Sekretariat for rammeaftaler Nytorv 6 DK-8800 Viborg Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Eva Glæsner og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Henrik Beyer, Mødedato: 12. maj 2011 Mødetid: kl. 8.30 10.30 Mødested: Aalborg Kongres & Kulturcenter, Pelikanstuen Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 18. maj 2011 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf. 3034 3422 Referat fra møde i KRASOS 12. maj 2011 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen ----- Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet 23. marts 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat fra mødet 23. marts 2011. ------ Referatet blev godkendt. 3. Senhjerneskadeområdet kommissorium til analyse Region Midtjylland havde anmodet KRASOS om et møde som følge af deres oplevede efterspørgselsfald på døgnpladser til midlertidig intensiv rehabilitering for senhjerneskadede. Nævnte møde blev afholdt den 11. april 2011 mellem Region Midtjylland og repræsentanter for KRASOS, jf. vedhæftet referat (incl. bemærkninger til referat). Det blev aftalt, at Region Midtjylland udarbejder udkast til kommissorium for en nærmere undersøgelse af området. Der gøres opmærksom på, at senhjerneskadeområdet også har stor bevågenhed i styregrupper og udvalg indenfor sundhedsområdet, der i øjeblikket drøfter en udvidelse af sundhedsaftalerne samt regionale besparelser på dette område, Desuden forventes der, efter udspil fra Sundhedsstyrelsen til efteråret, at skulle udarbejdes forløbsprogrammer for tre grupper af senhjerneskadede. En analyse kan ses i sammenhæng med disse tiltag Bilag 2. Region Midtjyllands udkast til kommissorium (materiale eftersendes). Bilag 3. Kommissorium, senhjerneskadede 020511, kommunalt udkast. Bilag 4. Referat, senhjerneskadede, RM og KRASOS.
----------- Der er pt. en række initiativer i gang på området. KL har i april 2011 anmodet kommunerne om at beskrive deres indsats. Ligeledes har Region Midtjylland igangsat en undersøgelse herunder etablering af neuroteams, i forbindelse med besparelser på 20 mio. kr. Det er vigtigt, at vores undersøgelse får et fremadrettet perspektiv, herunder et læringsperspektiv for kommunerne. Der skal opbygges fremtidsløsninger i samspil mellem hospital og kommuner. Gode faglige anbefalinger er altid velkommen, men undersøgelsen skal også have en økonomisk vinkel, eftersom der ingen penge er med Sundhedsstyrelsens MTV om hjerneskaderehabilitering. Region Midtjylland ønsker at starte med en audit. Fremgangsmåden bør vendes, således kommunerne starte med at kortlægge deres indsats på området, herunder får belyst, hvorfor kommunerne ikke benytter nævnte tilbud mere. Region Midtjylland og kommunernes kommissorium skal skrives sammen til ét. For at kvalificere det endelige kommissorium kan der evt. afholdes et mini-seminar i august, hvor kommunale og regionale fagfolk (evt. ledere af rehabiliteringstilbud) beskriver området og udstikker hovedspor og opmærksomhedspunkter. Arbejdsmarkedsområdet bør også tænkes ind. Horsens Kommune har en fagperson, der kan deltage. Inden det videre arbejde igangsættes mødes repræsentanter fra KRASOS og Region Midtjylland den 6. juni 2011. Den videre fremgangsmåde aftales, når resultatet af dette møde kendes. 4. Holstebro Kommune ansøger om godkendelse af lukning af det tidligere AUcenter, Thorsvej 63. Holstebro Kommune hjemtog pr. 01.01.2011 det regionale tilbud AU-centret, som yder neuropædagogisk rehabilitering af voksne borgere mellem 18 65 år efter LAB 32 og SL 104. Afsnittet på Thorsvej 63 oplever i 2007-2009 vigende belægning. Denne udvikling fortsætter i 2010, hvilket bl.a. resulterer i, at Region Midtjylland dækker et underskud på 950.000 kr. i 2010. Udviklingen ser ud til at forsætte i 2011, således at det vurderes, at der pr. 1. august 2011 kun vil være indskrevet borgere på 3 af centrets 12 pladser. Årsagerne til den manglende belægning vurderes bl.a. at være kommunale besparelser, at der hjemtages borgere til egne tilbud og visiteres til kortere ophold end tidligere. Økonomi og takst Udviklingen i belægningen på Thorsvej 63 betyder, at der ikke længere kan opretholdes et økonomisk bæredygtigt grundlag for driften af tilbuddet. Tilbuddet er takstfinansieret og en plads koster i runde tal kr. 306.400 pr. år, før overhead. Den manglende belægning forventes i 2011 at medføre et samlet underskud på omkring 2.000.000 kr. Der er risiko for, at en gennemførelse af kompenserende besparelse vil få indflydelse på den almene rehabilitering.
Der er som reaktion på ovenstående og som en præventiv foranstaltning allerede foretaget besparelser på AU-centret Thorsvej 63, herunder en reduktion af antallet af fuldtidsstillinger fra 14,1 til 5,1 fuldtidsstillinger. Disse foranstaltninger synes dog ikke at være tilstrækkelig i forhold til at imødegå konsekvenserne af den manglende belægning, hvorfor tilbuddet ønskes lukket. Borgere med behov for neurorehabilitering vil fremover blive henvist til Rehabiliteringscentret på Thorsvej 65-69, hvor neuroteamet vil sikre en varetagelse af brugernes forløb og særlige behov. I sammenhæng hermed søges bevaret så mange af de kompetencer, som AUcentret har bidraget med i den kommunale rehabilitering, som muligt. Holstebro Kommune ønsker samtidig med lukningen af AU-Centret, Thorsvej 63, at blive løst fra sin leveringsforpligtigelse inden for hjerneskadeområdet. Videre behandling af sagen Social og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune behandlede sagen på mødet den 3. maj 2011, Økonomiudvalget behandler sagen den 11. maj 2011 og Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 17. maj 2011, under forudsætning af, at KRASOS godkender indstillingerne. Der indstilles, at KRASOS godkender Holstebro Kommunes lukning af AU-centret Thorsvej 63 med 11 pladser på LAB 32 og 1 plads på SL 104. KRASOS godkender, at Holstebro Kommune ikke længere har en leveringsforpligtelse på hjerneskadeområdet. --------- Punktet blev godkendt (der er udelukkende tale om dagtilbud). 5. Fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2012 På seneste møde i KRASOS blev det besluttet, at det indstilles til KKR, at de nuværende fokus- og udviklingsområder videreføres i Rammeaftale 2012. KKR godkendte denne indstilling på deres møde den 14. april 2011. Status på de eksisterende fokus- og udviklingsområder fremgår af vedhæftet bilag. Senhjerneskadede som fokus- og udviklingsområde I lyset af punkt tre og fire, samt den store landspolitiske fokus på senhjerneskadeområdet kan det overvejes, at dette område også skal være et fokusområde i Rammeaftale 2012. Fra KL s fagudvalg på området opfordres der til, at indsatsen for hjerneskadede indgår i rammeaftalerne for 2012 som et særligt tema i udviklingsstrategien, og til at kommunerne allerede nu arbejder målrettet med at dokumentere og forklare ændringerne i indsatsen på hjerneskadeområdet. - KRASOS drøfter status på de eksisterende fokus- og udviklingsområder, herunder det uhensigtsmæssige i, at der ikke samarbejdes på tværs omkring punktet Gennemsigtighed i ydelse og pris.
