Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den 22-05-2019 Mødedato: Tirsdag den 21-05-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line Lynnerup (lily) V Mazlum Øz (maoz) V Sadik Topcu (hjsato) A Torben Lollike (tlo) B Andreas Karlsen (akar) C Jan Jakobsen (jja) Ø Fraværende Sadik Topcu (hjsato) A, Torben Lollike (tlo) B Bemærkninger Mødet starter kl. 17.30 på Ringsted Vandrehjem med en kort rundvisning. Kl.18.30 er der kort oplæg om kunst i det offentlige rum ved kunstkonsulent Morten K. Jacobsen
Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. maj 2019...2 2. Organisering af Ringsted Kongrescenter...3 3. Dantyrk tilbyder markedsføring i forbindelse med byfest...7 4. Forberedelse af årligt møde med Folkeoplysningsrådet...10 5. Orientering om proces for kunststrategi...12 6. Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik 2018-2021 (genoptaget)...15 7. Budgetrapport 1 pr. 31. marts 2019...20 8. Orientering fra formand og direktør maj 2019...25 9. Andreas Karlsen og Daniel Nørhave ønsker en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde vedr. Boblberg i Ringsted Kommune...26
Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. maj 2019 Åben sag Sagsid: 17/24261 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Godkendt. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 3 2. Organisering af Ringsted Kongrescenter Åben sag Sagsid: 19/6648 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Modeller for organisering af Ringsted Kongrescenter.pdf - Modeller for organisering af Ringsted Kongrescenter.pdf (45491/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag fremlægges forskellige organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter med henblik på, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en eller flere modeller. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 en hensigtserklæring om, at der medio 2019 skal fremlægges forslag til organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Organiseringsmodellerne kan både være privat, fondseje, kommunalt mv. Forslaget skal forholde sig til kommunens rolle i de forskellige organiseringsmodeller, herunder hvordan Ringsted Kongrescenters opgaveportefølje med både drift af kongrescentret, eventsekretariat og turismeområdet kan håndteres i de forskellige modeller. De økonomiske konsekvenser af de forskellige organiseringsmodeller skal ligeledes belyses. Ringsted Kongrescenters hovedopgaver i dag er todelt på drift og udvikling af selve kongrescentret samt at fungere som turisme- og eventsekretariat for Ringsted Kommune. Opgaven i forhold til drift og udvikling af selve Ringsted Kongrescenter indeholder bl.a.: Koncerter, stand up, ballet, opera, skuespil mv. på scener til 200-1500 gæster med ca. 35.000 årlige kulturgæster til de ca. 60-70 årlige forestillinger Møder og konferencer for 10-900 deltagere. Årligt gennemføres der ca. 200 årlige konferencer og møder Opgaven som turisme- og eventsekretariat indeholder bl.a. tovholder og koordinering ift. Sommer i Ringsted, Jul i Ringsted, Ringsted Natten, Børnefestival, julebelysning mv. Turismeservicen består bl.a. af drift af visitringsted.dk, fysisk betjening samt netværk for turismeaktørerne. Ringsted Kongrescenter havde i 2018 en samlet omsætning på 19,2 mio. kr. ex. moms. Det kommunale budget til drift af Ringsted Kongrescenter samt opgaverne i regi af turisme- og eventsekretariatet er i 2019 på kr. 3,8 mio. kr. Administrationen har udarbejdet en oversigt over forskellige organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Administrationen kan pege på fire organiseringsmodeller:
Side 4 1. Rent kommunalt regi (som i dag) 2. Fond 3. Offentlig-privat selskabsform 4. Ren privatisering I bilag 1 er der en gennemgang af de fire modeller med fokus på bl.a. centrale politiske beslutningsprocesser, muligheder for aktiviteter og støtte, kommunens hæftelse, samhandel og udbud, bygningsmuligheder, økonomiske muligheder mv. ved de forskellige organiseringsmuligheder for Ringsted Kongrescenter. I forhold til håndteringen af opgaverne omkring event og turisme er det administrationens vurdering, at den nuværende organisering med at løse hhv. kultur, kongres, event og turisme i sammenhæng giver en god synergi og vil kunne fortsætte i alle fire modeller. Alt afhængigt af model skal der indgås konkrete driftsaftaler ift. opgaverne. De økonomiske muligheder for Ringsted Kommune og Ringsted Kongrescenter i de forskellige modeller handler overordnet set om tre forhold: 1. Kommunens udgift til drift af Ringsted Kongrescenter eller driftsaftale ml. kommune og ny ejer 2. Ringsted Kongrescenters indtægtsmuligheder som hhv. kommunalt ejet eller i andre organiseringsformer 3. Bygningsejerskab, drift og leje I forhold til model 1 med rent kommunalt ejerskab som i dag er