Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens Sekretariat har i overensstemmelse med indstillingen Opfølgning på evalueringen af Godsbanen udarbejdet et fælles forslag til en kommende. I udgangspunktet gik forslaget på, at DSIG overtager ansvaret, økonomi m.m. for Godsbanen på nær bygningsdrift. Hermed ville DSIG få mest mulig indflydelse og ansvar for indholdet på Godsbanen. Imidlertid er det efter forslagets tilblivelse blevet endeligt afklaret, at en række sociale ansættelser ikke kan opretholdes i tilnærmelsesvist samme omfang som i dag, hvis DSIG overtager alt på nær bygningsdrift. I dag er der 52 sociale ansættelser på Godsbanen, men i forhold til lovgivningen på beskæftigelsesområdet er der en forskel på hvilke opgaver en offentlig institution og en selvejende institution må løfte. Der er derfor enighed om at arbejde videre ud fra et alternativt snit hvor DSIG overtager ansvaret, økonomi m.m. for Godsbanen på nær bygningsdrift, virksomhedscenter og De Åbne Værksteder, hvorved de sociale ansættelser kan opretholdes. Der er endnu ikke opstillet nye driftsbudgetter, og der er ikke taget stilling til, hvordan engangsudgifterne, der er ved at flytte medarbejdere, maskiner, IT m.m., skal finansieres. Dette vil ske efterfølgende ud fra Byrådets principielle tilkendegivelse til denne indstilling. side 1 af 8

2 2. Beslutningspunkter At 1) den fremtidige model for organiseringen af Godsbanen bliver, at Den Selvejende Institution Godsbanen overtager ansvaret, økonomi m.m. for Godsbanen på nær bygningsdrift, virksomhedscenter og De Åbne Værksteder. At 2) Kulturforvaltningen udarbejder et budget i balance for den fremtidige bygningsdrift, virksomhedscenter og De Åbne Værksteder, herunder opregner engangsudgifter. At 3) Den Selvejende Institution Godsbanen udarbejder et budget i balance for den øvrige fremtidige drift af Godsbanen, herunder opregner engangsudgifter. At 4) opstillingen af budgetter og initialomkostninger udarbejdes med hjælp fra en revisor, hvor målet er budgetter i balance. At 5) Byrådet vil få fremlagt en endelig indstilling om en ny med tilhørende økonomi baseret på principperne i ovenstående beslutningspunkter 1 til Baggrund Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens Sekretariat har i overensstemmelse med indstillingen Opfølgning på evalueringen af Godsbanen, der blev vedtaget i Byrådet den 9. september 2015, udarbejdet et fælles forslag til en kommende : At 4) Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen og Kulturforvaltningens Sekretariat i fællesskab i løbet af efteråret 2015 skal udarbejde en model for den fremtidige med bl.a. en redegørelse for de økonomiske og juridiske konsekvenser ved at foretage en organisatorisk tilpasning, der sikrer en tydelig side 2 af 8

3 ansvarsfordeling. Modellen forelægges til beslutning i Byrådet. Udgangspunktet for arbejdet har været, at Den Selvejende Institution Godsbanen skulle have et større ansvar for indholdet på Godsbanen, og at ansvarsfordelingen blev mere entydig samtidig med, at der sikres en fortsat effektiv drift og økonomisk balance inden for de givne rammer. Forslaget er blevet udarbejdet over 3 workshops i efteråret 2015, planlagt og faciliteret af Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss Leadership. Juridisk Service fra Borgmesterens Afdeling samt Center for Økonomi og Personale (CØP) fra Kultur og Borgerservice har udover Bestyrelsen for DSIG og Kulturforvaltningens Sekretariat deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af forslaget til en model for den fremtidige organisering. DSIG, CØP og Kulturforvaltningens Sekretariat præsenterede kort før jul forslaget for Rådmand Rabih Azad-Ahmad. På Kulturudvalgets møde d. 12. januar 2016 blev det fælles forslag præsenteret. Efterfølgende blev forslaget præsenteret for medarbejdere, kulturaktører og øvrige interesserede. Forslaget forelægges nu Byrådet til en principiel beslutning. Overordnet gik forslaget på, at DSIG overtog ansvaret, økonomi m.m. for Godsbanen på nær bygningsdrift. Hermed ville DSIG få mest mulig indflydelse og ansvar for indholdet på Godsbanen. Forslaget er fremkommet på baggrund af en analyse af, hvad det vil betyde, hvis DSIG overtog hele Godsbanen, hvad der i arbejdsgruppen har været betegnet som det rene snit eller ARoS-modellen. side 3 af 8

