Bestyrelsesmøde den 8. november 2017 Tidspunkt: 8/11 2017 kl. 12:00-16:00. Mødested: SKI, Islands Brygge Mødedeltagere: Bo (første halvdel), Jon (anden halvdel), Jens, Henrik og Michel Afbud: Leon Referent: Rasmus Ankomst og velkomst, Vi skal lige ankomme og finde os til rette [10 min.] Dagsordenpunkt 1, Godkendelse af sidste referat Beslutning [5 min.] Sidste møde blev afholdt online d. 15/9 2017. Referat findes her: https://os2.eu/dokument/referatbestyrelsesmoede-d-159-2017. Referatet godkendes Dagsordenpunkt 2, Status på medlemmerne, produkter/projekter og aktiviteter [ca. 25 min.] Medlemmer Der er en positiv udvikling hvor enkelte kommuner som ikke tidligere har rørt på sig i OS2 sammenhænge er med i projekter og/eller har henvendt sig for at høre mere. Fredericia er aktiv på flere fronter, b.la. i OS2kravmotor men har også henvendt sig for at søge viden omkring hvordan man gør hvis man har en projektide. OS2-sekratariatet er også i dialog med Silkeborg Kommune som har et behov og en ide til en løsning. Et resultat de gerne vil dele efterfølgende. Viborg har vist stor nysgerrighed på OS2-porteføljen, og kigger pt. nærmere på OS2borgerPC. Både Skanderborg og Horsens Kommuner løber med flere bolde og tager teten på opgaver omkring OS2- produkter. Helsingør har vist interesse og opsøgt mere viden. Rudersdal som endnu ikke er medlem har vi haft en positiv dialog med. Der kan generelt mærkes en positiv energi omkring OS2 og kommunernes kendskab samt holdning til OS2-fællesskabet. Det kan tilskrives det seneste års øgede fokus på kommunikation og at der generelt kommer mange rigtig positive resultatet ud af OS2-fællesskabet. Produkter Der tegner sig ligeledes en positiv udvikling omkring flere OS2 produkter. OS2kravmotor er lanceret og har hurtigt opnået 10 tilsluttede kommuner med flere på vej. OS2kravmotor nyder også stor bevågenhed hos KL og andre vigtige samarbejdspartnere. Koordinatorrollen for OS2kravmotor er placeret i OS2-sekretariatet og tjener som foregangsprojekt for denne model. Rollekataloget er nu et OS2-produkt og en koordinationsgruppe er sammensat. Arbejdet med at forankre organiseringen samt Side: 1
efterleve OS2-governance er igangsat. For OS2opgavefordeler er der i tillæg til koordinationsgruppen etableret en styregruppe som består af: Jens Kjellerup, Ballerup. Anders Schøler Kollin, Skanderborg. Lars Faurholt, Horsens. Jon Badstue Pedersen, Syddjurs. Endvidere har den nyetablerede styregruppe besluttet at sende opgaven med drift og udvikling af OS2opgavefordeler i udbud. OS2-sekretariatet bidrager til udarbejdelse af udbudsmaterialet i form af koordinering. OS2kitos har afsluttet anden høring på de nye felter til GDPR-arbejdet, og arbejdsgruppens forslag er indstillet til styregruppen. Det er blevet muligt at tilgå kitos på SSO og flere kommuner er allerede på. Arkiveringsgruppen er i gang med at se på nye arkiveringsfelter med nye systemer. De forventer at kunne præsentere noget på brugergruppemøde i december. Aarhus Kommune har netop overstået opdatering af 120 hardware enheder kørende OS2borgerPC. Alle er nu mini-pcer og monteret i skræddersyet OS2-kabinet. Tegning er frigivet open source: https://github.com/os2borgerpc/hardware_cabinet. Der har været positiv presse og vi kan forvente en vs interesse omkring løsningen. Så måske BorgerPC står overfor en bølge af nye kommuner og produktmodning til niveau 2. Se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=bw-ik5u4hhg Projekter OS2mo, Jens giver en kort status på MO og tilkendegivelser om tilslutning. OS2iot og