Resultatkontrakt

Transkript

1 Resultatkontrakt Mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement

2 Strategi 2. Indhold 1. Strategisk grundlag Mission og vision Strategiske indsatsområder Sammenhæng til opgavehierarki, mål og resultatkrav Mål og resultatkrav Myndighed for kollektiv trafik Projektering af jernbaneinfrastruktur Indkøb af tog- og færgetrafik Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen Koncernfælles og administrative mål og resultatkrav Overblik Underskrift Bilag 1: Opgavehierarki Bilag 3: Ny anlægsbudgettering... 14

3 Strategi Strategisk grundlag Denne kontrakt er indgået mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement og omhandler de produkter og resultatkrav, Trafikstyrelsen skal varetage og levere i Eventuelle opgaver som følge af investeringsplanen vil blive indarbejdet i et selvstændigt bilag på et senere tidspunkt. Der er reserveret tre point hertil Mission og vision Trafikstyrelsens mission er: at skabe grundlag for en attraktiv kollektiv trafik Det betyder, at Trafikstyrelsen skal: Udarbejde beslutningsgrundlag for en sammenhængende og effektiv kollektiv trafik Skabe hensigtsmæssig regulering af den kollektive trafik Udbyde tog- og færgetrafik til gavn for stat og kunder Opretholde høj sikkerhed i en åben jernbanesektor Varetage danske interesser om kollektiv trafik i det internationale samarbejde Med afsæt i ovenstående opgaver er det Trafikstyrelsens vision i dialog med den kollektive trafiks aktører: at styrke sammenhæng og samfundsnytte i den kollektive trafik 1.2. Strategiske indsatsområder For at styrke sammenhængen og samfundsnytten i den kollektive trafik er der opstillet en række indsatsområder for Trafikstyrelsens fremadrettede arbejde. Trafikstyrelsen vil i løbet af de næste fem til ti år således: Udarbejde beslutningsgrundlag for fremtidige jernbaneinvesteringer samt tilvejebringe og vedligeholde et kvalificeret viden- og datagrundlag om den kollektive trafik Udvikle sin position som myndighed for den samlede kollektive trafik samt understøtte en fortsat liberalisering og effektivisering af en åben jernbanesektor Gennemføre og videreudvikle udbudsprocesser ved indkøb af tog- og færgetrafik samt følge op på, at trafikken leveres som fastlagt i kontrakterne Opretholde høj sikkerhed og samtidig understøtte vilkårene for jernbanens vækst Skabe overblik over initiativer om kollektiv trafik på EU-niveau og følge udviklingen i sammenlignelige lande

4 Strategi Sammenhæng til opgavehierarki, mål og resultatkrav På baggrund af de strategiske indsatsområder har Trafikstyrelsen formuleret en række mål, som sætter rammerne for styrelsens aktiviteter de næste fire år. Målene dækker styrelsens opgavehierarki, jf. bilag 1, og de eksterne produkter samt de interne funktioner vedr. organisation, økonomi og ledelsessekretariat. Inden for hvert mål er der formuleret en række resultatkrav, som Trafikstyrelsen skal levere i 2009 se illustration nedenfor.

