Referat 8. september 2015 Bestyrelsesmøde nr. 40, mandag den 7. september 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Pia Dahl Olsen, Finn Murholt Rosenthal, Morten Slotved, Kirsten Gibson, Oliver Reinhold Stolz, (intern revisor Merete Kallermann t.o.m. pkt 3) Fraværende Pernille Schnoor, Ole Anker Vibe Lentz Referent Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 39. møde af 18. maj 2015. Bilag 1.1. Referat fra møde d. 18. maj 2015 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Orientering om afgået bestyrelsesmedlem Steen Dønner Steen Donner, der har været udpeget af bestyrelsen for Scion DTU, har meddelt, at han på grund af tidsmangel trækker sig fra bestyrelsen. Formand og rektor bemyndiges til at kontakte bestyrelsen for Scion DTU, som i flg. vedtægternes 2 skal udpege et nyt medlem. Formand og rektor bemyndiget til at kontakte Scion DTUs bestyrelse. Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
RUNGSTED GYMNASIUM 3. Halvårsregnskab 2015 samt justering af renoveringsplan Som det fremgår af halvårsregnskabet (bilag 3.1.) peger udviklingen på et underskud i 2015 på ca. 11/2 mio. kr. I forhold til et tidligere forventet overskud på ca. 1 mio. kr. (maj måned) er dette ikke et tilfredsstillende resultat. Resultatet giver ledelsen meget store udfordringer de kommende år med at justere driften, så skolen senest i 2017 har et tilfredsstillende overskud på driften. Baggrunden for, at udviklingen peger på et underskud er følgende: I maj måned (efter at planlægningen af skoleåret 2015/2016 stort set var færdig, inkl, ansættelser), fik vi meddelelse fra ministeriet om en dispositionsbegrænsning på ca. kr. 620.000. Budgetteringen af lønudgifterne, som er langt den største udgift, har fra årets start været for lav. En række tilskud bliver mindre end forventet, primært som følge af større elevfrafald end forventet. ø Vi har fået en reduktion i tilskud på ca. 1,2 mio. kr. som følge af indførelsen af det sociale taxameter. Da dette ikke kunne forudses i planlægningen af skoleåret 2014/2015, har det været vanskeligt at opfange hele besparelsen i den resterende del af kalenderåret 2015.. For at give den bedste mulige støtte til vores elever har det været nødvendigt at udnævne to nye gymnasievej ledere, 2 læsevejledere samt en matematikvejleder. Disse skal gennemføre en række kurser for blive klædt på til opgaven. Samlet i skoleåret 2015/2016 beløber dette sig til en udgift på ca. kr. 600.000 (300.000 i kalenderåret 2015). ø I forbindelse med ansættelse af civilingeniører for at skaffe matematik- og fysiklærere er det nødvendigt at tilrettelægge en række efteruddannelseskurser. I kalenderåret 2015 beløber dette sig til ca. kr. 120.000. Der har været nogle tilfælde af langtidssygdom, hvilket har givet en ret betydelig udgift i form af merarbejde til de kolleger, der har skullet træde til. I forbindelse med en større pædagogisk indsats for at forbedre det samlede eksamensresultat har vi i skoleåret 2015/2016 afsat lidt flere midler til pædagogiske projekter. Dette beløber sig i alt til ca. 3600 timer. Dette er tænkt som udviklingsprojekter for skoleåret 2015/2016. Udviklingsprojekterne skal udmønte sig i Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
RUNGSTED GYMNASIUM ideer mm., som i det følgende skoleår skal indarbejdes i den almindelige undervisning. Oven i den allerede eksisterende økonomiske udfordring indeholder det netop udsendte forslag til finanslov (jf. bilag 3.1) en nedskæring i tilskuddene på 2% om året de kommende 4 år, dvs. en samlet reduktion på knap 8% i 2019, svarende til mellem 4.5 og 5 mio. kr. i2019. Det har været ledelsens strategi indtil nu ikke at skære i undervisningsressourcen og dermed ikke pålægge lærerne mere undervisning. Samtidig har der været sat ekstra ressourcer af til Projekt Fagligt Løft. Samlet må vi desværre konstatere, at budgetteringen for 2015 har været for optimistisk, hvilket sammen med finanslovsbesparelserne de kommende år stiller skolen over for særdeles store økonomiske udfordringer. På den anden side er de initiativer, vi har taget i 2015 (ekstra pædagogisk indsats, efteruddannelse af lærere til særlige formål) initiativer, som kan styrke den faglige og pædagogiske udvikling på skolen. Med det viste budget pr. 30/6/15 (Q2) har vi taget højde for de ændrede forudsætninger, således at der kan iværksættes en proces, der sikrer en driftsmæssig balance. For