Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den 08-05-2019 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2019 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave (hjpen) O Klaus Hansen (hjkh) V Per Flor (pefl) A Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Torben Lollike (tlo) B Britta Nielsen (hjbrni) F Henrik Kjær (henkj) Ø Finn Andersen (hjfian) C Fraværende Bemærkninger
Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. maj 2019...2 2. Udløb af åremål...3 3. Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg (Genoptaget)...6 4. Revisionsberetning...10 5. Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen...13 6. Erhvervspolitik 2018-2021 (Genoptaget)...15 7. Budget 2020 (ALLE)...18 8. Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune (KMU)...22 9. National cykelrute 6 (KMU)...28 10. Anlægsbevilling til sanering af Fælledvej (KMU)...30 11. Overslag over etablering af kunstgræsbane i Benløse (PBU, KMU, KFU, BUU)...33 12. Nedrivning af Jordemodervej 23, 25 og 27 (PBU)...41 13. Salg af storparceller Nordrup Vestervang (PBU)...44 14. Salg af ejendommen Haraldstedvej 47 (Genoptaget) (PBU)...45 15. Godkendelse til projekt og lånoptag 2215 Sneslev (PBU)...46 16. Kondemnering af bolig-dagmarsgade 2 kl. tv. (PBU)...48 17. Tillægsbevilling til udskiftning af tag, bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse (PBU)...50 18. Tilføjelser til delegationsplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAMU)...53 19. Tilføjelse til delegationsplan for Ældre- og Genoptræningsudvalget (ÆGU)...55 20. Ældre- og Værdighedspolitik (ÆGU)...57 21. Orientering fra borgmester og direktion maj 2019...59
Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. maj 2019 Åben sag Sagsid: 17/24254 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Godkendt.
Side 3 2. Udløb af åremål Åben sag Sagsid: 19/1065 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1- Aflønningsforhold (5870/19) 2 Bilag 2 - Direktionsmodeller.pdf (43887/19) 3 Bialg 3 - Direktionsmodeller II.pdf (57738/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til direktionens størrelse og opgavefordeling efter udløbet af åremål for direktør Andreas Jegstrup med udgangen af juli 2019. Beskrivelse af sagen Med udgangen af juli 2019 har Andreas Jegstrup været ansat som direktør på åremål i Ringsted Kommune i 9 år. Åremålet kan ikke forlænges yderligere. Følgende hensigtserklæring fremgår af budget 2017: Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen. Der er således to muligheder: 1. at opslå stillingen ledig til genbesættelse eller 2. at nedlægge stillingen så direktionen i Ringsted Kommune fremover består af tre direktører Ad 1.: Såfremt stillingen ønskes genbesat bør ansættelsesproceduren igangsættes snarest muligt får at sikre, at stillingen er besat fra 1. august 2019. Direktionen vil i givet fald fremlægge en sag herom på april-møderækken 2019. Hvis stillingen genopslås anbefales det, at det bliver på kontraktvilkår som den øvrige direktion, frem for åremål. Kontraktvilkår aflønnes med ca. 120.000 kr. om året mindre end åremål (Bilag 1). Ad 2.: Hvis stillingen nedlægges vil de eksisterende opgaver skulle omfordeles mellem de tre tilbageværende direktører. En række opgaver vil direktionen selv kunne fordele, men opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret vil kræve en byrådsbeslutning.
Side 4 Ved nedlæggelse af stillingen spares ca. 1.446.000 kr. om året (Bilag 1) Ved genbesættelse på kontraktvilkår skal der budgetteres med en udgift på 1.380.000 kr. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag. Konsekvenserne af beslutningen i denne sag vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2020 og overslagsårene. Vurdering Administrationen vurderer, at det vil være muligt at gå ned på tre direktører, idet direktør Gitte Løvgren vil kunne overtage opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret. Samtidig vil en række andre opgaver kunne omfordeles, så der opnås en nogenlunde ligelig belastning af direktørerne. Der vil overvejende være tale om opgaver som repræsentation i HMU, projektejerskab o.lig. Det vurderes endvidere, at der kan opnås en synergigevinst i arbejdet med de specialiserede områder, ved at de kommer til at referere til samme direktør. Hvis stillingen nedlægges anbefales det, at der efter et år sker en evaluering af direktionens størrelse og opgavefordeling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at stillingen nedlægges så direktionen består af tre direktører 2. at direktør Gitte Løvgren overtager opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret 3. at direktionen størrelse og opgavefordeling evalueres medio 2020 Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019 Sagen drøftet og genoptages på næste møde. Supplerende sagsfremstilling Der er tilføjet et nyt bilag Bilag 2 Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019 Drøftet. Sagen genoptages på næste møde. Ej til stede: Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Det forudsættes at direktionen arbejder som en enhedsdirektion. En enhedsdirektion er en direktion, der er kendetegnet ved en stærk koordinering, et systematisk samarbejde og et højt tværgående informationsniveau om hele den kommunale drift. De enkelte direktører har ansvaret for hver deres fagområder og fagudvalg, men koordinerer principielle sager i direktionen. Direktørerne forventes at kunne dække hinanden ind i forhold til udvalgsbetjening og overordnet ledelse af fagområderne. Kommunaldirektøren har det overordnende og koordinerende ansvar for direktionens og direktørernes arbejde. Fagdirektørerne forventes at kunne påtage sig det fulde ledelsesansvar ansvar både på egne og andre direktørområder.