5 Strategi Mål og resultatkrav 2.1. Myndighed for kollektiv trafik Produktet omfatter Trafikstyrelsens aktiviteter med indsamling, analyse og formidling af data om den kollektive trafik. Ligeledes omfatter produktet en række myndighedsopgaver vedr. indtægtsdeling og regulering af samarbejdet i den kollektive trafik, administration af takststigningsloftet m.m. Mål 1 Kvalificeret videngrundlag om kollektiv trafik Trafikstyrelsen skal løbende udarbejde trafikplaner og aktuelle analyser af den kollektive trafik. Målet er at skabe et kvalificeret videngrundlag for politiske beslutninger på trafikområdet. Resultatkrav 1.1 Indsamling og formidling af offentlig servicetrafik Trafikstyrelsen skal i 2009 på baggrund af dataleverancer fra trafikselskaberne fortsætte udarbejdelsen af oversigter over passagertal og -fordeling på lokal og regional rutetrafik samt økonomi, takster, køreplantimer og kontraktbetaling etc. med henblik på at skabe et fyldestgørende og korrekt datagrundlag om trafikselskabernes virke. Trafikstyrelsen leverer en halvårlig rapport for udviklingen i den kollektive trafik til Transportministeriets departement. Trafikstyrelsen offentliggør ved udgangen af 2009 de bearbejdede data i form af en publikation om kollektiv trafik, der giver et bredt indblik i organiseringen og reguleringen af samt udviklingen i den kollektive trafik efter kommunalreformen. Trafikstyrelsen bidrager med data og udarbejder i samarbejde med Transportministeriets departement en temperaturmåling af den kollektive trafik for Resultatkrav 1.2 Datahåndtering Trafikstyrelsen skal senest primo 2. kvartal 2009 have indlæst data vedr. billetsalg og passagertal fra Kystbanen i styrelsens datavarehus. Data vedr. billetsalg, passagertal og strækningsbelægningstal leveret af DSB/DSBFirst er indlæst i styrelsens datavarehus senest 30. april Standardrapporter, der kan producere ledelsesinformation om salg, passagertal og indtægter på Kystbanen, er udarbejdet senest 30. april Mål 2 Myndighed for den samlede kollektive trafik Trafikstyrelsen skal sikre en effektiv regulering af samarbejdet i den kollektive trafik samt bidrage til at følge op på rammerne for den lokale og regionale kollektive trafik givet gennem lov om trafikselskaber. Målet er at fungere som myndighed for den samlede kollektive trafik. Resultatkrav 2.1 Samarbejde i Hovedstadsområdet Trafikstyrelsen skal i 1. kvartal 2009 udarbejde dokumentation for Hovedstadssamarbejdets resultater og indsatsområder for 2008 (årsrapport 2008). Trafikstyrelsen skal primo 2. kvartal 2009 foretage indtægtsdeling mellem trafikoperatørerne i Hovedstadsområdet for Årsrapporten for Hovedstadssamarbejdet offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Dokumentation for opgørelsen af indtægtsdelingen i Hovedstadsområdet fremsendes til Transportministeriets departement.

6 Strategi Projektering af jernbaneinfrastruktur Produktet omfatter Trafikstyrelsens aktiviteter i forbindelse med projektering af anlægsprojekter, herunder gennemførelse af VVM-undersøgelser, frem til vedtagelse af anlægslov. Ligeledes vedrører produktet udarbejdelse af strategier og indledende beslutningsoplæg for infrastruktur- og trafikplanlægning. Mål 3 Kvalificeret og transparent grundlag for jernbaneinvesteringer Trafikstyrelsen skal analysere og forberede nye anlægsprojekter på jernbaneområdet frem til vedtagelse af anlægslov, herunder budgettere baneinvesteringer efter principperne i ny anlægsbudgettering, samt udarbejde strategier og indledende beslutningsoplæg for infrastruktur- og trafikplanlægning. Målet er at skabe et kvalificeret og transparent grundlag for politiske beslutninger om investeringer i jernbaneinfrastruktur. Resultatkrav 3.1 København Ringsted Trafikstyrelsen skal senest 1. september 2009 aflevere et kvalificeret og transparent beslutningsoplæg inkl. miljøredegørelser vedr. nybygningsløsningen og 5. spors løsningen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen mellem København og Ringsted. Herunder skal Trafikstyrelsen: Aktivt inddrage Banedanmark og Vejdirektoratet i udarbejdelsen af en prissætning af projektet for at sikre, at de bedste foreliggende erfaringstal, som deltagerne så vidt muligt skal være enige i, bliver lagt til grund for beslutningsgrundlaget. Løbende opdatere styrelsens hjemmeside om projektfremdrift, løsningsalternativer og tidsplan. Overholde budgettet for Besvare henvendelser fra offentligheden og andre interessenter inden for 10 arbejdsdage som minimum med besked om at Trafikstyrelsen har modtaget henvendelsen, og hvornår endeligt svar kan forventes. Trafikstyrelsen afleverer det færdige beslutningsoplæg inkl. miljøredegørelser senest 1. september Projektets fremdrift, tidsplan og økonomi samt svartider på henvendelser fra offentligheden afrapporteres i de halvårlige statusredegørelser. Resultatkrav 3.2 Femern Bælt landanlæg Trafikstyrelsen vil i 2009 indgå i et samarbejde med Sund og Bælt om forskellige opgaver i forbindelse med Femern Bælt. Trafikstyrelsen udfører de aftalte opgaver rettidigt inden for den økonomiske ramme. Resultatkrav 3.3 Evaluering af processer Delkrav Trafikstyrelsen skal i 1. halvår 2009 evaluere styrelsens opgave med at sikre, at de økonomiske konsekvenser ved indførelse af nye normer i Banedanmark er klarlagt og vurderet. Delkrav Trafikstyrelsen skal i kvartal 2009 evaluere processen for gennemgangen af udførelsesplaner for større fornyelsesprojekter på jernbanen. Trafikstyrelsen fremsender de to evalueringer i separate notater til Transportministeriets departement. Resultatkrav 3.4 Ny anlægsbudgettering Trafikstyrelsen skal i samarbejde med Banedanmark færdigimplementere ny anlægsbudgettering på baneområdet. I den forbindelse skal Trafikstyrelsen i 2009 bl.a.: Levere bidrag til udarbejdelse af standardtilbudslister Deltage i workshops med henblik på at bidrage til udarbejdelse af proces- og procedurebeskrivelser Levere bidrag til etablering af database og udarbejdelse af priskatalog Trafikstyrelsen følger den milepælsplan, der er opstillet i bilag 3.