ansøgning om projektmidler er der ikke sket mere siden sidst udover at en ny leverandør har meldt sig på banen og det ser ud til at opgaven kan løses billigere end oprindelig tænkt. Produktet Opendesk udviklet af Magenta for Ballerup Kommune er på vej ind som et OS2 produkt. Sekretariatschefen er i dialog med Magenta omkring formkrav og indplacering på niveau 1. OS2forms er nu i drift i Ballerup og er meget snart klar til overlevering, sekretariatschefen er i dialog med Ballerup. Miracle vil gerne lægge løsningen OS2sso ind i OS2-fællesskabet. Det er en løsning som er i brug til logon for OS2kitos og OS2opgavefordeler og måske kobles OS2indberetning på. Sekretariatschefen er i dialog. RPA projektet hos KL er tæt på sin afslutning og sekretariatschefen har løbende været i dialog med projektgruppen omkring en eventuel videreførelse i OS2-fællesskabet. Der er endnu ikke noget konkret, men der er helt sikkert et behov. Dog tegner der sig et billede at de Østjyske kommuner kommer i forkøbet og skaber projektet med den intention at lægge resultatet i OS2. Aktiviteter Digitaliseringsmessen d. 28/9 var en succes. Der var en rigtig god tilstrømning til OS2s stand, en stand som i år fungerede langt bedre end sidste år. Generelt var der rigtig mange nysgerrige forbi, og rigtig mange nye ansigter. Det kunne mærkes at opmærksomheden om OS2 er stigende. Samtidig lancerede vi OS2kravmotor hvilket også trak et godt publikum og satte gang i en god dialog. OS2s sekretariatschef deltog i paneldebat på KOMBITs stand. Hvilket var en stor success med masser af positive tilkendegivelser efterfølgende. Vi fik også talt med og indsamlet gode historier fra mange af OS2-leverandørerne samt medlemmer. Digitaliseringsmessen er stadig relevant J. Den 9/11 har vi OS2cloud info workshop hvor de tilmeldte får en grundig og hands on indføring i OS2cloud. Vi har ikke helt fået det antal tilmeldte vi havde ønsket men gennemfører workshoppen med de 8 deltagere som er tilmeldt. Vi har vurderet at det er vigtigt at få spredt budskabet til nogle få frem Side: 2
for slet ingen. OS2cloud viser sig meget svær at løbe i gang og vi oplever en automatisk modstand i mod løsningen. OS2s sekretariatschef deltager i leverandørnetværksmøde hos DI hvor de har ønsket at sætte fokus på fællesskaber. Digit og det storkøbenhavnske digitaliseringsfællesskab deltager også. Sekretariatschefen er inviteret til at holde oplæg for forretningsenheden hos Systematic. Digitaliseringsstyrelsen har orienteret at OS2 ikke er medtaget som initiativ i handlingsplanen for OpenGov. Med begrundelse: Det er dels sket ud fra en vurdering af relevansen i forhold til de krav og retningslinjer som OGP har lavet for de nationale handlingsplaner, og dels ud fra det generelle arbejde med at sammensætte handlingsplanen så der er en rød tråd gennem de forskellige initiativer. Mange har ønsket at bidrage til handlingsplanen denne gang, så vi har måttet udvælge blandt initiativerne. I samarbejde med Syddjurs Kommune har OS2-sekretariatet igangsat en process med at strømline Jira til OS2s brug. Vi har behov for at forenkle og ensarte brugen samt få projektledere og koordinationsgrupper med ombord. Der er hyret en konsulent som har foretaget et review, en række interviews og planlægger samt afholder en jira workshop. På den baggrund udarbejdes en rapport med konklusion og konkrete forslag. OS2-sekretariatet er tæt koblet på denne proces og OS2 bidrager med finansiering. Sekretariatschefen planlægger i januar og februar at besøge så mange medlems-kommuner som muligt. Der er behov