EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.
EG Bestyrelsesmøde Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning (referat). 1. Velkomst Clara Nepper Winther og Lars Høyer Holmqvist er fratrådt, da de ikke længere er henholdsvis elev og lærer på skolen. Vi forventer at nye repræsentanter er udpeget inden bestyrelsesmødet. 2. Godkendelse af dagsorden og referat. 3. Meddelelser a. Skolestart b. Hytteture c. Tiltrædelsesreception d. Skolens fødselsdag Ad a. Skolestarten har været god, omend optakten til den har været præget af udfordringer omkring skemalægning og bemanding. Således var skemaet først færdigt dage før vi startede og bemandingen først på plads dage efter. Der har været en del flytninger af elever på valghold og studieretninger i de første 14 dage. Det er på plads nu, og vi har kunnet efterkomme mange, men langt fra alle, ønsker. Hvis situationen fortsætter uændret, vil alle kunne fortsætte i de klasser, de er placeret i nu. Vi har også i år afholdt farvefest en fest som er initieret af eleverne, hvor førsteårseleverne er inviteret til et udendørs arrangement, planlagt af deres tutorer. Dette års farvefest forløb flot i god ro og orden og med en eksemplarisk oprydning af arealerne efterfølgende. Vi overvejer at lade dette arrangement afløse førsteårsfesten der ligger ugen efter, således at vi fremover har en indledende fest for vores nye elever (farvefesten) efterfulgt af den egentlige introfest for alle elever nogle uger senere. Således vil vi gå fra tre til to introfester. Velkommen til Jacob H. Vrist, Parthan og Gustav. Ingen afbud. Bestyrelsen godtog deltagelse af elevrådets to nyvalgte næstformænd ved dette møde den ene som observatør. Næste gang stiller elevrådet med én næstformand foruden formanden. Ingen yderligere meddelelsesbehandling.
EG Bestyrelsesmøde Ad b. Jeg har, som jens Per, været rundt på besøg på samtlige hytteture for vores førsteårselever. Det har været en rigtig god oplevelse, hvor jeg har fået mulighed for at få en god snak med eleverne om deres start på EG. De er, ikke overraskende, rigtigt glade for at være startet hos os. Ad c. Kort orientering om tiltrædelsesreceptionen. Ad d. EG afholder sin fødselsdagsfest den første fredag i november (2/11 2012) og bestyrelsen inviteres med ledsager til middag. 4. Rygeloven Rygeloven udfordrer os på mindst to forskellige måder. For det første opstår der i det daglige et affaldsproblem lige uden for matriklen. Særligt ved Gymnasievej og ved søen. Vi har kontaktet kommunen, der melder hus forbi og henviser til at det er vores ansvar, at der er rydeligt på fortov og stier lige uden for matriklen. Vi har foreløbigt indkøbt 4 affaldsspande med askebægre til opstilling ved de to områder. For det andet kan vi ikke uden ekstra udgift tilbyde rygning til fester. Vi vil snarest muligt afprøve følgende ordning: - Folk der gerne vil ryge i løbet af festen, køber et armbånd i døren når de kommer, formedelst 20,-. Armbåndene skal festudvalget sørge for. - En gang hver halve time (på hele og halve klokkeslæt) går en vagt med en flok elever fra den gamle rygegård ned til søen og bliver sammen med dem, mens de ryger ude på stien. HB fremlagede ledelsens plan, om at bringe så mange tiltag som muligt i brug, i forbindelse med at komme affaldsproblemet til livs. Ud over de i sagsfremstillingen nævnte tiltag, overvejes elevoprydning af udearealerne, samt yderligere dialog med eleverne for at gøre dem ansvarlige i forhold til problematikken. Omkring festrygning ønsker HB at imødekomme eleverne med en midlertidig ordning der kan tilbyde eleverne rygning til festerne inden for lovens ramme. Perioden kunne være indeværende skoleår og indeholde en langsom nedtrapning af rygemuligheden til festerne. Bestyrelsen bifaldt ovenstående.