at begrænse underskuddet i 2015 har ledelsen iværksat en lang række stramninger af indeværende skoleårs aktiviteter, bl.a. stop for efteruddannelse. Ligeledes er der iværksat en strammere styring af hver enkelt budgetområde, således at alle aktiviteter skal godkendes af en leder. De udmeldte budgetter må under ingen omstændigheder overskrides. Det negative resultat påvirker vores likviditet i samme retning. Da vi samtidig reducerer/udskyder investeringerne for 2015 og 2016, vil den samlede ændring i likviditeten udgøre ca. -0,5 mio.kr. Likviditetsudviklingen frem til 2020 kan dog stadig holdes inden for vores likviditetsberedskab Det skal understreges, at besparelser af den størrelsesorden, som er nødvendige de kommende år, nødvendigvis må indebære, at udgifterne til løn skal reduceres og at lærerne skal undervise mere. Besparelser af dette omfang kan ikke findes på skolens øvrige konti. Mht. renoveringsplanen har bestyrelsen tidligere bevilget ca. 6. mio. fordelt over 2015 2016 til sciencelokaler og ombygning af studiecenter. Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
Det forslag, som arkitektfirmaet har udarbejdet er dyrere (ca. 6.5 mio. kr.) end dette. Samtidig presser det forventede underskud på driften skolens likviditet, hvorfor det er ledelsens opfattelse, at renovefingsplanen skal justeres på følgende måde: Ombygningen af det eksisterende studiecenter til 2 nye sciencelokaler fastholdes. Udgiften til dette beløber sig til ca. 2 mio. kr. Baggrunden for at fastholde dette er 1) at skolen i forhold til dens nuværende størrelse har for få sciencelokaler, hvilket indebærer, at en del af scienceundervisningen i dag foregår i almindelige klasselokaler og 2) at skolen finder det helt nødvendigt at profilere science i forhold til kommende ansøgere. Til gengæld foreslås det, at planerne om at bygge et nyt studiecenter ovenpå det eksisterende droppes, da det er for dyrt i forhold til skolens økonomiske formåen. Ledelsen arbejder med planer om en betydeligt billigere løsning ved at udnytte noget af den eksisterende plads til et nyt studiecenter. Det foreslås derfor, at der afsættes 11/2 mio. kr. til at indrette et nyt studiecenter. Bilag 3.1. Halvårsregnskab 3.2. Forslag til finanslov 2016 2019 3.3. Budget 2020 samt ny renoveringsplan Ledelsen pålægges at udarbejde en økonomisk strategi, der giver skolen overskud i 2017 at udarbejde en strategi for, hvordan lærerne kan undervise mere samtidig med at arbejdsforholdene er rimelige at inddrage personalet i en samlet drøftelse af, hvordan de nødvendige besparelserne kan gennemføres at forelægge de første overvejelser om dette på det kommende bestyrelsesmøde at udarbejde et konkret forslag til etablering af et nyt studiecenter inden for en ramme på 11/2 mio. kr. og forelægge dette for bestyrelsen snarest muligt. Bestyrelsen noterede sig, at besparelserne, der skal foretages inden næste skoleår, svarer til 6 årsværk. Bestyrelsen har tiltro til, at der vil foregå en god drøftelse mellem ledelsen og det øvrige personale og afventer forslag til besparelser og økonomisk strategi på næste bestyrelsesmøde. På næste bestyrelsesmøde fremlægger ledelsen et forslag til nyt science lokale til 2 1/2 mio. kr. til godkendelse hos bestyrelsen. Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
RUNGSTED GYMNASIUM Ledelsen overvejer hvordan studiecenteret kan ombygges inden for en ramme på l'/2 mio. kr og forelægger en plan for dette snarest muligt. 4. Orientering om det studieadministrative system Lectio Stort set alle gymnasier anvender i dag det studieadministrative system Lectio. I forhold til udviklingen i krav til sikkerhed på dataområdet, lever dette system imidlertid ikke op til en række af disse. Derfor fungerer Lectio i dag i lidt af en juridisk gråzone uden at leve fuldt op til kravene om kontraktindgåelse, sletning af data mm, hvilket bestyrelsen bør være orienteret om. Ministeriet arbejder i øjeblikket på en ny bekendtgørelse, der præciserer kravene til studieadministrative systemer. Denne problemstilling er naturligvis ikke kun relevant for Rungsted Gymnasium, men bestyrelsen bør være orienteret om forholdene. Sagen drøftes løbende mellem Danske Gymnasier og ministeriet. Ledelsen pålægges at orientere bestyrelsen om udviklingen i sagen. Taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres løbende. 