Side 5 Styrken ved enhedsdirektionen er en ensartet politisk betjening, samt muligheden for, at der kan være flere direktører, der varetager et fagområder i en aftalt periode, hvis der er særlige forhold, der fordrer dette. Der er tilføjet et nyt bilag (bilag 3) Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Følgende forslag anbefales godkendt efter afstemning: Der ændres ikke på nuværende direktionsmodel med 4 direktører. Koncerncentret deles i 3 stabe, der ligger under direktionen. Direktionen fordeler selv referenceopgaverne til disse. Direktionens størrelse og opgavefordeling evalueres primo 2020. De ledige stillinger i direktionen slås op til besættelse snarest, idet der tilstræbes en tiltrædelse senest den 1. oktober 2019. Fra den 1. august 2019 konstitueres Gitte Løvgren som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret. Administrationen bemyndiges til, at træffe aftale med ekstern konsulentfirma. Ansættelse sker på kontrakt. Der nedsættes 2 ansættelsesudvalg med kommunaldirektøren som formand. Medarbejderrepræsentanterne i HMU anmodes om, at udpege 2 medlemmer til hvert ansættelsesudvalg. Der udpeges en centerchef fra hvert område til hvert ansættelsesudvalg. Der udpeges en direktør til hvert ansættelsesudvalg. Byrådet anmodes om at udpege 4 medlemmer til hvert ansættelsesudvalg. V V O A A B F Ø C Henrik Klaus Per Nørhave Per Mette Torben Britta Henrik Finn Andersen Hvidesten Hansen Flor Ahm-Pe- Lollike Nielsen tersen Kjær For X X X X X Imod Undlod X X X X
Side 6 3. Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg (Genoptaget) Åben sag Sagsid: 18/22013 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Udkast til ny styrelsesvedtægt (40444/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af Byrådets beslutning den 10. december 2018 fremlægges denne sag med henblik på stillingtagen til, om der fremover skal ske indkaldelse af stedfortrædere, når medlemmerne har lovligt forfald af kortere varighed end 1 måned, jf. Styrelsesloven 15, stk. 2, 2. pkt. samt 28, stk. 2, 2. pkt. Beskrivelse af sagen Udgangspunktet er, at der ikke kan indkaldes stedfortrædere/suppleanter, hvis et byrådsmedlem ikke har mulighed for at deltage i et enkelt byrådsmøde. Der er dog undtagelser, idet det er muligt men frivilligt - for medlemmerne på listen, at indkalde stedfortrædere til deltagelse i et enkelt møde i følgende situationer: 1. fraværet skyldes sygdom, 2. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om det konstituerende møde, eller 3. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om 2. behandling af årsbudgettet. Indkaldelse af stedfortrædere i andre tilfælde end pkt. 1-3 kræver, at det lovlige fravær, som er sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, studier og ferie, har en forventet varighed på mindst en måned. I disse tilfælde er indkaldelse obligatorisk og det er borgmesteren, som har ansvaret for at der sker indkaldelse. Der ud over er det muligt for Byrådet at træffe en generel beslutning om, at der skal ske indkaldelse af stedfortrædere ved fravær af enhver lovlig grund uanset, at der alene er tale om fravær for et enkelt møde og altså ikke fravær af minimum en måneds varighed. En lovlig grund i denne henseende svarer til de almindelige lovlige årsager til fravær, jf. styrelsesloven. Byrådet kan vælge at fastsætte en fraværsperiode, eksempelvis forventelig fravær af mere end 14 dages varighed, men det kan også være fravær for blot et enkelt møde. Byrådet kan ikke justere eller ændre på fraværsgrundene, eller i øvrigt differentiere. Det er Byrådet, som ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag skal træffe beslutning om, hvorvidt medlemmet lovligt er forhindret i at deltage. Vurderingen foretages ud fra en formodning om, at det af medlemmet anførte, er korrekt. Der kræves altså ikke dokumentation. Det er
Side 7 ligeledes Byrådet som skal træffe afgørelse om, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder. Den stedfortræder som indkaldes er den, der står øverst på kandidatlisten, som den pågældende er valgt på, jf. valgopgørelsen. Det har ingen betydning, om den pågældende efter valget er udtrådt af det parti, som vedkommende var opstillet for. Det er ikke muligt at overføre mandatet til en anden kandidatliste og er der ingen kandidater på stedfortræderlisten er det derfor ikke muligt at indkalde en stedfortræder. Når medlemmet igen kan varetage hvervet, indtræder vedkommende igen. Stedfortræder i udvalg Byrådet kan på samme måde beslutte at tilsvarende skal gælde i udvalg. Situationen behandles i øvrigt som efter 15, stk. 2, 2. pkt. Bortset fra, at det er op til gruppen selv at beslutte om den ønsker at indkalde stedfortræder. Betingelserne er altså de samme. Kravet til forfaldets varighed kan ikke være kortere end det som er besluttet i forhold til 15, stk. 2, 2. pkt. og en beslutning skal gælde alle udvalg herunder 17, stk. 4 udvalg. Vederlagsmæssige konsekvenser Når en stedfortræder indkaldes til at deltagels i enkelte møder i medfør af 15, stk. 2, 2. pkt. ydes godtgørelse, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Som udgangspunkt fastlægges vederlaget for deltagelse som stedfortræder i et udvalgsmøde forholdsmæssigt, men Byrådet kan beslutte, at stedfortræderens vederlag for deltagelse i et enkelt udvalgsmøde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen. Administrativt Det skal sikres at stedfortræderne får adgang til mødematerialet/dagsordens materialet. Administrativt vil det være tidskrævende at skulle printe materialet, og tidsmæssigt vil det ofte ikke være muligt at nå at fremsende materialet pr. post og det vil derfor skulle udbringes med taxa. Det vil være muligt for stedfortræderen at tilgå materialet via egen nem login. Det kræver oprettelse via kommunens Brugerstyring. Det kræver at den pågældende stedfortræder har en tablet eller bærbar computer som kan medbringes til mødet, alternativt at kommunen indkøber en tablet, som kan udlånes under mødet. Ændringer i styrelsesvedtægten Hvis der træffes beslutning om udvidet brug af stedfortrædere skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i Byrådet to gange med mindst 6 dages mellemrum og skal efterfølgende sendes til Det Kommunale Tilsyn. Inddragelse og høring ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det er administrationens vurdering at det under sagsfremstilling beskrevne gengiver de muligheder der er for en udvidet anvendelse af stedfortrædere.
Side 8 Rent praktisk er det muligt at indrette administrationen så ordningen kan imødekommes. Det vil være administrativt mindst ressourcekrævende, hvis stedfortræderen får diæter fremfor forholdsmæssig vederlag og, at dagsordensmaterialet tilgås elektronisk ved hjælp af nem id. Indstilling Direktionen indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang der skal ske en udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet og udvalg. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019 Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på bedre muligheder for at indkalde suppleanter til Byrådsmøder. Supplerende sagsfremstilling I tilfælde, hvor der ønskes udvidet brug af stedfortrædere i byrådet, er det sædvanligt at indsætte følgende formulering i styrelsesvedtægten: Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned. Udkast til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Bestemmelsen om udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet er indsat som ny 2. Som konsekvens heraf er de efterfølgende - numre ændret. Indstilling Direktionen indstiller, at forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2019 Sagen udsættes med henblik på, at undersøge om lovligt forfald kan begrænses til sygdom. Ej til stede: Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling En bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af stedfortræder efter styrelseslovens 15, stk. 2, 2. pkt. kan ikke begrænses til sygdom. Det er ikke muligt at differentiere mellem forfaldsgrundene. I stedet giver styrelseslovens 15, stk. 1, 1. pkt. mulighed for at indkalde stedfortrædere også ved kortvarig sygdom. Denne bestemmelse gælder uanset sygdommens længde. De to bestemmelser styrelseslovens 15, stk. 1, 1. pkt. og styrelseslovens 15, stk. 2, 2. pkt. - adskiller sig blandt andet ved, at der efter 15, stk. 1 skal fremsættes en begæring om indkaldelse af stedfortræder; mens indkaldelsen efter 15, stk. 2 sker, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem har forfald. Anvendelse af 15, stk. 2, 2. pkt. skal fastsættes i styrelsesvedtægten. Hvorimod anvendelse af 15, stk. 1 ikke kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Der blev afholdt afstemning om direktionens Indstilling. V V O A A B F Ø C Henrik Klaus Per Nørhave Per Mette Torben Britta Henrik Finn Andersen Hvidesten Hansen Flor Ahm-Pe- Lollike Nielsen tersen Kjær For X X X X Imod X X X X X
Side 9 Undlod Der blev afholdt afstemning om alternativt forslag, hvor udvidet brug af stedfortrædere kun bliver muligt i Byrådet. V V O A A B F Ø C Henrik Klaus Per Nørhave Per Mette Torben Britta Henrik Finn Andersen Hvidesten Hansen Flor Ahm-Pe- Lollike Nielsen tersen Kjær For X X X X X X Imod X X X Undlod
Side 10 4. Revisionsberetning Åben sag Sagsid: 19/4415 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Beretning om løbende revision 2018 (28364/19) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg BDO, Statsautoriseret revisionsselskab har fremsendt delberetning vedrørende løbende revisionsopgaver i 2018. Beretningen vedlægges som bilag. Beretningen har været udsendt til orientering på Byrådsportalen den 25. februar 2019. Styrelseslovens 45, stk. 2 foreskriver, at Byrådet i et møde træffer afgørelse med hensyn til revisionens eventuelle bemærkninger. Beskrivelse af sagen Revisionen har omfattet interne kontroller i forbindelse med regnskabsføring, IT-sikkerhed, løn- og personaleområdet samt fokusrevision vedrørende mentorstøtte. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning vedrørende IT-sikkerhed: Kommunen har ikke implementeret tilstrækkelige og hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Direktionen har følgende kommentarer til revisionens bemærkning: Det revisionen blandt andet påpeger i deres bemærkning er, at kommunen ikke har en fastforankret forretningsgang, der sikre en systematisk indhentelse/modtagelse og vurdering af revisionserklæringer. Da dette er et led i den interne it-kontrol, som er en af kommunens muligheder for at kontrollere, at leverandører i form af databehandlere lever op til de krav, der er indgået i kontrakten, og som er kommunens sikkerhed for, at borgernes data og kommunens forretningskritiske data bliver opbevaret og behandlet korrekt. Administrationen indhenter/modtager på nuværende tidspunkt revisionserklæringer, men der mangler at blive foretaget en dokumenteret vurdering af revisionserklæringerne, hvilket også påpeges i BDO s bemærkning. Administrationen har et pågående arbejde med at få skabt en komplet liste over databehandlere i kommunen. På baggrund af denne liste kan der udarbejdes en formaliseret procedure,
Side 11 der kan sikre at forretningsgangen for indhentelse/modtagelse og vurdering af revisionserklæringer fastforankres i administrationen. Der udfærdiges et årshjul for det overordnede arbejde med sikring af informationssikkerhed, herunder specifikt processen for hvorledes databehandleraftaler aktivt indhentes og kontrolleres. Et led i administrationens arbejde med at systematisere processen for indhentelse og vurdering af revisionserklæringer er også påbegyndt i samarbejde med Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT), som Ringsted Kommune er medlem af. Det er dog kun muligt at foretage indhentningen i forbindelse med de fælles databehandlere, da de 12 medlemskommuner bruger forskellige leverandører på mange systemer men på sigt vil der komme flere fælles udbud i DIGIT og dermed flere fælles systemer, hvor indhentelse, gennemgang og opfølgning på revisionserklæringerne kommer til at ske centralt i DIGIT. Med udgangspunkt i revisionens bemærkninger, er der blevet udarbejdet en plan, der beskriver delopgaverne, som i sidste ende munder ud i en systematiseret proces for indhentning og kontrol af revisionserklæringer: 2. og 3. kvartal 2019 Årshjul for alle databehandleraftaler med frekvens for indhentelse/modtagelse af revisionserklæringer udfærdiges. Her kategoriseres samtidig alle databehandleraftaler ud fra, hvor kritiske oplysninger leverandøren behandler på vegne af kommunen. 4. kvartal 2019 Indhentede/modtagede revisionserklæringer på kritiske centale systemer påbegyndes vurderet. 1. og 2. kvartal 2020 Processen for registrering af databehandleraftaler, katageorisering, indhentelse og vurdering - som skal finde sted i 4. kvartal hvert år - forventes at være grundlagt og kan sysematiseres. Idet der er tale om en omfattende opgave, tager det tid at indhente og kontrollere alle revisionserklæringer. Derfor strækker ovenstående plan sig over et længere tidsinterval. Vurdering Direktionen anderkender at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en systematiseret proces for indhentelse og vurdering af revisionserklæringer, men vurderer at de fremlagte tiltag i delopgaverne vil afhjælpe denne udfordring. Da tidsrammen for delopgaverne strækker sig over et længere tidsinterval vurderes det, at arbejdet ikke vil være tilendebragt inden næste it-revision i 2019, der må derfor forventes samme bemærkning ved næste revision. Der arbejdes løbende på at allokere flere ressourcer til opgaven. Det vurderes, at sikkerhedsarbejdet vil blive gennemført jf. planen.