EG Bestyrelsesmøde Pengene går til den ekstra vagt. 5. Sommerens anlægsprojekt - parkeringspladsen 6. Skolens klima- og energiarbejde Bilag 1 7. Elevtrivselsundersøgelse Bilag 2 Projekt parkeringsplads er tilendebragt og vi har nu fået udvidet parkeringskapaciteten til glæde for alle. Vi har et meget aktivt CO2 udvalg. Der er taget mange initiativer. Til overvejelse er et forbedret ventilationssystem, som skal afvejes i forhold til de økonomiske konsekvenser af en udgift hertil. Sidste års undersøgelse havde rigtigt flotte resultater, med største kritik på det æstetiske miljø og at lærerne godt måtte variere deres undervisning noget mere. Vi sender stort set den samme undersøgelse ud i november og kan ikke se nogle umiddelbare grunde til at det skulle blive dårligere denne gang. 8. Pressestrategi Vi overvejer at udarbejde en egentlig pressestrategi for skolen, hvis mål er øget synligheden i lokalpressen. Som et af de store gymnasier i Danmark og en af de meget store institutioner i kommunen, bør vi informere mere om hvad der foregår på gymnasiet i lokalpressen. 9. Halvårsregnskab og budgetopfølgning Bilag 3 10. Konsekvenserne af finanslovsforslaget Bilag 4-6 Halvårsregnskabet for 2012 vil kunne sammenlignes med halvårsregnskabet 2011. Den nyeste prognose for vores resultat 2012 gennemgås og sammenholdes med budget 2012 og regnskab 2011. Vicerektor gennemgår finanslovsforslagets betydning for tilskudsudviklingen og fremlægger i forlængelse heraf foreløbige budgetter for perioden 2013-16. Ingen bemærkninger. HB orienterede om reduktionen i tomgangsenergiforbruget som en konsekvens af tidligere tiltag, bl.a. initieret af eleverne. Et DTU afgangsprojekt, udarbejdet på EG, viser klare miljømæssige forbedringsmuligheder ved udskiftning af ventilationsanlægget på skolen. Ledelsen indhenter mindst to tilbud på udskiftningen. Elevtrivselsundersøgelsen udføres som planlagt, men eleverne ønsker større standardisering af undervisningsevalueringerne, således at de kan bruges sammenlignende. Ledelsen vil vurdere undervisningsevaluering i forbindelse med næste evaluering. Fremlægges i forslag på næste bestyrelsesmøde. AB fremlagde halvårsregnskabet, der ikke gav anledning til bemærkninger. AB fremlagde de estimerede konsekvenser af finansloven for EG. Bestyrelsen påpegede, at vi for nuværende arbejder videre med de
EG Bestyrelsesmøde Efter aftale med formanden undlader han at fremlægge et detaljeret sparekatalog, men alene principper, hovedpunkter og omfang af det sparekatalog, som vi vil forelægge lærerne og orientere eleverne om. Ledelsen vil have et endeligt sparekatalog klar til drøftelse i bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde. 11. Strategiseminar Vi har haft de første drøftelser om strategiseminaret. Vi forestiller os at det bliver afholdt på en dag med afsluttende middag og vil gerne lægge det d. 5/3 2013. Seminaret går ind i en nærmere planlægningsfase nu, således at vi kan fremlægge et programforslag på næste bestyrelsesmøde. 12. Datoer for kommende møder og underskrift af referat. Af planlægningsmæssige hensyn forsøger vi at finde mødedatoer for det kommende skoleår. Referatet fra sidste møde underskrives. besparelser der allerede er vedtaget (600.000,- om året i vedvarende besparelser) til og med 2015. Planer for 2016 og frem berøres når vi kommer tættere på. HB fremlagede skolens plan for prioritering af spareområder på EG. Planen er skabt i SU og inddrager alle ansatte og elever i udarbejdelse af katalog med spareforslag og efterfølgende prioritering af disse. På baggrund heraf, foretager SU (med indbydelse af elevrådsformanden) den endelige prioritering af områder, der tilsammen udgør en vedvarende besparelse på 3x600.000,- og som forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Datoen fastholdes (5/3-13) med start kl. 9.00. dagen slutter med middag. Dagen afholdes på, eller i nærheden af, EG. Programforslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 5/12-12, 20/3-13, 12/6-13, 25/9-13 og 4/12-13. 13. Evt. I starten af næste bestyrelsesmøde inviterer HB Jens Per og en fotograf, således at vi kan få taget det obligatoriske bestyrelsesbillede.
Bilag 1 Hovedkonklusion på undersøgelsen Indoor Climate Survey at Espergærde Gymnasium af Stine Holst Pedersen DTU.