7 Strategi Indkøb af tog- og færgetrafik Produktet omfatter Trafikstyrelsens arbejde med at udbyde tog- og færgetrafik på statens vegne, herunder gennemførelse af udbudsforretninger og administration af kontrakter og indtægter. Mål 4 Resultatkrav 4.1 Resultatkrav 4.2 Delkrav Delkrav Effektive trafikkøb Trafikstyrelsen skal som en professionel udbyder af jernbane- og færgetrafik levere kvalificerede oplæg til politiske beslutninger om udbud samt sikre en fortsat modning af de statslige udbudsprocesser til gavn for konkurrencen ved kommende trafikkøb. Målet er effektive indkøb af den politisk efterspurgte trafik. Politisk beslutningsoplæg jernbaneudbud Trafikstyrelsen analyserer udvalgt jernbanetrafik og udarbejder oplæg til politiske beslutninger om yderligere udbud. Trafikstyrelsen afleverer beslutningsoplæg til den aftalte tid. Kontraktindgåelse Trafikstyrelsen skal senest ultimo januar 2009 tildele kontrakt til den vindende færgeoperatør af udbuddet om færgebetjeningen af Bornholm. Trafikstyrelsen skal senest ultimo marts 2009 tildele kontrakt til den vindende jernbaneoperatør af udbuddet i Midt- og Vestjylland. Trafikstyrelsen tildeler kontrakter til den aftalte tid og orienterer Transportministeriets departement herom så betids, at der gives mulighed for at håndtere relevante politiske processer. Mål 5 Korrekt og velfungerende kontraktadministration Trafikstyrelsen skal løbende sikre en korrekt og velfungerende administration af kontrakter og trafikindtægter. Målet er, at operatørerne oplever et effektivt samspil med trafikkøberen, herunder en korrekt afregning for den udførte trafik. Resultatkrav 5.1 Indtægtsansvar Kystbanen Trafikstyrelsen skal indgå de fornødne aftaler med DSB og DSBFirst samt gennemføre månedlige indtægtsopfølgninger med henblik på at sikre en velfungerende administration af indtægter samt korrekt afregning for den udførte trafik på Kystbanen. Trafikstyrelsens administration af trafikindtægter fra Kystbanen skaber ikke større tvister eller uenigheder blandt operatørerne. Projektets fremdrift, tidsplan og økonomi afrapporteres i de kvartårlige statusredegørelser. Resultatkrav 5.2 Trafikprognose Kystbanen Trafikstyrelsen skal i samarbejde med DSBFirst sikre, at de togsæt, der er til rådighed for Øresundstrafikken, anvendes bedst muligt på baggrund af trafik- og passagerprognoser. Trafikstyrelsen skal tilstræbe, at kørsel med flere og/eller større tog iværksættes, inden overbelægning opstår samt, at ulemper som følge af eventuel mangel på togsæt begrænses mest muligt. Trafikstyrelsen rapporterer kvartalsvist om trafikken i forhold til trafik- og passagerprognosernes udvikling, herunder om eventuelle problemer med overbelægning.

