Referat 14. september 2017 Bestyrelsesmøde nr. 49, tirsdag den 12. september 2017 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallø 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Finn Murholt Rosenthal, Pia Dahl Olsen, Kirsten Gibson, Morten Bast Hall, Caroline Brix Glud Fraværende Pernille Schnoor, Morten Slotved Referent Annette Skieller 0. Velkomst til nyt medlem Bestyrelsesformanden bød elevrepræsentant Caroline Brix Glud velkommen i bestyrelsen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 48. møde af 17. maj 2017. 1.1. Referat fra møde 17. maj 2017 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Status for budget 2017 samt prognose for 2018 Der henvises til bilag 2.1. Status for budget 2017 viser et mindre underskud på kr. 200-300.000 i forhold til det planlagte underskud efter 1. kvartal på kr. ca. 700.000. Der henvises i denne sammenhæng til tidligere drøftelser i bestyrelsen om, at der på baggrund af det store overskud i 2016 kan accepteres et mindre underskud i en periode, idet det samtidig skal understreges: Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
"Ledelsen pålægges at fortsætte den tilpasning af lønomkostningerne, som er påbegyndt, med henblik på balance i budgettet i 2019 og 2020". Citat fra bestyrelsesmøde d. 17. maj. Baggrunden for at 2017-budgettet udviser et mindre underskud end forventet, og at udkastet til budget for 2018 peger på et lille overskud (ca. kr. 275.000) skal findes i tre forhold: 1) Tilpasning af medarbejderstaben hen over sommeren 2017 i form af pensioneringer og afskedigelser 2) Stram budgetstyring 3) Lidt flere elever end forventet i 2017 Vedr. prognose for 2018 er finanslovsforslaget for 2018 indregnet. Da finansloven ikke er færdigforhandlet, kan der ske ændringer i denne præmis. Den vigtigste præmis er, at finanslovsforslaget opererer med en 2% besparelse (såkaldt omprioriteringsbidrag). Ifølge fremskrivningerne af finansloven skal denne nedskæring fortsætte helt frem til 2021. Selv om økonomien (naturligvis under forudsætning af, at skolen fortsætter med 10 klasser) for 2018 ser fornuftig ud, vil en fortsættelse af en årlig nedskæring på 2% i årene 2019 2021 give udfordringer for økonomien. Det er for tidligt at sige noget om omfanget af disse, før vi bl.a. har set lg'ernes valg af studieretning. Som nævnt oven for har de hidtidige nedskæringer kunnet håndteres i form af afskedigelser/pensioneringer. Der er sket en betydelig reduktion i udgifterne til bl.a. oprettelse af valghold, blandede studieretninger, introtur, mødeaktiviteter og udviklingsaktiviteter samtidig med en meget præcis budgetstyring. På denne måde er det indtil videre lykkedes at fastholde det gennemsnitlige antal hold, som den enkelte lærer underviser (ca. 4,5 hold pr. lærer), men dette vil komme under pres, hvis nedskæringerne fortsætter. Bl.a. Danske Gymnasier (rektorernes organisation) har peget på, at dette på sigt også giver store udfordringer for kvaliteten af en studentereksamen, ikke mindst set i lyset af, at der også skal implementeres en ny gymnasiereform. På bestyrelsesmødet i december 2017 vil der blive fremlagt en prognose for økonomien frem til 2021. 2.1. Budget 2017 og prognose for 2018 Det indstilles, at orienteringen om status for budget 2017 samt den foreløbige prognose for 2018 tages til efterretning. Ledelsen pålægges at udarbejde et budgetoverslag for årene 2019 2021 til bestyrelsesmødet i december 2017. Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