Bilag 2 Elevtrivselsundersøgelsen 2010. En sammenfatning af elevtrivselsundersøgelsen fra 2010. Sammenfatningen er udarbejdet af Henrik Arbo-Bähr. Undervisningen Variationen i undervisningen her er vi nede på 58 ud af 100 mulige points, det svarer til gennemsnittet, det er ikke som vi ønsker (HF58,1g62,2g59,3g54) Sammenhængen mellem fagene 68 point bedre men også kun på gennemsnittet Indflydelse på undervisningen 61 point også kun på gennemsnittet (3g ligger bedre end HF, 1g og 2g) Koordinering af opgaveaflevering 56 point under gennemsnittet (2g nede på 50) Brug af skolens læringsplatform 61 point klart under gennemsnittet (spørgsmålsformulering?- meget store variationer klasserne imellem) Andre forhold, hvor vi ligger bedre: Sammenhængene mellem fagene Lære noget nyt hver dag, Underviserne Generelt meget gennemsnitligt på spørgsmålene her Faglig dygtighed 76 (gennemsnit 75) Evne til at formidle stoffet 65 (gennemsnit 64) 3g og HF mest kritiske Lærerne kommer til tiden 74 gennemsnit 75 (meget store forskelle klasserne imellem) Lærerne giver plads til humor 71 gennemsnit 72 Lærerne motiverer mig 59 svarer til gennemsnittet. Lærernes engagement her ligger vi på 75, hvilket 2 over gennemsnittet. Organisering Her peges på uddannelsens administration/kontor Og uddannelsens ledelse vi ligger på 71 point pænt i forhold til gennemsnittet på 67 og 68. 1, Administration og kontor Hvad forventer man som elev? 1. Information a. Få svar på sine spørgsmål
b. Information via hjemmeside eller tilsvarende om relevante begivenheder f.eks. skemaændringer. 2. God oplevelse i mødet med administrationen. 2, Ledelsen Skellet i forhold til det foregående ikke helt klart, eleven tænker nok primært Jens Per Hjælpespørgsmålene: Om eleverne tages alvorligt og om skolen er konsekvent overfor de useriøse. Besvarelsen vil her måske endnu mere end det foregående bygge på personlige oplevelser. En del har ikke rigtig nogen oplevelser og svarer nok relativ neutralt. Det gør det vanskeligt at score højt. Vores oplevelse af eleverne bygger nok meget på de aktive elever. Dem der deltager på elevrådsturen o.l.
Bilag 3 Halvårsresultat og budgetopfølgning 2012 Budgetopfølgning Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Budget 2012 2012 1.halvår Tusinder 1.halvår Tusinder Indtægter Tilskud 84 461 46 621 81 994 45 696 84 593 heraf bygningstaxameter 8 684 4 342 8 572 4 311 8 585 Øvrige indtægter 700 216 898 218 700 Indtægter i alt 85 161 46 837 82 892 45 915 85 293 Undervisningens gennemførelse Løn 49 597 23 756 48 331 23 525 49 341 Pension 7 046 3 447 6 867 3 561 7 211 Regulering feriepenge+skyldig løn 400 413 700 Refusion -915-488 -1 721-803 -1 000 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 56 128 26 715 53 890 26 283 56 252 Afskrivninger 641 313 549 246 748 Undervisningsmidler 2 170 1 036 2 270 1 135 2 335 Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m. 1 292 455 1 185 415 1 292 Personale møder, kurser og eksamen 1 202 394 1 228 507 1 202 Indbetaling til flexjobordning m.m. 453 178 436 109 453 Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud 80 13 80 Øvrige udgifter i alt 5 197 2 063 5 131 2 166 5 362 Undervisningens genneførelse i alt 61 966 29 091 59 570 28 696 62 362 Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn 5 943 2 759 5 246 2 583 5 837 heraf markedsføring 247 118 234 117 247 Pension 783 354 697 348 759 heraf markesføring 34 17 34 17 34 Regulering feriepenge 53 58 53
