Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Jan Dalskov Jan.Dalskov@ru.rm.dk Operatør: Agro Food Park Agro Food Park 13 8200 Aarhus N Bjarne Langdahl Riis blr@agrofoodpark.dk CVR. Nr 25529529 Resumé Projektet omfatter et forprojekt til etablering af Food Universe, et nationalt eksperimentarium og udstillingsvindue for fødevarer, samt aktiviteter til forberedelse af de regionale fødevarevirksomheders deltagelse i det kommende europæiske Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for fødevarer. Under forprojektet sandsynliggøres en udviklingsplan for etablering og forretningsmodel for den efterfølgende drift. Food Universe skal bestå af en række dynamiske innovationsværksteder, hvor helt nye tiltag kan testes i state of the art faciliteter, der enkeltvis repræsenterer et segment i fødevarekæden, og som sammensat vil kunne dække en fødevare-kædebetragtning. Innovationsværkstederne vil være et åbent mødested, hvor fødevareklyngens hoved interessenter, iværksættere, SMV ere, forskere, studerende, forbrugere og etablerede virksomheder og detailhandel m.fl. kan byde ind med viden, ideer og løsninger. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektets formål er at beskrive konceptet for en sammenhængende fysisk infrastruktur, der i en kædebetragtning kan understøtte forretningsudvikling, nye produkter og samarbejder i fødevaresektoren. Projektet indeholder: - Konceptbeskrivelse, herunder funktionsomfang og funktionsmåde - Forretningsmodel - Finansiering plan for funding af investering - Effektmål i form af værdiskabelse for deltagende virksomheder og videninstitutioner Konceptbeskrivelse Der har den 23. september 2014 været afholdt styregruppemøde, hvor konceptbeskrivelsen blev fremlagt. Der var stor tilfredshed med konkret niveau af konceptualiseringen herunder funktionsomfang og funktionsmåde, og det blev besluttet, at vi nu er klar til at gå videre med forretningsmodellen for Food Universe. Konceptbeskrivelsen i projektet er dermed færdiggjort. Detaljeret kortlægning af infrastruktur hos private aktører er udført, mens kortlægningen af infrastruktur hos videninstitutioner endnu ikke er færdiggjort. Det blev besluttet på styregruppemødet, at den sidste kortlægning færdiggøres, og der udvælges 2 3 infrastrukturelle enheder, der skal være opstartsenheder for en virksomhedsdreven aktivitet (se nedenstående). Forretningsmodel Forretningsmodellen bliver udmøntet gennem et virksomhedsdrevet aktieselskab, der beskrives frem til 1. december herunder: Juridisk konstruktion og ejerstruktur Organisation Forretningsmodel Infrastrukturelle enheder (pilotplants) Finansiering etablering og drift Finansiering plan for funding Food Universe søges virksomhedsfinansieret og drevet gennem både eksisterende infrastruktur hos aktørerne, men også i form af etablering af manglende faciliteter. Der lægges derfor ikke op til yderligere funding, inden juridisk konstruktion, organisation m.m. er etableret. Budgetændringer som følge af projektets udvikling På baggrund af projektet positive udvikling, og fokus fra virksomhederne på et virksomhedsdrevet selskab, anmoder vi om, at budgettet kommer til at følge de aktiviteter, denne beslutning medfører. Ændringsforslagene kan læses i afsnittet under tabel 3, mens selve budgettet er skitseret i tabel 3. Side 2
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Konceptet skal udvikles med beskrivelse af realiserbare faciliteter, funktionsmåde og behovsdækning som ikke kan opnås i dag. Behovs- og nyhedsafklaring Fastlæggelse af succeskriterier og KPI er Konceptudvikling Konceptudviklingen mangler udvælgelse af de 2-3 infrastrukturelle enheder, og anses derfor at være 95% færdigt. Resultatkrav 1.2 Der skal præsenteres en forretningsmodel der sikrer øget værdiskabelse blandt brugere. Endvidere skal der foreligge en financieringsplan for både etablering og drift Budget, investerings og driftskalkuler Tilsagn (LOI) om deltagelse Financieringskilder frister, omfang og formålsafklaring Forretningsmodel Forretningsmodellen følger konceptudviklingen, og planen for finansiering er lagt beskrives endeligt i den næste fase. Food Universe vil blive virksomhedsdrevet, og budgetter fremlægges til virksomheder i sidste kvartal 2014. Aktiviteten anses for 50% færdig. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Personale m.v. 400.000 525.000 925.000 Mødeudgifter, workshops 10.000 20.000 30.000 Transportudgifter 5.000 15.000 20.000 Hjemmeside - 75.000 75.000 Partner timer 550.000 550.000 Ekstern konsulentbistand 500.000 100.000 600.000 Markedsføringsmateriale 25.000 25.000 50.000 Diverse 76.000 224.000 300.000 Total 1.566.000 984.000 - - 2.550.000 Arla foods 94.000 56.000 150.000 IBM 94.000 6.000 100.000 Rambøll (timer) 300.000 300.000 Aarhus universitet 94.000 56.000 150.000 Region Midtjylland 450.000 550.000 1.000.000 Aarhus kommune 190.000 210.000 400.000 Landbrug og fødevarer, A 94.000 106.000 200.000 Agro Food Park (timer) 250.000 250.000 Total 1.566.000 984.000 - - 2.550.000 Side 3
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger Personale m.v. 582.644 267.943 850.587 Mødeudgifter, workshops 408 1.260 1.668 Transportudgifter 5.003 3.338 8.341 Hjemmeside - Partner timer 76.935 76.935 Ekstern konsulentbistand 425.178 135.240 560.418 Markedsføringsmateriale - Diverse - Total 1.090.168 407.781 - - 1.497.949 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger Arla Foods 94.000 25.000 119.000 IBM 94.000-94.000 Rambøll (timer) - - - Aarhus Universitet 94.000 25.000 119.000 Region Midtjylland 540.000 540.000 Aarhus kommune 190.000 90.000 280.000 L&FAgro Food Park 94.000 40.000 134.000 Agro Food Park (timer) 76.935-76.935 Total 642.935 720.000 - - 1.362.935 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland 135.000 DKK TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2014 Personale m.v. 582.644 272.356 855.000 Mødeudgifter, workshop 408 9.592 10.000 Transportudgifter 5.003 9.997 15.000 Hjemmeside - - - Partner timer 76.935-76.935 Ekstern konsulentbistand 425.178 639.822 1.065.000 Markedsføringsmateriale - 5.000 5.000 Diverse - 50.000 50.000 Total 1.090.168 986.767 - - 2.076.935 Side 4
Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2014 Arla foods 94.000 56.000 150.000 IBM 94.000 6.000 100.000 Rambøll (timer) - Aarhus universitet 94.000 56.000 150.000 Region Midtjylland 1.000.000 1.000.000 Aarhus kommune 190.000 210.000 400.000 Landbrug og fødevarer, 94.000 106.000 200.000 Agro Food Park (timer) 76.935 76.935 Total 642.935 1.434.000 - - 2.076.935 Konkrete ændringsforslag til driftsbudgettet: -70.000 kr. Nedjustering personale m.v. -20.000 kr. Nedjustering mødeudgifter -5.000 kr. Nedjustering transportudgifter -75.000 kr. Nedjustering hjemmeside -45.000 kr. Nedjustering markedsføringsmateriale -250.000 kr. Nedjustering diverse +465.000 kr. Opjustering Ekstern konsulent -473.065 kr. Nedjustering af partnertimer/bundlinje Konkrete ændringsforslag til finansieringsbudgettet: -473.065 kr. Nedjustering af partnertimer/bundlinje Side 5