Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2009 Onsdag 25.11.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Hørsholm Biblioteks driftsbudget vedr. "Biblioteket kommer" og sommerlukning 3 Statistik for Hørsholm Bibliotek, 3. kvartal 2009 6 Rungsted Kyst Vandskiklub søger om støtte til vedligeholdelse af badeværelse og tag 8 Brugskontrakt mellem HOOJ og Hørsholm Kommune for Gasbetonhuset på Enghave 38 11 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020 endelig vedtagelse 13 Bilagsoversigt 19 Fraværende Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 74 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: 25.11.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2009 Der forventes indkaldt til fællesmøde mellem KFU og TMU d. 16.12 kl. 16 vedrørende de fremtidige forhold omkring Avlsgården og Rideklubbens forhold Orientering om udstedt påbud vedrørende Tennishallens tag Afholdt møde med Hørsholm Svømmeforening om fordelingen af svømmetider i svømmehallen Afholdt møde med HBBK og HUK om realisering af lørdagstider i Hørsholm Hallen Ansøgning fra foreninger om afholdelse af ungdomsfester i Hørsholm Hallen og Skøjtehallen. Ansøgning godkendes administrativt såfremt lokaleregulativet giver mulighed herfor. Status på bibliotekspolitikken Status på implementeringen af besparelserne på Biblioteket og i Trommen Orientering om Trommens overvejelser i relation til Helenas Marionetteaters fortsatte virke Hørsholm Kommune har modtaget afslag fra Kulturministeriet på ansøgning om at blive breddeidrætskommune Fraværende: Hanne Lommer (A) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 2

Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 75 Acadre sagsnr.: 09/21925 Journalnr.: 21.00.00S00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: 25.11.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannie Lehmann Realisering af besparelse på Hørsholm Biblioteks driftsbudget vedr. "Biblioteket kommer" og sommerlukning Resume I forbindelse med behandling "Realisering af besparelse på Hørsholm Biblioteks driftsbudget 2010" har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet følgende d. 28.10.2009: "KFU godkendte følgende forslag til besparelser: reduktion af åbningstiden således at biblioteket på hverdage først åbner kl. 11 serviceringen af bibliotekets læsekredse ophører biblioteket vil udbyde færre kurser hen over året, herunder også den generelle IT-uddannelse af voksne generel trimning af materialeindkøbene fast lukning af biblioteket i 3 uger henover sommeren - på næste KFU præsenteres udvalget for besparelsens størrelse. Udvalget kunne ikke godkende en afskaffelse af ordningen "Biblioteket kommer", men ønsker forslag fra administrationen til en reduceret version af ordningen til næste møde. KFU er af den opfattelse, at ordningen er i vækst og ønsker derfor politisk at forholde sig til det fremtidige serviceniveau". Administrationen fremlægger forslag til en reduceret version af "Biblioteket kommer" og præsenterer økonomibesparelsen ved at have lukket i 3 uger. Forslag Administrationen forslår at Kultur- og Fritidsudvalget godkender administrationen forslag. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 3

