Bestyrelsesmøde for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol (åben) af Bestyrelsesmøde den 14. november 2017 kl. 16.30-20.30 På Døjsøvej 1, Skanderborg 0
Bestyrelsesmøde den 14. november 2017 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin Frausing Poulsen (næstformand) (kommer kl 19 under spisning) Jens Szabo Kurt Myhlert Olsen Malene Stub Selmer Palle Langkjær Stig Jonassen Jens F. Bastrup (adm. direktør) Tilforordnede: Christina Søndergaard (afdelingschef) Sara Funch (økonomichef) Michael Pilc (driftschef) Rune Kier Nielsen (referent) Dagsorden (med forventede cirkatider) 0.Godkendelse af dagsordenen (16.30-16.35) 1. Oplæg til overordnet plan for Asset Management* (16.35-16.50) 2. Oplæg til indsats for rensning af overløb til Svanesø* (16.50-17.05) 3. Status for AquaGlobe* (17.05-17.25) 4. Status og godkendelse af Økonomi 2017, Regnskab 3 Q og budgetopfølgning* (17.25-17.45) 5. Oplæg til Budget 2018* (17.45-18.05) 6. Fastlæggelse af Takster 2018*(18.05-18.35) Spisning (18.40-19.15) 7. Oplæg til Forretningsudviklingsplan 2018* (19.20-19.40) 8. Opfølgning på mødet med Miljø- og Planudvalget*(19.40-19.55) 9. Orientering om virksomhedens drift og udvikling* (19.55-20.15) 10. Ny bestyrelse* (20.15-20.25) 11. Eventuelt (20.25-20.30) 12. Gennemgang og underskrivning af protokol (20.30) Der vil være spisning i forbindelse med mødet *: Lukkede punkter. 1
0. Godkendelse af dagsordenen Sagsfremstilling: Dette møde er anden sidste planlagte møde for bestyrelsen. Der er blevet arbejdet med det strategiske projekt asset management, og der gives et oplæg til en overordnet plan. Der har været flere ideoplæg behandlet internt i organisationen og en styrket overvågning og analyse af overløb til Sorte Sø, nu Svanesø, har været behandlet. Der foreligger nu et overordnet projektforslag om en indsats mod overløb til Svanesø, der forelægges til bestyrelsens godkendelse. Der er stor travlhed med AquaGlobe-projektet, der er mange facetter lige fra byggeri til anvendelse og udformning samt partnerskaber, projekter og økonomi. Der gives en orientering om projektet og fremdriften. Regnskab for 3. kvartal og budgetopfølgning samt budgetkorrektioner. Ud fra de vedtagne budgetforudsætninger for budget 2018 er der udarbejdet et oplæg til Budget 2018 for virksomheden samt oplæg til takster for 2018. Et oplæg til Forretningsudviklingsplan 2018 fremlægges med udgangspunkt i aftalt indhold fra sidste bestyrelsesmøde. Der er møde mellem bestyrelsen og Miljø- og Planudvalget den 08.11.2017, der er et dagsordenspunkt, der er en opsamling på mødet. Der er en række orienteringer, der er afgivet skriftligt, der skal give bestyrelsen indsigt i virksomhedens drift og udvikling samt væsentlige aktuelle temaer i virksomheden, som bestyrelsen har mulighed for at forhøre sig nærmere omkring hos den daglige ledelse. Endelig flere af den nye bestyrelsesmedlemmerne er fundet, der samles op og orienteres om dette. Der lægges op til drøftelser af opsamling og overdragelse fra afgående til ny bestyrelse. Indstilling: Direktør Jens Bastrup indstiller, at: Bestyrelsen godkender dagsordenen. Beslutning: Bestyrelsen godkender dagsordenen 1. Oplæg til overordnet handlingsplan for Asset Management 2
2. Projektoplæg til etablering af anlæg på Skanderborg Renseanlæg, der bl.a. vil fungere som indsats for rensning af overløb til Svanesø 3. AquaGlobe status 4. Budget 2018 5. Takster 2018 6. Forretningsudviklingsplan 2018 7. Opfølgning på møde med Miljø- og Planlægningsudvalget 8. Orientering om virksomhedens drift og udvikling 9. Ny bestyrelse 10. Eventuelt Svar om ikke fremmet inddrivelse krav om erstatning til SKAT Vi har endelig modtaget svar. Der vil ske en opfølgning på næste møde. 11. Gennemgang og underskrivning af protokollen 3
Bilagsliste: Bilag 1.1: Asset Management Bilag 2.1: Oplæg til indsats for rensning af overløb til Svanesø Bilag 3.1: AquaGlobe statusnotat Bilag 4.1 Økonomirapport 3Q 2017 Bilag 5.1: Budgetnotat Bilag 6.1: Takster 2018 Bilag 7.1: Oplæg til Forretningsudviklingsplan 2018 Bilag 8.1: Godkendt ejerpolitik Bilag 8.2: Motiveret dagsorden for møde med MPU den 08.11.2017 Bilag 9.1: Notat om samarbejdet med Kildebjerg Ry Bilag 9.2: Notat om Skanderborg Bakker Bilag 9.3: Notat om dispensation (eftersendes) Bilag 9.4: Notat om stævninger Bilag 9.5: Notat om status for samarbejde med kommunen Bilag 9.6: Notat om status for samarbejde med vandværkerne Bilag 9.7: Måneds/kvartalsrapport september (ligger også i Dropbox) Bilag 9.8: Notat om vand som styrkeposition Bilag 9.9 Notat om nomineringer og anerkendelse Bilag 10.1 Resultat af medarbejdervalg Bilag 10.2 Resultat af forbrugervalg 4
5