Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Claus Mørkbak Højrup Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst 1 Anmodning om fastlæggelse af vilkår for eventuel overdragelse af Højene Hallen til selveje Side 2
Side 2. 04.04.00-P00-4-15 1. Anmodning om fastlæggelse af vilkår for eventuel overdragelse af Højene Hallen til selveje Resumé Der skal på baggrund af en henvendelse fra arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen tages principiel stilling til de kommunale udgifter, vilkår og betingelser i forbindelse med en eventuel omlægning af Højene Hallen fra kommunal hal til selvejende hal. Sagsfremstilling Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget havde på udvalgets møde 22. maj 2017 besøg af arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen fra kommunal hal til selvejende hal. På mødet fremlagde gruppen deres ønsker til fremtidig drift af Højene Hallen. Der er efter fremlæggelsen afholdt 2 møder mellem arbejdsgruppen og forvaltningen. Arbejdsgruppen har herefter 7. juli 2017 fremsendt anmodning om fastlæggelse af vilkår, jf. bilag 1, hvor arbejdsgruppen anmoder om svar på følgende spørgsmål: 1. Rammerne for de forventede årlige tilskud. 2. Éngangstilskud til nyt gulv. 3. Éngangstilskud til nyt tag. 4. Skolens brug af hallerne og vederlæggelsen herfor. 5. Tilskud til SHI omklædningsrum. 6. Prisen for hallen i det tilfælde, at kommunen udnytter den tinglyste forkøbsret. De enkelte punkter i henvendelsen er besvaret i bilag 3 og skal ses i sammenhæng med, at har forskellige hensyn, der må iagttages. Dette betyder, at der tegner sig følgende principielle overvejelser i forbindelse med en eventuel overdragelse:
Højene undervisningssted Højene Undervisningssted er det eneste undervisningssted i kommunen, der ikke har egen gymnastiksal. I 2008-2009 blev gymnastiksalen på Højene Undervisningssted bygget om således, at der blev indrettet klasselokaler i bygningen. Dette blev muligt, fordi Højene Hallen samtidig blev ombygget, så denne kunne stille tilstrækkelige faciliteter til rådighed for skolen. Side 3. Som kommunal hal kan Højene Undervisningssted på den baggrund benytte Højene Hallens hal og træningssal i tidsrummet 8.00-16.30 på hverdage samt træningssalen både dag og aften ved særlige lejligheder som eksamen, motionsdag, skolefest m.m. Desuden benytter nogle af Hjørring Skolens specialklasser også Højene Hallen i dagtimerne. Skolen betaler 0,125 mio. kr. årligt for den nuværende adgang til hal og træningssal. Højene Undervisningssted har knap 750 elever, og anvender hallen, udover idræt, til eksamen, forberedelse til afgangs- og terminsprøver, musikarrangementer, valgfagsuger, fællessamlinger, skolefester, skole-hjem-samtaler m.v. Det er ikke muligt at sætte timetal på disse aktiviteter og dermed beregne en forventet udgift. F.eks. bliver der i forbindelse med afholdelse af skriftlig eksamen opstillet borde, som skal stå i 3-4 dage, og dermed blokerer for anden brug af hallen i både dag- og aftentimerne i den periode. For at sikre Højene Undervisningssteds muligheder for at leve op til skolereformens bevægelsesaspekter og overgangen fra fast skemastruktur til fleksibel afvikling af skoledagen, er det vigtigt i forbindelse med en eventuel overdragelse af Højene Hallen til selveje, at Højene Undervisningssted fortsat har fri råderet over både hal og træningssal i dagtimerne og fortrinsret til træningssalen i aftentimerne på hverdage. Forvaltningen anbefaler således, at en eventuel overdragelse af Højene Hallen sker på vilkår, der sikrer Højene Undervisningssted uændrede betingelser for anvendelsen af hal og træningssal. Afledte driftskonsekvenser for Hjørring Hallerne Højene Hallen indgår i dag i den daglige drift som en del af Hjørring Hallerne. Højene Hallen er således med til at understøtte de mange aktiviteter, der foregår i s kommunale haller.