8 Strategi Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen Produktet omfatter Trafikstyrelsens aktiviteter som reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet, herunder udstedelse af myndighedsregler og gennemførelse af EU s regelreform. Ligeledes omfatter produktet tilsyns- og godkendelsesaktiviteter på jernbanen. De årlige tilsynsplaner tilrettelægges ud fra en konkret risikovurdering, mens godkendelser foretages ud fra et helhedssyn med sigtet at bevare sikkerheden og samtidig understøtte jernbanens vækst. Mål 6 Dialogskabende reguleringsmyndighed Trafikstyrelsen skal regulere jernbanesektorens sikkerhed og interoperabilitet og samtidig understøtte jernbanens vækst. Styrelsen skal i dialog med branchen skabe et snit mellem myndighedsregulering og virksomhedernes eget ansvar, således sikkerheden bevares, mens detailstyring og økonomisk-administrative byrder minimeres. Trafikstyrelsen skal endvidere sikre en smidig og rettidig gennemførelse af EU's regelreform og aktivt påvirke EU's regeludformning med danske synspunkter. Resultatkrav 6.1 Samarbejde med branchen om ny regulering Delkrav Trafikstyrelsen skal påbegynde implementeringen af Strategi for sikkerhed og interoperabilitet. Trafikstyrelsen nedsætter et branchepanel, som i 2009 skal drøfte de generelle emner, der er stillet i udsigt i strategien. Følgende emner drøftes i 2009: Metode til konsekvensvurdering af TSI er Incitamenter til øget eget ansvar TSI-udbredelsen i Danmark Proces for godkendelser Branchens behov for vejledninger Endvidere skal Trafikstyrelsen afholde møder med dialoggrupper bestående af eksperter fra virksomhederne med indsigt i bl.a. risikovurdering, drifts- og trafikstyringsforhold, infrastruktur, rullende materiel, tilgængelighed og personaleforhold. Formålet med dialoggrupperne er at sikre en fornuftig fortolkning og implementering af ny regulering. Delkrav Trafikstyrelsen udvikler og offentliggør løbende relevante vejledninger med henblik på at lette virksomhedernes arbejde, bl.a. i forbindelse med godkendelsesansøgninger, risikovurderinger mv. Delkrav Trafikstyrelsen skal i 2009 udvikle et nyt site på om det nye regelregime, der, som minimum, indeholder: Beskrivelse af regelarkitekturen for jernbanen, herunder forholdet mellem myndighedsregler og udfyldende virksomhedskrav og procedurer. En pixi-beskrivelse af alle gældende TSI er samt gældende bekendtgørelser med nationale regler. Nyt fra dialoggrupperne. Trafikstyrelsen opgør emner, som er drøftet i branchepanelet, og branchepanelet evaluerer ved udgangen af 2009 tilfredsheden med de drøftede emner. Der udvikles som minimum vejledninger til 7 TSI er samt bekendtgørelser om beredskab, arbejdskørsel og farligt gods. Første version af det nye website åbner på styrelsens hjemmeside i Resultatkrav 6.2 Kvalitet i regler Delkrav Trafikstyrelsen sikrer, at alle nye reguleringstiltag udarbejdes efter en fast procedure, herunder gennemgår en systematisk vurdering af økonomiske og administrative konsekvenser. Delkrav Trafikstyrelsen offentliggør i form af en BJ nye myndighedsregler for drift og trafikstyring (tidligere Operational Rules), bl.a. til brug for udrulningen af signalprogrammet. Delkrav Trafikstyrelsen udarbejder i 2009 en intern guideline for notifikation af tekniske og sikkerhedsbærende regler. Der foreligger konsekvensnotater på alle reguleringstiltag. BJ om drift og trafikstyringsregler er sendt i høring medio Guideline for notifikation foreligger inden udgangen af 2. kvartal Resultatkrav 6.3 Påvirkning af EU s regeludformning Delkrav Trafikstyrelsen forfølger aktivt den internationale strategi i EU s arbejdsgrupper og besluttende organer, som udarbejder TSI er, fælles metoder mv. EU-erfa forum orienteres løbende om Trafikstyrelsens deltagelse.