for at informere og sprede budskabet om hvad man kan med OS2-fællesskabet. Derfor vil vi i den kommende tid forsøge at planlægge info-arrangementer med interesserede medlemskommuner. Vi vil fortrinsvis tage fat i kommuner som er i ikke-aktiv kategorien. Bestyrelsen drøfter kort og kommer med input til status. Deadline for tilkendegivelser til MO er 8 december. Her har Digit fællesskabet taget en beslutning. Det besluttes at forsøge at løfte iot projektet ind i KL, Michel kontakter Bo så der kan koordineres. Bestyrelsen beslutter at gøre en ekstra indsats for at indhente business cases som bliver anonymiseret og lagt online som en del af kommunikationspakken for OS2-produkter. Dagsordenpunkt 3, Flytjord.dk ind i OS2 Drøftelse og beslutning [ca. 15 min.] Kristian Kaltoft fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har henvendt sig med platformen flytjord.dk. Det er en løsning som mangler et sted at bo og som mangler en bedre organisering. Det er det klassiske billede med en fantastisk løsning som er skabt og udbredt ved hjælp fra en driftig ildsjæl. Kristian har dog fået ændrerede arbejdsområder og kan ikke lægge de samme kræfter i flytjord længere, samtidig er det også tid til at tage næste skridt. OS2-fællesskabet er et oplagt sted til at løfte løsningen skridtet videre. Her kan skabes en solid organisering og det kan hjælpe med udbredelse samt have strategisk betydning for både OS2 og flytjord.dk. Løsningen er i dag i drift hos kommunerne: Hvidovre, Roskilde, Høje-Tåstrup, Syddjurs, Skanderborg, Norddjurs og Aarhus Kommune vi leverandøren NIRAS. Nuværende driftsaftale løber til marts 2018. Se vedhæftede bilag for indsigt i løsningen. Side: 3
Det indstilles til bestyrelsen at de godkender flyjord.dk som et niveau 2 produkt i OS2. Der lægges endvidere op til at bestyrelsen drøfter hvilken strategisk betydning en løsning som flytjord.dk kan bidrage med samt at bestyrelsen drøfter hvordan OS2-fælleskabet kan bidrage med organisering. Bestyrelsen drøfter emnet og konkludere at flytjord.dk kan inkluderes om OS2-produkt såfremt vi har fuldstændig klarhed omkring: Hvordan står løsningen i forhold til spørgsmålet om opgavetyveri? Licensforholdende. Hvem har andel i koden og hvem har ejerskabet. o Kode audit o Overdragelsesdokument. Er leverandøren fortsat interesseret i at være med? Udbudsforhold ---- Kort pause ---- Dagsordenpunkt 4, Organisering af niveau 2+ produkter Drøftelse og beslutning [ca. 30 min.] OS2-leverandører har givet feedback omkring deres oplevelser som OS2-leverandør. Det er feedback som har tråde til vores governance-model og hvordan vi organisere produkter. Derfor ønskes bestyrelsens input til hvilke retningslinjer OS2 skal arbejde efter. Følgende udfordringer er fremlagt: Gatekeeper rollen. Der mangler en stillingtagen, beslutning og beskrivelse af hvordan gatekeeper rollen varetages for et produkt. Rollen udfyldes i dag ofte af driftsleverandøren, men der mangler retningslinjer og kontrol af kodekvaliteten. Vigtigst mangler der retningslinjer for hvordan man skal forholde sig når og hvis en kommune eller anden leverandør ønsker at levere kode ind til produktet. Der mangler også stillingtagen til økonomien omkring varetagelsen af gatekeeper rollen. Økonomi til når nogen levere kode tilbage, hvad med review, governance osv. Dette hænger sammen med gatekeeper rollen. Men der er fremsat ønske om at omkostningen til at levere kode tilbage til et produkt indtænkes fra start så der er klare retningslinjer om hvem der betaler. Hvad er det man giver tilbud på som leverandør? Der