Sagsfremstilling Der skal samlet findes besparelser på 850.000,- kr. i driftsbudgettet i 2010, udover de energibesparelser der kan realiseres. Vedtagne besparelser fra sidste KFU-møde: 1) Reduktion af åbningstiden på hverdage fra kl. 10.00 til 11.00 = ca. 320.000,- kr. 2) Servicering af bibliotekets læsekredse ophører = ca. 100.000,- kr. 3) Færre kursustilbud, herunder generelle it-kurser = ca. 50.000,- kr. 4) Generel trimning af materialeindkøb = ca. 50.000,- kr. Forslagene 1-4 = ca. 520.000,- kr. De resterende 330.000,- kr. foreslås finansieret ved: 5) Reduceret version af "Biblioteket kommer" = ca. 165.000,- kr. 6) 3 ugers sommerlukket = ca. 152.100,- kr. I alt = ca. 317.100,- kr. Forslagene 1-6 = ca. 837.100,- kr. De resterende ca. 12.900,- kr., kan realiseres andet sted i driften. Ad 5) Ordningen "Biblioteket kommer" Ordningen "Biblioteket Kommer" forsættes, men halveres til hver anden måned i stedet for udbringning hver måned til borgere i såvel egen bolig som i beskyttet bolig. Nuværende ordning udgør ca. 330.000,- kr. Økonomisk betyder det en besparelse på 50% svarende til ca. 165.000,- kr. Derudover skal brugerbetaling for udbringning direkte til døren overvejes, alternativt kan frivillige inddrages i at hente og aflevere materiale til brugere af "Biblioteket kommer". I fremtiden bliver de ældre mere habile internetbrugere som selv kan søge efter materialer, men skal have hjælp til at få bragt materialerne hjem, og retur igen. Overordnet forslås, at alle lydbogslånere (pt. 5-6 borgere der udelukkende låner lydbøger) overgår til NOTA (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder). Det kræver en attest fra egen læge samt indkøb af Daisy-afspiller (ca. 1.000,- kr.). Det skal besluttes hvem der afholder udgiften til Daisy-afspillere. Der kommer et loft for antal tilmeldte "Biblioteket kommer"-borgere på 70 personer, hvilket er det omfang der kan serviceres med ovenstående ændringer og serviceniveau. Stiger antallet af medlemmer, skal der findes en finansiering. I bilaget er nuværende retningslinjer for "Biblioteket kommer"-ordningen og forslaget til den fremtidige. Ad 6) Sommerlukket i tre uger Beregningen tager udgangspunkt i at der ikke skal vagtsættes personale til borger- og publikumsbetjening i åbningstiden kl. 11.00-18.00 hverdage samt kl. 10.00-14.00 lørdage i tre uger. Vagtdækningen er i forvejen nedjusteret i sommerperioden med ca. 20 %, dvs. at der samlet set er et årsværk mindre på vagt i forhold til resten af året. En sommerferieuge i 2010 - med reducerede åbningstider og nedjustering af årsværk - udgør 39 åbningstimer dvs. 117 timer over tre uger. Der er fire årsværk vagtsat i åbningstiden. Det svarer til en mindre vagtdækning af HK og AC personale svarende til lønudgifter (brutto) på ca. 150.000,- kr. I bilaget ses detaljeret udregning. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 4

Konklusion Økonomien der hentes ved at have tre ugers sommerlukket, opvejer stort set den økonomi en justering og halvering af "Biblioteket kommer"-ordningen kommer til at udgøre. Sagens tidligere behandling KFU-møde d. 28.10.2009 Bilag - Beregning af sommerlukning - "Biblioteket kommer", nuværende og fremtidige regler Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2009 Til mødet forelå udtalelse fra bibliotekets LMU. KFU godkendte administrationens forslag, dog således at sommerlukningen af biblioteket ændres til en lavere årsnorm fordelt på hele året. Det afklares hvorvidt Daisy-afspillere kan bevilges som handicap-hjælpemiddel. Fraværende: Hanne Lommer (A) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 5

Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 76 Acadre sagsnr.: 09/21596 Journalnr.: 21.00.00G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: 25.11.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannie Lehmann Statistik for Hørsholm Bibliotek, 3. kvartal 2009 Resume Biblioteket fremlægger og kommenterer tal for borgeres og institutioners benyttelse samt tal på de afviklede aktiviteter for 3. kvartal 2009 - perspektiveret i forhold til 3. kvartal 2008. På alle målbare parametre er der sket en markant stigning. Forslag Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, antal udlån, webreserveringer, fjernlån og antal afviklede arrangementer/udstillinger. Tendensen med stigende brug af biblioteket og bibliotekets ydelser og materialer har bidt sig fast. 3. kvartal 2009 udmærker sig ved at være fjerde kvartal i træk, hvor benyttelsen og aktivitetsniveauet stiger. Set i forhold til 3. kvartal 2008 er der meget markante stigninger. Det er der mindst to forklaringer på. Dels var biblioteket delvist lukket i 3. kvartal 2008 (september måned) i forbindelse med chipning af materialer og implementering af RFID-teknologi, og dels er benyttelsen af biblioteket og bibliotekets services steget fra 2008 til 2009. I den forbindelse er september 2009 den første periode med søndagslukket (den første søndag i måneden) jf. udmøntningen af besparelsen fra budgetaftalen 2009-2012, hvilket altså ikke har haft indflydelse på tallene. I bilaget er tilføjet en kolonne med tal fra 3. kvartal 2007 for at illustrere den reelle stigning set over to år, da 2008 ikke er helt sammenlignelig med 2009. Derudover konkluderer biblioteket at indsatsområderne i bibliotekspolitikken har været de rigtige tiltag i 2009, for at tiltrække flere. Der er kommet flere brugere til i kraft af de faglige formidlings- og informationstiltag biblioteket har udviklet og arbejdet med. En del af de flere brugere er "nye ansigter" og nye målgrupper f.eks. bruger de ældste folkeskoleelever og gymnasieeleverne biblioteket mere end de gjorde for et par år siden og børne- og teenageforældre ser biblioteket oftere end tidligere (småbørnefamilierne er stadig flittigere brugere af biblioteket). Bilag - Hørsholm Bibliotek 3. kvartal 2009.xls Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 6

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2009 KFU tog statistikken til efterretning. Fraværende: Hanne Lommer (A) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 7

Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 77 Acadre sagsnr.: 09/16687 Journalnr.: 18.15.00G01 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: 25.11.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Rungsted Kyst Vandskiklub søger om støtte til vedligeholdelse af badeværelse og tag Resume Ryngsted Kyst Vandskiklub (RKV) ansøger om ekstraordinær bevilling til vedligeholdelse af badeværelse og tag. I forhold til det mest nødvendige ansøger RKV først og fremmest om støtte til en tagside (sydvendt) og ét badeværelse for i alt kr. 49.900,-. Forslag Administrationen anbefaler, at KFU imødekommer ansøgningen. Sagsfremstilling I tidligere ansøgning fra 2006 har RKV nævnt behovet for en vedligeholdelse af taget. Dette er nu meget påkrævet. RKV søger derfor om støtte til renovering af tag og derudover badeværelser. Badeværelserne kan pga. rådskader ikke anvendes og klubbens medlemmer er derfor henvist til at anvende et bad, der ligger på havnens areal. I første omgang har sydsiden af taget højeste prioritet i forhold til tagets beskaffenhed, og ét badeværelse vil kunne tilgodese klubbens toilet- og omklædningsbehov. RKV s økonomi er siden rekonstruktionen af foreningen i 2007 i en positiv udvikling. Klubben havde i 2008 en bankgæld på kr. 158.844 kr. og kassebeholdningen på kr. 40.000,-. Klubben påpeger, at klubbens sportslige aktivitetsgrundlag afhænger af den fortsatte brug af klubbens båd og det er derfor meget vigtigt, at klubben ligger inde med et forholdsvist stort beløb til brug ved uforudsete reparationer af båden. En periode uden en sejlklar båd resulterer i, at klubbens medlemmer forsvinder med efterfølgende færre indtægter i klubkassen. RKV vil være i stand til at bidrage med kr.10.000,- og frivilligt arbejde til istandsættelsen af badeværelset og opsætning af tagrender. RKV vil efterfølgende spørge fonde om tilskud. Klubben gennemgår for øjeblikket en positiv udvikling. I 2009 havde RKV 78 medlemmer, hvoraf de 64 var under 25 år, 13 mellem 25-65 år og en over 66 år mod samlet 32 medlemmer i 2008. I forbindelse med kommunens sommerferieaktiviteter deltog i 2008, 53 børn i RKVs tilbud, og i 2009, 32. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 8

