Generalforsamling Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby
Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 Administrator for øl og sodavand... 4 Motivation for deltagelse i arbejdsdage... 4 Regnskab... 5 Resultatopgørelse 2013... 5 Balance pr. 31.12.2013... 6 Budget for 2014... 7 Noter... 8 2
Dagsorden Dagsorden for Aalborg Klatreklubs ordinære generalforsamling 2014 tirsdag d. 11/3 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år 5. Fastlæggelse af kontingent 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag a. Administrator for øl og sodavand b. Motivation for deltagelse i arbejdsdage 7. Valg af formand og kasserer 8. Valg af den øvrige bestyrelse 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant 11. Eventuelt 3
Indkomne forslag Administrator for øl og sodavand Bestyrelsen støtter op om ordningen med at der kan købes øl og sodavand i klubben. Regnskabet for 2013 viser dog, at der har været for meget "svind" og det løber ikke rundt i sig selv. For at sikre denne ordning fremover er det nødvendigt at der vælges en person der vil være ansvarlig for indkøb af øl og sodavand samt styring af salget heraf. Det er ønskeligt at indkøb og salg af sodavand og øl ikke giver underskud. Motivation for deltagelse i arbejdsdage For bestyrelsen er det vigtigt, at Aalborg Klatreklub betragtes som en forening fortrinsvis baseret på frivillighed. Dette betyder, at adskillige opgaver skal varetages af klubbens medlemmer for at undgå uforholdsmæssige store udgifter. Ved, som medlem, at varetage nogle af disse opgaver styrkes tilknytningen og respekten for klubben og klubbens ting. Bestyrelsens mål er derfor også at frivillighed/det at give en hånd med er noget der associeres med noget positivt. Erfaringerne har dog vist, at mange af de nødvendige opgaver i klubben varetages af "Tordenskjolds soldater". Bestyrelsen ser derfor gerne at opgaverne bliver fordelt mere rimeligt på flere medlemmer og ikke kun ganske få. Klubben har dog også en udfordring da der er nogle medlemmer som ikke ønsker at bidrage til det frivillige arbejde og spørgsmålet er så hvordan dette håndteres. Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag om, at der årligt planlægges fire arbejdsdage med dato fastlagt senest på den ordinære generalforsamling. Det er målsætningen at hvert medlem skal komme til minimum én arbejdsdag om året og hvis et medlem ikke kan eller ikke ønsker at komme til en arbejdsdag koster det 400 kr. ekstra i medlemskab. Målsætningen for arbejdsdagene er også at skabe bedre rammer for det sociale miljø i klubben og derfor vil der i forbindelse med hver af de fire arbejdsdage blive afholdt en fest. Festen vil være gratis for de medlemmer, der har deltaget i arbejdsdagen og for resterende medlemmer vil der opkræves betaling. Ordningen med gratis fest for deltagende medlemmer gennemføres uafhængigt af afgørelsen ift. merbetalingen på 400 kr. 4
Regnskab Resultatopgørelse 2013 Budget Resultat Resultat 2013 2013 2012 Note kr. kr. kr. Indtægter Medlemsindtægter 220.000 231.900 193.500 Konkurrencer 1 46.000 27.169 1.203 Tilskud 2 395.500 206.931 262.085 Arrangementer 40.000 55.800 46.350 Gæsteklatrer 5.000 3.850 4.450 Kurser 12.000 15.600 9.300 Anden indtægt 3 12.100 12.308 16.362 730.600 553.557 533.250 Udgifter Lokaleudgifter 246.500 237.809 229.397 Klatregreb 4 42.000 11.520 750 Klatrevæg 5 190.000 12.439 82.475 Klatreudstyr 8.000 8.438 3.074 Uddannelse 34.500 33.226 1.549 Konkurrencer 6 48.000 44.876 5.335 Arrangementer 7 13.000 16.880 34.303 Inventar 8 22.000 14.457 12.779 Kontingenter (DKlaF, DGI, SIFA) 11.100 10.100 11.063 Administration 9 24.100 30.423 10.053 Andre udgifter 10 19.000 7.062 28.390 658.200 427.232 419.169 Årets resultat 72.400 126.326 114.081 5
Balance pr. 31.12.2013 Balance Balance 2013 2012 Aktiver Note kr. kr. Beholdninger Giro 390.400 240.107 Obligationskonto 119.295 119.146 Beholdninger i alt 509.695 359.253 Tilgodehavender Depositum, lejemål 35.852 35.852 Kortfristet tilgodehavende 11 10.236 32.077 Tilgodehavender i alt 46.088 67.929 Aktiver i alt 555.782 428.882 Passiver Egenkapital Formue 427.182 313.101 Overført årets resultat 126.326 115.781 Egenkapital i alt 553.508 428.882 Gæld Kortfristet gæld 12 2.275 0 Gæld i alt 0 0 Passiver i alt 555.782 428.882 6
Budget for 2014 Budget Resultat Resultat 2014 2013 2012 kr. kr. kr. Indtægter Medlemsindtægter 240.000 231.900 193.500 Konkurrencer 48.000 27.169 1.203 Tilskud 729.500 206.931 262.085 Arrangementer 70.000 55.800 46.350 Gæsteklatrer 5.000 3.850 4.450 Kurser 17.000 15.600 9.300 Anden indtægt 8.500 12.308 16.362 1.118.000 553.557 533.250 Udgifter Lokaleudgifter 314.500 237.809 229.397 Klatregreb 30.000 11.520 750 Klatrevæg (+udvidelsesprojekt) 828.000 12.439 82.475 Klatreudstyr 4.000 8.438 3.074 Uddannelse 15.500 33.226 1.549 Konkurrencer 58.000 44.876 5.335 Arrangementer 30.000 16.880 34.303 Inventar 15.000 14.457 12.779 Kontingenter (DKlaF, DGI, SIFA) 10.100 10.100 11.063 Administration 44.800 30.423 10.053 Andre udgifter 12.400 7.062 28.390 1.362.300 427.232 419.169 Årets resultat -244.300 126.326 114.081 7
Noter Note 1 Konkurrencer 2014 2013 2013 2012 1026 Løkken Boulder 3.000 225 3.000 0 1027 AAK Åben 5.000 1.100 3.000 1.203 1028 DWS 40.000 25.844 40.000 0 48.000 27.169 46.000 1.203 Note 2 Tilskud 2014 2013 2013 2012 1029 Interne arrangementer 10.000 12.129 10.000 90.839 1030 Aktivitetstilskud fra Aalborg k. 15.000 14.350 10.000 0 1040 Lokaletilskud fra Aalborg K 126.500 122.190 126.500 148.541 1060 Ledertræningstilskud, Aalb. K. 10.000 9.000 20.000 6.600 1063 Fonde puljer til byggeri 544.000 10.000 210.000 0 1064 Tilskud fra Sifa 20.000 28.750 9.000 0 1065 Tilskud fra Dansk Klatreforbund 4.000 10.512 10.000 16.105 729.500 206.931 395.500 262.085 Note 3 Anden indtægt 2014 2013 2013 2012 1001 Renteindtægter 500 149 1.100 1.085 1070 Annoncer / Sponsorer 0 0 0 1.000 1090 Nøgler 5.000 9.800 3.000 11.111 1091 Skabsleje 3.000 1.800 3.000 2.400 1092 Salg af klubtøj 0 0 5.000 0 1100 Diverse indtægter 0 559 0 767 8.500 12.308 12.100 16.362 Note 4 Klatregreb 2014 2013 2013 2012 2012 Greb 30.000 11.520 42.000 750 30.000 11.520 42.000 750 Note 5 Klatrevæg 2014 2013 2013 2012 2051 Udendørs boulder 0 0 0 679 2053 Klatrevæg + udvidelsesprojekt 808.000 657 160.000 81.796 2055 Madras 20.000 11.782 30.000 0 828.000 12.439 190.000 82.475 8
Note 6 Konkurrencer 2014 2013 2013 2012 2019 Løkken Boulder 3.000 2.139 3.000 0 2020 AAK Åben 5.000 1.659 5.000 3.715 2021 DWS 40.000 28.532 30.000 0 2022 Støtte til konkurrencer 10.000 12.547 10.000 0 58.000 42.738 48.000 3.715 Note 7 Arrangementer 2014 2013 2013 2012 2034 Interne Arrangementer 30.000 10.580 10.000 31.303 2080 Arrangement udgifter 0 6.300 3.000 3.000 30.000 16.880 13.000 34.303 Note 8 Inventar 2014 2013 2013 2012 2100 Inventaranskaffelse 10.000 14.457 22.000 12.779 2101 Småanskaffelser (NY) 5.000 0 0 0 15.000 14.457 22.000 12.779 Note 9 Administration 2014 2013 2013 2012 2030 Generalforsamling 300 0 500 113 2031 Bestyrelsesmøder 3.000 1.573 3.000 110 2071 PR-materiale 4.000 0 4.000 0 2072 Web - domæne & hosting 2.500 2.170 2.500 2.170 2073 WinKas abonnement 3.000 3.026 2.000 1.886 2109 Kontorhold (NY) 1.000 0 0 0 2110 Kontorhold / godtgørelse 10.000 3.529 1.000 3.919 2120 Telefon / internet godtgørelse 15.000 13.050 7.000 1.200 2121 Træningstøj, godtgørelse 5.000 5.075 3.000 0 2130 Porto 0 0 100 0 2310 Rep. / Gave 1.000 2.000 1.000 655 44.800 30.423 24.100 10.053 9
Note 10 Andre udgifter 2014 2013 2013 2012 2001 Gebyrer på konti 1.400 1.395 500 560 2005 Gebyrer fra PBS 1.500 1.507 1.500 1.522 2006 Omkostninger DK-automat 1.500 1.491 2.000 1.504 2016 Klubtøj 0 0 5.000 20.003 2090 Nøgler 2.000 1.869 2.000 1.975 2105 Liftleje 2.000 0 4.000 0 2160 Bibliotek / div. blade 4.000 800 4.000 2.827 2400 Diverse 0 0 0 0 12.400 7.062 19.000 28.390 Balance Note 11 Kortfristet tilgodehavende 2013 Tilskud til ledertræning 9.000 Kørsel repræsentantskabsmøde 512 Erstatning slackline, AAU 499 Løkken boulder, deltagerbetaling 225 10.236 Balance Note 12 Kortfristet gæld 2013 Kørsel repræsentantskabsmøde 1.133 Præmier, bouldercup i efteråret 481 Div. husholdning og mad v. arrangement 661 2.275 10