Mødereferat Dato: 29.februar 2008 Mødeforum: VIA University College s bestyrelse Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 19.00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Jan Trøjborg, Kerner Viinberg, Søren Mogensen, Tage Andersen, Thor Jensen, Michael Maagaard Pedersen, Tommy Andreassen, Martha Møller, Gitte Østergaard, Harald Mikkelsen, Birthe Friis, Asbjørn Christensen, Elvir Maleskic og Gitte Juul Johansen Inger Thyrre Sørensen Gitte Juul Johansen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af medlemmerne 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen - indstillet af CVU erne 4. Konstituering af bestyrelsen 5. Drøftelse af valg af 2 medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering 6. Honorar til bestyrelsesmedlemmerne (bilag B-2008-1/6) 7. Byggeri: Campus Skejby og Væksthuset Horsens a. Campus Skejby: Godkendelse af ansøgningsmateriale til Undervisningsministeriet om etablering af Campus Skejby (bilag B-2008-1/7a) Bilagsmateriale: Ansøgning om Campusbyggeri i Skejby med bilag Masterplan for JCVU campus i Skejby Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af ansøgning om Campusbyggeri i Skejby b. Campus Skejby: Underskrift af skøde på byggegrunde (bilag B-2008-1/7b) c. Videreførelse af etablering af Væksthuset Horsens (bilag B-2008-1/7c) 8. Uddelegering af godkendelse af studieordninger fra bestyrelsen til rektor 9. Godkendelse af forslag til sammensætning og opgaver for Efter- og videreuddannelsesråd (bilag B-2008-1/9) 10. Henvendelse fra VIA sygeplejerskeuddannelsen (bilag B-2008-1/10) 11. Mødeplan 2008 12. Studietur 13. Orienteringspunkter a. VIAs økonomi (bilag B-2008-1/13a eftersendes) b. Oversigt over byggeprojekter og større investeringer i VIA (bilag B-2008-1/13b)
Oversigt over byggeprojekter og større investeringer i VIA Kontrakt med MT Højgaard a/s, Viborg afdeling c. Bestyrelsesmappe d. Fusionsfest den 29. april (bilag B-2008-1/13d) e. Bestyrelsesseminar 11. april (bilag B-2008-1/13e) 14. Andre sager 15. Evt. Udarbejdet af: GJJ Side 2 af 13
Ad 1. Velkomst og præsentation Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at tre medlemmer endnu ikke er udpeget til bestyrelsen. Dette drejer sig om et medlem udpeget af Vækstforum for Region Midtjylland samt de to medlemmer, som bestyrelsen selv skal udpege ved selvsupplering. Johannes Flensted-Jensen redegjorde ligeledes for, at Tage Andersen er blevet udpeget til bestyrelsen af tre ud af fire erhvervsakademier i Region Midtjylland. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen Martha Møller foreslog, at VIAs bestyrelse udarbejder en skriftlig udtalelse, gerne i samarbejde med de andre professionshøjskoler, som reaktion på regeringens bebudede besparelser på ca. 6 % for professionshøjskolerne i finansloven. Det blev besluttet, at punktet ville blive placeret på dagsordenen i forlængelse af punkt 13a. VIAs økonomi. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad 3. Valg af medlemmer af bestyrelsen - indstillet af CVU erne Af VIA University College s vedtægt 4, stk. 2 fremgår det, at 3 medlemmer af VIAs bestyrelse udpeges efter indstilling af bestyrelserne for CVUalpha, CVU Midt-Vest, cvu vita, Jysk Center for Videregående Uddannelse og Vitus Bering Danmark i forening. De tre medlemmer udpeges til at sidde i VIAs bestyrelse i en overgangsperiode fra 1. januar 2008 til 30. april 2010. De fem CVU er har i forening indstillet: Inger Thyrre Sørensen Jan Trøjborg Kerner Viinberg Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstillingen og hermed udpeger de nævnte til bestyrelsen for den kommende periode. Bestyrelsen godkendte indstillingen fra de fem CVU er og foretog en udpegning af Inger Thyrre Sørensen, Jan Trøjborg og Kerner Viinberg som medlemmer af VIAs bestyrelse. Ad 4. Konstituering Jf. VIAs vedtægt 12 vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin formand og næstformand. Det indstilles, at bestyrelsen foretager en konstituering ved valg af formand og næstformand. Johannes Flensted-Jensen foreslog, at man ikke foretager en endelig konstituering af VIAs Udarbejdet af: GJJ Side 3 af 13
bestyrelse endnu. Der vælges en formand og næstformand for bestyrelsen, som sidder indtil alle medlemmer af bestyrelsen er udpeget. Når dette er sket, konstituerer bestyrelsen endeligt sig selv. Denne procedure blev godkendt af bestyrelsen. Johannes Flensted-Jensen blev enstemmigt valgt som foreløbig formand for VIAs bestyrelse. Jørgen Nørby blev enstemmigt valgt som foreløbig næstformand for VIAs bestyrelse. Ad 5. Drøftelse af valg af to medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering Jf. VIAs vedtægt 4, stk. 2, udpeges 2 medlemmer til VIAs bestyrelse ved selvsupplering. I vedtægten uddybes det at: Disse medlemmer skal have interesse for og indgående kendskab til professionshøjskolens uddannelser/virkefelt og indsigt i det offentlige og private arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse. De selvsupplerende medlemmer skal desuden med deres viden og erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi supplere bestyrelsens samlede kompetencer. Proceduren for valg af de to medlemmer foreslås at være således, at det ved førstkommende møde drøftes, hvilke profiler man kunne forestille sig. Inden næstkommende møde foreslås det, at konkrete kandidater er bragt i forslag og kan vælges således, at de endelige kandidater valgt ved selvsupplering kan deltage i det tredje møde. Det indstilles, at bestyrelsen ved mødet drøfter profiler for medlemmer valgt ved selvsupplering til VIAs bestyrelse og at den foreslåede procedure i øvrigt følges. Johannes Flensted-Jensen indledte med at fremlægge sine overvejelser omkring, hvilke to profiler, han kunne forestille sig, bestyrelsen skal gå efter i forbindelse med udpegning til bestyrelsen ved selvsupplering: 1. En person, som kommer fra et af de lande, hvor man har mange års erfaring med professionshøjskolekonstruktionen, og som derfor kan bidrage med relevant og inspirerende input til sektoren. 2. En aktiv person fra erhvervslivet, som også har en bred samfundsmæssig indsigt og interesse. Søren Mogensen bakkede op om, at man skal forsøge at finde en person fra udlandet. Han mente dog, at det er mest hensigtsmæssigt at kigge efter en fra Skandinavien, idet man herved kan bevare den skriftlige såvel som mundtlige kommunikation på dansk. Harald Mikkelsen udtrykte stor enighed i forslaget til de to profiler. Han vurderede, at det synes meget relevant at søge inspiration hos en udenlandsk person, som er i stand til at anskue det danske uddannelsessystem med andre briller. Harald Mikkelsen var enig i, at man må erkende, at det rent praktisk vil være mest hensigtsmæssigt, at man finder en person fra Skandinavien. Også Martha Møller og Tage Andersen bakkede op omkring de to nævnte profiler. Michael Udarbejdet af: GJJ Side 4 af 13
Maagaard Pedersen tilsluttede sig den brede opbakning i bestyrelsen men tilføjede, at man også kunne overveje en kreativ profil, som tænker innovativt og anderledes. Jan Trøjborg lagde vægt på, at i fald der vælges en udenlandsk profil, er det afgørende, at der foreligger fællestræk med hensyn til opbygning af systemer og uddannelser. Personen skal have en forståelse for den kontekst, VIA opererer i som uddannelsesinstitution. Det blev konkluderet, at rektorsekretariatet i samarbejde med rektor udformer en beskrivelse af de to profiler. Profilerne sendes i høring sammen med referatet. Til det næstkommende bestyrelsesmøde (den 31. marts 2008) kan man fremlægge forslag til konkrete navne med udgangspunkt i profilerne og evt. også foretage valg af de selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen. Det tilstræbes, at de nye medlemmer deltager i bestyrelsesmødet den 23. maj 2008. Ad 6. Honorar til bestyrelsesmedlemmerne Jf. Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. (se bilag B-2008-1/6) kan der ydes vederlag til VIAs bestyrelse. Til formanden og næstformanden kan ydes op til 90.000 kr., henholdsvis 45.000 pr. kalenderår. Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan institutionen yde et særskilt vederlag på op til 18.000 kr. pr. kalenderår. Beløbene er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, at der udbetales maksimalt vederlag til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ad 7. Byggeri: Campus Skejby og Væksthuset Horsens Ad 7a. Campus Skejby: Godkendelse af ansøgningsmateriale til Undervisningsministeriet om etablering af Campus Skejby Af det fremsendte ansøgningsmateriale fremgår bl.a. flg. forhold omkring økonomien: Etableringssummen for Campus Skejby er budgetteret til 459,7 mio. kr. Byggeriet forudsættes finansieret fuldt ud via egenfinansiering og kreditforeningslån Ændringen i driften over 10 år, som følge af byggeriet, dvs. en Komme til /falde bort, er positiv efter første driftsår Ændringen i likviditeten over 10 år, som følge af byggeriet, dvs. en Komme til /falde bort beregning er positiv efter første driftsår Derudover beskriver masterplanen, bilag A, visioner og grundlag for campussen samt principper for organisering og indretning Det indstilles at bestyrelsen godkender fremsendelse af ansøgning til Undervisningsministeriet Johannes Flensted-Jensen indledte med at argumentere for, at der foreligger en enestående mulighed for at etablere en campus, som primært omfatter sundhedsfaglige uddannelser placeret lige ved siden af Skejby Sygehus. Ansøgningen, der skal fremsendes til Udarbejdet af: GJJ Side 5 af 13
Undervisningsministeriet, medfører endnu ikke, at man igangsætter selve byggeriet, men at man forbereder muligheden. Johannes Flensted-Jensen havde tre mindre rettelser til ansøgningen. For så vidt angår overskrifterne til henholdsvis punkt 3.2 og 3.3 indsættes i slutningen af sætningerne som flytter til Skejby. På side 17 fjernes sætningen: En ændring i momsfradraget på 1 % vil derfor medføre forøgede omkostninger på 960 t. kr. Ændringerne blev godkendt. Asbjørn Christensen orienterede med udgangspunkt i ansøgningen om, at VIA selv står for finansieringen af etableringsomkostningerne. Dette sker bl.a. gennem et bidrag fra Undervisningsministeriet samt ved, at VIA tager et lån på 15 mio. kr. med belåning i friværdien fra Læreruddannelsen i Århus. Der er blevet foretaget en beregning på driftsomkostningerne ud fra antagelsen om, at man samler syv uddannelser. Dette giver en fornuftig økonomi og en likviditetsreserve, som vil være neutral. Det er forventningen, at der kan skabes en synergieffekt i form af et sundhedsfagligt miljø i international klasse. I beregningen er ikke indregnet de stordriftsfordele, der vil være ved at samle uddannelserne (samling af biblioteker m.m.) Beregningen er foretaget ud fra antagelsen om et renteniveau, der ligger 0,3 % over det, man har realiseret i Viborg, og som ud fra det nuværende renteniveau ser fornuftigt ud. På baggrund af spørgsmål fra Jan Trøjborg blev det besluttet, at der fortages en beregning af, hvor stor en del af omkostningerne ved at sidde i campusbyggeriet i Skejby kan dækkes af bygningstaxametre, og hvor stor en del man må dække fra andres indtægtskilder. Hensigten er at kortlægge, hvor meget der tages fra de midler, der skulle bruges til undervisning, til at dække bygningsdriften. Det blev desuden besluttet, at der også udarbejdes en generel oversigt over bygningstaxametre. Herved kan der foretages en sammenligning af, hvad uddannelsernes udgifter er til husleje før og efter en indflytning i campusbyggeriet i Skejby. Harald Mikkelsen redegjorde for, at bygningstaxametrene ofte giver en lille underdækning. Asbjørn Christensen påpegede, at andre forhold også kan ændre sig. VIAs Fysioterapeutuddannelse har netop fået tildelt en øget dimensionering på 50 STÅ. Det blev konkluderet, at der var tale om en gennemarbejdet ansøgning, hvis fremsendelse til Undervisningsministeriet blev bakket op af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ad 7b. Campus Skejby: Underskrift af skøde på byggegrunde JCVU s bestyrelse indgik, i 2006, aftale om køb af tre byggegrunde til etablering af Campus Skejby. Grundenes samlede størrelse er 97.981 m2. og den samlede købesum 44.195.440 kr.. Den ene grund blev købt af Gentofte Erhvervsinvest for 16.000.000 kr. i oktober 2006. Der er nu udarbejdet skøde på de to andre grunde, som er købt af Århus Kommune for en Udarbejdet af: GJJ Side 6 af 13
samlet sum på 28.195.440,00 kr. I skødets 12 og 13 står anført, at betingelser for VIAs køb af grundene er, at der vedtages lokalplan, så hele arealet kan anvendes til undervisning, og at der opnås godkendelse fra Undervisningsministeriet til etablering af Campus Skejby. Det indstilles, at VIAs bestyrelse jf. 12, stk. 4 beslutter underskrivelse af skødet ved de tegningsberettigede, som er formand og rektor jf. vedtægtens 21. Johannes Flensted-Jensen anbefalede, at bestyrelsen beslutter, at de to byggegrunde i Skejby købes. Dette ud fra argumentet om, at der foreligger en rigtig god pris, og at det er vurderingen, at der eksisterer en lille risiko ved købet, da grundene højst sandsynligt vil være nemme at sælge igen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ad 7c. Videreførelse af etablering af Væksthuset Horsens Sagsfremstilling Den tidligere Vitus Bering Danmark bestyrelse har løbende godkendt etableringsprocessen omkring Væksthuset i Horsens. Af det fremsendte materiale Vitus Bering Innovation Park udbygning af campus Horsens er projektet beskrevet i en læsevenlig udgave. Sagen er sendt til godkendelse i Folketingets Finansudvalg (det samlede materiale ligger i rektorsekretariatet). Over for det vindende konsortium er der taget forbehold for bestyrelsen og Finansudvalgets godkendelser. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen for VIA University College godkender, at projektet videreføres, og der dermed indledes kontraktforhandlinger og skrives kontrakt med E. Pihl & Søn A/S indenfor de angivne økonomiske rammer under forudsætning af Undervisningsministeriets/Finansudvalgets godkendelse. Det indstilles samtidig, at bestyrelsen for VIA University College godkender, at Foreningen Energi Horsens får pant eller ejerandel i ejendommen svarende til deres direkte indskud. Asbjørn Christensen orienterede om Vitus Bering Innovation Park. Projektet er en fase længere end Campus Skejby. Det tidligere Vitus Bering Danmark har indsendt et aktstykke til godkendelse i Folketingets Finansudvalg. Det er ikke VIA alene, der skal gøre brug af væksthuset. En række parter indgår i et samarbejde omkring projektet. Horsens Kommune har stillet med en underskudsgaranti på 1 mio. kr. det første driftsår og ½ mio. kr. hvert af de følgende driftsår. Foreningen Energi Horsens har ligeledes udtrykt stor interesse som investor i projektet. Foreningen har bl.a. foreslået, at den kan yde støtte til energioptimering i væksthuset. Der pågår i øjeblikket en forhandling med Foreningen Energi Horsens om betingelserne og rammerne for et samarbejde. Det gamle Hede Nielsen har også givet udtryk for, at man gør sig overvejelser omkring at investere i væksthuset. Det blev konkluderet, at der er opbakning til at videreføre projektet. Bestyrelsen godkendte, at der skrives kontrakt ud fra betingelsen om, at Undervisningsministeriet og Finansministeriet godkender ansøgningen. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Udarbejdet af: GJJ Side 7 af 13