Økonomi/personale Prisen for istandsættelse af et badeværelse er kr. 24.000,- ex. moms. renovering af en tagside er kr. 35.900,- ex. moms. RKV vil være i stand til at bidrage med kr.10.000,-. Samlet støttebehov til renovering af en tagside og et badeværelse er kr. 49.900,- ex. moms. I forbindelse med reduceringen af puljen til ekstraordinære tilskud er restbeløbet på kr. 60.000,-, som udgør puljen fremadrettet, og 2008 restbeløbet på kr. 150.000 overflyttet til KFU puljen. Disponibelt beløb for 2009 til støtte for foreninger og kulturelle aktiviteter er kr. 212.209,-. RKV har jf. KFU s beslutning af 02/07-B fra puljen til klubbens fremadrettede arbejde modtaget henholdsvis kr. 34.000,- i 2007 og kr. 36.000,- i 2008. I 2007 modtog RKV endvidere jf. KFU s beslutning et tilskud på 50.000 kr. I 2009 modtog RKV kr. 24.285,- gennem Hørsholm ordningen og i 2008 kr. 43.044,- i lokaletilskud. Kontingentsatser for 2009 i RKV er: Junior: kr. 500,- 18-25 år: kr. 750,- Seniorer: kr. 1000,-. Et kontingent giver ret til fem vanskiture. For yderligere ture betales der ekstra. Derudover har RKV en mindre indtjening på afholdelse af polterabender og firmaarrangementer m.m. Kommunikation RKV blev etableret i 1962 og har opfostret mange talentfulde vandskiløbere gennem tiden. Klubben har i en tidligere periode haft en svigtende ledelse og kørt på et meget lavt aktivitetsniveau, hvilket førte til at klubben i 2006 havde et markant fald i medlemstal og dårlig økonomi som følge heraf. Derfor søgte klubben om tilskud i forbindelse med en redningsaktion, hvor en gruppe af klubbens medlemmer og den daværende bestyrelsesformand gik sammen for at få reddet klubben og få økonomien på ret kurs. Sagens tidligere behandling KFU besluttede d. 24-01-2007, på baggrund af ansøgning fra RKV om 150.000 kr. i ekstraordinært tilskud: at yde et tilskud på 50.000 kr. under forudsætning af, at RKV sikrede sig en samlet dekort hos kreditorerne svarende til 31.375 kr. at reservere en pulje på maksimalt 70.000 kr., som RKV kunne søge i forbindelse med klubbens fremadrettede arbejde. tilskuddene finansieres ved konto 373 Aktivitetstilskud. RKV generhvervede i 2006 sin status som godkendt folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 9

Bilag - Ny ansøgning om eks.tilskd til tag og badeværelse - Tilbud, tag - Rungsted Vandskiklub.PDF - - Kulturelle aktiviteter udenfor bibliotekerne 2009.XLS - Rungsted Kyst Vandskiklub, regnskab 2008-873415-09_v1_Rungsted Kyst Vandskiklub, regnskab 2008(1).PDF Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2009 KFU godkendte ansøgningen. Fraværende: Hanne Lommer (A) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 10

Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 78 Acadre sagsnr.: 09/19657 Journalnr.: 18.00.00G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: 25.11.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Brugskontrakt mellem HOOJ og Hørsholm Kommune for Gasbetonhuset på Enghave 38 Resume På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 26. august 2009, blev det besluttet at undersøge muligheden for at udarbejde en brugskontrakt med Hørsholm og Omegns Jagtforening (HOOJ), som baseres på model gældende for Marineforeningen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om man ønsker at indgå en brugskontrakt med HOOJ om Enghave 38, gældende for 10 år og med en afskrivningsperiode på 15 år for af foreningen afholdte renoveringsomkostninger. Sagsfremstilling Administrationen har fremlagt Marineforenings-modellen for HOOJ, som var imødekommende, men ønskede en længere afskrivningsperiode end den foreslået på 10 år. Administrationen foreslår derfor i samarbejde med HOOJ, at man indgår en brugskontrakt gældende for 10 år med en afskrivningsperiode på 15 år for af foreningen afholdte renoveringsomkostninger. Afskrivningsperioden kan på intet tidspunkt overskride en periode på 15 år fra aftalens indgåelse. Væsentlige ændringer af lokalernes funktionalitet skal i alle tilfælde godkendes af kommunen. Dog har brugeren, i dette tilfælde HOOJ, ret til at foretage ombygninger i det lejede, der er sædvanlige for en forening. Dog skal HOOJ give kommunen 8 ugers varsel, inden foreningen foretager ombygningen. Kommunen kan modsætte sig ombygning, hvis kommunen finder at ombygningen vil være til ulempe for ejendommen. Den udvendige vedligeholdelse af ejendomme varetages af Ejendomsservice. Marineforeningen er i modsætning til HOOJ ikke en godkendt folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen stille lokaler til rådighed for en godkendt folkeoplysende forening. I dette tilfælde hvor HOOJ benytter en kommunal bygning, er kommunen forpligtet til at afholde omkostninger til rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, renovationsudgifter, rengøring osv. Forhold der gør lokalerne egnet til almen folkeoplysende aktivitet. Ønsker HOOJ at forbedre eksisterende forhold, påhviler omkostningerne HOOJ. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 11