Side 12 Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Direktionens redegørelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Anbefales godkendt.
Side 13 5. Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen Åben sag Sagsid: 17/1854 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 2019-04_overordnede rapport (003).pdf (53355/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres Økonomiudvalget om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1. januar til 31. marts 2019. Beskrivelse af sagen Hvert kvartal modtager Økonomiudvalget en redegørelse om forskellige tiltag, der hver især er med til at forbedre trivslen på kommunens arbejdspladser. Dette sker med henblik på at sikre, at Ringsted kommune er en attraktiv arbejdsplads for såvel nuværende som kommende medarbejdere. Dette er en orientering om de centralt gennemførte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1. januar til 31. marts 2019. På sygefraværet ses en nedgang. Bilag 1. I den nævnte periode er der henvist i alt 19 medarbejdere til coaching internt i Ringsted Kommune. De fordeler sig således mellem centrene: Center Antal medarbejdere henvist til coaching Arbejdsmarkedscenter 2 Skolecenter 7 Erhverv-, fritids- og kommunikationscenter 2 Børnecenter 4 Social- og sundhedscenter 3 Koncerncenter 1 APV (arbejdspladsvurdering) er i denne periode forberedt til gennemførelse i foråret. Processen består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor det psykiske arbejdsmiljø afdækkes. Spørgeskemaundersøgelsen efterfølges på alle arbejdspladser af en dialog med alle medarbejdere
Side 14 om resultatet af undersøgelsen. I dialogen findes frem til handlinger, der kan være med til at forbedre trivslen. Dialogprocessen faciliteres af Koncerncentrets HR-konsulenter og gennemføres i tre rul, så de forskellige centre gennemfører processen på forskellige tidspunkter. Cirka halvdelen af dialogmøderne på arbejdspladserne er nu gennemført. I øjeblikket kører tredje og sidste rul af spørgeskemaet i Skolecenteret, og her er alle dialogmøder planlagt og vil i langt de flestes tilfælde være afviklet inden sommerferien. Når afdækningen af det psykiske arbejdsmiljø har fundet sted, skal arbejdspladserne afdække, om der er forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der påvirker trivslen. Arbejdstilsynet har besøgt tre arbejdspladser i perioden. Der er givet påbud på en skole og en børneinstitution. Hvornår Hvor Konsekvens Handlinger pr 14. april 10.01 Dagmarskolen 2019 24.01 2019 07.03 2019 Børnehaven Søholmen Sneslev Landbørnehus Påbud om at forebygge risiko for vold relateret til arbejdet med elever Vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet - med elever Arbejdstilsynet havde intet at bemærke Grøn smiley Påbud om at sikre tilfredsstillende akustik i klodsrummet Der pågår et større arbejde i arbejdsmiljøgrupperne og LMU på skolen for at styrke forebyggelsen med henblik på at reducere belastninger som følge af vold og trusler De første akustikregulerende plader er opsat det vurderes pt. om det er tilstrækkeligt. Påbud om at indrette ventilation på 1. sal, så støj fra anlægget undgås Fejl ved ventilationen er blevet udbedret og der er meldt tilbage til Arbejdstilsynet Vurdering Når resultaterne af spørgeskemaerne og den dialogbaseret APV foreligger, så vil det være muligt at se, hvor fokus skal være for de kommende år og hvor der skal være fælles indsatser for hele Ringsted Kommune. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Taget til efterretning.