Budgetopfølgning Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Budget 2012 2012 1.halvår Tusinder 1.halvår Tusinder Refusion 0 0 0 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 6 778 3 113 6 001 2 931 6 649 heraf markedsføring 281 267 134 281 Øvrige udgifter i alt 1 406 842 1 125 552 1 294 heraf markesføring 129 102 169 104 129 Ledelse og administration i alt 8 184 3 955 7 126 3 483 7 943 Bygning Løn 1 496 746 1 466 775 1 513 Pension 198 85 222 128 212 Regulering feriepenge 33 35 33 Refusion -80-51 -106-46 -80 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 1 647 779 1 617 857 1 679 Afskrivninger inventar m.v. 994 483 992 475 948 Afskrivninger bygning 794 394 694 338 773 Inventar m.v. 250 224 203 137 250 Forsyning og renovation 1 143 647 1 224 592 762 Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse 1 487 328 1 729 598 1 673 Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse 1 232 109 1 470 209 1 232 Ejendomsdrift i øvrigt 189 47 227 153 189 Ejendomsskat 822 997 997 997 Rengøring 1 964 1 025 1 943 1 115 1 964 Selvforsikring 216 25 5 216 Øvrige udgifter i alt 8 098 2 800 7 798 3 800 8 057 Bygning i alt 11 533 4 456 11 102 5 470 10 684 Driftresultat 3 478 9 336 5 094 9 402 4 304 Finansielle poster Renteindtægter 234 45 458 66 234 Kreditforening rente+bidrag m.m udgift -2 182-1 181-2 439-1 225-2 431
Budgetopfølgning Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Budget 2012 2012 1.halvår Tusinder 1.halvår Tusinder Øvrige finansielle omkostninger -45-3 0-10 -20 Finansielleposter i alt -1 993-1 140-1 981-1 169-2 217 Resultat før ekstraordinære poster 1 484 8 196 3 112 8 233 2 087 Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster 1 484 8 196 3 112 8 233 2 087 Hensættelse udvendig vedligeholdelse 400 200 400 200 400 Overskud efter hensættelse 1 084 7 996 2 712 8 033 1 687 Besparelser 2012 Besparelser 2012 Undervisningsmidler 165 Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening 249 600
Bilag 4 Udviklingen i tilskud I finanslov for 2013 er taxameterudviklingen for 2013 2016 angivet STX Takstudviklingen eks. pris og lønudvikling i forhold til 2012 Pct. 2013 2014 2015 2016 Undervisningstaxameter 1,0 0,5 2,2 4,1 Tillæg for A niveau 0,5 2,5 4,4 6,4 Fællesudgiftstilskud 2,0 4,3 6,2 8,1 Bygningstaxameter 0,7 2,6 4,6 6,5 Færdiggørelsestaxameter 0,5 2,5 4,4 6,4 Eks, pris og lønregulering i forhold til 2012. 2013 2014 2015 2016 Undervisningstaxameter 584 363 292 182 1 285 599 2 395 890 Tillæg for A niveau 4 437 22 185 39 046 56 794 Fællesudgiftstilskud 157 051 337 661 486 860 636 058 Bygningstaxameter 60 789 225 787 399 469 564 467 Færdiggørelsestaxameter 22 419 112 095 197 287 286 963 I alt 339 667 989 909 2 408 260 3 940 171 0,4% 1,2% 3,0% 4,9% 2012 Undervisningstaxameter 58 436 330 Tillæg for A niveau 887 400 Fællesudgiftstilskud 7 852 574 Bygningstaxameter 8 684 102 Færdiggørelsestaxameter 4 483 800 80 344 206 Yderligtere: Budgetloven Budgetloven indeholder et udsvingsbånd, hvis udsvingsbåndet overskrides har ministeren bemyndigelse til at sikre man holder sig under loftet bl.a. v.h.a. reduktion i taksterne. Fra 2013 2015 ser det lidt pænere ud end det, vi hidtil har regnet med. Det skyldes, at kompensationen for det fleksible klasseloft er indregnet i taksterne for 2013 15. Til gengæld ser det rigtig grimt ud, når vi ser på 2016.
