Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget Holmegårdsskolen Side 1
1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september 2014. Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme. 1.1. Virksomhedens kerneydelser. har følgende kerneydelser: 2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Holmegårdsskolen Side 2
Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt resultataftale: Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for 2014. De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder 2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Tværgående indsatsområde Energiledelse Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål i overskrift: Sundhed og sygefravær Energiledelse Skolereform - Styrke læringsmedarbejdernes faglighed, herunder målstyring Elevernes fremmøde i folkeskolen Holmegårdsskolen Side 3
3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt 43.100.572 kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler 2014 5. Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september 2015. Holmegårdsskolen Side 4
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: Høj arbejdsglæde og trivsel i medarbejdergruppen generelt, således at man ikke bliver syg af at gå på arbejde. Nedbringelse af sygefraværet generelt. At dialogen omkring sygefravær har fokus på muligheden for tilbagevenden til arbejdet. At der tages videst muligt hensyn til såvel den syge medarbejder, som til helheden dvs den arbejdsopgave, der skal løses og de medarbejdere, der er tilbage til at løse den. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Når vi kan aflæse en nedgang i fraværsprocenten. Når trivsel og arbejdsglæde kan aflæses i kommende APV Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Løbende dialog og opfølgning på både arbejdsvilkår og sygefravær. Diverse tiltag som sociale/kollegiale arrangementer faglig inspiration og sparring samt fokus på de positive og energigivende historier om organisationen internt og eksternt. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Vi har opnået en forholdsvis ensartet opfølgning på sygefravær i organisationen bl.a. på baggrund af drøftelser i MED. En organisation i forandring pga skolereform, skiftende skoleleder m.m. Udfordringer på økonomi og intern kultur. Generelt en vilje til kollegial opbakning. Ensartet ledelsesopfølgning på sygefravær. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Holmegårdsskolen Side 5
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: At sikret et så lavt energiforbrug som det er muligt i henhold til overholdenlse af skolens drift. At skåne miljøet og være økonomisk ansvarlige. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Målet er opfyldt, når vi via vores løbende aflæsninger kan konstatere at forbruget følger det forventede afstemte forbrug. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Målet nås ved løbende kontrol/aflæsninger, så vi på den måde følger forbruget tæt, og reagerer på afvigelser. Evt. kan tiltag fra ESCO være med til at forbruget sænkes yderligere. Omvendt vil ændringer vedrørende lærernes arbejdstid højst sandsynligt betyde, en stigning indenfor alle områder, el, vand og varme, dog i størst udstrækning indenfor el. Næste større tiltag er udskiftning af belysning på skolen. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Udgangspunktet er heldigvis en tendens til et faldende forbrug på alle områder. Helt konkret kan dette aflæses på ERNA. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Holmegårdsskolen Side 6
Selvforvaltningsmål 3: Styrke læringsmedarbejdernes faglighed, herunder målstyring Skabe en virksomhedskultur hvor det gøres eksplicit, hvad målet og opfølgningen er med en given handling. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Fælles drøftelser af læring er legitimeret og synliggjort imellem det pædagogiske personale, ledelse og det pædagogiske personale og ressourcepersonaer og det pædagogiske personale. Teams didaktiske kompetencer er styrket og synliggjort for forældre og kollegaer. Alle klassesteam udarbejder en handleplan indeholdende mål og handlinger for alle læringsforløb. Synliggøres via Personale- og ForældreIntra. Februar 2015. Arbejdsplads-baseret læring er styrket. Skolens pædagogiske ressourcepersoner AKT- og inklusionsvejledere/ medarbejdere i PLC har afholdt ét vejledningsmøde med hvert årgangsteam pr. 01.05.2014 med særligt fokus på læringsmål og varieret undervisning. Ledelsen har afholdt tus-samtaler med alle team og observeret alle pædagogiske personalers læringsaktiviteter pr. 1. april 2015. Fagfordeling tilrettelagt ud fra faglige kompetencer. Juni 2014. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): To lærere har fået tildelt diplommoduler i henholdsvis specialpædagogik og matematikvejleder. Færdiggøres ultimo december 2014. 4 lærere/2 pædagoger fået kursus i klasserumsledelse. Færdiggøres september 2014. 1 team fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling deltager i MLEkompetenceudviklingsforløb under Micky Sunesen erhvervs PHD. Færdiggøres december 2014. Lærermøder omdannet til læringsmøde med særligt fokus på nære pædagogiske udfordringer, der umiddelbart kan eksekveres. Møder forberedes fælles mellem ledelse og lærere, der har særlige kompetencer inden for et givent område. Påbegyndes august 2014. Alle klasseteam udarbejder hver måned en handleplan indeholdende mål og handlinger for den kommende måned. Januar 2015. Skærpet opprioritering af linjefag eller linjefagslignende kompetencer ved fagfordeling. Påbegyndt fagfordeling 2014 og fortsætter fremadrettet. Ledelsen observerer læringsaktiviteter hos alle undervisere og giver feedback. MLE bruges Holmegårdsskolen Side 7
som observationsmetode. Påbegyndes september 2014. Ledelsen afholder TUS-samtaler for alle team med særligt fokus på læring. Påbegyndes januar 2015. Skabeloner udarbejdes oktober 2015. Ledelsen udarbejder nyhedsbreve om reformen og aktiviteter hver måned. Påbegyndes august 2014. Kriterier og forventninger til årsplaner er formuleret. En anvendelig skabelon er gennemgået. August 2014 og fra skoleåret 2014/2015 skal alle bruge den samme. Pædagogisk læringscenter fået ændret arbejdsbeskrivelse til fokus på læringsaktiviteter for eleverne i klasserne. August 2014. De fysiske rammer for Pædagogisk Læringscenter gjort overskuelige, mere digitaliserede og elevorienterede. September 2014. Brug af Skoleblog igangsættes december 2014. Uge 27 alle personaler får kursus i målfastsættelse ved Bodil Nielsen (Bodil Nielsen har været tilknyttet ekspertgruppen nedsat i forbindelse med Fælles Mål-undersøgelsen). Aftale er indgået september 2014. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Målfastsættelse og kriterier for fagfordeling ikke i tilstrækkeligt omfang tydeliggjort. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Selvforvaltningsmål 4: Elevernes fremmøde i folkeskolen At elevernes ulovlige fravær falder med ti procent (fra 0,6 i 13/14). Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Ved udgangen af skoleåret 13/14 hhv. 14/15 via træk i TEA (fald på 10 %) Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Ledelsen er løbende i dialog med lærerne om håndteringen af fravær. August 2014 og ved tus-samtaler april 2015. Systematisering af AKT. Indstillingsskemaer udarbejdes og anvendes. November 2014. Holmegårdsskolen Side 8
Alle klasser foretager trivselsmåling ved DCUM april 2015. Ledelsen giver individuel skriftlig tilbagemelding til forældrene ved forespørgsel om ferie. August 2014. Bredt udbud af valgfag, så de er målrettede elevernes motivation og læringsstile. August 2014. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Ved udgangen af 13/14 var skolens samlede ulovlige fravær 0,6 % jævnt fordelt på klasser og årgange. Der er ingen negative tendenser, så der tale om en fortsat målrettet indsats for at holde det lave ulovlige fravær samtidig med at elevernes samlede fravær (4,5 %) søges nedbragt i skoleåret 14/15. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Holmegårdsskolen Side 9