Side 15 6. Erhvervspolitik 2018-2021 (Genoptaget) Åben sag Sagsid: 18/16679 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Erhvervspolitik_2015.pdf (126368/18) 2 Hovedindsatser 2015-2018 - Erhvervspolitik.docx - Hovedindsatser 2015-2018 - Erhvervspolitik.docx (126688/18) 3 Udkast til Erhvervspolitik (56442/19) 4 Bilag 4 - Referat fra møde i bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum 1104-2019 (56468/19) 5 Bilag 5 - Referat fra møde i planlægningsgruppen for Netværk om erhvervsudvikling 1204-2019 (56459/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forlængelse af Byrådets beslutning i september 2018 om at Ringsted Kommunes erhvervspolitik 2018-2021 skal gennem en ny proces, fremlægges der i denne sag en procesplan for arbejdet med udgangspunkt i Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept. Beskrivelse af sagen Den gældende erhvervspolitik (bilag 1) blev vedtaget i juni 2015, og er bygget op omkring 4 temaer og 8 initiativer. Temaerne har deres udspring i visionssporet Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet, og det overordnede mål er at gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre med deres udvikling i Ringsted Kommune. Siden erhvervspolitikken blev vedtaget er der arbejdet med en række initiativer, og hovedresultaterne blev præsenteret i mødesagen fra september 2018 og er opsummeret i bilag 2. Den 13. december 2018 vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsfremme som er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Med loven er der etableret nye tværkommunale erhvervshuse og en national erhvervsfremmebestyrelse, der bl.a. skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats som indeholder regionale kapitler og skal være rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling. De tværkommunale erhvervshuses bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring. Kommunerne har fortsat en nøglerolle i den lokale erhvervsfremme, men forventes at tilpasse sine indsatser i forhold til den nationale strategi, og således at der ikke bliver overlap mellem kommunernes og Erhvervshusenes ydelser. Det samlede erhvervsfremmesystem står således netop nu overfor at skulle gentænke både opgaver og arbejdsdeling mellem systemets aktører. Et af målene med forenklingen af erhvervsfremmesystemet er at sikre, at tilbuddene bliver mere efterspørgselsdrevne, og dermed
Side 16 i højere grad end tidligere imødekommer virksomhedernes ønsker og behov. På den baggrund lægges der op til følgende proces for ny erhvervspolitik, hvor det lokale erhvervsliv inddrages flere gange undervej i arbejdet: Proces for erhvervspolitik: Januar 2019 Februar 2019 Marts 2019 April 2019 Maj 2019 Maj/juni 2019 Juni Politisk beslutning om proces for ny erhvervspolitik Inddragelse af erhvervslivets parter om erhvervspolitikken på møde i Netværk for erhvervsudvikling Politisk (ØU) drøftelse af input til politikprocessen Administrationen udarbejder udkast til ny erhvervspolitik Drøftelse af udkast til erhvervspolitikken i planlægningsgruppen for Netværk for erhvervsudvikling samt REF s bestyrelse Politisk behandling (ØU/BYR) af udkast til erhvervspolitik med indstilling om at sende udkastet i høring Høring af erhvervspolitik Erhvervspolitik indstilles til endelig politisk godkendelse (ØU/BYR) Inddragelse og høring I procesplanen lægges der op til at erhvervslivet inddrages, og kan komme med input og ønsker til erhvervspolitikken ved møde i det nye Netværk om erhvervsudvikling (februar). Desuden lægges der op til en drøftelse af forslag til ny erhvervspolitik i Netværkets planlægningsgruppe og bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum (april) inden den politiske behandling af forslaget til ny erhvervspolitik (maj), og endelig gennemføres en åben høring af forslaget til politik inden det behandles politisk med indstilling til endelig godkendelse (juni). Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer at en politikproces på erhvervsområdet vil kunne bruges til at afdække det lokale erhvervslivs behov og forventninger til det nye erhvervsfremmesystem, og på den baggrund skabe et lokalt, politisk grundlag for det kommende samarbejde med det nye Erhvervshus og det forenklede erhvervsfremmesystems øvrige aktører. Den foreslåede proces sikrer mulighed for en bred inddragelse af erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter, idet alle virksomheder i Ringsted Kommune kan deltage i Netværket om erhvervsudvikling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at processen for ny erhvervspolitik godkendes 2. at Økonomiudvalget kommer med input til temaer i politikken Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019 Punkt 1 godkendt med bemærkningen om, at processen skal indeholde en bred inddragelse af interessenter Punkt 2. Økonomiudvalget peger på følgende temaer: Cirkulær økonomi FN s 17 verdensmål Turisme Rammevilkår for fremtidens erhvervsliv.
Side 17 Supplerende sagsfremstilling Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forlængelse af den besluttede procesplan fremlægges udkast til Erhvervspolitik (bilag 3) til politisk drøftelse med henblik på at sende udkastet i offentlig høring i fire uger. Udkastet er udarbejdet på baggrund af input fra Økonomiudvalget, Netværk om erhvervsudvikling og Turismenetværket. Det administrative udkast til Erhvervspolitik har været drøftet med bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum og med planlægningsgruppen for Netværk om erhvervsudvikling. Referat fra møderne vedlagt som bilag 4 og 5. Administrationen vurderer at udkast til Erhvervspolitik giver et godt grundlag for Ringsted Kommunes erhvervspolitiske arbejde i den kommende fire år, og imødekommer de ønsker og behov som erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter er fremkommet med i løbet af processen. Samtidig vil udkastet til erhvervspolitik være et godt og tydeligt udgangspunkt for samarbejdet med det nye tværkommunale erhvervshus. I for-høringen af udkastet til Erhvervspolitik har flere af erhvervslivets repræsentanter efterspurgt resultatmål i politikken. Administrationen lægger derfor op til at forslag til resultatmål drøftes med bestyrelsen for Ringsted Erhvervsforum i høringsperioden, med henblik på at kunne fremlægge forslag til resultatmål i forbindelse med den politiske behandling af Erhvervspolitikken i juni 2019. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Det anbefales, at Erhvervspolitikken sendes i høring i 4 uger.
Side 18 7. Budget 2020 (ALLE) Åben sag Sagsid: 18/21489 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tidsplan - Budget 2020 (april) (45762/19) 2 Økonomiudvalget - forslag til budget 2020-2023 (48836/19) 3 Plan- og Boligudvalget - forslag til budget 2020-2023 (48833/19) 4 Klima- og Miljøeudvalget - forslag til budget 2020-2023 (48831/19) 5 Kultur- og Fritidsudvalget - forslag til budget 2020-2023 (48830/19) 6 Børne- og Undervisningsudvalget- forslag til budget 2020-2023 (48829/19) 7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - forslag til budget 2020-2023, ajourført 030519 (60057/19) 8 Ældre- og Genoptræningsudvalget - forslag til budget 2020-2023, ajourført 030519 (59852/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene i april, inden for det enkelte fagudvalgs område, skal prioritere forslag til budgettet til videre behandling i Byrådet med henblik på at forslagene efterfølgende kan sendes i høring. Beskrivelse af sagen For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at der som en del af budgetprocessen, udarbejdes forslag til en finansieringspulje. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. Af den vedtagne budgetproces for budget 2020 fremgår: 1. at der skal findes forslag for 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje til dækning af det forventede finansieringsbehov på 18 mio. kr. 2. at der herudover skal findes forslag for 2 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje, der skal anvendes, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i 2020. Af tabellen nedenfor fremgår fordeling målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.
Side 19 Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg Beløb i 1.000 kr. i 2019-priser Serviceudgifter 3,50 % 1,50 % 2,00 % Økonomiudvalget 272.544 9.539 4.088 5.451 Klima- og Miljøudvalget 69.089 2.418 1.036 1.382 Plan- og Boligudvalget 46.783 1.637 702 936 Børne- og Undervisningsudvalget 565.251 19.784 8.479 11.305 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 316.372 11.073 4.746 6.327 Ældre- og Genoptræningsudvalget 232.015 8.121 3.480 4.640 Kultur- og Fritidsudvalget 50.402 1.764 756 1.008 I alt 1.552.456 54.336 23.287 31.049 Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes videresende anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag. For prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsramme på 7,6 mio. kr. i 2020, 24,8 mio. kr. i 2021, 28,5 mio. kr. i 2022 og 65,0 mio. kr. i 2023. Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene 2021 og 2023. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene. På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i februar og marts måned foreligger nu udkast til budgetforslag og oplæg til prioritering for de enkelte fagudvalg. Budgetforslagene og oplæg til prioritering af finansieringsforslagene er vedlagt sagen som bilag. Inddragelse og høring Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet, koncernledelsen og HMU mandag den 6. maj. Byrådet behandler det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet mandag den 13. maj. Kataloget med forslag til budgettet er herefter i høring frem til den 13. juni. I høringsperioden afholdes offentligt borgermøde den 3. juni. Torsdag den 26. juni afholder Byrådet dialogmøde med HMU og koncernledelsen. Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2020 den 28. juni. Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde torsdag den 15. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 11. september, hvor både forslag til budgettet og det tekniske budgetforslag sendes i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU.
Side 20 Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget tirsdag den 2. oktober og i Byrådet mandag den 7. oktober. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer, at der med de foreliggende finansieringsforslag til budget 2020 er det nødvendige grundlag for at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til behandling i Byrådet. 2. at fagudvalgene prioriterer fordeling af finansieringsforslagene i puljerne på henholdsvis 1,5 pct. og 2.0 pct. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019 Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at finansieringsforslag KFU8 reduceres fra 200.000 kr. til 100.000 kr. KFU 2 bortfalder KFU 5 bortfalder KFU 18 bortfalder Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-04-2019 De fremlagte forslag, herunder fordelingen mellem de 2 puljer, oversendes til videre behandling i Byrådet. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 29-04-2019 ØK 25 til 28 placeres i 2%-puljen. I øvrigt oversendes materialet Byrådets behandling. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 30-04-2019 De foreliggende forslag fra administrationen oversendes til den videre budgetproces med bemærkningen om at forslaget ÆGU1 fjernes. Udvalget ønsker endvidere at der udarbejdes hensigtserklæringer om, at der igangsættes analyser af muligheder for at visitationsansvaret for sundhedsydelser overgår til hjemmesygeplejen og en hensigtserklæring om, at der udarbejdes en analyse af mulighederne for optimering af ruteplanlægning mv. i hjemmeplejen. Endvidere ønsker udvalget, at det undersøges om der bliver behov for at udmønte alle DUT midler tilført kommunen vedrørende En værdig død og Aflastning af pårørende. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-04-2019 Samtlige forslag bortset fra 8B går videre i processen. Teksten i BUU1 og BUU2 revideres, så besparelsen bliver fordelt på samtlige dagtilbud. Teksten i BUU11 præciseres. Der udarbejdes to nye forslag. 1) Yderligere to lukkedage i dagtilbud til 1½ % puljen og 2) sommerferielukning i 3 uger til 2 % puljen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-05-2019 1. Klima- og Miljøudvalget sender alle forslag videre 2. Prioritering forbliver som det fremgår af sagen
Side 21 Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget skal i nærværende sag tage stilling til, hvilke forslag til budget 2020 inden for udvalgets eget område, der ønskes oversendt til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget skal herudover behandle indstilling fra øvrige fagudvalg om, hvilke forslag til budget 2020, der skal oversendes til behandling i Byrådet. Der er på baggrund af behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget indarbejdet mindre rettelser og præciseringer i budgetmaterialet. For at undgå at forslag tælles med dobbelt er der for begge udvalg er sammentællingen af den økonomiske effekt af forslagene foretaget rettelse, således at kun de mest omfattende forslag (A-forslagene) tælles med. Herudover er der for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indarbejdet mindre præcisering af forslag SAMU 15 vedr. Styringsstrategi på det specialiserede voksenområde og SAMU 16 vedr. reduceret nattevagt på Bengerds Huse. For Ældre- og Genoptræningsudvalget er indarbejdet mindre præcisering af titel på forslag ÆGU 3 vedr. Fjerne klippekort til hjemmehjælpsmodtagere Rettelserne er indarbejdet i revideret kataloger med forslag fra henholdsvis Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ajourført pr. 3. maj 2019 og vedlagt som nyt bilag. I forbindelse med behandling i Byrådet vil budgetmaterialet blive rettet til, således at det afspejler og samler op på indstillinger fra de enkelte fagudvalg. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke forslag inden for udvalgets eget område, der skal sendes videre til Byrådet. 2. at budgetforslag fra øvrige fagudvalg videresendes til Byrådet. 3. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med kvalificering af forslagene i det omfang det findes nødvendigt. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2019 Indstillingerne anbefales godkendt med følgende bemærkninger: ØK 21 Beløbet deles med 500.000 kr. i hver pulje. ØK 4 og ØK 24 flyttes til 1½% pulje. ØK 9 og 23 flyttes til 2 % puljen. ØK6 udgår ØK 18 afhænger af beslutningen i relation til sagen vedrørende åremålsudløb. Der udarbejdes et nyt forslag hvor køb af markedsføring hos TMS reduceres med 300.000 kr.
Side 22 8. Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune (KMU) Åben sag Sagsid: 18/6380 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Overblik over forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune.pdf (44711/19) 2 Bilag 2 - Detaljer i forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted kommune.pdf (44715/19) 3 Bilag 3 - Hvidbog-høringssvar Skitse til Trafikbestilling 2020.pdf (44717/19) 4 Bilag 4 - Overblik over buslinjer i Ringsted Kommune.pdf (44825/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune, og at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med forslagene. Beskrivelse af sagen Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 behandlet Skitseforslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune. Udvalget besluttede at sende skitsen i høring inden indstilling af sagen til Byrådet sker mandag den 2. maj 2019. Indstillingen vil herefter kunne indgå i budgetfasen for budget 2020. Administrationen kan herefter sende Trafikbestilling 2020 til Movia ultimo oktober 2019. Udvalget bemærkede herudover, at halvtimedrift til/fra Sundhedscentret har en særlig høj prioritet. Ligeledes skal buslinje 465 tilpasses i afgangstider, så den passer med skolernes mødetid. Dette forventeligt ved køreplanskiftet i august 2019. Skitseforslaget rummede 22 forskellige forslag om ændringer af 10 forskellige buslinjer. Høringen og navnlig dialogen med Busgruppen har resulteret i en ændring af antal forslag. To forslag er hver delt i to nye forslag. Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune rummer nu 24 forslag om ændringer af 10 forskellige buslinjer. Forslagene er inddelt i fem forskellige grupper. Forslag uden økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse 405-1 Ringsted st. Kærup Kaserne Parkvej Ringsted St. Administrationens anbefaling Administrationen bemyndiges til sammen med Movia at fastlægge den konkrete køre-
Side 23 Ændring af minuttal, så køreplanen passer bedre med tog til/fra Odense 406-1 Ringsted st. Gyrstinge Ændring af turen kl. 07:00 fra Gyrstinge Skovhuse 406-2 Ringsted st. Gyrstinge Ændre en tur fra Gyrstinge i skoleferier. 406-3 Ringsted st. Gyrstinge Ny køreplan for weekendturene 465-2 Gyrstinge Allindelille Skee - Gyrstinge Reduktion af køretiden for de 4 eftermiddagsture på buslinjen til under 60 min. Nuværende køretid er 70 min. Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 besluttet, at køreplanen for buslinjen tilpasses, så den passer til skolernes mødetid. Forventeligt til ikrafttræden i august 2019. 469-1 Ringsted st. Vetterslev Ringsted st. Køreplan og linjeføring skal ændres, hvis 406-1 gennemføres. plan for buslinjen Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Movia og i dialog med relevante skoler og lokalråd at fastlægge en ny linjeføring og køreplan for linje 469 til ikrafttræden ultimo juni 2020. Læs også under 469-1. Administrationen bemyndiges til sammen med Movia at fastlægge den konkrete køreplan til ikrafttræden senest ultimo juni 2020. Administrationen bemyndiges til sammen med Movia at fastlægge den konkrete køreplan til ikrafttræden senest ultimo juni 2020. Administrationen bemyndiges til i tæt samråd med implicerede skoler og landsbyråd samt Movia at justere på linjeføringen for buslinjen med det formål at reducere den samlede køretid for de fire eftermiddagsture til under én time. Hertil kommer at ringetider og bustider søges tilpasset hinanden bedst muligt. P.t. usikkert om udvalgets forventning kan indfries. Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Movia og i tæt dialog med relevante skoler og landsbyråd at fastlægge en ny linjeføring og køreplan for linje 469 til ikrafttræden ultimo juni 2020. Læs også under 406-1. Forslag med økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse 265-1 Haslev st. Terslev Haslev st. Forlænge buslinjen fra Terslev til Ørslev 408-1 Ringsted St. Borup St. Halvtimedrift mellem Ringsted st. og Østre Fælled for betjening af det nye Sundhedshus. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 24. januar 2019 besluttet, at forslaget har en særlig høj prioritet. 465-1 Gyrstinge Allindelille Skee - Gyrstinge Forslag om at indsætte en ny tur fra Gyrstinge via Ørslevvester og Ørslev Under Skoven til Byskovskolen. Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 besluttet, at køreplanen for buslinjen tilpasses, så den passer til skolernes mødetid. Forventeligt til ikrafttræden i august 2019. Administrationens anbefaling Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Faxe Kommune og Movia samt i dialog med Ørslev Landsbylaug at fastlægge en konkret køreplan til ikrafttræden ultimo juni 2020. Administrationen anbefaler på den baggrund, at forslaget medtages i Trafikbestilling 2020 og, at det indgår som forslag i kommende budgetproces. Forslaget kræver én bus mere i kontrakt. Administrationen anbefaler, at forslaget medtages i Trafikbestilling 2020 og, at administrationen bemyndiges til i tæt samråd med implicerede skoler og landsbyråd samt Movia at fastlægge linjeføring og køreplan for en ny morgentur mellem Gyrstinge og Byskovskolen. Accept af forslag 408-1 er en forudsætning. Derfor vil det tidligst kunne træde i kraft ultimo juni 2020. 680-1 Ringsted st. Glumsø st. Næstved Administrationen bemyndiges til at gå i dialog
Side 24 st. Visse ture føres indenom forpladsen ved Ringsted Lilleskole. Alternativt at krydsningsmuligheden for eleverne forbedres ved skolen. med Region Sjælland, Vejdirektoratet, Lilleskolen og Movia med det formål at få belyst mulige løsningsforslag. Formålet er at få et oplyst beslutningsgrundlag som byrådet senere kan tage stilling til. Forslag med økonomiske konsekvenser, der ikke anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse 406-5a Ringsted st. - Gyrstinge Timedriften fortsætter til kl. 22:10 406-5b Ringsted st. - Gyrstinge Natbus to gange natten efter fredag og lørdag. 406-6 Ringsted st. - Gyrstinge Halvtimedrift om eftermiddagen fra Ringsted st. 406-7 Ringsted st. - Gyrstinge Udvide køreplanen i weekender. 406-8 Ringsted st. - Gyrstinge En ekstra afgang på hverdage fra Gyrstinge kl. 06:30. Det vil kræve én bus mere i kontrakt. 408-2 Ringsted st. Borup st. Buskørsel i weekender udenfor Ringsted by. Administrationens anbefaling Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Borgerne henvises til Flextur. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Det vil i givet fald blive den første natbuskørsel i kommunen. Andre buslinjer ville have et større natbus-potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Det vil i givet fald blive den første lokale buslinje med 30 min drift uden for Ringsted by. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Borgerne henvises til Flextur. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Det vil i givet fald blive den første lokale buslinje med 3 afgange på en time uden for Ringsted by. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Borgerne henvises til Flextur. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Forslag, hvor behandling anbefales udskudt til Trafikbestilling 2021 eller 2022 Forslag kort beskrivelse 401A-1 Benløseparken Øst Ringsted st. - Campus Buslinjen forlænges til Ringsted Lilleskole. 401A-2 Benløseparken Øst Ringsted st. - Campus Buslinjen forlænges til såvel Høm som Benløse. 401A-3 Benløseparken Øst Ringsted st. - Campus Buslinjen forlænges fra Benløse til Skrænten. 408-3 Ringsted st. Borup st. Halvtimedrift mellem Ringsted st. og Vigersted. 408-4 Ringsted st. Borup st. Buslinjen kører ad Køgevej på alle ture. 411-1 Ringsted st. Ørslev Stationsvej Buslinjen føres via Campus på alle ture. Administrationens anbefaling Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022.
Side 25 466-1 Ringsted st. - Ørslev Buslinjen nedlægges mellem Ringsted st. og Nordrup. Hertil kommer reduktion af det samlede kørselsomfang. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller 2022. Forslag, der bortfalder Forslag kort beskrivelse 406-4 Ringsted st. - Gyrstinge Nedlægge buslinjen mellem Gyrstinge Skovhuse og Gyrstinge grundet en bakke-manøvre. Administrationens anbefaling Forslaget bortfalder. Administrationen vil snarest muligt sammen med Movia træffe de fornødne aftaler med operatøren, så bakke-manøvren fremadrettet undgås. Bilag 1 rummer overblik over forslag til Trafikbestilling 2020. Bilag 2 rummer detaljer i forslag til Trafikbestilling 2020. Bilag 3 rummer hvidbog over høringssvar for skitse til Trafikbestilling 2020. Bilag 4 rummer oversigt over alle buslinjer i Ringsted kommune. Inddragelse og høring Skitseforslaget har været i høring fra den 31. januar til og med den 4. marts 2019. Der er indkommet 10 høringssvar, som tilsammen berører 5 forskellige buslinje-forslag. Der er ikke indkommet forslag om andre buslinjer end dem, der er med i Skitseforslaget. Administrationen har holdt møde med Busgruppen den 21. februar 2019, Busgruppen består af repræsentanter udpeget af Landsbyforum. Busgruppen har været med til at kvalificere de forskellige forslag. Herudover har Busgruppens medlemmer haft mulighed for at forholde sig til administrationens forslag til indstilling for de enkelte buslinje-forslag. Økonomi 10 af de 24 forslag har økonomiske konsekvenser. For alle de forslag gælder, at de først får fuld konsekvens i 2021, da køreplanskiftet ligger ultimo juni 2020. 4 forslag med økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse 265-1 Haslev st. Terslev Haslev st. Forlænge buslinjen fra Terslev til Ørslev 408-1 Ringsted st. Borup st. Halvtimedrift mellem Ringsted st. og Østre Fælled for betjening af det nye Sundhedshus. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 24. januar 2019 besluttet, at forslaget har en særlig høj prioritet. 465-1 Gyrstinge Allindelille Skee - Gyrstinge Forslag om at indsætte en ny tur fra Gyrstinge via Ørslevvester og Ørslev Under Skoven til Byskovskolen. Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 besluttet, at køreplanen for buslinjen tilpasses, så den passer til skolernes mødetid. Forventeligt til ikrafttræden i Vurdering af økonomisk konsekvens pr. år Ca. 80.000 kr. Bliver givetvis noget lavere. 700.000 kr. Ca. 60.000 kr. Gennemførelse af forslag 408-1 er forudsat.