4 Det rene snit kan ikke anbefales pga. økonomi og kompetencer i forhold til drift af bygninger. Her er der udprægede stordriftsfordele, f.eks. fælles tilsyn med Godsbanen, Brobjergskolen, Ridehuset og Officersbygningen, nattevagt ved udkald i forbindelse med alarmer m.v. Et opmærksomhedspunkt i denne konstruktion er videreførelsen af de mange sociale ansættelser på Godsbanen. Beskæftigelsesmæssigt er der en forskel på, hvilke opgaver en offentlig institution og en selvejende institution må løfte. De sociale ansættelser er et område, hvor Godsbanen har opnået betydelig succes, og hvor der er et udpræget samarbejde på tværs, både på Godsbanen, men også i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). Efter at der har været rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL) - og herigennem til Arbejdsmarkedsstyrelsen - står det klart, at der vil være en væsentlig beskæftigelsesmæssig konsekvens i forhold til de sociale ansættelser på Godsbanen, idet personer i seniorjob ikke kan være ansat i eller udlånt til en selvejende institution. Hertil kommer, at antallet af personer, der kan tilbydes et praktikforløb gennem Godsbanens virksomhedscenter, ville blive reduceret så meget ved overførsel til DSIG, at opretholdelse af centeret ikke ville være meningsfuldt. Det bemærkes, at virksomhedscenterets drift fuldt ud finansieres af MSB. Det har sin baggrund i det såkaldte rimelighedskrav, idet antallet af personer i job med løntilskud og antallet af virksomhedspraktikanter samlet holdes op imod det samlede antal ansatte i virksomheden. DSIG ville således kun kunne have ca. 8 personer i alt i disse kategorier, mens den kommunale driftsorganisation side 4 af 8

5 efter aftale med MSB og MKB s MED-udvalg kan medregne samtlige ansatte i MKB. DSIG og Kulturforvaltningen er på et møde d. 3. februar på den baggrund blevet enige om at anbefale et alternativt snit, hvor De Åbne Værksteder, virksomhedscenteret samt bygningsdriften forbliver i kommunen, da man derved kan opretholde de sociale ansættelser. 4. Effekt DSIG får større indflydelse på indholdet ved at få ansvaret for alle andre funktioner end bygningsdrift, virksomhedscenter og De Åbne Værksteder. Eksempelvis vil DSIG selv kunne drive restaurant/cafe, hvis det ønskes. I dag drives den ud fra en forpagtningsaftale. DSIG vil også kunne bestemme, hvad der skal være af aktiviteter i den Rå Hal, og hvad der skal ske på den åbne scene m.m. Naturligvis under hensyntagen til det indtægtskrav, der er for stedet. Med det foreslåede snit vil omfanget af sociale ansættelser kunne opretholdes (p.t. 52 ansættelser) og vil også kunne forøges, hvis fx MSB ønsker en forøgelse af antallet af praktikanter, der sluses gennem virksomhedscenteret. Hvis DSIG overtog alt bortset fra bygningsdrift ville antallet blive reduceret til cirka 8 ansættelser. Bestyrelsen for DSIG og Kulturforvaltningen er enige i, at de sociale ansættelser og Godsbanens hidtidige succes med at løfte folk fortsat skal være et væsentligt fokus for Godsbanen. Derfor er der enighed om at anbefale at De Åbne Værksteder bliver i kommunen, uanset at det vil mindske DSIG s direkte indflydelse på indholdet af Godsbanens aktiviteter og gøre ledelsen af stedet mindre entydig. Ulemperne herved vil blive forsøgt minimeret gennem en samarbejdsaftale. Bevarelse af værkstederne i kommunalt regi vil derudover have som effekt, at Aarhus-nettet, herunder Aarhus Kommunes hotspot løsning, kan opretholdes på side 5 af 8