9 Strategi 9. Delkrav Trafikstyrelsen deltager proaktivt i Kommissionens arbejdsgruppe om udvidelse af IOdirektivets anvendelsesområde til hele jernbanenettet. Trafikstyrelsen afleverer i december 2009 en rapport om årets indsats (aktivitet) og resultater. Transportministeriets departement vurderer på den baggrund styrelsens indsats vedr. sikkerhed og interoperabilitet. Mål 7 Resultatkrav 7.1 Tidsserie Kvalitet og effektivitet i gennemførslen af tilsyn og godkendelser Trafikstyrelsen skal med høj effektivitet og kvalitet gennemføre tilsyn og godkendelser med henblik på at sikre en interoperabel og sikker jernbane. Tilsyn og godkendelser skal foretages ud fra gennemsigtige procedurer, der efter dialog er kommunikeret til branchen. Tilsyn og certificering Trafikstyrelsen skal i henhold til en fastlagt tilsynsplan gennemføre mindst 30 tilsyn i 2009 inkl. de tilsyn, der gennemføres i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere. Det forventes, at 6 infrastrukturforvaltere skal sikkerhedsgodkendes, og 3 jernbanevirksomheder skal sikkerhedscertificeres i Opgørelsen af antallet af gennemførte tilsyn og certificeringer/godkendelser afrapporteres i de kvartårlige statusredegørelser. Tilsyn og certificering * 2009** Antal gennemførte tilsyn Antal gennemførte certificeringer /godkendelser *) Tallene for 2008 er ikke endeligt opgjort. **)Tallene for 2009 udgør de forventede antal tilsyn og certificeringer/godkendelser. Resultatkrav 7.2 Udvikling af metoder til helhedssyn på sikkerhed Trafikstyrelsen igangsætter et udviklingsarbejde for at fastlægge metoder til og praksis i at håndtere et helhedssyn på sikkerhed ved godkendelser af baneprojekter og regler, jf. sikkerhedsstrategien. Branchepanelet forelægges et notat for status og videre udvikling i 2. halvår Udviklingsarbejdet resulterer i en ny eller revideret vejledning i Resultatkrav 7.3 Lokomotivførere uddannelse og sikkerhedskrav Lokomotivførerudvalget skal afrapportere til Transportministeriets departement med anbefalinger til ændringer af uddannelsesforhold, sikkerhedskrav mv. Trafikstyrelsen afleverer en afrapportering til Transportministeriets departement senest ultimo maj Resultatkrav 7.4 Metro - byggesagsbehandling Trafikstyrelsen skal medvirke til en effektiv myndighedsproces i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelse af Tender Design (udbudsprojekt) i overensstemmelse med Lov om en Cityring samt sikre at relevant lovgivning og grundlag er overholdt, herunder: Sikre hensigtsmæssigt samarbejde/koordinering mellem involverede myndigheder. Tydeliggøre kravene til indhold og proces for godkendelser over for Metroselskabet. Trafikstyrelsens behandling af ansøgninger om godkendelser må ikke medvirke til - forudsat fyldestgørende og rettidig ansøgning at Metroselskabets anlægstidsplan forsinkes. Resultatkrav 7.5 Helbredsgodkendelser Mindst 85 % af helbredsgodkendelser skal være behandlet og besvaret inden 2 uger. Mindst 95 % skal være behandlet og besvaret inden 3 uger. Trafikstyrelsen opgør nettosvartider, som afrapporteres i resultatopgørelsen.