kan være stor forskel på hvad man som leverandør inkludere i sit tilbud og dermed et uens grundlag for vurdering af priser. Det opleves at krav fra kunden ikke er gode nok og derfor mangler vigtige ting som test, dokumentation, review osv. ofte i priser fra leverandører. Feedback går på at man har oplevet uens sammenligningsgrundlag grundet at en pris har indholdt test, dokumentations m.m. imens en konkurrende pris ikke har. Grundlag for prissammenligning bør være ens og med henvisning til førnævnte gatekeeper rolle samt OS2s governance bør test, dokumentation m.m være en del af alle priser. Side: 4
Manglende beslutningskraft og teknisk kompetence i koordinationsgruppen eller hos projektkoordinator. Det opleves at være en flaskehals at der i nogle tilfælde mangler de nødvendige beslutningstagere tæt på produktet samt at der mangler tekniske kompetencer i koordinationsgruppen. Det skal ikke være nødvendigt at diskutere hvem der skal betale 1 time. Der kan være udfordringer med at afklare hvem der skal betale for meget små regninger og det opleves tungt og besværligt at skulle fakturere ofte meget små beløb til mange forskellige betalere. Der efterlyses klarer retningslinjer for hvornår og hvad den enkelte betaler og hvad der dækkes af centrale midler. I andre tilfælde efterlyses der en central økonomi til at dække hvad der kan betegnes som fælles vedligehold. Bruger mange ressourcer på at afdække hvem der er ansvarlig for betaling af mindre opgaver. Denne problemstilling hænger sammen med ovenstående. Det opleves som svært at bidrage til visse produkter som en eller flere kommuner selv har udviklet eller videreudvikler. Flere leverandører har oplevet det meget svært at kunne bidrage til og deltage omkring produkter som enten er udviklet af en kommune eller hvor en kommune har meget store interesser. Med afsæt i ovenstående feedback fra leverandører lægges der op til at bestyrelsen drøfter OS2s holdning og ageren i forhold til de fremsatte problemstillinger. Hvordan kan vi fremadrettet sikre en god koordinering samtidig med at tunge emner bliver drøftet og beslutninger bliver taget og effektueret. Bestyrelsen drøfter emnet og kommer frem til en række temaer, som kan danne grundlag for beslutningspunkter. Bestyrelsen stiller spørgsmålet hvad kan vi bygge ovenpå i år? Og hvilke temaer kan være fokus det kommende år. Følgende temaer er noteret og sekretariatschefen arbejder sammen med bestyrelsen videre med disse. Mødes med leverandørerne, kan de bidrag og aftale hvad der er en god måde at levere kode af høj kvalitet til OS2. o Sige til leverandørerne, i bliver også nødt til at definere en standard. En præcisering af code of conduct. OS2 skal arbejde med rammerne. o Lære af office of government i UK (gov.uk). OS2 skal være gatekeeper på hvordan vi bestiller opgaven. o Hvad med betalingen. Koordinationsarbejdet? Der er en væsentlig forskel i mellem gamle og nye produkter i forhold til hvordan man har valgt at organisere. Det har gjort at nogle produkter ligger hos leverandøren. o Strategi for at hjemtage produkter som er landet hos en leverandør. Vi skal sikre at vi har styring på vores produkter. Hvordan laver vi drifts-setuppet? Skal vi sigte efter produktmodellen som vi gør i dag eller skal vi sigte efter en mere central styring? o Vi skal ikke lave one-size fits all. Skabe en central koordinering for produkter som ikke kan løfte egen tilslutning, en del af kontingentet dækker dette arbejde. o Tilslutningsmodellen. Kan vi gøre noget for at forbedre den offentlige sektor. Side: 5
Skal vi slippe produkterne fri af OS2. Hvis vi ikke kan skabe en governance for et produkt skal vi måske slippe dem fri og lade markedet styre det. Vi skal turde slippe et produkt. Nogle produkter har også en anden målgruppe, der er ikke en natur for at involvere sig og tage aktiv del. Vi er nødt til at forholde os til at få vores andre medlemmer med, dem som er udenfor it- og digitaliseringsafdelingen. Hvordan foregår det i de områder hvor det er mere grødet. Ikke alle har sammen beslutningsgange. Dagsordenpunkt 5, Orientering om sekretariatsbistand fra Syddjurs Kommune [ca. 5 min.] OS2-sekretariatet har i 2017 og tidligere købt 350 timer hos Syddjurs kommune til sekretariatsbistand. Syddjurs har orienteret at de ikke kan levere sekretariatsbistand til OS2 i 2018, da de prioriterer interne aktiviteter og projekter. Der er budgeret med 140.000 Dkr. til sekretariatsbistand. Bestyrelsen tager til efterretning. Formanden udtrykker en stor tak for den indsats Syddjurs Kommune har ydet til OS2-fællesskabet. Det har været helt uvurderligt det arbejde som Syddjurs har leveret. Dagsordenpunkt 6, Projektansættelse i OS2-sekretariatet og OS2 som koordinator for OS2-produkter Drøftelse og beslutning [ca. 30 min.] På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at: Det besluttes at vi skal bruge de opsparede midler til at ansætte en medarbejder. Vi skal bevise at ekstra ressourcer giver værdi for medlemmerne. Til kommende generalforsamling præsenteres dette og en kontingentforhøjelse i 2019 italesættes. Det besluttes endvidere at sekretariatschefen skal lave en detaljeret beskrivelse af hvad en øget bemanding bruges på. Vi skal tydeliggøre værdiskabelsen. Bestyrelsen beslutter også at sekretariatschefen skal se på om vi kan samle koordinations-ressourcer fra de små projekter og dermed skabe en del af grundlaget for ansættelse. Vedlagt er bilag som beskriver hvilken rolle en ekstra medarbejder skal udfylde. Sekretariatschefen ønsker at oprette en projektansættelse på 1 år. Der lægges op til at bestyrelsen drøfter og beslutter. Koordinatorrollen for OS2kravmotor er blevet placeret i OS2-sekretariatet og tilsluttede kommuner bidrager med økonomien til 7 timer ugentligt. Tilsvarende modeller er på tale for OS2valghalla, OS2webscanner og OS2crpbroker. Medlemmerne efterspørger at OS2 tager mere styring på produkterne og flere produkter er i dag uden koordinationsgruppe og styregruppe da ingen har ønsket at afsætte ressourcerne til dette. Med afsæt i den model som er etableret for OS2kravmotor og drøftelsen om øget bemanding i OS2-sekretariatet lægges der op til at bestyrelsen drøfter og beslutter følgende: Skal vi hjemtage koordinatorrolle på eksempelvis OS2valghalla, OS2webscanner, OS2cprbroker og løse opgave i OS2-sekretariatet? Side: 6
Hvis opgaven placeres i OS2-sekretariatet skal opgaven så løses som en del af medlemskontingent og dermed italesættes som en værdi når og hvis kontingentforhøjelse kommer på tale. Eller skal vi etablere en produktøkonomi hvor brugskommuner finansiere timerne til koordinator via en særskilt tilslutningsaftale med OS2? Bestyrelsen drøfter emnet og beslutter at OS2s medlemmer inden generalforsamlingen skal opleve en værdi. Derfor giver bestyrelsen grønt lys til en 1-årig projektansættelse. Ansættelsen dækkes dels af kontingent og af opsparerede midler. Bestyrelsen beslutter endvidere at den ekstra medarbejde kan bidrage med koordineringsarbejde for produkter som skal trækkes hjem til OS2, hos produkter som ikke har den store udbredelse og hos produkter som f.eks. OS2indberetning