programmernes resultatramme indfries/opnås. Følgende midler er regionaliseret/tilføres hvert Vækstfora på en budgetlinie. Regional- og Socialfondsmidler fordelt på Vækstfora Syddanmark Midtjylland Nordjylland Bornholm Sjælland Hovedstaden Midler Pr. år/mio. kr Pr. år/indbygger/kr Indstilling Det indstilles, at Vækstforum tager orienteringen om de nye strukturfonde til efterretning. Vækstforum tog orienteringen om de nye strukturfonde til efterretning. Bilag: - Bilag 14a: Regionalfonden kort fortalt - Bilag 14b: Socialfonden kort fortalt - Bilag 14c: Fordelingen af Regionalfonds- og Socialfondsmidlerne Bilag 14d: Invitation til Kick-Off konference den 5. maj

25 II. UDPEGNINGER

26 J.nr Vedtagelse af principper for udpegninger til selvstændige bestyrelser Resumé Udpegning af regionsrådsmedlemmer til selvstændige juridiske enheders bestyrelser er hjemmelet i Lov om Erhvervsfremme 9 stk. 5.: De erhvervsudviklingsaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder. Vækstfora kan godkende, at regionsrådsmedlemmer deltager i bestyrelser for de selvstændige juridiske enheder, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Den juridiske enhed skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet. 2) Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen. 3) Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå dominerende indflydelse i enheden. Vækstforum besluttede den 29. april 2008 en praksis for de udpegninger, som Regionsrådet ønsker at foretage til de ovenfor nævnte bestyrelser: Forvaltningen vurderer om formålet, som den pågældende bestyrelse varetager, kan betragtes som erhvervsudviklingsaktiviteter efter definitionen i Lov om Erhvervsfremme. Finder Regionsrådet det relevant og formålstjenligt, at et medlem af Regionsrådet indgår i bestyrelsen, udpeger Regionsrådet et medlem. Dette medlem må ikke på udpegningstidspunktet være medlem af Vækstforum. Herefter godkendes udpegningen af Vækstforum på det førstkommende møde, uden indsigelse. Den hidtidige praksis, hvor Regionsrådet selv vurderer om en given bestyrelse opfylder de ovennævnte krav, foreslås opretholdt. Indstilling Det indstilles, at Vækstforum godkender de ovenfor nævnte principper for regionsrådsmedlemmers udpegning til selvstændige juridiske enheders bestyrelser samt godkender de udpegninger, som Regionsrådet har foretaget, som fremgår af vedlagte bilag. Vækstforum tiltrådte indstillingen og dermed samtlige udpegninger foretaget af Regionsrådet. Bilag: Bilag 15: Oversigt over Regionsrådets udpegninger til en række selvstændige bestyrelser

27 J.nr Vækstforums egne udpegninger til bestyrelser Resumé Vækstforum skal også selv foretage udpegninger til en række bestyrelser, hvor funktionsperioden er udløbet. Vækstforum opfordres til at udpege det antal medlemmer, der fremgår af skemaet til hver af de nævnte bestyrelser. Beskrivelse I lighed med Regionsrådet skal Vækstforum også foretage udpegninger af medlemmer til en række bestyrelser, hvor funktionsperioden udløber. Det drejer sig om: Organisation Udpegninger/funktionsperiode Nuværende udpegede Visit Nordjylland (J.nr ) Væksthus Nordjylland (J.nr ) University College Nordjylland (J.nr ) Vedtægten 4: Fonden ledes af en bestyrelse på 16 medlemmer: - 2 medlemmer indstilles af Vækstforum og Regionsrådet. - 3 turismeerhvervsrepræsentanter - indstillet af Dansk industri, Nordjylland; Dansk Erhverv, Nordjylland og HORESTA, Nordjylland - af Vækstforum/Regionsrådet. Udgangspunktet er, at der udpeges en fra attraktionerne og en fra overnatningssektorerne, og en fra rederierne. Der tilstræbes såvel sektor- som geografisk balance. Udpegningerne er gældende til den 31. december Vedtægten 6 stk. 4: - 2 medlemmer udpeges af det regionale Vækstforum i Nordjylland. Heraf skal mindst et medlem repræsentere erhvervslivet. Udpegningerne er gældende i 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted en gang. Udpegningen gælder frem til den 31. marts Vedtægten 4 stk. 2: Institutionen ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer: - 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i forening. - 1 medlem med indsigt og erfaring fra det private eller offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af Vækstforum i Nordjylland. Udpegningen vil være gældende til den 30. april Efter aftale er de 2 pladser i bestyrelsen delt mellem Vækstforum og Regionsrådet. Vækstforum er nu repræsenteret i bestyrelsen af Birte Dyrberg. Birte Dyrberg søger genudpegning. De tre erhvervsrepræsentanter er: Mette Bonderup, Dansk Erhverv Niels Bro, DI Rikke Gandrup, Horesta Vækstforum opfordres til at godkende disse udpegninger også. Vækstforum opfordres til at udpege 2 medlemmer. (Efter vedtægterne kan Kurt T. Nielsen og Richard Fynbo ikke genvælges. Der skal udpeges to nye repræsentanter). Vækstforum opfordres til at udpege et medlem. Vækstforum er nu repræsenteret i bestyrelsen af Lone Broberg. Lone Broberg søger genudpegning