5. Skolens pædagogiske strategi og karakterer ved studentereksamen 2015 Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at skolens karaktergermemsnit er lidt lavere end de socioøkonomiske referencer peger på. På den baggrund har skolen først fokus på Projekt Fagligt Løft og Projekt Den Lærende Elev. Projekt Fagligt Løft lagde bl.a. op til en øget indsats på det skriftlige område, da en række af de skriftlige eksamensfag lå ret lavt. Sidste år blev dette projekt videreført i projekt Den Lærende Elev, hvor der især bliver fokuseret på 3 områder: I) Synlig læring, 2) udarbejdelse af en skrivemetro med klare retningslinjer for arbejdet med skriftlighed i fagene og 3) Faglig læsning. Alle lærere er i dette skoleår involveret i et af disse 3 områder. Det er naturligvis ikke muligt at påvise, at det lige præcis er denne indsats, der allerede nu har løftet karakterniveauet på Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4586 3311 gymnasiet rung-gym.dk www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05
RUNGSTED GYMNASIUM Rungsted Gymnasium. Vi kan imidlertid konstatere følgende udvikling i den samlede karaktergennemsnit: 2013 6,8 2014 7,0 2015 7,4 Det mest glædelige er, at der er sket en betydelig fremgang i de skriftlige eksamenskarakterer fra et samlet gennemsnit på 6,0 i 2014 til 6,3 i 2015. Stigningen er bl.a. kommet i matematik B og samfundsfag A, hvor der ofte har været et for lavt niveau. Her er niveauet er steget betragteligt. Det indstilles, at ledelsen pålægges fortsat at have fokus på at løfte skolens samlede karakterniveau og orientere bestyrelsen løbende om initiativer til at fremme denne udvikling. Indstillet. Bestyrelsen mente, at det er vigtigt, at der bliver arbejdet med arbejdsmetoder, holdninger og mindset fra dag 1. 6. Orientering om skolestart Rektor vil orientere om skolestarten med særlig henblik på introduktionsforløb og skolestart. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 7. Klasseloft 2015 Ifølge bekendtgørelsen om klasseloft skal der i lg være et gennemsnit på max. 28 elever på hele årgangen. Der er en række dispensationsmuligheder i forhold til klasseloftet. Det drejer sig OM: elever, der går et klassetrin om elever med handicap, som skal have et 4-årigt forløb udvekslingselever Der er i øjeblikket 285 elever, hvor 5 er omfattet af dispensationsmulighederne. Vi har således præcist et gennemsnit på 28,0. Bilag Dokumentation for dispensation (fremlægges på mødet) Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 8. Forskningsprojekt Syddansk Universitet På grund af den økonomiske situation, har ledelsen endnu ikke taget stilling til, om forskningsprojektet skal gennemføres. Derfor foreligger der heller ikke en projektbeskrivelse ved dette møde. Bestyrelsen afventer ledelsens indstilling vedr. forskningsprojektet. Ledelsen har besluttet at droppe forskningsprojektet. Orienteringen taget til efterretning. 9. Elevernes sundhedsprofil Bilag Rungsted Gymnasium har deltaget i en landsdækkende undersøgelse af elevernes sundhedsprofil. Rapporten bringes som bilag og rektor vil orientere om denne. 9.1. Elevernes sundhedsprofil Der lægges op til en drøftelse af evt, initiativer i forhold til undersøgelsens resultater. Det blev foreslået, at elevrådet opretter et sundhedsudvalg med medlemmer fra elevrådet og ledelsen. Udvalget kan komme med forslag til tiltag for at forbedre elevernes sundhedsprofil. Det blev besluttet at sundhedsprofilen sendes ud til elevrådet og forældre i en forkortet udgave. 10. Evt. Bestyrelsesformanden har modtaget et forslag fra en forældre om afholdelse af arrangementer for eleverne hvor forældre fortæller om karrieremuligheder. Mulighederne for dette og en evt, oprettelse af en forældredatabase eller forældrekreds i samarbejde med elevrådet blev diskuteret. Der var enighed om, at bestyrelsesformanden skriver tilbage med opfordring til at vedkommende selv stiller det på benene som et forældredrevet projekt. Desuden vil rektor Mogens Hansen til lg forældremødet i september opfordre forældre til at melde sig til at stille op og fortælle om karrieremuligheder med henblik på, at lærerne kan gøre brug af forældrene i deres undervisning. Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst
Rektor Mogens Hansen fortalte, at tilmeldingen til efterårets RG talent er på ca. 100 elever. Næste møde er tirsdag d. 8. december 2015 kl. 17.00. Godkendt den: 2015 Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst