Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Transkript

1 Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger skal efterfølgende udmøntes i praksis i en udmøntningsaftale, som skal indgås mellem Århus Kommune og Trafikselskabets direktion/bestyrelse. De principper, der skal indgå i udmøntningen, som er samlet i nærværende tillæg 1, udgør således Kommunens forhandlingsoplæg til en udmøntningsaftale. Århus Kommune har følgende særlige forudsætninger: 1. Sikring af konkurrenceudsættelse Baggrund Århus byråd har den 14. april 2004 vedtaget en organisationsændring i Århus Sporveje, hvorefter der skulle ske en opdeling i en bestillerorganisation og en udførerorganisation. I indstillingen var redegjort for, at et eksternt konsulentfirma i sommeren 2003 havde udarbejdet en organisationsundersøgelse af Århus Sporveje. På baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger blev der igangsat en forandringsproces: Processen kan inddeles i 4 faser: Fase 1. Opdeling af opgaver og personer i bestiller- og udførerfunktioner, således at alle medarbejdere ved, hvor de er placeret i den fremtidige organisation, og at der i 1. kvartal 2004 kan fremsendes byrådsindstilling om den igangsatte proces. Fase 2. Gennemførelse af omkostningsregistrering af samtlige ydelser, fastlæggelse af organisationsstrukturen i de to organisationer og en forberedelse af adskillelsen. Den fysiske adskillelse gennemføres 1. januar Fase 3. Løbende erfaringsudveksling, tilpasning og forberedelse af kontraktindgåelse, således at der pr. 1. januar 2006 kan indgås kontrakt mellem bestillerorganisation og udførerorganisation. Eventuelle ændringer som følge af ad hoc udvalgets vurdering af opgavefordelingen mellem magistratsafdelingerne og kommunalreformen gennemføres ligeledes i denne fase. Fase 4. I perioden fra skal der ske en forberedelse til udbud, som gennemføres i Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar Århus Kommune forudsætter på denne baggrund: at busdriften i Århus Kommune udbydes i fri konkurrence i 2007 eller snarest muligt derefter at udbudene af busdriften i Århus Kommune etapedeles i forhold til frigørelsen for tjenestemandsforhold (naturlig afgang og aftaler) at det overførte busselskab gives mulighed for at afgive tilbud på lige vilkår 2. Sikring af visse økonomiske forhold Baggrund

2 De seneste 2 år har Århus Sporveje været igennem en omfattende forandringsproces med opdeling i et trafikselskab og et busselskab samt indførelse af kontraktstyring af busselskabet. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget 2004, at busdriften i Århus skal konkurrenceudsættes i Forandringsprocessen er et led i forberedelsen for Århus Sporveje til at håndtere denne konkurrenceudsættelse. Forandringsprocessen indebærer derfor også en effektiviserings- og moderniseringsproces, således at busdriften i Århus bliver konkurrencedygtig. I budgetforliget 2006 besluttede Århus Byråd med henblik på at realisere letbanevisionen, at der efter forhandlinger med de faglige organisationer skal gennemføres en række rationaliseringstiltag hos Århus Sporveje i forbindelse med indførelse af nye planlægnings- og økonomisystemer, nye turnusformer, ændret arbejdstilrettelæggelse og optimering af køreplan. Endvidere var forligspartierne enige om, at når driftsansvaret for busdriften i Århus flyttes pr. 1. januar 2007 til et kommende trafikselskab i Region Midtjylland, skal der være en konstant stræben efter at høste de effektiviseringsgevinster, der måtte være i busdriften i Århus Kommune. Samt at den igangværende rationaliserings- og moderniseringsproces på Århus Sporveje skal fortsættes, således at busdriften tåler sammenligning med de private busentreprenører på markedet. Strukturreformen indebærer, at Århus Kommune beholder