Ad 8. Uddelegering af godkendelse af studieordninger fra bestyrelsen til rektor I henhold til VIAs vedtægt 7 godkender bestyrelsen studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen kan dog jf. samme paragraf bemyndige rektor til at godkende studieordninger. Det foreslås, at bestyrelsen med henblik på smidighed af procedurerne bemyndiger rektor til at godkende studieordninger. Det indstilles, at bestyrelsen efter drøftelse godkender indstillingen. Indstillingen blev godkendt. Ad 9. Godkendelse af sammensætning af Efter- og videreuddannelsesråd Jf. VIAs vedtægt 20 oprettes et Efter- og videreuddannelsesråd. Rammerne for nedsættelse, sammensætning og funktion godkendes af VIAs bestyrelse. Som bilag B-2008-1/10 er vedlagt et notat, der indeholder forslag til nedsættelse, sammensætning og funktion for Efter- og videreuddannelsesrådet. Det indstilles, at bestyrelsen efter drøftelse og med eventuelle ændringer godkender notatet. Martha Møller udtrykte undren over, hvorfor det er direktøren for Efter- og videreuddannelsesdivisionen, og ikke rådets medlemmer, der har indstillingsretten til rådets formandspost. Harald Mikkelsen påpegede, at det er et råd, der rådgiver VIAs bestyrelse og ledelse, og derfor bør det være direktøren, der har indstillingsretten. Michael Maagaard Pedersen gjorde opmærksom på, at det kan være vanskeligt at engagere studerende under Efter- og videreuddannelsesområdet, hvilket er værd at holde sig for øje, når der skal findes en studenterrepræsentant til Rådet. Notatet blev tiltrådt af bestyrelsen. Ad 10. Henvendelse fra VIA sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Det faglige ledelsesudvalg ved sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har fremsendt den som bilag B-2008-1/10 vedlagte skrivelse, hvori der udtrykkes bekymring omkring sammensætningen af uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen. En ændring af sammensætningen på nuværende tidspunkt anses ikke for realistisk, da uddannelsesudvalgene er ved at blive sammensat og en ændring kræver en vedtægtsændring. Det anbefales derfor, at uddannelsesudvalget sammensættes som det vedtægtsfastsat på nuværende tidspunkt, men at der skal være opmærksomhed på, om den nuværende sammensætning er hensigtsmæssig. Det indstilles, at bestyrelsen fastholder den nuværende sammensætning af uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tager henvendelsen fra det faglige ledelsesudvalg til efterretning og medtager det i overvejelserne i forbindelse med en ændring af sammensætningen af det pågældende udvalg. Udarbejdet af: GJJ Side 8 af 13
Johannes Flensted-Jensen beklagede, at han blandt flere ikke tidligere har rettet stor nok opmærksomhed omkring, at der i december skete en tekstmæssig ændring i vedtægtsforslaget, hvor Regionsrådet i Midtjylland fik reduceret sin udpegningsret fra to til ét medlem i uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Johannes Flensted-Jensen var af den opfattelse, at vedtægten skal ændres hurtigst muligt, så Regionsrådet får udpegningsret til to medlemmer, da Regionen er langt den støre aftager af sygeplejersker. Han foreslog to forskellige løsningsmodeller: 1. Harald Mikkelsen bedes om at kontakt Undervisningsministeriet med henblik på en vedtægtsændring. 