det vurderingen, at der ikke er mulighed for at ændre væsentligt på indtægtsmulighederne for Ringsted Kongrescenter. I forhold til udgiften til driften af Ringsted Kongrescenter kan Byrådet ved den årlige budgettildeling justere rammen for Ringsted Kongrescenter. I forhold til model 2 med fondsejerskab skal der indgås en driftsaftale mellem kommunen og fonden. Kommunen kan købe arrangementer og give øremærkede tilskud. Disse kan eventuelt modsvares af en lejeindtægt på bygningen. Fonden kan øge udbuddet af konferencer, kulturelle arrangementer, salg af mad og drikke mv., men mulighederne afhænger af den kommunale involvering i forhold til grundkapital. Ringsted Kongrescenter vurderer, at der vil være følgende indtægtsmuligheder ved en organisering i en fond: A: Eget salg af mad- og drikkevarer Ringsted Kongrescenters salg af mad- og drikkevarer til konference- og kulturarrangementer er i dag udbudt og varetages af ekstern leverandør. Ringsted Kongrescenter modtager således i dag kun en andel af det salg, som Ringsted Kongrescenter selv forestår til kulturkunder og kursusarrangører. I 2018 har det samlede salg udgjort 4,1 mio. kr. ex. moms. Som fond vil Ringsted Kongrescenter kunne hjemtage salget af mad- og drikkevarer. Det forventes at salg i fondsregi vil kunne øge indtjeningen med kr. 0,8-1,0 mio. kr. ex. moms på årsbasis. B: Øget salg af kurser- og konferencer I 2014 vurderede Horten Advokater, at Ringsted Kongrescenters kursussalg var foreneligt med kommunalfuldmagten i det omfang at salget ikke blev øget væsentligt. I 2018 har den samlede udlejning af lokaler og faciliteter udgjort 2,1 mio. kr. ex. moms. I en fond vil Ringsted Kongrescenter i større omfang kunne markedsføre kursusfaciliteterne kommercielt og øge kundeporteføljen. Det forventes at dette salg vil kunne øge indtjeningen med 20-25 % svarende til 0,4-0,5 mio. kr. ex moms på årsbasis.
Side 5 I forhold til model 3 med organisering i et offentligt-privat selskab er det vurderingen, at den kommercielle udnyttelse vil være begrænset pga. kommunens involvering og kravet om, at kommunens deltagelse er begrundet i den kommunale viden. Der kan gives øremærket tilskud og kommunen kan købe arrangementer. Dette kan modsvares af en eventuel lejeindtægt til kommunen for bygningen. I forhold til model 4 med ren privatisering vil der være mulighed for fuld kommerciel udnyttelse og kommunen kan fortsat give øremærkede tilskud samt købe arrangementer. Dette kan modsvares af en eventuel lejeindtægt til kommunen for bygningen. Ejendomsværdien for Ringsted Kongrescenter er fastsat til kr. 60 mio. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at model 1, 2 eller 4 er mulige for en fremtidig organisering af Ringsted Kongrescenter. Model 3 vurderes vanskelig at gennemføre, da der vil være begrænsede muligheder for kommerciel udnyttelse i modellen, hvilket vurderes at ville begrænse interessen for privat involvering i et offentligt-privat selskab. Herunder vurderes det at være vanskeligt at leve op til kravet om, at maksimalt 50 % af selskabets omsætning sker til andre end kommuner. Konstruktionen kan derfor kun anvendes, hvis kommunen er aftager for minimum 50 % af omsætningen. I forhold til model 1 er det vurderingen, at den nuværende organisering fungerer godt og kan videreføres. Model 1 giver Byrådet fuld styring med Ringsted Kongrescenter, men udviklingsmulighederne ift. forøgede indtægter er begrænset. I forhold til model 2 er det vurderingen, at det er realistisk, at der kan etableres en fond fx med indskud fra lokale foreninger eller sammenslutninger, der vil have en interesse i at drive Ringsted Kongrescenter. Byrådets styringsmuligheder i model 2 vil være i forhold til udarbejdelsen af vedtægter samt muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmer til fonden. Organiseringen i en fond vurderes at ville give forøgede muligheder for at skabe indtægter for Ringsted Kongrescenter. Ringsted Kommune vil kunne få en indtægt på udleje af bygningen. I forhold til model 4 har administrationen vanskeligt ved at vurdere den aktuelle markedssituation ift. et salg af såvel aktiviteter som bygningen. Umiddelbart vurderes det, at antallet af interesserede købere vil være lavt. Byrådet vil som udgangspunkt ikke have nogen styringsmulighed ift. et privatiseret Ringsted Kongrescenter, men der vil dog via salgsaftalen/kontrakten kunne stilles visse krav, ligesom øremærket støtte til bestemte aktiviteter vil kunne give en vis styring fx ift. kulturudbuddet. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en eller flere af organiseringsmodellerne for Ringsted Kongrescenter. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019 Udsat til næste møde. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller efter afstemning, at der arbejdes videre med model 2.