der er lige er ved at opnå tilstrækkelig udbredelse til at kunne løfte økonomien for det fulde koordineringsarbejde. Det besluttes også at emnet skal medtages på bestyrelses-seminaret i januar. Bestyrelsen drøfter endvidere: Skal vi komme med forslag til opnormering allerede til kommende generalforsamling? Vi skal have et produkt i fokus hver måned, sekretariatschefen får dette tilføjet til kommunikationsplan. Vi skal have et punkt på næste bestyrelsesmøde vedr. OS2indberetning. Vi må ikke overse hvad der kommer til at ske med dette produkt. Dagsordenpunkt 7, Skabelon til tilslutningsaftaler Drøftelse og beslutning [ca. 20 min.] Vi er blevet opmærksomme på at det nok er gået for hurtigt med tilslutningsaftalen til OS2kravmotor, og at ansvarsfraskrivelsesdelen nok bør være bedre. Derudover mangler der lidt om fællesskabet og at man altså forventes at bidrage lidt. I stedet for kun at tilpasse kravmotor aftalen lægges der op til at bestyrelsen drøfter om ikke det er mere rigtigt at få udarbejdet en skudsikker OS2-skabelon der er tjekket af en ekstern advokat. Syddjurs tilbyder at bidrage til OS2-udkastet, som vil være baseret på aftalerne til OS2kitos og OS2kravmotor via et par dages arbejde hos hhv. en intern jurist og en intern contract manager. Det indstilles at bestyrelsen godkender at OS2 finansiere gennemgang af udkastet hos ekstern advokat. Aftale-skabelonen fremlægges efterfølgende for godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter at det er vigtigt at få flere øjne på aftalerne specielt i begyndelsen. Der arbejdes derfor videre med en gennemgang og eksternt review af tilslutningsskabelonen. Bestyrelsen bemærker at det er vigtigt der er særlig opmærksomhed på vinklen omkring opgavetyveri, konkurrenceforvridende. Side: 7
---- Kort pause ---- Dagsordenpunkt 8, Offentlig Digitalisering Drøftelse og beslutning [ca. 15 min.] De seneste år har OS2 haft en stand på konferencen Offentlig Digitalisering. Der lægges op til at bestyrelsen drøfter om vi også i 2018 skal bruge midler og ressourcer på at have en stand. Det koster 30.000 plus ressourcer. Sekretariatschefen stiller forslag om at vi prioritere anderledes og blot deltager på konferencen uden stand og bruger ressourcerne på at netværke og høre oplæg. De afsatte midler kan prioriteres anderledes og målrettes tilstedeværelse på andre konferencer og/eller messer. F.eks. KLs konferencer eller andre. Der lægges op til at bestyrelsen drøfter en ændret prioritering. Bestyrelsen drøfter emnet og beslutter følgende: Vi skal heller ikke slet ikke være der. Vi skal være synlige. Vi skal satse på at få taletid på bl.a. Off Dig og andre konferencer. o Sekretariatschefen fremsender input for OS2 oplæg til Henrik. Vi skal satse på at få plads på KLs fagkonferencer. Sekretariatschefen rækker ud til KL. o Fokus på at snakke direkte til forretningen. Sekretariatschefen udarbejder en strategi for fremtiden. Dagsordenpunkt 9, OS2s Jira, hvad skal vi tilbyde Drøftelse og beslutning [ca. 15 min.] OS2s Jira er omdrejningspunktet for projektstyringen af udviklingsopgaver i forbindelse med OS2- produkter og -projekter. Men værktøjet benyttes også til projektstyring af en lang række projekter som primært en OS2-leverandør har med OS2-medlemmer og ex-medlemmer. OS2-sekretariaet involveres ofte i vedligehold af disse (ikke)os2-projekter og er til tider flaskehals. Det er pt. ikke noget problem men spørgsmålet er om det er en ønskelig situation. Der lægges op til at bestyrelsen drøfter i hvor stort omfang OS2s Jira platform skal stilles til rådighed for medlemmer og leverandører. Er det en del af vores værdiudbud eller skal den være forbeholdt OS2- produkterne og projekterne. Bestyrelsen drøfter emnet og beslutter OS2 Jira-instans først og fremmest er til for OS2-produkterne og OS2-projekterne. Vi skal ikke være sekretariat for OS2-leverandørernes projekter eller ikkemedlemmers projekter. Side: 8