2. Man vælger en observatørløsning, hvor Regionsrådet i Midtjylland får mulig for at udpege et medlem til uddannelsesudvalget, som får observatørstatus. Harald Mikkelsen argumenterede for den sidste løsning og begrundede dette med, at der foreligger en risiko for, at man åbner op for, at Undervisningsministeriet påpeger andre ændringer, der skal foretages i vedtægten. Man åbner således for hele forhandlingen igen. Han udtrykte dog enighed i, at man på mellemlangt sigt skal foretage en vedtægtsændring. Søren Mogensen argumenterede for, at uddannelsesudvalgene er rådgivende og ikke har nogen formel kompetence. En observatørløsning vil derfor reelt give Regionen taleret og stor indflydelse på udvalgets rådgivning. Thor Jensen bakkede op om observatørmodellen. Han påpegede dog, at han ikke var enig i forslaget fra Det faglige ledelsesudvalg ved sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro om, at den plads, der på sigt skal gives til Regionen, tages fra Dansk Sygeplejeråd (DSR). Det blev besluttet, at bestyrelsen i første omgang vælger en observatørløsning. Når der skal laves en vedtægtsændring, tages sagen op igen med henblik på at give Regionsrådet en plads til. Ad 11. Mødeplan 2008 Af hensyn til, at de fem sammenlagte CVU ers årsregnskab skal afsluttes og godkendes af bestyrelsen inden den 7. april 2008, foreslås det, at det næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. marts 2008. Det foreslås endvidere, at der afholdes yderligere to møder inden sommeren 2008 og konkrete datoer vil blive bragt i forslag ved mødet. Fastlæggelse af bestyrelsens møder i efteråret vil foregå ved sekretariatets foranstaltning. Det indstilles, at bestyrelsen afholder det næstkommende bestyrelsesmøde den 31. marts 2008, samt, at resten af årets mødedatoer fastlægges ved ovenstående procedure. Følgende mødedatoer for første halvår 2008 blev vedtaget: Udarbejdet af: GJJ Side 9 af 13
Mødeplan for VIAs bestyrelse 2008-2 Mandag den 31. marts fra 16.00 18.00 bemærk at mødet holdes i Nr. Nissum eller Holstebro 2008-3 Fredag den 23. maj fra 13.00 15.00 2008-4 Tirsdag den 24. juni fra 16 18.00 Ad 12. Studietur efteråret 2008 Da professionshøjskolerne udgør en ny sektor i Danmark, kunne det have interesse for bestyrelsen at planlægge en studietur af 2-3 dages varighed for at se på lignende uddannelsesinstitutioner med følgende foki: Samspillet med henholdsvis den private og den offentlige sektor Kreative miljøer til skabelse af nye uddannelser Det foreslås, at bestyrelsen drøfter om der skal afholdes en studietur. Er dette tilfældet, vil rektorsekretariatet gå i gang med at finde mulige datoer for afholdelse af en studietur i det sene efterår 2008 og egnede steder at aflægge besøg. Det foreslås, at VIAs direktion ligeledes deltager i turen. Det indstilles, der bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt det kunne have interesse at afholde en studietur sammen med VIAs direktion. Efter en kort drøftelse blev der i bestyrelsen givet udtryk for, at man bakker ideen op. Rektorsekretariatet blev pålagt at gå videre med en kortlægning af muligheder. Holland og Sverige blev nævnt som mulige destinationer. Det er en forudsætning, at der vælges et sted, hvor der er faglig inspiration at hente. Ad 13. Orienteringspunkter Ad 13a. VIAs økonomi Der vil på mødet blive givet en redegørelse for VIAs budget og økonomi i øvrigt med udgangspunkt i bilag B-2008-13a. Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. Birthe Friis beklagede, at der fortsat ikke foreligger et budget for 2008. Med udgangspunkt i de årsager, der er kortlagt i bilag B-2008-1/13a, redegjorde hun for, at det har været en vanskeligere opgave end først antaget. Status er, at der nu er udarbejdet budgetter for alle højskoler og divisioner på nær Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Denne højskole udgør knap halvdelen af VIAs samlede budget. Man har i økonomiafdelingen drøftet, om man kunne have gjort noget anderledes. Vurderingen er dog, at det fastholdes, at det er gavnligt, at man i tilvejebringelsen af de nye budgetter vægter en vis grad af sporbarhed tilbage til de tidligere budgetdisponeringer. Dette er en dybt kompliceret opgave. Udarbejdet af: GJJ Side 10 af 13