Side 6 O Daniel Nørhave V Line Lynnerup V Mazlum Øz A Sadik Topcu B Torben Lollike C Andreas Karlsen For x X X X Ej til stedde Ej til ste- Imod X Undlod Ø Jan Jakobsen Andreas Karlsen stemte imod med bemærkning om, at han ønsker, der skal arbejdes videre med en privatisering af Ringsted Kongrescenter. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 7 3. Dantyrk tilbyder markedsføring i forbindelse med byfest Åben sag Sagsid: 19/23 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Bilag, Dantyrk, ansøgning (47833/19) 2 Bilag - 2019-5 - Økonomioversigt, Intern markedsføring.pdf (56339/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget beslutte hvorvidt man ønsker at købe markedsføring af Dantyrk i forbindelse med Ringsted Byfest. Beskrivelse af sagen Ringsted Byfest afholdes i perioden den 30. maj 1. juni 2019. I den forbindelse tilbyder Dantyrk udvalget om at købe markedsføring til foreningens aktiviteter. Udvalget har tidligere købt markedsføring i forbindelse med foreningens aktiviteter under Ringsted Byfest. Dantyrk planlægger at afvikle samme to events som foreningen afviklede sidste år: 1. En fodboldturnering for børn/unge piger og drenge med åbningskamp med borgmester og byrådsmedlemmer. Formålet er at synliggøre idrættens positive virkninger i almindelighed, og fodboldens i særdeleshed. Herudover ønsker foreningen at synliggøre de etablerede fodboldklubbers tilbud. 2. Dantyrk teltet tilbyder tyrkisk/dansk musik, børneshows, mad og drikke mv. Formålet er at styrke den kulturelle sameksistens og synliggøre værdien af mangfoldighed. Foreningen forventer, at der skabes synlighed for mere end 1.000 mennesker, idet byfesten er et offentligt arrangement. Eventen og byfesten markedsføres af Dantyrk 3 uger før byfesten og frem til byfesten. Der sker via X plakater Kultunaut.dk pressemeddelelser til lokale medier
Side 8 foreningens hjemmeside sociale medier (Facebook, Instagram, Ringsted Byfests officielle Facebook side) På selve dagen vil foreningens medlemmer være iført t-shirts med Midt i mulighederne logoer påtrykt. Herudover vil der blive opsat de bannere, roll-ups mv. som Ringsted Kommune stiller til rådighed. Foreningen har fremsendt følgende budget: Budgetpost Bidrag fra DanTyrk Sponsorer Kommunen I alt Bemærkninger Leje af lyd- & lysanlæg Tryk af t-shirts til frivillige 3.500 3.500 10.000 10.000 Fair Play- og vinderpræmier (Byfest 5.000 2.000 7.000 Cup) Indkøb af diverse remedier 0 Markedsføring af arrangement 0 Musikprogram (2 bands / kunstnere) Teltleje 3.000 3.000 Leje af oppustelig fodboldbane 4.500 4.500 Vi planlægger at indkøbe nye t-shirts, da de tidligere er slidte, forvaskede og delvist forsvundet. 40 t-shirts (inkl. tryk) á 250 kr. Opsætning og tryk af plakater m.v. 15.000 15.000 Honorarer og transport Organisering 10.000 10.000 Bemanding af telt og bane Sum 50.000 50.000 kr. 83.000 kr. 5.000 kr. 15.000 kr. 103.000 Pr. dag: 1.500 kr. Tilgængelig torsdag-lørdag. Værdiangivelse af "mandetimer". Mødeaktivitet, planlægning, dialog med div. parter (100 timer á 100 kr.) Værdiangivelse af "mandetimer". Forberedelse, bemanding, eksekvering, oprydning m.v. (estimeret til 50 timer á 100 kr. til 10 personer pr. time). Administrationen gør opmærksom på, at budgetposterne Organisering og Bemanding af telt og bane er kapitaliseret frivillig arbejdskraft. Ansøgningen vedlægges som bilag. Der resterer 67.920 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. maj 2019.
Side 9 Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne for intern markedsføring. Administrationen vurderer endvidere, at markedsføringsværdien af eventen er på same niveau som i 2018 hvor udvalget købte markedsføring for 7.500 kroner. Indstilling Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 7.500 kr. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Godkendt. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 10 4. Forberedelse af årligt møde med Folkeoplysningsrådet Åben sag Sagsid: 13/14076 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag lægges der op til en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget af det kommende møde med Folkeoplysningsrådet i juni 2019. Beskrivelse af sagen Det daværende Kultur- og Trivselsudvalg besluttede i november 2015 en model for udvalgets møder med råd og nævn. Udvalget besluttede bl.a., at udvalget på dets forudgående møde før mødet med det enkelte råd udpeger konkrete ønsker til dialogen med det enkelte råd. I modellen for møder med råd og nævn er følgende form for møder mellem udvalget og rådene besluttet: Der afholdes ét årligt møde mellem udvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes samråd hver for sig Dagsordenen for møderne vil som udgangspunkt være: 1. Gensidig orientering 2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik 3. Budget og økonomi 4. Eventuelt I Folkeoplysningsrådets vedtægter står der bl.a. følgende om rådets kompetencer og pligter: 1. Folkeoplysningsrådet skal gennem dialog med Kultur- og Trivselsudvalget være med til fortsat at udvikle muligheder og rammer inden for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsrådet rådgiver Kultur- og Trivselsudvalget i alle beslutninger herom. 2. Folkeoplysningsrådet inddrages aktivt i arbejdet med udformningen af retningslinjer for støtte og tilskud under folkeoplysningsområdet. 3. Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om den af Byrådet vedtagne budgetramme for folkeoplysningsområdet. 4. Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om politikker der vedrører det folkeoplysende område. x
Side 11 På denne baggrund foreslår administrationen følgende dagsorden for mødet med Folkeoplysningsrådet i juni 2019: 1. Gensidig orientering 2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik 3. Budget og økonomi 4. Eventuelt Udvalget kan pege på øvrige punkter til mødet. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at en drøftelse på mødet vil danne et godt udgangspunkt for dialogen med Folkeoplysningsrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at dagsorden for mødet med Folkeoplysningsrådet godkendes samt at yderligere emner til mødet drøftes i udvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Godkendt. Derudover ønskes Folkeoplysningsrådets emner på dagsordenen: 1. Status på puljen til børn og unge med særlige behov 2. E-sport, orientering og drøftelse 3. Status på udbygningen af Ringsted Sportscenter 4. Status på trailcenter og søsportshjørnet Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 12 5. Orientering om proces for kunststrategi Åben sag Sagsid: 18/5262 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Ansøgning kunststrategi Ringsted Kommune.pdf (147778/18) 2 Svarbrev fra Statens Kunstfond (63495/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om processen for udarbejdelse af en kunststrategi for Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Byrådet afsatte i oktober 2018 kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt kr. 300.000 til kunst i anlægsbyggerier årligt i Ringsted Kommune, som en del af budget 2019 og overslagsårene. Ringsted Kommune ansøgte efterfølgende (bilag 1) Statens Kunstfond om støtte til udarbejdelse af en kunststrategi for Ringsted Kommune. Statens Kunstfond har tildelt Ringsted Kommune kr. 100.000 til en kunstfaglig konsulent, der skal bistå i arbejdet med at udvikle en kunststrategi for Ringsted Kommune (bilag 2). Administrationen har igangsat samarbejdet med den kunstfaglige konsulent, og der foreligger nu en overordnet plan for udviklingen af en kunststrategi for Ringsted Kommune. Overordnet set er det planen, at der leveres følgende produkter til politisk godkendelse: 1) Kunststrategi retning (hvorfor, formål, hovedtemaer, hovedprincipper, eksempler på handlemuligheder) 2) Evt. retningslinjer for Billedkunstudvalg organisering (hvordan og hvem beslutter) 3) Retningslinjer for pulje til udsmykning af kommunalt byggeri prioritering og proces (konkrete kriterier, tidspunkter mv.) 4) Retningslinjer for pulje til kunst i det offentlige rum prioritering og proces (konkrete kriterier, tidspunkter mv.) Administrationen har udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af kunststrategien, hvor der dels udvikles/gennemføres en række midlertidige kunstprojekter op til og på Ringsted Natten, der både skal gælde for sit eget kunstprojekt i det offentlige rum, men som også skal bruges til at gøre opmærksom på samt føre til idéer til fremtidig kunststrategi for Ringsted Kommune. De midlertidige kunstprojekter op til og på Ringsted Natten kan gennemføres for ca. kr. 75.000 og finansieres af puljen til kunst i det offentlige rum. Formålet er at sætte temaet kunst i det offentlige rum til debat. x
Side 13 Der lægges desuden op til, at der på selve Ringsted Natten indhentes tanker/ønsker og idéer til kommunens kommende kunststrategi samt at der gennemføres et åbent borgermøde i slutningen af september/start oktober 2019, hvor interessenter på området samt borgerne bredt inviteres til at give input til Ringsted Kommunes kunststrategi. Samlet set er procesplanen følgende: Måned Maj Aktivitet Planlægning af - Kunst i det offentlige rum: Kunst på Ringsted Natten - Input og inddragelse på Ringsted Natten - Borgermøde ultimo september 2019 Orienteringssag til Kultur- og Fritidsudvalget inkl. oplæg om kunst i det offentlige rum Juni Planlægning af - Kunst i det offentlige rum: Kunst på Ringsted Natten - Input og inddragelse på Ringsted Natten - Borgermøde ultimo september 2019 Juli August Ferie Afholdelse af Ringsted Natten kunst i det offentlige rum samt input/inddragelse ift. kunststrategi Planlægningsmøde vedr. borgermøde til afholdelse i september September Borgermøde om kunst i det offentlige rum input til kunststrategi Skriveproces Oktober Skriveproces Oplæg til kunststrategi færdig og klar til politisk godkendelse November Politisk sag om godkendelse af kunststrategi Inddragelse og høring Der planlægges inddragelse bredt af borgerne omkring Ringsted Natten samt borgermøde i september/oktober 2019. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den skitserede proces for udarbejdelse af kunststrategi for Ringsted Kommune i sig selv vil give et første indtryk af, hvad kunst i det offentlige rum kan være
Side 14 samt vil give kommunens borgere både i bred forstand samt mere fokuseret via borgermødet mulighed for at komme med input til kunststrategien. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Orienteringen taget til efterretning efter afstemning. O Daniel Nørhave V Line Lynnerup V Mazlum Øz A Sadik Topcu B Torben Lollike C Andreas Karlsen For X X X X Ej til stedde Ej til ste- Imod X Undlod Ø Jan Jakobsen Andreas Karlsen stemte imod med bemærkning om, at han ikke ønsker at igangsætte kunst for kr. 75.000 inden udvalget har drøftet, hvilken type kunst der ønskes. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 15 6. Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik 2018-2021 (genoptaget) Åben sag Sagsid: 18/13926 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 - Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik beslutte_dok_150149-16_v1.pdf (106386/18) 2 Styrings- og politikkoncept_dok_54554-18_v2.pdf (106380/18) 3 ringsted_kommune_vision.pdf_dok_54556-18_v1.pdf (106379/18) 4 Hovedindsatser KFF-politik 2016-2018 (106371/18) 5 Opsamling på input fra Folkeoplysningsrådet (51088/19) 6 Opsamling på input fra RUF.pdf (51444/19) 7 Oplæg til revideret KFF-politik (51095/19) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til Ringsted Kommunes kultur-, fritids- og frivilligpolitik for 2018-2021. Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog marts 2016 den gældende kultur-, fritids- og frivilligpolitik (bilag 1). Kultur-, fritids- og frivilligpolitikken tager udgangspunkt i Byrådets vision for Ringsted. Politikken har overskriften Puls, sjæl og samarbejde. Politikken forholder sig overordnet til Ringsted Kommunes tilgang til de tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde. I politikkens indledning er det angivet, at i Ringsted betragter vi det frivillige arbejde på lige fod, hvad enten det drejer sig om folkeoplysning, socialt arbejde, frivilligt foreningslederarbejde eller andet. Vi ligestiller derfor i mange tilfælde alle typer af foreninger med de foreninger, der er omfattet af folkeoplysningsloven. De krav, der stilles i folkeoplysningsloven omkring målsætninger for det folkeoplysende arbejde, er derfor omfattet i denne politik. Mere konkrete rammer for det folkeoplysende arbejde fremgår af kommunens retningslinjer for de forskellige puljer. I Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken har Byrådet udarbejdet en række hovedprincipper for områderne Kultur, Fritid og Frivillig. Politikken er desuden struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer med tilhørende mål. Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken er rammesættende for arbejdet administrativt først og fremmest hos Team Fritid og Frivillighed samt kulturinstitutionerne med en lang række drift- og udviklingsopgaver på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet.
Side 16 Administrationens kerneopgaver er overordnet set at servicere kommunens foreninger og frivillige med: Administrativ sagsbehandling, fx Godkendelse og tilsyn med foreninger Sagsbehandling af ansøgninger til puljer og tilskud Vejledning og sparring af frivillige Lokalefordeling (for en sæson af gangen) Byrådets priser til frivillige og foreninger Udvalgsbetjening og rådsbetjening for Kultur- og Fritidsudvalget Frivilligrådet Folkeoplysningsrådet Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning Halfordelingsudvalget Events og uddannelse, fx: Børneteater Sommerferieaktiviteter Lederuddannelser for foreningsledere Frivillig Fredag Gallaaften for foreningslivet Kulturinstitutionerne Ringsted Kongrescenter, Ringsted Sportscenter, Ringsted Bibliotek & Borgerservice samt Ringsted Musik- og Kulturskole løser desuden en bred vifte af kerneopgaver, herunder: Læringsaktiviteter for børn og unge Kultur-, event- og turismeoplevelser inde og ude Biblioteksydelser i bred forstand Drift af faciliteter til foreningsliv og den brede offentlighed Hovedinitiativer og målinger Siden Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken blev vedtaget, er der blevet arbejdet med flere nye initiativer, der alle ligger i forlængelse af politikken, og i bilag 2 er der en uddybende gennemgang af hovedinitiativer siden 2016. Der er også gennemført en måling af borgernes syn på kommunens kultur- og fritidsområde i 2017, der overordnet set viser en høj grad af tilfredshed med området:
Side 17 Indeks 65-75 betyder en vurdering på middel til høj. Et indeks på over 75 betegnes som excellent. Beslutning om Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken Byrådet har i maj 2018 genvedtaget Ringsted Kommunes vision (bilag 3) samt nyt styringsog politikkoncept for Ringsted Kommune (bilag 4). Af styrings- og politikkonceptet fremgår det bl.a., at alle fagudvalg skal forholde sig til de eksisterende politikker på fagudvalgets område. Fagudvalgene skal tage stilling til, om: Politikken skal genvedtages Politikken skal revideres med henblik på mindre ændringer Politikken skal gennem en helt ny proces Politikken skal udgå Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg for Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken. Inddragelse og høring Der foreligger procesplan for udvikling af politikker i Ringsted Kommune som skal følges, såfremt Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken skal gennem en helt ny proces. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken genvedtages. Baggrunden for dette er, at politikken er forholdsvis ny (2 år), at politikken administrativt vurderes at fungere godt i forhold til at igangsætte og gennemføre aktiviteter på området samt at målinger på området viser høj tilfredshed. Desuden er det administrationens vurdering på baggrund af de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes Samråd, at repræsentanter for kerneinteressenter på området også
Side 18 finder den eksisterende kultur-, fritids- og frivilligpolitik god som overordnet ramme for kommunens aktiviteter og udvikling på området. Indstilling Direktionen indstiller, at den eksisterende kultur-, fritids- og frivilligpolitik genvedtages. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018 Sagen genoptages på næste møde. Ej til stede: Mazlum Øz og Torben Lollike Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018 Sagen udsættes til efter Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgstur i december 2018. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018 Politikken revideres med henblik på, at mindre ændringer ift. outdoor samt børne- og ungekultur indarbejdes. O Daniel Nørhave V Line Lynnerup V Mazlum Øz A Sadik Topcu B Torben Lollike C Andreas Karlsen For x x x x x Imod x x Undlod Ø Jan Jakobsen Andreas Karlsen og Jan Jakobsen stemte imod med bemærkning om, at de ønskede en mere omfattende bearbejdelse af politikken end de to valgte emner. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2018, at Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken skulle revideres med henblik på, at mindre ændringer ift. outdoor samt børne- og ungekultur Indarbejdes. Administrationen har på denne baggrund gennemført dialog med Folkeoplysningsrådet (bilag 5) samt Ringsted Ungdomsforum (bilag 6) i forhold til at få input til de mindre ændringer af politikken. På denne baggrund har administrationen indarbejdet ændringer vedr. outdoor samt børne- og ungekultur i oplægget til ny Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik for Ringsted Kommune (bilag 7). Forslaget til nyt indhold samt mindre ændringer er markeret med rødt i dokumentet. Administrationen vurderer, at det foreliggende forslag til ny politik inkl ændringerne vedr. outdoor og børne- og ungekultur vil være god ift. at sætte retning på kultur-, fritids- og frivilligområdet i de kommende år. Direktionen indstiller, at det reviderede oplæg til Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitik (bilag 7) godkendes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019 Udsat til næste møde. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Indstilles godkendt.
Side 19 Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 20 7. Budgetrapport 1 pr. 31. marts 2019 Åben sag Sagsid: 19/8611 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 4 - byudvikling 31.03.2019.pdf (60817/19) 2 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (60813/19) 3 Bilag 1 Budgetrapport 1-2019.pdf (63136/19) 4 Bilag 2 - Skattefinansieret drift.pdf (63116/19) 5 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer.pdf (63114/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens budgetrapport 1. kvartal 2019, for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019. Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. Beskrivelse af sagen Budgetrapport 1-2019 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Budgetrapport 1 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2019. Resultat af ordinær drift Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 29,7 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 56,2 mio. kr. hvilket er ca. 26,5 mio. kr. højere end budgetteret. Det bemærkes at det høje mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 19 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 19 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 19 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug, men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 2,8 mio. kr. og den reale forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 7,5 mio. kr.
Side 21 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr. Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet. Finansiering Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.234 mia. kr., og der forventes p.t. en merindtægt på 2,3 mio. kr. Rente På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.200,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 21,8 mio. kr.
Side 22 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Det samlede merforbruget kan primært henføres til Administration Centre, hvor der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., Administration fælles, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. og Trepartsmidler, puljer m.v. hvor der forventes merforbrug på 0,3 mio.kr og barselspuljen hvor det forventes at stemme med budget. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område ventes for hele året et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Plan- og Boligudvalget På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr.. Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På området for Skoler forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 0,2 mio. kr. på institutionsbevillingerne. På Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til sundhedsområdet. På Sundhedsområdet ventes samlet set et mindreforbrug på 19,3. mio. kr. Ud af de 19,3 mio. kr. kan de 19 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ringsted Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Der betales løbende aconto på disse ydelser, men for 2019 betales 19 mio.kr. først i 2020. De 19 mio.kr. skal derfor overføres til næste år og er ikke et egentligt mindreforbrug, men derimod en udskydelse af betalingen. På Handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., på Unge Social forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. og på Beskæftigelse Voksne og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er når korrigeret for aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,8 mio. kr.
Side 23 Ældre- og Genoptræningsudvalget På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes budgetoverholdelse. Kultur- og Fritidsudvalget På Kultur- og Trivselsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Skattefinansieret anlæg På anlægsområdet ventes mindreforbrug i forhold til budgetteret niveau på i alt 93,7 mio. kr. Dette dækker primært over forskydninger på anlæg, men også mer- og mindreforbrug på de enkelte anlæg. I bilag 5 ses liste samt kort status på igangværende anlæg. Likviditet Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dages er pr. 31. marts 2019 308,1 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 325,1 mio. kr. Foreslåede budgetændringer Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. Finansiel strategi Kommunen har p.t. lån for i alt 420,9 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 97,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 32,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %. Kommunens tilgodehavender Pr. 31. marts 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samlede tilgodehavender faldet med ca. 0,6 mio. kr. Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen at det overholdes. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-05-2019 Punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 anbefales godkendt. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave og Tina-Mia Eriksen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-05-2019 Punkt 1 taget til efterretning Punkt 2 Anbefales godkendt.