Kommunikation Administrationen ved Kultur og Fritid samt Ejendomsservice, mødte med repræsentanter fra HOOJ tirsdag 6. oktober 2009, hvor man drøftede muligheder og konditioner for indgåelse af en brugskontrakt. Kontrakten tager udgangspunkt i lejekontrakt indgået med Marineforeningen, med særlige vilkår gældende for drift, vedligeholdelse og forbedringsarbejder. Opsiger lejer, her Marineforeningen, lejemålet indenfor en 10 årig periode, godtgør udlejer de dokumenterede og godkendte udgifter til istandsættelse og forbedring, dog således at det pristalsregulerede udgiftsbeløb nedskrives med 10 % pr. år. Ved lejemålets ophør foranlediger lejer uden udgift for udlejer at bygningen er gældfri ved overdragelse. Bilag - Dagsordenspunkt KFU 26-08-09, Huset på Enghave 38.pdf - Brugskontrakt Hørsholm og Omegns Jagtforening 2 (2).doc Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2009 KFU godkendte forslag til brugskontrakt. Fraværende: Hanne Lommer (A) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 12

Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 79 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: 01.02.03P16 Sagsforløb: SSU BSU KFU TMU BEU ØU KB - Åben sag Mødedato: 25.11.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020 endelig vedtagelse Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Helhedsplanen har været i høring fra 16. juni til 16. september. Der er modtaget i alt 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. I dette dagsordenspunkt, der forelægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse behandles høringssvar der berører Hovedstrukturen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Helhedsplan 2009-2020 - Hovedstruktur med følgende ændringer: Alle afsnit indsatsområder: For alle indsatsområder, der ligger udover nuværende budgetperiode, fjernes angivelse af årstal. Hørsholm og verden omkring os: Afsnittet suppleres med følgende afsnit: I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Afsnit Kultur og Fritid Forslag til nyt indsatsområde (s 19) Oplæg til Fremtidens bibliotek inkl. Trommen igangsættes i 2010. Afsnit Erhverv, Handel og Beskæftigelse På baggrund af fællesmøde mellem TMU og BEU den 24. august 2009 tilføjes følgende: Om Turismesamarbejdet side 28 i Hovedstrukturen: (tilføjelser med kursiv); Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 13

Kommunen vil styrke og udvide det regionale samarbejde på turistområdet ved at arbejde for at blive en del af et regionalt destinationsselskab, som fire nordsjællandske kommuner har stiftet i 2009. Overskriften Erhvervsservicesamarbejde ændres til Samarbejder på erhvervsområdet. Efter 2. punktum laves der nyt afsnit, (tilføjelse med kursiv): Samarbejdet om erhvervsservice i foreningen Erhverv.net danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Erhverv.net og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Endelig tilføjes en selvstændig linje: Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler. Rettelser til signatur for Centerstruktur i overensstemmelse med ændringsforslag beskrevet i dagsordenpunkt om Retningslinjer og Rammer. (Bilag 3) Afsnit Klima og Energi Indsatsområde: CO2 analyse (2009) ændres til: Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året. Sagsfremstilling I det følgende gives et kort resumé af de afsnit i Hovedstrukturen og der redegøres for høringssvar, der berører kapitlerne. Samtlige høringssvar er kommenteret i Bilag 1 (bilag til TMU-punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan 2009-2020 - endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i samme dagsordenspunkt. Hørsholm og verden omkring os (alle udvalg) Afsnittet omhandler befolknings- og boligprognoser, forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og den regionale udviklingsplan. Boligprognosen viser en forøgelse på 700 boliger. Flere høringssvar bemærker at der mangler konsekvensanalyser. Økonomisk Sekretariat begrunder disse med den store usikkerhed, der er omkring såvel befolknings- som boligprognosen. Det foreslås, at der tilføjes følgende forklarende tekst til bolig- og befolkningsprognose (Hovedstruktur side 6): I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 14

By og bolig (TMU) Askehavegård Askehavegårdområdet er i denne Hovedstruktur ikke længere udpeget som fremtidigt "perspektivområde", der ønskes udviklet som boligområde. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med, at Askehavegård ikke længere er udpeget som perspektivområde. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan 2005-2016 var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde (fremtidig byudvikling), dog med rammebestemmelse om anvendelse til rekreativ område. Sjælsmark Kaserne som særligt indsatsområde indgår ikke i Helhedsplan 2009 2020. Områdets fremtidige anvendelse fastholdes til rekreative formål. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med dette, ligesom der udtrykkes tilfredshed med, at der er åbnet for adgang til øvelsesterrænet. Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (VUK) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Vejledning for Usserød Kongevej og de planmæssige konsekvenser er uddybet i dagsordenspunkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning, som alene behandles i fagudvalget TMU. Rungsted Kyst Station og Kokkedal Vest og Nordvest (TMU) I Helhedsplanens Hovedstruktur er Rungsted Kyst og områderne Kokkedal Vest og Nordvest udpeget som områder, hvor fortætning er mulig i fremtiden. I dagsordenspunkt om retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning er høringssvar om udviklingen omkring stationerne behandlet. En grøn og blå kommune (TMU/SSU) I Helhedsplan 2005 2016 er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Flere høringssvar lægger vægt på vigtigheden af at skabe bedre adgang til det åbne land og bedre adgang til kysten. Administrationen vurderer, at der til stadighed arbejdes på at skabe flere og bedre adgange til såvel det åbne land som til kysten. Arbejdet med at etablere motionsruter, er eksempel på det tværfaglige arbejde, hvor også sund livsstil inddrages. Kultur og Fritid (KFU) Kommunalbestyrelsen har i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er indsatsområder inden for kultur og fritid. Fornyelse af Idrætsparken er et af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Der har kun været et enkelt høringssvar til Kultur og Fritid fra Friluftsrådet, der spørger til, hvordan der sikres plads til sørelaterede foreninger i bygninger på havnen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 15

Administrationen er ikke bekendt med, at der er problemer for de sørelaterede foreninger med at finde mødelokaliteter på havnen. (Se Bilag 1 svar xx.x) Børn og Unge (BSU) En ny sammenhængende Børne- og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret Høringssvar, der vedrører børn og unge er relateret til Cykelhandlingsplan og Trafiksikkerhedsplan og behandles under Trafik og Transport. Ældre og seniorer (SSU) Kommunalbestyrelsen har haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer, og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Der er et enkelt høringssvar, der bemærker at forringelse af bustrafikken er særligt dårlig for de ældre. Kommunalbestyrelsen har stor fokus på den kollektive trafik, men bussernes linjeføringer er komplicerede projekter med mange parter involveret. (Se svar i Bilag 1 11.2a) Erhverv og beskæftigelse (BEU/TMU) Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik. Fællesnotat fra BEU og TMU indskrives i Helhedsplanen. (Den fulde ordlyd er gengivet oven for under "Forslag") Blandt høringsvarerne opfordrer Cyklistforbundet kommunalbestyrelsen til at inddrage cykelturisme som et indsatsområde i turismepolitikken. Klima, energi og miljø (TMU) Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Der har ikke været høringssvar om dette emne. På baggrund af det igangværende arbejde med en klimastrategi foreslås følgende indsatsområde indsat i "Klima og Energi" "Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året." Trafik og transport (TMU/BSU/SSU) Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Flere høringssvar kommer med positive bemærkninger til Cykelhandlingsplan, Trafiksikkerhedsplan og til stier, som dog følges op af bemærkninger om, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projekterne Svar til bemærkningerne er, at den økonomiske virkelighed giver begrænsninger, det kan have betydning for tidsplanen for gennemførelsen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 16