28 Organisation Udpegninger/funktionsperiode Nuværende udpegede NOVI s ejendomsfond Vedtægten 7 stk. 1: Vækstforum har hidtil været repræsenteret i NOVI s Ejendomsfond ved direktør Henrik Sørensen, Desmi og formand for HK Ivan Ziegler. Henrik Sørensen og Ivan Ziegler søger begge genudpegning. Overvågningsudvalget for strukturfondene Udpegning til KASK Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Region Nordjylland, to medlemmer ud-peges af Aalborg Kommune, et medlem udpeges af Aalborg Universitet, og to medlemmer udpeges af Vækstforum for Region Nordjylland. De to af Vækstforum for Region Nordjylland udpegede medlemmer må ikke repræsentere stifterne. Udpegningen vil være gældende til den 31. december Udpegningen er formelt ikke ophørt, men mandatet bør for en god ordens skyld fornyes. Vækstforum opfordres til at genudpege: - 1. medlem og - 1. suppleant til Overvågningsudvalget Udpegningen er formelt ikke ophørt, men mandatet bør for en god ordens skyld fornyes. Vækstforum opfordres til at genudpege: - 1. medlem og - 1. suppleant til Styringskomiteen Henning Christensen Ulla Christensen, suppleant Kathrine M. Jensen Runa Coxeter, suppleant Visitnordjylland Udpegningen til VisitNordjyllands bestyrelse: - Hidtil har medlem af Vækstforum Birte Dyrberg beklædt posten som Vækstforums eget medlem. Vækstforum opfordres til at (gen)udpege en repræsentant. - Ligeledes skal Vækstforum ifølge VisitNordjyllands vedtægter godkende tre turismeerhvervsrepræsentanter. Udgangspunktet for godkendelsen er, at der indstilles én person fra attraktionerne, én person fra overnatningssektorerne og én fra rederierne. De tre erhvervsrepræsentanter er: Direktør Mette Bonderup, (Dansk Erhverv) Direktør Niels Bro, Skallerup Seaside Resort (DI) og Direktør Rikke Gandrup, Color Hotel Skagen (Horesta) Vækstforum opfordres til at godkende disse udpegninger. Væksthus Nordjylland - Vækstforum har hidtil været repræsenteret i bestyrelsen ved medlem af Vækstforum Kurt T. Nielsen og Direktør Richard Fynbo, Fynbo Foods. Efter vedtægterne kan Kurt T. Nielsen og Richard Fynbo ikke genvælges. Der skal udpeges to nye repræsentanter. University College Nordjylland - Hidtil har Vækstforum udpeget HR-direktør Lone Broberg fra Aalborg Industries. Lone Broberg søger genudpegning. Vedtægterne for UCN er i øjeblikket under ændring, det kan derfor blive nødvendigt senere at foretage justeringer

29 NOVI s Ejendomsfond - Vækstforum har hidtil været repræsenteret i NOVI s Ejendomsfond ved direktør Henrik Sørensen, Desmi og formand for HK Ivan Ziegler. Henrik Sørensen og Ivan Ziegler søger begge genudpegning. I henhold til Ligestillingsloven 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en mand og en kvinde. Skal der udpeges flere medlemmer, og det er et lige antal, skal foreslås lige mange af hvert køn. Det bemærkes, at de udpegede medlemmers omkostninger til transport og diæt for mødedeltagelse betales af Vækstforums sekretariats budget, som stilles til rådighed af Regionsrådet. Dette baserer sig på princippet om, at det er Regionsrådet, som har nedsat Vækstforum. De regler, der er gældende for ikke-regionsrådsmedlemmers deltagelse i møder, følges (se evt. under punkt 3). Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum foretager udpegning til de bestyrelser, der er nævnt ovenfor. Vækstforum besluttede at (gen)udpege: Medlem af Vækstforum Birthe Dyrberg til Visit Nordjyllands bestyrelse. Samtidig godkendte Vækstforum de tre indstillede repræsentanter for henholdsvis attraktionerne, overnatningssektoren og fra rederierne. Medlem af Vækstforum Jan O. Gregersen og Direktør Ole Bæk Pedersen til Væksthus Nordjyllands bestyrelse. Efter afstemning med 11 stemmer genudpegede Vækstforum Lone Broberg til bestyrelsen for UCN. Hendes modkandidat Peter Thyregod opnåede 5 stemmer. Det blev endvidere besluttet at medføre den kommende vedtægtsændring i UCN, at tildeles Vækstforum en ekstra plads i bestyrelsen, skal denne tilfalde Peter Thyregod. Endvidere genudpegede Vækstforum Henrik Sørensen og Ivan Ziegler til NOVI s bestyrelse. Afslutningsvist blev mandaterne til henholdsvis overvågningsudvalget for strukturfondene og til KASK programmet fornyet med henblik på at afrunde begge programmer. Bilag Bilag 16a: Vedtægt for Turistudviklingsfonden Nordjylland (VisitNordjylland) Bilag 16b: Vedtægt for den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland Bilag 16c: Vedtægter for Professionshøjskolen University College Nordjylland Bilag 16d: Vedtægter for Ejendoms- og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark (NOVI E/F)

30 III. ØKONOMI

31 J.nr Bevillingsoversigt Resumé For perioden forventes Vækstforum at have i alt mio. kr. til rådighed til erhvervsudviklingsaktiviteter i Nordjylland. Beløbet fordeler sig med 549 mio. kr. fra EU s strukturfonde og 453 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler. Beskrivelse Til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i Nordjylland har Vækstforum to hovedfinansieringskilder: 1. De regionale udviklingsmidler, som Regionsrådet stiller til rådighed i sine årlige budgetter. I 2014 har Regionsrådet afsat i alt 64,8 mio. kr. Hvis dette årlige niveau opretholdes vil der for hele perioden være i alt 453 mio. kr. til rådighed. 2. EU s Strukturfonde, hvor Erhvervsstyrelsen har meldt en samlet ramme på 549 mio. kr. til Vækstforum Nordjylland svarende til 78,4 mio. kr. om året i gennemsnit. Den regionale fordeling mellem Regional- og Socialfond kendes ikke præcist, men det forventes, at Socialfondsbidraget vil være lidt større end Regionalfondsbidraget. Begge bidrag vil ligge på mellem 45 55% af det samlede Strukturfondsbidrag. I forbindelse med anvendelsen af midlerne, der stilles til rådighed gælder det - At de årlige bevillinger fra Regionsrådet skal anvendes inden for de pågældende finansår, da midlerne efter reglerne i budgetloven ikke kan overføres fra år til år eller reserveres til senere konkret udmøntning. Det betyder, at hvis de ikke bliver konkret forpligtiget til konkrete udviklingsprojekter hos 3. mand, så er de tabt i forhold til erhvervsudviklingsaktiviteterne. - At Strukturfondsmidlerne er underlagt den såkaldte N+2 regel, der betyder, at hvis de årlige beløb fra EU Kommissionen ikke er udbetalt til konkrete projekter senest inden udgangen af det andet år efter det år, hvor bevillingen er givet, går midlerne tilbage til EU Kommissionen. Erfaringsmæssigt betyder det, at der de første 2-3 år af perioden skal gives bevillinger om støtte på mere end de årlige beløb for at kunne opfylde N+2. Udfordringen for Vækstforum bliver således at få disponeret alle de årlige regionale udviklingsmidler hvert år, samt i starten af perioden at få disponeret så mange EUmidler på begge strukturfonde, så det sikres, at alle midler anvendes til gavn for erhvervsudviklingen i Nordjylland. For 2014 gælder, at det afgående Vækstforum tidligere har disponeret 32,2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler, jf. bevillingsoversigten. Desuden forventes det, at det afgående Vækstforum disponerer yderligere 4,4 mio. kr. på sit møde i dag. Det betyder, at der kun er 28,2 mio. kr. tilbage til resten af

32 Afslutningen af strukturfondsperioden Det afgående Vækstforum forventes på sit møde i dag at træffe beslutning om alle de nordjyske strukturfondsmidler, som også omfatter de forventede tilbageløb, som har kunnet forudses. Erhvervsstyrelsen har dog meldt ud, at der sandsynligvis kommer en fælles disponering af eventuelle restmidler, der findes efter 1. april I denne forbindelse vil det også være muligt at indstille nordjyske projekter. Proceduren er ikke meldt ud endnu, men der bliver sandsynligvis tale om en hasteprocedure, hvorfor der skal tages stilling til, hvorledes den kan håndteres. Her foreslås, at sekretariatet bemyndiges til at finde relevante projekter, hvorefter indstillingerne sendes til en hurtig skriftlig høring i Vækstforum. Alternativt kan sekretariatet også bemyndiges til at indstille projekterne til Erhvervsstyrelsen. Indstilling Det indstilles, At Vækstforum tager orienteringen om den økonomiske ramme til efterretning At Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at forberede og indstille projekter til Erhvervsstyrelsen til disponering af restmidlerne for programmerne, hvis ordinær Vækstforumbehandling ikke kan nås. Alle sager vil dog altid blive sendt i en hurtig skriftlig høring i Indstillingsudvalg og Vækstforum. Vækstforum tog orienteringen om den økonomiske ramme til efterretning og bemyndigede samtidig sekretariatet til i tilfælde af at et ordinært Vækstforums møde ikke passer tidsmæssigt at forberede og indstille projekter til Erhvervsstyrelsen til disponering af restmidlerne for programmerne i skriftlig lynhøring. Bilag: Bilag 17: Bevillingsoversigt

33 18. Delegation til Indstillingsudvalget J.nr Resumé Indstillingsudvalget besluttede den 24. februar 2014 på udvalgets sidste møde at anbefale Vækstforum at opretholde faciliteten de små ansøgninger (med det budget på højest kr. og et støttebeløb på højest 50% svarende til kr.) Endvidere anbefalede Indstillingsudvalget, at den nuværende hurtige og fleksible beslutningsprocedure (delegationen af kompetence fra Regionsrådet/Vækstforum) til at afgøre små projektansøgninger til Indstillingsudvalget, bliver opretholdt. Beskrivelse Indholdet og rammerne for de små ansøgninger I handlingsplanen til den regionale erhvervsudviklingsstrategi er det tidligere besluttet at yde støtte til små projekter. Det vil sige initiativer med et budget på mellem kr. og kr. For disse små ansøgninger har Vækstforum tidligere indstillet en smidig procedure, som blandt andet inkluderer, at ansøgningerne som udgangspunkt kun behandles én gang i Indstillingsudvalget. Kun ved særligt politisk motiverede ansøgninger eller ved uenighed henskydes beslutningen til Vækstforum. I alle uproblematiske sager træffer Indstillingsudvalget beslutning på Vækstforums vegne. Sigtet er at kunne behandle og træffe afgørelse vedrørende små ansøgninger inden for en kort tidsramme og samtidig sikre en hurtig udbetaling. Indholdsmæssigt kan der alene gives støtte til projekter og aktiviteter, som understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Indholdsmæssigt gives der støtte til: Foranalyser, som understøtter Erhvervsudviklingsstrategien, herunder nødvendige afklaringer, som særligt sigter på udarbejdelse af en ansøgning til Vækstforum eller til andre nationale/internationale støtteordninger. Enkeltstående events eller begivenheder, som kommer hele regionen til gavn. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstforum, herunder initiativer under parnterskabsaftalen med regeringen. Deltagelse i idécirkler. Faciliteten små ansøgninger i 2014 Der var bred opbakning i Formandskabet til at forlænge den nuværende REUS og handlingsplan, mens Vækstforum udvikler indholdet og formen af erhvervsudviklingsarbejdet, herunder graden af fokus og fordelingen af initiativer på egne projekter contra udefrakommende ansøgninger/initiativer. Tilsvarende bakkede Indstillingsudvalget op og anbefalede, at faciliteten de små ansøgninger opretholdes

34 Indstilling Indstillingsudvalget anbefaler, at Vækstforum beslutter følgende for denne ansøgningskategori: 1. Regionsrådet anmodes om at afsætte 10 mio. kr. i 2014 til finansiering af ansøgninger i denne kategori. 2. Indstillingsudvalget bemyndiges til på Vækstforums vegne at træffe afgørelse for ansøgninger i denne kategori. 3. Sekretariatet opfordres til at anmode Regionsrådet om bemyndigelse til at udstede bevillingsskrivelser til projekter i denne kategori efter beslutning i Indstillingsudvalget. Vækstforum tiltrådte indstillingen

35 IV. ØVRIGT

36 19. Mødekalender og næste møde J.nr Resumé Der fremlægges forslag til mødeplan for Beskrivelse Forslaget til mødekalender Møder Vækstforums møder Formandskabets møder Forår 25. marts Kl Strategiseminar 14. maj 2014 Med overnatning Sommer 19. juni Kl Efterår september 2014 Kl. 09: Fælles temaseminar med Regionsrådet Indstillingsudvalgets møder Ansøgningsfrister (2014) 24. april 18. august Vinter 2014 Kl Møde i Vækstforum 27. november 2014 Kl Alle møder afholdes, hvis ikke andet er oplyst, i Regionsrådssalen. 1. oktober Vækstforum godkendte forslaget til mødekalender dog med den udvidelse, at strategimødet den 14. maj 2014 udvides til hele dagen, for at give bedre tid til at drøfte de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende strategi

37 J.nr Eventuelt