1 Odense Kommunes mulighed for at varetage den strategiske styring/forvaltning af letbane Model A Model B Model C er at betragte som en forvaltningsenhed, hvor hver ejer, - region eller kommune altid har fuld indflydelse på økonomi og serviceniveau. Bestyrelsen træffer ikke beslutninger om driften ( det gør ejerne), men alene om det kundevendte: ansigtet udadtil i forhold til kunderne. Odense Kommune har gennem bestyrelsen i OL P/S og som eneejer stor indflydelse på vedligehold, reinvesteringer og driftsmæssige forhold. Odense Kommune har som driftsselskab maksimal indflydelse på vedligehold, reinvesteringer og driftsmæssige forhold. Men der kan være situationer, hvor Odense Kommunes indflydelse skal udøves gennem bestyrelsen i og (i hvert fald formelt), som konsekvens heraf en mindre grad af indflydelse. 2 Fastlæggelse og specificering af det overordnede behov for offentlig transport 3 Odense Kommune One-point-of-contact Alle spørgsmål vedrørende letbanen kan rettes til OL P/S. Alle spørgsmål vedr. bus- og letbanedriften rettes til Alle spørgsmål vedrørende driften af letbanen kan besvares internt i BKF. Alle spørgsmål vedr. busdrift kan rettes til Alle spørgsmål vedr. busdrift kan rettes til 4 Hvordan er oplevelsen for kunderne På langt de fleste andre områder er det reguleret ved lov, at er den kollektive trafiks ansigt udad til, eksempelvis kundecenter, markedsføring, takster og billetsystemer. Den kollektive trafik i Odense er én samlet enhed herunder eksempelvis billettering, markedsføring, kundeservice mv. På langt de fleste andre områder er det reguleret ved lov, at er den kollektive trafiks ansigt udad til, eksempelvis kundecenter, markedsføring, takster og billetsystmer. På de øvrige områder laves der en aftale mellem og OL, der forstærker kundernes opfattelse af, at den kollektive trafik i Odense er én integreret løsning uanset valg af transportmiddel. Et eksempel på dette er billetmedarbejdere (kvalitets- og På de øvrige områder laves der en aftale mellem og BKF, der forstærker kundernes opfattelse af, at den kollektive trafik i Odense er én integreret løsning uanset valg af transportmiddel. Et eksempel på dette er billetmedarbejdere (kvalitets- og
billetkontrol). billetkontrol). 5 Finansiering af vedligeholdelsesarbejder cash flow for Odense Kommune 6 Ansvar for køreplaner Det fremgår af lov om trafikselskaber, at bl.a. skal sikre koordinering og Inden for disse rammer laver en Det fremgår af lov om trafikselskaber, at bl.a. skal sikre koordinering og Inden for disse rammer laver en Det fremgår af lov om trafikselskaber, at bl.a. skal sikre koordinering og Inden for disse rammer laver en 7 Koordinering af kollektiv trafik Odense Letbane og varetager hvert sit område. Dette giver på den ene side mulighed for at hvert selskab kan have fuld fokus på deres respektive område. Idet varetager driften af både bus og letbane er der optimale betingelser for en koordinering af den kollektive trafik. By- & Kulturforvaltningen og varetager hvert sit område. Dette giver på den ene side mulighed for at hver enhed kan have fuld fokus på deres respektive område. Der vurderes ikke at være nævneværdige risici for suboptimeringer på de enkelte områder, og det vil i givet fald være muligt at imødegå dette gennem en samarbejdsaftale. Dog vil letbanedriften skulle dele fokus med en række andre områder i By- & Kulturforvaltningen. Der vurderes ikke at være nævneværdige risici for suboptimeringer på de enkelte områder, og det vil i givet fald være muligt at imødegå dette gennem en samarbejdsaftale. 8 Ressourcer og kompetencer Odense Letbane vil qua sin rolle med planlægningen af driftsfasen have en række af de nødvendige kompetencer til at har omfattende erfaring med kontraktstyring fra busområdet. Disse kompetencer kan kun i begrænset By- & Kulturforvaltningen har erfaring med drift af vejinfrastruktur, men har ellers ingen kompetencer på driftsområdet ud over
håndtere rollen som driftsselskab. Omvendt vil OL P/S som en forholdsvis lille organisation være sårbar på ressourcer i forhold til eksempelvis længerevarende sygdom, opsigelser mv. omfang overføres til letbanedriften, hvorfor det vil være nødvendigt at ansætte nye medarbejdere. De kan eventuelt virksomhedsoverdrages fra OL P/S. er en væsentlig større organisation i forhold til OL P/S, og vil derfor i videre udstrækning have mulighed for at afdække eventuel midlertid ressourceknaphed. hvad der i dag ligger i trafikbestillerrollen på busområdet. Det vil derfor være nødvendigt at ansætte nye medarbejdere. De kan eventuelt virksomhedsoverdrages fra OL P/S. BKF er en væsentlig større organisation i forhold til OL P/S, og vil derfor i videre udstrækning have mulighed for at afdække eventuel midlertid ressourceknaphed. 