finansieringsansvaret for den lokale busdrift, men mister driftsansvaret og dermed den direkte økonomiske styring af busselskabet. Det kommende trafikselskabs bestyrelse overtager således driftsansvaret for den egenproduktion, som tidligere er sket i Århus Kommunes regi, idet man overtager Århus Kommunes driftsselskab. Hermed overtager trafikselskabets bestyrelse også ansvaret for, at egenproduktionen udføres til konkurrencedygtige priser. Århus Kommune er den eneste af de afgivende myndigheder i Region Midtjylland, hvor busdriften ikke er udbudt i konkurrence. Hos alle andre parter udføres den kollektive bustrafik af private entreprenører på kontrakt. I det forberedende arbejde i Region Midtjylland har holdningen hos de øvrige parter derfor været, at Århus Kommune fortsat skal bære finansieringsansvaret for det driftsselskab, som overdrages til det kommende trafikselskab. Dette er fremført med henvisning til, at der er mange tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje, som ikke vil kunne tvinges til at virksomhedsoverdrages ved et fremtidigt udbud, og derfor udgør en økonomisk byrde, som alene Århus Kommune må dække. Hvis dette bliver en realitet vil Århus Kommune ikke alene miste driftsansvaret for driftsselskabet mens man fortsat har finansieringsansvaret, men de øvrige parter og dermed trafikselskabets bestyrelse vil ikke have de samme incitamenter til at sikre konkurrencedygtige priser hos driftsselskabet, som hvis man havde den finansieringsmodel, som er kendt fra de nuværende trafikselskaber i Region Midtjylland med solidarisk dækning af både udgifter og indtægter. Hvis dette bliver en realitet altså at udgiften vedr. Århus Sporvejes busselskab alene skal finansieres af Århus Kommune frem for at man dækker udgiften solidarisk efter køreplantimer, så ønsker Århus Kommune fortsat at have direkte indflydelse på den økonomiske styring af Århus Sporvejes busselskab. På baggrund heraf ønsker Århus Kommune at fremsætte to overordnede sæt af krav til overdragelsen af den kollektive trafik til et kommende trafikselskab: Side 2 af 6

3 1. Århus Sporvejes busselskab etableres som et særskilt resultatområde, og Århus Kommune sikres indflydelse i den økonomiske styring af driftsselskabet jf. nedenstående krav 2. Med henvisning til, at udgiften til Århus Sporvejes busselskab isoleres til Århus Kommune, skal der være den samme symmetri i forhold til fordeling af indtægterne, således at indtægter fordeles efter, hvor passagerne foretager rejser. Det forventes derfor, at der i det kommende regionale trafikselskab vil blive etableret et særskilt resultatområde for busdriften i Århus Kommune, idet der i overførslen fra Århus Kommune til Trafikselskabet indgår det busselskab, der forestår den nuværende drift. I denne overførsel indgår en nærmere angiven mængde tjenestemænd med tilhørende afdækning af pensionsforpligtelsens i forhold til driftstiden i Århus Kommunes regi. Afdækningen af de fremadrettede forpligtelser forventes at ske ved løbende indbetaling af pensionsbidrag over driften. Alene den del af driften, der bestilles af Århus Kommune, må således forventes at skulle bære disse omkostninger. Århus Kommune forudsætter med dette udgangspunkt følgende: at Århus Sporvejes Busselskab/busdriften i Århus Kommune udgør et særskilt resultatområde i det omfang det overførte Busselskab udfører opgaven uden forudgående udbud. at Århus Sporvejes busselskab bliver en selvstændig organisatorisk enhed i trafikselskabet, som kontraktstyres Det forudsættes videre: at der aftales rapportering af økonomiske faktorer af betydning for driftseffektiviteten f.eks. vedligeholdelsesomkostningerne for de enkelte busser i forhold til nyanskaffelse kapacitetsudnyttelse af materiel og værksteder samt anskaffelse af driftsmidler