Birthe Friis understregede, at det ved udarbejdelsen af budget 2008 ikke er muligt at opnå 100 % korrekthed der er tale om en overgangsordning. Der er store usikkerhedsmomenter forbundet med budgettet for 2008. Arbejdet vanskeliggøres endvidere af, at finansloven ikke er forhandlet på plads endnu (den vedtages først omkring april), men det ser ud til, at VIA står overfor store besparelser. Der lægges op til følgende besparelser: Bortfald af kvalitets- og udviklingsmidler, som udgør 33 ½ mio. kr. Regeringen har fremlagt, at midlerne ikke vil forsvinde ud af sektoren men reelt gøres de aktivitetsafhængige. Alle ministerier skal spare 1 % af deres budget i 2008, hvilket svarer til ca. 11-12 mio. kr. for VIAs vedkommende Besparelse på budget for videncentre på omkring 7-8 mio. kr. Birthe Friis orienterede om, at man allerede i december 2007 bad alle bevillingsansvarlige om at udvise stor mådeholdenhed, da man allerede på daværende tidspunkt vurderede, at der forelå en fare for, at kvalitets- og udviklingsmidlerne ikke ville blive udbetalt. Økonomiafdelingen er i gang med at finde de nødvendige besparelser i budgettet. Besparelserne vil ske gennem udskydelse af ombygning, besparelser på indkøbsområdet, tilpasninger på personalesiden m.m. Lønninger udgør ca. 90 % af VIAs budget. Harald Mikkelsen konkluderede, at man i VIA vil komme ud med et underskud på budgettet de førstkommende år, og at det ikke kan garanteres, at underskuddet kun bliver et ét-cifret millionbeløb. Jan Trøjborg påpegede, at det er meget barske betingelser at starte en række nye uddannelsesinstitutioner på. Samtidig er det ærgerligt, at der på nuværende tidspunkt fortsat er stor usikkerhed omkring VIAs budget 2008. Han mente, man i VIA skal passe på med at lægge ud med et for stort underskud. Jan Trøjborg foretrak, at man så vidt muligt genovervejer de første års store budgetunderskud og i stedet gennemfører store besparelser i starten med henblik på at give luft i budgettet i de kommende år. Jan Trøjborg udtrykte desuden ønske om, at man, når der foreligger et budget for VIA, tager VIAs økonomiske styringsprincipper op til diskussion i bestyrelsen. Birthe Friis svarede, at hun er helt enig i, at de økonomiske styringsprincipper, som VIA skal tage i brug, skal diskuteres i bestyrelsen. Den midlertidige bestyrelse vedtog sidste år den økonomiske strategi for VIA. Hun påpegede dog, at budgettet for 2008 er et kunstigt budget, som udformes ud fra de fem CVU ers meget forskellige budgetter. Dette vanskeliggør processen for 2008. Harald Mikkelsen påpegede, at det er en usædvanlig situation, at man oven i en fusion bliver pålagt en besparelse på 40-50 mio. kr., og at besparelserne offentliggøres langt inde i budgetåret. Han bemærkede, at en fuld opretning allerede i 2008 vil have meget dramatiske konsekvenser i institutionen. Udarbejdet af: GJJ Side 11 af 13
Jørgen Nørby og Kerner Viinberg var begge af den holdning, at det er afgørende, at man fastholder en stram økonomisk kurs, men samtidig skal man passe på med at trække al luften ud af institutionen i en brydningstid. De mente, man kan leve med et vist underskud i de første år. Sparer man for meget, risikerer man, at organisationen kan have svært ved at rejse sig igen. Johannes Flensted-Jensen påpegede, at det ikke er ligegyldigt, hvor man sparer. Men diskussionen er vanskelig at tage i detaljen, så længe der ikke foreligger et budget. Det blev konkluderet, at ledelsen i VIA i første omgang pålægges at føre en stram økonomistyring. Når der foreligger et budget, må diskussionen af økonomistyringsredskaberne tages op igen. Det blev med udgangspunkt i Martha Møllers forslag endvidere besluttet, at VIA henvender sig til de andre formænd for professionshøjskolernes respektive bestyrelser og foreslår, at man samlet udformer et brev til regeringen. Ønsker de ikke at udforme et