ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2018
DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Ændring af vedtægter.
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for året 2017. 3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse. 4. Budget for 2018 forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag ud over pkt. 6. 6. Ændring af vedtægter 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10.Eventuelt.
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2017 1. BESTYRELSEN OG REVISORER. 2. ÅRET 2017. 3. STØRRE OPGAVER 2017. 4. DRIFTSSTATUS. 5. STATUS I LEVERINGEN AF VAND I 2017. 6. DRIKKEVANDETS KVALITET. 7. ØKONOMIEN. 8. PLAN FOR 2018. 9. KONKLUSION.
BESTYRELSEN OG REVISORER Formand: Hans Christian Sørensen. Næstformand: Peder Grønne til 15/11 Mogens Fog fra 5/12. Kasserer: Jens Jensen. Sekretær: Jens Kraul Jensen Bestyrelsesmedlem: Henrik Nørring. Vandværkspassere: Max M. Christensen og Jørgen Lilja. Metalskolens bestyrelsesmedlem: Jesper Christensen. Suppleanter: Mogens Fogh til 5/12 og Ole Green. Interne revisorer: Jesper Marker og Michael Kock. Fratrådt i året: Peder Grønne.
ÅRET 2017 4 bestyrelsesmøder på Metalskolen. Fornyelse af godkendelse for 30 år. Udarbejdning af nyt prøveprogram for 2018 og fremad. Planlægning af nødforsyning til Slangerup Vandværk. Informationskampagne for naboer. Deltagelse i faglige møder: Danske Vandværkers temadag og firmaudstilling. Vandrådets temadage og Slangerup Vandsamarbejdets repræsentantskabsmøde
DRIFTSSTATUS FOR 2017 Løbende kontrol af nøgletal og styring af driften med SRO anlægget. Et mindre havari af ventil i juni. Udskiftning af halvdelen af vandmålere med elektronisk måler. Et enkelt højere natforbrug konstateret i perioder, merforbruget forsvandt efter mail til sommerhusområdet. Driftsaftale med Slangerup Vandværk ved Max M. Christensen fungerer fint.
VANDFORBRUGET i 2017 Vandværket har udpumpet 17.173 m 3 vand. Forbrugerne har registreret 16.492 m 3 vand. Vi har leveret 102 m 3 til Jørlunde Bys Vandværk og Danish Agro. Svindet i 2017 er på 579 m 3 (3 %).
VANDKVALITETEN 2017 Vandværket har i 2017 foretaget såvel den lovpligtige kontrol som ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger. Der er gennemført to kontroller. Glædeligt: intet indhold af BAM i vandet der forlader værket. Samlet set tilfredsstilende, men der vil også i 2018 blive foretaget ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger. Vort nitrat indhold er højt i forhold til andre værker i området.
VANDKVALITETEN 2017 Vort nitratindhold er højt i forhold til andre værker i området. Vort nitrat indhold er højt i forhold til andre værker i området.
ØKONOMIEN Vandværkets økonomi er fortsat meget tilfredsstillende, men vi skal være forberedt på at boring 1 ikke kan renoveres økonomisk forsvarligt. Altså behov for ny boring alternativt en ledning til Slangerup Vandværk inden for få år. Takstblad 2018 med en uændret vandafgift til vandværket på kr. 7,81 pr. m 3 samt uændret fast årlig afgift på kr. 875. Hertil kommer statsafgiften på ledningsført vand på kr. 7,96 pr. m 3. Tilslutningsafgift til vandværket er uændret i 2018; for en normalforbruger ca. kr. 83.500. Alle beløb inkl. moms.
PLANLAGTE OPGAVER i 2018 Etablering af forsyningsledning til Slangerup Vandværk Plan for udvendig vedligeholdelse. Plan for indvendig indretning ud fra forventede hygiejne krav. Udskiftning af resterende halvdelen af vore vandmålere til digitale målere. Omstrukturering af beredskabsplan og kvalitetssystem Vedligeholdelse af alarmeringsplan*. *Kontroller, om det er det korrekt mobilnummer, vi har. Lad os også få en e-mil adresse, så vi kan orientere om øget forbrug; - joerlundeoestvand@gmail.com
Forsyningsledning Slangerup Vandværk - Hvorfor? Vi har brug for ny boring om nogle få år En ny boring vil blive ret dyr langt mere end 300.000 kr., specielt hvis vi skal ned i kalken for at undgå nitrat Jørlunde Bys Vandværk har samme problem, de skal blot undgå risiko for pesticid rester Tilsammen får vi en billigere løsning, for hvert af værkerne Slangerup Vandværk har vand, der ikke giver disse problemer Slangerup Vandværk har adgang til en meget stor nødforsyning fra HOFOR Rent praktisk: vi har pengene opsparet, vi regner med at kunne gå i gang til sommer efter høst af raps på de to marker, ledningen bliver skudt ned måske til 2 meters dybde
Forsyningsledning Slangerup Vandværk
KONKLUSION Vandværkets vandkvalitet er tilfredsstillende, dog uklarhed om betydningen af nitrat Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, men er truet i løbet af nogle år Økonomien er tilfredsstilende
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2017 SPØRGSMÅL?
Jørlunde Østre Vandværk Indtægter Regnskab Budget Regnskab 2016 2017 2017 Vandafgifter 207.847 193.750 195.926 Heraf grønne afgifter -103.166-96.875-103.467 Fast afgift 58.100 58.100 58.100 Indtægter i alt 162.781 154.975 150.557
Omkostninger Regnskab Budget Regnskab 2016 2017 2017 Vandanalyser -2.911-4.000-3.346 Bidrag til grundvandspuljen -1.900-1.520-1.520 Reparation og vedligeholdelse -15.047-25.000-19.674 Forsikring -4.222-4.500-4.321 El -8.161-11.980-8.359 Driftsomkostninger i alt -32.241-87.000-37.220 Regnskab og revision -5.027-6.000-5.816 Afregningsservice -4.498-6.000-5.623 Kontor, telefon og bredbånd -3.507-3.500-3.307 Kursusudgifter 0-2.000-990 Porto, nets og gebyrer -286-1.000 0 Annonce 0 0 0 Repræsentation 0-500 0 Mødeudgifter -220-4.000-3.569 Kørselsgodtgørelse -327-1.000-149 Kontingenter -5.058-5.000-5.463 Afrunding 0 0 0 Administrationsudgifter i alt -18.923-29.000-24.917
Ekstraordinære poster Regnskab Budget Regnskab 2016 2017 2017 Indtægter i alt 162.781 154.975 150.557 Driftsomkostninger i alt -32.241-47.000-37.220 Administrationsudgifter i alt -18.923-29.000-24.917 Resultat før renter og afskriv. 111.617 78.975 88.420 Afskrivninger -19.937-19.937-19.937 Renter 3.750 3.750 3.750 Driftsresultat 95.430 62.788 72.233 Ekstraordinære poster Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr -60.000 Lækage Skriverbakken -27.311 Totalrenovering af boring 2-96.300 Udskiftning af vandmålere, 1. fase -32.000-29.600 Ekstraordinære poster i alt -123.611-92.000-29.600 Årets resultat -28.181-29.212 42.633
Balance pr. 31.12.2017 Aktiver Vandværksanlæg 245.516 Afskrivning -17.537 227.979 Ringforbindelse 2005 31.200 Afskrivning -2.400 28.800 Anlægsaktiver i alt 256.779 Nordea grundkonto 42 Nordea pluskonto 252.862 Nordea aftalekonto 303.750 Danske Bank Girokonto 0 Tilgodehavender (moms) 0 Omsætningaktiver i alt 556.654 Tilgodehavende 0 Aktiver i alt 813.433 Passiver Momstilsvar 11.791 Momsregulering/ Afrundinger 1 Kreditorer excl. moms 0 Skyldig vandskat 55.894 Gæld i alt 67.686 Egenkapital primo 703.114 Afrundinger / Differencer 0 Årets resultat 42.633 Egenkapital ultimo 745.747 Passiver i alt 813.433
Jørlunde Østre Vandværk Indtægter Budget 2018 Regnskab Budget Regnskab Budget 2016 2017 2017 2018 Vandafgifter 207.847 193.750 195.926 211.920 Heraf grønne afgifter -103.166-96.875-103.467-101.920 Fast afgift 58.100 58.100 58.100 58.100 Indtægter i alt 162.781 154.975 150.557 168.100
Omkostninger 2018 Regnskab Budget Regnskab Budget 2016 2017 2017 2018 Vandanalyser -2.911-4.000-3.346-10.000 Bidrag til grundvandspuljen -1.900-1.520-1.520-1.520 Reparation og vedligeholdelse -15.047-25.000-19.674-25.000 Forsikring -4.222-4.500-4.321-4.500 El -8.161-11.980-8.359-9.980 Driftsomkostninger i alt -32.241-47.000-37.220-51.000 Regnskab og revision -5.027-6.000-5.816-6.000 Afregningsservice -4.498-6.000-5.623-6.000 Kontor, telefon og bredbånd -3.507-3.500-3.307-3.500 Kursusudgifter 0-2.000-990 -2.000 Porto, nets og gebyrer -286-1.000 0-500 Annonce 0 0 0 0 Repræsentation 0-500 0 0 Mødeudgifter -220-4.000-3.569-4.000 Kørselsgodtgørelse -327-1.000-149 -500 Kontingenter -5.058-5.000-5.463-5.500 Afrunding 0 0 0 0 Administrationsudgifter i alt -18.923-29.000-24.917-28.000
Regnskab Budget Regnskab Budget Budget 2018 2016 2017 2017 2018 Indtægter i alt 162.781 154.975 150.557 168.100 Driftsomkostninger i alt -32.241-47.000-37.220-51.000 Administrationsudgifter i alt -18.923-29.000-24.917-28.000 Resultat før renter og afskriv. 111.617 78.975 88.420 89.100 Afskrivninger -19.937-19.937-19.937-19.937 Renter 3.750 3.750 3.750 150 Driftsresultat 95.430 62.788 72.233 69.313 Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr -60.000-30.000 Lækage Skriverbakken -27.311 Totalrenovering af boring 2-96.300 Udskiftning af vandmålere, 1. fase -32.000-29.600 Udskiftning af vandmålere, 2. fase -30.000 Forsyningsledning Slangerup Vandværk -300.000 Ekstraordinære poster i alt -123.611-92.000-29.600-360.000 Årets resultat -28.181-29.212 32.633-290.687
Investeringsplan 2018 Kontrol/udskift af problemkomponenter (filter, rentvandspumper m.fl.), Flowmåler boring 30.000 Udskiftning af vandmålere med påsat fjern- aflæsningsudstyr, 2. fase 30.000 Forsyningsledning til Slangerup Vandværk 300.000 2019 Kontrol/udskift af problemkomponenter (filter, rentvandspumper m.fl.), Flowmåler boring 30.000 Renovering af boringer 70.000 2020 Renovering af vandværksbygning og teknisk udstyr 100.000 2021 Rensning af rentvandsbeholdere 15.000 2022 Renovering af ledningsnettet (Rappendamsvej) 75.000 2023 Renovering af boringer 70.000 kr.
Ændring af Vedtægter Forslaget skal for at kunne vedtages opnå 2/3 flertal, og mindst 2/3 af medlemmerne skal være tilstede. Forslaget kan godkendes ved en 2. generalforsamling (denne) med 2/3 dels flertal uanset antallet af fremmødte.