Side 24 Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Punkt 1 taget til efterretning Punkt 2 Anbefales godkendt. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 25 8. Orientering fra formand og direktør maj 2019 Åben sag Sagsid: 17/26456 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Udvalget er blevet forespurgt om en rundvisning på Radiomuseet. Der aftales en rundvisning for udvalget i forbindelse med et udvalgsmøde. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 26 9. Andreas Karlsen og Daniel Nørhave ønsker en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde vedr. Boblberg i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 19/9493 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Boblberg i Ringsted Kommune (66028/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Andreas Karlsen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen. Beskrivelse af sagen Af henvendelsen fremgår: Boblberg i Ringsted Kommune Andreas Karlsen og Daniel Nørhave foreslår følgende sag drøftet med henblik på at etablere den digitale platform Boblberg i Ringsted Kommune. Den teknologiske udvikling har i dag gjort det lettere end nogensinde før at komme i kontakt med andre mennesker, der har samme interesser, holdninger eller behov. Alligevel er flere danskere end nogensinde før ensomme, antallet af stressede unge er rekordhøjt, og det sociale liv i foreningslivet er mange steder aftagende. Det kan for mange være svært at bruge de allerede eksisterende digitale platforme til eksempelvis at skrive på sin Facebook jeg er ensom og søger venner eller jeg søger en dansepartner til latin-dans en gang om ugen. Ikke fordi det ikke kan lade sig gøre, men fordi Facebook og en række andre digitale netværk er bygget op omkring ens allerede ekisterende netværk. Derfor kan det i mange tilfælde vil være grænseoverskridende at spørge om en ting, man ikke ønsker, at alle i ens omgangskreds skal kende til. Så hvordan kan man bruge det digitale til at formidle kontakt mellem borgerere, der søger samme interesser? Boblberg er et digitalt fællesskab og mødested. På Boblberg kan medlemmer gratis skabe nye relationer baseret på fælles interesser og søge efter nyt indhold i hverdagen. På Boblberg kan man møde ligesindede, som også leder efter nogle at dele deres interesser med, eller som søger at tage del i nye interesser. x
Side 27 Det er et sikkert forum overvåget af firmaet, hvor alt fra dansepartnere, besøgsvenner og sorggrupper kan søges. Forummet foregår ved, at medlemmer opretter såkaldte bobler, som andre medlemmer kan tilmelde sig. Forummet fungerer uden reklamer eller brugerbetaling, men er udelukkende finansieret ved, at kommunen betaler en licens for, at kommunens borgere kan bruge tjenesten (som udelukkende drives af Boblberg). Lige nu har 800 borgere oprettet sig i Ringsted Kommune og er på venteliste til, at vi eventuelt måtte købe denne licens. Den 1. maj var vi, Daniel Nørhave og Andreas Karlsen, til møde med Rasmus Stæhr, medstifter af Boblberg. Her hørte vi en times tid omkring, hvad Boblberg er for en størrelse, hvad det går ud på, og hvad det koster. Vi har erfaret, at det kan være svært at finde tilgængeligt materiale på nettet, der helt nøjagtigt forklarer, hvad for et tilbud Boblberg egentlig er - og hvor godt vi mener det er. Derfor ønsker vi at drøfte, om resten af Kultur- og Fritidsudvalget kunne være interesseret i ligeledes at mødes en time med Rasmus for at høre om Boblberg. I kan prøve at oprette jer selv på boblberg.dk og se forummet. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen drøftes Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019 Udvalget ønsker et møde med boblberg.dk i forbindelse med et udvalgsmøde. Ej til stede: Sadik Topcu og Torben Lollike
Side 28 Underskriftsside Daniel Nørhave (hjdan) O Torben Lollike (tlo) B Line Lynnerup (lily) V Andreas Karlsen (akar) C Mazlum Øz (maoz) V Jan Jakobsen (jja) Ø Sadik Topcu (hjsato) A