Bilag 5 Budgetprognose 2013-16 Budgetopfølgning Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud 84 461 86 759 86 262 84 691 84 543 heraf bygningstaxameter 8 684 9 165 9 175 9 172 9 162 Øvrige indtægter 700 700 700 700 700 Indtægter i alt 85 161 87 459 86 962 85 391 85 243 Undervisningens gennemførelse Løn 49 597 49 976 51 388 51 486 52 130 Pension 7 046 7 328 7 535 7 549 7 644 Regulering feriepenge+skyldig løn 400 600 600 600 600 Refusion -915-840 -849-857 -866 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 56 128 57 064 58 675 58 778 59 508 Afskrivninger 641 798 836 679 679 Undervisningsmidler 2 170 2 203 2 236 2 269 2 303 Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m. 1 292 1 311 1 331 1 351 1 371 Personale møder, kurser og eksamen 1 202 1 220 1 238 1 257 1 276 Indbetaling til flexjobordning m.m. 453 459 466 473 480 Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud 80 81 82 84 85 Øvrige udgifter i alt 5 197 5 275 5 354 5 434 5 516 Undervisningens genneførelse i alt 61 966 63 137 64 864 64 891 65 702 Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn 5 943 6 141 6 234 6 328 6 424 heraf markedsføring 247 Pension 783 737 748 760 771 heraf markesføring 34 Regulering feriepenge 53 53 54 55 56
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt 6 778 6 932 7 036 7 143 7 250 heraf markedsføring 281 Øvrige udgifter i alt 1 406 1 127 1 144 1 161 1 178 heraf markesføring 129 Ledelse og administration i alt 8 184 8 059 8 180 8 304 8 429 Bygning Løn 1 496 1 519 1 542 1 565 1 588 Pension 198 196 199 202 205 Regulering feriepenge 33 34 34 35 35 Refusion -80-50 -50-50 -50 Løn og lønafhængige omkostninger i alt 1 647 1 698 1 725 1 751 1 779 Afskrivninger inventar m.v. 994 818 732 845 845 Afskrivninger bygning 794 801 801 801 801 Inventar m.v. 250 254 258 261 265 Forsyning og renovation 1 143 1 160 1 178 1 196 1 213 Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse 1 487 1 510 1 532 1 555 1 579 Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse 1 232 1 251 1 269 1 288 1 308 Ejendomsdrift i øvrigt 189 192 195 197 200 Ejendomsskat 822 822 822 822 822 Rengøring 1 964 1 994 2 024 2 054 2 085 Selvforsikring 216 220 220 220 220 Øvrige udgifter i alt 8 098 8 203 8 298 8 395 8 493 Bygning i alt 11 533 11 520 11 555 11 792 11 917 Driftresultat 3 478 4 744 2 362 405-806 Finansielle poster Renteindtægter 234 234 234 234 234 Kreditforening rente+bidrag m.m udgift -2 182-2 182-2 182-2 182-2 182
Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Øvrige finansielle omkostninger -45-45 -45-45 -45 Finansielleposter i alt -1 993-1 993-1 993-1 993-1 993 Resultat før ekstraordinære poster 1 484 2 751 368-1 588-2 799 Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster 1 484 2 751 368-1 588-2 799 Hensættelse udvendig vedligeholdelse 400 400 400 Overskud efter hensættelse 1 084 2 351-32 -1 588-2 799 Planlagte besparelsert i forhold til 2012 (1) 600 1200 1800 Stipuleret resultat 2 951 1 168 212 1) Der er tale om varige besparelser, således at merbespareelsen år for år er 600.000. Ekstrra omkostninger på udvalgte områder skal fin ansieres krone til krone med mindre der er tale om engangsudgifter i 2012/ 2013. Besparelser 2012 Undervisningsmidler 2 170 Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening 2 182 4 166 Tilskudsprognosen er baseret på den forventede udvikling i elevtal og en regulering på 1,3% som følge af pris og lønudvikling Bygningstaxameteret er opregnet med lidt mere 2% Lønnen på undervisningsområdet er tilpasset det forventede klassetal. Lønudvikling på 1,3% årligt er indregnet Prisudvikling sat til 1,5 % årligt
Bilag 6 Skitse til sparekatalog Jeg er i gang med et sparekatalog, som ikke er helt færdigt, men som jeg vil medbringe og fremlægge på bestyrelsesmødet. Sparekataloget skal ses som et redskab. Der vil være en række konkrete besparelsesmuligheder og udregning af besparelsespotentiale i de enkelte poster. Noget vil virke helt uspiseligt andet måske knap så uspiseligt sigtet er, at det kan danne udgangspunkt for en prioriteringsdebat blandt ansatte og elever. Jeg sigter på et besparelsespotentiale på ca. 3 millioner. Det bestyrelsen har vedtaget er 600 millioner pr. år stigende til 1.8 millioner. i 2015 i forhold til 2012. Det meste skal med eller, der skal findes andre besparelsesmuligheder. Typer af besparelser: 1. Holddannelsen mulighederne er begrænsede grundet det regelsæt, der findes jeg mener, der realistisk her kan hentes små 200.000. 2. Elevaktiviteter gode arrangementer, rejser etc. fester vi er her i nærheden af 800.000 3. Personaleudgifter Efteruddannelse kan der skæres i, og en række personalegoder sætter jeg i spil. Samlet knap ½ mill. Lønnen Overtid desuden skønner jeg, at der noget at hente udskiftning af ældre lærere (naturlig afgang). Jeg tror på en besparelse på ca. 600.000 måske lidt mere. 4. Undervisningsmidler 200.000 5. Administration her regner jeg med en mulig besparelse på 100.000. 6. Bygningen bl.a. grundet energiindsatsen ca. 300.000 7. Finansielle poster ca. 87.000.