Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 9. januar 2019 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard Fraværende: Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning...1 2. Økonomi...2 3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter...3 4. Punkter til behandling...4 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde...5 Norddjurs Kommune
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning. Åben sag Sagsgang DIR Sagsfremstilling Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør. Gennemgang af dagsorden for: Økonomiudvalgets møde den 15. januar 2019 Øvrige punkter til behandling Befolkningsudvikling Kattegatcentret - status på sag til politisk behandling Kommende møder, aktiviteter samt formål Møde med Efterskolen Helle den 14. januar 2019 Møde vedr. etablering af friskole i Ørum den 14. januar 2019 Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås. 1
Beslutning i Direktionen den 09-01-2019 Direktionen gennemgik dagsorden til økonomiudvalget. Øvrige punkter til behandling: Befolkningsudvikling Direktionen drøftede befolkningsudviklingen og økonomifunktionen arbejder videre med, at belyse de økonomiske sammenhænge. Kattegatcentret - status på sag til politisk behandling Der arbejdes med administrativt at forberede en sag til forelæggelse på MTU møde i januar og efterfølgende behandling i ØK og KB. Henvendelse fra virksomhed Miljø- og kulturdirektøren og stabschef sikrer at det faglige grundlag for vurdering af de videre muligheder er tilvejebragt i næste uge. 17, stk. 4 udvalg Sagen forelægges på kommunalbestyrelsesmødet i februar. Høringssvar på havplan Der forelægges sag til politisk behandling i MTU og ØK. Kommende møder, aktiviteter samt formål Der afholdes møde med Efterskolen Helle den 14. januar 2019 Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk sikrer en opmærksomhed på eventuelle problemstillinger omkring folkeregisterregistrering af elever på skolen. Møde vedr. etablering af friskole i Ørum den 14. januar 2019 Velfærdsdirektøren udarbejder forslag til dagsorden. 2
Der afholdes statusmøde om økonomi (økonomiudvalget + udvalgsformænd) d. 15/1 og udsendes en dagsorden forud for mødet. 3
2. Økonomi Åben sag Sagsgang DIR Sagsfremstilling For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi. Økonomiske konsekvenser Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Direktionen den 09-01-2019 Drøftet. 4
3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter Åben sag Sagsgang DIR Sagsfremstilling I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder: Generelle emneområder KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland) KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland) Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland samt regionsrådets formand) K98 Business Region Aarhus Fagområder Destination Djursland Center for Offentlig Ledelse DASSOS Europæisk kulturregion Midttrafik/letbaneråd Arbejdsmarkedsstyregruppen Kulturring Østjylland RAR Østjylland (Regionale Arbejdsmarkedsråd). Rådet for fremtidens kompetencer. Økonomiske konsekvenser Ingen. 5
Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås. Beslutning i Direktionen den 09-01-2019 Drøftet. 6
4. Punkter til behandling Åben sag Sagsgang DIR Sagsfremstilling I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 understreges kommunernes rolle mht. at implementere verdensmålene lokalt igennem partnerskaber om bæredygtig lokal udvikling, og målene indgår f.eks. også som ramme for Region Midtjyllands udviklingsstrategi. Direktionen i Norddjurs Kommune arbejder med FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som en overordnet begrebsramme, for at sikre fokus på at arbejde innovativt og fokusere på eksekvering og langsigtede effekter inden for kommunens forskellige fagområder som fx bosætning, omsorg, uddannelse, miljø, sundhed og infrastruktur. Verdensmålene giver mulighed for at arbejde værdibåret og retningsskabende og kan styrke de tværgående perspektiver igennem et helhedsfokus på kommunen som samfund med en række emnemæssige udfordringer. På de områder, hvor det giver værdi, lader direktionen derfor verdensmålene fungere som kobling til konkrete udviklingsprojekter og tværfaglige samarbejdsformer, og lader dem være styrende for udviklingen af eksterne partnerskaber, samt inddragelse af borgere og civilsamfund. Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling: Direktionens årsplan Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge. Afdelingschef Erik Holck Hansen deltager på mødet. Udmøntningsplan Skabelon til samarbejdsaftaler mellem fagforvaltning og økonomi. 7
Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles. Beslutning i Direktionen den 09-01-2019 Direktionens årsplan Direktionens årsplan tilføjes følgende emner: organisationsudvikling budgetopfølgninger Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge. Afdelingschef Erik Holck Hansen deltog i behandlingen af punktet på mødet. Direktionen drøfte forslag til indsats med henblik på fastholdelse af sygemeldte fra kommunens arbejdspladser. Direktionen tilslutter sig principielt forslaget om fastholdelse af medarbejdere fra kommunens arbejdspladser. Det konkrete forslag tilrettes på baggrunden af direktionens drøftelse og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen gennemgår forslaget med et 2-3 ledere/chefer. Tidsplanen er herefter: Drøftelse af forslaget i chefforum Orientering af økonomiudvalg Drøftelse i hovedudvalget MED Områdeudvalg Medio 2019 endelig beslutning Udmøntningsplan Udmøntningsplanen blev gennemgået og tilrettes herefter. Udmøntningsplanen behandles på statusmøde om økonomi (økonomiudvalg og udvalgsformænd) d. 15/1 Skabelon til samarbejdsaftaler mellem fagforvaltning og økonomi. Vedlagte skabelon blev godkendt. 8
Budgetanalyser Direktionen har gennemgået vedlagte bruttoliste og prioritere følgende emner til budgetanalyse i 2019: Arbejdsmarkedsområdet er vi på rette vej Kassebeholdningens størrelse set i lyset af behov for vedligeholdelse af aktiver (fx bygninger, veje) og i forhold til risiko i forhold til garantistillelser m.v. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning Bemærkninger til øvrige emner til budgetanalyse Specialundervisning Der er igangsat arbejde med at udarbejde forslag til besparelsesinitiativer på specialundervisnings området og i dette arbejde indgår bl.a. nøgletal, der belyser kommunens service- og udgiftsniveau i forhold til andre initiativer. Det specialiserede socialområde herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge samt voksenhandicapområdet Der er i 2018 politisk vedtaget initiativer af børne- og ungdomsudvalget med henblik på at reducere udgiftsudviklingen. Denne udvikling følges tæt og vil ligeledes indgå i budgetopfølgningerne i 2019. Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge vil således være et fokusområde for udvalget. Kørsel med borgere med fokus på samkørsel med skolebus Der udarbejdes forslag til den fremtidige kollektive trafik som følge af budgetaftalen for 2019 og med henblik på at finde nye løsninger i lyset af de regionale besparelser på den kollektive trafik 9
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde Åben sag Sagsgang DIR Sagsfremstilling Til de kommende direktionsmøder er der følgende punkter: Lokaler, sprogskole Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det næste direktionsmøde. Beslutning i Direktionen den 09-01-2019 På sidste møde i januar behandles plan- og udviklingsstrategi. 10
Underskriftsside Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard 11