10 Strategi Koncernfælles og administrative mål og resultatkrav Mål 8 Effektiv ministerbetjening og økonomistyring af høj kvalitet Trafikstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan kvalitet og rettidighed, at mindst 90 pct. af besvarelserne er rettidige og anvendelige. Endvidere skal Trafikstyrelsen levere de aftalte økonomidata til Transportministeriets departement. Resultatkrav 8.1 Ministerbetjening [K] Trafikstyrelsens ministerbetjeningssager skal i 2009 have en rettidighed på mindst 90 pct. og en skønnet anvendelighed på 90 pct. Rettidighed opgøres i de kvartårlige statusredegørelser. Transportministeriet vurderer anvendeligheden i forbindelse med resultatopgørelsen. Tidsserie Trafikstyrelsens ministerbetjening fra Ministerbetjening (pct.) * Resultatkrav 8.2 Mål 9 Resultatkrav 9.1 Tidsserie Rettidighed 88,5 86,5 96 Anvendelighed 85,0 85,0 *) Gennemsnit af de 3 første kvartaler i Anvendelighed opgøres i resultatopgørelsen. Økonomistyring Trafikstyrelsen skal afrapportere på forbruget af det hovedopgavebaserede budget samt opgaverne inden for sikkerhedsområdet i årsrapporten for Årsrapporten. En åben og attraktiv arbejdsplads Trafikstyrelsen skal være en åben og attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed og trivsel. Sygefravær [K] Trafikstyrelsens årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage i ISOLA. Afrapporteres i resultatopgørelsen. Trafikstyrelsens sygefravær fra (kilde: ISOLA) Sygefravær (gns. antal dage.) * Resultatkrav 9.2 Sygefravær (ekskl. langtidssyge) 5,7 5,3 5,7 4,8 *) Gennemsnit på baggrund af de 2 første kvartaler i Etnisk ligestilling [K] Trafikstyrelsens andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal fastholdes på minimum 4 % i Beskæftigelsesministeriets opgørelser. Afrapporteres i resultatopgørelsen. Tidsserie I 2. kvartal 2008 lå Trafikstyrelsens andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 7,3 %.

11 Strategi Overblik Produkt Mål Resultatkrav Orientering Myndighed for kollektiv trafik Klassifikation Effekt Estimeret Ressourceforbrug/årsværk Pointfordeling 12 årsværk 4 point 4 point 7 point Dækning 15 % Projektering af jernbaneinfrastruktur Indkøb af togog færgetrafik [Inv. plan] /effektivitet Effekt Effekt 20,5 årsværk 8 point 3 point 3 point 5 point [3 point] 16 årsværk 4 point 8 point 4 point 4 point 22 % 20 % Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen Kvalitet/effekt Kvalitet/aktivitet Effektivitet Effekt Effekt Effektivitet 46,5 årsværk 7 point 3 point 5 point 8 point 4 point 4 point 2 point 2 point 35 % Organisation, økonomi & LS Internt Internt Internt Effektivitet/kvalitet Effekt Effekt 23 årsværk 2 point 2 point 2 point 2 point 8 % Total 118 årsværk point 100 % 1 Fagchefer indgår på fagområderne og ikke under organisation, økonomi og ledelsessekretariat.

12 Strategi Underskrift Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag såvel som Trafikstyrelsens strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem opgavehierarkiet omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet koncernfælles strategiske fokusområder og koncernfælles mål for 2009 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette. Kontrakten er en 4-årig rullende kontrakt, dvs. kontrakten justeres/genforhandles hvert år forud for det først gældende kontraktår. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar 2009 til 31. december Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden , mens resultatkravene er ét-årige for Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar 2009 til 31. december Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Transportministeriets interne koncernledelsesinformationssystem såvel som efter andre på forhånd fastlagte forretningsgange. Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at Trafikstyrelsens opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for Trafikstyrelsen. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordnelsesforhold, som Trafikstyrelsen har i forhold til Transportministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende overfor ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justering/genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt, når parterne er enige herom.

13 Strategi 13. Bilag 1: Opgavehierarki Nedenfor er sammenhængen mellem Trafikstyrelsens strategiske grundlag og opgavehierarki illustreret. Det strategiske grundlag består af mission, vision og strategiske indsatsområder, jf. afsnit 1. Opgavehierarkiet består af en række produkter, der produceres ved hjælp af specifikke ydelser og konkrete aktiviteter, og som bidrager til at realisere styrelsens strategiske grundlag. Mål og resultatkrav i kontrakten er formuleret med afsæt i henholdsvis det strategiske grundlag og opgavehierarkiet, jf. afsnit 1.