9 Udbud af drift og vedligehold Forberedelse af udbudsprocessen kører med udgangspunkt i denne model Håndteringen af større vedligeholdelsesopgaver og reinvesteringer, der ikke er omfattet af kontrakten varetages af OL P/S, herunder vurderingen af hvad og hvor store investeringer, der skal foretages. Der skal være fokus på, at valg af denne model ikke vil medføre forsinkelser i forhold til driftsstarten. Af hensyn til at sikre Odense Kommune maksimal indflydelse på forvaltningen af infrastruktur og letbanetog, skal det afklares, hvordan større vedligeholdelsesopgaver og reinvesteringer, der ikke er omfattet af kontrakten med driftsoperatøren håndteres. Der skal være fokus på, at valg af denne model ikke vil medføre forsinkelser i forhold til driftsstarten. Håndteringen af større vedligeholdelsesopgaver og reinvesteringer, der ikke er omfattet af kontrakten varetages af BKF, herunder vurderingen af hvad og hvor store investeringer, der skal foretages.. 10 Takstfastsættelse Der kan efter nærmere aftale med s 11 Overgang til driftsfase Der er behov for at etablere en mindre Denne organisation vil bl.a. skulle håndtere behandling af operative regler og Der kan efter nærmere aftale med s Der er behov for at etablere en mindre Denne organisation vil skulle varetage de opgaver, der er beskrevet under model A. Det vil formentlig være hensigtsmæssigt at Der kan efter nærmere aftale med s Der er behov for at etablere en mindre Denne organisation vil skulle varetage de opgaver, der er beskrevet under model A. Det vil formentlig være hensigtsmæssigt at
sikkerhedsregler Træningsplaner og -procedurer for både førere og vedligeholdelsespersonale Deltagelse i test og commissioning aktiviteter for letbanetog og transportsystemer Trial Run plan Sikkerhedsplaner og -procedurer Kvalitetsplaner Definition og dokumentation af acceptable og uacceptable niveauer for kvalitetsmål for infrastrukturen og letbanetogene Kontrol med operatørens implementering af en lang række systemer og procedurer organisationen fra starten etableres hos. Dette vil dog kræve et tæt samarbejde med Odense Letbane i forbindelse med færdiggørelsen af anlæggelsen/driftsstarten. Alternativt kan driftsorganisationen etableres hos OL, og så overføres til i forbindelse med den egentlige driftsstart med deraf følgende risiko for kompetenceog videnstab. organisationen fra starten etableres hos BKF. Dette vil dog kræve et tæt samarbejde med Odense Letbane i forbindelse med færdiggørelsen af anlæggelsen/driftsstarten. Alternativt kan driftsorganisationen etableres hos OL, og så overføres til BKF i forbindelse med den egentlige driftsstart med deraf følgende risiko for kompetence- og videnstab. Organisationen etableres i regi af OL, hvilket betyder, at overgangen til driftsfasen bliver meget smidig, da anlægs- og driftsorganisation er samlet i samme juridiske enhed og løbende kan opnormeres. Ved garantisager håndteres disse af samme juridiske enhed som i anlægsfasen. 12 Finansiering af eventuelt ekstraordinært driftsunderskud på busområdet BKF vil skulle finde midlerne i forvaltningens budget uanset, at der måtte være et uventet overskud i OL, der kunne kompensere underskuddet. Såfremt det findes forsvarligt i forhold til Odense Letbane P/S økonomi, kan der foretages en udlodning fra OL P/S til Odense Kommune, som vil kunne anvendes Overskud/underskud på driften tilhører ejeren (det vil sige BKU). Det betyder, at BKF vil skulle finde midlerne i forvaltningens budget uanset, men at BKF vil kunne anvende et uventet overskud på letbanen. Overskud/underskud på driften tilhører ejeren (det vil sige BKU). Det betyder, at BKF vil skulle finde midlerne i forvaltningens budget uanset, men at BKF vil kunne anvende et uventet overskud på letbanen.
til finansiering af underskud på busdriften. En sådan beslutning skal træffes på selskabets generalforsamling. Alternativt kan By- og Kulturudvalget justere på det kommende års tilskud til OL P/S, hvilket vil give samme resultat som en udlodning. 13 Modellerne set fra driftsoperatørens side Driftsoperatøren har kun én medkontrahent i forhold til kontraktsparten på driftsopgaven og kontraktsparten på leje af infrastruktur og materiel nemlig driftsselskabet. Driftsoperatøren får to kontraktsparter. Én på driftsopgaven () og én på lejeaftalerne (OL P/S). Det kan give anledning til usikkerhed vedrørende snitflader fra operatørens side. Driftsoperatøren får to kontraktsparter. Én på driftsopgaven (BKF) og én på lejeaftalerne (OL P/S). Det kan give anledning til usikkerhed vedrørende snitflader fra operatørens side. 14 Lovgrundlag Det er forudsat i anlægsloven, at OL P/S også skal have ansvaret for driften af Odense Letbane. Det fremgår af lov om trafikselskaber 6 stk. 11, at kan varetage opgaver vedr. driften. Det er uklart, hvorvidt loven giver hjemmel til at kan være driftsselskab. Der har været rettet henvendelse til Transportministeriet, som telefonisk har tilkendegivet, at de umiddelbart vurderer, at vil kunne overtage driftsansvaret. Der foreligger dog ikke noget skriftligt tilsagn herom. Endeligt tilsagt skal indhentes efterfølgende, men på baggrund af den telefoniske tilkendegivelse forventes det ikke at give anledning til problemer. Der vil skulle rettes henvendelse til Transportministeriet med henblik på at sikre deres tilsagn til, at driftsorganisationen kan placeres i Odense Kommune. Det forventes ikke at give anledning til nævneværdige problemer.