6 Godsbanen, hvilket indebærer en ikke uvæsentlig økonomisk besparelse. 5. Ydelse Ud fra denne principindstilling vil henholdsvis DSIG og Kulturforvaltningen skulle opstille driftsbudgetter, der viser, at forslaget til en model for en ny organisering hænger sammen økonomisk. Aarhus Kommunes revisionsselskab inddrages i forhold til at sikre, at den økonomiske adskillelse opgøres korrekt. Der vil her blive inddraget det seneste materiale i form af regnskab 2014 og 2015 for den kommunale driftsorganisation og for DSIG. Revisionen skal sikre, at adskillelsen er i overensstemmelse med de hidtidige beslutninger vedtaget af Aarhus Byråd, at bodelingen sker på et objektivt korrekt grundlag, og at der er gjort opmærksom på eventuelle ekstraordinære forhold. Der skal opstilles et alt andet lige budget for Der skal gives et bud på de økonomiske synergikonsekvenser (positive og negative), og der skal gives et bud på eventuelle engangsudgifter hos DSIG og Aarhus Kommune som følge af opsplitningen. Beslutningen om, at De Åbne Værksteder skal forblive i kommunen, er ikke afspejlet i økonomiopstillingen i det fælles forslag, der er udarbejdet i efteråret 2015, hvorfor der som det første sættes gang i at justere det fælles forslag økonomisk ud fra kendte oplysninger. Derudover skal de engangsudgifter, der er ved at skille tingene ad, opgøres. Det er f.eks. udgifter til en revisor til opgørelser og udarbejdelse af en aftale om virksomhedsoverdragelse. Udgifter til enten rensning af IT-udstyr eller indkøb af ny hardware, pc er, netværksudstyr m.m. 6. Organisering Kulturforvaltningen skal opstille et budget i balance, der viser, at de kan drive bygningerne, virksomhedscentret og De Åbne Værksteder for den økonomi, der afdækkes. side 6 af 8

7 Tilsvarende skal DSIG opstille et budget i balance, der viser, at de kan drive Godsbanen. Budgetterne skal afspejle de nødvendige organisatoriske omlægninger. CØP og Aarhus Kommunes revision inddrages i forhold til at revidere det økonomiske grundlag, der er opstillet i efteråret 2015, jf. afsnit 5 i denne indstilling, samt i arbejdet med at opstille et driftsbudget for DSIG. 7. Ressourcer I indstillingen Opfølgning på evalueringen af Godsbanen, der blev vedtaget i Byrådet den 9. september 2015, er det angivet:..samtidig med, at der sikres en fortsat effektiv drift og økonomisk balance inden for de givne rammer. Dette er naturligvis fortsat udgangspunktet for arbejdet. Opstarts-/engangsudgifter er ikke opgjort i det hidtidige arbejde, men vil blive det i den kommende økonomiske udredning og vil indgå i den efterfølgende indstilling til Byrådet. Udgifter til gennemførelse af evalueringen, udgifter til ekstern facilitering af udarbejdelsen af fælles forslag til model for og fremtidige udgifter til Kommunens revision til revidering af det økonomiske grundlag for Godsbanen, løber alt i alt op i ca. kr. 0,25 mio. Dette afholdes af Kulturforvaltningen inden for eksisterende budgetter. Kulturforvaltningen budgetterer ikke med yderligere udgifter til opfølgning på evalueringen af Godsbanen. Rabih Azad-Ahmad / Ib Christensen side 7 af 8

8 Tidligere beslutninger Indstillingen Opfølgning på evalueringen af Godsbanen, vedtaget af Byrådet d. 9. september Indstillingen Etablering af en Åben Scene på den store scene i Kulturproduktionscentret på Godsbanen, vedtaget af Byrådet d. 1. februar Indstillingen Udmøntningen af organiseringen af Godsbanen, vedtaget af Byrådet d. 8. juni Indstillingen Organiseringen af Kulturproduktionscentret på Godsbanen, vedtaget af Byrådet d. 26. januar Indstillingen Ombygningen af Godsbanegården til et Kulturproduktionscenter, vedtaget af Byrådet d. 10. februar Indstillingen Konkurrence om omdannelse af Godsbanegården og en helhedsplan for det nordlige Godsbaneareal, vedtaget af Byrådet d. 4. marts Indstillingen Rammerne for Kulturproduktionscentret for scene-, billedkunst og litteratur på Godsbanegården, vedtaget af Byrådet d. 25. juni Indstillingen Kulturpolitik , vedtaget af Byrådet d. 5. marts Sagsnummer: 14/ Kulturforvaltningen Tlf.: E-post: kultur@aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Lars Davidsen Tlf.: E-post: lda@aarhus.dk side 8 af 8