14 Strategi 14. Bilag 3: Ny anlægsbudgettering Implementeringsaktiviteter i 2009 i Banedanmark og Trafikstyrelsen Banedanmark og Trafikstyrelsen er i gang med implementering af ny anlægsbudgettering. Ny anlægsbudgettering er særligt rettet mod anlægsprojekter, men forudsættes ligeledes anvendt på fornyelsesprojekter, der igangsættes ved aktstykke. Banedanmark og Trafikstyrelsen vil i samarbejde gennemføre en række aktiviteter med henblik på at operationalisere anvendelsen af ny anlægsbudgettering. Desuden er der etableret samarbejde med Vejdirektoratet med henblik på at udveksle erfaringer og data i det omfang, der er mulige synergieffekter. Banedanmarks og Trafikstyrelsens arbejde med implementering af ny anlægsbudgettering vil følge nedenstående milepælsplan. Emne Banenotat Sporfornyelse Anlægsprojekter Broer og kørestrøm fornyelsesprojekter Øvrige fag (fornyelse) Overblik eksisterende data Behovsvurdering Som forudsætning for arbejdet skal der udarbejdes en konsolideret version af Banenotatet, der beskriver de overordnede principper for anvendelsen af ny anlægsbudgettering på baneområdet. Der er udarbejdet udkast til standardtilbudslister for sporfornyelsesprojekter. Afsæt i projektet Tinglev- Sønderborg. Listen fremsendes til review blandt interessenterne ultimo Der udarbejdes udkast til standardtilbudsliste for et anlægsprojekt (overhalingsspor ved Ringsted). Der vil være fokus på at fastlægge strukturen for tilbudslisterne af hensyn til bedst muligt at kunne understøtte overtagelsen af fremtidige anlægsprojekter fra Trafikstyrelsen. Tilbudslister for broer og kørestrøm udover det, der indgår af standardelementer i et sporfornyelsesprojekt. Tilbudslister for sikring, kørestrøm, stærkstrøm og forst udover det, der indgår af standardelementer i et sporfornyelsesprojekt. Arbejdet med standardpriser baserer sig indledningsvist på Banedanmarks eksisterende nøgletalsdatabase. I forhold til de behov, der vil være i forbindelse med ny anlægsbudgettering, skal eksisterende nøgletal screenes og vurderes i forhold til mulig genanvendelse i det nye set-up. På baggrund af de udarbejdede standardtilbudslister og rapporteringskrav på de forskellige niveauer/projektfaser vil der blive udarbejdet en vurdering af behovet for omfang og detaljering af erfaringsdata og datastrukturer i en kommende database for standardpriser til brug for udarbejdelse af overslag og estimater i forbindelse med ny anlægsbudgettering Leverings krav Januar 2009 Q Ultimo Q Ultimo Q Ultimo 2009 Q Ultimo Q2 2009

15 Strategi 15. IT understøttelse - forberedelse IT understøttelse - etablering Workshops Processer og procedurer Efterkalkulation for såvel anlægs- som fornyelsesprojekter. Der udarbejdes beskrivelse af, hvorledes arbejdet med standardpriser i Banedanmark, Trafikstyrelsen og hos andre kan IT understøttes. Det forudsættes gjort så enkelt som muligt og så vidt muligt med anvendelse af Banedanmarks eksisterende IT-systemer. Der etableres en business case for projektet i det omfang, der måtte blive behov for at supplere de eksisterende ITsystemer. På baggrund af beskrivelsen etableres et værktøj til understøttelse af processen. Med afsæt i konkrete fornyelses- (Sønderborg- Tinglev) og anlægsprojekter (overhalingsspor, Ringsted) gennemføres workshops, der skal afdække, hvordan der skal arbejdes med ny anlægsbudgettering på de to projekttyper. Der gennemføres i alt tre workshops for fornyelse og fire workshops for anlægsprojekter, således at situationerne i de forskellige faser afdækkes. På baggrund af de gennemførte workshops udarbejdes en overordnet beskrivelse af processer, procedurer og produkter herunder excel modeller til rapportering samt input til kravspecifikation. Der udarbejdes en analyse, der beskriver behovet for mellemkalkulation (i forbindelse med bygherreoverslag) samt behovet for efterkalkulation (i forbindelse med anlægsregnskab). Ultimo 2009 Q Ultimo januar 2009 Ultimo Q Ultimo Q1 2009

16 Resultatkontrakt /