at der aftales måneds- eller kvartalsvise økonomirapporteringer (periodiseret budget) og tidsfrister for budget og regnskab at der indgås forpligtende aftaler vedrørende overenskomstudmøntning og opfølgning vedr. fleksibilitet, personalegoder o.l. at trafikselskabets administration dimensioneres effektivt og evt. stordriftsfordele udnyttes, således at administrationsomkostningerne i selskabet ligger på niveau med tilsvarende omkostninger i øvrige, sammenlignelige selskaber at det eksisterende indkøbssamarbejde vedr. brændstof opretholdes og evt. udbygges (Nuværende deltagere: Århus Sporveje, Århus Kommunale Værker, Århus Amt, Kommunerne i Århus Amt) at der sikres mulighed i driftsaftalen mellem Århus Kommune og Det regionale Trafikselskab for gennem forhandling/opmand at få reguleret forhold af (væsentlig) betydning for kommunens betaling. at Århus Kommune forsat definerer reklameretten i og på busserne - samt godskrives/oppebærer de deraf flydende indtægter fsv. angår de busser, der udfører rutekørsel i Århus Kommune, bestilt af Århus Kommune. 3. Driftsråd. Det forudsættes, at der oprettet et Driftsråd for resultatområdet Århus Sporvejes Busselskab sammensat af repræsentanter for henholdsvis det regionale trafikselskab og Århus Kommune, således, at der er et relevant forum, hvor ovennævnte temaer og rapporteringer kan aftales og drøftes. 4. Pensionsforpligtelser Side 3 af 6

4 Pensionsforpligtelserne (den optjente pension for de nuværende aktive tjenestemænd, dvs. ultimo 2004) er foreløbigt opgjort til 484 mio. kr. Der skal ifølge udkastet ske en aktuarmæssig beregning på personniveau i forhold til ultimo Pensionsforpligtelsen omfatter såvel tjenestemænd i Busselskabet som i Trafikselskabet. Der er pt. 723 aktive tjenestemænd i alt, heraf 56 i Trafikselskabet, svarende til en primitiv forholdsmæssig fordeling på ca. 446,5 mio. kr. i Busselskabet og ca.37,5 mio. kr. i trafikselskabet. Af disse er 28 dvs. halvdelen beskæftiget med billetkontrol. Den tilsvarende forholdsmæssige andel af pensionsforpligtelsen udgør således ca. 18,8 mio. kr. Busselskabet + Billetkontrol udgør således i alt ca. 465,3 mio. kr. Trafikselskabet Billetkontrol udgør herefter ca mio. kr. Trafikselskabet minus Billetkontrol: De optjente pensionsforpligtelser skal dækkes af det beløb, der opgøres aktuarmæssig på personniveau ved udgangen af Kommunen påtager sig ingen reguleringsforpligtelse i forhold til denne gruppe af aktive tjenestemænd. De fremadrettede pensionsforpligtelser er en ordinær del af trafikselskabet omkostninger, der fremadrettet skal dækkes af regionens kommuner, herunder Århus og regionen selv i forhold til den trafikmængde, der aftages. Det er aftalt a tårhus Kommune påtager sig den fulde pensionsforpligtelse for den del af de aktive tjenestemænd, der pr. 1. januar 2007 overføres til det regionale trafikselskab og som er direkte relateret til busdriften i Århus Kommune (omfatter samtlige aktive tjenestemænd det nuværende Århus Sporveje, Busselskabet samt den del af Århus Sporveje, Trafikselskabet, der er beskæftiget med billetkontrol i Århus Kommune.) Den praktiske udmøntning af kommunens overtagelse af pensionsforpligtelsen skal fastlægges i en udmøntningsaftale, som efterfølgende skal indgås mellem Århus Kommune og Trafikselskabets direktion/bestyrelse. Det skal således vurderes om Kommunen skal overtage pensionsbetalingen og administration heraf direkte eller om forpligtelse eller om der skal etableres en indirekte betalingsform. Det skal i denne udmøntning sikres, at Århus Kommune sikres indsigt og medbestemmelse med hensyn til Personalebeslutninger herunder f.eks. At der aftales følgende spilleregler for personalebeslutninger med pensionskonsekvenser meddelelse af uansøgt afsked før pensionsalderen indgåelse af senioraftaler og/eller fratrædelser, der indebærer øgede pensionsudgifter tildeling af ny-løn indeholdende skalatrinsforhøjelser 5. Vagtcentral Århus Brandvæsen har varetaget nærmere angivne funktioner for Århus Sporveje via brandvæsenets vagtcentral. Der er indgået en kontrakt herom. Kontraktsummen er 1,8 mil. Busselskabet betaler 0,8 mil. mens Trafikselskabet betaler 1,0 mil.(herunder især servicering af billetkontrol). I aftalen indgår, at der er udlånt 5 tjenestemænd fra ÅS til Vagtcentralen. De pågældende indgår i det arbejde, der i øvrigt udføres på vagtcentralen. Side 4 af 6

5 De pågældende var hos Århus Sporveje placeret højere lønmæssigt (trafikmestre) end de tilsvarende hos Brandvæsenet. De pågældende udlånte tjenestemænd er låst lønmæssigt, men der vil gå lang tid inden de indhentes via den almindelige lønudvikling. Århus Sporveje kompenserer Århus Brandvæsen for denne difference. De udlånte er principielt del af den personaleoverførsel, der sker ved strukturreformen. De er imidlertid ikke medtaget i det fremsendte aftaleudkast. Kontrakten er heller ikke medtaget i opgørelsen af kontrakter i aftaleudkastet. Ved et senere udbud af opgaven kan de pågældende tjenestemænd ikke forpligtes til at følge med opgaven (virksomhedsoverdragelsesloven finder ikke anvendelse i forhold til tjenestemænd). Det lægges til grund, at de pågældende ikke kan pålægges at være chauffører, da et tilbud herom næppe vil være et tilbud om en passende stilling. I det kommende trafikselskab må det derfor forventes at være særdeles vanskeligt at finde relevant beskæftigelse til de pågældende. Momsproblematikken Når Århus Sporveje, pr. 1. januar 2007, overgår til det regionale trafikselskab, vil de ydelser som Århus Sporveje i dag køber af andre forvaltninger i Århus Kommune, blive momsbelagt. Derved vil udgiften stige med 25 %. Dette vil bl.a. gælde for ovennævnte ydelse købt af Århus Brandvæsen (og tilsvarende vedr. aftalen med drift af PC, printere og LAN.) Dette skyldes, at den produktion en kommune laver i konkurrence med private virksomheder, ikke skal begunstige kommunerne, jfr. momsudligningsloven. Derfor skal salg af produkter og ydelser fra kommuner til andre juridiske enheder, have pålagt en merværdiafgift på 25 %. Mellem to forvaltninger i en kommune, skal prisen på ydelsen omvendt ikke være pålagt moms. Da indtægterne for kollektivtrafik ikke er momsbelagt, vil det ikke være muligt for det regionale trafikselskab og kun i meget begrænset omfang for Århus Sporveje, Busselskabet, at få købsmomsen refunderet via den kommunale momsudligningsordning. For de ydelser, som Århus Sporveje Trafikselskabet og Århus Sporveje Busselskabet i dag køber af Århus Brandvæsen, vil som udgangspunkt blive pålagt 25 % moms, som ikke kan blive refunderet via amternes og kommunernes momsudligningsordning. Det antages, at et kommende regionale Trafikselskab vil være i samme situation. Det forudsættes herefter: at funktionen betragtes som en bygherreleverance, hvor disse kommunikationsydelser købes af Kommunens trafikbestillingskontor og stilles(indtil videre) til rådighed for de busser, der kører den trafik, der bestilles af Århus Kommune: Der sker ikke overførsel af de pågældende medarbejdere til det regionale trafikselskab Ved et fremtidigt udbud af opgaven er det Kommunens problem at finde relevant beskæftigelse til de pågældende. Det udlånte personale ansættes hos Århus Brandvæsen Merprisen til personalet afholdes som hidtil som en del af Kommunens omkostninger ved busdrift. Der vindes tid til, at de pågældende kan glide ind i ordinære stillinger i Kommunen. Der indtræder ikke momspligt. Side 5 af 6

6 6. Øvrige særlige forhold Der forudsættes aftalt særlige overdragelsesprocedurer vedrørende IT-systemer, arkiver o. lign. Side 6 af 6