Mange høringssvar har bemærkninger til Vejdirektoratets vejudlæg til opgradering af Isterødvej, ring 5 og til Ådalsvejs forlængelse. Vejdirektoratets vejudlæg skal ikke ses som en planlagt vej, men som et vejudlæg til en eventuel fremtidig vej. Udlægget har været en del af de regionale planer i en årrække. Også Hørsholm Kommunes vejudlæg til Ådalsvejs forlængelse har været en del af de kommunale planer gennem en årrække. Vejdirektoratets udlæg indgår i overordnede planer, som kommunen ikke kan ændre. Sunde borgere i Hørsholm (SSU) Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik og sundhed har været et vigtigt fokusområde i planperioden. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er integreret i de øvrige temaer. Der har ikke været høringssvar med Sunde borgere som hovedtema. Kommunikation Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen vil der blive annonceret i Ugebladet at Helhedsplan 2009 2020 er vedtaget. Der vil blive udsendt pressemeddelelse til aviser og til kommunens hjemmeside. Når planen er færdigredigeret vil den blive lagt på hjemmesiden. Noter til bilag Høringsnotat bilag 1 er vedlagt TMU punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan 2009-2020 - endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i TMU punkt om retningslinjer og rammer. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2009 Punktet blev drøftet. Thorkild Gruelund (K) var meget glad for, at punktet kommer ud i de forskellige udvalg inden selve færdigbehandlingen af Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020. Udvalget ønskede, at punktet under Ældre og seniorer tjekkes op, for så vidt formuleringen omkring Selmersbo. Punktet taget til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2009 Indstilling tiltrådt, idet udvalget anbefaler følgende nye indsatsområde til temaet, Trafik og transport: Arbejde for at forbedre kundeparkering ved Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station. Borgerlisten havde følgende 4 ændringsforslag, som blev sat til afstemning: 1. By og Bolig: almene boliger skal have en fremtrædende plads ved planlægning af de ledige kommunale byudviklingsarealer. Forslaget blev nedstemt: 3 (V) 1 (T). C undlod at stemme. 2. By og Bolig, tilføjes til indsatsområde: Information til bygherrer om miljørigtigt byggeri skal også omfattet til- og ombygninger af eksisterende huse. Anbefales vedtaget. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 17

3. Kultur og Fritid: Planlagt aflastningsvej mellem Lågegyde og Stadion Allé udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Trafik og transport: Reservation af areal til Ådalsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) - 1(T). Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2009 Godkendt. Fraværende: Hanne Lommer (A) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 18

Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 75 Åben Beregning af sommerlukning 1061962 75 Åben "Biblioteket kommer", nuværende og fremtidige regler 1061969 76 Åben Hørsholm Bibliotek 3. kvartal 2009.xls 1060591 77 Åben Ny ansøgning om eks.tilskd til tag og badeværelse 1044072 77 Åben Tilbud, tag - Rungsted Vandskiklub.PDF 1063731 77 Åben - Kulturelle aktiviteter udenfor bibliotekerne 2009.XLS 1062344 Rungsted Kyst Vandskiklub, regnskab 2008-873415- 77 Åben 09_v1_Rungsted Kyst Vandskiklub, regnskab 2008(1).PDF 1062280 78 Åben Dagsordenspunkt KFU 26-08-09, Huset på Enghave 38.pdf 1051083 78 Åben Brugskontrakt Hørsholm og Omegns Jagtforening 2 (2).doc 1064060 Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den 25-11-2009 Side 19

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 25-11-2009 Isabella Meyer (C) Formand Henrik Klitgaard (R) Næstformand Thorkild Gruelund (C) Hanne Lommer (A) Anne Ehrenreich (V) Kultur- og Fritidsudvalget 25-11-2009 Side 20