Dagsordenpunkt 10, https://publiccode.eu/ skal OS2 underskrive Drøftelse og beslutning [ca. 10 min.] Sekretariatschefen er blevet gjort opmærksom på publiccode.eu og beder bestyrelsen drøfte og beslutter om OS2 skal støtte op som organisation og have OS2 logoet vist på siden. Emnet drøftes og bestyrelsen beslutter at vi ikke skal underskrive da det er for uklart hvad motivet er. Dagsordenpunkt 11, Kommende bestyrelsesmøder, længde og form Drøftelse og beslutning [ca. 10 min.] Vi har tidligere på året drøftet emnet og her konkluderede bestyrelsen: Der bør kigges på at tilpasse videomøde formatet samt inddrage andre værktøjer i beslutningsprocessen. Evt. kortere video møder. Hellere hyppigere video møder i kortere format. Så hellere aflyse nogle hvis de viser sig ikke at være relevante. Afprøve andre redskaber som en del af processen. Sekretariatschefen ønsker i den kommende mødeplanlægning at: Indkalde til flere men kortere videomøder. Med jævne mellemrum bede bestyrelsen forholde sig til emner via email. Emner som så senere medtages som formelle beslutningspunkter på et bestyrelsesmøde. Dette for at speede ting op. Bestyrelsen bedes forholde sig til dette ønske. Emnet drøftes og det besluttes at dagsordner til fremtidige møder planlægges efter at videomøder indeholder flere eller udelukkende ja/nej punkter. Imens fysiske møder skal give mulighed for længere drøftelser. Det besluttes at placering af møder afgør længden. Endvidere er der bred enighed om at vi ikke ønsker at inddrage andre værktøjer, ca. et månedligt møde bør kunne dække behovet. Dagsordenpunkt 12, Emner på bestyrelsesseminar i januar Drøftelse [ca. 20 min.] Bestyrelsesseminar er den 17og 18/1. Sekretariatschefen ønsker input fra bestyrelsen til dagsordensemner. Bestyrelsen drøfter emner og hvem der skal inviteres til bestyrelsesseminaret. Seminaret skal indeholde drøftelser om den fremtidige økonomi, hvad mener vi foreningen mangler. Hvorfor ønsker vi at bede vi om nyt kontingent. Endvidere skal vi drøfte hvordan kan vi få forretningen med, hvordan kommer vi ind på direktionsgangen. Side: 9
Hvem skal inviteres: Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) Leverandører KL + KOMBIT En af brancheforeningerne, DI-digital og IT-branchen evt. Birgitte Hass. Repræsentanter fra koordinationsgrupper, evt. via Video. Fortæller om hvad de har af udfordringer nu og her, og hvad de forventer. Hvad er udfordringerne? Invitere Hasse som repræsentant for OS2geo. Hvad med den fælles koordinering? Dagsordenpunkt 13, Andre orienteringer og eventuelt [ca. 15 min.] Under eventuelt drøfter bestyrelsen følgende: Det orienteres at KOMBIT har meldt sig koordinationsgruppen for Rollekataloget hvilket er meget positivt. Et senere bestyrelsesmøde eller bestyrelsesseminaret bør indeholde et OS2cloud punkt, kan vi angribes på modellen senere. Er vi måske gået et skridt for langt? OS2 har ikke et ønske om at være driftshus, det opleves blot at medlemmer kan have problemer med at rulle OS2-løsninger ud. Er der forskelle i den løsning vi har valgt i forhold til andre Cloud produkter. En sandkasse og et alternativ mere skal det ikke være. Vi skal ikke stille krav om at man drifter i OS2cloud. Side: 10