fælles brev, vil VIA selv reagere. Det blev konkluderet, at bestyrelsens medlemmer desuden må gøre brug af alle de politiske kanaler, der kan finde anvendelse med henblik på at påvirke finanslovsforhandlingerne i en mere gunstig retning for VIA. Herefter tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning. Ad 13b. Oversigt over byggeprojekter og større investeringer i VIA I bilag B 2008-1/13b orienteres om byggeprojekter og større investeringer i VIA. I tilknytning til oversigten er vedlagt den underskrevne kontrakt med HT Højgaard vedr. campusbyggeri på kasernearealet i Viborg samt en uddybende beskrivelse af et væksthus i Horsens. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Johannes Flensted-Jensen spurgte til, om der er sket en afklaring omkring VIAs byggeri i Randers. Asbjørn Christensen redegjorde for, at VIA på nuværende tidspunkt har tre forskellige adresser i Randers, som omfatter uddannelserne: Sygeplejerskeuddannelsen, afspændingspædagoguddannelsen og pædagoguddannelsen. Randers Kommune har meddelt, at grunden ved Thors Bakke udstykkes til 2700 kr. pr. kvadratmeter. Overtages grunden af et konsortium, vil VIA skulle betale en leje på 1200 kr. pr. kvadratmeter. VIA har meddelt Randers Kommune, at prisen er for høj. VIA er i gang med at undersøge alternative muligheder. Man arbejder fortsat på sagen og skal i uge 9 ud og se på et andet lejemål i Randers. Harald Mikkelsen understregede, at bestyrelsen altid vil blive inddraget i alle skridt vedrørende byggerier i VIA. Asbjørn Christensen orienterede om, at der nærmer sig en afklaring omkring de forhandlinger der i en længere periode har pågået vedrørende de tidligere amtsejede bygninger herunder hvilke betingelser, de kan købes for. Det ser foreløbig gunstigt ud. Asbjørn Christensen fortalte afslutningsvist, at man i Viborg har underskrevet en kontrakt Udarbejdet af: GJJ Side 12 af 13
med MT Højgård omkring et byggeri til 200 mio. kr. Planen er, at alle uddannelser skal samles på en campus. Finansudvalget har haft et aktstykke til gennemsyn og godkendt det. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 13c. Bestyrelsesmappe Der er blevet udarbejdet en introduktionsmappe til bestyrelsens medlemmer. Mappen indeholder: Foreløbig navn- og adresseliste Tro- og love erklæring Oplysningsskema Vedtægt Udviklingsplan Organisationsdiagram Professionshøjskoleloven Bestyrelsens medlemmer bedes udfylde den vedlagte tro- og loveerklæring samt oplysningsskemaet og aflevere det til rektorsekretariatet. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Indstillingen blev taget til efterretning. Ad 13d. Fusionsfest 29. april Der gøres opmærksom på, at der den 29. april afholdes officiel åbning af VIA og fusionsfest for alle ansatte. Festen afholdes i Århus. Bestyrelsens medlemmer vil inden for kort tid modtage indbydelse til at deltage i hele dagen. Det foreløbige program for dagen er vedlagt som bilag B-2008-1/13d. Bestyrelsen vil blive inviteret til fusionsfesten. Ad 13e. Bestyrelsesseminar Deloitte har indbudt til bestyrelseskonference den 11. april se bilag B-2008-1/13e. Bestyrelsens medlemmer indbydes hermed til at deltage, hvis det har interesse. Er man interesseret i at deltage bedes man henvende sig til AC-medarbejder Gitte Juul Johansen i rektorsekretariatet. VIA afholder deltagergebyret. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad 14. Andre sager Harald Mikkelsen orienterede om, at direktionen i slutningen af januar 2008 har været på et strategiseminar. Der pågår her i foråret en proces, hvor VIAs strategi er under udarbejdelse. Når produktet er blevet mere modent, vil det komme til bestyrelsens kendskab. Det er hensigten at strategien skal danne underlag for institutionsgrundlaget. Ad 15. Evt. Der var ingen bemærkninger. Udarbejdet af: GJJ Side 13 af 13