For Hjørring Hallerne vil en overdragelse medføre mindre fleksibilitet i anvendelsen af de forskellige kommunale haller. I dag flyttes aktiviteter mellem kommunens haller for at få plads til så mange aktiviteter som muligt og på denne måde holde udgifterne til lokaletilskud nede. Ydermere udfordres fleksibiliteten i anvendelsen af personalet hos Hjørring Hallerne, idet personalet i dag arbejder fleksibelt i hallerne, afhængig af arrangementer og aktiviteter. Jo færre steder i drift, jo vanskeligere vil det være at udnytte personale og arbejdstid optimalt. I yderste konsekvens kan arbejdstidsregler mv. gøre det nødvendigt at ansætte mere personale. Side 4. Vurdering af økonomiske konsekvenser Omlægning af Højene Hallen fra kommunal til selveje vil påvirke tre budgetområder: Haldrift selvejende haller i form af driftstilskud under Haltilskudsmodellen. Folkeoplysning i form af lokaletilskud og tab af gebyrindtægt. Undervisning i form af halleje for Højene Undervisningssted. En indplacering af Højene Hallen i Haltilskudsmodellen samt de som følge af selveje ændrede tilskud til folkeoplysende foreninger og Højene Undervisningssteds øgede halleje vil, ud fra de nuværende modeller og takstniveauer, medføre en samlet årlig merudgift for Hjørring kommune på op til 1,544 mio. kr. Ved overgang til selveje vil den samlede kommunale udgift udgøre i alt 2,274 mio. kr., med udgangspunkt i det antal timer, skolerne i 2016 har anvendt Højene Hallen. Hallen drives i dag kommunalt for budgetlagt 0,856 mio. kr. Den kommunale merudgift på 1,544 mio. kr. vil påvirke de tre budgetområder på følgende måde:
Aktiviteter i mio. kr. Selveje Kommunalt eje Kommunal merudgift ved omlægning til selveje Side 5. Udgift til haldrift driftstilskud Haltilskudsmodellen*) 0,890 0,730 0,160 Folkeoplysning Lokaletilskud Lokaletilskud til omklædningsrum Tab af gebyrindtægt 0,357 0,330 0,172 0,000 0,859 Undervisning Halleje 0,687 0,126 0,561 I alt 2,436 0,856 1,580 *) Der er i ovenstående tabel indsat maksimal udnyttelse af rammen op til tilskudsloftet i Haltilskudsmodellen. Lige nu er der ingen gæld i Højene Hallen, og derfor vil der lige nu ikke indgå tilskud til lån, hvilket nedsætter den kommunale årlige udgift fra 0,890 mio. kr. til 0,559 mio. kr. Arbejdsgruppen bag overdragelse af Højene Hallen fra kommunal til selveje har imidlertid tilkendegivet ønske om udbygning og modernisering af anlægget, hvorfor maksimal udnyttelse af rammen må forventes i forbindelse med en eventuel overdragelse. ANLÆGSUDGIFTER VED EVENTUEL OVERDRAGELSE Arbejdsgruppen bag Højene Hallen som selvejende vurderer, at et nyt gulv vil koste 0,900 mio. kr. Denne vurdering er baseret på, at der er i overslagsåret 2019 afsat 0,900 mio. kr. på budgettet til nyt gulv i Højene Hallen i FKB's budgetforslag for 2018-2021. Arbejdsgruppen bag Højene Hallen som selvejende har endvidere udtrykt ønske om, at nyt tag indgår i en eventuel overdragelse. Arbejdsgruppen vurderer, at omkostningerne til nyt tag vil beløbe sig til 1,500 mio. kr. Til sammenligning har Tannisbugt-Hallen for nyligt indhentet tilbud på nyt tag til 1,700 mio. kr. For Tannisbugt-Hallens vedkommende valgte Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget en model, hvor den energibesparende andel blev lånefinansieret, mens den resterende andel er givet som anlægsbevilling.
Side 6. Alternativt kan overgang til selveje ske helt uden anlægsudgifter, hvis salget sker som beset. I så tilfælde må den ovenfor beskrevne maksimale udnyttelse af rammen for driftstilskud til lån under Haltilskudsmodellen forventes iværksat. Et eventuelt lån og dettes konsekvenser for den kommunale økonomi vil bero på en konkret vurdering af det pågældende lån, idet lån til selvejende institutioner påvirker den kommunale økonomi på forskellig vis, alt efter lånetype og eventuelt deponeringskrav. Organisering og forankring Arbejdsgruppen udspringer fra Skibsby-Højene Idrætsforening (SHI) med et bagvedliggende ønske om at opdatere faciliteterne i Højene Hallen. Hvis Højene Hallen bliver selvejende, påtænker arbejdsgruppen således at iværksætte større modernisering og ombygning af hallen. Der er endnu ikke fastlagt form på den fremadrettede juridiske enhed ved overgang til selveje, men arbejdsgruppen tilkendegiver, at de arbejder ud fra en foreningskonstruktion. Da den endelige organisering endnu ikke er beskrevet, kan der ikke foretages en præcis juridisk vurdering af en eventuel salgspris, idet dette kræver vurdering af købers vedtægter i forhold til, hvorvidt disse er forenelige med varetagelse af saglig kommunal interesse. Eventuel overdragelse eller salg under markedspris forudsætter således, at aktiviteterne også fremadrettet er forenelige med aktiviteter, der ville kunne drives som inden for kommunalfuldmagtens bestemmelser. Ved et eventuelt salg under markedspris, som det er sket ved tidligere haloverdragelser, er der indsat tilbagekøbsret i købsaftalen. Kommunen er i sådanne situationer forpligtet til at sikre, at der ved salg til under markedspris, alene varetages saglige kommunale interesser. Derfor er tilbagekøbsret til samme pris blevet indskrevet som en rådighedsindskrænkning, således at køber ved et eventuelt videresalg ikke vil kunne opnå formuefordel ved den reducerede købspris. En eventuel overdragelse af Højene Hallen forventes derfor at skulle ske under lignende betingelser og vilkår.
Side 7. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Folkeoplysningsloven. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr. 1580 af 17. december 2013). Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme (BEK nr. 799 af 24. juni 2011). Økonomi Imødekommelse af alle ønsker fra arbejdsgruppen bag Højene Hallen som selvejende vil indebære en kommunal merudgift på godt 1,500 mio. kr. årligt og en éngangsanlægsudgift på 2,500 mio. kr. Beløbet fordeler sig på følgende budgetområder: Driftstilskud til selvejende haller: 0,890 mio. kr. Folkeoplysning: 0,823 mio. kr. Undervisning: 0,687 mio. kr. Der er i dag budgetteret med en kommunal udgift til drift af hallen på 0,729 mio. kr., og en halleje fra skolen på 0,125 mio. kr., i alt 0,856 mio. kr. Ved overgang til selveje på de vilkår, som arbejdsgruppen anmoder om, vil der skulle anvises finansiering af den forventede årlige merudgift på 1,500 mio. kr. Der er ikke budgetramme til dækning af merudgiften, og der vil derfor skulle foretages omprioritering inden for udvalgets område eller anmodes om udvidelse af budgetrammen til formålet, hvis overdragelsen gennemføres på de skitserede vilkår. For så vidt angår anlægsudgifterne, så er der i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets forslag til anlægsprioritering indarbejdet 0,900 mio. kr. til halvgulv i Højene Hallen i 2019, mens der ikke foreligger forslag til anlægsprioritering vedr. nyt tag.
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Det forventes, at der i forbindelse med overdragelse af Højene Hallen fra kommunal hal til selvejende hal, i lighed med tidligere overdragelser, vil ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, der i dag er ansat i Højene Hallen, under Hjørring Hallerne. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Hjørring Hallerne være nødsaget til at reducere med 2,3 årsværk, svarende til en lønsum på 0,695 mio. kr. Side 8. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Henvendelse fra arbejdsgruppen for overdragelse af Højene hallen fra kommunal hal til selveje. 2. Konsekvensberegning ved omlægning af Højene Hallen til selveje gennem salg. 3. Notat med uddybende svar på Arbejdsgruppens 6 spørgsmål for overdragelse af Højenes Hallen fra kommunal hal til selveje. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet, at der arbejdes videre med overdragelse af Højene Hallen til selveje, på de vilkår, som arbejdsgruppen anmoder om, og at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tilkendegiver, hvilke muligheder for anvisning af finansiering af den forventede merudgift, der ønskes belyst.
Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er optaget af, at der er et ønske om modernisering og opdatering af faciliteterne ved Højene Hallen. Drøftelserne tog afsæt i drøftelserne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets møde 22. maj 2017, hvor et flertal i udvalget principielt ønskede at give mulighed for overgang til selveje. Side 9. Der beskrives derfor forslag til anlægsprioritering, beregnet ud fra låneomkostning i Haltilskudsmodellen, som sendes fremt til budgetdrøftelserne. Udvalget gør opmærksom på, at driftsscenariet er beskrevet ud fra den maksimale forventede merudgift, med udgangspunkt i de takster, der i øvrigt anvendes for kommunens afregning med selvejende haller. Der ønskes en byggeteknisk vurdering af taget på Højene Hallen i forhold til tagets beskaffenhed og forventet restlevetid på taget. Forvaltningen anmodes om at gennemføre dialog med arbejdsgruppen om vilkår fra overdragelse med udgangspunkt i arbejdsgruppens eget oplæg. Der ønskes specielt dialog om vilkår for lokaleleje i omklædningsrum og Højene Skoles brug af halkapacitet. Dette med henblik på at mindske udgiftsniveauet. Det forudsættes dermed også, at der etableres en selvstændig juridisk enhed, før der kan indgås endelige aftaler om vilkår. Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 10. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen Bjarne Mølgaard