Orientering om status for budget 2017 og den foreløbige prognose for 2018 taget til efterretning. Rektor Mogens Hansen pointerede, at når han på næste bestyrelsesmøde fremlægger et budgetoverslag for 2019-2021, vil dette som minimum være i balance. Der vil blive tilføjet en bemærkning i referatet om, at der er lagt en buffer ind i budgettet. Henrik Tuxen opfordrede til, at man i lyset af en i forvejen forsigtig budgettering, samt de fire millioner i overskud fra 2016, tager med i overvejelserne for budgettet, at der kan budgetteres med et mindre underskud. Lærerrepræsentanterne vil gerne undgå, at der sker fyringer for at et budget skal gå i nul. 3. Status for HHX-ansøgning På mødet i Region Hovedstaden d. 22. august blev det besluttet, at regionen ikke kan anbefale oprettelse af en HHX-uddannelse i Rungsted. Fra både administrationens og politikernes side var hovedargumentet, at en oprettelse af HHX i Rungsted ville være en konkurrent til HHX-uddannelsen i Lyngby og Helsingør. Rektor havde i forlængelse af den første ansøgning uddybet de faglige forudsætninger for at kunne udbyde en HHXuddannelse. Vi kan således ikke forvente, at ministeriet vil godkende ansøgningen. På et møde i regi af Region Hovedstaden d. 14. august foreslog rektor, at der kunne indledes et samarbejde om kompetenceudvikling mm. mellem et kommende HHX i Rungsted og de øvrige HHX-skoler. Det blev blankt afvist af både KNord og Erhvervsskolen i Hillerød. Rektor beklager meget, at der ikke har været lydhørhed hos politikerne for at styrke uddannelsestilbuddet i Rungsted/Hørsholm-området. Som alternativ til dette udbyder skolen allerede for den nuværende 1.g årgang virksomhedsøkonomi B som et særligt valgfag. Samtidig har skolen taget kontakt til Hørsholm Erhvervsnetværk med henblik på at etablere et nærmere samarbejde mellem Rungsted Gymnasium og områdets erhvervsliv i forbindelse med undervisningen i virksomhedsøkonomi, bl.a. med muligheder for praktikophold. Dette alternativ indebærer, at elever, der ønsker det, kan tone deres STX-uddannelse i handelsfaglig/merkantil retning. På Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
denne måde håber skolen at kunne tiltrække elever i lokalområdet, som har interesse for det handelsfaglige område. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og at ledelsen pålægges at arbejde for et nærmere samarbejde med det lokale erhvervsliv for at styrke elevernes muligheder for at tone deres studentereksamen i handelsfaglig retning. Taget til efterretning. Det blev foreslået, at Virksomhedsøkonomi B også udbydes på engelsk. Ledelsen bliver pålagt at arbejde for et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv. 4. Orientering om skolestart, herunder implementering af den nye alkoholpolitik Rektor vil kort orientere om skolestart. Rungsted Gymnasium har sammen med foreløbig 11 andre gymnasier udarbejdet et alkoholkodeks: Vi tager ansvar. Rektor vil orientere om implementeringen af kodeks. 4.1. Kodeks om alkoholpolitik 4.2. Evaluering af skolestart Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Der var stor ros til elevambassadørerne for deres arbejde i forbindelse med introforløbet for de nye lg'ere. 5. Udbud af studieretninger for skoleåret 2018/2019 Vedhæftet som bilag 5.1 findes ledelsens forslag til udbud af studieretninger for skoleåret 2018/2019. Forslaget skal drøftes på et Pædagogisk Råds møde d. 14. september. 5.1. Forslag til udbud af studieretninger Det indstilles, at forslaget til udbud af studieretninger vedtages. Hvis der på mødet i Pædagogisk Råd d.14. september kommer væsentlige indvendinger, bemyndiges rektor til i samarbejde med bestyrelsesformanden at justere udbuddet. Vedtaget. 6. Status: Udbud af delvist engelsksprogede studieretninger Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst
På bestyrelsesmødet i maj 2017 blev det oplyst, at skolen har rejst spørgsmålet om antallet af delvist engelsksprogede studieretninger over for ministeren, da det første bekendtgørelsesudkast indeholdt en bestemmelse om, at en skole kun kunne have &I delvist engelsksproget studieretning. Da skolen har haft 2-3 delvist engelsksprogede studieretninger de sidste 7-8 år, ville en sådan bestemmelse indebære en meget alvorlig situation for Rungsted Gymnasiums profil. Heldigvis blev bekendtgørelsen lempet, og efter ansøgning har Rungsted Gymnasium nu fået tilladelse til at oprette op til 3 delvist engelsksprogede studieretninger. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 7. Tilbagemelding fra Undervisningsministeriet vedr, undersøgelse af regeloverholdelse til repræsentation og tjenesterejser, herunder bemyndigelse til kørsel i egen bil Skolen har været udtaget til kontrol vedr, brug af midler til repræsentation og tjenesterejser. Som det fremgår af bilag 7.1. har ministeriet ikke bemærkninger til det fremsendte materiale. Da den sidst vedtagne bemyndigelse til kørsel i egen bil til høj takst er fra maj 2008 opfordrer ministeriet til, at der træffes en ny beslutning om dette. Der henvises i øvrigt til bilag 7.1. 7.1. Tilbagemelding fra Undervisningsministeriet Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, at rektor og vicerektor får udbetalt den høje takst for kørsel i egen bil i forbindelse med tjenstlig kørsel. Det indstilles endvidere, at ledelsen på næste bestyrelsesmøde, jf. bilag 7.1. udarbejder et forslag til retningslinjer for personaleforplejning, personalegaver og repræsentation. Vedtaget at rektor og vicerektor får høj takst for kørsel i egen bil i forbindelse med tjenstlig kørsel. Til næste møde udarbejder ledelsen et forslag til retningslinjer for personaleforplejning, personalegaver, repræsentation og kørsel i egen bil i forbindelse med tjenstlig kørsel for øvrige medarbejdere. Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst
8. Fastlæggelse af klassekapacitet for optag 2018 Der henvises til bilag 8.1. Følgende skal fremhæves: Der har været ret svingende søgetal til Rungsted Gymnasium. I 2017 har det især været glædeligt at konstatere, at 70% af de unge, som bor i Hørsholm Kommune og som søger gymnasiet, søger Rungsted Gymnasium. Det er en klar fremgang i forhold til de foregående år. Det er på den ene side en fordel, at der er et vækstpotentiale mht. antal elever, men på den anden side skal det også konstateres, at eleverne i området er mobile og hurtigt kan søge andre steder hen. Befolkningsudviklingen viser et fald i antal 16-årige i 2018, men ellers viser den langsigtede udvikling et relativt stabilt befolkningsgrundlag. Mht. kapacitet meldte bestyrelsen sidste år en kapacitet ind på 11 klasser. Selv om der var en mindre stigning i antal ansøgere, var der ikke basis for at oprette mere end 10 klasser i august 2017. I år er der 10 klasser på hver årgang. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at fortsætte med en kapacitet på 10 klasser. Der har vist sig en ret interessant udvikling i søgemønsteret i år, idet der er et klart flertal af drenge (ca. 60%) blandt 2017-ansøgerne, hvor der sidste år var et flertal af piger. Det er også atypisk i forhold til landsgennemsnittet, hvor ca. 60% af gymnasieeleverne er piger. Dette tyder på, at de elever, som søger til andre gymnasier, primært er piger. 8.1. Søgehistorik og ungdomsårgange Det indstilles, at der indmeldes en kapacitet på 10 klasser. Ledelsen pålægges at arbejde for yderligere at forøge andelen af unge fra Hørsholm Kommune, som søger Rungsted Gymnasium. Ledelsen pålægges desuden at arbejde for at øge andelen af unge fra nabokommunerne. Kapacitet på 10 klasser vedtaget. 9. Fastlæggelse af dato for strategiseminar I lyset af bl.a. gymnasiereformen og afslaget på at oprette HHX ønsker ledelsen at iværksætte en strategiproces, som også omfatter bestyrelsen. Derfor foreslås det, at der afholdes et strategiseminar med deltagelse af bestyrelse, repræsentanter for lærere og elever samt ledelse torsdag d. 7. december kl. 12 20 (sammen med bestyrelsesmøde). Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
RUNGSTED GYMNASIUM Det indstilles, at bestyrelsen drøfter form og indhold, herunder evt. eksterne oplægsholdere for et strategiseminar. Ny dato vedtaget: Mandag d. 4. december kl. 13.00-19.00. Der var forslag om, at der afholdes en innovationscamp for elever inden seminaret med emnet "Hvad er RG?" og forslag om et oplæg om relationskompetence. Det blev besluttet, at ledelsen kommer med et oplæg til seminariet og vælger en foredragsholder ud fra de definerede visionsplaner. 9. Evt. Kollegiebyggeri og sponsorstøtte er punkt på næste møde. Næste møde er mandag d. 4. december 2017 kl. 13.00-19.00 (sammen med strategiseminar). k Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst