REFERAT DEN 22. SEPTEMBER 2016 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 6. Mødedato: Den 2./3. september Mødestart: Fredag: Kl. 15. Lørdag: Kl. 9. Mødested: Preben Elkjær (fredag) og Morten Frost (lørdag) Referent: RLI. Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud fra Asger Mølgaard. SAGER TIL BESLUTNING 1. Strategiaftaler Proces, indhold og prioritering DIF s bestyrelse drøftede proces, indhold og prioritering for DIF og specialforbundenes strategiaftaler. Det er bestyrelsens ønske, at strategiaftalerne fokuserer på kernen i forbundenes virke, nemlig bredde og motionsarbejde og talent- og elitearbejde. Bestyrelsen ønsker dog også at adressere en række af de indsatser, som DIFidrætten har en fælles forpligtelse til at løfte: Visionen Den fælles vision med DGI Bevæg dig for livet udgør et stort og vigtigt område i DIF s fremtidige virke. Bestyrelsen drøftede og konkluderede på den baggrund, at: Visionsidrætterne forventes at fortsætte arbejdet med medlemsvækst fremover. Øvrige forbund og i særlig grad forbund under 2.000 medlemmer forventes at arbejde med medlemsvækst, så de lever op til de krav, vi stiller til nye forbund. Vi vil støtte forbund, der tager ansvar for at få flere fysisk aktive også uden for foreningen. Organisation, ledelse og diversitet Bestyrelsen forventer, at alle forbund arbejder med at udvikle sin organisation, ledelseskvalitet og diversitet, og at arbejdet afspejles i strategiaftalen. Enten som selvstændigt spor, eller som indsatser og målsætninger i andre spor. I forhold til diversitet har bestyrelsen valgt at fokusere på en mere ligelig kønsfordeling i specialforbundene. Forbund med
ingen eller kun én kvinde forventes at have særligt fokus på at fremme diversiteten, så de kan arbejde på at opnå en 30-70 fordeling i bestyrelsen. Internationalt arbejde I forhold til det internationale arbejde besluttede bestyrelsen, at alle forbund forventes fortsat at prioritere deltagelse ved internationale og europæiske kongresser via grundstøtten. Udvalgte forbund kan lade det internationale arbejde indgå som strategisk spor. Formålet med at lade det internationale arbejde indgå som strategisk spor for udvalgte forbund er at opnå størst mulig international indflydelse med udgangspunkt i karriere-, lobby- og kampagneplaner, der udarbejdes i samarbejde med DIF. Sociale indsatser og integration Bestyrelsen forventer, at mindst 10 forbund påtager sig et ansvar for at arbejde med integration og/eller socialt udsatte. SIDE 2 AF 6 Handicapidræt Bestyrelsen besluttede, at forbund, der allerede arbejder med at integrere handicapidrætten, opfordres til fortsat at prioritere arbejdet, ligesom Parasport Danmark forventes at tage initiativ til indgå i dialog med nye som gamle forbund undervejs for at sikre tæt samarbejde. Arbejdet med strategiaftalerne fortsætter mellem DIF og specialforbundene. På budgetmødet den 30. september og 1. oktober vil der yderligere blive orienteret om arbejdet med strategiaftalerne. Ligesom næstformændene i forbindelse med Tivolimiddagen for specialforbundsformændene den 6. september vil give en orientering. 2. Budgetudkast 2017 Bestyrelsen drøftede budgetudkast 2017 samt låneansøgning fra Dansk Klatreforbund. Bestyrelsen besluttede at fremlægge budget 2017 på budgetmødet den 30. september og 1. oktober. Budget 2017 viser et overskud på 500 tkr. En væsentlig forudsætning for budget 2017 samt en fastholdelse af det nuværende niveau på bloktilskuddet, en videreførelse af Bevæg dig for livet og allokeringen af ressourcer til det politiske program er, at der vedtages en genopretningsplan i løbet af 2016 med virkning fra 2017. Afslutningsvis godkendte bestyrelsen Dansk Klatreforbunds låneansøgning på en låneramme på 2 mio. kr. Lånerammen skal anvendes til at medfinansiere 3-5 nye klatrecentre, således at klubben låner af Dansk Klatreforbund til medfinansiering af nye faciliteter. 3. Kommunikationsstrategi Bestyrelsen drøftede oplæg til kommunikationsstrategi.
Kommunikationschef Charlotte Brix Andersen præsenterede oplæg til DIF s nye kommunikationsstrategi for bestyrelsen. Administrationen tog bestyrelsens bemærkninger og betragtninger med i det videre arbejde med den nye kommunikationsstrategi, som bliver forelagt for bestyrelsen til endelig vedtagelse på bestyrelsesmødet den 30. september. Bestyrelsen foretog endvidere en forventningsafstemning i forhold til talsmandsfunktionerne i DIF s bestyrelse og DIF s administration. 4. Kommissorier til arbejdsgrupper Bestyrelsen drøftede oplæg til kommissorier til arbejdsgrupper for henholdsvis DIF s regionale struktur og DIF s repræsentantskabsmøder. SIDE 3 AF 6 Med bestyrelsens kommentarer blev kommissorierne vedtaget. Arbejdsgruppen vedrørende DIF s regionale struktur består af DIF s næstformand, Thomas Bach, og Niels-Christian Levin Hansen samt repræsentanter fra tre specialforbund og idrætsrådene. Arbejdsgruppen vedrørende DIF s repræsentantskabsmøder består af DIF s næstformand, Hans Natorp, og Frans Hammer samt repræsentanter for tre specialforbund. Arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde henholdsvis februar og januar. 5. Nordisk møde Bestyrelsen drøftede nordisk møde, herunder indstilling om den nordiske lederuddannelse. Thomas Bach og Lotte Büchert udgør sammen formanden, direktøren og chef for public affairs delegationen til det nordiske møde i Helsinki. Bestyrelsen gav endvidere mandat til fortsættelse af den nordiske lederuddannelse sammen med Sverige, Norge, Finland og Holland. Der afsættes 250 tkr. over to år til uddannelsen. 6. Dagsorden til budgetmøde Bestyrelsen godkendte dagsorden for budgetmødet 2016 7. European Games Bestyrelsen drøftede værtskab for European Games 2023. På baggrund af undersøgelse foretaget af DIF s administration besluttede bestyrelsen, at DIF ikke skal søge om et dansk værtskab i 2023 for European
Games grundet de økonomiske, organisatoriske og sportslige usikkerheder, der aktuelt er forbundet med værtskabet for European Games DIF vil fortsætte arbejde for, at Danmark i fremtiden kan se på muligheden for at søge om et stort idrætsarrangement på dansk grund. 8. Centralt Forenings Register Bestyrelsen drøftede Centralt Forenings Register på baggrund af en sag i Dansk Vægtløftnings Forbund, som har mistet 4.500 medlemmer, fordi en klub nægter at registrere dem som vægtløftere. Bestyrelsen besluttede, at såfremt et specialforbund ønsker at registrere aktivitetsmedlemmer, som dyrker en anden aktivitet end den, som forbundet traditionelt udbyder, kan dette ske ved en godkendelse i DIF s bestyrelse hvis følgende kriterier er opfyldt: SIDE 4 AF 6 Den nye aktivitet indgår i specialforbundets formålsparagraf. Specialforbundet kan dokumentere aktivitetstilbud til den nye aktivitet/de nye aktivitetsmedlemmer/klubber. Undtaget herfra er DAI, KFUM og DMI. DIF s bestyrelse påpegede, at hvert forbund stadig har ansvar for sin egen idræt. 9. Olympisk Idrætsforum Bestyrelsen drøftede et nyt setup for Olympisk Idrætsforum. Bestyrelsen tiltrådte oplægget til arbejdet i Olympisk Idrætsforum frem mod Tokyo 2020, herunder bestyrelsens involvering i arbejdet. Der vil i samarbejde med Team Danmark og Sport One Danmark i løbet af efteråret afholdes møder med medlemmerne af Olympisk Idrætsforum. SAGER TIL ORIENTERING: 10. DIF s museum Bestyrelsen drøftede DIF s museum. Bestyrelsen besluttede at igangsætte initiativ med at afklare omkostningerne ved at styrke arbejdet med DIF Museum yderligere i relation til den strategi- og handleplaner, som DIF Museum arbejder med. 11. Status på udviklingsprojekter Bestyrelsen tog status på udviklingsprojekterne til efterretning.
12. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Formand for visionsgruppen, Thomas Bach, gennemgik status for arbejdet i Bevæg dig for livet regi, herunder forhandlinger med fondene om ny donation, markering af bevæg dig for livet i forbindelse med Kronprinsens 50 års fødselsdag. Der var en opfordring til, at bestyrelsesmedlemmerne tager kontakt til forbund vedrørende deres deltagelse i Bevæg dig for livet seminar den 8. oktober. SIDE 5 AF 6 13. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 14. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Derudover orienterede direktionen om bevilling fra Forsvarsministeriet i relation til DIF soldaterprojekt samt igangsætning af valghandlinger til DIF Aktivkomite. Bestyrelsen ytrede ønske om, at formand og direktør for henholdsvis DIF og ADD holder møde om ADD s udmeldinger forhold det internationale antidopingsamarbejde. 15. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 15.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse Ingen orientering under dette punkt. 15.2. Evt. anden orientering Ingen orientering under dette punkt. 15.3. Orientering om kommende arrangementer formanden 4/9 OL Kvalifikation Ishockey DK-Polen, Minsk 6/9 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 6/9 Møde med Lotte Büchert, Grøften 6/9 Møde med kvindelige specialforbundsformænd, Grøften
6/9 Tivoli-arrangement for specialforbundsformænd og DIF s bestyrelse, Grøften 7/9 Møde vedr. Olympisk Idrætsforum, Idrættens Hus 7/9 Møde med Thomas Kønigsfeldt (DTF/ITF), Idrættens Hus 7/9 Frokost med tidligere specialforbundsformand Henrik Klitvad, Grøften 7/9 Modtagelse ifm. Internationale Veteranverdensmesterskaber i roning, Københavns Rådhus 10/9 VIP-arrangement ifm. Internationale Vetranverdensmesterskaber i Roning, Bagsværd Sø 11-14/9 Paralympics, Rio 15/9 European Week of Sport Præsentation og deltagelse i paneldebat vedr. Good Governance, Bruxelles 18/9 Åbningstale Cophenhagen Half Marathon, Løbenhavn 22-23/9 EOC ExCom møde, Bratislava 23-25/9 Nordisk Møde, Helsinki 26/9 Overrækkelse af check i anledning af Årets Idrætskommune, Odense 28/9 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 16. Evt. SIDE 6 AF 6