- KRASOS drøfter, om der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der ser nærmere på et sæt fælles spilleregler i relation til Gennemsigtighed i ydelse og pris. - KRASOS drøfter senhjerneskadedeområdet som yderligere fokus- og udviklingsområde. Bilag 5. Status på fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2012 ------- Senhjerneskadeområdet og det særligt udmeldte tema fra ministeriet, jf. pkt. 6, indarbejdes i Rammeaftale 2012 som nye fokus- og udviklingsområder. De nuværende fokus- og udviklingsområder bibeholdes i Rammeaftale 2012. Fælles metodeudvikling Århus Kommune og Region Midtjylland er i gang i fælles metodecenter flere kommuner har tilmeldt sig det fælles projekt. Århus Kommune bidrager med en nærmere beskrivelse deres nuværende indsats. Handleplaner som fælles dialogværktøj Afventer. Gennemsigtighed i ydelse og pris der er ikke igangsat fælles initiativer. Uddannelse af visitatorer Struer Kommune, Viborg Kommuner, Servicestyrelsen og KL er involveret i et projekt. Struer Kommune bidrager med en nærmere beskrivelse deres nuværende indsats. På næste møde i DASSOS den 6. juni drøftes hvilke initiativer, der skal igangsættes på baggrund af ovenstående gennemgang. 6. Særligt udmeldt tema fra ministeriet til behandling i rammeaftalerne for 2012 Som led i de nye regler om rammeaftaler på det sociale område og det almene ældreboligområde, som trådte i kraft den 16. marts 2011, har socialministeren fået mulighed for at udmelde et særligt tema. Det særlige tema skal behandles i rammeaftalerne sammen med de temaer, der ifølge reglerne er obligatoriske, og de temaer, som aftaleparterne selv beslutter at behandle. Det særlige tema til rammeaftalerne for 2012 er anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i satspuljeaftalen for 2011 blev afsat midler til en styrket kvalitet i særforanstaltningerne. KRASOS drøfter i hvilken form dette tema inddrages i Rammeaftalerne 2012. En løsning kunne være at nedsætte en tværkommunal/regional arbejdsgruppe, der opsamler den viden, der findes om området i kommuner og region. Eksempelvis udarbejdede Den Administrative Styregruppe i 2009 Analyse af cprnummerspecifikke foranstaltninger med en omkostning på mere end kr. 125000 pr. måned i 2008 i kommuner beliggende i Region Midtjylland.
Ligeledes har VISS.dk (Videncenter Skanderborg * Sølund) udarbejdet rapporten Enkeltmandsprojektet fokus på mennesket bag store udgifter. Bilag 6. Brev fra ministeriet særligt udmeldt tema for 2012 Bilag 7. Enkeltmandsprojekter fokus på mennesket bag store udgifter ---------- Emnet indarbejdes i Rammeaftalerne for 2012. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i det materiale, der allerede er udarbejdet. På næste møde i DASSOS den 6. juni drøftes i hvilken form, punktet skal inddrages. 7. Udviklingsstrategi (Der udarbejdes dokument med kapiteloversigt materialet eftersendes) ------- Godkendt. 8. Styringsaftale og betjening af takstgruppen v. Leif Gjørtz (Der udarbejdes dokument med kapiteloversigt materialet eftersendes) Til orientering: Der er indgået aftale med Region Midtjylland i forhold til udarbejdelsen af Styringsaftalen og betjening af takstgruppen indtil en ny økonomiske medarbejder er klar til at tage over i Viborg Kommune. ---------- Arbejdet forløber planmæssigt. Godkendt. 9. Takstniveau 2012, v. Steinar Eggen Kristensen Indledende drøftelse af fastlæggelsen af takstniveauet for 2012 i regionen. --------- Drøftelsen tog udgangspunkt i, at det er vigtigt, at fastholde fokus på udvikling af omkostningseffektive løsninger, som er fagligt, kvalitativt i orden. Nedsættelsen af taksterne med 5 % i 2011 er implementeret hos alle driftsherrer. Dog kan det konstateres, at der er indarbejdet over/- underskud i taksterne, således den faktiske nedsættelse af omkostningerne visse stedet har været mindre end 5 %. Udvikling af omkostningseffektive løsninger og reduktion af udgifterne - kan ske på flere måder, f.eks. : Sammenlægning af tilbud, udvikling af nye, anderledes tilbud, (re)visitation med (forstærket)fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau, omlægning af tilbud, reduktion af taksterne. En takstnedsættelse i 2012 blev drøftet. Der er forskel på, om emnet på nuværende tidspunkt er drøftet politisk i kommunerne. Der er kommuner, hvor den politiske melding er nej til (yderligere) takstnedsættelse,
andre kommuner siger ja til en (yderligere) takstnedsættelse, mens andre ikke har taget stilling. Der er enighed i KRASOS om, at en takstnedsættelse i 2012 på 3 % er én af de muligheder KRASOS kan anbefale indgår i de politiske drøftelser. Anbefalingen omfatter samtidig en understregning af, at der er andre måder at udvikle omkostningseffektive løsninger, der er fagligt, kvalitativt i orden - nemlig sammenlægning af tilbud, udvikling af nye, anderledes tilbud, (re)visitation med (forstærket)fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau, omlægning af tilbud m.m. 10. Kvartalsvis belægningsoversigt v. Henning Hansen A) Videreførelse af de kvartalsvise belægningsoversigter. På møderne i Den Administrative Styregruppe, har Styregruppen løbende haft et dagsordenspunkt til drøftelse vedr. de kvartalsvise belægningsoversigter. Punktet har ikke givet anledning til de store drøftelser på mødet, men giver et glimrende overblik. Administrativt kaster opgørelsen en vis mængde arbejde af sig både i de enkelte kommuner/region og centralt i forhold til udarbejdelsen af opgørelsen/rykkerprocedure. - KRASOS drøfter, om der også fremover skal udarbejdes kvartalsvise belægningsoversigter, eller om der skal indføres et andet overvågningssystem (eks. early warning i forhold til belægningsproblematikker). B) Kvartalsvis belægningsoversigt, 4. kvartal 2010. De 20 driftsherrer har indmeldt belægningssituationen for 4. kvartal 2010 for tilbuddene omfattet af Rammeaftale 2010. - KRASOS drøfter belægningssituationen Bilag 8: Belægningsopgørelse for 4. kvartal 2010 Bilag 9: Belægningsopgørelse, 4. kvartal 2010, excelark. ---------- Punktet drøftes på møde den 6. juni. 11. DAS-møde den 6. juni falder sammen med KL s temamøde i Odense KL afholder den 6. juni 2011 en temadag, der sætter fokus på udfordringen med at sikre forankring af styringskulturen på det specialiserede socialområde. På temadagen vil kommuner, der allerede er nået langt i at sikre en fælles styringskultur i hele organisationen, fortælle om deres erfaringer med den nødvendige kulturændring. Blandt oplægsholderne er Lars Kristiansen, Skive Kommune. - KRASOS drøfter, om DAS-mødet den 6. juni skal aflyses. Planlagte punkter til drøftelse på DAS-mødet den 6. juni: 1. Fremtidig organisering, koncept-papir. Den Administrative Styregruppe får lejlighed til at drøfte den fremtidige organisering herunder forslaget om nedlæggelse af DAS, den fremtidige bemanding af KRASOS, kommunikation omkring KRASOSmøder og årshjulet for rammeaftalearbejdet. 2. Forslag til ny Takstberegning:
(Forslaget er vedhæftet som bilag 10) 3. Foreløbigt udkast til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 4. KRASOS beslutning om Fokus- og Udviklingsområder fra Rammeaftale 2011 videre over i Rammeaftale 2012 samt status. 5. For at sikre fremdrift ifht. de enkelte Fokus- og Udviklingsområder, hægtes hver enkelt fokus- og udviklingsområde på konkrete kommuner. 6. Fristen for indberetning af takster skal rykkes frem, når de skal indgå i det efterfølgende års Styringsaftale. I dag er fristen den 15. oktober samme dato for offentliggørelse af Styringsaftalen. Hvis det er muligt på andre kommunale områder, er det også muligt på det sociale område. ------------ Den Administrative Styregruppe nedlægges og DAS-mødet den 6. juni aflyses, jf. godkendelse på møde i Kommunaldirektørnetværket den 13. maj 2011. DASSOS overtager bemyndigelsen fra DAS og afholder møde den 6. juni 2011. Region Midtjylland deltager. Vedr. ovenstående punkt 11.2 Forslag til ny takstberegning. Forslag til ny takstberegning og fremgangsmåden, som det præsenteres i vedhæftet bilag 10, godkendes. 12. Indberetning af tillægstakster og projektpladser Det er i rammeaftalen for 2011 aftalt, at der skal ske en løbende opfølgning på anvendelsen af tillægstakster. Hensigten med opfølgningen er, at undgå at der sker en målgruppeglidning, som medfører at det aftalte omkostningsniveau ikke kan fastholdes. Kommuner og Region Midtjylland har indberettet vedhæftet oplysninger: Bilag 11. Notat vedr. tillægstakster, 1. kvartal 2011 Bilag 12. Tillægstakster, 1. kvartal 2011, excelark Bilag 13. Skrivelse til kommuner og region tillægstakster iht. rammeaftaler. ----------- Punktet drøftes på møde den 6. juni. 13. Fejl i regneark til takstberegning og spørgsmål om takstkorrektioner i 2011 på det specialiserede socialområde v. Henning Hansen Ved analyse og revision af takstberegningsgrundlaget for 2011-taksterne, har Ikast- Brande Kommune konstateret, at der er fejl i regnearket, der beregner overunderskud for det enkelte regnskabsår, jf. vedhæftet bilag. - KRASOS drøfter den konstaterede fejl i takstfilen, herunder behovet for revision af selve filens opbygning og mulige konsekvenser for takster i andre kommuner. - KRASOS koordinere en fælles opfattelse vedr. udligning mellem dag- og døgntilbud indenfor samme målgruppe.
Takstgruppen oplyser, at: - det ikke vil være muligt, at fremlægge et forslag til beslutning på dette KRASOSmøde, da Ikast-Brande Kommune ikke har givet Takstgruppen rum til at arbejde med sagen, men derimod har ønsket sagen direkte i KRASOS. - Takstgruppen forslår, at Takstgruppen på deres møde den 16. juni får lejlighed til at komme med en generel anbefaling, da sagen er kompliceret: - Eksempelvis er revision af filens opbygning et omfattende arbejde. - Året er alligevel så fremskredent, at sagen ikke forværres væsentligt, ved at vente til Takstgruppemødet den 16. juni. Bilag 14. Fejl i regneark til takstberegning --------- KRASOS følger Takstgruppens anbefaling og sender punktet videre til Takstgruppen, der behandler sagen på førstkommende møde og fremkommer med et løsningsforslag. Fejl i takstfilen rettes i forhold til 2011 og frem ikke bagudrettet. Endvidere frikøbes ekspertbistand fra Jesper Christiansen, Århus Kommune, til at foretage en mere gennemgribende opkvalificering af takstfilen. Midlerne hertil hentes i den pulje, der er afsat til Frikøb af specialister i andre kommuner i det fælleskommunale sekretariat for rammeaftaler. Det bemærkes, at forslag til ny forenklet takstberegning, jf. punkt 11.2, først er i forhold til 2013. 14. Fremtidig organisering KRASOS gennemgik på deres møde den 23. november 2011 notatet Fremtidig organisering. Notatet er nu rettet til i forhold til de bemærkninger, der fremkom på mødet. Kommunaldirektør-netværket behandler på deres møde den 13. maj, hovedpunkter i den fremtidige organisering. Herefter rundsendes notatet til orientering til alle på DASmaillisten. Der indstilles: - til orientering Bilag 15. Fremtidig organisering, 060511 (materiale eftersendes) ----------- Godkendt 15. Nyt navn i stedet for KRASOS v. Henning Hansen På sidste møde i KRASOS blev det aftalt, at der skal findes nyt navn for det fælles kommunale og regionale samarbejde, således betegnelsen, KRASOS, (Kommunal gruppe for RAmmeaftale på SOcial- og Specialundervisningsområdet) også dækker Regionen. Ved at vælge et nyt navn tydeliggør vi, at der er tale om en organisationsændring, herunder ikke mindst, at DAS er nedlagt/erstattet, og at Region Midtjylland indgår i
"kommunens" gruppe. Selvom specialundervisningsområdet ikke fylder meget, bør det fremgå af navnet. Det nye navn foreslås derfor fremover at være: DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) ----------- Godkendt Eventuelt: Det blev aftalt, at der afholdes nyt møde den 6. juni 2011 kl. 12.30 14.30. Møde i Den Administrative Styregruppe (samme tidspunkt) aflyses og erstattes af møde i DASSOS. Afbud fra Kjeld Berthelsen og Karin Holland. Mødet den 6. juni afholdes i Region Midtjylland, mødelokale B1, 1. sal (Gl. Amtsrådssal).